Jaarrekening KNVWS Gooi en Vechtstreek 2015

Transcriptie

1 KNVWS Gooi en Vechtstreek Jaarrekening 2015

2 Jaarrekening KNVWS Gooi en Vechtstreek 2015 Jaarverslag 2015 van het bestuur KNVWS Gooi en Vechtstreek (voorheen Afdeling t Gooi van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde) is op 6 april 1979 ontstaan uit een fusie tussen de afdelingen Bussum (opgericht 1934), Baarn (opgericht 1941) en Hilversum (opgericht 1944). De vereniging heeft ten doel sterrenkunde en wetenschap toegankelijk te maken voor jongeren en volwassenen in de regio Gooi en Vechtstreek. Dit doel wordt gerealiseerd door: het stimuleren van de interesse in de weer- en sterrenkunde onder leden, het publiek en jongeren in het bijzonder, het onderhouden en actualiseren van kennis van de weer- en sterrenkunde, en het bieden van ontplooiingsmogelijkheden in het praktiseren van de sterrenkunde voor zowel de jeugd als voor volwassenen. Samenstelling bestuur: Het (onbezoldigde) bestuur van KNVWS Gooi en Vechtstreek bestaat uit minimaal 5 personen. In 2015 bestond het bestuur uit de volgende personen: Voorzitter: mevr. M.L. van Rooijen McCullough Secretaris: Tjasse Woltjer Penningmeester: J. Keuning (tot 16 april 2015); Guido Vervelde (v.a. 16 april 2015) Bestuursleden: W.J.H. de Boer; J.G.J. van Schaaik Het bestuur kwam tweemaal bijeen voor reguliere vergaderingen, op 5 maart en 5 november. De eerste Algemene Ledenvergadering van het jaar vond plaats op 10 april. Een tweede Algemene Ledenvergadering is gehouden op 10 december om het Beleidsen Activiteitenplan en de begroting 2016 vast te stellen. Daarnaast is het bestuur diverse keren en in diverse samenstellingen bijeen geweest voor overleg over de voortgang van de vereniging en sterrenwacht. 2 Bezoekadres: Noordereinde 54e 1243 JJ s-graveland Website:

3 Sterrenwacht Het gebouw Brambergen met daarin de sterrenwacht is op 19 februari 2015 officieel geopend voor gasten van Natuurmonumenten en sponsoren van de sterrenwacht. Spreker Vincent Icke gaf een sterrenkundig tintje aan de dag. Op dat moment konden wij nog niet volledig opengaan voor het publiek doordat de aanpassingen aan de kolommen nog niet waren uitgevoerd. Dit gebeurde pas in november en het weekend vóór de kerst was de sterrenwacht eindelijk klaar. Op 18 december hebben wij het eerste openbare kijkavond gehouden met de telescopen op hun permanente plaatsen. Vanaf 8 januari 2016 zal de sterrenwacht iedere vrijdagavond open zijn tijdens het seizoen. Activiteiten Lezingen In 2015 vonden 8 lezingen plaats waarvan 6 astronomische en 2 meteorologische. Twee van deze zijn door eigen leden gegeven. Allemaal zijn gehouden in het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten naast de sterrenwacht. Wij zijn blij dat bij de verhuizing van de lezingen van het ATC naar Natuurmonumenten het gemiddelde aantal bezoekers niet omlaag is gegaan en lijkt zelfs licht gestegen te zijn. Naast de reguliere lezingenprogramma hebben wij in april een lezingsavond gehouden ter gelegenheid van de 25-jarige bestaan van de Hubble Telescoop en om het prachtige 2,5 x 3m doek te onthullen die wij van ESA hebben gekregen voor de sterrenwacht. Sterrenkijkavonden & Zonnekijkdagen Ondanks vertraging met het openen van de sterrenwacht, hebben wij een recordaantal bezoekers van rond de 2000 mogen ontvangen in Wij hebben deelgenomen aan vele activiteiten van of samen met - Natuurmonumenten zoals de Wilde Buitendagen, Midzomernacht, Nacht van de Nacht en Earth Hour. Deze activiteiten hebben ruim de helft van deze bezoekers opgeleverd. Een speciale opening voor de zonsverduistering in maart is ook goed bezocht door scholen en het publiek. Onze reguliere kijkavonden in 2015 hebben nog voor een belangrijk deel buiten plaatsvonden voor waarnemingen en binnen voor presentaties en een tour van de toekomstige sterrenwacht. Daarnaast hebben wij een aantal Zonnekijkdagen in de zomerperiode gehouden. Doordat wij nu een presentatieruimte binnen hebben, zien wij een toenemend aantal bezoekers ook op bewolkte dagen en avonden. 3 Bezoekadres: Noordereinde 54e 1243 JJ s-graveland Website:

