Bestuursverslag en jaarrekening 2012 Vereniging Scouting Nederland. Zoals goedgekeurd door de landelijke raad op 15 juni 2013

Transcriptie

1 Bestuursverslag en jaarrekening 2012 Vereniging Scouting Nederland Zoals goedgekeurd door de landelijke raad op 15 juni 2013

2 Inhoudsopgave Inleiding Doelstelling van de Vereniging Scouting Nederland Samenstelling bestuur en directie per 31 december Belangrijke besluiten 2012 landelijk bestuur en landelijke raad Beleidsvoornemens De verplichtingen van boven de per jaar Bijdragen derden Accountantsverklaring Jaarrekening Bestuursverslag en jaarrekening 2012 Vereniging Scouting Nederland 2

3 Inleiding Met plezier biedt de vereniging Scouting Nederland hierbij het bestuursverslag en het jaarverslag over 2012 aan, dat is opgesteld conform richtlijn 640, waarbij het bieden van transparantie gewaarborgd is (Raad voor de Jaarverslaggeving: Richtlijn 640 voor organisaties zonder winststreven). Dit verslag geeft u inzicht in de volgende onderwerpen: 1. Doelstelling van de vereniging 2. Samenstelling bestuur en directie per 31 december In 2012 door het landelijk bestuur genomen besluiten 4. Beleidsvoornemens 5. De verplichtingen van boven de per jaar, die niet in de jaarrekening zijn opgenomen 6. Bijdragen derden 7. Accountantsverklaring Jaarrekening 2012 Bestuursverslag en jaarrekening 2012 Vereniging Scouting Nederland 3

4 1. Doelstelling van de Vereniging Scouting Nederland Het bevorderen van het spel van verkennen in Nederland op grondslag van de ideeën van Lord Baden-Powell om daarmee een plezierige beleving van de vrije tijd te bieden aan meisjes en jongens, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid. Missie: Scouting is een maatschappelijk betrokken jeugd- en jongerenorganisatie, die haar leden met het Scoutingprogramma een plezierige en uitdagende vrijetijdsbesteding biedt. In het Scoutingprogramma wordt in actief samenspel met leeftijdsgenoten, geïnspireerd op het buitenleven, een bijdrage geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid. Hierdoor leren scouts met respect voor zichzelf en hun omgeving de eigen grenzen te verkennen en verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, elkaar en de wereld om hen heen. Bestuursverslag en jaarrekening 2012 Vereniging Scouting Nederland 4

5 2. Samenstelling bestuur en directie per 31 december 2012 Het bestuur bestaat volledig uit vrijwilligers. De bestuursfuncties zijn onbezoldigd. De termijn dat een bestuurder zitting kan hebben in het bestuur is drie jaar. Deze periode kan maximaal twee maal verlengd worden. Samenstelling bestuur en directie per 31 december 2012: B.A. (Boudewijn) Revis Voorzitter M. (Marion) Geerligs Vice-voorzitter A.P.C.M. (Nic) van Holstein Secretaris/penningmeester M. (Marjolein) Sluijters Internationaal commissaris W. (Wouter) Zilverberg Internationaal commissaris J.M. (Jothijs) van Gaalen M.D.I. (Michaël) Lansbergen L.A. (Lars) Wieringa W.S. (Wieteke) Koorn L.N. (Lisette) van der Wurff W.J.M. (Willemien) Meershoek S.F. (Fedde) Boersma Lid Lid Lid Lid Lid Directeur Adjunct-directeur Bestuursverslag en jaarrekening 2012 Vereniging Scouting Nederland 5

6 3. Belangrijke besluiten 2012 landelijk bestuur en landelijke raad De democratische lijn binnen de vereniging loopt vanuit de leden in de groepen (groepsraad), naar de regio s (regioraad) en vervolgens naar de landelijke raad. De landelijke raad is het hoogste orgaan van de vereniging en neemt besluiten op hoofdlijnen met betrekking tot beleid en financiën. Binnen de kaders van het gestelde beleid verzorgt het landelijk bestuur de verdere besluitvorming. De landelijke raad bestaat uit 49 leden (vanuit alle 46 regio s 1 lid en 3 leden vanuit het waterwerk) en komt 2 keer per jaar bijeen. Het landelijk bestuur bestaat uit 10 leden (waaronder een dagelijks bestuur met een voorzitter, vice-voorzitter en penningmeester) en komt 8 tot 10 keer per jaar bijeen. De belangrijkste besluiten die het landelijk bestuur in 2012 heeft genomen, zijn hieronder te vinden. In de vergadering van 25 januari 2012: De financiële afrekening van het WJ-contingent 2011 wordt vastgesteld en het bestuur verleent decharge aan de projectleiders en de penningmeesters voor het gevoerde financiële beleid en beheer. Het bestuur besluit 50% van het overschot van van het WJ-contingent, conform vastgesteld beleid, in 2011 te bestemmen voor het volgende WJ-contingent. Het bestuur besluit een voorstel voor een evaluatie onder jeugddeelnemers uit te werken, waarbij tevens de behoeften, verwachtingen en deelnamebereidheid van jeugdleden, ten aanzien van grootschalige ledenactiviteiten over het algemeen, wordt meegenomen. Het bestuur besluit unaniem dat Scouting Nederland zich bij WOSM en WAGGGS kandidaat stelt voor het Europese IC-forum in december Het bestuur onderkent de urgentie van het stimuleren van de toename van het aantal meisjes in Scouting en het stimuleren van de ontwikkeling van vrouwen in Scouting. Daarbij draagt het bestuur het LMT op om gerichte acties op dit gebied op te nemen in de activiteitenplannen voor 2013 en gaat het bestuur akkoord met het vormen en onderhouden van een vrouwennetwerk. Het bestuur stelt de nieuwe portefeuilleverdeling onder bestuursleden vast. Het bestuur stelt het sanctiebeleid bij misdrijven/misstanden vast, waarmee de portefeuillehouder juridische zaken mandaat krijgt om in voorkomende gevallen contact op te nemen met een lid van het DB en in gezamenlijk overleg te bekijken of: o er een versneld bestuursbesluit moet komen óf o de portefeuillehouder de zaak zelfstandig kan afhandelen, waarbij de zaak ter informatie aan de agenda van de eerstvolgende LB-vergadering wordt toegevoegd. In de vergadering van 14 maart 2012: Het landelijk bestuur stelt de financiële afrekening van de Scout-In11 vast en verleent de projectleiders en penningmeester decharge voor het gevoerde financiële beleid en beheer. Het landelijk bestuur besluit het voorstel In veilige handen met onder andere de gedragscode aan de landelijke raad van 16 juni 2012 voor te leggen. Het landelijk bestuur keurt de projectopdracht World Scout Moot 2013 goed. In de vergadering van 18 april 2012: Het landelijk bestuur besluit unaniem Nic van Holstein aan de landelijke raad voor te dragen voor de functie van penningmeester/secretaris van het landelijk bestuur. Het landelijk bestuur besluit Lars Wieringa en Jothijs van Gaalen voor herbenoeming als lid van het landelijk bestuur voor te dragen aan de landelijke raad. Het landelijk bestuur besluit kinderopvang aan te bieden op de landelijke raad en Forumdag, ter bevordering van de participatie van vrouwen aan bestuurlijke activiteiten op landelijk niveau. Bestuursverslag en jaarrekening 2012 Vereniging Scouting Nederland 6

