Stichting Woongemeenschap voor Ouderen Heemzicht

Transcriptie

1 Stichting Woongemeenschap voor Ouderen Heemzicht Bestuurlijk jaarverslag 2018 Voorstraat 26, 3265 BV Piershil 6 mei 2019 Dhr. A. Kamerling Versie 1.3 Bestuurlijk jaarverslag 2018 Heemzicht Pagina 1 van 43

2 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatie gegevens 2.2 Structuur van de organisatie/organigram 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebieden Samenwerkingsrelaties 3. Bestuur, toezicht en medezeggenschap 3.1 Normen van goed bestuur 3.2 Samenstelling en bezoldiging Raad van Bestuur/directie 3.3 Raad van Toezicht Samenstelling en bezoldiging Raad van Toezicht Werkwijze Raad van Toezicht 3.4 Principes Governancecode Zorg Maatschappelijke doelstelling en legitimatie van Heemzicht Waarden en normen Randvoorwaarden en waarborgen voor invloed van belanghebbenden Invulling naleving Governancecode Zorg Besturing gericht op maatschappelijke doelstelling Toezichtvisie, toezichthouder, toezichtkader Heemzicht, inclusief jaarverslag 2018 Raad van Toezicht Permanente ontwikkeling, professionaliteit en deskundigheid 4. Algemeen beleid, bedrijfsvoering en prestaties 4.1 Missie, visie, strategie en meer jaren beleid 4.2 Algemeen beleid en bedrijfsvoering 4.3 Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap 4.4 Naleving gedragscodes 4.5 Risicoparagraaf 4.6 Toekomstparagraaf 5. Financieel beleid Tot slot Bijlagen Bijlage 1: Risico-inventarisatie Bijlage 2: Jaarverslag MIC 2018 Bestuurlijk jaarverslag 2018 Heemzicht Pagina 2 van 43

3 1. Voorwoord Het verslagjaar 2018 heeft opnieuw bewezen dat de uitdagingen waarvoor een kleine zelfstandige, maatschappelijk actieve zorgorganisatie zich gesteld ziet het uiterste van iedereen vraagt die hierbij betrokken is. Gewenste en verplichte veranderingen volgen elkaar in hoog tempo op, met als voorbeelden de implementatie van de VAG (verplicht) en de implementatie van ONS van Nedap. Samenwerkingsverbanden scheppen nieuwe mogelijkheden, maar brengen ook weer nieuwe verantwoordelijkheden en verplichtingen met zich mee. Landelijke vraagstukken, zoals de arbeidsmarktproblematiek, hebben ook hun weerslag in Heemzicht. Er is met veel energie en creativiteit gewerkt om alle uitdagingen het hoofd te bieden. Ik bied u dit bestuurlijk jaarverslag niet alleen aan als verantwoording, maar ook met trots om hopelijk aantoonbaar te maken wat door alle betrokkenen van Heemzicht is gepresteerd in De belangrijkste in dit Bestuurlijk jaarverslag 2018 verwerkte regelgeving betreft: - Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (die een nadere duiding geven aan Titel 9 Boek 2 BW), waaronder RJ 400 Bestuursverslag - Governancecode Zorg 2017 Hiernaast is het document Format Jaarverantwoording aanbieders van zorg, jeugdhulp en jeugdbescherming/-reclassering 2017 en 2018 (versie ) van het Ministerie van VWS geraadpleegd. Het sjabloon voor dit bestuursverslag is aangeleverd door Verstegen accountants, waarvoor dank. Het sjabloon is op hoofdlijnen gevolgd. Het opstellen van de jaarrekening en het aanleveren van gegevens in DigiMV blijft onverkort gehandhaafd 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Stichting Woongemeenschap voor Woonzorgcentrum Heemzicht Ouderen Adres Voorstraat 26 Postcode 3265 BV Plaats Piershil Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres info@heemzicht.nl Internetpagina De Stichting Woongemeenschap voor Ouderen exploiteert het woonzorgcentrum Heemzicht sinds1988. Het woonzorgcentrum heeft een algemene signatuur en kent geen binding met enige maatschappelijke of religieuze organisatie of stroming. Organigram Bestuurlijk jaarverslag 2018 Heemzicht Pagina 3 van 43

4 Bestuurlijk jaarverslag 2018 Heemzicht Pagina 4 van 43

5 2.2 Structuur van de organisatie Als bestuursvorm heeft de stichting een Raad van Toezicht model. Heemzicht kent een platte organisatiestructuur. De directeur/bestuurder is benoemd door en verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur werken volgens de Statuten van de Stichting, een Reglement Raad van Toezicht en een Reglement Raad van Bestuur. Verder zijn een informatieprotocol en een standaard vergaderagenda overeengekomen. Behalve het voeren van het algemene (strategische) beleid en het financiële beheer, is de directeur actief in het onderhouden van de externe contacten en het bevorderen van de samenwerkingsverbanden. De directeur/bestuurder overlegt regulier 6 keer per jaar met de gehele Raad van Toezicht waarvan verslag wordt gelegd. Tussentijds vinden overleggen plaats met individuele leden van de Raad van Toezicht, waarvan geen verslag. De directeur participeert in het overleg van de Kerngroep Wonen, Welzijn en Zorg Hoeksche Waard en het halfjaarlijks overleg met contactpersonen van de vrijwilligersorganisaties en medewerkers van Stichting Welzijn Hoeksche Waard en de Stichting Mee gemeente Korendijk. Verder heeft hij zitting in de stuurgroep netwerk Palliatieve zorg, stuurgroep Ketenzorg Dementie en het bestuur van de Stichting Personenalarmering Hoeksche Waard. Ook wordt er deelgenomen aan diverse ad hoc bijeenkomsten betreffende ontwikkelingen en regelgeving in de sector. Namens Heemzicht neemt hij deel aan de regionale fysieke overlegtafels om in gezamenlijkheid met andere zorgaanbieders en de gemeenten van de Hoeksche Waard te komen tot inrichting van het Sociaal Domein binnen de WMO. De directeur/bestuurder geeft rechtstreeks leiding aan de technisch medewerker in tegenstelling tot wat in het organigram vermeld staat. Hiervoor is tijdelijk gekozen vanuit praktisch oogpunt. Samen met de locatiemanager vormt de directeur het managementteam (MT). Het MT wordt ondersteund door een beleidsmedewerker. Het managementteam bewaakt de strategische doelen zoals omschreven in het Strategisch beleidsplan. Tevens ontwikkelt het MT nieuw beleid naar aanleiding van de actuele ontwikkelingen. De locatiemanager is verantwoordelijk voor de uitvoering van alle intra- en extramurale cliëntgebonden diensten, administratieve processen en facilitaire zaken. Zij geeft functioneel leiding aan de coördinatoren van de verschillende afdelingen en coacht de coördinatoren bij de uitvoering van hun taken. Naast de geëigende overlegsituaties vanuit het communicatieschema participeert de locatiemanager structureel in het regionale netwerk Palliatieve Zorg, het netwerk Ketenzorg Dementie, de regionale werkgroep Kwetsbare Ouderen en neemt zij deel aan diverse bijeenkomsten vanuit het CZ-Zorgkantoor, de gemeenten en andere bijeenkomsten op het gebied van ontwikkelingen en regelgeving binnen de sector. Tevens geeft zij richting aan het structureel overleg met de huisartsen en het multidisciplinair overleg. Ten behoeve van de multidisciplinaire ondersteuning van de cliënten met een ZZP 4 en hoger zijn afspraken vastgelegd en geëvalueerd met Zorgwaard. Het hoofd facilitaire zaken geeft functioneel leiding aan de medewerkers die betrokken zijn bij de totale voedselbereiding en verricht activiteiten in het kader van het bijbehorende voorraadbeheer en facilitaire onderdelen. Als preventiemedewerker is hij aanspreekpunt, coördineert hij de BHV- activiteiten en participeert in de commissie Kwaliteit & Veiligheid en als lid van de ICT-commissie. Het hoofd facilitaire zaken neemt deel aan de regionale bijeenkomsten met facilitaire managers van Alerimus en Zorgwaard betreffende de gezamenlijke inkoop van levensmiddelen en andere materialen. Er zijn twee coördinatoren intramurale zorg: één voor de afdeling Groepswonen voor cliënten met kenmerken van dementie en één voor de afdeling Wonen met Zorg waar cliënten met hoofdzakelijk somatische problemen verblijven. Bestuurlijk jaarverslag 2018 Heemzicht Pagina 5 van 43

6 De wijkverpleegkundige organiseert de zorg rond cliënten met een indicatie voor verzorging en verpleging in de thuissituatie vanuit de Zorgverzekeringswet. De coördinator Huishoudelijke Ondersteuning organiseert de hulp bij het huishouden voor cliënten in het kader van de WMO. Ook geeft zij functioneel leiding aan de medewerkers huishouding intramuraal en de linnen verzorging. De coördinator Ondersteunende diensten geeft functioneel leiding aan de afdeling Ondersteunende diensten waarbij alle administratieve taken en functies zijn ondergebracht. Onder deze afdeling vallen ook de HR-medewerker en de praktijkopleider. Het activiteitencentrum Int Voorste wordt aangestuurd door de activiteitencoördinator. Alle coördinatoren zijn resultaatverantwoordelijk voor de eigen afdeling en verrichten werkzaamheden op het gebied van kwaliteitsbeleid (commissie Kwaliteit & Veiligheid). Een aantal medewerkers verricht naast hun primaire taak andere werkzaamheden, bijvoorbeeld op het gebied van praktijkopleiding, wondverpleging, cliëntondersteuning, kwaliteitsbeleid en commissie- en projectmatige werkzaamheden. Een aantal medewerkers binnen de dienst verpleging en verzorging functioneren tevens als contactverzorgende voor cliënten en hun mantelzorgers. 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Het woonzorgcentrum Heemzicht opereert als zelfstandige zorginstelling in de regio Hoeksche Waard en richt zich in haar activiteiten vooral op de gemeente Korendijk en in samenwerkingsverband op de gehele Hoeksche Waard. De gemeente Korendijk was een uitgestrekte, dunbevolkte, landelijke gemeente in de Hoeksche Waard. De gemeente bestond uit vier dorpen en twee buurtschappen en telde inwoners (per 31 mei 2018, bron: CBS). Per 1 januari 2019 is door de gemeentelijke herindeling de gemeente Korendijk opgegaan in de gemeente Hoeksche Waard. De doelgroep van Heemzicht is iedere inwoner van de gemeente Korendijk met een vraag op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Voor de woonvormen (binnen de muren van Heemzicht), wonen met zorg en groepswonen, bestaat een leeftijdsgrens van 55 jaar en ouder. Behalve de door het CIZ geïndiceerde WLZ-zorg, zowel in ZZP, VPT als MPT, de wijkverpleging vallend onder de Zvw of de door de gemeente beschikte WMO-zorg, is het mogelijk om zelfstandig een appartement in Heemzicht te huren en daar voor eigen rekening een op maat samengesteld pakket van dienstverlening bij te kopen. Hierbij geldt de voorwaarde dat er een zorgvraag moet zijn. Cliënten met een ZZP 4 en hoger ontvangen aanvullende ondersteuning op (para-) medisch gebeid vanuit Zorgwaard. Heemzicht heeft 66 appartementen voor verzorging met verblijf. Er is 1 studio beschikbaar voor kortdurend verblijf, hetzij als eerstelijnsverblijf, via de WMO (respijtzorg) of op particuliere basis. Heemzicht biedt cliënten in de aanleunwoningen het volledig pakket thuis (VPT) of het modulair pakket thuis (MPT). Tevens biedt Heemzicht een maaltijdservice aan nog thuiswonende cliënten. Alle inwoners van de gemeente Korendijk kunnen deelnemen aan recreatieve en/of welzijnsactiviteiten en gebruikmaken van diverse faciliteiten. Cliënten van de aanleunwoningen kunnen tevens Bestuurlijk jaarverslag 2018 Heemzicht Pagina 6 van 43

7 gebruik maken van een alarmering binnen hun woning met een spreek/luisterverbinding naar het woonzorgcentrum gekoppeld aan 24-uurs bereikbaarheid. Her sociale restaurant Bij Oma is voor iedereen toegankelijk voor het gebruik van eenvoudige maaltijden. Openbare ruimten worden in medegebruik gegeven of verhuurd aan andere maatschappelijke organisaties of beroepsbeoefenaren Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Kerngegeven Cliënten Aantal intramurale cliënten per einde verslagjaar Aantal tijdelijk opgenomen cliënten Aantal cliënten VPT Aantal/bedrag Aantal Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar 8 Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten/huishouding per 50 einde verslagjaar Capaciteit Aantal beschikbare plaatsen verblijf per einde verslagjaar 66 Productie Aantal Aantal intramurale verzorgingsdagen in verslagjaar (WLZ/ELV/WMO) Aantal volledig pakket thuis dagen in verslagjaar Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar (WLZ/WMO) 742 Aantal uren extramurale productie in verslagjaar WLZ//ZVW/WMO (exclusief dagactiviteiten) Personeel Aantal Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar incl. oproepkrachten 145 Aantal FTE-personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 80,87 N.B. Peildatum van de kerngegevens is 31 december Door enkele mutaties in het intramurale cliëntenbestand tijdens de laatste weken van december ontstaat door leegstand tijdens de feestdagen een vertekend beeld van het aantal intramurale cliënten Werkgebieden Ontstaan vanuit de lokale gemeenschap in de gemeente Korendijk wil Heemzicht een actief deelnemer zijn in deze gemeenschap door diensten te verlenen op het gebied van wonen, welzijn en zorg, partijen te verbinden en faciliteren waar de gemeenschap dit nodig heeft ten dienste van de burgers van de Hoeksche Waard en van de gemeente Korendijk in het bijzonder Samenwerkingsrelaties Partijen Relatie(s) Zorgaanbieders Hoeksche Waard Zorgwaard, Alerimus en Cavent Stichting Personenalarmering Hoeksche Waard Zorgwaard, en Alerimus Pact van mijn hart SOHW Deelnemer in Kerngroep Wonen, Welzijn en Zorg Zorgwaard - Overeenkomsten functie behandeling (Specialist ouderengeneeskunde, psycholoog, fysiotherapie) - e-learning risicovolle- en voorbehouden handelingen - detacheringsovereenkomst wijkverpleegkundige Bestuurlijk jaarverslag 2018 Heemzicht Pagina 7 van 43