4 Cursussen, inloopavonden voor leden en besloten kijkdagen en avonden: De eerste Basiscursus Sterrenkunde nieuwe stijl was volgeboekt en is in de lente van 2015 gehouden. Daarnaast hebben wij een aantal bijeenkomsten gehouden voor groepen volwassenen, scholen en kinderen in Vanaf het najaar zijn de sterrenwacht en de presentatieruimte ook twee keer per maand speciaal voor leden geopend. Communicatie en promotie De vele activiteiten in 2015 hebben bijgedragen aan de groeiende bekendheid van de sterrenwacht. Ook de samenwerking met Natuurmonumenten speelt een belangrijke rol. Onze lijst van belangstellenden heeft nu boven de 300 adressen. Deze mensen ontvangen tenminste 1 keer per maand een Activiteitenmailing. Onze leden ontvangen ca. zes keer per jaar een meer uitgebreide Nieuwsbrief. Onze website is in 2015 bijna verdubbeld met unieke bezoeken t.o.v in Onze persberichten worden consequent geplaatst in diverse elektronische media zoals de regionale VVV, Kennislink en regionale e-kranten, en met wisselend succes in gedrukte media. Wij maken ook gebruik van Twitter en Facebook om onze activiteiten onder de aandacht te brengen van een brede groep en wij hebben een dagkrant met actuele nieuws uit de sterrenkunde. Stand van zaken eind 2015 Het ledental is in 2015 met 28 gegroeid naar 162 leden in totaal. Er zijn 35 nieuwe leden terwijl 7 leden zijn uitgeschreven. Leeftijd en gezondheidsproblemen leidden tot de meeste opzeggingen. Wij hebben helaas ook afscheid moeten nemen van twee gewaardeerde leden die in de winter en lente van 2015 zijn overleden: oud-bestuurslid Han van den Broek en Roel Arbon. De sterrenwacht is ingericht met voldoende basismaterialen om open te gaan voor het publiek. In 2015 hebben wij ook een aantal enthousiaste vrijwilligers bijgekregen die helpen met onze activiteiten. De samenwerking met Natuurmonumenten is versterkt in Er werd ook aan een samenwerkingsovereenkomst gewerkt die in 2016 zal worden gefinaliseerd. Financieel gezien is het resultaat 2015, exclusief invloeden van de sterrenwacht en van overlopende posten, positief en ongeveer gelijk aan De details hiervan vindt u verderop in dit verslag. 4 Bezoekadres: Noordereinde 54e 1243 JJ s-graveland Website:

5 Vooruitblik is al snel en positief begonnen. Er staan een aantal bijzondere lezingen op het programma in het voorjaar. Vanaf 8 januari is de sterrenwacht iedere vrijdagavond geopend. Er wordt hard gewerkt aan het voltooien van de inrichting. De tweede basiscursus is ook volgeboekt en is in januari gestart. Wij hopen in het najaar een aantal workshops toe te voegen. Er zijn inmiddels al een tiental verzoeken ontvangen voor besloten activiteiten voor scholen en groepen. In 2016 zal een samenwerkingsovereenkomst met Natuurmonumenten worden geformaliseerd. Wij zullen hard werken aan onze bekendheid om de continuïteit te waarborgen en om te zorgen dat onze vereniging en de sterrenwacht kunnen bijdragen aan onze doelstellingen om de interesse in de weer- en sterrenkunde te stimuleren en om ontplooiingsmogelijkheden in het praktiseren van de sterrenkunde te bieden. De goede resultaten van 2015 en de ambitieuze plannen voor 2016 zijn alleen mogelijk dankzij de steun van onze leden en sponsoren en vooral de enorme inzet van onze vrijwilligers. Wij danken iedereen voor hun geweldige bijdragen in 2015 en hopen op het voortzetten van hun inzet in Het Bestuur Lynn van Rooijen McCullough Guido Vervelde Tjasse Woltjer J.G.J. van Schaaik Wim de Boer Vaststelling Jaarrekening 2015 De Kascommissie brengt zijn rapportage uit in de Algemene Ledenvergadering van 7 april. De jaarrekening 2015 en winstbestemmingen worden vervolgens in dezelfde Algemene Ledenvergadering van 7 april 2016 door de leden vastgesteld. 5 Bezoekadres: Noordereinde 54e 1243 JJ s-graveland Website:

6 SAMENVATTING RESULTAAT 2015 Zoals blijkt uit de rekening van baten en lasten bedraagt het resultaat inclusief ontvangen subsidies en giften over positief (2014: positief) % % Baten Lidmaatschap & Donaties Leden ,5% ,8% Inkomsten uit publieksactiviteiten ,2% ,8% Opbrengst rente 94 0,3% 104 0,3% Subsidies en giften t.b.v. sterrenwacht ,1% ,1% Lasten (a) ,0% ,0% T.b.v. lezingen 853 2,6% ,9% T.b.v. overige activiteiten voor het publiek ,2% ,2% T.b.v. afdelingsactiviteiten voor leden 70 0,2% 20 0,1% T.b.v. sterrenwacht ,8% 300 0,9% (b) ,8% ,1% Bestuur en beheer Vergader-, representatie- en reiskosten 8 0,0% 0 0,0% Bureaukosten 165 0,5% 123 0,4% Verzekeringen, administratie 725 2,2% 0 0,0% (c) 897 2,7% 123 0,4% Afschrijvingen (d) ,9% 147 0,4% Totaal lasten (f) (b+c+d) ,4% ,9% Vrijval reservering sterrenwacht (g) ,7% (a-f+g) ,3% ,1% 6 Bezoekadres: Noordereinde 54e 1243 JJ s-graveland Website:

7 BALANS PER ACTIVA Vaste activa Inventaris sterrenwacht Inventaris Vlottende activa Kas Rekeningcourant Spaarrekeningen Totaal activa PASSIVA Eigen vermogen Kapitaal Algemene reserve KNVWS Bestemmings Reserve Sterrenwacht Kortlopende schulden 0 0 Overige schulden 0 0 Totaal passiva Bezoekadres: Noordereinde 54e 1243 JJ s-graveland Website:

8 RESULTATENREKENING 2015 Werkelijk Begroting Werkelijk Begroting Inkomsten Contributie leden Vrijwillige bijdragen leden Vrijwillige bijdragen publiek Opbrengst koffie Vergoeding presentaties scholen e.d Verkoop boeken, e.d Cursussen Entree sterrenwacht 300 (a) Overige inkomsten Rente Subsidies Giften t.b.v. Sterrenwacht (b) Totaal inkomsten (a+b) Uitgaven Zaalhuur/bijdrage Natuurmonumenten Honoraria en reiskosten sprekers Kosten presentaties & publieksactiviteiten Inkoop boeken, e.d PR & marketing Attenties sprekers, vrijwilligers, e.d Kosten ledenactiviteiten Inboedel/brandverzekering Inrichting sterrenwacht (kleine aanschaf) (c) Bestuur en Beheer Bestuurskosten Lidmaatschap landelijke KNVWS Administratiekosten, e.d Kosten zakelijke rekening ING (d) Bezoekadres: Noordereinde 54e 1243 JJ s-graveland Website:

9 Overige lasten Afschrijven op bezit Afschrijven inventaris sterrenwacht (e) Totaal lasten (c+d+e) Overige baten Vrijval uit reservering (afschr.+inr.sterrenw.) Totaal overige baten (f) Totaal inkomsten en baten (a+b+f) Totaal uitgaven en lasten (c+d+e) Resultaat Resultaatbestemming Algemene reserve KNVWS Gooi en Vechtstreek Reservering Sterrenwacht Bezoekadres: Noordereinde 54e 1243 JJ s-graveland Website:

10 TOELICHTING Waarderingsgrondslagen voor de balans Activa en passiva Deze worden opgenomen tegen nominale waarde; eventuele vorderingen indien nodig onder aftrek van een voorziening voor (mogelijke) oninbaarheid. Grondslagen voor de resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen. Kosten De overige kosten zijn gebaseerd op de uitgaafprijs. Toelichting op de balans Kapitaal In 2015 muteerde het kapitaal als volgt: Algemene reserve KNVWS afdeling Gooi en Vechtstreek Saldo per : Aan de Algemene Ledenvergadering van 7 april 2016 is gevraagd uit het resultaat 2015 toe te voegen aan deze reserve. Bij: voordelig saldo volgens resultaatbestemming: Saldo per : Reservering Sterrenwacht Saldo per : Deze reservering wordt gebruikt om de afschrijvingen van de sterrenwacht inventaris te dekken. Aan de Algemene Ledenvergadering van 7 april 2016 is gevraagd uit het resultaat 2015 toe te voegen aan deze reserve. Bij: voordelig saldo volgens resultaatbestemming: Af: vrijval gelijk aan de afschrijving en de aanschaf kleine inventaris: Bezoekadres: Noordereinde 54e 1243 JJ s-graveland Website:

11 Saldo reservering sterrenwacht per 31 december 2015: Hiervan is een bedrag van ca nog af te schrijven voor reeds aangeschafte materiaal. Het restant is bestemd voor verdere inrichting van de sterrenwacht en presentatieruimte. Niet uit de balans blijkende verplichtingen Er zijn geen verplichtingen buiten de balans. Niet uit de balans blijkende activa Telescopen en accessoires kennen vaak een lang leven. De afdeling bezit een aantal telescopen en enige presentatie benodigdheden die al zijn afgeschreven. De telescopen zijn vooral geschikt voor mobiel gebruik tijdens sterrenkijkavonden. In bezit t/m 2015 zijn o.a.: Zeiss lenzenkijker 110mm (afgeschreven december 2006) Comet catcher, statief, zoeker en 3 oculairen (afgeschreven december 2001) Telescoop Meade 10" LX 200 GPS (afgeschreven december 2008) Polarex lenzenkijker 75mm + statief + accessoires (afgeschreven december 2004) Geluidsinstallatie, microfoon, 4 afdelingsvlaggen (afgeschreven december 2014) Lenzenkijker 150 mm Maksutov-Cassegrain 150 mm / F10 Intes MK-67; montering; oculairen; accessoires Toelichting op de rekening van baten en lasten Baten Baten zijn verdeeld in inkomsten uit lidmaatschapen en daarmee samenhangende donaties en inkomsten uit activiteiten zoals verkoop van boeken en sterrenkaarten en vrijwillige donaties tijdens lezingen en sterrenkijkavonden. Daarnaast hadden wij in 2015 inkomsten uit subsidies, sponsorbijdragen en giften t.b.v. de sterrenwacht t.w.v , waaronder bijdragen van de gemeentes Wijdemeren, Hilversum, Bussum en Huizen en een bijzondere gift van van één van de leden voor de aanschaf van een zonnetelescoop. Contributie inkomsten zijn in de resultaatrekening 2015 niet gestegen t.o.v ondanks een toename van het aantal leden. Dit is o.a. het gevolg van het feit dat in kwartaal een actie liep waardoor de contributie die mensen in die periode betaalden de periode t/m eind 2015 dekte. Hierdoor zijn contributiebetaling voor 2015 reeds in 2014 ontvangen en in de resultaatrekening van 2014 verwerkt. De vrijwillige bijdragen van leden zijn desondanks wel gestegen in Bezoekadres: Noordereinde 54e 1243 JJ s-graveland Website:

12 De inkomsten uit cursussen zijn gestegen t.o.v. 2014, hoewel hierbij dient te worden opgemerkt dat in deze cursusinkomsten ook een groot deel van de betalingen zit van de basiscursus die in januari 2016 start. Lasten Alle lezingen in 2015 zijn gehouden in de Eekhoornzaal van het Bezoekerscentrum van Natuurmonumenten. Ondanks de afspraak met Natuurmonumenten dat de vereniging hiervoor een vergoeding zal betalen, is er in 2015 geen factuur voor ontvangen. De honoraria voor sprekers zijn hoger dan in 2014, met name doordat er in 2015 een extra spreker was bij de algemene opening van de sterrenwacht op 19 februari. De hogere inkoopkosten voor boeken etc. in 2015 zijn veroorzaakt door de aanschaf van een voorraad eclipsbrillen voor de zonsverduistering op 20 maart. Eind 2015 is een deel van deze voorraad nog in ons bezit en zal naar verwachting verkocht gaan worden bij toekomstige activiteiten. Door het grotere aantal activiteiten en het streven om de nieuwe sterrenwacht bekend te maken bij een zo groot mogelijk publiek, zijn de PR en marketingkosten hoger dan voorgaande jaren. De verwachting is dat ook de komende jaren deze kosten op dit hogere niveau zullen blijven. Voor de inrichting van de sterrenwacht zijn diverse kleinere zaken aangeschaft die niet afgeschreven worden en derhalve een last van in totaal 2565 geven. Dit bedrag wordt echter gecompenseerd door een evengrote vrijval uit de reservering sterrenwacht. De 516 Administratiekosten e.d. bestaan voor het grootste deel uit notariskosten voor de statutenwijziging als gevolg van de doorgevoerde naamswijziging van de vereniging en het aanpassen van de statuten voor de ANBI status. Dit is het eerste jaar dat er ook afgeschreven wordt op de inventaris van de nieuwe, permanente sterrenwacht. Er wordt een afschrijvingstermijn van 5 jaar gehanteerd, conform de standaard afschrijvingstermijn van de Belastingdienst en conform de termijn die in het verleden ook door de vereniging is gebruikt voor de afschrijving van telescopen. Dit jaar bedraagt deze afschrijving Deze wordt samen met de genoemde aanschaf kleine inventaris gecompenseerd in de vrijval reservering sterrenwacht van Bezoekadres: Noordereinde 54e 1243 JJ s-graveland Website:

13 Bijlage 1: Rapportage Kascommissie (volgt) 13 Bezoekadres: Noordereinde 54e 1243 JJ s-graveland Website: