AGENDA LEDENRAAD. Datum : 26 november 2016 Tijdstip : uur Locatie : KNVB Campus te Zeist 1. OPENING 2. UEFA WOMEN S EURO 2017

Transcriptie

1 AGENDA LEDENRAAD Datum : 26 november 2016 Tijdstip : uur Locatie : KNVB Campus te Zeist 1. OPENING 2. UEFA WOMEN S EURO ) 3) 3. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN: 3) 6) 3.1 Berichten van verhindering 3.2 Public affairs 3.3 Nieuwe wedstrijdvormen 3.4 Licentiezaken 3.5 Financiële integriteit amateurvoetbal 3.6 Kunstgras/rubbergranulaat 3.7 Notitie David Woortman d.d. 4 november VERSLAGEN: 4.1 Ledenraad 28 mei ) 4.2 Ledenraad 8 oktober ) 5. GOVERNANCE EN BESLUITVORMINGSPROCESSEN 1) 6. VERANTWOORDING 2015/ 16: 6.1 Verslag bestuur amateurvoetbal 1) 6.2 Verslag raad van toezicht amateurvoetbal 2015/ 16 1) 6) 7. FINANCIËN: 7.1 Weerstandsvermogen amateurvoetbal 1) 6) 7.2 Jaarrekening amateurvoetbal 2015/ 16 1) 7.3 Verlenen van kwijting bestuur amateurvoetbal 3) 7.4 Verlenen van kwijting raad van toezicht amateurvoetbal 3) 8. AGENDA BONDSVERGADERING 29 NOVEMBER ) 2) 9. REGLEMENTAIRE AANGELEGENHEDEN: 1) 9.1 Klasse-aanduidingen jeugdvoetbal 9.2 Aanpassing tuchtrechtspraak amateurvoetbal 9.3 Uitvoerings- en/of wijzigingsbesluiten

2 10. (HER)VERKIEZING LEDEN TUCHTORGANEN EN BEKRACHTIGING TUSSENTIJDSE VERKIEZINGEN TUCHTORGANEN 1) 11. HERBENOEMING LID RAAD VAN TOEZICHT AMATEURVOETBAL 1) 12. RONDVRAAG 13. SLUITING 1] Bijlage 3] Ter vergadering 5] Ter bespreking 2] In bezit 4] Ter informatie 6] Wordt nagezonden Verzonden aan: Leden ledenraad Bestuur amateurvoetbal Raad van toezicht amateurvoetbal Bondsvoorzitter Raad van commissarissen betaald voetbal Reglementscommissie Ereleden Adviserende leden Intern Agenda ledenraad 26 november 2016 definitief versie 3 P. 2

3 2. UEFA WOMEN S EURO 2017 Zoals ongetwijfeld bekend wordt tussen 16 juli en 6 augustus 2017 het UEFA Women s Euro 2017 in Nederland gehouden. Een belangrijk en prestigieus evenement voor de KNVB. Zeker in relatie tot de groei van het meisjes- en vrouwenvoetbal. Gelet hierop vinden we het belangrijk om de ledenraad ter vergadering mee te nemen in de voorbereidingen die al in volle gang zijn en de ideeën die er zijn om dit voetbalfeest breed te laten leven. Agenda ledenraad 26 november 2016 definitief versie 3 P. 3

4 3. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN (nagezonden op 23 november 2016) 3.1 Berichten van verhindering Ledenraadsleden Cerano Bakker, Joan Boelens en Ignas van den Einde hebben zich afgemeld. Namens de raad van toezicht is Huub Wieleman verhinderd. 3.2 Public affairs De politiek werpt issues op voor het voetbal op het gebied van veiligheid, integriteit of fiscaliteit en neemt hierover besluiten vastgelegd in wet- en regelgeving. Door onze lobby proberen we de meningsvorming en besluitvorming ten gunste van het Nederlands amateurvoetbal te beïnvloeden. Het is daarbij belangrijk om de belangen van elke partij en persoon in kaart te brengen. Een voorwaarde is dat je precies weet bij welke politieke speler en belanghebbende je moet zijn en vooral: op welk moment. Bureau Public Affairs staat daarom dagelijks in contact met Kamerleden, verscheidene ministeries en andere belanghebbenden en houdt de ontwikkelingen in de politiek nauwlettend in de gaten. Tweede Kamerverkiezingen 15 maart 2017 Met het oog op deze verkiezingen in maart heeft de KNVB bij diverse politieke partijen input geleverd voor hun partijprogramma s om de zorgen en het belang van het voetbal hierin terug te laten komen. Grote uitdaging blijft om het voetbal ook komende jaren betaalbaar en toegankelijk te houden voor iedereen. Daarom zijn we bezorgd over een aantal grote fiscale en financiële problemen die de toegankelijkheid van de sport bedreigen. Als genieten en het beleven van sport duurder wordt, zullen mensen uiteindelijk afhaken bij onze verenigingen. Eén van de thema s die de KNVB uit de programma s heeft kunnen halen is de voorgenomen afschaffing van het lage BTW-tarief van 6% voor de sport. Voor de sportbeleving en -deelname is dit van essentieel belang. Door het huidige btw-stelsel, gericht op het gelegenheid geven tot sportbeoefening en het verlenen van toegang tot sportevenementen, kunnen we de kracht van sport inzetten voor onze samenleving. De komende periode voert de KNVB samen met NOC*NSF gesprekken met de overheid en politiek. Tevens organiseren we het seminar Het sportklimaat in Nederland, waken voor overbelasting! voor woordvoerders en medewerkers Financiën/Fiscale Zaken en de woordvoerders en medewerkers Sport. Tijdens dit besloten seminar willen we met de Kamerleden kijken hoe we kunnen voorkomen dat de financiële situatie van amateurvereningingen onbedoeld verder onder druk komt te staan, ofwel de voetballer uiteindelijk meer moet gaan betalen. Evaluatie Drank en Horecawet Staatssecretaris Van Rijn (VWS) evalueert momenteel de Drank- en Horecawet. De verhoging van de leeftijdsgrens, de decentralisatie van bevoegdheden naar gemeenten en mengvormen van horeca maken deel uit van de evaluatie. Het onderwerp alcohol staat nog altijd volop in de belangstelling. De handhaving van leeftijdsgrenzen en regels rondom paracommerciële instellingen blijft een actueel onderwerp in de Haagse politiek. Een belangrijk onderdeel van de inkomsten van onze verenigingen komt uit de baromzet. Daarom streeft de KNVB samen met NOC*NSF naar een integrale en positieve aanpak van verantwoord alcoholbeleid bij sportverenigingen. We benaderen het onderwerp van twee kanten. Enerzijds het aanpakken van misstanden en anderzijds profilering van goede initiatieven en het daarbij bieden van mogelijkheden aan verenigingen die zich willen onderscheiden op het thema. Agenda ledenraad 26 november 2016 definitief versie 3 P. 4

