A G E N D A Bestuurscommissie Vervoersautoriteit woensdag 20 december 2017, tot uur

Transcriptie

1 A G E N D A Bestuurscommissie Vervoersautoriteit woensdag 20 december 2017, tot uur MRDH, vergaderzaal A (begane grond) Westsingel 12 te Rotterdam. OPENBAAR DEEL Opening en mededelingen openbaar deel 1. Mededelingen en vaststellen agenda - Kennismaking met Jeroen Gosse, directeur Vervoersautoriteit per 1 januari 2018 Vaststellen verslag openbaar deel 2. Vaststellen conceptverslag d.d. 15 november 2017 Vaststellen van het conceptverslag. Bespreekpunten 3. Afwikkeling programma Gemeentelijke projecten 1. Het programma Gemeentelijke Projecten van het Mobiliteitsfonds van het voormalig Stadsgewest Haaglanden per 31 december 2017 financieel af te ronden en vast te stellen door: a. De gereserveerde budgetten Gemeentelijke Projecten binnen nog openstaande aanmeldingen IPVa conform bijgevoegd overzicht terug te storten aan de betreffende gemeenten; b. De onder 1 bedoelde aanmeldingen per 31 december 2017 te schrappen uit het IPVa; c. Het aandeel budget Gemeentelijke Projecten binnen de reeds verleende beschikkingen bij de subsidievaststelling ongewijzigd laten, en voor subsidies welke voor 10000) uit Gemeentelijke Projecten bestaan, in afwijking van de verordening, af te zien van een controleverklaring bij de vaststelling middels het toepassen van de hardheidsclausule op grond van artikel 45 van de Verordening mobiliteitsfonds Haaglanden 2005 (die van toepassing is op basis van artikel 1 van de Tijdelijke subsidieverordening verkeer en vervoer MRDH 2015). In de begroting 2018 MRDH is vastgesteld dat het programma Gemeentelijke Projecten per 31 december 2017 stopt. Met bovenstaande besluiten kunnen alle financiële consequenties van het programma Gemeentelijke Projecten worden vastgelegd. Daarmee voorkomen we dat in 2018 of latere jaren nog verrekeningen moeten plaatsvinden voor dit programma. De budgetten van het programma Gemeentelijke Projecten zijn opgebouwd via de inwonerbijdragen Verkeer en Vervoer van de gemeenten van het voormalig Stadsgewest Haaglanden. De budgetten zijn per gemeente geoormerkt, elke gemeente heeft recht op het nog openstaande budget. De terugbetaling van de nog openstaande aanmeldingen (niet-verplichte budgetten) heeft dus geen verdere financiële gevolgen, anders dan dat de kasstroom voor 2017 nu iets groter is dan wanneer er subsidiebeschikkingen zouden zijn verleend. Voor lopende subsidiebeschikkingen is de financiële verplichting aangemaakt, zodat daar geen verdere financiële consequenties aan vast zitten. Pagina 1 van 6

2 4. Subsidieplafond programma Kleine projecten Op grond van artikel 5 van de subsidieverordening Vervoersautoriteit MRDH 2018 voor het programma kleine projecten voor het subsidiejaar 2018 een subsidieplafond van C ,- vast te stellen. Op 7 juli 2017 heeft het algemeen bestuur de Subsidieverordening Vervoersautoriteit MRDH 2018 vastgesteld. Deze subsidieverordening treedt in werking op 1 januari In artikel 5, eerste lid van de subsidieverordening Vervoersautoriteit MRDH 2018 wordt bepaald, dat de bestuurscommissie jaarlijks, uiterlijk in de laatste vergadering van het kalenderjaar voorafgaand aan het uit te voeren subsidiejaar, een subsidieplafond vaststelt voor het programma Kleine projecten. Het subsidieplafond is reeds gehanteerd in de vastgestelde begroting en de vastgestelde lijst Klein Projecten Het onderhavige besluit is nu niet meer dan een formele juridische bekrachtiging zonder inhoudelijke consequenties. 