Procuratieregeling Kropman Installatietechniek B.V.

Transcriptie

1 Procuratieregeling Kropman Installatietechniek B.V. Inleiding Het bestuur van de onderneming wordt door de statuten opgedragen aan een of meer bestuurders. De bestuurders worden door de AVA benoemd. De bestuurder is vertegenwoordigingsbevoegd en mag overeenkomsten aangaan met andere partijen of andere rechtshandelingen verrichten. Aan die bevoegdheid zijn naar aard en omvang grenzen gesteld waarboven het moederbedrijf Kropman Holding B.V. haar goedkeuring dient te verlenen. Binnen een grote organisatie is het nagenoeg niet meer mogelijk om alle overeenkomsten uitsluitend door het bestuur te laten ondertekenen. Daarom wordt middels deze procuratieregeling aan anderen binnen de organisatie volmacht verleend om de onderneming te vertegenwoordigen. Het bestuur blijft echter verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle rechtshandelingen door de onderneming. In dit document worden de bevoegdheden van de bestuurder en de overige functionarissen beschreven. Alle artikelverwijzingen betreffen bepalingen van de statuten van Kropman installatietechniek B.V. Volmachtverlening Het bestuur van de onderneming is op grond van artikel 17 lid 1 bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De grenzen van die vertegenwoordigingsbevoegdheid zijn vastgesteld in artikel 16 lid 6; een overzicht hiervan is opgenomen als bijlage 2. Binnen de haar gestelde bestuursbevoegdheden verleent het bestuur volmacht aan de functionarissen binnen de volgende bedrijfsonderdelen: A. Directie / algemeen B. Businessline Projects C. Businessline Services D. Businessline Commercie & Ontwikkeling E. Businessline Kropman Contamination Control F. Fabriek voor prefabricage G. Afdeling Inkoop Binnen deze bedrijfsonderdelen zijn specifieke procuratiehouders aangewezen die zijn gevolmachtigd met inachtneming van de onderstaande voorwaarden: A. Directie / algemeen Algemeen directeur X inkoop ,- X verkoop ,- X garantie ,- X lease (huur) ,- X financiering ,- X software ,- X onderhoud ,- aangaan of ontbinden arbeidsovereenkomsten; (des-) investeringen tot EUR ,-; overeenkomsten voor de lease of huur van bedrijfswagens; aanschaf van mobiele communicatieapparatuur en alle ICT-aankopen; aangaan van studieovereenkomsten voor werknemers; procedures opstarten en schikkingen aangaan. 1

2 Financieel directeur X inkoop ,- X verkoop ,- Controller X verkoop ,- aangaan of ontbinden arbeidsovereenkomsten; (des-) investeringen tot EUR ,-; overeenkomsten voor de lease of huur van bedrijfswagens; procedures opstarten en schikkingen aangaan. B. Businessline Projects Businessline Director Projects X verkoop ,- Manager Realisatie opdrachten verstrekken met Landelijk Manager Inkoop tot EUR ,-; (des-) investeringen tot EUR ,- voor zover geen onderdeel van goedgekeurde investeringsplan; procedures opstarten en schikkingen aangaan tot EUR ,- inclusief de bijbehorende juridische en procedurele kosten. 2

3 Projectmanager X inkoop ,- X verkoop ,- Projectleider X inkoop ,- X verkoop ,- Projectleider C X inkoop 5.000,- X verkoop ,- uitsluitend na verleende volmacht van Manager Realisatie of hoger; 1 uitsluitend na verleende volmacht van Manager Realisatie of hoger; uitsluitend na verleende volmacht van Manager Realisatie of hoger; C. Businessline Services Businessline Director Services X verkoop ,- opdrachten verstrekken met Landelijk Manager Inkoop tot EUR ,-; (des-) investeringen tot EUR ,- voor zover geen onderdeel van goedgekeurde investeringsplan; procedures opstarten en schikkingen aangaan tot EUR ,- inclusief de bijbehorende juridische en procedurele kosten. 1 Een volmacht wordt toegekend door de toewijzing van een project of contract aan een functionaris in het administratieve systeem van Kropman. Op verzoek van een externe partij wordt hiervan een afzonderlijke verklaring verstrekt. 3

4 Regiomanager X verkoop ,- Vestigingsmanager Hoofd Projecten / Services Contractmanager X inkoop ,- X verkoop ,- Contractbeheerder X inkoop ,- X verkoop ,- uitsluitend na verleende volmacht van Vestigingsmanager of hoger; uitsluitend na verleende volmacht van Vestigingsmanager of hoger; 4

5 D. Businessline Commercie & Ontwikkeling Businessline Director Commercie & Ontwikkeling X verkoop ,- Landelijk Manager GBA Landelijk manager O&T X verkoop ,- Commercieel Manager X verkoop ,- opdrachten verstrekken met Landelijk Manager Inkoop tot EUR ,-; (des-) investeringen tot EUR ,- voor zover geen onderdeel van goedgekeurde investeringsplan; procedures opstarten en schikkingen aangaan tot EUR ,- inclusief de bijbehorende juridische en procedurele kosten. opdrachten verstrekken met Landelijk Manager Inkoop tot EUR ,-. 5