7 Het landelijk bestuur stemt in met de rapportage activiteitenplannen Het landelijk bestuur stemt in met de voortgangsrapportage van de speerpunten meerjarenbeleid per april Het landelijk bestuur besluit een onderzoeksvoorstel te laten opstellen ten behoeve van de strategische keuze voor de externe profilering. Het landelijk bestuur stelt het werkdocument voor de werkgroep derde geldstroom vast. In de vergadering van 6 juni 2012: Het bestuur stelt de financiële afrekening voor de NJ 2012 vast en verleent de projectleiders en penningmeester decharge voor het gevoerde financiële beleid en beheer. Het bestuur besluit unaniem om Marion Geerligs aan de landelijke raad van 16 juni aanstaande voor te dragen als vice-voorzitter. Het bestuur besluit vooralsnog geen extern onderzoek te laten uitvoeren ten behoeve van de externe profilering, maar eerst reeds beschikbare gegevens te analyseren en op basis hiervan met een plan van aanpak te komen. Het bestuur benoemt Ruben Pol als projectleider Scout-In13. Het bestuur benoemt Marco Meijerink als voorzitter van het Projectenbureau. Het bestuur besluit een strook grond (midden) op het Labelterrein Dwingeloo te verwerven. In de vergadering van 19 september 2012: Het bestuur stelt de projectopdracht voor het contingent WJ-2015 vast. In de vergadering van 10 oktober 2012: Het bestuur verleent penningmeester Nic van Holstein mandaat om een werkgroep te formeren om de hoogte en verdeling van de basiskosten LLA tegen het licht te houden. Het bestuur benoemt Marlijn Letema als plv. projectleider Scout-In13. Het bestuur stelt de projectopdracht waterwerk vast. Het bestuur stemt in met de voortgangsrapportage speerpunten meerjarenbeleid per oktober Het bestuur besluit het voorstel over de nieuwe dienstverlening voor te leggen aan de landelijke raad. Het bestuur besluit Boudewijn Revis aan de landelijke raad voor herbenoeming voor te dragen als voorzitter van het landelijk bestuur. Het bestuur besluit Wouter Zilverberg aan de landelijke raad voor te dragen om als Internationaal Commissaris deel uit te maken van het landelijk bestuur. Het bestuur besluit Lisette van der Wurff-Elders aan de landelijke raad voor te dragen als lid van het landelijk bestuur. Het bestuur besluit Wieteke Koorn aan de landelijke raad voor te dragen als lid van het landelijk bestuur. Bevestigd tijdens bestuursweekend. In de vergadering van 19 december 2012: Het landelijk bestuur keurt het plan van aanpak Scout-In13 goed. Het landelijk bestuur kent een werkbudget toe van max voor het Nawaka 2014, in de aanloopfase van het opstellen van een plan van aanpak en begroting. Het landelijk bestuur stelt een nieuwe portefeuilleverdeling voor bestuursleden vast. Het landelijk bestuur neemt het voorstel Netwerk Scouting Nederland aan. Het bestuur benoemt Marcel de Jong, Wim van Geijtenbeek en Claudia Verheij als projectleiders voor het WJ-contingent Bestuursverslag en jaarrekening 2012 Vereniging Scouting Nederland 7

8 De belangrijkste besluiten die de landelijke raad in 2012 heeft genomen, zijn hieronder te vinden. In de vergadering van 16 juni 2012: Benoemingen: o Chess Patelski wordt met 36 stemmen voor en 2 stemmen tegen herbenoemd als lid en benoemd als voorzitter van de geschillencommissie. o Jeroen Nusteling wordt met 39 stemmen voor en 0 stemmen tegen herbenoemd als lid van de geschillencommissie. o Christine Kooijmans wordt met 39 stemmen voor en 0 stemmen tegen herbenoemd als lid van de geschillencommissie. o Berry Murray wordt met 39 stemmen voor en 0 stemmen tegen herbenoemd als lid van de geschillencommissie. o Lars Wieringa wordt met 41 stemmen voor en 0 stemmen tegen herbenoemd als lid van het landelijk bestuur. o Jothijs van Gaalen wordt met 40 stemmen voor en 1 stem tegen herbenoemd als lid van het landelijk bestuur. o Nic van Holstein wordt met 41 stemmen voor en 0 stemmen tegen benoemd als penningmeester en secretaris van het landelijk bestuur. o Marion Geerligs is met 40 stemmen voor en 1 stem tegen benoemd als vice-voorzitter van het landelijk bestuur. o Het voorstel In veilige handen wordt, inclusief de gedragscode, aangenomen en vastgesteld. o De landelijke raad stemt unaniem in met het bestuursverslag en de jaarrekening 2011 en verleent decharge aan het landelijk bestuur. In de vergadering van 15 december 2012: Benoemingen: o Jacob van Ee wordt door de landelijke raad met 41 stemmen voor en 0 stemmen tegen benoemd als lid van de geschillencommissie. o Wieteke Koorn wordt door de landelijke raad met 38 stemmen voor en 2 stemmen tegen benoemd als lid van het landelijk bestuur. o Lisette van der Wurff wordt door de landelijke raad met 34 stemmen voor en 2 stemmen tegen benoemd als lid van het landelijk bestuur. o Wouter Zilverberg wordt door de landelijke raad met 30 stemmen voor en 5 stemmen tegen benoemd als Internationaal Commissaris binnen het landelijk bestuur. o Boudewijn Revis wordt door de landelijke raad met 38 stemmen voor en 3 stemmen tegen herbenoemd in de functie van voorzitter van het landelijk bestuur. De landelijke raad stemt in met het voorstel om de leeftijdsgrens voor plusscouts te wijzigen in 18+. De landelijke raad stemt in met voorstel 'Erkenning en plaats van bijzondere organisaties binnen Scouting Nederland. De landelijke raad stemt in met de herziening van het huishoudelijk reglement, waarmee groepen die nog niet zijn omgezet in een groepsvereniging, onder andere stemrecht in de regioraad behouden. De landelijke raad stemt in met een algemene herziening van het huishoudelijk reglement als gevolg van eerder genomen besluiten. De landelijke raad stemt in met een wijziging van de statuten van Scouting Nederland, ten behoeve van de goedkeuring van de statuten door de wereldbonden WOSM en WAGGGS. De landelijke raad stemt in met het voorstel 'Dienstverlening Scouting Nederland'. Bestuursverslag en jaarrekening 2012 Vereniging Scouting Nederland 8