5. Actualisatie Investeringsprogramma Vervoersautoriteit (IPVa) per 1 januari Het bijgevoegde geactualiseerde programma Kleine projecten en samenwerkingsprogramma's van het Investeringsprogramma Vervoersautoriteit 2018 (d.d ) vast te stellen. De actualisatie van het IPVa voor het programma Kleine projecten en Beter Benutten Vervolg is op basis van wijzigingen van de volgende zaken:» Afronding van het programma 'Gemeentelijke projecten', dat niet meer terugkomt na 2017;» Het laten vervallen van aanmeldingen welke niet zijn omgezet in een subsidieaanvraag (uiterlijk 31 december 2017 voor gemeenten van de voormalige Haaglanden regio en 31 oktober 2017 voor gemeenten van de voormalige Rotterdamse-regio) en waarvoor geen of een onvoldoende gemotiveerd verzoek door doorschuiven is ontvangen;» Besluiten van de Stuurgroep Beter Benutten met betrekking tot een latere start van enige BBV-projecten;» Gemotiveerde verzoeken tot verschuiven van projecten van 2017 naar 2018 (of later) welke zijn toegewezen. Met het doorvoeren van bovenstaande wijzigingen komt een nieuwe eenduidige lijst met projecten 2018 voorhanden, waarmee eerder gemaakte afspraken en wijzigingen worden bevestigd. De actualisatie vindt plaats binnen de kaders van de vastgestelde begroting. De verwachting is dat er in 2017 voor circa C 6 miljoen minder aangevraagd word dan gereserveerd, en voor circa C 6,5 miljoen aan projecten verschoven wordt van 2017 naar De exacte wijzigingen worden na 31 december 2017 bepaald en in de eerstvolgende bestuursrapportage meegenomen en in de eerstvolgende begrotingswijziging verwerkt. Hamerstukken De hamerstukken zullen ter vergadering in één keer worden afgedaan. Indien u toch wenst te spreken over een hamerstuk dient u dit voorafgaand aan de vergadering kenbaar te maken aan de voorzitter via w. dekker@mrdh. nl en t. vanmourik@mrdh.nl. 6. Mandaatbesluit Subsidieverordening Vervoersautoriteit MRDH Conform bijgevoegd mandaatbesluit mandaat met mogelijkheid tot ondermandaat te verlenen aan de secretaris-directeur van de MRDH om alle bevoegdheden ten aanzien van de subsidieverordening Vervoersautoriteit MRDH 2018 uit te voeren met uitzondering van de volgende bevoegdheden: a. het vaststellen van nadere regels als bedoeld in artikel 2 lid 2, artikel 20 lid 2, artikel 28 lid 2 en artikel 35 lid 2 van de verordening; Pagina 2 van 6

3 b. het vaststellen van subsidieplafonds als bedoeld in artikel 5 van de verordening; c. het wijzigen van subsidiepercentages als bedoeld in artikel 27 lid 2 en artikel 41 lid 2 van de verordening; d. het toepassen van de hardheidsclausule op grond van artikel 8 van de verordening; e. de bevoegdheden ten aanzien van het IPVa zoals opgenomen in artikel 10 van de verordening; f. het vaststellen van normbedragen zoals bedoeld in artikel 24 lid 4, artikel 31 lid 2 en artikel 38 lid 2 van de verordening; g. het toepassen van de afwijzingsgronden als bedoeld in artikel 23 lid 1 sub d. en sub e., artikel 42 sub d. en sub e. en artikel 57 lid 1 sub a. en sub c.; h. het nemen van een beslissing op bezwaar; i. het lager vaststellen van een verleende subsidie, waarbij artikel 4:46 van de Algemene wet bestuursrecht wordt toegepast; j. het verlenen van een subsidie hoger dan 1,5 miljoen euro. Op 7 juli 2017 heeft het algemeen bestuur de Subsidieverordening Vervoersautoriteit MRDH 2018 vastgesteld. Deze subsidieverordening treedt in werking op 1 januari De bestuurscommissie Vervoersautoriteit is belast met de uitvoering van de Subsidieverordening. In het kader van efficiëntie is het gewenst een aantal bevoegdheden te mandateren, net als bij de vigerende verordening het geval is. Het gaat hierbij om strikt uitvoerende bevoegdheden. Alle bevoegdheden die vragen om een beleidsmatige beslissing, zijn