Jaarverslag 2017 Raad van Toezicht Savant Zorg

Transcriptie

1 arverslag 2017 Raad van Toezicht Savant Zorg 1

2 Vooraf In het kader van de jaarverantwoording kiest Savant Zorg ook in 2018 voor een bestuursverslag over Het bestuursverslag is beknopt. Informatie over besluiten van de Raad van Toezicht, de wijze waarop toezicht is gehouden, informatie over nevenfuncties en dergelijke, wordt niet vermeld in het bestuursverslag. Deze wordt alleen nog maar in DigiMV opgenomen. De Raad van Toezicht kiest, in het kader van Goed Toezicht ervoor, verantwoording af te leggen in een jaarverslag over het in 2017 gehouden toezicht. Het verslag wordt, na goedkeuring door de Raad van Toezicht, op de website van Savant geplaatst. Mr. A.C.J.M. de Kroon Voorzitter Raad van Toezicht 2

3 Samenstelling van de Raad van Toezicht De samenstelling van de Raad van Toezicht dient zo te zijn, dat de leden samen beschikken over de vereiste kennis om de doelen van beleid, strategie, resultaten van geboden zorg, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen en als sparringpartner voor de Raad van Bestuur te kunnen fungeren. Werving nieuwe leden Mw. A. Thijs-Rademakers en de heer H. van Hirtum zijn in 2017 afgetreden, omdat zij om statutaire redenen niet meer herbenoembaar waren. Na het afscheid van mevrouw A. Thijs- Rademakers (vicevoorzitter) en de heer Van Hirtum, zijn in december 2017 twee nieuwe leden benoemd. Werving heeft op openbare wijze plaatsgevonden, conform de geldende wet- en regelgeving en de geldende Governance Code. Per 14 december 2017 zijn mevrouw dr. G. Verbeek MBA en de heer drs. G.J. Waterink benoemd tot lid van de Raad van Toezicht. Mevrouw Verbeek is benoemd tot vicevoorzitter. Samenstelling van de Raad van Toezicht in 2017 Naam Aandachtsgebied Datum Dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon Mw. J.A.M. Thijs- Rademakers Mw. dr. G. Verbeek MBA De heer F. Stark RA Mw. mr. P.G.M.A. Hoynck van Papendrecht Dhr. drs. H.J.H. van Hirtum Voorzitter Remuneratiecommissie (Lid en vice-voorzitter tot en met 9 december 2017) Vice-voorzitter Remuneratiecommissie. Gemeenten als ketenpartner Wetgeving zoals WMO, AWBZ, ZVW (zorgverzekeringswet) ICT Lid en vice-voorzitter vanaf 10 december 2017 Remuneratiecommissie Kwaliteit van zorg Voorzitter financiële commissie (voorheen auditcommissie) Financieel- en vastgoed beleid Kwaliteit van zorg Cliëntenperspectief Zorgtechnologie (Lid tot en met 23 september 2017) Beschikbaarheid van zorg/zorgaanbod Normen voor verantwoorde zorg (meetweek) Relatie ziekenhuizen, huisartsen Quartz Zelfredzaamheid Aftredend per d.d. benoeming Herbenoembaar Nee Nee Nee 3

4 Naam Aandachtsgebied Datum benoeming Mw. drs. J.T.E. Derks Dhr. drs. G.J. Waterink Lid auditcommissie Marketing Kennis van innovatie van producten en diensten (Zakelijke) dienstverlening en service (Lid vanaf 10 december 2017). Bestuurlijke netwerken Kwaliteit van zorg Aftredend per d.d Herbenoembaar Onafhankelijkheid en belangenverstrengeling De leden van het toezichthoudend orgaan dienen onafhankelijk te zijn. Dit is gewaarborgd in de statuten. Artikel 4 van de statuten is gewijd aan onafhankelijkheid en onverenigbaarheden betreffende de Raad van Toezicht. In dit artikel is vermeld wie geen deel uit kan maken van de Raad van Toezicht. Er heeft volgens de Raad van Toezicht geen belangenverstrengeling plaatsgevonden. Functies en nevenfuncties leden Raad van Toezicht in 2017 Naam Hoofdfunctie Nevenfunctie Dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon Mw. J.A.M. Thijs- Rademakers Mw. dr. G. Verbeek MBA Provinciesecretaris/algemeen directeur provincie Limburg Lid Raad van Toezicht Europa Decentraal Voorzitter Sinterklaasstad Helmond Burgemeester Eersel Voorzitter ISD (Intergemeentelijke Sociale Dienst) t/m Voorzitter Werkvoorzieningsschap De Kempen t/m Voorzitter Stichting Oeuvre Rien van den Brink. Lid Raad van Commissarissen Brabant Water. Comité van Aanbeveling Johannes Passion t/m Directeur-eigenaar en zorginnovator bij Artemea Bestuurslid Depressie Vereniging, portefeuille Onderzoek en Innovatie Bestuurslid Landelijke Vereniging van Groepswonen voor Ouderen, portefeuille Kennis en Strategie Raad van Toezicht RIBW Nijmegen en Rivierenland, renumeratiecommissie, HRM, commissie Kwaliteit en Veiligheid Raad van Toezicht Stichting Arduin, voorzitter commissie Kwaliteit en Veiligheid 4

5 Naam Hoofdfunctie Nevenfunctie Dhr. F. Stark RA Directeur STICA B.V. Programmadirecteur Lijn5 (augustus 2016-juni 2017) Concerncontroller Alliade (augustus ) Docent bij The Academy (PwC) o.a. facilitator controllersnetwerk en treasurynetwerk Docent bij Academy Publieke Sector (NBA) Adviserend lid werkgroep Horizontaal Toezicht Fizi Lid Raad van Toezicht De Zellingen Lid Raad van Toezicht Afasie Centrum Lid ActiZ werkgroep kwaliteit bedrijfsvoering Mw. mr. P.G.M.A. Hoynck van Papendrecht Dhr. drs. H.J.H. van Hirtum Mw. drs. H.J.T.E. Derks Dhr. drs. G.J. Waterink MBA Teamvoorzitter Strafrecht Rechtbank Oost-Brabant. Bestuurslid (penningmeester) Vereniging Danzz Neota Mierlo Huisarts te Helmond. Lid diverse commissies t.b.v. samenwerking met het Elkerliekziekenhuis Zelfstandig marketing Bestuurslid FAB28 adviseur (Hanniebal). Eigenaar Waterink Advies en Interim Management. Voorzitter Raad van Toezicht WSL, Woningstichting Leusden Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Thuisvester te Oosterhout Lid Raad van Toezicht Marente te Voorhout Lid Raad van Toezicht Het Spectrum te Dordrecht Taken Raad van Toezicht De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zijn overeenkomstig hun wettelijke en statutaire taakverdeling verantwoordelijk voor de governancestructuur van Savant Zorg als maatschappelijke onderneming. Beide zijn verantwoordelijk voor de naleving van de Governance Code. Sinds 1 januari is de nieuwe Governance Code Zorg van kracht. De Code bevat zeven principes en is een dynamisch document, waarin gedrag en cultuur meer centraal staan dan in de vorige Code. De zeven principes zijn: Goede Zorg, Waarden en Normen, Invloed Belanghebbenden, Inrichting Governance, Goed Bestuur, Verantwoord Toezicht en Continue Ontwikkeling. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de zorgorganisatie als maatschappelijke onderneming. Daarnaast houdt de Raad toezicht op de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van Savant. Ook op de strategie en de risico s, verbonden aan de activiteiten van de organisatie, de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen en de financiële verslaglegging. 5