9 De landelijke raad stelt de activiteitenplannen en de begroting voor 2013 vast. De landelijke raad stemt in met het voorstel 'Van donateur naar verbondenheid'. Bestuursverslag en jaarrekening 2012 Vereniging Scouting Nederland 9

10 4. Beleidsvoornemens Beleidsplan : In het spoor van de groep... Scouting is samenwerken met plezier, gericht op de ontwikkeling van jeugd en jongeren. Dat willen we laten zien in een méér zichtbare, moderne, maatschappelijk relevante en in ledental groeiende jeugden jongerenorganisatie. In vieren vooruit Scouting Nederland heeft de ambitie zich in de beleidsperiode op vier doelen zichtbaar te verbeteren: 1. Scouting als groeiende organisatie. 2. Scouting als continu lerende organisatie. 3. Scouting als relevante en zichtbare organisatie. 4. Scouting als internationale, diverse en verbonden organisatie. 1. Scouting als groeiende organisatie Scouting biedt aan ruim jeugdleden een zinvolle vrijetijdsbesteding en we kunnen aan nog veel meer jeugdleden plaats bieden, maar daar zijn extra vrijwilligers voor nodig. In een tijd waar het steeds moeilijker is vrijwilligers langdurig aan een organisatie te binden, willen we meer nadruk leggen op wat potentiële vrijwilligers eraan hebben om bij Scouting vrijwilliger te zijn. Daarin is een kwalitatief goed product een eerste voorwaarde. Dat wil zeggen, een aantrekkelijk spelprogramma, aangeboden door vitale groepen. Met de spelvisie SCOUTS en Scouting Academy zijn we al een eind op de goede weg. De komende jaren koersen we vol op Groepsontwikkeling. 2. Scouting als continu lerende organisatie De samenleving blijft in hoog tempo veranderen en de behoeften van kinderen, jongeren, ouders en de samenleving veranderen mee. Dat dit invloed heeft op de verwachtingen rond Scouting staat buiten kijf. Daarom is het nodig de ogen en oren continu open houden, te leren van de wereld en van elkaar. Daarin gaan we investeren, op alle niveaus, van de individuele scout tot aan het landelijk bestuur, zodat we binnen een flexibele Scoutingorganisatie zonder al te veel moeite kunnen aanhaken op veranderende omstandigheden en behoeften Scouting als relevante en zichtbare organisatie Een sterker Scouting betekent ook een zichtbaarder Scouting. De beelden Samen, Outdoor, Uitdaging gaan we de komende jaren consequent uitdragen, zodat een duidelijk en consistent beeld ontstaat over wat Scouting is en waar Scouting voor staat. Maatschappelijke waarden spelen daarin een belangrijke rol. Scouting zal zich daarom de komende jaren meer positioneren als een autoriteit op het gebied van jeugd en jongeren. 4. Scouting als internationale, diverse en verbonden organisatie Alle mensen zijn uniek, ook jeugd en jongeren, maar de kracht van Scouting zit juist in het gezamenlijke. Scouts hebben gezamenlijk eenzelfde boodschap met betrekking tot wat we voor de wereld willen betekenen. Het is belangrijk dat die boodschap op eenzelfde manier naar buiten toe wordt uitgedragen. De komende periode gaan we daarom meer inzetten op verbondenheid met Scouting als landelijke en wereldorganisatie, door meer en betere communicatie en verdergaande samenwerking op en tussen de verschillende niveaus. Daarbij wordt deelname aan internationale activiteiten gestimuleerd, waardoor we verbonden zijn met scouts over de hele wereld. Daarnaast vinden we diversiteit van belang. We willen de scheefgroei tussen jongens en meisjes een halt toeroepen en ervoor zorgen dat Scoutinggroepen meer meisjes aantrekken en dat meer vrouwen Bestuursverslag en jaarrekening 2012 Vereniging Scouting Nederland 10

11 bestuurlijke taken op zich nemen. Ook willen we meer kinderen uit verschillende culturen aantrekken om lid te worden, zeker daar waar een groep in of bij een woonwijk zit waar de culturele omgeving zeer divers is. In de komende jaren willen we op zoek gaan naar de juiste manieren om deze doelen te bereiken. Van spoor naar pad Om de doelen van het meerjarenbeleid te kunnen realiseren, wordt in de uitvoering de focus gelegd op drie speerpunten: a. De groep centraal. b. Het spel centraal. c. De vrijwilliger centraal. a. De groep centraal Sterke en gezonde groepen zijn voor Scouting Nederland prioriteit nummer 1. Daarom wordt alle groepen de mogelijkheid geboden gebruik te maken van de beproefde methodiek Groepsontwikkeling. Deze methode richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van vijf succesfactoren. Dit zijn factoren waarvan uit onderzoek is gebleken dat ze cruciaal zijn om als groep succesvol te zijn: 1. Het Scoutingspel. 2. Vrijwilligers(beleid). 3. Bestuur & organisatie. 4. Accommodaties & materiaal. 5. Financiën. b. Het spel centraal De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw en eigentijds spelaanbod binnen de spelvisie SCOUTS. De komende jaren stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat groepen de nieuwe spelvisie omarmen. Onder de paraplu van de spelvisie SCOUTS wordt met behulp van de nieuwe spelmaterialen de kwaliteit van het Scoutingspel volop in de schijnwerpers gezet en wordt ook aandacht gegeven aan het tegengaan van de scheefgroei in de verhouding jongensmeisjes. c. De vrijwilliger centraal Vrijwilligers zijn de kurk waarop het verenigingsleven drijft en dat geldt voor Scouting evenzeer. Met Scouting Academy hebben we de gereedschapskist in huis waarmee vrijwilligers zich kunnen ontwikkelen en waarmee de ontwikkeling die als jeugdlid is ingezet, als een doorlopende leerlijn wordt voortgezet. De komende jaren gaan we daarom Scouting Academy sterk onder de aandacht van onze groepen en leden brengen, maar ook onder de aandacht van scholen en bedrijven. Wat je binnen Scouting leert, kun je immers ook buiten Scouting, in opleiding of beroep, gebruiken. Scouting Nederland zal zich de komende jaren sterk gaan maken voor de erkenning van wat je binnen Scouting hebt geleerd! Vrijwilligers werven en opleiden is zilver, maar behouden en ze stimuleren om zich te blijven ontwikkelen is goud. Voor alle niveaus binnen Scouting Nederland wordt daarom een medewerkersbeleid opgesteld. Hierin wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de organisatie met de vrijwilligers omgaat, want we willen zuinig zijn op onze vrijwilligers. Een passende ondersteuningsorganisatie en dienstverlening De regio's zijn de spin in het web van de ondersteuningsorganisatie van Scouting Nederland. Ze zijn onmisbaar voor een succesvolle implementatie van de vernieuwingen en hebben een sturende rol bij de uitvoering van de methodiek Groepsontwikkeling. De regio's staan samen met het landelijke niveau aan de basis van Groepsontwikkeling. Bestuursverslag en jaarrekening 2012 Vereniging Scouting Nederland 11

