Het Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 (hierna verkort DIS) voorziet:

Transcriptie

1 Toelichting Voorgaanden In zitting van 23 mei 2012 besliste de provincieraad goedkeuring te hechten aan de voorgestelde beslissingen van de algemene vergadering van 14 juni 2012 en over te gaan tot de aanduiding van de provinciale vertegenwoordigers. Op deze algemene vergadering kon wegens de rechtsonzekerheid waarin Veneco² zich in bevindt en die hierna zal worden toegelicht, enkel worden overgegaan tot enerzijds de kennisname en ede goedkeuring van het verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering van en anderzijds de vervanging van twee bestuurders. Omtrent de overige agendapunten, zijnde: 1. Jaarverslag 2011 van de Raad van bestuur 2. Balans, resultatenrekening, toelichting en verwerking van het resultaat 3. Verslag van de commissaris verslag van niet-bevinding 4. Goedkeuring van het jaarverslag, balans, resultatenrekening, toelichting en verwerking van het resultaat 5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders 6. Verlenen van kwijting aan de commissaris werd geen beslissing genomen. Toelichting rechtsonzekerheid (bijlage 02 verslag 52 e jaarvergadering) Reeds geruime tijd wenst de stad Gent, mede door de oprichting van het SOB (stadsontwikkelingsbedrijf Gent) geen beroep meer te doen op Veneco om projecten te realiseren. Om hieraan tegemoet te komen werd een "gedeeltelijke uittreding" gepland onder de vorm van een terugname op het veranderlijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal. Het Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 (hierna verkort DIS) voorziet: Art. 11, 3 e lid. Voor al wat niet uitdrukkelijk is geregeld door dit decreet, zijn op het samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid de bepalingen van toepassing van het wetboek van vennootschappen die gelden voor de vennootschapsvorm van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Art. 34. Tijdens de bij de oprichting van een dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging vastgestelde duur die, behoudens wat bepaald is in artikel 36 van dit decreet, achttien jaar niet mag overschrijden, is geen uittrede mogelijk. Een deelnemer kan door de algemene vergadering worden uitgesloten op de wijze die wordt bepaald in de statuten wegens behoorlijk vastgestelde niet-naleving der verbintenissen ten opzicht van de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging. Artikel 367 van het wetboek vennootschappen bepaalt dat de vennoten van een coöperatieve vennootschap het recht hebben om uit te treden en/of om een gedeelte van hun aandelen terug te nemen, tenzij in de statuten anders is bepaald. Het onderscheid tussen beide is dat in het eerste geval de vennoot ophoudt vennoot te zijn en in het tweede geval hij vennoot blijft, maar met een kleinere participatie en minder stemrechten.

2 Art. 377 van het wetboek vennootschappen bepaalt dat elke vennoot het recht heeft om (een deel van) de gestorte gelden terug te nemen, indien de Algemene vergadering of een ander daartoe in de statuten gemachtigd orgaan hem daartoe toestemming verleent. Deze mogelijkheid wordt wettelijk beperkt tot het veranderlijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal. Het vast gedeelte mag daardoor niet worden aangetast, want daarvoor is een kapitaalsvermindering nodig via een statutenwijziging. Binnen het variabel gedeelte is dat niet het geval. Veneco² is van oordeel dat het DIS, noch de statuten de toepassing van artikel 377 van het wetboek vennootschappen verbieden en dat het slechts gedeeltelijk terugnemen van het ingebrachte kapitaal door de stad Gent geen uittreding van de vennoot tot gevolg heeft en niet onder het verbod van art. 34 van het DIS valt. De vennootschapswet maakt immers het uitdrukkelijk onderscheid tussen uittreden en de terugname van een gedeelte van de aandelen. Hiertoe werd op de Buitengewone Algemene Vergadering