Onafhankelijk lid RvT met portefeuille Financiën en IT. 21 juni Introductie

Transcriptie

1 PROFIEL Onafhankelijk lid RvT met portefeuille Financiën en IT 21 juni Introductie Dit profiel wordt gebruikt om potentiële kandidaten te informeren over de functie van onafhankelijk lid RvT portefeuille Financiën en IT bij Buma/Stemra en om informatie te geven over de organisatie en governance van Buma/Stemra. Auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra zoekt een onafhankelijk lid RvT, een zeer ervaren financieel deskundige met tevens ervaring met IT, risico beheersing en met complexe governance en aantoonbare affiniteit met het culturele veld. Ervaring met en deskundigheid op het gebied van ICT-, en digitaliseringsvraagstukken die zowel de interne beheersing en controle systemen raken als ook vraagstukken van het businessmodel van een onderneming is noodzakelijk. Is beoogd voorzitter van de Auditcommissie. Draagt actief bij aan de implementatie van de nieuwe governance van Buma/Stemra en aan de bewaking van dit nieuwe governance model. 2. Wat is Buma/Stemra? Buma/Stemra is een collectieve beheersorganisatie met als doel het muziekauteursrecht van haar leden/aangeslotenen te exploiteren. Ze doet dit inmiddels voor ruim rechtstreeks aangesloten muziekauteurs en miljoenen bij andere societies aangesloten muziekauteurs, en hun muziekuitgevers. Kerntaken van Buma/Stemra zijn: Exploitatie (incasseren en uitkeren van vergoedingen) en collectief management van muziekauteursrechten voor aangesloten rechthebbenden: componisten, tekstdichters en muziekuitgeverijen. Beschermen van muziekauteursrecht. Ondersteunen van het cultureel (nationaal) muziekproduct Verschil Buma en Stemra Buma is een vereniging die licenties verstrekt en vergoedingen incasseert voor het openbaar maken van muziek. Denk hierbij aan het draaien van muziek op radio, tv of in openbare gelegenheden zoals cafés of poppodia. Stemra is een stichting met de focus op het zogeheten mechanische recht, ofwel vastlegging en vermenigvuldiging van muziekwerken. Zo betalen muziekgebruikers een vergoeding voor de vastlegging van muziekwerken op geluidsdragers (cd s, dvd s), die uiteindelijk ten goede komt aan componisten, tekstschrijvers en muziekuitgeverijen. Veel meer informatie over Buma/Stemra is te vinden op Governance Vanaf eind juni 2018 heeft Buma/Stemra een nieuw governance model dat zich kenmerkt door een tweehoofdig professioneel statutair bestuur (een algemeen bestuurder en een financieel bestuurder) en een Raad van Toezicht (RvT) van 8 personen. De RvT bestaat uit 2 onafhankelijke personen, waaronder de voorzitter met juridische expertise, en 6 Buma/Stemra-leden. Daarnaast functioneert een adviserende Raad van Rechthebbenden (RvR) van 12 personen en een algemene vergadering van Buma/Stemra rechthebbenden (ALV) die jaarlijks bijeenkomt. Bestuur en RvT worden benoemd door - en zijn verantwoording verschuldigd aan de ALV.

2 De 6 Buma/Stemra-leden in de RvT en de 12 leden van de RvR worden gekozen uit en door de leden van Buma en Stemra gezamenlijk. In het ledenbestand zijn verschillende geledingen van muziekauteurs (componisten en tekstdichters) zoals: klassiek, kamermuziek, jazz en popmuziek. Extern wordt op Buma/Stemra toezicht uitgeoefend door het College van Toezicht Auteursrechten (CvTA) op basis van de Wet Toezicht en Geschillenbeslechting Collectieve Beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten. In het nieuwe governance model zijn de rollen en verantwoordelijkheden kort samengevat aldus: het Bestuur (ceo en cfo) bestuurt de organisatie en draagt de verantwoordelijkheid voor de onderneming de Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het Bestuur en de algemene gang van zaken de Raad van Rechthebbenden (RvR) adviseert het Bestuur en de RvT, en bereidt de besluitvorming op de algemene ledenvergadering voor de algemene ledenvergadering resp. vergadering van aangeslotenen (ALV) fungeert als hoogste verantwoordingsorgaan. De verantwoordelijkheden en rollen van de afzonderlijke organen zijn nader beschreven in bijgevoegde Bijlage. 3. Het algemene profiel van de RvT Aan de leden van de RvT worden verschillende eisen gesteld. Een aantal functie-eisen geldt voor alle leden. Zie profielschets RvT als geheel (link), Profielschets niet-onafhankelijk Lid RvT (link), Profielschets onafhankelijk lid RvT (link). 4. Het profiel van het lid RvT/ voorzitter auditcommissie met aandachtsgebied Financiën en IT Buma/Stemra zoekt een onafhankelijk lid RvT voor het aandachtsgebied financiën en IT met aantoonbare affiniteit met het culturele veld. De ideale kandidaat voor deze positie herkent zich in de volgende omschrijving van belangrijkste aandachtsgebieden, ervaring en vaardigheden. Kerntypering voor de rol van lid RvT met portefeuille financiën Deze toezichthouder voelt zich thuis in een RvT waarin - naast de twee onafhankelijke leden - zes leden in het bijzonder in eerste instantie het perspectief van de auteurs dan wel uitgevers zullen inbrengen. Draagt bij aan het gesprek in de RvT over het belang van de realisering van de doelstelling van de onderneming, het gesprek over het belang van de onderneming zelf en kan de verschillende perspectieven in het licht van de missie van Buma/Stemra plaatsen en duiden. Heeft een intrinsieke belangstelling voor de bedoeling achter beleid en uitvoering. Is gericht op consensus, maar ook standvastig op inhoud en proces. Boezemt rechthebbenden natuurlijk vertrouwen in en heeft aantoonbare affiniteit met het culturele veld. Is gefocust op compliance, transparantie van processen en gegevens, risico beheersing en op de kwaliteit en onafhankelijkheid van de interne auditfunctie. Leest financiële gegevens meerdimensionaal: ziet wat het is, herkent de betekenis, doorziet causaliteit, mogelijkheden en risico s en beziet scherp de implicaties voor langere termijn. 2