5 Op 8 september 2016 heeft de KNVB gesproken met staatsecretaris Van Rijn over de invulling van de huidige Drank en Horecawet. In het gesprek hebben we niet alleen gesproken over problemen, maar juist ook over de kansen die het unieke sportnetwerk Nederland biedt. In het gesprek hebben we drie punten benadrukt; 1. Alcohol en (breedte)sport gaan op een verantwoorde manier prima samen. 2. Sport pakt haar verantwoordelijkheid. 3. We hebben hierin ook duidelijk een gedeelde verantwoordelijkheid. We hechten veel belang aan een goed samenwerkingsverband met de overheid en handhavingsinstanties. We zetten in op verantwoord alcohol gebruik en goede handhaving van de leeftijdsgrens, maar de sport is hierin geen probleemeigenaar. We moeten goed blijven samenwerken met NOC*NSF, overheid en handhavingsinstanties, want samen kunnen we meer bereiken. Sportbesluit De aanleiding voor de voorgenomen wetswijziging is een uitspraak van het Europese Hof van Justitie (Bridgeport arrest, 19 december 2013). In het arrest stelt het Hof dat belastingvrijstelling voor leden van een Britse golfclub ook op niet-leden van de club van toepassing zou moeten zijn. De Nederlandse sportvrijstelling is expliciet gericht op organisaties met leden. Doordat gemeenten en sportstichtingen geen leden hebben, vallen zij niet onder de sportvrijstelling (0%) en zijn zij btw-plichtig (ten behoeve stelling van sport, 6%), met recht op voortrek. Het ministerie van Financiën wil de Nederlandse wetgeving in lijn brengen met de uitspraak van het Europese hof en is van mening dat de Wet op Omzetbelasting moet worden aangepast. Door de aanpassing van de wet zou het straks voor gemeenten (+/- 150 miljoen per jaar) en voor stichtingen (+/- 110 miljoen per jaar) onmogelijk worden om btw terug te vorderen. Het ministerie van Financiën wil nu nog geen gevolg geven aan het arrest, omdat er ook een compensatieregeling voor sport moet worden opgesteld. De komende periode tot het nieuwe coalitieakkoord na de verkiezingen gaan de KNVB, NOC*NSF, VNG, VSG in gesprek met het ministerie van VWS over een verdere uitwerking compensatieregeling. Afgelopen september heeft het eerste gesprek plaatsgevonden met het ministerie van VWS. We blijven nauw betrokken bij het proces en invulling van de compensatieregeling. We zijn blij met de toezegging dat sportverenigingen die het recht op vooraftrek verliezen bij investeringen in sportaccommodaties gecompenseerd moeten worden. Wet Markt en Overheid De Wet Markt en Overheid heeft als doel om zo gelijk mogelijke concurrentieverhoudingen tussen overheden en het bedrijfsleven te creëren, wanneer overheden goederen of diensten op een markt aanbieden (economische activiteiten verrichten). Door activiteiten op te voeren als taken van algemeen economisch belang kan de gemeente bijdrage aan sportverenigingen uitzonderen. Hierdoor hoeft een gemeente bijvoorbeeld geen kostendekkende huur te rekenen aan verenigingen. In oktober vorig jaar hebben D66 en de VVD een initiatiefnota ingediend over de Wet Markt en Overheid. De Kamerleden Ziengs en Verhoeven in een initiatiefnota de bepaling Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB) wilde schrappen. Als dat gebeurt moeten gemeenten kostprijsdekkende huren gaan vragen voor hun sportaccommodaties. Nu betalen verenigingen gemiddeld grofweg 1/6 van de kostprijs. Het doorberekenen van de kostprijs zou een extra huurlast betekenen van honderden miljoenen euro s per jaar. Agenda ledenraad 26 november 2016 definitief versie 3 P. 5