van 16 december 2011 de overeenkomst 'gedeeltelijke terugneming van de aandelen van de stad Gent' waarbij Veneco aandelen van de stad Gent terugneemt aan 500 euro/aandeel, onder de ontbindende voorwaarde van de goedkeuring van de statutenwijziging van 16 december 2011 door de Toezichthoudende Overheid evenals de eraan verbonden statutenwijziging goedgekeurd. Indien de statutenwijziging niet zou worden goedgekeurd door de Toezichthoudende Overheid, dan wordt de overeenkomst ontbonden, wat betekent dat ze nooit heeft bestaan. Op 19 maart wordt Veneco in kennis gesteld van de beslissing van de Toezichthoudende Overheid van 16 maart 2012 waarbij de statuten slechts gedeeltelijk worden goedgekeurd. De artikelen 21 1 en 39 2 worden uit de statuten gelicht. De beslissing van de minister werd overgemaakt aan de stad Gent op 16 april 2012 en kort hierna deelt Gent mee dat de ontbindende voorwaarde vervuld is nl. dat de statutenwijziging volgens hun interpretatie niet is goedgekeurd. Art is voor hen een essentieel artikel en dit is door de Toezichthoudende Overheid geschrapt. Dit artikel 39 2 zegt het volgende: De wijzigingen in de statuten en in de bijlagen worden artikelsgewijs aangebracht door de Algemene Vergadering met een drie vierde meerderheid, zowel voor het geheel van de geldig uitgebrachte stemmen, als voor de geldig uitgebrachte stemmen van de vertegenwoordigde gemeenten, en op voorwaarde dat de gewone meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten haar instemming betuigt. Wijziging van de statuten betreffende de samenstelling van de vennootschapsorganen (Raad van Bestuur, Directiecomité, voorzitter of ondervoorzitters) en statutaire afwijkingen van de wettelijke bepalingen van artikel 374 W. Venn., van de daarbij in aanmerking te nemen jaarrekening en/of van de uitbetalingstermijn vereisen, om geldig te zijn, bovendien een versterkte meerderheid van 90 % van de A-aandelen. Het blijven bestaan van de overeenkomst was gebonden aan de goedkeuring van de statuten door de Toezichthoudende Overheid. Volgens de interpretatie van de stad Gent is een gedeeltelijke goedkeuring gelijk te stellen met een niet-goedkeuring. Op 9 mei 2012 heeft er een Open Directiecomité plaatsgehad waarop vertegenwoordigers van de stad Gent en de Provincie uitgenodigd waren alsook hun respectievelijke advocaten. In dit Open Directiecomité werd beslist de interpretatie van de stad Gent te volgen en in te gaan op de vraag van de stad Gent om bij de Raad van State in annnulatieberoep te gaan tegen de beslissing van de minister. Deze beslissing werd geofficialiseerd in de Raad van Bestuur van 10 mei 2012.

3 Een procedure voor de Raad van State kan jaren in beslag nemen. Evenwel werd in de Raad van Bestuur van 10 mei 2012 nog de beslissing afgedwongen dat er een 'addendum' aan de overeenkomst 'gedeeltelijke terugneming van de aandelen van de stad Gent' zou worden opgemaakt vóór de jaarvergadering van 14 juni Ook de neerlegging en publicatie van de statuten werd door de beslissing van de Raad van Bestuur afhankelijk gemaakt van de opmaak van dit addendum. Er is immers nood aan duidelijkheid omtrent de bij de statuten te voegen lijst van de vennoten en het aantal aandelen dat ze respectievelijk hebben. In het geval van de stad Gent is dit niet duidelijk. Het addendum beoogt dat de overeenkomst 'gedeeltelijke terugneming van de aandelen van de stad Gent' in afwachting van een uitspraak van de Raad van State inzake het annulatieberoep, tussen partijen blijft bestaan. Het addendum moet tot op zekere hoogte rechtszekerheid aan de vennootschap bieden dat er een standstill-situatie gecreëerd wordt die duidelijkheid verschaft op het vlak van de waardering van de vennootschap, in die zin dat de gedeeltelijke terugneming van aandelen aan 500 euro/aandeel door de stad Gent zal worden gehonoreerd. Jaarverslag en jaarrekening Gelet op de invloed die vooreerst de interpretatie omtrent de goedkeuring