SRO Amersfoort B.V. Verslag activiteiten 2015

Transcriptie

1 R160815PBO1103SRO Amersfoort BVgeen SRO Amersfoort B.V. SRO Postbus AD Amersfoort Soesterweg BP Amersfoort T F E info@sro.nl KvK: I

2 Inhoudsopgave Kerncijfers... 9

3 1 Algemeen We hebben een duidelijke ambitie om onze dienstverlening rond vastgoed duurzaam te verbeteren. Het duidelijkst komt dit naar voren in de eind 2014 afgesloten raamovereenkomst vastgoed tussen de gemeente Amersfoort en SRO waarvan de werking vanaf januari van dit jaar intrad. Gemeenschappelijk legden we de route vast die SRO aflegt in de ontwikkeling van gebouwbeheerder naar brede ondersteuner bij het portefeuillebeheer (ook wel assetmanager genoemd). Natuurlijk blijft de uitvoering van periodiek en dagelijks onderhoud de basis van ons werk. Maar daarbovenop ontsluiten we de enorme data en informatiestroom over accommodaties, adviseren en ondersteunen we bij inhoudelijke vastgoedvragen zoals beperking leegstand, demarcatie of maatschappelijk rendement. Om dat mogelijk te maken investeerde SRO afgelopen jaar menskracht en middelen in het op orde brengen van data, de vastlegging en ontsluiting daarvan en brachten we eerste rapportages aan de gemeente Amersfoort uit. We hebben nog veel stappen te zetten, maar zien een stijgende lijn. In zijn algemeenheid is in gesprekken met de gemeente en de Amersfoortse Sport Federatie veel aandacht besteed aan de onderstaande onderwerpen. SRO participeert in een projectgroep die nagaat of en op welke wijze bij het nieuwe sportcomplex Hogekwartier samen met de verenigingen invulling gegeven kan worden aan een andere wijze van beheer, waarbij het in elk geval de bedoeling is dat de verenigingen de horeca gaan exploiteren en er een sportkaartsysteem ingevoerd gaat worden. De vernieuwing van de gebruiksovereenkomsten met de buitensportverenigingen is mede het gevolg van het gemeentelijk beleid om de verantwoordelijkheden en zelfwerkzaamheid van verenigingen te vergroten. In dat kader is ook gesproken over exploitatie van de horecafunctie door verenigingen in binnensportaccommodaties. De eerste gesprekken hierover hebben plaatsgevonden. De gemeente is onder andere geadviseerd over de gewijzigde subsidieregeling die naar verwachting in 2016 zal worden vastgesteld. Ook heeft SRO een rol vervuld in het beoordelen van aanvragen van verenigingen in het kader van de eenmalige gemeentelijke investering van 1,5 miljoen in sportaccommodaties. Exploitatie Binnensport In 2015 is de samenwerking met verenigingen bij het exploiteren van de horeca in binnensportaccommodaties voortgezet. Inmiddels heeft een derde vereniging zich gemeld voor een dergelijke samenwerking. In sporthal Midland is samen met de hoofdgebruiker, volleybalvereniging Keistad, een nieuwe vloer geplaatst. Tevens is met deze vereniging en de gemeente een BSO-instelling geplaatst in de kantine van deze hal. Twee voorbeelden van het mogelijk maken van verenigingsinitiatieven

4 In oktober is MFA de Zonneparel in gebruik genomen, met daarin een gymzaal die door SRO wordt geëxploiteerd. Tevens verzorgen wij de facilitaire inkopen en hebben we een rol in het beheer van de algemene ruimtes. In sporthal Zielhorst is een eerste pilot uitgevoerd voor het vergroten van de bezetting van de accommodatie in de zomermaanden. Eind oktober hebben we de gemeente ondersteund bij de opvang van 100 asielzoekers in sporthal Schuilenburg. Sinds 2013 verzorgen SRO en MBO Amersfoort samen de opleiding Facilitair medewerker. Deze studenten zijn in 2015 in meerdere SRO accommodaties ingezet. In 2015 zijn de voorbereidingen gestart voor automatische toegangscontrole van de binnensportaccommodaties. Deze toepassing maakt online verhuur mogelijk. Daarnaast is op termijn een koppeling aan licht en verwarming mogelijk in het kader van duurzaamheid. Natuurboerderij In 2015 zijn de openingstijden van de natuurboerderij aangepast en is extra promotie gevoerd. Hierdoor hadden we in 2015 meer bezoekers dan in Ook is de omzet in de winkel gegroeid en zijn extra vrijwilligers geworven. Tenslotte is een samenwerking gesloten met het Centrum voor natuur- en milieu educatie (CNME). SRO verzorgt de dieren van CNME op locatie. Zwembaden In 2015 is vorm gegeven aan nieuwe producten, zoals het invoeren van een nieuwe leszwemmethode (EasySwim) en een activiteit voor oudere zwemmers (floating polo). Zwembad Hoogland heeft in 2015 vooral ingezet op de groei van de zwemlessen en sommige doelgroepen. Verder is er een uitbreiding geweest van de beschikbare uren banenzwemmen voor senioren. Besloten is om in de zomervakantie zwembad Hoogland open te houden en speciale inlooplessen te organiseren tijdens die zomervakantie. Zwembad Liendert heeft een succesvol jaar gekend waarbij de eerste aanzet is gegeven tot het inspelen op de continuroosters van scholen. Dit betekent dat er extra zwemlesgroepen hebben kunnen starten. Verder zijn we gestart met de pilot van het leerlingvolgsysteem voor de zwemlessen. Zwembad Liendert is tijdens de zomervakantie dicht geweest in verband met onderhoud. Zwembad Hoogland kon daardoor open blijven. De samenwerking met MBO Sport en Bewegen is uitgebreid waardoor ze meer uren huren. Bij het Sportfondsenbad is het dak van het Torenbad gewaaid tijdens een voorjaarsstorm. In goed overleg met de gebruikers is het merendeel van het verenigingsgebruik en de zwemlessen intern verplaatst. Het bezoek aan het Bosbad is sterk weersafhankelijk. Het voorjaar was koud en het najaar nat. Desondanks konden we eind augustus toch de ste bezoeker ontvangen