12 Om in de uitvoering van het meerjarenbeleid de focus op de drie speerpunten Spel, Groep en Vrijwilliger te kunnen leggen, is voorgenomen deze speerpunten expliciet in het ondersteuningspakket van de regio's aan de groepen, als wel in de inrichting van het landelijk niveau, terug te laten komen. Op deze manier dragen we er zorg voor dat de speerpunten in een goede onderlinge samenhang de komende jaren in het brandpunt van de beleidsuitvoering blijven staan. In 2013 wordt tevens een begin gemaakt met een herijking van de dienstverlening vanuit het landelijk servicecentrum, waartoe de landelijke raad in december 2012 heeft besloten. Continu veranderende behoeften in de aard en kwaliteit van de dienstverlening binnen de beleidsspeerpunten, gepaard gaande met afnemende ledenaantallen en daaruit voortvloeiende noodzaak tot bezuinigingen, noopten tot een herijking van de dienstverlening. Deze herijking heeft als doel te komen tot een prettige, flexibele, doelmatige, efficiënte en betaalbare vorm van dienstverlening die recht doet aan Scouting als vrijwilligersorganisatie. Kernbegrippen in de vernieuwde dienstverlening zijn 'Scoutvriendelijk', 'Kennisontsluitend' en 'Verbindend'. We gaan daartoe de eigen kracht in de vereniging maximaal benutten. We organiseren meer binding tussen de regio's onderling en vertrouwen op de kwalitatieve kracht van de vrijwilligers in de vereniging. Op landelijk niveau gaan we meer vrijwilligers aantrekken en besteden maximale inzet om hen te binden en te zorgen dat ze het naar hun zin hebben in de functies en teams waar ze in zitten. Beroepskrachten worden primair ingezet om processen te coördineren, vrijwilligers te ondersteunen hun taak uit te voeren of de doorlooptijd te beperken als dit een negatieve invloed heeft. Ze fungeren als contactpersoon, als mediator bij problemen en als verbinder. We laten de verantwoordelijkheid zoveel mogelijk bij de vrijwilligers(teams). We zorgen daarbij voor een gezonde, flexibele begroting, waarin ruimte zit om in te kunnen spelen op maatschappelijke vernieuwingen of noodzakelijke veranderingen. In 2013 wordt onder andere een bijdrage geleverd aan het realiseren van de onderstaande onderwerpen. Ten aanzien van het landelijk managementteam: Zowel in het leveren van diensten als het ontwikkelen van producten is de nieuwe wijze van dienstverlening geïmplementeerd. Er worden voldoende capabele vrijwilligers geworven om de diverse taken uit te kunnen voeren, waarbij 75% van de vacatures is opgevuld. Regiobesturen worden vanuit regiosupport ondersteund, daarnaast worden regio's op de drie speerpunten integraal vanuit de landelijke teams ondersteund (de drie ondersteuningspijlers). Externe profilering van Scouting wordt meegenomen in alle activiteiten. Er is inzicht in welke succesvolle maatregelen getroffen kunnen worden om naast Groepsontwikkeling de groei van de vereniging te stimuleren. Er wordt een Forumdag voor regiomedewerkers en tweemaal een ontmoetingsdag voor regiovoorzitters georganiseerd. Er vindt regio-opbouwwerk plaats in regio's waarvan het regiobestuur niet (meer) functioneert. Ten aanzien van financiën: Er wordt actief aan werving van fondsen en sponsors gewerkt. Er wordt in 2013 een omslag gemaakt naar een activiteitenbegroting. Bestuursverslag en jaarrekening 2012 Vereniging Scouting Nederland 12

13 Ten aanzien van Groepsontwikkeling: Start van 250 andere groepen met het programma Groepsontwikkeling in Follow-up van 220 groepen die in 2011 en 2012 gestart zijn. Verdere ontwikkeling van managementinformatie voor groepen. In samenwerking met twee regio s een peer-to-peer kwaliteitstraject voor groepsbesturen starten. Een experiment meisjes in Scouting: oprichting girls-only speltakken welpen en scouts. Een vervolgmeting op het onderzoek nulmeting. Strategisch marketingplan voor de oprichting nieuwe Scoutinggroepen. Externe profilering van de aanpak en resultaten van het programma Groepsontwikkeling. Ten aanzien van Spel: Implementatie van het nieuwe roverscoutsprogramma. Er worden planmatig communicatieve (en andere) activiteiten uitgevoerd ten behoeve van de implementatie van de vernieuwde spelvisie en -methode en bijbehorende hulpmiddelen. Er wordt ondersteuning aan regio s geboden in hun spelinhoudelijke ondersteuning aan groepen. Er wordt een regiospel bevers en welpen 2014 ontwikkeld. Het organiseren van een landelijk speltakoverleg voor regionale programmamedewerkers en medewerkers binnen de programmagroep Spel. Het beantwoorden van klantvragen op het gebied van spel en het bieden van informatie en speltips via Scouting Magazine en website. Het bewaken van en adviseren over de juiste toepassing van de vernieuwde spelvisie en - methode bij landelijke ledenactiviteiten. Er wordt tijdens Scout-In13 een onderzoek gedaan naar het gebruik van de nieuwe spelmethode. Ten aanzien van Vrijwilligers: Een behoeften- en haalbaarheidsonderzoek gedaan naar e-learning. Er wordt een platform voor regio s gecreëerd om elkaar te ontmoeten en kennis, ervaringen en trainingsmethodieken uit te wisselen, waaronder een module-databank. Regio's ondersteunen in het uitdragen en implementeren van Scouting Academy in regio en groep. Het integreren van het CWO systeem in Scouting Academy. Leerbehoeften van besturen en regiovrijwilligers inzichtelijk krijgen. Het ontwikkelen van functieprofielen, kwalificatiekaarten en trainingsmodules voor besturen en regiovrijwilligers. Het bieden van trainingen en kwalificatietrajecten voor opleiders, trainers, praktijkcoaches. Het realiseren van vier Gilwell-cursussen en het Programma Scouting Talent. Het beantwoorden van klantvragen op het gebied van Scouting Academy en het bieden van informatie via Scouting Magazine en website. Het organiseren van een landelijk overleg Scouting Academy. Het bieden van advies en ondersteuning aan regio's in het organiseren van trainingen voor praktijkbegeleiders. Een toename van het aantal vrouwen in projectfuncties (OT-niveau). Een toename van de actieve inzet van landelijke plusscouts. Het realiseren van een netwerk van HRM-vrijwilligers dat binnen de landelijke projecten en ledenactiviteiten het vrijwilligersbeleid kunnen uitvoeren en/of borgen. Bestuursverslag en jaarrekening 2012 Vereniging Scouting Nederland 13