van de statutenwijziging en anderzijds de procedure voor de Raad van State mogelijks kan hebben op de jaarrekening en meer specifiek het eigen vermogen van de vennootschap heeft de commissaris-revisor het wenselijk geacht advies te vragen aan een onafhankelijk advocaat die noch betrokken was bij de overeenkomst noch bij de opmaak van de statutenwijziging. In overleg met de voorzitter werd beslist advocaat Vandendriessche van advocatenkantoor Stibbe uit Brussel aan te stellen. Het besluit van advocaat Vandendriessche is dat er een belangrijke rechtsonzekerheid ontstaan is voor Veneco². Advocaat Vandendriessche stelt dat zowel argumenten te vinden zijn voor de interpretatie van de stad Gent en dus nietgoedgekeurde statuten als voor de interpretatie waarbij de statuten als goedgekeurd worden beschouwd en de ontbindende voorwaarde van de overeenkomst dus niet vervuld is. Daarenboven creëert de procedure die ingeleid is bij de Raad van State nog een extra rechtsonzekerheid voor Veneco², ook op operationeel vlak. Immers de beslissing van de Raad van State werkt met terugwerkende kracht. Voor de commissaris-revisor impliceert een en ander dat het eigen vermogen zoals opgenomen in de jaarrekening, mogelijks ondergewaardeerd is met EUR. Aan de Algemene Vergadering wordt enkel een verslag van niet-bevinding voorgelegd. Aan de Raad van Bestuur wordt gevraagd om een definitief jaarverslag alsook jaarrekening over te maken en een algemene vergadering bijeen te roepen. Aantal aandelen Stad Gent voor de stemming op de AV van Op 14 juni 2012 nam de Stad Gent een collegebesluit waarin werd bepaald dat de Stad Gent met aandelen zal deelnemen aan de algemene vergadering van Veneco² die plaatsvindt op 14 juni 2012, dit in afwachting van een akkoord met Veneco² voorafgaand aan de volgende algemene vergadering, over de uitwerking van de ontbindende voorwaarde vermeld in de overeenkomst tot gedeeltelijke terugneming van aandelen. Statuten Wat betreft de van toepassing zijnde statuten, dient gemeld te worden dat de publicatie van de statuten die werden goedgekeurd op met uitzondering van artikel 21 1 en artikel 39 2, door de Raad van Bestuur van 10 mei 2012 werd gekoppeld aan de opmaak

4 van het 'addendum' bij de overeenkomst 'gedeeltelijke terugneming van de aandelen van de stad Gent'. De rechtsonzekerheid leidt er toe dat er geen duidelijkheid is met hoeveel aandelen de stad Gent op de lijst van de vennoten, die samen met de statuten moet worden neergelegd en gepubliceerd, moet worden opgenomen. Actuele toestand : Buitengewone algemene vergadering van 14 december 2012 Het 'addendum' op de overeenkomst 'gedeeltelijke terugneming van de aandelen van de stad Gent', dat tot doel heeft de praktische werking van Veneco² te vrijwaren en dat ging worden opgemaakt voor de algemene vergadering van 14 juni 2012, is er tot op vandaag nog steeds niet. Dit heeft niet alleen tot gevolg dat de statuten nog niet werden gepubliceerd, maar ook dat een jaarvergadering over het boekjaar 2011 in het jaar 2012 niet meer haalbaar is. Deze stand van zaken werd besproken met de bedrijfsrevisor en wordt ook medegedeeld aan de Toezichthoudende overheid want de termijn waarbinnen de jaarvergadering moest plaatsvinden is ruim overschreden. De jaarvergadering dd die slechts partieel kon doorgaan, kan wegens het niet tijdig beschikbaar zijn van het 'addendum' dus niet hernomen worden op 14 december Derhalve zal op de statutaire buitengewone algemene vergadering van 14 december 2012 enkel de strategie 2013, de te ontwikkelen activiteiten, de te volgen strategie, de begroting en de missie (bijlage 03, 04 en 05) ter goedkeuring worden voorgelegd. Wat betreft deze Strategie 2013, de te ontwikkelen activiteiten, wordt aangegeven dat een en ander ernstig wordt overschaduwd door de bestuurlijke problemen en de rechtsonzekerheid, die hierboven werd toegelicht. Desalniettemin wordt volgende lijnen uitgezet: Personeel