5 Buitensport In 2015 is veel tijd besteed aan het vernieuwen van de gebruiksovereenkomsten met buitensportverenigingen. Er zijn renovaties uitgevoerd bij KVVA (twee grasvelden), Hooglanderveen (kunstgrasveld) en BSC Quick (renovatie honkbalveld). Vastgoed De stormschade van het Sportfondsenbad is in goed overleg met gemeente gerepareerd. In ons eigen kantoor is de laatste hand gelegd aan de interne verbouwing van de receptie en kantine. Voor de verkiezingen in maart hebben wij de logistieke zaken en inrichting van de stemlokalen verzorgd. Met de gemeente Amersfoort is een voor beide partijen duidelijke definitie en demarcatie van de bij dagelijks onderhoud behorende werkzaamheden vastgesteld. Voor de gemeente Amersfoort (sporthal Schuilenburg en school Verdistraat) hebben we de noodopvang voor vluchtelingen begeleid ten aanzien van zowel bouwkundige als facilitaire zaken. Sportservice In 2015 heeft SRO in opdracht van de gemeente 21,7 fte Buurtsportcoaches ingezet. Het kader van deze opdracht is verwoord in de geactualiseerde Sportnota Amersfoort F!t. Speerpunten van dit sportbeleid zijn het activeren van inactieve inwoners (in het bijzonder senioren, jeugd en gehandicapten) en het ondersteunen van sportverenigingen in hun ambitie om uit te groeien tot een brede, sterke sportvereniging. De rol van de buurtsportcoach is in 2015 flink veranderd, namelijk van uitvoeren tot integraal arrangeren. In samenwerking met verschillende partners zijn nieuwe beweegactiviteiten opgezet voor inactieve Amersfoorters. Samenwerkingspartners zijn bijvoorbeeld Amerpoort, Philadelphia, Kwintes, s Heerenloo en Welzin. Sportverenigingen blijven de belangrijkste partner daar waar het gaat om het organiseren van structureel sport- en beweegaanbod voor de inwoners van Amersfoort. De enorme groep vrijwilligers die gekoppeld is aan deze verenigingen zorgen voor een groot en gedifferentieerd sportaanbod. De Buurtsportcoaches proberen daar waar mogelijk de vraag van de overige partners bij dit aanbod te brengen en sportverenigingen te ondersteunen bij hun activiteiten voor deze nieuwe doelgroepen. Structurele samenwerking met onderwijs, zorg op wijkniveau is in 2015 gerealiseerd bij een groot aantal van deze sportverenigingen. Belangrijkste ontwikkelingen in 2015 zijn de nieuwe samenwerkingsvormen op het terrein van de Sociale Basisinfrastructuur: het organiseren van sport- en beweegactiviteiten voor de kwetsbare groep inwoners van Amersfoort. Deze maatschappelijke functie van sport zal in 2016 nog verder worden uitgebreid, waarbij de rol van de sportverenigingen groter wordt. Een bijzondere activiteit is ieder jaar het Amersfoorts Sportgala. SRO Sportservice organiseert dit jaarlijks samen met de gemeente en de Amersfoort Sportfederatie. In 2015 vond de 6e editie plaats in De Flint: een prachtige locatie om topprestaties te bekronen en te belonen

6 Cijfers Bezoekersaantallen zwembaden per locatie Sportfondsenbad Amersfoort % % % Zwembad Hoogland % % % Zwembad Liendert % % % Bosbad Amersfoort/OiA % % % Totaal % % % De bezoekersaantallen voor zwembad Liendert zijn lager als gevolg van sluiting tijdens de zomervakantie. Door de openstelling van zwembad Hoogland in deze periode is er daar sprake van een stijging van de bezoekersaantallen. Bezoekersaantallen zwembaden per groep Verenigingen % % % Speciale doelgroepen % % % Recreanten % % % Totaal % % % Leerlingenvervoer Aantal dagelijks vervoerde leerlingen Uren zaalverhuur binnensport Onderwijs Amersfoort Verenigingen Amersfoort Totaal Bezoekersaantallen binnensport Sporthallen/-zalen Amersfoort Gymnastieklokalen Amersfoort Totaal De stijging van de bezoekersaantallen is voornamelijk het gevolg van het toevoegen van gymnastieklokaal de Neng en beter gebruik van locatie de Bron in Vathorst