3 Belangrijkste aandachtsgebieden: financieel beleid inclusief beleggingsbeleid jaarverslaglegging inclusief transparantieverslag begroting(ssystematiek) risico beheersing compliance IT internal audit is voorzitter van de Auditcommissie en vanuit die functie gericht op onder meer toezicht op de administratieve organisatie en interne beheersing, een adequate werking van processen en systemen, en opvolging van aanbevelingen over bedrijfsvoering. Persoonlijkheid, kennis en ervaring heeft een ruime ervaring als financieel toezichthouder/bestuurder heeft een rechte rug met betrekking tot de inhoud en heeft geduld met betrekking tot processen creëert draagvlak voor veranderingen beschikt over de persoonlijkheid en professionele ervaring die nodig is om succesvol te opereren op top-level niveau heeft excellente financiële kennis die de uitoefening van een gedegen en modern toezicht schraagt ervaring met risicobeheersings- en monitoringssystemen en forecasting. kennis/ervaring met strategische ICT en strategische digitaliseringsvraagstukken is noodzakelijk kijkt door cijfers heen en vraagt door naar kritische factoren in onderliggende processen en/of relevante omgevingsvariabelen toont naast cijfers en output interesse in het verhaal en de impact op de kwaliteit van de corebusiness van Buma/Stemra voor auteurs en uitgevers beschikken over een relevant politiek-maatschappelijk netwerk en/of een ruime internationale ervaring is een pré is een teamspeler is beschikbaar om zich in te zetten voor de nieuwe governance van Buma/Stemra is tenminste academisch opgeleid talenkennis: vloeiend in Engels, redelijk Duits en/of Frans is een pré. Heeft geen belangen die strijdig zijn of zouden kunnen botsen met de belangen van Buma/Stemra. Dient derhalve geen (bestuurlijke) functies te vervullen in andere auteursrechtelijke en/of aanverwante verenigingen. Dient voor aantreden in zijn functie al zijn (neven)functies openbaar te maken. 5. Selectieproces De procedure is ingericht op benoeming op de algemene vergadering op 29 oktober 2018 op voordracht van de RvT. De RvT heeft een selectiecommissie benoemd. De selectiecommissie bestaat uit 3 leden van de RvT. Deze commissie voert het eerste gesprek met de geselecteerde kandidaten. In de volgende ronde vinden gesprekken plaats met het Bestuur, met de RvR, de Ondernemingsraad en met de overige leden van de RvT. De selectiecommissie doet uiteindelijk een voordracht aan de gehele RvT. De RvT doet een voordracht aan de ledenvergadering. 3

4 6. Honorering Buma/Stemra is voor haar beloningsbeleid gehouden aan de kaders zoals gesteld binnen de WNT. Voor de positie van een lid van de RvT betekent dit een maximale vergoeding van 10% van de WNT, d.w.z ,-. 7. Contact Voor meer informatie kunt u direct contact opnemen met de afdeling bestuurssecretariaat ( of ), Graag ontvangen wij uw reactie met cv uiterlijk woensdag 1 augustus 2018 via naar Bestuurssecretariaat@bumastemra.nl t.a.v. de bestuurssecretaris. --//-- 4