8 Stichting Welzijn Hoeksche Waard - Medegebruiker gebouw voor activiteiten - Informatievoorziening Wonen. Welzijn en Zorg - Project activiteitencentrum Int Voorste Woningcorporatie HW-wonen - Alarmering in aanleunwoningen - Informatievoorziening Wonen. Welzijn en Zorg Apotheekhoudende huisarts Praktijkruimte in gebouw Farmaceutisch overleg Stichting Huisartsen laboratorium Medegebruiker gebouw 5 gemeenten Hoeksche Waard Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning (WMO) Overeenkomst Begeleiding (WMO) Deelname fysieke overlegtafel Sociaal Domein CZ Zorgkantoor Zorgleveringsovereenkomst WLZ 2018 Zorgverzekeraars Contracten voor uitvoering wijkverpleging (Zvw) en Eerstelijns verblijf (ELV) De Rotterdamse Zorg, werkgeversorganisatie Raat & Daad en Sectorplan Plus Ketenzorg Dementie Samenwerkingsovereenkomst Netwerk Palliatieve Zorg Convenant Ketenzorg Veilig Oud Convenant Klankbordgroep vrijwilligersorganisaties Samenwerking en informatie-uitwisseling Bank Nederlandse Gemeenten Overeenkomst langlopende geldleningen vastgoed Sovib verzekeringen en diensten in de zorgsector Verzekeringspakket Synthra Ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie Altiplano Ondersteuning AZR- en WMO-berichtenverkeer Implementatie en onderhoud digitaal Zorgleefplan Nedap ONS advies en cliëntdossier Ondersteuning bij implementatie ONS ECD van Nedap Inspectie voor Volksgezondheid Toezichthouder Perspekt Kwaliteitskeurmerk SBB Erkenning als leerbedrijf Regionale en bovenregionale opleidingsscholen Verlening praktijkstages Albij administratieve dienstverlening Financiële administratie en verantwoording, advisering Verstegen accountants Uitvoering accountantscontroles en advisering Aanvullende informatie samenwerkingsrelaties De zorgaanbieders Hoeksche Waard Alerimus, Cavent, Zorgwaard en Heemzicht werken vrijblijvend op bestuurlijk niveau samen. Doelstelling: het behartigen van gemeenschappelijke belangen, met inachtneming van eigen autonome bevoegdheden en het stimuleren van positieve ontwikkelingen ten behoeve van het volledige sociale domein in de Hoeksche Waard. De Stichting Personenalarmering Hoeksche Waard. Doelstelling: komen tot een regionaal aanbod op het gebied van personenalarmering en professionele opvolging. Regionale woningcorporatie HW-Wonen is op het gebied van wonen de enige partner in de gemeente Korendijk. Om een samenhangend aanbod Wonen, Welzijn en Zorg binnen de Hoeksche Waard te realiseren hebben de gemeenten zich ingespannen om te komen tot een formeel Bestuurlijk jaarverslag 2018 Heemzicht Pagina 8 van 43

9 overlegorgaan met regionale aanbieders en cliënten. Medio 2017 is de intentieovereenkomst 'Pact van mijn Hart 2.0' door betrokkenen getekend. Aangestuurd door een onafhankelijke organisatie (SOHW) is een kerngroep en een stuurgroep geformeerd. Doelstelling: komen tot een regionaal samenhangend aanbod op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Heemzicht wordt zowel in de kerngroep als in de stuurgroep vertegenwoordigd door de directeur/bestuurder. 3. Bestuur, toezicht en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur Voor de inrichting van de toezichtstructuur wordt gewerkt met Zorgbrede Governance code De uitwerking van de 7 principes van de Governance code zijn uitgewerkt in het vervolg van dit verslag. De toepassing van de code wordt periodiek, in de vergadering met de Raad van Toezicht geëvalueerd. In het verslagjaar heeft geen specifieke evaluatie van de code plaats gevonden, maar is intensief gewerkt aan het opstellen van nieuwe statuten voor de stichting en reglementen voor de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur en is een toezichtvisie ontwikkeld en een methode voor conflicthantering vastgesteld die volledig voldoen aan de principes van de code. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zijn hierbij geadviseerd door Verstegen accountants en door Van Dijk Van Dorst Schilperoort Notarissen. De akte voor de statutenwijziging zal op 29 januari 2019 bij genoemde notarissen worden ondertekend door de bestuurder. 3.2 Samenstelling en bezoldiging raad van bestuur/ directie De Raad van Bestuur wordt gevormd door één directeur/bestuurder. Naam Hr. Of Mw. Functie in RvB of directie Kamerling, A. Hr. Algemeen directeur/bestuurder Interim ja/nee Functie vervuld sinds Nevenfuncties nee Lid RvB SPHW Lid RvB Stichting Vrienden van Heemzicht Er wordt gewerkt met een formeel informatieprotocol voor de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. De directeur/bestuurder rapporteert aan de Raad van Toezicht over alle relevante beleidsterreinen en risico's, waarin hij verantwoording aflegt van het gevoerde beleid te weten: financieel beleid, personeelsbeleid, facilitair beleid, zorgbeleid en kwaliteitsbeleid. Ook doet de directeur/bestuurder verslag van de regionale ontwikkelingen op het gebied van samenwerking met andere organisaties uit het maatschappelijk middenveld en de gemeenten. In het kader van de AO/IC wordt periodiek, tussentijds gerapporteerd. Per kwartaal wordt aan de Raad van Toezicht een exploitatieoverzicht overlegd en worden opvallende aspecten ten opzichte van de lopende begroting ter bespreking geagendeerd. De jaarrekening en het bestuursverslag worden standaard jaarlijks in de maand mei, in aanwezigheid van de administrateur en accountant besproken en vastgesteld. De kwartaalverslagen van de directeur/bestuurder, waarin op hoofdlijnen de werkzaamheden en aandachtspunten worden beschreven, worden driemaandelijks in de Raad van Toezicht besproken en vastgesteld. De taakomschrijving van de directeur/bestuurder is afgestemd op de taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht. In de Statuten van de stichting, het reglement Raad van Bestuur en in de taakomschrijving van de directeur/bestuurder is opgenomen voor welke besluiten de directeur/bestuurder schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig is. Bestuurlijk jaarverslag 2018 Heemzicht Pagina 9 van 43

10 De directeur/bestuurder heeft twee onbezoldigde nevenfuncties als lid Raad van Bestuur van de Stichting Personenalarmering Hoeksche Waard en Stichting vrienden van Heemzicht. De arbeidsvoorwaarden van de directeur/bestuurder zijn conform de CAO VVT. De bezoldiging van de directeur/bestuurder voldoet aan de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en de daarvan onderdeel uitmakende Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector. Hiertoe heeft de Raad van Toezicht de klasseindeling WNT 2018 vastgesteld in klasse 1, waarbij een maximale bezoldiging van is toegestaan. De bezoldiging onder de WNT, tenzij uitgezonderd onder de Werkkostenregeling, van de directeur/bestuurder bedroeg in (Zie jaarrekening 2018). De directeur/bestuurder ontvangt een tegemoetkoming in de reiskosten voor noodzakelijke gemaakte zakelijke kilometers en eventueel gemaakte studiekosten. Deze vergoedingen worden per kwartaal geaccordeerd door de voorzitter van de Raad van Toezicht. Representatiekosten en overige kosten zijn opgenomen in de begroting en jaarrekening van de stichting en worden niet direct uitgekeerd aan de directeur/bestuurder. 3.3 Raad van Toezicht Samenstelling en bezoldiging Raad van Toezicht De samenstelling van de Raad van Toezicht per 31 december 2018 is te lezen in Bijlage 1. De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk. Dit is in de statuten van de stichting in artikel 8 lid 1 en 2 geborgd. Zij wensen, gelet op hun maatschappelijke taak geen bezoldiging te ontvangen. Er worden door de leden van de Raad van Toezicht geen declaraties ingediend behalve eventueel voor studiekosten met bijbehorende reiskosten. (Zie jaarrekening 2018) Er is voorzien in een aansprakelijkheidsverzekering voor de leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur Werkwijze Raad van Toezicht Om terdege te functioneren als Raad van Toezicht, wordt gebruik gemaakt van een profielschets welke onderdeel is van het reglement Raad van Toezicht. Er wordt gestreefd naar een samenstelling van diverse persoonlijke kwaliteiten en achtergronden. De voorkeur gaat uit naar leden die woonachtig en betrokken zijn in het verzorgingsgebied van Heemzicht. Minstens één lid bezit financiële expertise. Een lid met relevante kennis van en ervaring in de zorg is benoemd. Werving van nieuwe leden voor de Raad van Toezicht vindt openbaar plaats. Er wordt niet gewerkt met een formeel introductieprogramma voor nieuwe leden van de Raad van Toezicht. Na oriëntatie/kennismakingsgesprekken en een rondleiding ontvangen nieuwe leden mondelinge en schriftelijke informatie betreffende: de statuten en bijbehorende Reglement Raad van Toezicht en reglement Raad van Bestuur, taakomschrijving Raad van Toezicht en taakomschrijving directeur/bestuurder, het recente bestuurlijk jaarverslag, het recente strategisch beleidsplan en kwaliteitsplan. In verslagjaar kwamen de directeur/bestuurder en de leden van de Raad van Toezicht regulier zesmaal in vergadering bijeen. Eén maal vergaderde de Raad van Toezicht zonder de directeur/bestuurder. Voor het bespreken van de jaarrekening, het kwartaal exploitatieoverzicht en de begroting is de administrateur twee maal gedeeltelijk in vergaderingen aanwezig geweest. De accountant was voor het bespreken van de jaarrekening en verslaglegging aanwezig in de mei-vergadering. In het kader van de voortgang van de ontwikkeling van de nieuwe statuten en reglementen heeft de beleidsmedewerker aan één bijeenkomst gedeeltelijk deelgenomen. Het jaarlijkse contact met de cliëntenraad, de ondernemingsraad en de Raad van Toezicht hebben in juni en november plaats gevonden in de vorm van 2 themabijeenkomsten rond de thema s Communicatietraining: wie, wat, waar en hoe? en Levenseinde. Bestuurlijk jaarverslag 2018 Heemzicht Pagina 10 van 43

11 De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden voorbereid door de directeur/bestuurder. Verslaglegging vindt plaats door een administratief medewerker onder verklaring van geheimhouding. Indien nodig worden agendapunten vooraf besproken met de voorzitter. Binnen de vergaderingen vindt, aan de hand van een vaste agenda informatieuitwisseling plaats, worden beleidsonderwerpen verkend, wordt het beleid vastgesteld en worden eventuele knelpunten en risico s besproken. Vaststellingen en afspraken worden in het gespreksverslag vastgelegd en geaccordeerd. Een systeem voor het periodiek evalueren van de bestuurder en de Raad van Toezicht en de Raad van Toezicht onderling is uitgewerkt. De te gebruiken evaluatieformulieren zijn in 2018 geëvalueerd en aangepast. In 2018 hebben deze evaluaties tussen de bestuurder en een vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht plaats gevonden in een prettige sfeer, met een terugkoppeling naar de gehele Raad van Toezicht. Ook heeft een onderlinge evaluatie van de leden van de Raad van Toezicht plaatsgevonden. In 2018 kregen de leden van de Raad van Toezicht in tweetallen diverse aandachtgebieden volgens de volgende domeinen: HR, kwaliteitsplan, verpleging en verzorging Vastgoed, facilitaire zaken Regionaal netwerk, organisatorische zaken Bestuurszaken en governance Financiën Maandelijkse evaluatie met directeur Het Jaarverslag 2018 van de Raad van Toezicht is onder hoofdstuk aan dit verslag toegevoegd. 3.4 Principes Governancecode Zorg Maatschappelijke doelstelling en legitimatie van Heemzicht De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van Heemzicht wordt helder en compleet verwoord in 2 artikelen van de nieuwe statuten van de stichting: Doel en grondslag Artikel De Stichting heeft ten doel het (doen) verlenen van goede zorg aan personen die als gevolg van ziekte, leeftijd, handicap, beperkingen of om andere redenen daar behoefte aan hebben en voorts al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, direct of indirect, alles in de ruimste zin van het woord Onder goede zorg wordt verstaan zorg van goede kwaliteit, die voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen. De behoeftes, wensen, ervaringen en het belang van cliënten in het algemeen staan centraal en zijn richtinggevend voor de te bieden zorg De Stichting heeft mede als doel het realiseren of doen realiseren, exploiteren en beheren van woonvoorzieningen De Stichting beoogt een algemeen nut beogende instelling te zijn en beoogt derhalve niet het maken van winst. Bestuurlijk jaarverslag 2018 Heemzicht Pagina 11 van 43