7 Aantallen 2015 buurtsportcoaches Doelgroep Aantal deelnemers Toelichting Jongeren activiteiten voor en door jongeren georganiseerd. Senioren deelnemers sporten 38 weken lang. Bijzondere doelgroepen O.a. cliënten van Amerpoort, s Heerenloo en Kwintes, werkzoekenden, jongeren met licht verstandelijke beperking, kinderen met motorische achterstand en volwassenen met niet aangeboren hersenletsel. In totaal sporten 200 deelnemers wekelijks. Onderwijs Lessen Lichamelijke Opvoeding en naschoolse activiteiten op 12 basisscholen (ABC). Schoolsport Schoolsporttoernooien (5.700), Clinics op scholen (7.200) en Kies je Sport (700). Stedelijke activiteiten (eenmalig) Koningsspelen, Zomerbus, Girlz Allowed en stedelijke toernooien. Totaal Voor bovenstaande getallen zijn geen vergelijkbare gegevens voor eerdere jaren. De opdracht in 2015 was anders van inhoud dan de voorgaande jaren. Ontwikkeling bedrijfsresultaat Het bedrijfsresultaat van SRO Amersfoort B.V. komt uit op Het resultaat van SRO Amersfoort B.V. ligt in 2015 lager dan in 2014 (toen bedroeg het resultaat ). De orderportefeuille voor investeringsprojecten was matig. Daarnaast is in 2015 geïnvesteerd in het verder professionaliseren van het vastgoedbeheer. Het resultaat over 2015 is ook sterk beïnvloed door de uitstroom van enkele personeelsleden hetgeen heeft geleid tot hoge afvloeiingskosten. Voornaamste risico s en onzekerheden Hiervoor wordt verwezen naar de risico s zoals genoemd onder de niet verwerkte verplichtingen bij de Niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa in de jaarrekening. Vooruitzichten In zwembad Hoogland zal verdergaand worden samengewerkt met de buitenschoolse opvang. In meerdere baden zal door zowel aanpassingen aan de gebouwen en lesroosters, alsmede productvernieuwing worden ingezet op het bereiken van meer bezoekers

8 In 2016 zal er opnieuw veel aandacht zijn voor het verder verkennen en uitwerken van een mogelijk andere beheervorm voor het nieuwe sportcomplex Hogekwartier. Samenwerking met gebruikers staat hierin centraal. Bij vastgoed zal de werkorderadministratie worden aangepast, waarbij digitaal werken centraal staat. De maatschappelijke functie van sport, gericht op het organiseren van sportactiviteiten voor groepen inwoners met een achterstand in sportdeelname, zal in 2016 nog verder worden uitgebreid, waarbij de rol van de sportverenigingen waar mogelijk in belang zal toenemen. In de allonge op de raamovereenkomst voor het jaar 2016 wordt een aantal MFA s toegevoegd aan de bestaande beheerportefeuille. Er is nog geen zicht op verbetering waar het de orderportefeuille voor investeringsprojecten betreft. In 2016 zal naar verwachting het resultaat verder onder druk komen te staan door kosten in het kader van het verbeterplan. Amersfoort, 1 april 2016 J. de Boer MBA Directeur/bestuurder - 8 -

9 2 Kerncijfers Onderstaand worden kerncijfers gepresenteerd van zowel SRO Amersfoort B.V. als van de gehele SRO-organisatie. Kengetallen SRO Amersfoort B.V. Bedragen x Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar Eigen vermogen Totaal vermogen Vaste activa Voorzieningen inclusief onderhoudsvoorziening Resultaat voor en na belasting Langlopende schulden Vlottende activa inclusief onderhanden werk Vlottende passiva inclusief termijn onderhandenwer Solvabiliteit 15,08% 15,46% 24,63% 18,72% 26,16% Jaarresultaat t.o.v. totaal vermogen 0,08% 1,58% 10,54% 3,73% 10,63% Jaarresultaat t.o.v. eigen vermogen 0,53% 10,22% 42,81% 19,93% 40,63% Liquiditeit (vlottende activa t.o.v. vlottende passiva) 3,32 3,16 3,55 3,19 3,32 Kengetallen NV SRO Bedragen x Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar Eigen vermogen Totaal vermogen Vaste activa Voorzieningen inclusief onderhoudsvoorziening Resultaat voor en na belasting Langlopende schulden Vlottende activa inclusief onderhanden werk Vlottende passiva inclusief termijn onderhandenwer Solvabiliteit 35,58% 35,69% 37,15% 36,99% 39,25% Jaarresultaat t.o.v. totaal vermogen 3,10% 1,87% 5,44% 6,66% 5,62% Jaarresultaat t.o.v. eigen vermogen 8,72% 5,24% 14,65% 17,99% 14,32% Liquiditeit (vlottende activa t.o.v. vlottende passiva) 2,24 2,61 2,52 2,25 2,07-9 -