6 We hebben sinds oktober 2015 regelmatig gesprekken gevoerd met de ministeries en met verschillende politieke partijen. Na onze intensieve lobby heeft de minister uiteindelijk besloten DAEB in de wet te laten zitten, maar deze wel aan te scherpen, zodat er minder misbruik zou ontstaan. Een groot lobbysucces voor de sport. De Wet markt en overheid is onlangs met twee jaar verlengd. Om te voorkomen dat er na juli 2017 geen situatie ontstaat waarin er geen voorschriften zijn over markt en overheid, is er nu voor gekozen om de wet met twee jaar te verlengen tot juli De VVD en D66 hebben inmiddels een initiatief aangekondigd om de wet alsnog aan te passen. Ze blijven op het standpunt dat het algemeen belang besluit de markt benadeelt. Ze geven daarbij wel aan dat ze de sport en verenigingen met hun voorstel niet willen benadelen en zoeken naar mogelijkheden om dat in te passen in hun wet. We blijven de ontwikkelingen in Den Haag aandachtig volgen en interveniëren daar waar nodig. Verduurzamingsregeling De KNVB is een groot voorstander van de verduurzaming van sportaccommodaties. Wij geloven dat duurzame voetbalaccommodaties de toekomst hebben. De belangrijkste reden is dat verenigingen kampen met stijgende kosten en dalende sponsorinkomsten en kantinebestedingen. Door slimme aanpassingen te doen kan een duurzame bedrijfsvoering kansen bieden voor verenigingen om hun financiële positie structureel te versterken. We merken dat onze verenigingen in toenemende mate openstaan voor verduurzaming. Uit onderzoek onder onze verenigingen blijkt dat ruim tachtig procent van de clubs actief bezig is met verduurzaming. Het energieverbruik terugdringen is bij de verduurzaming van verenigingen een goed startpunt. Echter, slechts twintig procent maakt gebruik van de subsidieregeling Energiebesparing en Duurzame Energie. De subsidieregeling die hiervoor beschikbaar is gesteld, bleek dusdanig snel overvraagd, dat veel verenigingen hiernaast grepen. Dat is jammer, want dit kan net het extra zetje zijn voor een vereniging om alle plannen tot uitvoering te brengen. Ruim negentig procent van de ondervraagde clubs geeft aan te willen verduurzamen indien er meer subsidiemogelijkheden beschikbaar komen. We vinden het belangrijk dat iedere vereniging, klein of groot, aanspraak kan maken op de regeling. Veel verenigingen willen graag de stap naar verduurzaming maken. Momenteel komt de subsidieregeling echter tekort. We hopen op een effectievere regeling bij de overheid, zodat al onze verenigingen kunnen blijven werken aan een duurzame toekomst. De KNVB attendeert de politiek op een slimme invulling die maakt dat er uiteindelijk meer resultaat kan worden geboekt. Op dit moment werken we ook aan een programmamatige aanpak om verenigingen meer te voorzien van kennis en middelen op het gebied van duurzaamheid. 3.3 Nieuwe wedstrijdvormen Momenteel bevinden we ons met het project in de fase van dataverzameling. Hieronder een aantal zaken uit deze fase opgesomd. Pilots & Praktijkbijeenkomsten Tijdens en na de roadshow hebben we verenigingen opgeroepen om vooral zelf aan de slag te gaan met het testen van de nieuwe wedstrijdvormen. Hier is massaal gehoor aan gegeven. Tal van pilots zijn georganiseerd, individueel of met meerdere clubs. Daarnaast hebben we tussen de aanmeldingen ontvangen voor de door ons georganiseerde praktijkbijeenkomsten. Agenda ledenraad 26 november 2016 definitief versie 3 P. 6