12 Doelrealisatie Artikel De Stichting tracht haar doel te bereiken door: a. het oprichten, exploiteren, en behartigen van de belangen van één of meer instellingen op het gebied van de intra-, semi- en extramurale zorg, en van organisaties of voorzieningen die voor zulke zorg op enigerlei wijze bevorderlijk kunnen zijn; b. het centraal stellen van de cliënten en van hun gerechtvaardigde wensen en behoeften bij de zorg- en dienstverlening onder ander door het scheppen van een gunstig behandelings-, verzorgings-, leef-, begeleidings- en woonklimaat; c. het zo doeltreffend en doelmatig mogelijk aanwenden van voor de zorgverlening beschikbare middelen; d. het voeren van een actieve dialoog met de relevante belanghebbenden; e. overige activiteiten De Stichting hanteert bij het bereiken van haar doelstelling het uitgangspunt dat de zorg- en dienstverlening tot stand komt in dialoog en samenwerking tussen zorgverlener en cliënt, waar nodig samen met zijn verwanten en/of naasten, waarbij zorgverleners handelen in overeenstemming met hun professionele verantwoordelijkheid. De afgelopen jaren heeft de ouderenzorg een slecht beeld gekregen in de media. Er is veel aandacht geweest voor organisaties die op een zwarte lijst van de inspectie staan en/of stonden, mensen die menen dat ze weten hoe de (verpleeghuis)zorg moet zijn in Nederland en zo zijn er nog een tal van voorbeelden. Deze media-aandacht heeft de sector geen goed gedaan. Maar als je goed kijkt, is de zorg helemaal zo slecht nog niet, zeker niet in Heemzicht en kun je in de meeste gevallen concluderen dat de zorg gewoon goed is. Ook verschillende onderzoeken (Zorgkaart NL, CQi-metingen) laten zien dat de cliënten in Heemzicht best heel tevreden zijn. Daarnaast zien we ook een ontwikkeling dat het leveren van zorg een gewoongoed is geworden. Dit is op zich niet verkeerd, maar Heemzicht is niet alleen maar een zorgorganisatie. De organisatie zit namelijk midden in een transformatie naar een maatschappelijke organisatie. Het wonen en welzijn gaan een steeds grotere rol spelen. Het middenin de gemeenschap staan, kerngericht werken, eigen regie en persoonsgericht werken zijn sleutelwoorden geworden in het denken en doen van Heemzicht. Later in dit verslag komt een nadere uitwerking aan de orde hoofdstuk 4: Algemeen beleid Waarden en normen De stichting heeft een algemene signatuur en kent geen binding met enige maatschappelijke of religieuze organisatie of stroming. Iedereen is welkom in Heemzicht en moet zich ook welkom voelen. Heemzicht kent een gedragscode die voor alle medewerkers, vrijwilligers, cliënten en bezoekers kort en krachtig de waarden en normen beschrijven die ten grondslag liggen aan de manier waarop de organisatie werkt aan haar doelstellingen. Bestuurlijk jaarverslag 2018 Heemzicht Pagina 12 van 43

13 Gedragscode van Heemzicht ( Hoe gaan we met elkaar om? ) Ik zorg dat iedereen zich veilig en vertrouwd voelt Ik zie iedereen als uniek persoon met zijn eigen wensen en behoeftes Ik geef regelmatig een gemeend en persoonlijk compliment Ik benader iedereen met aandacht op respectvolle en persoonlijke wijze Ik communiceer op een open manier en spreek iemand aan op ongewenst gedrag Gebruikers van Heemzicht: Cliënten Medewerkers Vrijwilligers Familie Mantelzorgers Andere gebruikers Ik ben gastvrij en zorg dat iedereen binnen Heemzicht zich welkom voelt Ik leer van mijn fouten en van fouten van anderen Ik denk in mogelijkheden, niet in beperkingen Ik houd mij aan de eventuele beroepscodes, de geldende Nederlandse wet- en regelgeving en reglementen in Heemzicht Bestuurlijk jaarverslag 2018 Heemzicht Pagina 13 van 43

14 3.4.3 Randvoorwaarden en waarborgen voor invloed van belanghebbenden Individuele zeggenschap De visie van Heemzicht is er op gericht dat cliënten de regie over het eigen leven zo veel als mogelijk behouden. In de informatie die wordt gegeven bij het aangaan van een zorgrelatie wordt het handhaven van de eigenheid, zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de cliënten benadrukt. Cliënten kunnen hun appartement naar eigen keuze en levenssfeer inrichten en bepalen. Indien zij hier niet toe in staat zijn, wordt daarin door Heemzicht voorzien. Cliënten en/ of diens contactpersoon worden na de start van het zorgproces betrokken bij het opstellen, evalueren en bijstellen van het Zorgleefplan. Binnen het kader van de mogelijkheden van de organisatie wordt rekening gehouden met de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt en diens wensen en behoeften. Bevordering van de kwaliteit en de continuïteit van de zorg- en dienstverlening worden door de regelmatige evaluaties van het Zorgleefplan met de cliënt en/of diens contactpersoon en de medewerkers van de verzorging gerealiseerd of in samenspraak met behandelaren tijdens het Multidisciplinair overleg (MDO). Door de welzijnsmedewerkers worden individuele en groepsgerichte activiteiten ontwikkeld en uitgewerkt. Doelstellingen hierbij zijn een zinvolle dagbesteding en het aangaan en onderhouden van sociale contacten. Om te voorzien in de behoefte aan geestelijk en/of religieuze beleving wordt vanuit de verschillende kerken in de gemeente Korendijk wekelijks een weeksluiting gehouden. Bij toerbeurt wordt deze weeksluiting door de diverse kerkgenootschappen ingevuld. Ook kunnen cliënten deelnemen aan een gespreksgroep met accent op religieuze levensbeschouwing. Er is een medewerker aangesteld als verliesbegeleider. Dit als aanvulling op de reguliere zorgverlening en religieuze geestelijke verzorging. Indien gewenst kunnen cliënten, zelfstandig of door tussenkomst van de organisatie individueel afspraken maken met eigen huisarts en geestelijke verzorger. Cliënten die wonen in Heemzicht kunnen kiezen of zij de warme maaltijd in het eigen appartement of in het restaurant nuttigen. In de appartementen wordt de warme maaltijd alleen s middags geserveerd door middel van het meals on wheels-systeem. Voor diegene die de warme maaltijd in het restaurant willen gebruiken, bestaat de mogelijkheid om te kiezen voor de middag of de avond. Voor de warme maaltijd kunnen de cliënten zelf a la carte een maaltijd samenstellen door te kiezen tussen componenten uit twee menu s. Voor de broodmaaltijden kunnen de cliënten kiezen tussen diverse broodsoorten, beleg en aanvullende versnaperingen. Drie dagen per week wordt in de appartementen bij de avondbroodmaaltijd soep geserveerd. Naast bovengenoemde structurele en formele mogelijkheden tot individuele zeggenschap in het kader van wensen en meedoen aan activiteiten, kunnen cliënten en hun contactpersonen op het gebied van welzijn en welbevinden, op- en aanmerkingen in een informeel gesprek met leidinggevende en medewerkers continu kenbaar en bespreekbaar maken. Cliëntenraad In Heemzicht functioneert een cliëntenraad. De rol en inbreng van de cliëntenraad is steeds belangrijker. Zowel vanuit de organisatie als van daarbuiten wordt steeds vaker een beroep gedaan op de leden van de cliëntenraad. De cliëntenraad kwantitatief en kwalitatief in balans te houden, is een doorlopende opgave. Het is goed om te kunnen melden dat de cliëntenraad in 2018 is versterkt met nieuwe leden. Vrijwilligers vormen de kern van de cliëntenraad gezien de draagkracht en draaglast van cliënten. Er wordt gewerkt met een Bestuurlijk jaarverslag 2018 Heemzicht Pagina 14 van 43

15 onafhankelijke voorzitter. De secretaris van de cliëntenraad heeft zitting in de commissie Kwaliteit & Veiligheid en in diverse projectgroepen. In verslagjaar is de cliëntenraad regelmatig geïnformeerd over de transities en transformaties in de zorg en over de wijzigingen in de organisatiestructuur. Indien nodig kan de cliëntenraad personele administratieve ondersteuning vanuit de organisatie krijgen. Binnen de begroting is een bedrag van 1.000, -- opgenomen voor de cliëntenraad. Samenstelling cliëntenraad per 31 december 2018: Dhr. J.J. de Witte voorzitter Mevr. H. de Haas van t Hof secretaris Dhr. C. van Etten Dhr. G.G. Jägers Mevr. B. van Kasteren De cliëntenraad vergaderde in verslagjaar zes maal; de vergaderingen werden bijgewoond door de directeur/bestuurder. In de vergaderingen van de cliëntenraad werden naast algemene informatieoverdracht onderstaande onderwerpen aan de orde gesteld, vastgesteld dan wel heeft er advies of instemming plaatsgevonden: Jaardocument 2017 Jaarrekening 2017 Interne exploitatiebegroting 2019 Jaarverslag MIC-commissie 2017 Voortgang Kwaliteitsplan 2018 Informatie betreffende de ontwikkelingen van het activiteitencentrum Informatie tussentijdse audit Prezo gouden keurmerk Informatie uit de commissie Kwaliteit & Veiligheid Implementatie nieuwe ECD Reorganisatie Besluiten- en actiepuntenlijst MT-overleg. Deelname themabijeenkomsten Raden van Heemzicht Een afvaardiging van de cliëntenraad heeft 2 x deelgenomen aan het bestuurlijk overleg met CZ Zorgkantoor inzake het Kwaliteitsplan en de ontwikkelplannen en de voortgang hiervan vanuit cliënten perspectief. Over de voortgang en ontwikkelingen van de organisatie worden alle cliënten schriftelijk en mondeling geïnformeerd. Heemzicht beschikt over een digitaal kwaliteitshandboek. Hierin zijn de documenten, procedures en protocollen van de organisatie opgenomen. Cliënten en hun familie hebben aan de hand van een wachtwoord toegang tot dit handboek. Standaard wordt algemene informatie over de cliëntenraad om de 3 maanden vermeld in de maandelijkse nieuwsbrief HeemInzicht. De cliëntenraad beschikt over een overeenkomst en reglement met Heemzicht welke in 2017 zijn herzien en opnieuw vastgesteld en ondertekend. De Cliëntenraad heeft diverse malen gevraagd en ongevraagd mondeling advies uitgebracht aan de directeur/bestuurder. Vertrouwenspersoon Cliënten kunnen een beroep doen op een vertrouwenspersoon te weten: dhr. J. Dekker. Dit is diverse malen in vertrouwelijkheid gebeurd. Vertrouwenspersoon voor de medewerkers is mw. E.C.B. Kruithof-de Jong. Geen meldingen over contact ontvangen. De vertrouwenspersonen functioneren op vrijwillige basis. Bestuurlijk jaarverslag 2018 Heemzicht Pagina 15 van 43

16 Ondernemingsraad De volledige OR bestaat uit 7 leden. Geheel 2018 is 1 zetel vacant geweest en de voorzitter heeft noodgedwongen afscheid genomen in verband met arbeidsongeschiktheid. Herhaalde oproepen hebben uiteindelijk een nieuw lid opgeleverd. De OR heeft dan ook besloten geen nieuwe verkiezingen uit te schrijven, maar in de huidige samenstelling te blijven functioneren. Het maandelijks spreekuur van de OR wordt minimaal bezocht door de medewerkers. De OR is geheel 2018 begeleid door de beleidsmedewerker, mw. J. v.d. Werken-Pols. Samenstelling van de Ondernemingsraad per 31 december 2018: Mw. A.J.C. van der Oost-Zevenbergen voorzitter Keukenhulp Mw. C.C. Roos-van der Vlies secretaris secretaris Verzorgende IG Mw. M. Heistek-Kersten Zorg assistent Mw. G. Boekee-van der Velden Huiskamermedewerker Mw. A.M. Ouwens-Cousins Helpende Mw. A. v.d. Burg-Vermaas verzorgende in de wijk Er is een informatieoverzicht opgesteld tussen het bestuur en de OR. Dit overzicht is gepubliceerd in het digitale kwaliteitshandboek. Naast algemene informatieoverdracht zijn de onderstaande onderwerpen aan de orde gesteld dan wel ter informatie/ instemming of advies verstuurd: - Jaardocument Jaarrekening Interne exploitatiebegroting Kwaliteitsplan Informatie vanuit de commissie Kwaliteit & Veiligheid - Informatie vanuit ActiZ van belang voor medewerkers - Klokkenluidersregeling - Besluiten- en actiepuntenlijst MT-overleg - Communicatietraining voor alle medewerkers - Methode De 7 bronnen van arbeidsvreugde voor de tweegesprekken met medewerkers - Functioneren arbodienst Synthra - Deelname themabijeenkomsten Raden van Heemzicht Vrijwilligersraadpleging Tijdens het vrijwilligersdiner in december heeft het MT, ondersteund door de beleidsmedewerker en de HR-functionaris, mondeling en schriftelijk de ruim 90 aanwezige vrijwilligers geraadpleegd over hun ervaringen als vrijwilliger en zijn tops en tips benoemd. De verzameling van deze informatie wordt in 2019 in het vrijwilligersbeleid verwerkt. Klokkenluidersregeling De Klokkenluidersregeling is in het verslagjaar opnieuw vastgesteld volgens het model van Brancheorganisatie Actiz. Externe belanghebbenden Heemzicht kent veel externe belanghebbenden waar zij al dan niet structureel mee in overleg zijn. Enkele voorbeelden zijn: Gemeenten Hoeksche Waard: minimaal 2x per jaar fysieke overlegtafels 4 x per jaar operationele overlegtafel Vrijwilligersorganisaties Korendijk 2 x per jaar Stichting Welzijn HW 6 x per jaar stuurgroep en projectgroep overleg Apotheekhoudende huisartsen 4 x per jaar in farmaceutisch overleg vertegenwoordigd door 1 huisarts Bestuurlijk jaarverslag 2018 Heemzicht Pagina 16 van 43

17 Zorgkantoor CZ, inkoop Wlz 2 x per jaar bestuurlijk overleg, 1 x per jaar kwaliteitsoverleg, alles in aanwezigheid van de Cliëntenraad Invulling naleving Governancecode Zorg 2017 Voor de uitwerking van dit principe van de Governance code verwijs ik naar hoofdstuk 3 van dit verslag Besturing gericht op de maatschappelijke doelstelling Tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht en de directeur/bestuurder vindt toetsing plaats van de besturing van de organisatie in het kader van de maatschappelijke doelstelling. Daarbij ligt de nadruk op het korte termijn beleid, maar wordt ook altijd de link gelegd naar een lange termijnbeleid. Hierbij worden de belangen van cliënten, medewerkers en vrijwilligers centraal gesteld. De besluitvorming wordt vastgelegd in de notulen van de vergaderingen die door de voorzitter van de Raad van Toezicht en de directeur/bestuurder worden ondertekend ter vaststelling. Zoals al eerder vermeld, wordt een informatieprotocol gehanteerd. Als instrumenten voor de sturing worden onder andere een risicoanalyse (verder uitgewerkt in hoofdstuk 4.5: risicoparagraaf) en een AOIC-protocol gebruikt. Deze worden jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld door de directeur/bestuurder en de administrateur en voorgelegd en besproken met de Raad van Toezicht Toezichtvisie, toezichtkader, toetsingskader Heemzicht Het vernieuwde wettelijk kader en de Zorgbrede Governancecode 2017 schrijven onder meer voor dat de Raad van Toezicht haar toezichtvisie, toezichtkader en toetsingskader expliciteert en op de website plaatst. De toezichtvisie geeft een gezamenlijk beeld over de wijze waarop toezicht wordt gehouden. Bij het toezichtkader staat de wet- en regelgeving centraal, waarbinnen toezicht wordt gehouden, evenals de wijze waarop verantwoording wordt afgelegd. Het toetsingskader definieert welke aspecten gemonitord worden en welke verwachtingen aan de bestuurder worden gesteld. Good governance Binnen Heemzicht geldt de Zorgbrede Governancecode als belangrijk toetsingskader voor bestuur en toezicht. De Governancecode Zorg bestaat uit zeven principes, welke ook door Heemzicht worden nageleefd. De zeven principes zijn: 1. Goede zorg: De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van Heemzicht is het bieden van goede zorg aan cliënten. 2. Waarden en normen: De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van Heemzicht. 3. Invloed belanghebbenden: Heemzicht schept randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden. 4. Inrichting governance: De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht zijn vanuit hun eigen rol verantwoordelijk voor de governance van Heemzicht. 5. Goed bestuur: De Raad van Bestuur bestuurt Heemzicht gericht op haar maatschappelijke doelstelling. 6. Verantwoord toezicht: De Raad van Toezicht houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van Heemzicht. 7. Continue ontwikkeling: De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht ontwikkelen permanent hun professionaliteit en deskundigheid. Bestuurlijk jaarverslag 2018 Heemzicht Pagina 17 van 43