vanzelfsprekend bij de bestuurscommissie gelaten. De mandaten zijn in de geest van de huidige subsidiemandaten opgesteld. Het betreft in die zin een technisch-juridische handeling om de huidige werkwijze voort te kunnen zetten per 1 januari, wanneer de Subsidieverordening Vervoersautoriteit MRDH 2018 van kracht is. Het mandaat wordt verleend aan de secretaris-directeur van de MRDH. Deze heeft de mogelijkheid de bevoegdheden door te mandateren. Dit mandaatbesluit treedt in werking tegelijkertijd met de subsidieverordening. Het bestaande mandaatbesluit dat geldt voor de tijdelijke subsidieverordening MRDH 2015 blijft in stand omdat ingevolge de overgangsbepaling bij het intrekkingsbesluit van de tijdelijke subsidieverordening nog subsidies zullen worden afgedaan op grond van deze subsidieverordening. 7. Aanvullende exploitatiebijdrage RET Bus Conform bijgevoegde ontwerpbeschikking op grond van de subsidieaanvraag en artikel 23 van de Subsidieverordening verkeer en vervoer 2012 van de stadsregio Rotterdam, die van toepassing is op basis van artikel 1 van de Tijdelijke Subsidieverordening Verkeer en Vervoer MRDH 2015, een aanvullende subsidie te verlenen aan RET Bus B.V. voor uitvoering van de concessie Bus Rotterdam e.o. in de periode 11 december 2016 tot en met 9 december 2017 voor een bedrag van maximaal C ,- (op basis van het voorcalculatorische (voorlopig) indexpercentage 2016 én het voorcalculatorische (voorlopig) indexpercentage 2017). De vertraging bij de ombouw van de Hoekse Lijn tot een metrosysteem heeft bij RET Bus vanaf 21 augustus 2017 tot een onvoorzien effect geleid dat er meer openbaar vervoer geboden moet worden dan verwacht en dat hierdoor een aanvullende subsidie voor het dienstregelingjaar 2017 noodzakelijk is geworden. De aanvullende bijdrage is gedekt in de begroting. Voor dienstregelingjaar 2018 worden de extra dienstregelinguren van RET Bus als gevolg van de vertraging apart en inzichtelijk meegenomen in de RET Bus subsidieaanvraag Pagina 3 van 6

4 8. Loon- en prijspeilaanpassingen concessie Hoekse Lijn (NS) 1. De loon- en prijspeilaanpassing 2017 conform de CPI (Consumentenprijsindex uit de Macro Economische Verkenningen (MEV) voor de concessie Hoekse Lijn vast te stellen op 0,600). 2. Op grond van artikel 23 van de Subsidieverordening Verkeer en Vervoer 2012 van de stadsregio Rotterdam, die van toepassing is op basis van artikel 1 van de Tijdelijke Subsidieverordening Verkeer en Vervoer MRDH 2015 voor de loon- en prijspeilaanpassing 2017 een aanvullende subsidie van maximaal C 8.701,- te verlenen aan N.S. Reizigers voor de uitvoering van de concessie Hoekse Lijn. Op 7 december 2016 heeft de bestuurscommissie van de Vervoersautoriteit aan de NS een exploitatiesubsidie verleend voor de uitvoering van de concessie Hoekse Lijn en voor de gebruiksvergoeding van de infrastructuur van de Hoekse Lijn in de periode 11 december 2016 tot en met 31 maart 2017 op prijspeil Conform de concessie wordt de verleende subsidie met prijspeil 2016 voor wat betreft het exploitatiedeel (C ,-) lopende het dienstregelingjaar aangepast aan het prijspeil De bestuurscommissie van de Vervoersautoriteit wordt thans voorgesteld de loon- en prijspeilaanpassing 2017 voor de concessie Hoekse Lijn conform de CPI 2017, zoals gepubliceerd in de MEV van september 2017, vast te stellen op 0,60. Daarmee kan een aanvullende subsidie als gevolg van de loon-en prijspeilaanpassing 2017 verleend worden van C 8.701,-. 