7 Naar verwachting komen we uit op een percentage tussen de 20 25% van het totaal aantal clubs dat een pilot heeft georganiseerd of bezocht. Vragenlijst pilots Clubs die een pilot hebben georganiseerd en/of een praktijkbijeenkomst hebben bezocht hebben vandaag (18-11) een vragenlijst ontvangen om hun bevindingen met ons te delen. Dit betreft een enquête die enkel is gericht op de inhoud van de nieuwe wedstrijdvormen (spelregels, spelduur etc.). Tot medio december kunnen clubs input leveren zodat we op basis hiervan tot definitieve invulling van de wedstrijdvormen kunnen komen. 100% bereik van de clubs We hebben nog altijd als projectteam het streven om alle clubs in Nederland met pupillenvoetbal persoonlijk te informeren over de vernieuwing. Door middel van de roadshow en de praktijkbijeenkomsten komen we uit op een percentage rond de 80%. Op diverse plekken in het land ondernemen VA s en TJC s acties om tot 100% te komen. Ook de komende weken gaan we nog inzetten op het bereiken van de clubs die we nog niet gesproken hebben. Brede uitvraag onder verenigingen De afgelopen periode hebben ons meerdere signalen bereikt vanuit zowel LR als verenigingen dat er behoefte is aan een brede uitvraag onder verenigingen als het gaat om het proces van invoering. Op basis van deze signalen hebben we besloten om deze stap in te bouwen in het proces en alle verenigingen de kans te geven hun mening te geven. Momenteel wordt gewerkt aan de opzet van de vragenlijst en wordt gekeken naar de wijze van uitvraag onder verenigingen. Ondersteuning verenigingen Waar mogelijk willen we verenigingen ondersteunen. Als het gaat om het uitzetten van velden en om aanschaf van materiaal hebben we hiervoor al e.e.a. in gang gezet. Winactie: beste idee vanuit verenigingen qua belijning wordt beloond met materiaalpakket Onderzoek collectieve inkoop. We gaan de verenigingen vragen of er überhaupt behoefte is aan collectieve inkoop via de KNVB en zo ja onder welke voorwaarden. We zijn hiervoor al in gesprek met diverse leveranciers van materialen. Extra vergadering ledenraad Op 8 oktober is toegezegd in januari een extra vergadering van de ledenraad te houden. Deze vergadering staat gepland op zaterdag 21 januari van tot uur. 3.4 Licentiezaken In de ledenraad van 28 mei 2016 is het licentiereglement Tweede en Derde divisie vastgesteld. De afdeling licentiezaken heeft in de daarop volgende periode een digitale zelfscan ontwikkeld waarin de clubs kunnen verklaren of zij zelf menen te voldoen aan de vereiste licentievoorwaarden. Ook konden de clubs via deze zelfscan de bijbehorende documenten uploaden. Aan de competities nemen 54 clubs deel, waarvan 10 jong- BVO s. Voor deze laatste categorie clubs is een zelfscan light ontwikkeld, omdat een groot aantal licentievoorwaarden al door Betaald Voetbal wordt getoetst. De deadline om de zelfscan op te leveren lag op 1 november Het ging hierbij om de licentievoorwaarden m.b.t. het Sportieve -, Organisatorische/administratieve -, Juridische en Financiële kader. Het kader inzake Infrastructuur, denk aan lichtsterkte, invalidevoorzieningen, etc. wordt op 1 maart 2017 verlangd. Als gekeken wordt naar het proces van opleveren van de zelfscan, dan kan worden vastgesteld dat: Agenda ledenraad 26 november 2016 definitief versie 3 P. 7

8 op 1 september de clubs in het bezit zijn gesteld van de zelfscan. op 12 oktober de clubs zijn herinnerd om uiterlijk 1 november de zelfscan op te leveren. In het bericht is expliciete aandacht gevestigd op de licentievoorwaarde contractspelers. op 1 november 100% van de BVO s de zelfscan hadden opgeleverd en ruim 80% van de amateurs dit tijdig deed. De resterende clubs zijn gebeld met de vraag of ondersteuning gewenst is. op 5 november alle zelfscans in het bezit waren van de KNVB. de beleidsdocumenten omtrent het jeugdopleidingsprogramma, het beleid rondom antidiscriminatie en stewardorganisatie zijn meegestuurd door nagenoeg alle clubs. met betrekking tot het financieel jaarverslag meer dan 90 % van de clubs verklaart dat deze pas na 1 november door hun ALV wordt vastgesteld en daarom niet tijdig kon worden meegestuurd. bijna 50% van de clubs in bovenstaande periode contact heeft opgenomen met de KNVB en naar tevredenheid te woord kon worden gestaan. Als gekeken wordt naar de inhoud van de zelfscans, dan is een eerste globale indruk dat m.b.t.: de jeugdopleiding er enkele clubs zijn waar een leeftijdscategorie ontbreekt en waar tevens in de jeugd diverse trainer/coaches met het juiste diploma ontbreken. de contractspelers bijna 40% van de clubs verklaren geen spelers bij de KNVB te hebben geregistreerd. Het overgrote deel van deze clubs komt uit in de Derde divisie zondag. de statuten enkele clubs in juridische transitie verkeren. Deze clubs legden de licentiecommissie aangepaste statuten en juridische structuren voor. de betalingen aan werknemers, andere clubs en Belastingdienst door alle clubs wordt verklaard dat er geen achterstanden zijn. de verplichting tot het hebben van functionarissen als voorzitter, penningmeester, secretaris, fysiotherapeut en veiligheidscoördinator nagenoeg alle clubs aangeven deze allemaal te hebben benoemd/aangesteld. Op dit moment inventariseert en analyseert de afdeling licentiezaken alle zelfscans en zet deze om in rapportages. De subgroepen van de licentiecommissie komen bijeen om de geleverde informatie tot zich te nemen en de eerste adviezen op te stellen. Na afronding van bovenstaand traject komt de licentiecommissie zo snel mogelijk tot besluitvorming. Het voornemen is de clubs begin 2017 te informeren over de besluiten en de eventuele maatregelen en/of sancties. Omdat het totaalbeeld per licentievoorwaarde pas kan worden opgemaakt als alle dossiers compleet binnen zijn, zouden de besluiten met betrekking tot het financiële kader een uitzondering kunnen vormen op bovengenoemde tijdsindicatie. Brief BAV Als uitvloeisel van de introductie van licentievoorwaarden in het amateurvoetbal wordt gekeken naar de mogelijkheid te komen tot een CAO voor contractspelers in het amateurvoetbal. De BAV heeft aangekondigd een brief te sturen die betrekking heeft op het traject dat nu wordt gelopen om te komen tot de afsluiting van die CAO. De BAV is in dit traject betrokken als werkgeverspartij. Deze brief zal worden ingebracht na ontvangst. 3.5 Financiële integriteit amateurvoetbal Naar aanleiding van de uitzending van Zembla ( Stelletje Amateurs ) d.d. 7 september 2016 waarin werd ingezoomd op het zwart betalen van spelers in het amateurvoetbal, kwam al snel de vraag naar boven welke rol de KNVB, gelet op haar positie en kerntaken, kan vervullen om in de toekomst Agenda ledenraad 26 november 2016 definitief versie 3 P. 8

9 discontinuïteit bij onze verenigingen te voorkomen en daarmee een goed en eerlijk verloop van de competitie te waarborgen. Gelet op het plan van financiële integriteit van en bij amateurverenigingen is een aanpak vastgesteld die enerzijds een plek geeft aan reeds lopende initiatieven en anderzijds een aantal nieuwe elementen toevoegt. Ter kennisgeving bijgaand de notitie waarin een en ander is verwoord. 3.6 Kunstgras/rubbergranulaat Door het RIVM wordt gewerkt aan het onderzoek naar kunstgrasvelden met rubbergranulaat. Zoals bekend heeft het RIVM van het Ministerie van VWS opdracht gekregen onderzoek te doen naar de gezondheidsrisico s van kunstgrasvelden voorzien van een infill bestaande uit gerecyclede autobanden. Beschikbaar (internationaal) onderzoek geeft aan dat gesport kan worden op rubber ingestrooide kunstgrasvelden. Gelet op de recent ontstane commotie wordt de noodzaak gezien het RIVM nader onderzoek te laten doen. De verwachting is het RIVM medio december de onderzoeksresultaten kan presenteren. Met het oog op het onderzoek is door het RIVM een klankbordgroep geformeerd. In deze klankbordgroep participeert de KNVB. Naast de KNVB maken onder andere ook het Ministerie van VWS (zowel gezondheid als sport), Ministerie van I&M (Infrastructuur en Milieu), VSG (Vereniging Sport en Gemeenten), GGD, BSNC (Branchevereniging Sport- en Cultuurtechniek) en namens de producenten ReciBem en VACO deel uit van deze klankbordgroep. De klankbordgroep heeft geen invloed op de inhoud van het onderzoek, maar speelt een rol bij de organisatie daarvan en wordt op de hoogte gehouden van het procedurele verloop. Binnen de KNVB is een kernteam georganiseerd waarin alle betrokken disciplines aanwezig zijn. Dit kernteam fungeert enerzijds als coördinatiepunt voor vragen en richt zich anderzijds op de voorbereiding van scenario s. 3.7 Notitie David Woortman d.d. 4 november 2016 Naar aanleiding van een notitie van de David Woortman aan de directeur/bestuurder heeft overleg tussen beide plaatsgevonden. In dit overleg zijn beelden en ervaringen gedeeld. Geconcludeerd is dat de notitie op dit moment niet inhoudelijk aan de orde hoeft te worden gesteld. Afgesproken is dat separaat van de zijde van de directeur/bestuurder op een aantal concrete vragen nog kort zal worden gereageerd. Ter vergadering wordt hierop kort toegelicht. Agenda ledenraad 26 november 2016 definitief versie 3 P. 9

10 5. GOVERNANCE EN BESLUITVORMINGSPROCESSEN 1. Kennisnemen van de voortgang van het proces governance en besluitvormingsprocessen 2. Inventariseren van in het onderzoek te betrekken aandachts- en knelpunten 3. Afspraken maken over de formatie van een klankbordgroep Naar aanleiding van de bestuurlijke ontwikkelingen binnen betaald voetbal is besloten om KNVB breed een onderzoek te doen naar governance en besluitvormingsprocessen. Op de bijeenkomst van 8 oktober van de ledenraad is een toelichting gegeven op het voorgestane proces. Kort samengevat komt dit neer op (uit presentatie 8 oktober): Twee fasen: 1. Onderzoek (en aanbevelingen) Door externe partij In opdracht van het bondsbestuur (waarin zitting hebben de 3 leden van de RvC) Vanaf december Consequenties en implementatie sectiebreed Klankbordgroepen (1 per sectie) ondersteunen bij implementatie (van de aanbevelingen) op sectieniveau Klankbordgroepen tevens klankbord voor externe partij in fase 1 Klankbordgroep BV uit afgevaardigden formeren op AVBV 29/11/16 Klankbordgroep AV uit afgevaardigden formeren op ledenraad AV 26/11/16 Tevens formaliseren quick wins Besluitvorming Bondsvergadering (buitengewone?) en sectievergaderingen voorjaar 2017 Reikwijdte onderzoek mbt governance KNVB a. Onderzoek huidige governance en besluitvormingsprocessen KNVB mede op basis van van te voren benoemde knelpunten Samenstelling bondsbestuur, in het bijzonder (sectie) toezichthouders in bondsbestuur Q.q benoemingen in toezichthoudende organen (en het bondsbestuur) Betrokkenheid leden bij besluitvorming binnen secties Overig? Graag kenbaar maken voor 23/11 b. Doe aanbevelingen voor verbetering van governance en besluitvormingsprocessen KNVB, uitgaande van: Het hebben van twee secties als zijnde afdelingen van de vereniging KNVB is een gegeven Verdeling verantwoordelijkheden (BV) als vastgelegd in samenwerkingsovereenkomst KNVB/ECV/CED/FBO Acties - Kenbaar maken knelpunten die moeten worden meegenomen in het onderzoek - Vaststellen kaders onderzoeksopdracht op bondsvergadering 29/11/16 - Formeren klankbordgroep Agenda ledenraad 26 november 2016 definitief versie 3 P. 10

11 Momenteel wordt door het bondsbestuur gewerkt aan de voorbereiding van het onderzoek. Dit kan leiden tot nadere input voor behandeling op de vergadering van de ledenraad van 26 november. Wanneer dit het geval is, zal aanvullende informatie worden nagezonden. Agenda ledenraad 26 november 2016 definitief versie 3 P. 11

12 6. VERANTWOORDING 2015/ Verslag bestuur amateurvoetbal Kennis nemen van het verslag bestuur amateurvoetbal 2015/ 16. Hier treft u het verslag van het bestuur amateurvoetbal aan, waarin het bestuur amateurvoetbal verslag doet van de activiteiten in 2015/ 16. Kortheidshalve wordt hiernaar verwezen. 6.2 Verslag raad van toezicht amateurvoetbal 2015/ 16 Kennis nemen van het verslag van de raad van toezicht 2015/ 16 (is nagezonden). De raad van toezicht doet jaarlijks schriftelijk verslag van zijn werkzaamheden aan de ledenraad. Het verslag over het seizoen 2015/ 16 wordt ter kennisneming toegezonden. Dit verslag bevat tevens de bevindingen ten aanzien van de jaarrekening 2015/ 16. Agenda ledenraad 26 november 2016 definitief versie 3 P. 12

13 7. FINANCIËN 7.1 Weerstandsvermogen amateurvoetbal Hoogte weerstandsvermogen vaststellen. Op verzoek van de raad van toezicht amateurvoetbal is door de directeur-bestuurder gekeken naar de benodigde hoogte van het weerstandsvermogen. Hieromtrent zijn enkele jaren geleden afspraken gemaakt. Als gevolg van de reorganisatie is het weerstandsvermogen tijdelijk onder het destijds vastgestelde niveau gedaald. Inmiddels is het weerstandsvermogen versneld weer op niveau gebracht. Dit heeft gemaakt dat het wenselijk werd geacht de visie op de noodzakelijke hoogte van het weerstandsvermogen tegen het licht te houden. Gelet op het positieve resultaat dat de jaarrekening van 2015/ 16 te zien geeft, is de urgentie voor het voeren van de discussie vergroot. Op maandag 14 november vindt finale behandeling plaats in de auditcommissie. Hierna zal een voorstel aan de ledenraad worden voorgelegd (is nagezonden). 7.2 Jaarrekening amateurvoetbal 2015/ De jaarrekening vaststellen. 2. Instemmen met de voorgestelde bestemming van het resultaat. Hier vindt u de jaarrekening amateurvoetbal 2015/ 16. In de jaarrekening wordt voorgesteld de bestemmingsreserve ad te bestemmen voor de ontwikkeling van een online trainersplatform. Met dit bedrag kan de randvoorwaarde worden geschapen voor een direct communicatiemiddel van en voor trainers in het amateurvoetbal. Op het online trainersplatform kunnen daarnaast concrete zaken als trainingen, ontwikkelprogramma s en instructie worden gedeeld. Kijkend naar de bepaalde prioriteiten in de strategische agenda, slaat dit naadloos aan op het thema goede trainers. 7.3 Verlenen van kwijting bestuur amateurvoetbal Kwijting verlenen aan het bestuur amateurvoetbal. Op grond van de wet dient de ledenraad amateurvoetbal na behandeling van de gepresenteerde jaarrekening afzonderlijk een besluit te nemen ter zake van kwijting van het bestuur amateurvoetbal voor zijn financiële verantwoordelijkheid voor het gevoerde beleid van het afgelopen verslagjaar. 7.4 Verlenen van kwijting raad van toezicht amateurvoetbal Agenda ledenraad 26 november 2016 definitief versie 3 P. 13