14 Het ontwikkelen van tools voor en het ondersteunen van het verwerven van competenties door regio s en groepen om een op hun situatie afgestemd vrijwilligersbeleid te formuleren en te realiseren. De samenhang en het verschil tussen de functies van groepsbegeleider en praktijkbegeleider duidelijk maken. Het HRM-systeem is zodanig doorontwikkeld dat beschikbare vrijwilligers beter te vinden zijn. Meer inzet van social media bij de werving van landelijke vrijwilligers. Het geven van advies en informatie over de toepassing van het vrijwilligersbeleid en de selectie en aanstelling van vrijwilligers. Het selecteren van deelnemers voor internationale seminars en congressen in overleg met de IC s. Er wordt advies en zo nodig ondersteuning geboden in geval van conflicten, juridische problemen of calamiteiten. Aanvragen voor waarderingstekens worden afgehandeld. Ten aanzien van communicatie: 80% van alle groepen is op de hoogte van en gebruikt de positionering en pay-off binnen en buiten de vereniging. Er wordt gerichte free publicity passend bij de positionering gegenereerd. De positionering van Scouting Nederland is versterkt via de inzet van contactpersonen communicatie, mediascouts, LLA s en programmagroepen. Er wordt een social mediastrategie uitgerold, gericht op het versterken van de positionering. Er wordt een ScoutingApp ontwikkeld en uitgerold. Webcare wordt geïntegreerd in de organisatie. Preventieve adviezen in geval van calamiteiten zijn opgesteld en uitgerold naar groepen en woordvoering bij calamiteiten wordt verzorgd. Advies aan programmagroepen en directie over communicatieaanpak en ontwikkeling en implementatie communicatietools. Communicatiesystemen en kanalen voor alle leeftijdsgroepen en vrijwilligers zijn (door)ontwikkeld en worden onderhouden. Vernieuwde strategie voor magazines en directe communicatie met onze leden is geïmplementeerd. Groepen/regio s/teams kregen advies en antwoord op hun vragen over alle communicatieaspecten. Het beantwoorden van klantvragen op het gebied van alle communicatieaspecten en het bieden van informatie en communicatietips via Scouting Magazine en website. Ten aanzien van landelijke ledenactiviteiten en internationaal: Het realiseren van landelijke ledenactiviteiten, zoals Scout-In, HIT, LSW, LSZW, JOTA-JOTI, Zeilschool en voorbereidingen op deelname aan World Scout Moot 2013, Nawaka 2014 en Contingent WJ Japan De landelijke ledenactiviteiten fungeren onder meer als podia voor informatie over spelvisie, groepsontwikkeling en vrijwilligersbeleid (de drie speerpunten). Deelname aan Europese conferentie WOSM en WAGGGS. Overig: Scouts Online en andere ICT-toepassingen worden doorontwikkeld, onderhouden en ondersteund. Op verschillende gebieden worden kennisnetwerken georganiseerd om specialistisch advies en ondersteuning aan groepen en regio's te kunnen (blijven) bieden. Bestuursverslag en jaarrekening 2012 Vereniging Scouting Nederland 14

15 5. De verplichtingen van boven de per jaar Verplichtingen van boven de per jaar, die niet in de jaarrekening zijn opgenomen: Contract met Océ voor twee copiers (einddatum ) voor een jaarbedrag van Bestuursverslag en jaarrekening 2012 Vereniging Scouting Nederland 15

16 6. Bijdragen derden Wij danken in het bijzonder de onderstaande organisaties die Scouting Nederland in 2012 van financiële ondersteuning voorzagen. Hiermee kon de maatschappelijke meerwaarde en zichtbaarheid van Scouting opnieuw worden vergroot. Van onder andere de volgende organisaties en bedrijven werd in 2012 een bijdrage ontvangen: Meeùs Rabobank Foundation Seacon Logistics Scouting Nederland Fonds VriendenLoterij Met name de vorstelijke bijdrage van de VriendenLoterij van in totaal in drie jaarlijkse termijnen van heeft de vereniging gebruikt om Scouting Nederland goede mogelijkheden voor de toekomst te geven. Deze middelen zijn met name ingezet voor spelontwikkeling, deskundigheidsbevordering in het kader van de Scouting Academy en het opzetten van Groepsontwikkeling. Hiermee kon Scouting belangrijke slagen maken in haar maatschappelijke rol en betekenis. Een waarborg voor toekomstige groei in kwaliteit en kwantiteit, waarbij ook diversiteit extra wordt benadrukt. Met dankbaarheid memoreren wij ook de bestendiging van onze relatie met de VriendenLoterij, hierdoor wordt de verdere ontwikkeling van onze vereniging ook de komende jaren krachtig ondersteund. Projecten Gratis VOG voor vrijwilligers In 2012 is met subsidie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie een pilot gestart met Scouting Nederland, NOC*NSF en Steunpunt KinderVakanties om vrijwilligerswerk veiliger te maken. Onze vrijwilligers die met minderjarigen werken, kunnen met deze subsidie hun VOG s tot eind 2013 declareren. Recognition Met financiële ondersteuning van de WOSM en een subsidie van Youth in Action is in 2012 samen met een aantal Europese Scoutingpartners een project uitgevoerd om de binnen Scouting verworven competenties erkend te krijgen. Met dit project wordt bijgedragen aan actief burgerschap, solidariteit en tolerantie onder Europese (Scouting)jongeren. Scouts herdenken 4 en 5 mei In 2012 is met subsidie van het Nationaal Comite 4 en 5 mei en het vfonds een project uitgevoerd waarbij lokale Scoutinggroepen gestimuleerd worden om aandacht te besteden aan de thema s oorlog en vrede. Bestuursverslag en jaarrekening 2012 Vereniging Scouting Nederland 16

