Proces-verbaal van de gewone vergadering d.d. 21 juni 2013 van de Algemene Vergadering

Transcriptie

1 2015: INTERCOMMUNALE VERENIGING VOOR HULP AAN OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING Maatschappelijke zetel: IGL, Klotstraat 125 in 3600 Genk Proces-verbaal van de gewone vergadering d.d. 21 juni 2013 van de Algemene Vergadering Het jaar tweeduizend en dertien, de eenentwintigste juni te 3600 Genk in de refter van het activiteitencentrum BC Ter Heide, Klotstraat 125, zijn bijeengekomen in gewone vergadering in uitvoering van de gecoördineerde statuten, de titularissen of hun gevolmachtigde lasthebbers van de deelbewijzen reeksen A en B, behoorlijk vertegenwoordigd zoals vastge steld en vermeld in de aanwezigheidsljst, die als bijlage aan dit proces-verbaal gehecht zal blijven na voorafgaandelijk ne varietur getekend te zijn door de leden van de vergadering: Aantal vertegenwoordigde deelnemers: 36 op 43 of 84% Aantal vertegenwoordigde A-aandelen: op of 82%. De heer Guido Vandebrouck, voorzitter, roept tot de functie van secretaris, de heer Henri Vandermeulen, secretaris TGL, en duidt tot stemopnemers aan: Mevrouw Lieve Dierickx, vertegenwoordiger van de gemeente Opglabbeek De heer Fonny Anthonissen, vertegenwoordiger van de stad Genk. De voorzitter verzoekt de vergadering in overeenstemming met artikel 35, laatste alinea van de gecoördineerde statuten bij algemene maatregel de laattijdig neergelegde volmacht van de volgende deelnemers te aanvaarden: Leopoldsburg, Maasmechelen, Riemst en Provincie Limburg. De vergadering is unaniem akkoord. De voorzitter verzoekt de vergadering te beraadslagen over de agenda: 1. Toelichting van het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar Toelichting van het verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar De balans 2012 en de resultatenrekening 2012, en de vaststelling van het saldo: goedkeuring 4. Kwijting aan de bestuurders: goedkeuring 5. Kwijting aan de commissaris-revisor: goedkeuring 6. Vaststelling van de werkingstoelage voor de deelnemers-gemeenten (aandelen A) voor het boekjaar 2013: goedkeuring 7. Het mandaat als commissaris-revisor voor de boekjaren 2013 goedkeuring 8. De verkiezing van én (1) bestuurder A (deelnemers-gemeenten) 9. Het evaluatierapport over de werking en het ondernemingsplan in uitvoering van artikel 70 van het Decreet van 6juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking: goedkeuring Eerste besluit Het jaarverslag 2012 van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering wordt kort toegelicht door de eindverantwoordelijke van elk activiteitencentrum. 47 IGL Algemene Vergadering 21juni , )

2 De heer Erik Schoofs, directeur financiën en ICT BC Ter Heide, heeft toelichting bij de jaarrekening 2012, die afgesloten werd op 31 december Het boekjaar 2012 sluit af met een winst van ,64 EUR en na toepassing van de regels betreffende resultaatbestemming is het overgedragen resultaat gelijk aan ,73 EUR. Het activiteitencentrum Secretariaat sluit het boekjaar 2012 af met een verlies van 3 288,38 EUR en na resultaatbestemming een over te dragen winst van ,35 EUR. Het activiteitencentrum AZERTiE sluit het boekjaar 2012 af met een winst van 4 614,35 EUR en na resultaatbesternming een over te dragen winst van ,34 EUR. Het activiteitencentrum BuSO De Wissel sluit het boekjaar 2012 af met een verlies van ,86 EUR en na resultaatbestemming een over te dragen winst van ,27 EUR. Het activiteitencentrum BC Ter Heide sluit het boekjaar 2012 af met een winst van ,53 EUR en na resultaatbestemming een over te dragen winst van ,77 EUR. De heer F. Embrechts, commissaris-revisor, geeft lezing van en toelichting bij zijn verslag d.d. 27 mei 2013 over het boekjaar De Algemene Vergadering keurt unaniem goed het jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, de toelichting en het saldo. Tweede besluit De Algemene Vergadering verleent op unanieme wijze kwijting aan de bestuurders. Derde besluit De Algemene Vergadering verleent op unanieme wijze kwijting aan de commissaris-revisor. Vierde besluit De Algemene Vergadering beslist unaniem op basis van de resultatenrekening 2012 van het activiteitencentrum Secretariaat en de begroting 2013 voor ditzelfde activiteitencentrum, die goedgekeurd werd door de Algemene Vergadering op 14 december 2012, de werkings tussenkomst van de deelnemers-gemeentebesturen voor het boekjaar 2013 vast te stellen op 0,20 EUR per inwoner volgens de officiële opgave van het bevolkingscijfer op 1 januari Vijfde besluit De Algemene Vergadering verlengt unaniem het mandaat van Foederer DFK Bedrijfsrevisoren CVBA, Clovislaan 82 te 1000 Brussel, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Frank Embrechts, Singelbeekstraat 12 te 3500 Hasselt, voor de boekjaren 2013 tot en met 2015, daar het mandaat de voorbije jaren tot voldoening werd uitgeoefend en zijn aanbieding marktconform is zowel wat betreft de te presteren uren als het honorarium, en bepaalt het ereloon op EUR, excl. btw per jaar, maar inclusief verplaatsingsonkosten, de bijdrage aan het Instituut der bedrjfsrevisoren en andere kosten, en legt voor bijkomende prestaties de tarieven als volgt vast: 100 EUR per uur, excl. btw voor prestaties door de commissaris-revisor, 90 EUR per uur, excl. btw voor prestaties door een senior auditor en 70 EUR per uur, excl. btw voor prestaties door een assistent auditor. IGL Algemene Vergadering 21juni

