ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE BRUSSEL OP 3I MEI2016 NOTULEN

Transcriptie

1 NMBS ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE BRUSSEL OP 3I MEI2016 NOTULEN (Er bestaat een analyisch verslag met alle tussenkomsten van de vergadering van vandaag.) In het jaar tweeduizend zestien, op éénendertig mei, om tien uur, zqn de aandeelhouders van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, afgekort NMBS, naamloze vennootschap van publiek recht, overeenkomstig artikel 29 van de Statuten in jaarlijkse Algemene Vergadering bijeengekomen in de zaal CLAEYS van het Hoofdbestuur, Frankrijkstraat 85, 1060 Brussel. De heer J-C FONTINOY, Voorzitter van de Raad van Bestuur, zit de vergadering voor De Vergadering duidt de heren DAMAS en VANHOUTTE aan als stemopnemers en mevrou\ry BOULANGER als secretaris. Hebben plaatsgenomen aan het Bureau : De heer FONTINOY, voorzitter, De heer CORNU, gedelegeerd bestuurder Vy'onen de Vergadering bij : Mevrouw VERHEYEN en de heer GOSSART, leden van het College van Commissarissen; De heer HENIN, CFO. De vertegenwoordigers van het Rekenhof kunnen niet aanwezigzijn wegens de staking. Ze zijn verontschuldigd. De heer Voorzitter stelt vast dat op het Bureau zijn neergelegd : 1) een uittreksel uit het Belgisch Staatsblad van 13 mei 2016; 2) een uittreksel uit DE TIJD en L'ECHO van l3 mei 2016; 3) de oproepingsbrief van 13 mei 2016; 4) de volmachten verleend door de Staat en de aandeelhouders om hen te vertegenwoordigen op de Vergadering van vandaag;

2 s) 6) 7) 8) e) 10) de aanwezigheidslijst ondertekend door de vertegenwoordiger van de Staat en de aandeelhouders die aan de Vergadering deelnemen; de jaarverslagen van de Raad van Bestuur over de jaarrekening NMBS van het boekjaar 2015 en over de geconsolideerdejaarrekening 2015; het verslag van het College van Commissarissen over de jaarrekening van de NMBS per 3l december2015; het verslag van de commissarissen-revisoren over de geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar 2015; de balans en de resultatenrekening van de NMBS, met inbegrip van de sectorrekeningen, evenals de geconsolideerde balans en resultatenrekening van de NMBS-groep, de rekeningen van VASTGOEDMAATSCHAPPIJ FRANKRIJKSTRAAT en van SOUTH STATION; een verslag van de vergadering van de Nationale Paritaire Commissie betreffende het onderzoek van de economische en financiele informatie. Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat 13 aandeelhouders, die l gewone aandelen en bewijzen van deelgerechtigdheid, dit is samen I aandelen en stemmen verte genwoordi gen, aanw ezig of verte genwoordigd zij n. Alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders hebben voldaan aan de voorwaarden om aanwezigte zijn op de Algemene Vergadering. De Vergadering stelt vast dat alle voorgeschreven formaliteiten vervuld zijn om haar in staat te stellen regelmatig te zijn samengesteld en gemachtigd te zijn om te beraadslagen en besluiten te nemen over de punten van de agenda. Overeenkomstig artikels 26 en 27 van de Statuten worden de besluiten van de Algemene Vergadering bij meerderheid van stemmen genomen; elk gewoon aandeel geeft recht op één stem en tien bewijzen van deelgerechtigdheid geven recht op één stem. De heer Voorzitter geeft lezing van de agenda, die de volgende punten bevat : l. Jaarverslag van de Raad van Bestuur over de verrichtingen van het boekjaar Verslag van het College van Commissarissen over de jaarrekening per 31 december Verslag van de Commissarissen-revisoren over de geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar Jaarrekening20l5 en resultaatverwerking. Voorstel : de jaarrekening van het boekjaar 2015 en de resultaatverwerking goedkeuren. 2

