Bestuursstructuur en management

Transcriptie

1 Directie De directie van CoMore en de bedrijfseenheden bestaat uit een algemeen directeur met statutaire bevoegdheid en een operationeel directeur. De directie kenmerkt zich door een collegiale samenwerking en onderlinge waarneming tijdens afwezigheid. Door middel van periodiek overleg draagt de directie ervoor zorg dat plaatsvervanging altijd mogelijk is. Raad van commisarissen De directie van CoMore staat onder toezicht van de raad van commissarissen van CoMore en legt aan de raad van commissarissen verantwoording af over het gevoerde beleid. De raad van commissarissen houdt vanuit haar rol toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken in CoMore en haar bedrijfseenheden en adviseert de directie. Het bestuur van de raad van commissarissen CoMore is onafhankelijk van de sectoren waaraan CoMore diensten verleent. In 2015 is door CoMore en de raad van commissarissen een traject ingezet voor aanvulling van de raad van commissarissen. Daarbij is een evenwichtige man-vrouw verdeling binnen de raad van commissarissen het beoogde uitgangspunt. De commissarissen vergaderden in 2015 vier maal plenair. In 2015 is door de directie en de raad van commissarissen veelvuldig overleg gevoerd over de ontwikkelingen in de markt en de gevolgen die dit met zich meebrengt voor CoMore. Daarnaast is nauw overleg gevoerd over de overname van AgroSoft. Naast de raad van commissarissen van CoMore is er een raad van commissarissen ingesteld voor CoMore NV. Deze raad van commissarissen heeft dezelfde samenstelling als de raad van commissarissen van CoMore. Aandeelhouder CoMore Stichting Administratiekantoor CoMore (StACo) is de aandeelhouder van CoMore en heeft een eigen bestuur dat onafhankelijk is van de sectoren waaraan CoMore diensten verleent. Stichting CBS is de houder van de certificaten van de aandelen CoMore en heeft eveneens een eigen bestuur. De zeggenschap over CoMore ligt bij de StACo, Stichting CBS heeft slechts de economische rechten (op eventuele dividenden e.d.). Raad van advies Voor kwaliteitsonderwerpen en ontwikkelingen die afstemming met de sectoren behoeven en het op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de markt, voert de directie overleg met de raad van advies. In 2015 is het reglement voor de Raad van advies geactualiseerd en opnieuw vastgesteld.

2 Management De medewerkers op kantoor van CoMore worden direct of indirect aangestuurd door het MT dat wordt gevormd door de directeur, de operationeel directeur, de directeur van AgroVision en de managers F&A en P&O. De medewerkers die buiten kantoor werkzaam zijn, staan onder leiding van een regiomanager. De regiomanagers worden aangestuurd door de sectormanager of door de manager CBD/VERIN. In vaste periodieke overleggen van het management en middels tussentijdse afstemming tussen de individuele leden van het management, wordt het te voeren beleid en de algemene gang van zaken in CoMore en zijn bedrijfseenheden afgestemd en geëvalueerd. Bestuur/ management en MVO MVO heeft voor CoMore een integrale betekenis, waarbij duurzaamheid van groot belang is. CoMore is afhankelijk van de maatschappelijke omgeving waarin het opereert en voert werkzaamheden uit die bijdragen aan de kwaliteit en veiligheid van deze omgeving. De directie en het management van CoMore werken voortdurend aan het inbedden en verbeteren van de MVO-aspecten in de organisatie. Zij worden hierbij gesteund door de raad van commissarissen en leggen over dit beleid verantwoording af met het geïntegreerd jaarverslag. Intern richt CoMore zijn bedrijfs- en werkprocessen op maatschappelijk verantwoorde wijze in door o.a. milieu- en sociaal verantwoord in te kopen, een duurzaam medewerkerbeleid en het gebruik van hoogwaardige ICT-toepassingen om bedrijfs- en werkprocessen te optimaliseren. CoMore verwacht ook van de medewerkers een actieve bijdrage aan het MVO-beleid. CoMore heeft mede in dat kader, in 2015 een MVO-werkgroep ingesteld bestaande uit medewerkers van de verschillende bedrijfseenheden. Zie ons jaarverslag. Good Governance De Nederlandse Corporate Governance Code (de Code) is formeel niet van toepassing op een onderneming als CoMore. Vanwege het maatschappelijk belang van zijn activiteiten wordt door CoMore echter groot belang gehecht aan good governance. CoMore heeft er binnen de organisatie voor gekozen om governance afspraken te maken die zijn ontleend aan de principes en bepalingen in de Code. Deze afspraken met betrekking tot verantwoordelijkheden, bevoegdheden, werkwijze, taakverdeling en onafhankelijkheid zijn voor de verschillende organen binnen CoMore vastgelegd in reglementen. In 2015 zijn de directiereglementen en het reglement voor de Raad van Commissarissen CoMore geactualiseerd en opnieuw vastgesteld.