18 Toezichtvisie Uitgangspunt is dat de Raad van Bestuur als statutair bestuur bestuurt en daarbij intern verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht en extern aan instanties die daartoe wettelijk of maatschappelijk gelegitimeerd zijn. De Raad van Toezicht dient enerzijds te voldoen aan de wettelijk kaders volgens de Wtzi en de governance-eisen. Anderzijds heeft de Raad van Toezicht de taak om er voor te zorgen dat Heemzicht de beoogde meerwaarde voor de bewoners, cliënten en de samenleving van de Hoeksche Waard behaald. Deze meerwaarde is onder andere weergegeven in de missie, algemene visie en kernwaarden van Heemzicht. De Raad van Toezicht vervult verschillende rollen: De toezichthoudende rol: de Raad van Toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het tot stand komen van het beleid door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Heemzicht. De Raad ziet tevens toe op het naleven van wet- en regelgeving. De rol als werkgever van de Raad van Bestuur. De rol als klankbord en raadgever van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht staat het bestuur gevraagd en ongevraagd met raad ter zijde. De goedkeurende rol voor het verlenen van goedkeuring aan besluiten van de Raad van Bestuur conform de bepalingen in de statuten, het reglement Raad van Bestuur en het reglement Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht vervult de genoemde rollen vanuit een positieve samenwerking met de Raad van Bestuur. De basis voor die samenwerking ligt in transparantie, openheid en vertrouwen en het nemen van verantwoordelijkheid. De volgende houdingsaspecten worden als belangrijk geacht: De Raad van Toezicht maakt deel uit van Heemzicht, maar heeft een onafhankelijke positie zonder last of ruggespraak. De Raad van Toezicht gaat uit van warm toezicht met betrokkenheid bij het wel en wee van Heemzicht. De Raad van Toezicht weet wat er in de organisatie speelt, zowel onder cliënten en familie als onder medewerkers. De Raad van Toezicht hanteert een open dialoog. De Raad van Toezicht heeft een kritische houding, waarbij het belang van Heemzicht voorop staat. De Raad van Toezicht handelt transparant en streeft naar zichtbaarheid voor interne en externe stakeholders. De Raad van Toezicht zoekt voortdurend naar een goede balans tussen nabijheid en gepaste afstand. De Raad van Toezicht is proactief met respect voor de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur als bevoegd gezag. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht. Dat wil zeggen dat er toezicht wordt gehouden op alle aspecten van Heemzicht, waarbij de belangen van cliënten van Heemzicht centraal staan. De Raad van Toezicht belegt het toezicht op de financiële stabiliteit binnen de Raad van Toezicht bij daarin deskundige leden. De gehele Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het financiële beleid. De Raad van Toezicht belegt het toezicht op de kwaliteit en veiligheid binnen de Raad van Toezicht bij daarin deskundige leden. De gehele raad is verantwoordelijk voor het beleid op het gebied van kwaliteit en veiligheid. De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks haar eigen functioneren door middel van het evaluatieformulier. Eenmaal per drie jaar vindt de zelfevaluatie plaats onder leiding van een extern deskundige. Bij deze evaluatie wordt ook de visie van de Raad van Bestuur op het Bestuurlijk jaarverslag 2018 Heemzicht Pagina 18 van 43

19 functioneren van de Raad van Toezicht gevraagd. De leden van de Raad van Toezicht volgen de ontwikkelingen in de ouderenzorg in het algemeen en op het eigen vakgebied in het bijzonder. Elke toezichthouder is zelf verantwoordelijk voor het volgen van voldoende bijscholing. Nieuwe leden krijgen een introductieprogramma aangeboden waaronder een rondleiding op de locatie, waardoor zij snel wegwijs raken in de organisatie. Toezichtkader De Raad van Toezicht hanteert bij zijn werkzaamheden de volgende externe en interne toezichtkaders: Externe toezichtkaders: Behoorlijk bestuur Zorgbrede Governancecode 2017 Kader over toezicht op goed bestuur (IGJ-NZA 2016) Landelijke beleidskaders Bestuurlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid van de IGJ Beleidsregels NZa Inkoopvoorwaarden en materiele controles van het zorgkantoor en zorgverzekeraars Inkoopvoorwaarden gemeenten Wet- en regelgeving Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Wet langdurige zorg (Wlz) Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) Wet bijzondere opneming in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) Wetsvoorstel zorg en dwang Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) Wet op de ondernemingsraden (Wor) Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) Verslaglegging van het Ministerie van VWS Wet Normering en bezoldiging Topfunctionarissen (WNT) Kaders voor kwaliteit en veiligheid Kwaliteitskader verpleeghuiszorg Kwaliteitskader wijkverpleging Relevante veldnormen PREZO Kwaliteitssysteem Aandachtspunten en richtlijnen van de IGJ Interne toezichtkaders: Statuten, reglementen, regelingen Statuten van Stichting Woongemeenschap voor Ouderen Heemzicht Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Bestuur Conflictregeling Raad van Toezicht Raad van Bestuur Beleid onkosten bestuur Profielschets Raad van Toezicht Informatieprotocol Procuratieregeling Regeling waarneming bestuur Bestuurlijk jaarverslag 2018 Heemzicht Pagina 19 van 43

20 Klokkenluidersregeling Planning en control cyclus Meerjaren beleidsplan Kwaliteitsplan Begroting Managementrapportage (driemaandelijks) Kwaliteitsverslag Risicobeoordeling/directiebeoordeling Overige documenten De Raad van Toezicht hanteert bij zijn werkzaamheden de volgende besturings- en beheersingskaders als toetsingskader: Kader voor besturing: o o Meerjaren beleidsplan. Kwaliteitsplan met concrete acties aan de hand van de thema s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Kader voor beheersing: o Financiële meerjarenplanning (meerjarenbegroting, meerjaren onderhoudsplan, liquiditeitsprognose etc.). o Treasurystatuut. o Interne audits. o Klokkenluidersregeling. Informatieprotocol In het informatieprotocol zijn de afspraken vastgelegd over de informatievoorziening door de Raad van Bestuur aan de Raad van Toezicht. Uitgangspunt van dit informatieprotocol is dat de Raad van Toezicht op adequate wijze door de Raad van Bestuur wordt geïnformeerd over de gang van zaken binnen de organisatie en over de verhouding met de omgeving/samenleving. De doelstelling is dat de Raad van Toezicht tijdig wordt voorzien van correcte en relevante informatie in de juiste detaillering. De informatie wordt aan de hand van een jaarkalender aan de Raad van Toezicht verstrekt. De toezichtvisie, het toezichtkader en toetsingskader is vastgesteld door de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur op 12 juli Verslag Raad van Toezicht over het jaar 2018 Uitgangspunten De Raad van Toezicht werkt conform de Zorgbrede Governance Code. Bij het uitvoeren van haar toezichthoudende, adviserende en werkgeverstaak staan voor de leden van de Raad van Toezicht het belang van de cliënt, de medewerkers en de continuïteit van het woonzorgcentrum centraal. Ten behoeve van het functioneren en de bevoegdheden van de Raad van Toezicht vigeert het Reglement Raad van Toezicht (gebaseerd op de Statuten Woongemeenschap voor Ouderen Heemzicht 2015 en de Governance Code). De leden van de Raad van Toezicht ontvangen conform het reglement van de Raad van Toezicht geen honorarium. Kosten voortvloeiend uit deskundigheidsbevordering ten behoeve van de stichting worden wel vergoed conform de geldende wet- en regelgeving. De vigerende statuten en reglementen van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht bepalen de verantwoordelijkheden, de taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht Bestuurlijk jaarverslag 2018 Heemzicht Pagina 20 van 43

21 zowel extern als naar de directeur/bestuurder. Op kosten van de stichting is in een aansprakelijkheidsverzekering voorzien. In 2018 is de bezetting van de Raad van Toezicht gelijk gebleven aan die per ultimo De Raad van Toezicht kent een vaste agenda (zie bijlage) die als leidraad dient bij haar minimaal zes reguliere jaarlijkse vergaderingen. De leden van de Raad van Toezicht hebben geen nevenfuncties die zouden kunnen conflicteren met hun lidmaatschap van de Raad van Toezicht. Personalia De Raad van Toezicht van Zorgcentrum Heemzicht bestaat uit vijf leden. De gegevens van de leden van de Raad van Toezicht zijn bijgevoegd (personalia, portefeuille, nevenfuncties). Elk van de leden is ingedeeld voor het behandelen van specifieke taakvelden met extra aandacht en inzicht. De indeling van de taakvelden is gemaakt op basis van de expertise van leden en is tevens bijgevoegd. Daarnaast is er een eenhoofdige bestuurder/directeur. Rooster van aftreden Het rooster van aftreden van de leden van de Raad van Toezicht is conform de statutenwijziging van Het huidige rooster is bijgevoegd. De zittingsperiode kent nu een omvang van ten hoogste twee maal vier jaren. Studie en overleg In het Kader van de Zorgbrede Governance Code houden de leden van de Raad van Toezicht kun kennis op peil of breiden ze deze uit door onder andere cursussen, bijwonen van presentaties en congressen en het tot zich nemen van vakliteratuur (onder andere Skipr, maandelijkse nieuwsbrief Geregeld in de Zorg ). Naast de reguliere vergaderingen met de Raad van Bestuur zijn de leden bij diverse bijeenkomsten geweest die directe binding hebben met Heemzicht. Leden van de Raad van Toezicht zijn aanwezig geweest bij de nieuwjaarsbijeenkomst 2018 van Heemzicht en bij de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Korendijk. Een lid van de Raad is aanwezig geweest bij de opening van de beweegtuin in de binnentuin van Heemzicht. Leden van de Raad zijn aanwezig geweest bij de jaarvergadering van de Dorpsvereniging Piershil. Tijdens deze vergadering is onder meer gesproken over de mogelijkheden en het draagvlak voor Heemzicht om uit te breiden naar het leeggekomen gemeentehuis. De voorzitter van de Raad van Toezicht is met de directeur aanwezig geweest bij het symposium van Actiz: Durf en Drive van de zorgbestuurder. In 2018 hebben twee themabijeenkomsten plaatsgehad waarbij de ondernemingsraad, de cliëntenraad, de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht aanwezig waren. De eerste bijeenkomst vond plaats in juni en had communicatie als thema. Barendregt Coaching verzorgde deze training, waarbij ook inzicht werd gegeven in de training die medewerkers van Heemzicht via dat bureau hebben gekregen. De tweede themabijeenkomst vond plaats in november en had levenseinde als thema. Met deskundigen werd gesproken over notariële handelingen en over zorg bij een naderend levenseinde en bij rouwverwerking. Tijdens reguliere vergaderingen heeft tweemaal een toelichting plaatsgevonden op de financiële situatie van Heemzicht door Sylvia van Meenen van Albij. De jaarrekening 2017 is vastgesteld na toelichting van accountant Bert Mostert van Verstegen Accountants. Bestuurlijk jaarverslag 2018 Heemzicht Pagina 21 van 43

22 Behandelde onderwerpen In de reguliere bijeenkomsten wordt gewerkt met een vaste agenda. Onderstaand een opsomming van zaken die onder andere in 2018 zijn besproken: Evaluatie activiteitenplan 2017 Frauderisicoanalyse 2017 Jaarrekening 2017 Exploitatieoverzicht 2017 Accountantsverslag controle 2017 Exploitatieoverzicht van elk kwartaal in 2018 Kwaliteitsverslag 2017 Statuten Heemzicht Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Bestuur Conflictregeling Heemzicht Toezichtvisie Heemzicht Informatieprotocol Auditrapport Heemzicht Evaluatie Raad van Bestuur Evaluatie Raad van Toezicht onderling Rooster van aftreden leden Raad van Toezicht Brandmelding Plan van aanpak HACCP rapport 2 Begroting 2019 Personeelsbegroting 2019 Kwaliteitsplan 2019 Wlz Woonzorgcentrum Heemzicht Managementletter 2018 Opvolging aanbevelingen naar aanleiding van managementletter 2018 Indeling bezoldiging WNT Bijlagen Bijlage 1: Standaardagenda RvT 1. Opening en welkom 2. Vaststellen verslag vorige vergadering 3. Financiële zaken 4. HR, kwaliteitsplan, verpleging en verzorging 5. Bestuurszaken, kwaliteitskader en governance 6. Vastgoed en facilitaire zaken 7. Rondvraag en wat verder ter tafel komt 8. Sluiting Bestuurlijk jaarverslag 2018 Heemzicht Pagina 22 van 43