9. Subsidieverlening concessies Openbaar Vervoer Het verlenen van subsidie Openbaar Vervoer 2018 voor de concessie Voorne Putten Rozenburg voor de periode 10 december december 2018 voorlopig prijspeil 2018 (Connexxion) voor een bedrag van C , 2. Het verlenen van subsidie Openbaar Vervoer 2018 voor de concessie Bus Rotterdam e.o. voor de periode 10 december december 2018 voorlopig prijspeil 2018 (RET Bus BV) voor een bedrag van C , 3. Het verlenen van subsidie Openbaar Vervoer 2018 voor de concessie Bus Haaglanden Stad voor de periode 1 januari december 2018 op voorlopig prijspeil 2018 (HTMbuzz BV) voor een bedrag van C , 4. Het verlenen van subsidie Openbaar Vervoer 2018 voor de concessie Bus Haaglanden Regio voor de periode 1 januari december 2018 voorlopig prijspeil 2018 (Connexxion Haaglanden BV) voor een bedrag van C , 5. Het verlenen van subsidie Openbaar Vervoer 2018 voor de concessie Rail Rotterdam voor de periode 1 januari december 2018 voorlopig prijspeil 2018 (RET N.V.) voor een bedrag van C , 6. Het verlenen van subsidie Openbaar Vervoer 2018 voor de concessie Rail Haaglanden voor de periode 1 januari december 2018 voorlopig prijspeil 2018 (HTM Personenvervoer NV) voor een bedrag van C ,- Voor de concessies zijn concessiebesluiten genomen en voor een aantal zijn ook (exploitatie)overeenkomsten gesloten. Conform de in deze besluiten en overeenkomsten opgenomen voorwaarden dienen de concessiehouders jaarlijks een aanvraag voor een subsidieverlening in. Deze aanvraag is voor wat betreft de kwantiteiten een nadere uitwerking van de op 7 juli 2017 door de MRDH goedgekeurde vervoerplannen. Concessiehouders gaan de werkzaamheden/diensten zoals opgenomen in de subsidieverleningen uitvoeren, dit betreft exploitatie, sociale veiligheid en bij de railconcessies het beheer en onderhoud, en dienen na afloop van de opdracht/periode een verzoek tot subsidievaststelling in op basis van de geleverde werkelijke prestaties conform de voorwaarden Pagina 4 van 6

5 zoals deze in de verleningsbeschikking en concessie/exploitatieovereenkomst is opgenomen. Dit verzoek dient voor 1 juli 2019 door de concessiehouders te zijn ingediend. 10. Vaststelling MRDH verkeer- en vervoermodel Het MRDH-verkeer- en vervoermodel 1.0. vast te stellen en het model voor gebruik beschikbaar stellen aan de MRDH-gemeenten. Vanaf oktober 2016 gewerkt aan een update en samenvoeging van beide verkeersmodellen tot één nieuw MRDH-verkeersmodel voor de gehele metropoolregio. Het nieuwe MRDH-model 1.0. heeft als basisjaar 2016 met prognosejaren 2023 en 2030 (Hoog en Laag ruimtelijke scenario). Het MRDH-verkeersmodel 1.0. bestaat uit netwerken voor de modaliteiten auto, OV en fiets en sociaal economische gegevens (inwoners, arbeidsplaatsen) voor de verschillende jaren. Beleidsinstellingen zijn gebaseerd op de WLO (Welvaart en Leefomgeving) scenario's Hoog en Laag van het Planbureau voor de Leefomgeving. Met het nieuwe verkeersmodel beschikken de MRDH en de MRDH-gemeenten weer over een actueel verkeersmodel dat aansluit bij de meest recente inzichten in infrastructurele en ruimtelijke ontwikkelingen en beleidsuitgangspunten. Vernieuwende aspecten zijn een ketenmodule, verbeterde fietsmodellering en het gebruik van daadwerkelijk gemeten herkomstbestemmingspatronen uit GSM-gegevens. Door de werkgroep/expertgroep verkeersmodellen is geconstateerd dat het auto en fietsmodule ruim voldoende tot goed is, maar dat het onderdeel OV voldoende is/kwalitatief beter kan. Het OV-model en de finesses van het lokale wegennet zullen in het eerste kwartaal 2018 verbeterd worden (leidend tot een MRDH-verkeersmodel 1.1.) die door de bestuurscommissie in het 2 e kwartaal van 2018 zal worden vastgesteld. Omdat diverse overheden (Rijkswaterstaat, provincie en diverse MRDH-gemeenten) nu dringend behoefte hebben om