17 7. Accountantsverklaring 2012 Bestuursverslag en jaarrekening 2012 Vereniging Scouting Nederland 17

18 Bestuursverslag en jaarrekening 2012 Vereniging Scouting Nederland 18

19 8. Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 Na bestemming van het resultaat ACTIVA (in duizenden euro's) 31 december december 2011 Vaste activa Gebouwen en terreinen Inventaris en apparatuur Ontwikkelkosten Vlottende activa Voorraden Vorderingen en overlopende activa Geldmiddelen Totaal van de activa PASSIVA (in duizenden euro's) Eigen vermogen Algemeen bestemmingreserves Voorzieningen Voorzieningen overige bestemmingen Kortlopende schulden Crediteuren Overige schulden en overlopende passiva Totaal van de passiva Bestuursverslag en jaarrekening 2012 Vereniging Scouting Nederland 19

20 Staat van baten en lasten over 2012 (in duizenden euro's) BATEN Contributie-opbrengst ScoutShop Advertenties Opbrengst rente en vermogen Bijdragen Scouting Nederland Fonds Bijdragen Scouting Nederland Fonds voor Groepsontwikkeling Bijdragen derden Inkomsten verenigingsterreinen Inkomsten landelijke ledenactiviteiten Garantstelling ontwikkelkosten spelmateriaal (Scouting Ned. Fonds) Indirecte kostendekking t.l.v. projecten Diverse baten Totaal van de baten LASTEN Personeelskosten Afschrijvingen Afschrijving St. Walrick nieuwbouw Afschrijving Voorraad ScoutShop Dotatie voorziening groot onderhoud Kosten Verenigingsterreinen (Bestemmingsreserve Verenigingsterreinen) Kosten ZSN materiaal Kosten Gilwell Bijzondere waardevermindering Ontwikkelkosten spelmaterialen Kosten accommodatie Apparaatskosten Diverse lasten Uitgaven verenigingsterreinen Uitgaven landelijke ledenactiviteiten Kosten Scouting Magazine en Scoutcard Incidentele lasten Totaal van de lasten Tussen saldo voor bestemming Resultaatbestemming Bestemmingen Bestemmingsreserve landelijke ledenactiviteiten Bestemmingsreserve Verenigingsterreinen Bestemming bestemmingsreserve ZSN Materiaal Onttrekkingen Bestemmingsreserve St. Walrick nieuwbouw Bestemmingsreserve Ada's Hoeve nieuwbouw Bestemmingsreserve landelijke ledenactiviteiten Bestemmingsreserve Voorraadrisico's ScoutShop Bestemmingsreserve ZSN materiaal Bestemmingsreserve Gillwell materiaal Bestemmingsreserve Verenigingsterreinen Exploitatie saldo Exploitatie programma Groepsontwikkeling Exploitatie regulier Exploitatie saldo Bestuursverslag en jaarrekening 2012 Vereniging Scouting Nederland 20

21 Toelichting op de balans per 31 december 2012 (in duizenden euro's) Waarderingsgrondslagen De Jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 voor kleine organisaties (RJK 640) Organisaties zonder winststreven'. ACTIVA Vaste activa De mutaties in de boekwaarde van de vaste activa blijken uit de hierna opgenomen overzichten. Tevens zijn in deze overzichten ter informatie de cumulatieve aanschaffingskosten ("kostprijs") zichtbaar. Deze kostprijs betreft de aanschaffingskosten van de activa die aan het einde van het jaar nog aanwezig zijn en gebruikt worden. Bij gebouwen wordt deze inclusief de waarde van de grond genomen. De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs minus eventuele investeringssubsidies,onder aftrek van afschrijvingen, gebaseerd op een vast percentage van de aanschaffingsprijs. De afschrijvingspercentages zijn bepaald, rekening houdend met de verwachte economische levensduur. De afschrijvingspercentages zijn als volgt: - Terreinen: geen afschrijving - Gebouwen: 2,5 tot 5% per jaar - Verbouwingen: 5 tot 10% per jaar - Telefooncentrale e.d.: 10% per jaar - Automatisering: 33,3% per jaar - Inventaris 20% per jaar - Boten Zeilschool: 5% per jaar Totaaloverzicht De recapitulatie van de ontwikkeling in de boekwaarde in het verslagjaar is als volgt: Boekwaarde Investeringen Afschrijvingen Boekwaarde Gebouwen en terreinen Inventaris en apparatuur Totaal Hierna volgt per categorie een verdere detaillering van de vaste activa. Gebouwen en terreinen De samenstelling van en de ontwikkeling in de boekwaarde in het verslagjaar is als volgt: Boekwaarde Investeringen Afschrijvingen Boekwaarde Landelijk niveau Buitenzorg, Baarn Gilwell Ada's Hoeve, Ommen Gilwell Ada's Hoeve (Nieuwbouw) St. Walrick, Overasselt Overige verenigingsterreinen Totaal Inventaris en apparatuur De samenstelling van en de ontwikkeling in de boekwaarde in het verslagjaar is als volgt: Boekwaarde Investeringen Afschrijvingen Boekwaarde Landelijk niveau Buitenzorg, Baarn St. Walrick, Overasselt Overige verenigingsterreinen Zeilschool Scouting Nederland - - Totaal Opmerkingen: De nieuwbouw voor St. Walrick werd volledig bekostigd uit daartoe gevormde Bestemmingsreserves. De nieuwbouw ( ) werd in 2009 volledig geactiveerd, onder de gelijktijdige vorming van een Bestemmingsreserve St.Walrick nieuwbouw. Deze nieuwbouw is eind 2009 in gebruik genomen, afschrijving is gestart start met ingang van De nieuwbouw van Ada's Hoeve is in 2010 geactiveerd en met ingang van 2011 zal daarop ook worden afgeschreven. Hiervoor is een gedeeltelijke Bestemmingsreserve Ada's Hoeve nieuwbouw gevormd. Bestuursverslag en jaarrekening 2012 Vereniging Scouting Nederland 21