23 Bijlage 2 Gegevens leden RvT Naam van toezichthouder Functie Nevenfunctie(s) Competenties D. Bakker Technisch directeur Van Iperen groeispecialist agrarische sector Lid Raad van Toezicht, voorzitter Kerkenraadslid Orgeladviseur Bestuurlijke ervaring Naam van toezichthouder A.G. Barends-Teeuw Functie Nevenfunctie(s) Beleggingsadviseur Lid Raad van Toezicht, waarnemend voorzitter Lid Raad van Toezicht SPHW Competenties Financieel/economisch Naam van toezichthouder J. van Andel-de Bruin Functie Intensieve ambulante gezinsbehandelaar Lid Raad van Toezicht Nevenfunctie(s) Competenties Inzicht in sociale kaart, bekend met Verpleging & Verzorging, namens cliënten Naam van toezichthouder Functie Belastingadviseur J. Stelpstra Lid Raad van Toezicht Nevenfunctie(s) Competenties Financiën Juridische zaken Bestuurlijk jaarverslag 2018 Heemzicht Pagina 23 van 43

24 Naam van toezichthouder D.J. Boer (vanaf 1 juni 2016) Functie Bedrijfsarts Lid Raad van Toezicht Nevenfunctie(s) Competenties Medisch, ARBO Bijlage 3 Rooster van aftreden RvT Naam Benoeming/herbenoeming Uiterlijk aftredend Mw. A.G. Barends-Teeuw Januari 2015 December 2022 Januari 2019 Dhr. D. Bakker December 2015 December 2019 Dhr. J. Stelpstra December 2015 December 2019 Dhr. D.J. Boer Juni 2016 Juni 2020 Mw. J. van Andel-de Bruin December 2017 December 2021 December 2023 December 2023 Mei 2024 December Permanente ontwikkeling professionaliteit en deskundigheid Een systeem voor het periodiek evalueren van en het beoordelen van de directeur/bestuurder door de Raad van Toezicht en de Raad van Toezicht onderling is uitgewerkt. In 2018 hebben deze evaluaties tussen de directeur/bestuurder en een vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht plaats gevonden in een prettige sfeer, met een terugkoppeling naar de gehele Raad van Toezicht. Ook heeft een onderlinge evaluatie van de leden van de Raad van Toezicht plaatsgevonden. Tussentijds vindt bilateraal overleg plaats tussen de voorzitter van de RvT en de bestuurder. Deze overleggen hebben het karakter van intervisie en coaching wat bijdraagt aan de ontwikkeling van de professionaliteit en deskundigheid van de gesprekspartners. Er is geen scholings- en ontwikkelprogramma opgesteld voor de leden van de RvT en RvB. Dit wordt gezien als een persoonlijke verantwoordelijkheid en wordt ingevuld naar persoonlijk inzicht. De voorzitter van de RvT en de bestuurder namen in november deel aan het symposium van Actiz: Durf en drive van de zorgbestuurder. Bestuurlijk jaarverslag 2018 Heemzicht Pagina 24 van 43

25 4. Algemeen Beleid, bedrijfsvoering en prestaties Richtinggevend voor het algemeen beleid zijn het Strategisch Beleidsplan jaarlijks aangevuld met een actueel Kwaliteitsjaarplan. 4.1 Missie, visie en kernwaarden Missie De missie van woonzorgcentrum Heemzicht is als volgt: Heemzicht begeleidt en ondersteunt cliënten op het gebied van wonen, welzijn en zorg, waarbij de cliënt centraal staat en daarbij de eigen regie heeft over de kwaliteit van leven. Visie Naast de missie heeft Heemzicht de volgende visie voor alle cliënten van Heemzicht: Heemzicht organiseert vanuit de vragen en de behoeften van de cliënt op het gebied van wonen, welzijn en zorg een professioneel niveau van activiteiten en diensten om de kwaliteit van leven te optimaliseren. Visie op zorg voor cliënten met kenmerken van dementie Gezien de verwachte toename van het aantal cliënten met kenmerken van dementie, zowel intramuraal als in de thuissituatie, en specifieke zorgbehoefte is een aparte visie voor deze groep geformuleerd: Cliënten van Heemzicht met kenmerken van dementie zorgen met hun naasten en de medewerkers en vrijwilligers er in samenspraak respectvol voor dat de cliënten zichzelf Bestuurlijk jaarverslag 2018 Heemzicht Pagina 25 van 43

26 kunnen zijn, zich thuis voelen, zich betrokken voelen bij hun omgevingen en een zinvolle dag ervaren. Visie op kwaliteit Kwaliteit is echter een lastig te definiëren begrip. Kwaliteit is niet tastbaar of objectief, maar is een ervaring en subjectief. Kwaliteit is persoonlijk, heeft veel vormen en is al snel allesomvattend. Wat voor de ene persoon in belangrijke mate de beleving van kwaliteit bepaalt, is voor de andere niet relevant. Kwaliteit is ook veranderlijk omdat wijzelf en onze omgeving veranderen. Doorlopend moeten wij ons afvragen: doen wij de goede dingen en doen wij die dingen goed? Om kwaliteit te kunnen leveren is structureel aandacht nodig voor de manier waarop alle processen en diensten verlopen en of deze aansluiten bij de vragen en verwachtingen van de cliënten. Hierdoor is kwaliteit onlosmakelijk verbonden met leren en ontwikkelen. Kwaliteit in Heemzicht is nooit af omdat zorg en diensten worden verleend aan en door mensen. Het werken aan kwaliteit heeft een dynamisch en cyclisch karakter. Veranderende (zorg-)vragen en behoeften van de cliënten, wijzigingen in procedures, protocollen en afspraken, maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving vragen continu om aanpassingen. De cliënt is het uitgangspunt en alle medewerkers zijn vanuit hun functie medeverantwoordelijk voor het bewaken, beheren en verbeteren van de kwaliteit van zorgen dienstverlening. Heemzicht houdt zich bezig met kwaliteit omdat cliënten dat van ons verwachten en verlangen. Zij zoeken het vaak in de kleine dingen, zoals aandacht en persoonlijk contact, tijdige reactie op een oproep en een smakelijke maaltijd. Als professionele organisatie werkzaam op het gebied van wonen, welzijn en zorg worden al onze activiteiten gefinancierd uit publieke middelen. Wij zijn dus ook aan de samenleving verplicht om kwaliteit te leveren voor ons aller geld. Wat willen wij nu bereiken met dit constant werken aan kwaliteit? Tevreden cliënten omdat zij plezierig en comfortabel kunnen leven met zo veel als mogelijk in stand houden van de eigen regie. Trotse medewerkers die vanuit hun professionaliteit met plezier en in samenwerking hun beroep uitoefenen. Betrokken familie en vrijwilligers. Door een goed imago blijven mensen voor Heemzicht kiezen. In het kader van de geldende wet- en regelgeving nemen wij onze verantwoording. Ketenpartners en financiers werken graag met ons samen. Visie Kerngericht werken Kerngericht werken gaat er over om de bereidheid van mensen om mede-eigenaarschap te tonen en het vermogen van mensen om solidariteit op te brengen, te koppelen aan de worsteling van sectoren om tot een eerlijke verdeling van middelen te komen. Als die verbinding wordt gemaakt, kan de kracht van een kern optimaal benut worden. Een sociaal web van iedere lokale samenleving ontstaat wanneer iemand in die lokale samenleving wil onderzoeken wie de spelers eigenlijk zijn. En wie de kernspelers in de lokale samenleving zijn. Hoe de relaties en verhoudingen liggen. En hoe groot de wil is om elkaar te versterken. Hoe sterker het web is des te beter weet de inwoner van de kern zijn of haar weg te vinden. Voelen mensen zich goed. De kracht van het web ontstaat door zichtbaar te maken wat er is, dit te verbinden en de bereidheid te hebben om samen te delen en samen op te trekken. Bestuurlijk jaarverslag 2018 Heemzicht Pagina 26 van 43

27 Met de fysieke 24 uurs aanwezigheid in de dorpskern/gemeente kan een zorginstelling als Heemzicht een centrale rol spelen in deze ontwikkeling. Ook Heemzicht is in het verleden ontstaan vanuit een maatschappelijk initiatief ten dienste van de gemeenschap. De omslag voor de organisatie van zorgaanbieder pur sang naar een aan de gemeenschap service verlenende organisatie past ook in de meerjarenbegroting die laat zien dat de zorg een door de jaren afnemend deel is van de exploitatie. Kernwaarden In de missie en de visie van Heemzicht staan de cliënten centraal. Daarbij is de eigen regie belangrijk om de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te houden. Om dit te bereiken zijn de volgende kernwaarden geformuleerd: Aandacht. Aandacht voor de cliënt is ontzettend belangrijk, want daar begint het eigenlijk mee. Maar aandacht voor en bij het doen van de werkzaamheden zijn net zo belangrijk. Gezamenlijkheid. Het arrangement van ondersteuning en diensten van Heemzicht wordt samen met de cliënt en/of diens naasten afgesproken. Daarnaast is samenwerking met gemeente, zorgaanbieders en andere partijen noodzakelijk voor het voortbestaan van de organisatie. Communicatie. Op allerlei niveaus is een goede communicatie onontbeerlijk. Professionaliteit. Heemzicht verwacht van zijn medewerkers dat ze zich blijven ontwikkelen om aan de veranderende zorgvraag van de cliënt te kunnen voldoen. Medewerkers moeten zich te allen tijde bewust zijn van hun rol als professional in de relatie met de cliënt. 4.2 De grote strategische lijnen In de commissie Kwaliteit en Veiligheid zijn in het kader van het opstellen van het Kwaliteitsplan speerpunten voor het jaar 2018 opgesteld. Deze speerpunten zijn in eerste instantie voor de Wlz-cliënten opgesteld, maar zijn voor alle cliënten van Heemzicht van toepassing. De speerpunten hebben een plek gekregen in het Kwaliteitsplan 2018, maar zullen de jaren erna onverminderd van toepassing zijn. De meeste ontwikkelingen hebben simpelweg meer tijd nodig om een plek in de organisatie te krijgen en te houden. Voor alle ontwikkelingen en zaken die wij met zijn allen bedenken en doen staat centraal dat de cliënt verbetering moet merken. Daar ligt onze reden van bestaan en dat moeten wij voortdurend ons en anderen voorhouden. De geformuleerde speerpunten zijn: Professionaliteit. Welzijn. Communicatie. Kwaliteit. Bestuurlijk jaarverslag 2018 Heemzicht Pagina 27 van 43

28 Professionaliteit Welzijn Welke verbetering merkt de cliënt? Communicatie Kwaliteit Speerpunten Heemzicht 2018 Professionaliteit Wij vinden het belangrijk dat medewerkers zich blijven ontwikkelen in hun professie, zodat zij met de ontwikkelingen om kunnen gaan en kunnen gebruiken. De zorgvraag verandert, de medewerkers moeten hierop voorbereid zijn om te allen tijde persoonsgerichte zorg te kunnen leveren. Welzijn Door de krapte op de arbeidsmarkt voor verzorgenden en verpleegkundigen is het lastig om goed zorgpersoneel te vinden. Om de basiszorg door verzorgenden en verpleegkundigen te waarborgen is het een goede stap om het welzijn/welbevinden van de cliënt door medewerkers welzijn te laten plaatsvinden. Er wordt extra ruimte vrij gemaakt om medewerkers welzijn aan te nemen. Deze medewerkers kunnen de zorgmedewerkers ontlasten. Er vindt steeds meer specialisatie plaats. Uiteindelijk zal dit de persoonsgerichte zorg aan de cliënt ten goede komen. Communicatie Om goede persoonsgerichte zorg te kunnen leveren moet er goede communicatie plaatsvinden om in kaart te brengen hoe de cliënt de zorg wenst, hoe een zinvolle dag er uit ziet etc. In 2018 volgen alle medewerkers een communicatietraining, verdeeld over meerdere dagen. De vraag achter de vraag staat centraal. Na afronden van de trainingen blijft dit een belangrijk onderdeel. Door middel van reflectie, intervisie en aanvullende scholingen blijft communicatie de komende jaren op de agenda staan. Kwaliteit Kwaliteit wordt elke dag door elke medewerker geleverd. Iedereen moet hier van doordrongen zijn. Om aan de eisen van CZ-zorgkantoor en zorgverzekeraars te blijven voldoen zullen alle verzorgenden en verpleegkundigen zich moeten inschrijven in het Kwaliteitsregister V&V. Daarnaast is het behouden van het Gouden Keurmerk noodzakelijk om de benodigde zorginkoopcontracten te kunnen ondertekenen. Het actief ophalen van cliëntervaringen wordt steeds belangrijker. Hiervoor zullen wij ZorgkaartNederland gaan gebruiken. Deze grote strategische lijnen worden verder uitgewerkt in een jaarlijks activiteitenplan per afdeling in samenwerking met de coördinatoren van alle afdelingen. Er wordt een overall Bestuurlijk jaarverslag 2018 Heemzicht Pagina 28 van 43