met nu vast te stellen model te gaan rekenen, konden bovenstaande verbeteringen niet meer worden meegenomen. Ter informatie 11. Presentatie over de kerncijfers van het openbaar vervoer De MRDH heeft een algemene presentatie van de OV concessies binnen de vervoersautoriteit opgesteld. De presentatie bevat informatie over de zes concessies met onder meer de volgende kengetallen verwerkt: jaarlijkse subsidiebedrag, reizigersopbrengsten, aantal lijnen, aantal voertuigen, aantal reizigers per jaar, reizigers kilometer per jaar, klanttevreden en de kostendekkingsgraad. Voorts zijn de overige concessies/ contracten inzichtelijk gemaakt: Parkshuttle Rivium, Fast Ferry, Waterbus lijn 18, Regiotaxi en Maatwerkvervoer. In de nabije toekomst is het de bedoeling om met behulp van de OV-monitor slimmere organisatie te laten plaatsvinden (cijfers eenvoudiger en sneller voorhanden, mogelijkheid om goede analyses te maken). Rondvraag en sluiten openbaar deel 12. Rondvraag De vergadering wordt in beslotenheid voortgezet. BESLOTEN DEEL Opening en mededelingen besloten gedeelte 13. Mededelingen en vaststellen agenda Pagina 5 van 6

6 Verslag besloten deel en besluitenlijst 14. Vaststellen conceptverslag d.d. 15 november 2017 Vaststellen van het conceptverslag. 15. Vaststellen conceptbesluitenlijst d.d. 15 november 2017 Vaststellen van de conceptbesluitenlijst. Bespreekpunten 16. Gunningsbesluit concessie Voorne-Putten en Rozenbrug [nazending] De agendapost wordt in de week van 11 december aan u nagezonden. De highlights van de winnende bieding komen ter vergadering beschikbaar en zullen worden toegelicht door de portefeuillehouder OV-ontwikkeling. Dit vanwege de bedrijfsgevoelige informatie. Het gunningsbesluit is het resultaat van het aanbestedingstraject van de OV-concessie Voorne- Putten en Rozenburg. Op 21 september 2016 heeft de bestuurscommissie het besluit genomen om ook deze concessie aan te besteden. Op 12 april 2017 heeft de Bestuurscommissie het definitieve Programma van Eisen voor de vier MRDH-busconcessies (waaronder Voorne-Putten en Rozenburg) vastgesteld. Op basis van dit Programma van Eisen zijn de aanbestedingsdocumenten voor de concessie Voorne-Putten en Rozenburg opgesteld (vastgesteld door de bestuurscommissie op 17 mei 2017). Op 25 oktober 2017 sloot de inschrijvingstermijn. Connexxion Openbaar Vervoer N.V. en EBS hebben een Bieding ingediend. Om richting externe partijen de objectiviteit van het gunningsbesluit te garanderen worden de twee inschrijvers hierna in willekeurige volgorde aangeduid als [Inschrijver A] en [Inschrijver B]. 17. Terugkoppeling BO-MIRT d.d. 6 december AO MIRT d.d. 11 december Ter vergadering wordt u mondeling bijgepraat over het BO-MIRT dat op 6 december 2017 heeft plaatsgehad. Daarnaast zal worden teruggeblikt op het AO MIRT van 11 december jl. Bijgesloten de Kamerbrief waarin de gemaakte afspraken tussen Rijk en regio staan beschreven. 18. Hoekse Lijn Deze periode werken betrokken partijen vanuit ieders verantwoordelijkheid hard aan de diverse complexe vraagstukken die spelen rond de ombouw van de Hoekse Lijn. Afhankelijk van ontwikkelingen in de komende weken kan de bestuurscommissie Vervoersautoriteit om besluitvorming worden gevraagd. Indien aan de orde ontvangt u voorafgaand aan de vergadering de beslisdocumenten. Ter vergadering informeert de portefeuillehouder OVontwikkeling u over de laatste stand van zaken. Hamerstukken Ter informatie Rondvraag en sluiting 19. Rondvraag Volgende vergadering: Bestuurscommissie Vervoersautoriteit Woensdag 31 januari 2018, van tot uur, MRDH, Westersingel 12, te Rotterdam, zaal A (begane grond) Pagina 6 van 6