Erfgoed Gelderland. Ledenraadsvergadering Coöperatie Erfgoed Gelderland 15 april uur

Transcriptie

1 Erfgoed Gelderland Ledenraadsvergadering Coöperatie Erfgoed Gelderland 15 april uur

2 Agenda 1. Welkom en vaststellen agenda 2. Mededelingen en voorstellen leden 3. Notulen Jaarverslag Jaarrekening 2018 (goedkeuring) 6. Voorstel benoemen nieuwe voorzitter Raad van Toezicht 7. Actualiteiten Erfgoed Gelderland 8. Beleid 9. In gesprek met de leden 10. Rondvraag

3 Agenda 1. Welkom en vaststellen agenda 2. Mededelingen en voorstellen leden 3. Notulen Jaarverslag Jaarrekening 2018 (goedkeuring) 6. Voorstel benoemen nieuwe voorzitter Raad van Toezicht 7. Actualiteiten Erfgoed Gelderland 8. Beleid 9. In gesprek met de leden 10. Rondvraag

4 Voorstel leden Jan van Hogendoorn van AWK Voet van Oudheusden Emile Smit van Oudheidkamer voor Tiel en omstreken Rob Wolf van Numaga

5 Agenda 1. Welkom en vaststellen agenda 2. Mededelingen en voorstellen leden 3. Notulen Jaarverslag Jaarrekening 2018 (goedkeuring) 6. Voorstel benoemen nieuwe voorzitter Raad van Toezicht 7. Actualiteiten Erfgoed Gelderland 8. Beleid 9. In gesprek met de leden 10. Rondvraag

6 Notulen Correcties Vragen Naar aanleiding van

7

8

9

10

11 Agenda 1. Welkom en vaststellen agenda 2. Mededelingen en voorstellen leden 3. Notulen Jaarverslag Jaarrekening 2018 (goedkeuring) 6. Voorstel benoemen nieuwe voorzitter Raad van Toezicht 7. Actualiteiten Erfgoed Gelderland 8. Beleid 9. In gesprek met de leden 10. Rondvraag

12 Jaarverslag 2018: inhoudelijk Verhaal van Gelderland Cursus Beter Besturen Lokale media, Website erfgoedvrijwilliger Voorbereidingen publicatie MijnGelderland adviesraad MG Collectie Gelderland ontwikkeling Erfgoedfestival Collectiewacht en Waardering Collecties (ontzamelen) WO2GLD en opmaat Gelderland Herdenkt Rheinland.Xperiences Netwerk leden versterken (120 bijeenkomsten met 2500 deelnemers) Alle onderwerpen zijn in nieuwsbrieven en bijeenkomsten aan de orde geweest

13 Agenda 1. Welkom en vaststellen agenda 2. Mededelingen en voorstellen leden 3. Notulen Jaarverslag Jaarrekening 2018 (goedkeuring) 6. Voorstel benoemen nieuwe voorzitter Raad van Toezicht 7. Actualiteiten Erfgoed Gelderland 8. Beleid 9. In gesprek met de leden 10. Rondvraag

14 Jaarrekening 2018

15 Balans

16 Agenda 1. Welkom en vaststellen agenda 2. Mededelingen en voorstellen leden 3. Notulen Jaarverslag Jaarrekening 2018 (goedkeuring) 6. Voorstel benoemen nieuwe voorzitter Raad van Toezicht 7. Actualiteiten Erfgoed Gelderland 8. Beleid 9. In gesprek met de leden 10. Rondvraag

17 Voorstel benoemen voorzitter Raad van Toezicht Gerdo van Grootheest

18 Agenda 1. Welkom en vaststellen agenda 2. Mededelingen en voorstellen leden 3. Notulen Jaarverslag Jaarrekening 2018 (goedkeuring) 6. Voorstel benoemen nieuwe voorzitter Raad van Toezicht 7. Actualiteiten Erfgoed Gelderland 8. Beleid 9. In gesprek met de leden 10. Rondvraag

19 Actualiteiten Erfgoed Gelderland

20 Verhaal van Gelderland (boek) Boek in 4 delen: 1. Prehistorie, Romeinen, Vroege Middeleeuwen 2. Graafschap en Hertogdom ( ) 3. Habsburgs bestuur, 17 e en 18 e eeuw ( ) 4. Bataafs-Franse tijd, 19 e en 20 e eeuw pagina s per deel, incl. afbeeldingen Meerdere auteurs, wetenschappelijk onderzoek + overleg met het veld, met u Redactieleden voor correcties, samenhang, administratie Beeldredactie Communicatie