29 Kwaliteitsplan per jaar uitgewerkt. De resultaten hiervan worden verantwoord in het Kwaliteitsverslag 2018 dat als bijlage is toegevoegd aan dit verslag. Gerelateerd aan het strategisch beleidsplan volgt hieronder een korte beschrijving vanuit het grote palet aan gebeurtenissen die terug te voeren zijn op één of meerdere benoemde speerpunten en kernwaarden. Professionaliteit De personeelssamenstelling en ontwikkeling, instroom, uitstroom en doorstroom van medewerkers is terug te vinden in het Kwaliteitsverslag 2018 (zie bijlage). Eind 2018 is de discussie in de organisatie op gang gebracht om te komen tot functiedifferentiatie in de intramurale teams V&V doormiddel van een gespreksnotitie. Een werkgroep is hiermee aan de slag gegaan met als doel te komen tot een dienst Cliëntenservice met o.a. een aantal taken vanuit het pakket van de verzorgenden en verpleegkundigen die ook door een ander (lager) functieniveau kunnen worden uitgevoerd (verticale functiedifferentiatie). In het takenpakket van de verzorgenden en de verpleegkundigen ontstaat zo ruimte voor horizontale functiedifferentiatie (specialisatie op een bepaald onderwerp) waardoor de professionaliteit van de medewerkers en het team worden verhoogd. Deskundigheidsbevordering Het beleid van Heemzicht is er op gericht medewerkers te stimuleren tot het volgen van een opleiding, bij- en nascholing. Vanuit de kwaliteitseisen van de overheid en de zorgverzekeringen is steeds meer aandacht nodig voor de deskundigheidsbevordering van de medewerkers en vrijwilligers. Dit komt lang niet altijd overeen met de intrinsieke motivatie van de medewerkers en vrijwilligers. Opleiding en scholing dragen bij aan het bevorderen en verder ontwikkelen van de deskundigheid en draagkracht van de medewerkers waardoor de kwaliteit van eigen functioneren en beroepsmatig handelen in stand kan worden gehouden dan wel competenties kunnen worden ontwikkeld en verbeterd. De doelen die zijn gesteld in het strategisch opleidingsplan zijn niet allemaal behaald. Heemzicht kent een studieverlof- en studiekostenregeling. In de dagelijkse praktijk is deskundigheidsbevordering aandachtspunt in de reguliere overlegsituaties. Alle gediplomeerde medewerkers kwalificatieniveau 3, 4 en 5 hebben toegang tot e-learning Campus Care als middel van deskundigheidsbevordering van de medewerkers in samenwerking met Zorgwaard. De overige medewerkers maken gebruik van het Free learning systeem. In verslagjaar werden aan onderstaande opleidingen en scholingen deelgenomen Scholing Aantal medewerkers Congres Kwaliteit in de Langdurige zorg 1 FWG 1 Boekhouden i.c.m. Accountview, cursus 4 Arbeidsrecht 1 Netwerkdag Bronnen van Arbeidsvreugde 1 Bijeenkomst IWLZ MS Access 1 BHV-basis 4 Klinische les stervensbegeleiding en rouwverwerking 12 Seminar jaarverslaglegging Nursing experience Bestuurlijk jaarverslag 2018 Heemzicht Pagina 29 van 43

30 BHV-herhaling 2 Training BGZ 12 Opleiding palliatieve zorg 1 Bijscholing dermatologie 1 PFZW 2 Seminar Durf en Drive van de zorgbestuurder 2 Om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van toekomstige beroepsbeoefenaren werkt Heemzicht samen met de regionale ROC s, Hogeschool Rotterdam en regionale scholengemeenschappen. In het kader van de beroepspraktijkvorming of de beroepsoriëntatie worden stageplaatsen aangeboden. Heemzicht is door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) in december 2015 voor de duur van 4 jaar als leerbedrijf erkend voor de volgende opleidingen. - Helpende Zorg en Welzijn (niveau 2) - Verzorgende IG (niveau 3) - Mbo-Verpleegkundige (niveau 4) - Praktijkopleider (niveau 4) - Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen (niveau 4) Onder supervisie van de locatiemanager begeleidt de praktijkopleider de stagiaires conform het geldende opleidingsplan en de leerplannen vanuit de betreffende opleiding. Vanuit onderstaande opleidingen zijn onderstaande stages binnen Heemzicht uitgewerkt: Aantal Leerlingen en stagiaires 2018 Opleiding Aantallen HBO- V stagiaire 6 BOL stagiaires niveau 4 1 BOL stagiaires niveau 3 3 BOL stagiaires niveau 2 3 Leerlingen beroeps oriënterende stage 6 BBL niveau 4 verkort 4 BBL niveau 3 21 BBL2 1 In company antroposofisch verpleegkundige niveau 4 1 Heemzicht heeft in 2018 een beroep gedaan op de 1 ste en 2 e tranche van Subsidie Sectorplan Plus op basis van het Scholingsplan 2018 en De uitvoering is in volle gang, waarbij moet worden aangetekend dat niet alle doelen zullen worden behaald. In 2018 hebben alle medewerkers 3 workshops gevolgd rond het thema communicatie waarbij de vraag achter de vraag centraal staat, zowel in de communicatie met de cliënten en mantelzorgers als met de collega s. Als vervolg hierop is een training aangeboden aan de uitblinkers en geïnteresseerden om in de organisatie aan het werk te gaan als aandachtsvelders communicatie, gecoacht door de coördinatoren. Bestuurlijk jaarverslag 2018 Heemzicht Pagina 30 van 43

31 Medewerkers/ Personeelsbeleid Alle medewerkers werken aan de hand van een functie-/taakomschrijving. Deze taakomschrijvingen zijn sterk verouderd. De medewerker HR is in 2018 geschoold in de FWG-methode, waarna begin 2019 alle functie-/taakomschrijvingen worden vernieuwd en geclassificeerd volgens de FWG V&V. Bij indiensttreding ontvangen medewerkers een inlogcode voor het Kwaliteitshandboek. Hierin kunnen zij de informatie die van belang is systematisch vinden. Er wordt de mogelijkheid geboden deel te nemen aan het fietsenplan woon- werkverkeer als onderdeel van de werkkostenregeling. Er bestaat een geformaliseerd attentiebeleid voor medewerkers en vrijwilligers. Overzichten van het personeelsverloop zijn terug te vinden in het Kwaliteitsplan (zie bijlage). De redenen van het personeelsverloop zijn: einde tijdelijk dienstverband, op eigen verzoek of (vervroegd) pensioen. In het verslagjaar zijn niet alle vacatures opgevuld omdat het lastig bleek medewerkers te vinden met de juiste kwalificaties. Bij een ontstane vacature wordt nagegaan op welk niveau deze ingevuld moet worden. Vervolgens wordt een interne advertentie opgehangen op de informatieborden en geplaatst op de website. Bij geen reacties, wordt geadverteerd in het huis aan huisblad van de Hoeksche Waard. Dit wordt incidenteel uitgebreid naar de huis aan huis bladen op Goeree Overflakkee en Voorne Putten en naar de online vacaturebank. Nieuwe medewerkers worden via een introductieprogramma ingewerkt. In verslagjaar hebben geen functioneringsgesprekken plaats gevonden tussen de leidinggevenden en de medewerkers in afwachting van een nieuwe methodiek: Bronnen van 7 arbeidsvreugden. De HR-medewerker is geschoold in deze nieuwe methodiek en heeft inmiddels alle medewerkers getraind met als doel om dit te implementeren in Daar waar nodig vinden er tussentijdse individuele gesprekken of intervisiegesprekken met groepjes medewerkers plaats. Met de medewerkers die uit dienst gaan wordt, indien gewenst, een exitgesprek gehouden. Veel aandacht wordt besteed aan het coachen van de medewerkers door de locatiemanager en de coördinatoren. Tijdens de Nieuwjaarbijeenkomst van 2018 is een nieuwe gedragscode en een personeelshandboek geïntroduceerd. Ziekteverzuim Ziekteverzuim percentage ,71 7,48 9,25 8,33 5,19 2,25 4,04 5,36 5,93 Heemzicht werkt met een ziekteverzuimbeleid en ziekteverzuimprocedure, is aangesloten bij de arbodienst van Synthra en werkt waar nodig en mogelijk actief mee aan een reintegratieplan dat in samenspraak met de betreffende medewerker wordt opgesteld. Bij voortduring wordt gezocht naar aangepaste (deel) werkzaamheden binnen de organisatie, waarbij vooral wordt uitgegaan van de benutbare mogelijkheden van de medewerker. Het managementteam heeft zich ten doel gesteld het ziekteverzuim te beperken. Er is gekozen voor de methode van "Eigen regie op verzuim", begeleid door Synthra. De leidinggevenden hebben een training gevolgd en HR-functionaris fungeert als casemanager voor de begeleiding van medewerkers met een verzuim langer dan 6 weken. Bestuurlijk jaarverslag 2018 Heemzicht Pagina 31 van 43

32 Deze inspanningen hebben ertoe geleid dat het ziekteverzuim in Heemzicht ten opzichte van 2015 wel weer is gestegen, maar rond het landelijk gemiddelde blijft. (landelijk 5,3 procent in de zorg. Bron: CBS). De stijging wordt vooral veroorzaakt door een aantal niet werk gerelateerde langdurig zieken die ook geen uitzicht hebben op terugkeer in de eigen functie. Medewerkers en vrijwilligers kunnen gebruik maken van het aanbod griepvaccinatie en/of een hepatitis B-vaccinatie te verkrijgen. In verslagjaar hebben weinig mensen hiervan gebruik gemaakt. Vele medewerkers en vrijwilligers ontvangen de griepvaccinatie via de huisarts. In het verslagjaar zijn geen meldingen gedaan betreffende personeelsongevallen. Welzijn Een activiteitencommissie bestaande uit een vertegenwoordiging van cliënten, vrijwilligers en medewerkers doet voorstellen ten behoeve van de inhoud en organisatie van de welzijnsactiviteiten. Naast de reguliere wekelijkse, maandelijkse en bijzondere (feestdagen) activiteiten werden in verslagjaar weer diverse uitstapjes gemaakt en activiteiten georganiseerd. Ondersteuning bij de uitvoering van al deze activiteiten wordt gegeven door vele vrijwilligers. Het welzijn van de cliënten van Heemzicht wordt ondersteund door de Stichting Vrienden van Heemzicht. Doelstelling van de stichting: het bevorderen van het welzijn van haar cliënten door het ontplooien van activiteiten en het verzorgen van bijzondere voorzieningen waarvan de kosten niet, of niet geheel, ten laste van de exploitatie kunnen worden gebracht. De inkomsten van de stichting bestaan uit: periodieke bijdrage van donateurs, eenmalige giften en donaties, subsidies, erfstellingen of legaten en opbrengsten uit activiteiten. Via de belastingdienst is een beschikking Algemeen Nut Beoogde Instelling verkregen. De verantwoording vindt plaats op In 2018 is door een zeer royale gift van de Stichting Vrienden van Heemzicht het mogelijk geworden om een beweegtuin aan te leggen bij Heemzicht. De beweegtuin is in december feestelijk in gebruik genomen. Het activiteitencentrum Int Voorste is in 2018 doorontwikkeld in samenwerking met de Stichting Welzijn Hoeksche Waard. Een activiteitencoördinator probeert door een zeer gevarieerd aanbod aan activiteiten zoveel mogelijk de verbinding te maken tussen zowel intra- als extramurale cliënten en overige bezoekers van het centrum. In 2018 is de lang gekoesterde wens in vervulling gegaan om te komen tot de aanschaf van een eigen rolstoelbus. Hierdoor bestaat nu de mogelijkheid om activiteiten buiten de deur te ondernemen met kleine groepen cliënten, afgestemd op hun wensen. Dit levert een belangrijke bijdrage aan het welzijn van de cliënten. Communicatie Informatievoorziening In 2018 is alle beschikbare informatie van Heemzicht, zowel digitaal (website) als op papier (foldermateriaal) herzien. Cliënten vanuit de Wlz ontvangen schriftelijk bericht dat zij op de wachtlijst van Heemzicht staan en een verwijzing naar de website over het wonen in Heemzicht. Bij het vrijkomen van een appartement wordt de potentiële cliënt en diens contactpersoon uitgenodigd voor een bezichtiging. Vervolgens worden de overeenkomst met verblijf of een huurovereenkomst en andere bescheiden besproken (zoals de algemene voorwaarden, het privacyreglement, ethisch beleid en euthanasiebeleid) en worden er praktische zaken rond de aanstaande Bestuurlijk jaarverslag 2018 Heemzicht Pagina 32 van 43

33 verhuizing uitgewisseld Tevens ontvangt men de informatiebrochure met alle praktische informatie over Heemzicht. Gedurende het verblijf van de cliënt wordt de formele informatie tussentijds schriftelijk aan de cliënt verstrekt. Maandelijks wordt algemene- en beleidsinformatie opgenomen in het informatieblad HeemInzicht. Zowel algemene informatie als beleidsinformatie zijn opgenomen in het kwaliteitshandboek. Informatie over de maandactiviteiten wordt kenbaar gemaakt in het informatieblad, op de informatieborden, op de website en dagelijks op de I-TV. Bij aanmelding van cliënten extramuraal (Zvw) wordt een huisbezoek afgesproken door de wijkverpleegkundige niv. 5. Tijdens dit huisbezoek worden de indicatie en een zorgleefplan opgesteld en een Arbo-check uitgevoerd, algemene informatie betreffende de organisatie uitgewisseld en wordt de overeenkomst zonder verblijf besproken en getekend. Indien aan de orde, ontvangen extramurale cliënten schriftelijke algemene of specifieke informatie. Cliënten met een WMO-beschikking Huishoudelijke ondersteuning worden bezocht door de coördinator. Tijdens dit bezoek ontvangen zij de informatie zoals alle extramurale cliënten, wordt het ondersteuningsplan besproken en de overeenkomst ondertekend. Cliëntenrechten Cliënten ontvangen voorafgaand aan de in zorgname in Heemzicht of voorafgaand aan de zorgverlening thuis een overeenkomst zorg met of zonder verblijf, algemene informatie behorend bij deze overeenkomst en de brochure algemene voorwaarden van Actiz. Tegelijkertijd ontvangen zij een brochure over de cliëntenraad en de klachtenprocedure. Hiermee beschikt de cliënt over de noodzakelijke informatie betreffende het privacyreglement, inzagerecht, klachtrecht en medezeggenschap. In 2018 is de informatiebrochure voor intramurale cliënten herzien en verspreid met alle relevante informatie voor bewoners. In het kader van privacy kunnen cliënten een niet storen bordje aan hun huisdeur hangen. In 2018 kwam de ICT-commissie regelmatig bijeen. Deze commissie bewaakt de tijdlijn over welke activiteiten op korte, middellange en lange termijn uitgevoerd moeten worden om aan te sluiten bij de huidige en toekomstige ontwikkelingen. Er wordt gewerkt met een externe systeembeheerder: Altronic BV. De ingezette modernisering van de automatisering is in 2018 verder doorgezet in samenhang met de implementatie van het ECD ONS van Nedap. Het plan van aanpak op het gebied van Datalekken en de uitwerking van de voorschriften van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn voortvarend opgepakt en zijn tijdig voor 25 mei 2018 afgerond. Dhr. G. van der Beek, coördinator Ondersteunende Diensten is aangewezen als functionaris gegevensbescherming. In de eerste helft van 2018 is het Privacy beleid AVG-proef gemaakt en gepubliceerd op de website. ONS In 2018 zijn Zorgwaard, Alerimus en Heemzicht noodgedwongen op zoek gegaan naar een nieuw ECD en cliënten registratie- en declaratiesysteem. De drie organisaties hebben unaniem en gezamenlijk voor hetzelfde systeem gekozen, namelijk ONS van Nedap. Het opleidings- en ontwikkelprogramma voor medewerkers kent twee verschillende onderdelen. Enerzijds het leren omgaan met het programma op de verschillende hardware (niet in dit plan). Anderzijds het toerusten van medewerkers om zorgleefplannen vanuit de ik-persoon te schrijven en samen met de cliënt te rapporteren. Met deze trainingen wordt ervoor gezorgd dat medewerkers echt weten wat er leeft en speelt en daar samen met de cliënt de zorg Bestuurlijk jaarverslag 2018 Heemzicht Pagina 33 van 43