3 Beloningsbeleid Het algemene beloningsbeleid van CoMore komt er in het kort op neer dat er geen uitkeringen worden gedaan die een beïnvloeding van de resultaten van de ondernemingen ongewenst of ongepast kunnen stimuleren. Dit betekent dat ook voor het behalen van MVO-doelstellingen geen uitkeringen worden gedaan. Daarnaast worden er geen aandelen of opties in het kapitaal van de vennootschappen uitgegeven. De commissarissen ontvangen een vaste jaarlijkse vergoeding. Ondernemings raad In het verslagjaar hebben zes vergaderingen van de ondernemingsraad plaatsgevonden. Tevens hebben de directie en de ondernemingsraad vier maal overleg gevoerd. Belangrijke aandachtspunten waren de ontwikkelingen rondom KDS en de gevolgen daarvan voor CoMore. Alle verslagen en agenda s van de vergaderingen zijn voor de medewerkers via het intranet van CoMore beschikbaar. Naast de ondernemingsraad CoMore hebben de medewerkers van AgroVision ook een eigen ondernemingsraad. De ondernemingsraad van AgroVision is afgelopen jaar onder meer betrokken geweest bij de overname van AgroSoft. VGWM commissie VGWM staat voor Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu. Deze commissie wordt vertegenwoordigd door drie OR-leden en één preventiemedewerker. De leden van deze commissie houden zich bezig met de verschillende aspecten op het gebied van arbeidsomstandigheden, waaronder werkplekken. In 2015 heeft de VGWM-commissie vier maal vergaderd. Vertrouwens persoon Bij CoMore zijn vertrouwenspersonen aanwezig waar medewerkers terecht kunnen wanneer ze bij hun werkzaamheden te maken krijgen met een ongewenste situatie die de medewerker niet kan of wil bespreken met zijn leidinggevende. Hierbij kan het gaan om het gevoel gepest te worden, discriminatie, seksuele intimidatie, agressie en geweld. Binnen CoMore zijn zowel vrouwelijke als mannelijke vertrouwenspersonen aanwezig. Voor het benaderen van een vertrouwenspersoon maakt het niet uit voor welke bedrijfseenheid een medewerker werkzaam is. In 2015 zijn de vertrouwenspersonen een enkele keer benaderd door medewerkers. Hier zijn verschillende acties uit voort gekomen om tot een oplossing van de voorgelegde problemen te komen. De samenstelling van de raad van commissarissen, aandeelhouder, certificaathouder, raad van advies, ondernemingsraad, VGWM commissie en vertrouwenspersonen is opgenomen in bijlage 1.

4 Bijlagen Bijlage 1: Overzicht directie, RvC, bestuur, raad van advies, ondernemingsraad, vertrouwenspersonen Overzicht van directie, raad van commissarissen, raad van advies, bestuur, ondernemingsraad, VGWM-commissie en vertrouwenspersonen Directie CoMore - C.P.V. van der Weg Directeur - Ir. B.M. Dellaert Operationeel directeur Raad van Commissarissen CoMore / CoMore NV Zittingsperiode van 19 december 2014 tot 19 december Drs. B.J. Constandse Voorzitter Stichting Administratiekantoor CoMore (aandeelhouder) Zittingsperiode van 19 december 2014 tot 19 december J. Kremers Voorzitter Bestuur Stichting CBS (certificaathouder) Zittingsperiode 1 van januari tot januari H.W.A. Swinkels Voorzitter Namens LTO-Nederland: - J.G.H.W. Bolk - H.G.E. Douma - Ing. C. Romijn - W.J.M. Thus - M.P. Tijssen - J. Wijnia Namens Vee&Logistiek Nederland (V&LN): - Dr. H. Bleker - W.J.M. Wagenmans Namens de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV): - Drs. C.C.E. Jansen Namens Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie (KNS): - A. Bergwerff - W.P. Hoogenboom Namens de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV): - Drs. J.H.G. Goebbels - J. de Jonge - H.W.A. Swinkels

5 Bijlagen Bijlage 1: Overzicht directie, RvC, bestuur, raad van advies, ondernemingsraad, vertrouwenspersonen Namens de Vereniging Nederlandse Vleeswaren Industrie tezamen met de Vereniging Nederlandse Bacon fabrikanten (VNV/VNB): - F. Egberts - K.I. Koppen - R.P. van der Kruijk Raad van Advies - 1 lid op voordracht van V&LN - 1 lid op voordracht van NVV - 1 lid op voordracht van KNS - 1 lid op voordracht van COV - 1 lid op voordracht van VNV-VNB - 1 lid op voordracht van LTO-Nederland, vakgroep varkenshouderij; - 1 lid op voordracht van de Stichting Brancheorganisatie Kalversector; - 1 lid op voordracht van de sectororganisatie in de rundersector; - 1 lid op voordracht van de sectororganisatie in de schapen- en geitensector of op voordracht van LTO-Nederland, vakgroep LTO-schapenhouderij; - de voorzitter en/of vice-voorzitter van Stichting CBS als adviserend lid Ondernemingsraad CoMore Per 31 december 2015 Voorzitter Plaatsvervangend Voorzitter Secretaris Lid Financiële commissie VGWM commissie Pensioen commissie Algemene commissie Operationele tafel R.C. Hoogervorst J.D. van Eck J.K. de Wit M.J. Schrijver, W.A.M. Peters en A.T.M. Hurkens M.J. Schrijver en J.K. de Wit J.D. van Eck, W.A.M. Peters, R.C. Hoogervorst en J. van Nieuwenhoven A.T.M. Hurkens en M.J. Schrijver M.J. Schrijver, J.D. van Eck en J.K. de Wit A.T.M. Hurkens en W.A.M. Peters Vertrouwenspersonen - A. Bom - A.T.M. Hurkens