6 Verder wordt toezicht gehouden op de kwaliteit en veiligheid van zorg, naleving van wet- en regelgeving en de verhouding met belanghebbenden. Voor de Raad van Bestuur vervult de Raad van Toezicht de werkgeversrol en zorgt dat de organisatie voorzien is van een capabele Raad van Bestuur. Commissies binnen de Raad van Toezicht Binnen de Raad van Toezicht zijn drie commissies: -De remuneratiecommissie: Dit is een door de Raad van Toezicht ingestelde commissie voor de beoordeling en remuneratie van de Raad van Bestuur. Deze commissie voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de bestuurder en betrekt daarin tevens de uit de evaluatie van de Raad van Toezicht voortkomende aandachtspunten. -De financiële commissie (voorheen auditcommissie) In 2017 is de naam van de auditcommissie gewijzigd in financiële commissie. De commissie staat de Raad van Toezicht bij in het toezicht op het financiële beheer en beleid. De financiële commissie houdt in het bijzonder toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en adviseert de Raad van Bestuur en de voltallige Raad van Toezicht. De taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in het reglement van de commissie. In de vergaderingen van de Raad van Toezicht wordt verslag uitgebracht. De Raad van Toezicht ontvangt de schriftelijke verslagen van de financiële commissie. De bestuurder, de financieel directeur en de bedrijfseconomisch analist nemen, op verzoek van de financiële commissie, deel aan de vergaderingen van de commissie. -De agendacommissie Kwaliteit en Veiligheid: Deze commissie bereidt het thema kwaliteit en veiligheid voor ten behoeve van de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Werkzaamheden Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft in 2017 vier keer regulier en eenmaal extra vergaderd. De extra vergadering had als onderwerp De laatste stand van zaken betreffende het reorganisatieplan en de reorganisatienota. Er hebben twee bijeenkomsten in november plaatsgevonden. Eén bijeenkomst had als thema Duurzame inzetbaarheid, met een toelichting van de coördinator verzuim en re-integratie Savant Zorg en De weg naar zelfstandigheid van teams, met een toelichting van de procesbegeleider eigenaarschap bij professionele teams. Ook zijn tijdens één van de bijeenkomsten de nieuwe statuten goedgekeurd, evenals het reglement Raad van Toezicht en het reglement Financiële Commissie besproken en goedgekeurd. De evaluatie Raad van Toezicht-Raad van Bestuur is voorbereid en heeft plaatsgevonden. De resultaten zijn vastgelegd. Tijdens één van de bijeenkomsten heeft de Raad van Toezicht zijn eigen functioneren geëvalueerd, onder externe begeleiding. Besluitvorming door de Raad van Toezicht Goedgekeurd/vastgesteld/afgestemd Verslagen van vergaderingen en bijeenkomsten van de Raad van Toezicht. Koersplan Savant Zorg IJkpunten t.b.v. toetsing van het jaarplan Treasurystatuut. Profielschets (algemeen) en profielschetsen (individuele leden) t.b.v. werving nieuwe leden Raad van Toezicht. Wervingsprocedure. arverslag Raad van Toezicht Bestuursverslag en jaarrekening Decharge Raad van Bestuur. Evaluatie accountant en vervolg. Verdere inrichting van de Governance Code 2017 binnen Savant. 6

7 Processtappen wijziging statuten Savant Zorg. Klasse-indeling Savant Zorg in arrekening 2016 Drost n Steyvers Stichting. Benoeming twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht, waaronder de nieuwe vicevoorzitter. Voorstel vergaderdata en bijeenkomsten in arplan en begroting Kwaliteit en Veiligheid in de Raad van Toezicht in Verlenen decharge aan de Raad van Bestuur inzake de brandveiligheid. Verkoop pand in Deurne. Evaluatie informatieprotocol. Regeling Conflicthantering. Acties n.a.v. evaluatie onder begeleiding van de heer B. Baanders in november Afstemmen opleidingen/bezoek congressen e.d. Statutenwijziging. Informatie naar de Raad van Toezicht De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur hebben eerder gezamenlijk een informatieprotocol opgesteld. Conform dit protocol wordt de informatie verstrekt. Het protocol wordt jaarlijks geëvalueerd. Ter informatie is onder andere naar de Raad van Toezicht verzonden: Verslagen van de Financiële Commissie. Managementletter Financiën (o.a. de kwartaalcijfers). Stand van zaken brandveiligheid. Stand van zaken ijkpunten jaarplan Regeerakkoord Rutte III, hoofdstuk zorg en de betekenis voor Savant. Actualiteiten. Verslag bezoek Inspectie. Bedrijfsplan Zorg Thuis. Aanpak 2017/2018 eigenaarschap bij de teams. Savant op weg naar zelfstandige teams. Stand van zaken zorginkoop. Adviezen Centrale Cliëntenraad en Ondernemingsraad betreffende op weg naar zelfstandige teams en reorganisatienota Accountantsverslag. Programma rondom koersplan met externen/stakeholders, najaar Stand van zaken rondom Vastgoed en Bouw. Terugkoppeling resultaten interne audits. Inventarisatie in het kader van het Werkplan 2017 Inspectie voor de Gezondheidszorg betreffende goed bestuur. Stand van zaken besturingsvisie. Samenwerkingsverbanden Savant. Stand van zaken zorginfrastructuur en reorganisatie wonen met zorg en service. De organisatie met betrekking tot brandveiligheid. Accreditatie bestuurder. De besluiten en dergelijke, worden vastgelegd in de notulen van de vergaderingen en de bijeenkomsten. 7