34 en ondersteuning op af te stemmen. Dit vergroot de persoonsgerichte zorg en geeft cliënten grip op hun agenda. Medewerkers worden doorlopend getraind in het verlenen van persoonsgerichte zorg. Hiermee is het toerusten in het kader van ONS een stapje geworden in een veel grotere ontwikkeling van de medewerkers ten einde de kwaliteit voor de cliënten te bevorderen. In 2019 wordt deze ontwikkeling voortgezet met de module Caren Zorgt zodat cliënten en familieleden mee kunnen lezen en schrijven in het zorgdossier. Cliënten behouden hierdoor meer hun eigen regie over het dossier en (kwaliteit van) leven. Kwaliteit Binnen Heemzicht is de commissie Kwaliteit & Veiligheid actief sinds de invoering van het Kwaliteitskader Verpleeghuizen. In deze commissie, die de directeur/bestuurder als voorzitter heeft, zijn alle afdelingen, de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad vertegenwoordigd. De beleidsmedewerker ondersteunt de commissie als secretaris. Voor verdere informatie over de werkzaamheden en uitkomsten van de commissie Kwaliteit & Veiligheid verwijs ik u naar het Kwaliteitsverslag 2018 en het Kwaliteitsplan 2018 die een onlosmakelijk onderdeel vormen van respectievelijk het Bestuurlijk jaarverslag 2018 en het Strategisch beleidsplan Het jaarverslag van de MIC-commissie is als bijlage toegevoegd aan dit verslag. Aandacht Zoals voorgenomen in het kwaliteitsplan zijn extra medewerkers aangenomen voor het positioneren van het welzijn van de cliënten binnen de verpleegafdelingen. Dit resulteert in meer aandacht voor het onderwerp en voor het welbevinden van de cliënten. Klachten In het kader van de invoering van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) is voor 2017 een nieuw klachtenregeling ontwikkeld en verspreid, een externe onafhankelijke klachtenfunctionaris is aangesteld en een aanmelding gedaan bij De Geschillencommissie. Tevens is Heemzicht lid van de Regionale externe klachtenadviescommissie Drechtsteden voor verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties: een adviescommissie voor de bestuurder. De interne klachtenregeling voorziet, indien nodig, in een klachtenprocedure. In het maandelijks informatieblad HeemInzicht wordt structureel gemeld hoe de interne klachtenprocedure werkt. Een formeel klachtenformulier is via de administratie te verkrijgen en staat in het Kwaliteitshandboek. De ongenoegens/klachten die er zijn worden, indien nodig en mogelijk, direct met en tussen de betrokkenen uitgewerkt en opgelost. Via geëigende besprekingen, de dagelijkse rapportage en notulen van besprekingen worden opmerkingen, ongenoegens/klachten en de reactie hierop gemeld. Bestuurlijk jaarverslag 2018 Heemzicht Pagina 34 van 43

35 Formeel ingediende en geregistreerde onvrede en klachten in 2018 Indiener Inhoud klacht Behandeld door intern diverse locatiemanager en zorginhoudelijke coördinator aspecten Groepswonen mantelzorger 2018 intramurale cliënt nee mantelzorger cliënt slechte reactie op 2018 VPT in aanleunwoning alarmering locatiemanager nee defect slot in eigendom HWwonen directeur en technisch medewerker ja mantelzorger bewoner 2018 aanleunwoningen omwonende mantelzorger 2018 intramurale cliënt mantelzorger 2018 intramurale cliënt mantelzorger intramurale cliënt omwonende mantelzorger intramurale cliënt vrijwilliger Sinterklaasfeest geluidsoverlast door leveranciers linnengoed kwijt bij wasserij beddengoed kwijt bij wasserij onduidelijkheid over welke consumpties door de mantelzorger betaald moeten bij waken in terminale fase en bejegening bij restaurant directeur en hoofd facilitaire zaken directeur, coördinator Groepswonen directeur, coördinator Groepswonen contactverzorgende en hoofd facilitaire zaken Klachtenfu nctionaris nee nee nee nee geluidsoverlast door leveranciers directeur nee oneens met late communicatie directeur en technisch TV-aansluitingen medewerker nee niet verlopen volgens de afspraken directeur nee Inhoud behandeling gesprek plaats gevonden, concrete afspraken gemaakt en meer begrip over en weer klacht besproken met mantelzorger, nieuwe afspraken gemaakt, teams geïnstrueerd slot gerepareerd, terugkoppeling bewoner en klachtenfunctionaris gesprek met omwonende en met leveranciers gesprek heeft plaats gevonden met mantelzorger, beddengoed is vergoed gesprek heeft plaats gevonden met mantelzorger, beddengoed is vergoed gesprek met contactverzorgende, hoofd facilitaire zaken zorgt voor duidelijkheid over consumpties van mantelzorgers in terminale fase cliënt correspondentie via de . Geen gebruik gemaakt van aanbod voor gesprek. Nogmaals oproep aan leveranciers en medewerkers. opmerkingen en vragen schriftelijk op gereageerd gesprek plaats gevonden met locatiemanager, hoofd facilitaire zaken en activiteitencoördinator Afgerond naar tevredenheid? ja ja ja onbekend ja ja ja onbekend ja ja Bestuurlijk jaarverslag 2018 Heemzicht Pagina 35 van 43

36 Gezamenlijkheid Begrotingsbespreking op basis van jaarplannen afdelingen In Heemzicht heeft een kanteling plaatsgevonden in de aanpak van het opstellen van de jaarbegroting. Voorafgaand aan het opstellen van de begroting wordt alle afdelingen verzocht om hun wensen en dromen in hun jaarplannen te verwerken, naast de zaken die noodzakelijk zijn voor de verantwoorde voortgang van de dienstverlening. Hierbij zijn dus niet de verwachte inkomsten leidend, maar de behoeften van de cliënten en medewerkers. In een gezamenlijk begrotingsoverleg worden in samenwerking met de administrateur de jaarplannen verwerkt in een conceptbegroting. Direct is inzichtelijk wat haalbaar is. Vervolgens wordt met elkaar onderhandeld welke wensen en dromen moeten wachten of aangepast moeten worden om een sluitende begroting te krijgen. De inspraak in de jaarbegroting en het directe voorvertalen van de persoonsgerichte zorg wordt als zeer positief ervaren. Thuis in de kern Thuis in de Kern is de verzamelnaam voor een aantal projecten die in gezamenlijkheid door de zorgaanbieders worden uitgevoerd in de Hoeksche Waard. Het beroep dat hiervoor is gedaan op de Transitiemiddelen die beschikbaar zijn is gehonoreerd. Deze projecten hebben allemaal als doel om het welbevinden van de huidige en toekomstige cliënten in de zorglocaties te verbeteren. De transitiemiddelen worden zodanig ingezet dat het mogelijk is om de projecten eerder en op een hoger niveau op te pakken. Projecten Thuis in de kern Thuis in de kern betekent dat cliënten voldoende tijd en aandacht ervaren. Persoonsgerichte zorg is hier een belangrijk onderdeel van. Cliënten voelen zich thuis en blijven onderdeel van de lokale samenleving. Ondanks een verhuizing naar een verpleeghuis blijft de cliënt ertoe doen. Met het project Thuis in de kern sluiten wij aan bij het programma Thuis in het verpleeghuis. Het programma heeft vier onderdelen geformuleerd die als basis dienen voor onze projecten: 1. Meer tijd en aandacht voor de bewoner door aandacht voor persoonsgerichte zorg, wonen en welzijn en veiligheid. Hiervoor gaan de drie organisatie het volgende doen: a. Kerngericht werken: huiskamer van de wijk. b. Het wijkpension: tijdelijk verblijf. c. ONS: doorontwikkeling persoonsgerichte zorg. 2. Voldoende, gemotiveerde en deskundige zorgverleners (arbeidsmarkt). a. Het Hoeksch Zorgcollege 3. Leren, verbeteren en innoveren. a. Technologische hulpmiddelen. Voor drie projecten geldt dat de aangevraagde middelen zullen worden gebruikt voor doorontwikkeling en aansluiting van al bestaande projecten. Sommige onderdelen van de projecten lopen door elkaar heen en zijn niet los van elkaar te zien. Bestuurlijk jaarverslag 2018 Heemzicht Pagina 36 van 43

37 Vrijwilligers Ruim 150 vrijwilligers ondersteunen binnen de organisatie diverse welzijnsactiviteiten ten behoeve van de groepen en individuele cliënten en zorgen voor de bezorging van de maaltijden in de 4 dorpskernen in het kader van de maaltijdservice. De voorzitter en de secretaris van de cliëntenraad en de vertrouwenspersonen vervullen hun taak eveneens op vrijwillige basis. Gezamenlijk besteedden zij in het verslagjaar ontelbare uren aan vrijwilligerswerk. De planning van alle vrijwilligers voor de welzijnsactiviteiten is in 2018 nog ondergebracht bij de HR-functionaris met ondersteuning van een administratief medewerker. In 2019 wordt een vrijwilligerscoördinator geworven om deze taken over te nemen zodat voldoende aandacht voor deze grote groep belangrijke medewerkers is geborgd. De vrijwilligers voor de maaltijdservice hebben een eigen coördinator op vrijwillige basis. Als back-up voor zijn activiteiten is een tweede vrijwilliger ingewerkt voor deze taak. Vrijwilligers werken met een taakomschrijving en worden individueel aangestuurd door de coördinatoren, locatiemanager en hoofd voedingsdienst. December 2018 heeft een drukbezochte informele maaltijd met de vrijwilligersplaats gevonden, waar door de directie, MT en HR-medewerker individuele feedback en ideeën zijn opgehaald over het vrijwilligerswerk bij Heemzicht. Vrijwilligers delen mee in alle attenties of bijzondere bijeenkomsten die voor alle medewerkers gelden. 4.3 Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap Milieu In 2018 zijn 400 zonnepanelen geplaatst op het dak met een geschatte opbrengst die gelijk staat aan de helft van het jaarverbruik van Heemzicht. Voor de plaatsing van de zonnepanelen is een SDE-subsidie verleend. Bij de renovatie van het gebouw van Heemzicht zijn diverse maatregelen genomen en toegepast om te komen tot een verantwoord energieverbruik, zoals HR++ beglazing, ledverlichting in alle openbare ruimten en een warmte terugwinsysteem in de nok van het dak. Er is gekozen voor een overeenkomst met een energieleverancier welke claimt volledig groen te werken. De afvalstromen van Heemzicht worden zo veel als mogelijk gescheiden aangeboden. Gevaarlijke en giftige stoffen worden op een verantwoorde wijze opgeslagen en afgevoerd. Sociaal Regionaal wordt in samenwerking met 3 andere zorgaanbieders, de welzijnsorganisatie, de gemeenten en de woningcorporatie de visie van het Kerngericht uitgewerkt en uitgedragen om een breed draagvlak te krijgen voor deze visie. In de toekomstparagraaf wordt de visie van het Kerngericht werken nader toegelicht. De sociale leefbaarheid van de woonkern Piershil wordt ondersteund door het beschikbaar stellen van de openbare ruimten voor sociaal bindende activiteiten. Het gebouw wordt mede gebruikt door de stichting Welzijn Hoeksche Waard, de Nederlands Hervormde Gemeente, fysiotherapeuten en enkel kleine clubs op basis van particulier initiatief. Bestuurlijk jaarverslag 2018 Heemzicht Pagina 37 van 43

38 Economie Heemzicht is één van de grootste werkgevers van de gemeente Korendijk en wil dit graag blijven. Hiertoe wordt alles in het werk gesteld om door uitbreiding van het dienstenpakket de werkgelegenheid te borgen. Tevens wordt getracht om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een passende functie te bieden in de organisatie. Dit is in 2018 slechts beperkt gelukt. 4.4 Naleving gedragscodes Elders in dit verslag wordt aandacht besteed aan de naleving van de Zorgbrede Governance code 2017, AVG en de gedragscode voor medewerkers, vrijwilligers en cliënten. 4.5 Risicoparagraaf In 2018 is het risicobeheermodel beoordeeld en door de Raad van Toezicht opnieuw vastgesteld voor De belangrijkste risico's worden in deze Risicoparagraaf toegelicht. Risico-inventarisatie Heemzicht heeft naar aanleiding van de risico-inventarisatie 2018 diverse maatregelen genomen om de met name financiële risico s binnen de organisatie te verkleinen. Zo is onder andere aandacht geweest voor de hoogte van de productieplafonds, af te sluiten nieuwe zorg inkoopcontracten, opzet van een formatieplan en een Treasury statuut en jaarplan. In 2019 zal er binnen de organisatie onder andere aandacht moeten zijn voor de borging van de Governance code Zorg 2017, het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, het maatschappelijk verantwoord ondernemen en het door ontwikkelen van het activiteitencentrum. Voorts kent Heemzicht in 2019 een gezond financieel klimaat met voldoende eigen vermogen. Ook voor het jaar 2019 wil Heemzicht een totaalbeeld hebben van de eventuele risico s voor c.q. in de organisatie. Het management wil vervolgens maatregelen nemen om die risico s te voorkomen of tot een minimum te beperken. Een definitie voor een risico is: De mogelijkheid op een tijdelijke of blijvende gebeurtenis met niet bedoelde negatieve gevolgen. Het gaat om onzekere voorvallen in de toekomst en met de mogelijkheid dat daarbij schade wordt geleden. De schade kan zijn aan: personen, hun naasten, materieel en de organisatie. Bij het inventariseren van de risico s zijn onderstaande uitgangspunten gehanteerd: Kijken naar wat in de organisatie al wordt beheerst Inventariseren welke beheerssystemen er al zijn (o.a. kwaliteitsbeleid, Arbobeleid, Planning & Control cyclus) Een ordeningsmodel voor de organisatie kiezen t.b.v. de risicoscan Het benoemen van risicovelden. Het analyseren van de risico s is gedaan door te kijken naar de oorzaak en het gevolg van een risico en te kijken naar de omvang en impact. Het uiteindelijke doel van de risicoinventarisatie is om integraal risicomanagement in te voeren. Hieronder wordt verstaan: het systematisch in kaart brengen, beoordelen, maatregelen bedenken en begroten, monitoren en bijstellen (plan-do-check-act). Jaarlijks wordt de risico-inventarisatie in vergaderingen van de Raad van Toezicht en het managementteam besproken en waar nodig aangepast. Bestuurlijk jaarverslag 2018 Heemzicht Pagina 38 van 43

