Het conceptverslag zal bij de definitieve agenda worden gevoegd; ter vaststelling.

Transcriptie

1 VOORLOPIGE AGENDA ALGEMENE VERGADERING BETAALD VOETBAL Datum : 29 november 2016 Tijdstip : uur uur Locatie : Trainingscentrum KNVB Campus te Zeist 1. OPENING 2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN 2.1. Public affairs 2.2. Internationale ontwikkelingen 2.3. KNVB Campus 2.4. Winnaars van Morgen 3. VERSLAG BUITENGEWONE AVBV D.D. 13 OKTOBER 2016 Het conceptverslag zal bij de definitieve agenda worden gevoegd; ter vaststelling. 4. FINANCIËN 4.1. Jaarrekening betaald voetbal 2015/'16 De jaarrekening betaald voetbal 2015/ 16 is op 26 oktober 2016 per aan de afgevaardigden en adviserende leden van de algemene vergadering betaald voetbal gezonden. Eventuele vragen en/of opmerkingen met betrekking tot deze jaarrekening kunnen uiterlijk 21 november 2016 bij de KNVB worden ingediend. Voorgesteld wordt: de jaarrekening vast te stellen; in te stemmen met de voorgestelde bestemming van het resultaat Verlenen van kwijting aan het bestuur betaald voetbal Op grond van de wet dient de algemene vergadering betaald voetbal na behandeling van de gepresenteerde jaarrekening afzonderlijk een besluit te nemen ter zake van kwijting van het bestuur betaald voetbal voor zijn financiële verantwoordelijkheid voor het gevoerde beleid van het afgelopen verslagjaar Verlenen van kwijting aan de raad van commissarissen betaald voetbal Op grond van de wet dient de algemene vergadering betaald voetbal na behandeling van de gepresenteerde jaarrekening afzonderlijk een besluit te nemen ter zake van kwijting van de raad van commissarissen betaald voetbal voor zijn financiële verantwoordelijkheid voor het gevoerde beleid van het afgelopen verslagjaar.

2 AVBV D.D Voorlopige agenda 5. VERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN BETAALD VOETBAL 2015/ 16 Zoals toegezegd aan de algemene vergadering betaald voetbal, zal de raad van commissarissen betaald voetbal jaarlijks schriftelijk verslag doen van zijn werkzaamheden. Het verslag over het seizoen 2015/ 16 zal ter kennisneming worden gevoegd bij de definitieve agenda. 6. AGENDA BONDSVERGADERING D.D. 29 NOVEMBER 2016 Waarvan te behandelen de navolgende agendapunten: 4. Jaarverslag 2015/'16 5. Financiën 5.1. Jaarrekening 2015/ Verlenen van kwijting aan het bondsbestuur 8. KNVB Campus 9. Reglementaire aangelegenheden 9.1. Bekrachtiging uitvoerings-/wijzigingsbesluiten Uitvoerings-/wijzigingsbesluit Eredivisie Vrouwen seizoen 2016/ Uitvoerings-/wijzigingsbesluit Club in de eerste divisie seizoen 2016/ Bekrachtiging en implementatie uitvoerings-/wijzigingsbesluiten Wijzigingsbesluit Uitbreiding toegestane aantal spelers E- en F-pupillenteams Uitvoerings-/wijzigingsbesluit Invoering geoptimaliseerde voetbalpiramide en contractspelers in het amateurvoetbal 9.3. Voorstellen tot aanpassing van de reglementen Statuten Screening Verval van functie districtsmanager Onderwerping van gewezen leden aan tuchtrechtspraak Algemeen Reglement Afschaffing UEFA match agents licenties Arbitragereglement Aanpassing Dopingreglement KNVB Gewijzigde status Dopingautoriteit alsmede screening Reglement Overschrijvingsbepalingen Algemeen, Opleidingsvergoeding en Solidariteitsbijdrage Betwisting verschuldigdheid Verduidelijking reikwijdte reglement Reglement Buitengewone Tuchtrechtspraak Wijzigingen i.v.m. nieuw Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal Aanpassing klasse-aanduidingen jeugdvoetbal 7. KNVB BELEIDSPLAN : STATUSUPDATE Een overzicht van de activiteiten voortvloeiende uit het KNVB Beleidsplan zal ter kennisneming bij de definitieve agenda worden gevoegd. In dit overzicht zal tevens de status van de uitvoering van die activiteiten worden vermeld. 8. VERNIEUWD LICENTIESYSTEEM Ter vergadering zal aan de hand van een ppt.-presentatie een toelichting worden gegeven. P. 2

3 AVBV D.D Voorlopige agenda 9. GOVERNANCE EN BESLUITVORMINGSPROCESSEN 9.1. Onderzoek governance en besluitvormingsprocessen KNVB Onderzoeksvoorstel Een toelichting volgt ter vergadering Klankbordgroep betaald voetbal Ter vergadering zal besluitvorming over de samenstelling van de klankbordgroep betaald voetbal plaatsvinden Overlegstructuren betaald voetbal Een toelichting volgt ter vergadering Enquête relatie KNVB / BVO s en dienstverlening KNVB Ter vergadering zal de uitkomst van de op 14 oktober 2016 aan de BVO s gezonden enquête worden gepresenteerd en besproken. 10. (HER)BENOEMING LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN BETAALD VOETBAL Op de buitengewone algemene vergadering betaald voetbal d.d. 13 oktober 2016 is besloten op de algemene vergadering betaald voetbal d.d. 29 november 2016 een zogenoemde transitie RVC te benoemen bestaande uit een voorzitter, een lid bindend voorgedragen door de ECV en een lid bindend voorgedagen door de CED. Op deze vergadering is tevens een proces afgesproken om te komen tot de benoeming van een voorzitter. Dit proces heeft geleid tot het navolgende advies van de op 13 oktober 2016 geformeerde selectiecommissie: de RVC vanaf 29 november 2016 te laten bestaan uit de navolgende twee personen: Erik Mulder, bindend voorgedragen door de Eredivisie CV (benoeming) en Simon Kelder, bindend voorgedragen door de Coöperatie Eerste Divisie U.A (herbenoeming). Een curriculum vitae van Erik Mulder zal bij de definitieve agenda worden gevoegd; ten behoeve van deze RVC een tweetal adviseurs te benoemen (door de RVC), te weten Niek Jan van Kesteren en John Jaakke. Curricula vitae van Niek Jan van Kesteren en John Jaakke zullen bij de definitieve agenda worden gevoegd; en de voordrachten voor een volledige RVC, waaronder een nieuwe voorzitter van de RVC, uit te stellen tot de algemene vergadering betaald voetbal van 30 mei Ter vergadering zal een toelichting worden gegeven op dit advies. Op de algemene vergadering betaald voetbal van 29 november 2016 zal tevens worden gesproken over de wijze waarop het aanstellen van de nieuwe voorzitter bestuur betaald voetbal vorm zal moeten worden gegeven. P. 3

4 AVBV D.D Voorlopige agenda 11. REGLEMENTAIRE AANGELEGENHEDEN Voorstellen tot aanpassing van de reglementen betaald voetbal De navolgende voorstellen tot aanpassingen van de reglementen zullen ter goedkeuring bij de definitieve agenda worden gevoegd: Reglement Betaald Voetbal en Pool Regelement Opleidingen Aanpassing klasse-aanduidingen jeugdvoetbal Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal Rangorde in een competitie 12. (HER)VERKIEZING/(HER)BENOEMING COMMISSIELEDEN BETAALD VOETBAL bijlage Financiële adviescommissie betaald voetbal Tuchtcommissie betaald voetbal Commissie van beroep betaald voetbal Licentiecommissie betaald voetbal Beroepscommissie licentiezaken betaald voetbal Aanklagers betaald voetbal Poolcollege Adviescommissie tuchtrecht betaald voetbal 13. RONDVRAAG 14. SLUITING P. 4

5 12. (HER)VERKIEZING/(HER)BENOEMING COMMISSIELEDEN BETAALD VOETBAL (Her)benoeming drie leden financiële adviescommissie betaald voetbal Aftredend en herbenoembaar voor een periode van drie jaar zijn de heren drs. J.L. den Hartog (voorzitter), G.J. van den Belt en J. Slop. Het bestuur betaald voetbal draagt de heer Den Hartog voor herbenoeming in eigen vacature voor (bindende voordracht). De benoeming van de heren Van den Belt en Slop heeft indertijd met inachtneming van artikel 34 lid 2 sub c van het Reglement Betaald Voetbal plaatsgevonden op bindende voordracht van de Eredivisie CV. De Eredivisie CV draagt de heer Slop voor herbenoeming in eigen vacature voor en in de vacature Van den Belt de heer P. de Wit (bindende voordrachten). Het curriculum vitae van de heer De Wit zal bij de definitieve agenda worden gevoegd Herbenoeming drie leden tuchtcommissie betaald voetbal Aftredend en voor een periode van drie jaar herbenoembaar zijn de heren F. Sterk, mr. M.I. van Dijk en mr. D.A. van Steenbeek. Het bestuur betaald voetbal draagt de heren Sterk, Van Dijk en Van Steenbeek voor herbenoeming in eigen vacature voor Herbenoeming twee leden commissie van beroep betaald voetbal Aftredend en herbenoembaar voor een periode van drie jaar zijn de heer mr. A.J.P. Tillema en mevrouw mr. M. Barels. Het bestuur betaald voetbal draagt de heer Tillema en mevrouw Barels voor herbenoeming in eigen vacature voor (Her)verkiezing twee leden licentiecommissie betaald voetbal Aftredend en herverkiesbaar voor een periode van drie jaar is de heer mr.drs. W.F. Merkus RA. Prof.mr. M.J. Kroeze is per 1 september 2016 tussentijds afgetreden. Kandidaatstelling Kandidaten kunnen worden gesteld door het bestuur betaald voetbal en/of tenminste vijf afgevaardigden van de algemene vergadering betaald voetbal. Iedere kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden en dient vergezeld te gaan van een schriftelijke verklaring van de kandidaat, dat hij/zij een eventuele (her)verkiezing zal aanvaarden. Indien een kandidaat deze verklaring voor het tijdstip van de (her)verkiezing intrekt, wordt de gelegenheid gegeven in zijn/haar plaats één of meer andere kandidaten te stellen. De termijn voor het stellen van kandidaten gaat heden in en sluit op 14 november Herverkiezing twee leden beroepscommissie licentiezaken betaald voetbal Aftredend en herverkiesbaar voor een periode van drie jaar zijn de heren mr. M.J.M. Franken en dr. R.L.N. Westra. Kandidaatstelling Kandidaten kunnen worden gesteld door het bestuur betaald voetbal en/of tenminste vijf afgevaardigden van de algemene vergadering betaald voetbal. Iedere kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden en dient vergezeld te gaan van een schriftelijke verklaring van de kandidaat, dat hij/zij een eventuele (her)verkiezing zal aanvaarden. Indien een kandidaat deze verklaring voor het tijdstip van de (her)verkiezing intrekt, wordt de gelegenheid gegeven in zijn/haar plaats één of meer andere kandidaten te stellen. De termijn voor het stellen van kandidaten gaat heden in en sluit op 14 november Herbenoeming twee aanklager betaald voetbal Aftredend en herbenoembaar voor een periode van drie jaar zijn de heren mr. C. Dronkers en mr. R.T. Bos. Het bestuur betaald voetbal draagt de heren Dronkers en Bos voor herbenoeming in eigen vacature voor. Agenda AVBV d.d. 29 november (Her)verkiezing/(her)benoeming commissieleden betaald voetbal 1/2

6 12.7. Herbenoeming drie leden poolcollege Aftredend en herbenoembaar voor een periode van drie jaar zijn de heren mr. O.J.H.M. van Eijndhoven (algemeen voorzitter), H. de Vroome en J. Reker. Het bestuur betaald voetbal draagt de heren Van Eijndhoven, De Vroome en Reker voor herbenoeming in eigen vacature voor (Her)benoeming vier leden adviescommissie tuchtrecht betaald voetbal Aftredend en herbenoembaar voor een periode van drie jaar zijn mevrouw mr.drs. H.P.M. Kester-Bik (voorzitter) en de heer J. Swart en voor een periode van twee jaar de heer G.B.J. Marsman. De benoeming van mevrouw Kester-Bik heeft indertijd met inachtneming van artikel 33A lid 1 van het Reglement Betaald Voetbal op voordracht van het bestuur betaald voetbal plaatsgevonden. Het bestuur betaald voetbal draagt mevrouw Kester-Bik voor herbenoeming in eigen vacature voor. De benoeming van de heer Swart heeft indertijd met inachtneming van artikel 33A lid 1 van het Reglement Betaald Voetbal op voordracht van de FBO, gehoord de CED en de ECV, plaatsgevonden. De FBO draagt, gehoord hebbende de CED en de ECV, de heer Swart voor herbenoeming in eigen vacature voor. De benoeming van de heer Marsman heeft indertijd met inachtneming van artikel 33A lid 1 van het Reglement Betaald Voetbal op voordracht van de CBV plaatsgevonden. De CBV draagt de heer Marsman voor herbenoeming in eigen vacature voor. Aftredend en vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn van twaalf jaar niet herbenoembaar is de heer mr. J.T. Andriessen. De benoeming van de heer Andriessen heeft indertijd met inachtneming van artikel 33A lid 1 van het Reglement Betaald Voetbal op voordracht van de CSR plaatsgevonden. De CSR draagt in de vacature Andriessen de heer drs. D.J.A.M. Hermes voor. Een curriculum vitae van de heer Hermes zal bij de definitieve agenda worden gevoegd. Agenda AVBV d.d. 29 november (Her)verkiezing/(her)benoeming commissieleden betaald voetbal 2/2