8 Bezoek aan locaties en Zorg Thuis In 2017 hebben de leden van de Raad van Toezicht diverse locaties en (cliënten van) Zorg Thuis bezocht. Toezicht vindt op deze wijze zienderogen plaats en de leden kunnen zelf zien hoe kwaliteit beleefd wordt. Er is direct contact met cliënten en medewerkers. De leden van de Raad van Toezicht maken een verslag van hun bezoek aan Zorg Thuis of aan een locatie. De verslagen worden onder het agendapunt Kwaliteit en veiligheid, ter informatie geagendeerd. Functioneringsgesprek met de Raad van Bestuur In maart heeft het functioneringsgesprek van de remuneratiecommissie met de bestuurder plaatsgevonden. De Raad heeft het gesprek gezamenlijk voorbereid. Overige Net als voorgaande jaren, heeft (een afvaardiging van) de Raad van Toezicht de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad bezocht. De voorzitter van de Raad van Toezicht spreekt jaarlijks de voorzitter van de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad. In november heeft een stakeholdersbijeenkomst plaatsgevonden. Een afvaardiging van de Raad van Toezicht was hierbij aanwezig. Goed Toezicht Naar aanleiding van de aanbevelingen van de commissie Brenninkmeijer over de professionalisering van toezichthouders, is voor alle Raden van Toezicht in zorg en welzijn een verantwoordingsinstrument uitgewerkt ten behoeve van hun professionalisering. De werktitel luidt Goed Toezicht. In de kern gaat het bij professionalisering om drie waarden: Goed beslagen ten ijs, Evaluatie en Reflectie en Transparantie. De drie waarden worden door de Raad van Toezicht van Savant centraal geplaatst. De waarden van Goed Toezicht zijn via de website van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders (NVTZ) publiek inzichtelijk. Bij iedere Raad van Toezicht is per voorwaarde een metertje zichtbaar, dat drie standen kan aannemen: groen (behaald), lichtgroen (behaald binnen termijn respijt) en rood (niet behaald). De metertjes van de Raad van Toezicht van Savant, bevinden zich in het groene bereik. Goed beslagen ten ijs: deskundigheidsbevordering De leden van de Raad van Toezicht zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders (NVTZ). Zij nemen regelmatig deel aan cursussen en bijeenkomsten van de NVTZ en andere instellingen. De leden ontvangen vakliteratuur. Cursussen, bijeenkomsten en vakliteratuur hebben tot doel de deskundigheid van de leden te borgen en waar mogelijk te bevorderen. Evaluatie en reflectie De Raad van Toezicht heeft zijn eigen functioneren, in 2017 onder externe begeleiding, geëvalueerd. Van tevoren heeft de Raad zich op de hoogte gesteld van de visie van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is geïnformeerd over de uitkomsten van de evaluatie. Voorts zijn er actiepunten geformuleerd waarmee de Raad van Toezicht aan de slag is gegaan. Transparantie Om invulling te geven aan de waarde Transparantie van Goed Toezicht, wordt gevraagd een aantal gegevens via inzichtelijk te maken. De gegevens betreffen het jaarverslag van de Raad van Toezicht, contactgegevens en de aanvullende kennis- en competentieontwikkeling. De gegevens van de Raad van Toezicht van Savant zijn inzichtelijk gemaakt en worden regelmatig geactualiseerd. 8