39 Het is goed te weten dat 100% beheersen van de risico s niet kan. Maar goed managen richt zich op over- en inzicht te krijgen en bewustwording van de risico s om deze vervolgens maximaal te voorkomen. In het onderstaande score overzicht staat de inventarisatie van risico s in Heemzicht. De risico s zijn gescoord op voorkomen en impact ofwel mate van schade. A = Grote kans en geringe impact B = Grote kans en grote impact C = Geringe kans en geringe impact D = Geringe kans en grote impact Vervolgens is voor de kosten van eventuele schade een raming gemaakt. Deze raming is slechts een grove schatting omdat veelal lastig is in te schatten. Het totaalbedrag aan mogelijke schade zou als een jaarlijkse of langdurige voorziening gereserveerd kunnen worden, voor zover dat redelijke wijze goed te onderbouwen is. De continuïteit van de organisatie staat daarmee minder op het spel als een risico zich daadwerkelijk zich voordoet. Concreet betekent het dat niet alle hieronder genoemde schadebedragen ook gereserveerd zou moeten worden. Samenvattend zijn in Heemzicht de volgende scores behaald: Score Aantal keer Kosten (schade) A 1 0 B C D Er zijn verschillende risicovelden, met bijbehoren de maatregelen, eigenaren, scores en begrote kosten benoemd. Voor volledige tekst: zie bijlage. Het vinden en binden van gekwalificeerde medewerkers is een toenemend probleem in 2018 en zal er naar verwachting in 2019 niet beter op worden. Gezien de omvang van de organisatie en de geografische ligging lijkt Heemzicht een minder aantrekkelijke werkgever. In 2018 is aansluiting gevonden in regionale ontwikkelingen en initiatieven rond de krapte en problemen op de arbeidsmarkt. De interne beheersing van processen en procedures zijn geborgd tijdens de volgende periodieke activiteiten: maandelijkse bespreking cijferrapportages commissie Kwaliteit & Veiligheid, elke 4 weken exploitatieoverzichten per kwartaal AOIC-controles per kwartaal ICT-commissie 1 maal per 6 weken 4.6 Toekomstparagraaf Met de afronding van de renovatie/nieuwbouw van het gebouw in mei 2015, is het omvormen van het traditionele verzorgingshuis naar een modern woonzorgcentrum met de flexibiliteit om in te spelen op de vragen vanuit de maatschappij en de cliënten en het scheiden van wonen en zorg nog niet afgerond. Door de overheid die zich anders opstelt en de beperkte budgetten ligt de uitdaging in het verbreden en verdiepen van de aangeboden service en het maatschappelijk ondernemen in samenwerking met allerlei partijen om het voorzieningenniveau te kunnen handhaven en werkgelegenheid te borgen. Bestuurlijk jaarverslag 2018 Heemzicht Pagina 39 van 43

40 Samenwerking met de overheid en andere spelers op het maatschappelijk middenveld is van belang voor een kleine organisatie als Heemzicht. Bezinning op wijkverpleging en eerstelijns verblijf De inkoop en verantwoording van de wijkverpleging en het eerstelijnsverblijf bij de verschillende inkoopcombinaties van de zorgverzekeringen is een ingewikkeld en arbeidsintensief proces. Daarnaast worden hoge eisen gesteld aan de uitvoering. In 2018 heeft het managementteam zich opnieuw bezonnen of en op welke wijze Heemzicht actief zal blijven binnen de Zvw. Besloten is om de wijkverpleging te handhaven bij alle zorgverzekeringen en zich voor het Eerstelijnsverblijf te beperken tot 1 contract met CZ- Zorgverzekeringen. Reden hierbij is dat veel oudere inwoners van Korendijk hier hun zorgverzekering hebben. Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg dat in januari 2017 is gepubliceerd vormt qua inhoud, implementatie en borging een uitdaging voor een kleine organisatie als Heemzicht. Een juiste implementatie is van belang voor de Zorginkoop, eventuele inspecties van de IGZ en voor het behouden van het Prezo keurmerk in de zorg. Het regionale programma Thuis in de Kern loopt door in 2019 t/m Voor de inhoud van dit programma verwijs ik naar eerder in dit verslag. Toekomst voormalig gemeentehuis Korendijk Woonzorgcentrum Heemzicht wil zich mede sterk maken om de dorpskern Piershil levendig en aantrekkelijk te houden voor alle inwoners van de dorpskern en de wijde omgeving. Hierin kan het voormalige gemeentehuis Korendijk een centrale rol spelen door het gebouw, bij wijze van spreken, terug te geven aan de burgers. Heemzicht stelt zich voor dat het gebouw een multifunctionele bestemming krijgt op de begane grond van het pand. Dit kunnen een veelheid aan sociaal-maatschappelijke dienstverlening en activiteiten zijn gecombineerd met mogelijkheden voor ontmoeting, uitingen van kunst en cultuur en eventueel een koffiecorner en zelfs een verkooppunt van levensmiddelen. Op het vlak van sociaal-maatschappelijke dienstverlening zijn spreekkamers en een servicedesk denkbaar voor bijvoorbeeld de politie, sociale raadslieden en de gemeente Hoeksche Waard. Het gebouw kan ook de uitvalsbasis zijn voor een sociaal wijkteam. Een multifunctionele ruimte voor groepsactiviteiten is zeer wenselijk. Op de eerste verdieping van het gebouw zou Heemzicht graag een woongroep voor ouderen met kenmerken van dementie starten. De serieuze belangstelling van woonzorgcentrum Heemzicht voor uitbreiding van haar dienstverlening in het voormalig gemeentehuis van Korendijk is gebaseerd op de volgende aanleidingen: 1. De wachtlijst van cliënten met een indicatie voor zorg met verblijf groeit sterk. De verwachting op basis van demografische gegevens is dat deze groei zich de komende 2 decennia nog zal voortzetten. 2. Door het absorberen van diverse soorten van maatschappelijke dienstverlening in de afgelopen 3 jaar op de huidige locatie van Heemzicht is ruimtegebrek ontstaan. Het samenbrengen van verblijfszorg en dienstverlening is succesvol, maar het gebouw van Heemzicht heeft hiervoor slechts beperkte capaciteit. Het is wenselijk om de huidige huisvesting van diensten te verspreiden over beide locaties. Bestuurlijk jaarverslag 2018 Heemzicht Pagina 40 van 43

41 3. De ligging van het voormalig gemeentehuis van Korendijk, op steenworp afstand van Heemzicht, biedt veel mogelijkheden tot het benutten van de faciliteiten en diensten over en weer tussen beide locaties. In overleg met CZ-Zorgkantoor is uitbreiding van Heemzicht met een woongroep van 8 personen voor mensen met kenmerken van dementie reëel. Daarnaast zijn 4 plaatsen voor logeerzorg zeer wenselijk als wij burgers en hun mantelzorgers binnen hun woongebied en in hun eigen sociaal netwerk willen bedienen. Doelstelling is dat deze mensen binnen een redelijke termijn weer zelfstandig wonen. Het is wenselijk om zo snel als mogelijk middels onderzoek te komen tot een concreet beschreven projectplan waarin de haalbaarheid centraal staat. Heemzicht stelt voor om gezamenlijk met bijvoorbeeld de woningcorporatie en de gemeente een onafhankelijk deskundige deze opdracht te verstrekken. Heemzicht is bereid hieraan een gepaste financiële bijdrage te leveren. Werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling In 2019 zullen tevredenheidsonderzoeken plaats vinden onder de cliënten, medewerkers en vrijwilligers. Gezocht wordt naar een onderzoeksbureau met een methode waarbij de drie onderzoeken gelijktijdig plaatsvinden en waarbij aantoonbare dwarsverbanden zichtbaar worden. In 2018 is de eindaudit voor het Gouden Keurmerk met vlag en wimpel behaald. Voor 2019 staat weer een initiële, volledige PREZO-kwaliteitsaudit van Perspekt op het programma. Heemzicht is een actief deelnemer aan de lerende netwerken in de Hoeksche Waard en regionaal de Zuid-Hollandse Eilanden. 5. Financieel beleid Het gehele jaar door worden kwartaalrapportages opgesteld om inzicht te houden hoe de organisatie ervoor staat. In de kwartaalrapportages staat onder andere de gerealiseerde productie versus de productieplafonds, personele bezetting, het resultaat, jaarprognoses en de risico s. Daarnaast brengt het MT onderling rapportage aan elkaar uit inzake het ziekteverzuim, uitlopende contracten en stand van zaken personeelsformatie. De directeur/bestuurder en de Raad van Toezicht ontvangt tevens rapportages van de interne controlefunctionaris omtrent de Regeling AOIC Wlz-zorgaanbieders. Uit deze rapportages alsmede de rapportages van het zorgkantoor over de tijdige en juiste aanlevering van de productie en die van de accountant naar aanleiding van de interim-controle wordt een positief beeld weergegeven van de organisatie. Behaalde omzet en resultaten De totale inkomsten van de diverse geldstromen (zorgkantoor, zorgverzekeraar, WMO) bedragen De inkomsten 2017 voor dezelfde zorg bedroeg Dit betekent een stijging van inkomsten van De stijging wordt deels veroorzaakt door een nabetaling WLZ 2017, deels door de tariefsverhoging WLZ-kwaliteitsgelden en deels door algehele groei op de diverse financieringsstromen. Over 2018 heeft er een minimale overproductie ZVW plaatsgevonden van Het voor 2018 begrote resultaat bedroeg positief, het uiteindelijk gerealiseerde resultaat 2018 bedraagt positief. Het resultaat is positiever uitgevallen dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door de nabetaling WLZ 2017, minimale Bestuurlijk jaarverslag 2018 Heemzicht Pagina 41 van 43

42 overproductie ZVW (was wel begroot) en hogere loonkostensubsidie. Daarnaast vallen de energiekosten lager uit door de aanschaf zonnepanelen. De financiële positie van Heemzicht met een eigen vermogen van is goed. Het collectief gefinancierd gebonden vermogen uitgedrukt in het percentage bedrijfsopbrengsten bedraagt 87%. De liquiditeit van Heemzicht met een saldo per van is ruim. De liquiditeit is ten opzichte van het voorgaande jaar iets gestegen en de liquiditeitspositie is zeer goed te noemen. Gezien het mogelijke einde aan de bevoorschotting WLZ (met betaling achteraf), is dit zeer belangrijk. Onderhoudsvoorziening In 2016 is het lange termijn onderhoudsplan opgesteld en conform dit document wordt er gedoteerd/onttrokken. Voorziening langdurig zieken Per is er sprake van langdurig zieken waarvan de re-integratie mogelijkheden niet zeker zijn, hiervoor is een voorziening opgenomen in de jaarrekening. Beleid reserve aanvaardbare kosten Heemzicht is een relatief kleinere instelling. De spannende ontwikkelingen in de komende jaren beschouwt Heemzicht als kansen i.p.v. bedreigingen. Een goed gevulde RAK is daarbij evenwel onontbeerlijk. Heemzicht streeft ernaar om ook op de lange termijn een RAK te kunnen blijven hanteren van minimaal 25%. Vooruitblik 2019 De begroting 2019 is vastgesteld op een positief resultaat ad Bijzonderheden in de begroting zijn de oriëntatie kosten omtrent inrichting van het gemeentehuis en investering in domotica (toegangsysteem). Tevens is rekening gehouden met de aanvraag extra gelden kwaliteitskader. Deze extra gelden zorgen o.a., voor een personele uitbreiding inzake welzijn, vrijwilliger coördinator en medewerker cliëntenservice. De komende jaren zullen de resultaten onder druk komen te staan door de grote veranderingen in overheidsbeleid. Vanaf 2020 kunnen kortingen toegepast gaan worden op de normvergoedingen NHC/NIC en er worden hogere kortingen verwacht op de tarieven van de extramurale zorg vallend onder zowel de gemeente als de zorgverzekeringswet. Kengetallen Resultaat ratio 6,49 2,00 liquiditeit vl activa/vl passiva 4,45 4,54 current ratio vl activa (minus liq)/vlot passiva 0,31 0,32 solvabiliteit eigen vermogen/balans totaal 48,89 46,60 eigen vermogen/tot.opbrengst 87,10 86,40 DCSR bedrijfsresultaat+afschr/rentelast+aflossing 2,25 1,60 ICR resultaat/rentelast 2,28 0,63 LTV activa/langlopende schulden 1,57 1,51 Bestuurlijk jaarverslag 2018 Heemzicht Pagina 42 van 43

43 Tot slot Het jaar 2018 is opnieuw een uitermate intensief en inspannend jaar geweest voor iedereen die bij Heemzicht betrokken is. Het implementeren van een nieuw ECD met achterliggende backoffice functies, uitwerking van het Kwaliteitskader en de AVG die het voortbestaan van de organisatie moeten ondersteunen, heeft van allen een bovennormale inspanning gevraagd. Het past dan ook zeker om in de afsluiting van dit jaarverslag hier extra aandacht voor te vragen en heel veel dank uit te spreken voor alle inzet betoond door de medewerkers, vrijwilligers en extern betrokkenen om van 2018 opnieuw een succesvol jaar te maken en vol vertrouwen de toekomst tegemoet te treden. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht en directie 23 mei Bijlagen: Risico inventarisatie 2019 Heemzicht.pdf Jaarverslag 2018 MIC Bestuurlijk jaarverslag 2018 Heemzicht Pagina 43 van 43