22 Onder Financiële vaste activa zijn de ontwikkelkosten van de nieuwe spelmaterialen volgens de doorlopende leerlijn opgenomen. Waardering op basis van nominale waarde, onder aftrek van afschrijvingen op basis van vaste bedragen per verkocht artikel. Ook de opbrengst van de door de Scouts en Gidsen van Vlaanderen verworven licentie ( 8.000) is opgenomen onder afschrijvingen. Door het structureel achterblijven van de verkopen van de spelmaterialen wordt een bijzondere waardevermindering van noodzakelijk geacht. Deze bijzondere waardevermindering is in de Staat van baten en lasten separaat verwerkt onder de lasten. Boekwaarde Investeringen Afschrijvingen Boekwaarde Ontwikkelkosten Vlottende activa Voorraden De voorraden worden gewaardeerd tegen de kostprijs, zijnde inkoopprijs. Eventuele voorzieningen wegens incourantheid zijn op de kostprijs van de voorraden in mindering gebracht De samenstelling is als volgt: Handelsvoorraden ScoutShop Voorziening voor incourantheid Totaal Vorderingen en overlopende activa De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een waarde voor oninbaarheid. Deze waardering betekent dat openstaande bedragen - voorzover nodig geacht -uit het jaar voorafgaand aan het boekjaar voor 50% en van de jaren daarvoor voor 100% worden voorzien. Onder de Overige vorderingen landelijk niveau was ultimo 2011 een nog van de Vrienden Loterij te ontvangen bedrag begrepen van Deze middelen zijn ingezet voor spelontwikkeling, deskundigheidsbevordering en groepsontwikkeling. Hiermee wordt de maatschappelijke meerwaarde en zichtbaarheid van Scouting aanzienlijk vergroot en krijgt de 100 jarige Vereniging goede mogelijkheden voor toekomstige groei, waarbij diversiteit extra wordt benadrukt. Overeenkomstig de in april 2011 gedane toezeggingen door het Scouting Nederland Fonds wordt vanwege de structureel achterblijvende verkopen van de spelmaterialen een garantstelling afgegeven, zoals bekend dient deze onder de vaste activa opgenomen investering terugverdiend te worden uit de werkelijk gerealiseerde verkoopmarges.deze garantstelling is ook in de Staat van baten en lasten verwerkt onder de baten. De waardering van de overige activa geschiedt tegen de nominale waarde, tenzij in de toelichting bij de betreffende post uitdrukkelijk anders wordt aangegeven. De samenstelling is als volgt: Leningen en voorschotten Debiteuren: - landelijk servicecentrum Garantstelling ontwikkelkosten spelmaterialen Scouting Ned. Fonds ScoutShop Overige vorderingen landelijk niveau Totaal Debiteuren landelijk servicentrum De specificatie is als volgt: Vorderingen uit: Afgelopen boekjaren Af: voorziening voor oninbaar Balanswaarde Debiteuren Scout Shop De specificatie is als volgt: Depothouders/verkooppunten Postorders Af: voorziening voor oninbaar Balanswaarde Geldmiddelen De geldmiddelen zijn vermeld op basis van de nominale waarde. Opgemerkt zij dat de drie hoofdrekeningen waarover het betalingsverkeer van de Vereniging loopt - te weten twee Postbank- en een ING-rekening - in een fiat- en rente-stelsel zijn opgenomen, waardoor de rente-opbrengsten worden geoptimaliseerd en het betalingsverkeer gestroomlijnd. Hetzelfde geldt voor de Rabo-rekeningen van de Vereniging en die van de Terreinen.De liquide middelen staan ter vrije beschikking. Bestuursverslag en jaarrekening 2012 Vereniging Scouting Nederland 22

23 PASSIVA Eigen vermogen Stand per bij af Vrijval Stand per Algemeen Bestemmingsreserve Scoutshop mobiel Bestemmingsreserve landelijke ledenactiviteiten (risico) Bestemmingsreserve ledenactiviteiten (volgende editie) Bestemmingsreserve nieuwe terreinen Bestemmingsreserve St. Walrick nieuwbouw Bestemmingsreserve Ada's Hoeve nieuwbouw Bestemmingsreserve Verenigingsterreinen Bestemmingsfonds Verenigingsterreinen inzake Jisp Bestemmingsreserve ZSN materiaal Bestemmingsreserve Gillwell materiaal Bestemmingsreserve Voorraadrisico's ScoutShop Totaal Een bestemmingsreserve wordt gevormd voor een wenselijk geachte toekomstige uitgave en is een geoormerkt deel van het eigen vermogen. Mutaties op bestemmingsreserves worden met ingang van 2009 volledig verwerkt via resultaatbestemming. Algemeen Het gaat hier om het eigen vermogen dat niet is bestemd, maar voor afdekking van risico's is. Bestemmingsreserve Scoutshop mobiel Deze Reserve is gevormd met het oog de aanschaf van nieuwe mobiele ScoutShops. Bestemmingsreserve landelijke ledenactiviteiten (risico) Sinds 2012 wordt voor de Bestemmingsreserve voor risico's een vast bedrag ten laste gebracht van iedere activiteit en wordt het positieve saldo dat dan resteert toegevoegd aan de volgende editie. Risico's zoals het niet door gaan van de NJ 2012 worden ten laste van de Bestemmingsreserve risico's gebracht Inkomsten Van uitgaven resultaat Mutatie voor volgende activiteit reserve reserve editie HIT Gilwell Jota LSW Zeilschool Ghana Challenge Roverway NJ LSZW LSZW Zeilschool Totaal Bestemmingsreserve nieuwe terreinen In 2008 is overeenkomstig de nieuwe uitgangspunten Financiën Verenigingsterreinen een Bestemmingsreserve Nieuwe terreinen gevormd. Deze zal worden gebruikt bij het realiseren van nieuwe kampeervoorzieningen. Bestemmingsreserve St. Walrick nieuwbouw De nieuwbouw van St. Walrick( ) werd in 2009 volledig geactiveerd, onder de gelijktijdige vorming van de Bestemmingsreserve St. Walrick nieuwbouw.. Bestemmingsreserve Ada's Hoeve nieuwbouw De nieuwbouw van Ada's Hoeve( ) werd volledig geactiveerd, onder de gelijktijdige vorming van de Bestemmingsreserve. Ada's Hoeve nieuwbouw. Bestemmingsreserve Verenigingsterreinen In 2009 gevormd, zal worden gebruikt voor toekomstige investeringen in Verenigingsterreinen. Het resultaat van de Verenigingsterreinen zal ten gunste of ten laste van deze Bestemmingsreserve worden gebracht. Bestemmingsfonds Verenigingsterreinen inzake Jisp In 2009 gevormd, heeft betrekking op een legaat inzake Jisp. Bestemmingsreserve ZSN/Gillwell materiaal Deze Reserve is gevormd met het oog op toekomstige investeringen in materialen van Gillwell en de Zeilschool. Bestemmingsreserve Voorraadrisico's ScoutShop Deze Reserve is gevormd met het oog op toekomstige Voorraadrisico's van de ScoutShop, anders dan uit incourantheid. Bestuursverslag en jaarrekening 2012 Vereniging Scouting Nederland 23