3 Zesde besluit De Algemene Vergadering gaat over tot de geheime stemming voor de aanduiding van én (1) bestuurder voor de deelnemers met A-aandelen waaruit blijkt dat: Aantal stembrieven: 35 Aantal blanco of ongeldige stemmen: 4 Resultaat van de stemming: voornaam naam deelnemer partij ja Valerie Plessers Gemeente Overpelt SP.A-Groen % Na de geheime stemming wordt als bestuurder voor de deelnemers met A-aandelen aangeduid: voornaam naam deelnemer Valerie Plessers Gemeente Overpelt Zevende besluit In uitvoering van het artikel 70 van het Decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking worden het evaluatierapport over de periode en het ondernemingsplan voor de periode van de vereniging voorgesteld. De Algemene Vergadering keurt unaniem het evaluatierapport over de periode en het ondernemingsplan voor de periode van de vereniging goed. Aldus gedaan op 21juni 2013 in de gewone vergadering van de Algemene Vergadering. De secretaris de voorzitter Vandermeulen G. Vandebrouck IGL Algemene Vergadering 21juni

4 INTERCOMMUNALE VERENIGING VOOR HULP AAN GEWONE ALGEMENE VERGADERING DD. 21 JUNI 2013 ALKEN Sabine VAN DE SANDE Dimitr4-DRWSEN-(-V-V}. 52 N AS Luc LAMBERIGTS Bjorn ULENAERS (VV) 35 BILZEN Nassèr NIJS Veronik MOESEN (VV) BOCHOLT 140 Ria THIJS Sylvia DRIES (VV) 56 BORGLOON Marie-Berte LEUNEN VERRHS DIEPENBEEK 51 Pieter SOURBRON FiVANDORMAEL4VV DILSEN-STOKKEM Mathieu SCHURGERS 4 GENK 1 86 Fonny ANTHONISSEN LAPORfE) 309 Belfius: IBAN: BE Postcheciue: IBAN: BE BIC GKCCBEBB BPOTBEB1 2 RPR Tongeren opdrachthoudende vereniging

5 . INTERCOMMUNALE VERENIGING VOOR HULP AAN GINGELOM Anne MALEUX 1ngrid-SGI{E-EPERS-(V,9-38 HALEN Thomas DUBOIS 40. HAM Danielle BIESEMANS C TF T7T1I II TT (T\ 11T* - iij.lk1jvij Y Y ) HAMONT-ACHEL 45 i ) Piet BORMANS RN4JS- 65 HASSELT Nadja VANANROYE Htthert-bENS&EN-fV-V* 336 ::4î HECHTEL-EKSEL Evy Ruttcn Mathilde SNOEKX (VV) 52 HEERS Nadia SMETS 34 HERK-DE-STAD Michel LAENEN Rll&MN- 56 A HEUSDEN-ZOLDER Corina NYS Elke GIJBELS (VV) 145 Belfius: IBAN: BE Postcheciue: IBAN: BE GKCCBEBB BPOTBEB1 RPR Tongeren opdrachthoudende vereniging

6 INTERCOMMUNALE VERENIGING VOOR HULPAAN HOESELT Nadia VANGRONS VELD LinilaERJANS(L). 45 HOUTHALEN-HELCHTEREN t j -I{arnKELkENS Bert CUPPENS (VV) 141 KINROOI Sylvie VANMONTFORT KORTESSEM 40 LANAKEN IvoMAES * LEOPOLDSBURG ; Joseph WOUTERS L mr T Â J4.LA Id. [T\ J J Jl LJ Y V ) 69 LOMMEL Loes MISPOULIER jasminevangrwkeen-(v-v} 143 LUMMEN 41 Theo DEKONING 1ariwVR4NGIÇEN_fSLL) 65 MAASEIK 1 (44 ejf_ 109 Belfius: IBAN: BE Postcheciue: IBAN: BE GKCCBEBB BPOTBEB1 RPR Tongeren opdrachthoudende ve ren>

7 . INTERCOMMUNALE VERENIGING VOOR HULPAAN MAASMECHELEN Gerard COLSON Be rtdext4rs-ev)- 174 MEEUWEN-GRUITRODE Helena KOOLEN Rüb-SC-HOU1EDENV)- 59 NEERPELT 1 Marc GEERTS 73 NIEUWERKERKEN Benny BAMPS 31 OPGLABBEEK Lieve DIERICKX 42 OVERPELT Katrien KENIS 60. PEER Lieve BROEKX RIEMST Jessica NIJS Mieke L&YENS-(W) 77 ST. TRUIDEN 187 Belfius: IBAN: BE Postcheoue: IBAN: BE GKCCBEBB BPOTBEB1 RPR Tongeren opdrachthoudende vereniging

8 . INTERCOMMUNALE VERENIGING VOOR HULPAAN www. ig limburg. be TESSENDERLO Bob GEYSKENS KanBSSEtE1tS 74 TONGEREN Greetje ADAMS OSENV WELLEN Chris RAMAEKERS OCMW DILSEN-STOKKEM Paula WELTJENS OCMW HOUTHALEN-HELCHTEREN 10 Aldegonda KEUNEN yangu1sidog»u*v-v-) PROVINCIE LIMBURG [ Stefan GOV-AERTS Marleen THIJS (VV) Belfius: IBAN: BE GKCCBEBB Postcheciue: IBAN: BE BPOTBEB1 RPR Tong oppfoudende vereniging