14 Kwijting te verlenen aan de raad van toezicht amateurvoetbal. Op grond van de wet dient de ledenraad amateurvoetbal na behandeling van de gepresenteerde jaarrekening afzonderlijk een besluit te nemen ter zake van kwijting van raad van toezicht amateurvoetbal voor zijn financiële verantwoordelijkheid voor het gevoerde beleid van het afgelopen verslagjaar. Agenda ledenraad 26 november 2016 definitief versie 3 P. 14

15 8. AGENDA BONDSVERGADERING 29 NOVEMBER Kennisnemen van de toelichting door de directeur-bestuurder ten aanzien van agendapunt 11 (ter vergadering). 2. Inventariseren van aandachts- c.q. vraagpunten vanuit de ledenraad. Op dinsdag 29 november wordt de bondsvergadering gehouden. De volgende agendapunten zijn van belang voor het amateurvoetbal. Voor wat de toelichtingen betreft, wordt verwezen naar de agenda van deze vergadering (verzending separaat). 4. Jaarverslag 2015/ Financiën: 5.1 Jaarrekening 2015/ Verlenen van kwijting aan het bondsbestuur 6. Verslag bondsbestuur 2015/ KNVB Campus 8. Onderzoek governance en besluitvormingsprocessen KNVB 9. Reglementaire aangelegenheden: 9.1. Bekrachtiging uitvoerings-/wijzigingsbesluiten Uitvoerings-/wijzigingsbesluit Eredivisie Vrouwen seizoen 2016/ Uitvoerings-/wijzigingsbesluit Club in de eerste divisie seizoen 2016/ Bekrachtiging en implementatie uitvoerings- en/wijzigingsbesluiten Wijzigingsbesluit Uitbreiding toegestane aantal spelers E- en F-pupillenteams Uitvoerings-/wijzigingsbesluit Invoering geoptimaliseerde voetbalpiramide en contractspelers in het amateurvoetbal 9.3. len tot aanpassing van de reglementen Statuten Screening Verval van functie districtsmanager Onderwerping van gewezen leden aan tuchtrechtspraak Algemeen Reglement Afschaffing UEFA match agents Arbitragereglement Aanpassing Dopingreglement KNVB Gewijzigde status Dopingautoriteit alsmede screening Reglement Overschrijvingsbepalingen Algemeen, Opleidingsvergoeding en Solidariteitsbijdrage Betwisting verschuldigdheid Verduidelijking reikwijdte Agenda ledenraad 26 november 2016 definitief versie 3 P. 15

16 Reglement Buitengewone Tuchtrechtspraak Wijzigingen i.v.m. nieuw Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal Aanpassing klasse-aanduidingen jeugdvoetbal 11. (Her)benoeming voorzitter en leden bondsbestuur 12. Winnaars van morgen - voortgang Agenda ledenraad 26 november 2016 definitief versie 3 P. 16

17 9. REGLEMENTAIRE AANGELEGENHEDEN 9.1 Aanpassing klasse-aanduidingen jeugdvoetbal Instemmen met de reglementaire vertaling van de klasse-aanduidingen in het jeugdvoetbal. Vorig seizoen is de aankondiging gedaan dat de klasse-aanduidingen in het jeugdvoetbal zouden worden aangepast. Met deze aanpassing sluiten we aan bij internationaal gebruikelijke terminologie. Belangrijk daarnaast is dat dit een opmaat is om competities beter op maat te kunnen aanbieden. Door geboortejaren centraal te stellen worden leeftijdsverschillen kleiner. Dit komt tegemoet aan eerlijke competities met meer plezier. De klasse-aanduidingen komen in een aantal reglementen terug: Reglement Amateurvoetbal Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal Reglement Overschrijvingsbepalingen Amateurvoetbal Hier de reglementaire vertaling van het bovenstaande. 9.2 Aanpassing tuchtrechtspraak amateurvoetbal Instemmen met herinrichting en modernisering van de tuchtrechtspraak amateurvoetbal, zoals vastgelegd in het ontwerp Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal. In het kader van het masterplan tuchtrechtspraak amateurvoetbal is onderzocht op welke wijze de kwaliteit van tuchtrechtspraak verbeterd kan worden. Dit onderzoek heeft tot de volgende wensen geleid: 1. ook in het amateurvoetbal met een aanklager werken; 2. tuchtrechtelijke organen aan de huidige organisatie inrichting aanpassen; 3. procedures vereenvoudigen; en 4. juridische onvolkomenheden wegwerken. In bijgaand ontwerp Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal (RTA) is in deze wensen voorzien. In bijgaande memorie van toelichting wordt een en ander nader toegelicht. Hier de gevolgen voor de overige reglementen. Agenda ledenraad 26 november 2016 definitief versie 3 P. 17

18 9.3 Uitvoerings- en/of wijzigingsbesluiten Uitvoerings-/wijzigingsbesluit club in de eerste divisie seizoen 2016/ 17 Instemmen met het uitvoerings-/wijzigingsbesluit club in de eerste divisie seizoen 2016/ 17 Verwezen wordt naar het betreffende besluit Uitvoerings-/wijzigingsbesluit Eredivisie Vrouwen seizoen 2016/ 17 Instemmen met het uitvoerings-/wijzigingsbesluit Eredivisie Vrouwen seizoen 2016/ 17 Verwezen wordt naar het betreffende besluit. Agenda ledenraad 26 november 2016 definitief versie 3 P. 18