24 Voorziening overige bestemmingen De voorziening worden tegen nominale waarde gewaardeerd. Het verloop van de voorzieningen is als volgt: Stand per Dotatie Onttrokken Vrijval Stand per bij af Voorziening groot onderhoud landelijk servicecentrum Voorzieningen kampeerterreinen Voorziening reorganisatie Totaal Voorziening groot onderhoud landelijk servicecentrum Het betreft een voorziening voor groot onderhoud aan het landelijk servicecentrum dat wordt uitgevoerd conform een onderhoudsplan. Voorziening Kampeerterreinen Deze post betreft het totaal van de voorzieningen van de verenigingsterreinen o.a.voor groot onderhoud en calamiteiten. De voorziening is in 2009 terug gebracht tot de onderhoudsverplichtingen van de Verenigingsterreinen volgens plan. Voorziening reorganisatie Deze post is gevormd ten laste van de van het ministerie van VWS ontvangen afbouwsubsidie, en wordt aangewend voor o.a. de wachtgeldverplichtingen die voortvloeien uit de reorganisatie. Kortlopende schulden Crediteuren landelijk niveau Totaal Overige schulden en overlopende passiva De waardering van de overige passiva geschiedt in het algemeen tegen nominale waarde, tenzij in de toelichting bij de betreffende post uitdrukkelijk anders wordt aangegeven. De samenstelling is als volgt: Rekening-courant Stichting Scouting Nederland Fonds Overige verplichtingen landelijk niveau/scoutshop Verplichtingen kampeerterreinen Vakantiedagen reserve Verplichtingen Belastingdienst Totaal Vakantiedagen reserve Het gaat hier om de waarde van de niet opgenomen vakantiedagen per 31 december van het boekjaar tegen het werkelijke salaris van de betrokken medewerkers. Niet uit de balans blijkende verplichtingen Het gaat hier uitsluitend om meerjarige financiële verplichtingen die al dan niet stilzwijgend worden verlengd én die van invloed zijn op de uitgaven van het opvolgende jaar. - Contract met Océ voor twee copiers ( einddatum ) voor een jaarbedrag van Bestuursverslag en jaarrekening 2012 Vereniging Scouting Nederland 24

25 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2012 (in duizenden euro's) De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Bij de berekening van het resultaat worden te verwachten verliezen verantwoord ten laste van het jaar waarin ze voorzienbaar worden. BATEN Contributie-opbrengst Contibutiegegevens: Gemiddeld aantal jeugdleden Gemiddeld aantal kaderleden Totaal leden Contributie per lid 23,00 23,00 20,25 Contributie-opbrengst Kortingen op contributie Winstbijdrage Scout Shop Brutowinst op goederen Kosten: Personeelslasten Afschrijving ontwikkelkosten Huisvestingslasten Algemene kosten Verkoopkosten Totaal Winstbijdrage ScoutShop De ScoutShop is BTW en vennootschapsbelasting plichtig. De BTW wordt per verkocht item berekend, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende btw tarieven voor de verschillende producten. De vennootschapsbelasting is berekend over het resultaat, rekening houdend met bestaande belastingfaciliteiten. Advertentie inkomsten totaal boekjaar De advertentie werving is uitbesteed aan derden die op basis van een commissie werken. De weergegeven inkomsten zijn de netto bedragen die de vereniging ontvangt. Opbrengst rente en vermogen Rente boekjaar De rentevergoedingen van de ScoutShop en de rente vergoedingen op de banksaldo's van de vereniging minus de rentelasten over de reserves van de verenigingsterreinen Bijdragen Scouting Nederland Fonds Bijdragen Scouting Nederland Fonds voor Groepsontwikkeling totaal boekjaar Bijdragen derden totaal boekjaar In 2010 is aan bijdragen derden een bedrag van verantwoord dat door de Vrienden Loterij werd toegezegd. Hiervan werd in 2012 de laatste termijn van ontvangen. Deze middelen zijn ingezet voor spelontwikkeling, deskundigheidsbevordering en groepsontwikkeling.hiermee wordt de maatschappelijke meerwaarde en zichtbaarheid van Scouting aanzienlijk vergroot en krijgt de 100 jarige goede mogelijkheden voor toekomstige groei, waarbij diversiteit extra wordt benadrukt. Diverse baten algemeen Bestuursverslag en jaarrekening 2012 Vereniging Scouting Nederland 25

26 LASTEN Personeelskosten Directie, OR en stafafdeling Support en Advies Communicatie Service en Beheer Overige personeelskosten Overige personeelskosten Coaches Secretariaat ICT Extra formatie op 5 succesfactoren Totaal kosten formatie landelijk servicecentrum Afschrijvingen Afschrijving landelijk niveau Automatisering Totaal Dotaties Dotatie voorziening groot onderhoud Totaal Kosten accommodatie Onderhouds- en schoonmaakkosten Energiekosten Belastingen en heffingen Overige kosten accommodatie Aan de ScoutShop in rekening gebrachte huur Totaal Apparaatskosten Verzekeringen Opleidingen en cursussen Kantoorbehoeften Drukwerk- en reproduktiekosten Telefoon, porti en vracht Documentatie en abonnementen (Reis) kosten vrijwilligers, teams en commissies Vergoeding en representatie Bestuur, Landelijke Raad Reis- en verblijfskosten Wervings- en selectiekosten 5-3 Advieskosten Bijdragen aan organisaties, internationale contributies Kosten accountant Kosten ICT V.O.G. landelijke vrijwilligers Overige apparaatskosten Project Bijdrage werkplekkosten Groepsontwikkeling Werkplekkosten Groepsontwikkeling Extra werkbudget Groepsontwikkeling Totaal Diverse lasten Overige kosten Kosten bladenpakket Externe kosten bladen Scoutcard Totaal Bestuursverslag en jaarrekening 2012 Vereniging Scouting Nederland 26