3 5 Geconsolideerde j aarrekening Voorstel: kennis nemen van de door de Raad van Bestuur goedgekeurde geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar Kwijting aan de bestuurders. Voorstel : kwijting verlenen aan de bestuurders. 7. Kwijting aan de Commissarissen. Voorstel : kwijting verlenen aan de Commissarissen en de Commissarissen-revisoren. 8. Jaarrekening2}ll van Vastgoedmaatschappij Frankrijkstraat NV, vennootschap overgenomen door de NMBS - Kwijting aan haar bestuurs- en controleorganen. Voorstel: conform artikel 704 W.Venn., de jaanekening van het boekjaar 2015 van Vastgoedmaatschappij Frankrijkstraat NV goedkeuren. Kwijting verlenen aan haar bestuursen controleorganen. 9 Jaarrekening 2015 van South Station NV, vennootschap overgenomen door de NMBS - Kwij ting aan haar bestuurs- en controleorganen. Voorstel : conform artikel 704 W.Venn., de jaarrekening van het boekjaar 2015 van South Station NV goedkeuren. Kwijting verlenen aan haar bestuurs- en controleorganen. 10. Varia. De heer HENIN, CFO, licht de financiële staten voor het boekjaar 2015 kort toe. De heer Voorzitter verzoekt de aandeelhouders die wensen uitleg te vragen over het jaarverslag, het verslag van het College van Commissarissen, het verslag van de commissarissen-revisoren, de jaarrekening van de NMBS, de geconsolideerde jaarrekening, de resultaatverwerking, het woord te nemen. Hun vragen worden tijdens de vergadering beantwoord. Sommige aandeelhouders hebben vóór de algemene vergadering vragen overgemaakt. Die vragen met de antwoorden van de NMBS werden aan de aandeelhouders bezorgd en zullen opgenomen worden in bijlage bij het analytisch verslag van de algemene vergadering. De heer Voorzitter verklaart de bespreking voor gesloten en brengt de agendapunten ter stemming. I JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BE IIIR OVER DE VERRICHTINGEN VAN il. HET BOEKJAAR VERST,AG VAN HET COT,I,EGE VAN COMMISSARIS SF,N OVtrR Dtr m. JAARREKENING PER 3 1 DECEMBER VERSI,AG VAN DE ARTS SEN-RF,VISORtrN OVER DE GECONSOLIDEERDE J G VAN HET ROEKJAAR

4 De Algemene Vergadering neemt akte van het jaarverslag met inbegrip van het bezoldigingsverslag, alsook van het verslag van het College van Commissarissen over de jaarrekening per 31 december 2015 en van het verslag van de commissarissen-revisoren over de geconsolideerde j aarrekening van het boekj aar 20 I 5. IV IA APRtrI'trNTNê 2015 EN RE qt TT TAATVERWERKING De Vergadering verleent haar goedkeuring voor de jaanekening van de MaatschappÜ van het boekjaar 2015 zoals ze door de Raad van Bestuur is voorgelegd. Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen min 8858 onthouding(en) (de heer MOSKALA en de personen die hij vertegenwoordigt). Het globaal resultaat van het boekjaar is positief ten belope van ,53, tegenover een verlies van ,77 in2014. De Vergadering, met eenparigheid van stemmen min 8858 onthouding(en) (de heer MOSKALA en de personen die hij vertegenwoordigt), betuigt haar akkoord met het voorstel om dit resultaat als overgedragen resultaat te verwerken. Rekening houdend met het overgedragen verlies van de vorige boekjaren, namelijk ,54, bedraagt het overgedragen verlies e ,01. V. GECONSOLIDEERDE JAARREKENING De Vergadering neemt kennis van de geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar 2015 die door de Raad goedgekeurd werd. VI. KWIJTING AAN DE BESTUURDERS. De Vergadering gaat over tot de kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het afgelopen boekjaar. Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen. VII. KV/IJTING AAN DE COMMISSARISSEN. De Vergadering gaat over tot de kwijting aan de commissarissen en de commissarissen-revisoren voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het afgelopen boekjaar. Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen. VilI. JAARREKENING 2015 VAN VASTGOEDMAATSCHAPPIJ FRANKRIJKSTRAAT NV. VENNOOTSCHAP OVERGENOMEN DE NMRS KWI.ITING AAN HAAR BESTUURS. EN CONTROLEORGANEN. Conform artikel 704 W.Venn. keurt de Vergadering de jaarrekening van het boekjaar 2015 van Vastgoedmaatschappij Frankrijkstraat NV goed en verleent ze kwijting aan haar bestuurs- en controleorganen. Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen min 8858 onthouding(en) (de heer MOSKALA en de personen die hij vertegenwoordigt). 4

5 IX. JAARREKENING 2OI5 VAN SOUTH STATION NV. VENNOOTSCHAP OVERGENOMEN DOOR DE NMBS _ KWIJTING AAN HAAR BESTUURS- EN CONTROLEORGANEN Conform artikel 704 W.Venn. keurt de Vergadering de jaarrekening van het boekjaar 2015 van SOUTH STATION NV goed en verleent ze kwijting aanhaar bestuurs- en controleorganen. Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen min 8858 onthouding(en) (de heer MOSKALA en de personen die hij vertegenwoordigt). X. VARIA Er wordt geen enkele kwestie opgeworpen onder de varia. De heer Voorzitter verzoekt de stemopnemers, de leden van het Bureau en de aandeelhouders die zulks wensen, de notulen te ondertekenen. De vergadering wordt om 10 uur 53 gesloten. DE SECRETARIS, DES DE VOORZITTER, DE LEDEN V t DE EELHOUDERS 5