6 E. Businessline Kropman Contamination Control Businessline Director KCC X verkoop ,- Vestigingsmanager Technisch Manager Projectleider X inkoop ,- X verkoop ,- opdrachten verstrekken met Landelijk Manager Inkoop tot EUR ,-; (des-) investeringen tot EUR ,- voor zover geen onderdeel van goedgekeurde investeringsplan; procedures opstarten en schikkingen aangaan tot EUR ,- inclusief de bijbehorende juridische en procedurele kosten. uitsluitend na verleende volmacht van Vestigingsmanager, Technisch Manager of BLD; F. Fabriek voor Prefabricage Vestigingsmanager Fabriek voor Prefabricage 6

7 G. Afdeling Inkoop Landelijk Manager Inkoop X inkoop ,- verkoop 0,- opdrachten verstrekken met Landelijk Manager GBA of BLD tot EUR ,-; hoger uitsluitend met algemeen directeur. De Landelijk Manager Inkoop kan daarbij zijn eigen bevoegdheid submandateren aan: - Inkoopcoördinator voor het verstrekken van opdrachten tot een bedrag van EUR ,- met taakstelling of bij afwezigheid van de Landelijk Manager Inkoop samen met een Landelijk Manager of hoger tot een bedrag van EUR ,- met taakstelling; - Inkoper A en Inkoper B voor het verstrekken van opdrachten tot een bedrag van EUR ,- met taakstelling; - Inkoopcoördinator, Inkoper A, Inkoper B en Inkoper C voor het verstrekken van opdrachten tot een bedrag van EUR ,- zonder taakstelling. --- xxx --- In bijlage 1 zijn de namen van de werknemers en hun bevoegdheden weergegeven, zoals zij ook zijn opgenomen in het handelsregister. Afzonderlijke goedkeuring van Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) Op grond van artikel 16 lid 6 dient de AVA haar goedkeuring te verlenen aan besluiten van het bestuur die de gestelde procuratieregeling A te boven gaan; zie tevens bijlage 2. Het doen van betalingen en het overmaken van gelden Deze bevoegdheid berust uitsluitend bij de directie en wordt daarbinnen uitgevoerd door de directeur financiële en personele zaken. Deze regeling wordt aangeduid als Procuratieregeling Kropman Installatietechniek B.V. versie september 2016 en vervangt al eerdere regelingen. De procuratieregeling wordt opgenomen in het handelsregister en treedt in werking op de dag van inschrijving. Nijmegen, 29 augustus 2016 Kropman Installatietechniek B.V. Statutair bestuurder Kropman Holding B.V. de heer ing. R. Hellenberg 7

8 Bijlage 1: Overzicht procuratieregeling Kropman Installatietechniek B.V. 2 Onderdeel / Functie: Naam: Inkoop: Verkoop: A. Directie / algemeen Algemeen directeur Hellenberg, R Directeur Financiën en PZ Controller Ubels, R B. Businessline Projects Businessline Director Projects Water, W. van de Manager Realisatie Cornelissen, S.H.T Holtrop, M.H Hundersmarck, D.J Projectmanager Projectleider Projectleider C C. Businessline Services Businessline Director Services Ingen, A.M. van Regiomanager Hartholt, W.R Meerveld, J.W. van Verbruggen, F.J.R.J Visser, A.J Vestigingsmanager Bardie, D.H Burgers, G.S.M Otten, T.H.J. van Hazen, J.H.L Verduijn, M.J Zieren, V Zutt, J.M Hoofd Projecten / Hoofd Services Contractmanager Contractbeheerder D. Businessline Commercie & Ontwikkeling Businessline Director C&O Kok, P.W Landelijk Manager GBA Velden, J.A.J. van der Landelijk manager O&T Noom, P Commercieel Manager Althof, J E. Businessline Kropman Contamination Control Businessline Director KCC Steenman, G.J.J Vestigingsmanager Vendrig, C.W.H Technisch Manager Saurwalt, F.W Projectleider F. Fabriek voor Prefabricage Vestigingsmanager Fabriek Asselt, R.A.L. van G. Afdeling Inkoop Landelijk Manager Inkoop Tap, E.H.J.G Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Zie het hoofddocument voor volledige beschrijving van bevoegdheid. 3 De namen van deze functionarissen worden niet opgenomen in het handelsregister. 8

9 Bijlage 2: Statutaire verdeling van bevoegdheden (artikel 16 lid 6 Statuten) Bevoegdheid: Orgaan: Algemene Vergadering van Aandeelhouders Bestuur a. Opdrachten aanvaarden en verstrekken. > b. Licenties uitgeven ja nee c. Deelnemingen ja nee d. Geld uitlenen ja nee e. Geldlening > f. Aanvullende pensioenregeling ja nee g. Samenwerking > h. Collectieve wijzigingen arbeidsovereenkomst ja nee i. Ondernemingsplan vaststellen ja nee j. Onroerend goed > k. (Des-) investeringen buiten ondernemingsplan > l. Overeenkomst buiten bedrijfsuitoefening m. Uitbreiding onderneming buiten ondernemingsplan ja ja nee nee n. Stamrecht ja nee 9