19 10. (HER)VERKIEZING LEDEN TUCHTORGANEN Instemmen met onderstaande (her)verkiezingen en bekrachtiging van tussentijdse verkiezingen. 3 voorzitters en 32 leden van de tuchtcommissie worden voor herbenoeming voorgedragen. 4 voorzitters en 16 leden van de commissie van beroep worden voor herbenoeming voorgedragen. 22 beoogd leden worden voorgedragen voor benoeming, 13 voor de tuchtcommissie en 9 voor de commissie van beroep. 19 leden treden af, 7 van de tuchtcommissie en 12 van de commissie van beroep. De volgende commissieleden zijn aftredend en herkiesbaar: District/landelijk Tuchtcommissie Commissie van beroep Landelijk Heutink, A.F.Th.M. (voorzitter) Bedaux, J. (voorzitter) Noord Leegsma, J.R. Ham, G. (voorzitter) Lesschen, T.H. Kraats, R. van der Kelder, J. Tolsma, Y. Oost Appels, C.W.J.M. Janssen, B.M. Bonnier, J. Schutte. M.P Klein Douwel, J.A. Wetering, A.H.J.J. van de Sluimer, R, Waller, L.W. Gabriël, B.J.M. Klink, J. Oost Brinkhuis, J.H. - Hover, T. Oplaat, G.H. Zuid I Aries, J.H.C. Driesprong, A. Korsten, D.A.J. Boer de, W.D. (vr) Wolters, T. Wetering van de, M. Wallenburg van, R.P. Zuid II Vlecken, R.J.H. (voorzitter) Aarts, C.M. (voorzitter) Agenda ledenraad 26 november 2016 definitief versie 3 P. 19

20 Mulders, A.F.J.M. Janssen, J.S.J. Hameleers, L.P.H. Sijmonsma, J.R. Hofmans, B.J.F. Aarts, C.C.J. West I Leeuwen, Mr. P.H. van (voorzitter) Lede, D.E.G. Aafjes-Lammers, J.M.P. (vr) Meer, N.J.L. van der Heck, F.A. (voorzitter) Bollen, J.J.M. Goede, A.H. de Vermeij, F.E. West II Berg, H. van den Potjer, J.C.F. Brussel, H. van Domhof, R.F. Haan, V.J. de Hurk, L. van den (vr) Leeuwenburgh, R. Waaijer, A.C.P.M. (vr) Wal, S. v.d. (vr) Wersch, N. van Wiarda, F. De volgende nieuwe kandidaten kunnen worden benoemd: District Tuchtcommissie Commissie van beroep Noord - - Oost Aslan, K. - Molmans, J.A. Poel van der, J.J. Tasci, M. Zuid I Beer, A.P.G. de Keulen van, S.J.C. (vr) Dijsseldonk, S.M.E. van (vr) Heertum van, J.G. Goossens, R.J.H. Schoon, J.J.P.A. (vr) Gudde, A.I.M.M. (vr) Buizer, A. (vr) Veen, J.J. van Agenda ledenraad 26 november 2016 definitief versie 3 P. 20

21 Zuid II Dautzenberg, M.J.M.E. - Klösters, M.M.A. (vr) Timmermans, J.P.H. West I Brouwer, P. Koenders, B. Maat, C. (vr) Veldman, J.E. West II - Minks, S.A. De volgende commissieleden zijn aftredend en niet herkiesbaar: Mol, H District Tuchtcommissie Commissie van beroep Noord - Braaksma, Th. Haan, T. de Oenema, K.H. Zuur, W. Oost Oosterom, D. Claessen, H.F.M. Sauer, D. Schings, J.J.H.M. Terink, W.Th.G. Zuid I Donk, M.C.P.J. van de Deege - van Vlaardingen, S. (vr) Groenewoudt, D. Jongh, J.M.M. de Vlassak, G.H.H. Zuid II Centen-Mölgaard, K.E. (vr) - West I - Amsen, A.J. Hoff, R.J. Kahn, W.R. Mesman, A. West II - - Agenda ledenraad 26 november 2016 definitief versie 3 P. 21

22 11. HERBENOEMING LID RAAD VAN TOEZICHT Instemmen met de herbenoeming van de heer Albert van Wijk als vice-voorzitter van de raad van toezicht. Met inachtneming van de reglementaire bepalingen heeft de raad van toezicht amateurvoetbal direct na zijn benoeming in 2014 een rooster van aftreden opgesteld. Op basis van dit rooster is op de najaarsvergadering 2016 aftredend de vice-voorzitter van de raad van toezicht. In het voorjaar van 2016 is de heer Albert van Wijk benoemd in de vacature van vice-voorzitter, die was ontstaan door het vertrek van mevrouw De Vries. De raad van toezicht amateurvoetbal draagt de heer Albert van Wijk voor herbenoeming in de eigen vacature voor. Agenda ledenraad 26 november 2016 definitief versie 3 P. 22