5 BIJLAGE bij Profiel onafhankelijk lid RvT met portefeuille Financiën en IT Verantwoordelijkheden en rollen van de afzonderlijke organen van Buma/Stemra 1.Het Bestuur Het Bestuur kan alleen uit natuurlijke personen bestaan die worden benoemd door de ALV op voordracht van de RvT. Het Bestuur wordt gevormd door in ieder geval een algemeen directeur (ceo, tevens bestuursvoorzitter) en een financieel directeur (cfo). Het Bestuur werkt volgens het collegiale model van besluitvorming en streeft naar consensus. Als dit niet wordt bereikt, meldt de bestuursvoorzitter dit aan de RvT (Art Statuten). Het Bestuur: stelt een voorstel op voor de strategie (goedkeuringsrecht RvT, artt.18.2 en 18.5 Statuten) is belast met dagelijkse gang van zaken. Het Bestuur voert beleidsgerelateerde taken en uitvoerende taken uit, zoals beheer en uitvoering van de repartitie- en exploitatieregelingen (art. 22 Statuten) maakt de jaarrekening op conform art Statuten (ALV stelt vast, art Statuten) stelt een beleidsplan en bijbehorende begroting op (goedkeuringsrecht RvT, art Statuten) is eindverantwoordelijk voor een adequate werking van processen en systemen (RvT houdt toezicht art Statuten) is eindverantwoordelijk voor de administratieve organisatie en interne beheersing (RvT houdt toezicht art Statuten) 2.De Raad van Toezicht (RvT) De RvT bestaat uit 4 auteurs, 2 uitgevers en twee onafhankelijke personen waaronder de onafhankelijke voorzitter RvT. De voorzitter RvT zit de ALV voor. Benoeming vindt plaats door de ALV op voordracht van de RvT. De zittingsduur is 4 jaren met aansluitend 1 x herbenoeming van 4 jaren. Vervolgens is men 4 jaren niet benoembaar in de RvT (art Statuten). De RvT vergadert tenminste zes keer per jaar. De RvT houdt overeenkomstig de uitgangspunten van de Governance Code Cultuur toezicht op: het beleid van het Bestuur en de algemene gang van zaken en staat het Bestuur gevraagd en ongevraagd met raad terzijde (art Statuten) de realisatie van de doelstellingen van Buma/Stemra; de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan Buma/Stemra (art Statuten); de uitkomsten van de beoordeling door het Bestuur van de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen alsmede eventuele significante wijzigingen daarin (art Statuten); het opmaken van de jaarrekening alsmede het opstellen van de jaarlijkse begroting van Buma/Stemra (art en 23.9 Statuten). 5

6 De RvT heeft goedkeuringsrechten bij bestuursbesluiten over: de strategie en het risicobeheerbeleid (art Statuten) verwerving, verkoop of het bezwaren van onroerend goed, de oprichting van dochterorganisaties, de overname van andere organisaties en de verwerving van aandelen en het opnemen van leningen en het verstrekken van zekerheden voor leningen (art Statuten) het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, verkopen of vervreemden van registergoederen (art Statuten) het vaststellen van het beleidsplan en de jaarlijkse begroting (art Statuten) het overdragen van de onderneming, het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking (art Statuten) het doen van een voorstel tot statutenwijziging (art Statuten), 3.Algemene Ledenvergadering (ALV) De overgang naar het nieuwe governance model heeft weinig impact op de taken en bevoegdheden van de ALV. Taken van de ALV: benoemen en ontslaan van leden van de RvT, de Raad van Rechthebbenden en het Bestuur (art. 25a.2 Statuten) besluiten over het algemeen beleid over onverdeelde bedragen, beleggingsbeleid, inhoudingen en gebruik onverdeelde bedragen (art. 25a.1 Statuten) vaststellen Jaarrekening (art Statuten) goedkeuringsrechten bij: * statutenwijzigingen, n.a.v. een voorstel van Bestuur of RvT (art. 19.6, 23.9-g en 31.1 Statuten) * door het Bestuur vastgestelde reglementen (art Statuten) * besluit Bestuur i.v.m. transparantieverslag, fusies en samenwerkingsverbanden (art. 25a.1-e+f Statuten) * besluit van RvT tot bezoldiging en ontslagvergoeding bestuursleden (art Statuten) 4.Raad van Rechthebbenden (RvR) De RvR treedt in de plaats van voorheen de ledenraad en bestaat uit tenminste 12 en ten hoogste 13 personen. Twaalf personen 8 auteurs en 4 uitgevers - worden uit en door de leden benoemd, een dertiende onafhankelijk persoon kan door de RvR worden voorgedragen aan de ALV. De RvR is een afspiegeling van het collectief zodat ieders belangen worden behartigd. De RvR komt jaarlijks ten minste 4 maal samen. De zittingsduur is 4 jaren met aansluitend 1 x herbenoeming van 4 jaren. Vervolgens is men 4 jaren niet benoembaar (art. 2a.10 Statuten). Taken RvR: advisering (gevraagd en ongevraagd) van het Bestuur en de RvT (art. 20d.1-a Statuten) voorbereiding van de besluitvorming op de ledenvergadering (art. 20d.1-b Statuten) Het Bestuur is aanwezig bij de vergadering van de RvR (art. 20c.10 Statuten). Het reglement Samenwerking Bestuur en RvR wordt nog opgesteld. Hierin zal de rolverdeling bij advisering worden omschreven o.a.: de RvR adviseert het Bestuur en de RvT over de onderwerpen Repartitie en SoCu, en andere meer dan gemiddeld belangrijke onderwerpen als het Bestuur daartoe aanleiding ziet. --//-- 6