21 Globale begroting totale publicatie wat Uren auteurs en redactie Kosten Deel Deel Deel Deel Redactie en advies Bijeenkomsten achterban en communicatie Productiekosten Totaal 4 boeken Bijdragen in natura Universiteiten, erfgoedorganisaties uren ca Totaal

22 mijngelderland

23 Erfgoedfestival en Gelderse Landdag Gelderse Landdag: 15 november + Gelderse Roos Prijs Erfgoedfestival 2020: Mijke Pol (nieuwe festivaldirecteur)

24 CollectieGelderland update

25 CollectieGelderland uitgangspunten - 4 uitvoeringspijlers

26 4 uitgangspunten

27 4 uitvoeringspijlers website & database vernieuwing digitalisering kwaliteitsverbetering innovatie Schematische planning uitvoering pijlers informatiebeheer

28 website & database vernieuwing digitalisering kwaliteitsverbetering innovatie Schematische planning uitvoering pijlers informatiebeheer

29 1. Vernieuwing database & website

30 2. Digitalisering

31 Op de hoogte blijven? erfgoedgelderland.nl/collectiegelderland

32 Agenda 1. Welkom en vaststellen agenda 2. Mededelingen en voorstellen leden 3. Notulen Jaarverslag Jaarrekening 2018 (goedkeuring) 6. Voorstel benoemen nieuwe voorzitter Raad van Toezicht 7. Actualiteiten Erfgoed Gelderland 8. Beleid: Governance Code Cultuur 9. In gesprek met de leden 10. Rondvraag

33 Beleid Governance Code Cultuur Instrument voor besturen en continuïteit van organisaties Stimuleren van bewustwording en zelfreflectie van bestuurders Verantwoording afleggen als maatschappelijke organisatie Biedt handvatten voor lastige situaties zoals bv belangenverstrengeling Code 2019 is verbetering van Code 2014

34 Kernvragen voor besturen Hoe doen wij het eigenlijk? Waarom doen we het zo? Wanneer doen we het goed? Maken we bewuste keuzes, waardoor laten we ons onbewust leiden? 8 principes verdeeld over 4 thema s

35 Code Governance Waarde scheppen voor en in de samenleving 1. Maatschappelijke doelstelling realiseren door culturele waarde te creëren, over te dragen of te bewaren 2. Volgen van deze code, de basisprincipes toepassen en uitleggen, de aanbevelingen toepassen of uitleggen.

36 Code Governance Integer en rolbewust handelen 3. Bestuurders zijn onafhankelijk en integer, alert op belangenverstrengeling, ze werken transparant. 4. Bestuurders zijn bewust van hun eigen rol en verantwoordelijkheden en handelen daar naar.

37 Code Governance Zorgvuldig besturen 5. Het bestuur is verantwoordelijk voor algemene dagelijkse leiding, het functioneren en de resultaten. 6. Het bestuur gaat zorgvuldig om met mensen en middelen.

38 Code Governance Goed Toezicht uitoefenen 7. De Raad van Toezicht werkt professioneel en onafhankelijk 8. RvT verantwoordelijk voor zijn eigen samenstelling en zorgt voor eigen deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid. Zoek op: Governance Code Cultuur en download de pdf met alle informatie

39 Onderzoek coöperatie Doel onderzoek: Weten wat er leeft en speelt bij de leden Producten en diensten beter afstemmen op uw wensen Werkwijze: Groepsgesprekken Individuele interviews Vragenlijst nu uitgedeeld Rondetafel gesprekken Resultaten onderzoek: voor de zomer bekend

40 Agenda 1. Welkom en vaststellen agenda 2. Mededelingen en voorstellen leden 3. Notulen Jaarverslag Jaarrekening 2018 (goedkeuring) 6. Voorstel benoemen nieuwe voorzitter Raad van Toezicht 7. Actualiteiten Erfgoed Gelderland 8. Beleid 9. In gesprek met de leden 10. Rondvraag

41 In gesprek Aan vijf tafels in gesprek over Tafel 1: Atrium Tafel 2: Zitje bij de koffie/thee Tafel 3: studiezaal 1 Tafel 4: studiezaal 2 Tafel 5: zitje bij het raam aan de voorzijde Tafel 6: Videowall In drie rondes van elk twintig minuten gaan we in gesprek. De vragenstellers wisselen door en na 20 minuten krijgt u andere vragen ter bespreking.

42 Rondvraag