Reeds in september 2009 kwam die noodzaak van een betere personeelsomkadering in een stroomversnelling terecht door het binnenhalen van verschillende projecten waarbij ook de complexiteit en schaalgrootte verder toenamen. Ook in de Strategie 2013 wordt deze dringende noodzaak herbevestigd. De te voorziene aanwervingen dienen vooral bijkomende bedrijfskundige ervaring en/of ervaring in projectontwikkeling binnen te brengen. Aan het personeelsbehoefteplan dat in het Betaplan 2 liep tot eind 2010 moet met hoge prioriteit uitvoering worden gegeven om de projecten die in portefeuille genomen werden te kunnen realiseren. De verwerving van de nodige gronden is hier de belangrijkste stap en vraagt een aantal beslissingen die op korte termijn moeten kunnen worden genomen. Ook de prospectie van nieuwe projecten werd door de niet-invulling van het personeelsbehoeftenplan noodgedwongen 'on hold' gezet. Dat dit in de toekomst zijn effect kan ressorteren is niet uitgesloten. Ook aan de noodzakelijke nieuwe huisvesting om de personeelstoename te kunnen opvangen werden beslissingen genomen voor de oprichting van een nieuw kantoorgebouw in Destelbergen. De aanvraag voor de stedenbouwkundige aanbesteding is ingediend en in december 2012 is de aanbesteding gepland, de start van de werken is voorzien in het voorjaar Het bouwproject zal iets minder dan 2 jaar in beslag nemen. Dienstverlening Ruimtelijke ordening, omgevingsinrichting en projectbegeleiding is de natuurlijke habitat van Veneco². Dit faciliteert niet alleen de kwalitatieve uitvoering van de

5 Veneco-projecten maar is ook een dienstverlening naar de vennoten toe waar er bijvoorbeeld geen concrete projecten lopen. De erkenning van Veneco² als kredietverstrekker in het kader van een nieuwe dienstverlening FRGE (Fonds voor Reductie van de Globale Energiekost) vormt een verdere uitbreiding van de dienstwaaier van Veneco², waarbij de inwoners van aangesloten gemeenten rechtstreeks worden aangesproken. Door de besparingsmaatregelen van de in december 2011 aangetreden regering Di Rupo I is de interesse voor deze dienstverlening quasi nihil. Allicht is het niet onzinnig om de suggesties van een 4-tal jaar terug om een cel Archeologie uit te bouwen opnieuw te lanceren. Ook de idee om een samenwerking uit te bouwen met het Streekplatform Meetjesland (Streeknetwerk Meetjesland) is allicht een piste die de dienstverlening van Veneco over een ruimere waaier kan spreiden. Allicht kan een verder uitgebouwde dienstverlening in intercommunaal vlak een hulpmiddel zijn voor de gemeenten om invulling te geven aan haar takenpakket. Aan en Verkoop Het aankoopbeleid dat in house gestuurd wordt is de belangrijkste stap in de projectontwikkeling en meer nog naar een kwalitatieve projectontwikkeling. Deze hoogwaardige projectontwikkelingen werden ingezet met de bedrijventerreinen De Prijkels en Lozen Boer en hebben tot op vandaag een belangrijke voorbeeldfunctie in Vlaanderen. Tevens vormen deze projecten een bijzondere referentie voor het ¾ binnenhalen van andere projecten. Het anticiperend sturen van aankopen moet nog meer dan in het verleden een attitude worden binnen Veneco maar men mag dan niet te risico-avers handelen en moet opnieuw met een eigen inkoopdienst kunnen functioneren. Projectontwikkeling Uiteraard blijft de focus op de kernactiviteit van Veneco² nl. aanleg van regionale en lokale bedrijventerreinen. Er staan een aantal bijzonder belangrijke projecten op stapel nl. de uitbreiding van het bedrijventerrein De Prijkels op het grondgebied van Deinze-Nazareth en Kruishoutem goed voor 80 ha, de uitbreiding van het bedrijvenpark Maldegem met 35 ha, een drietal projecten in Eeklo waarvan één uitgesproken regionaal bedrijventerrein van 20 ha. De eerder KMO gerichte projecten situeren zich in Eeklo met Kunstdal, Broeken, De Meire te Gavere, Moerenakker te Knesselare en Singelken te Sint-Laureins. Ook het specifieke terrein bedrijvenzone Panhuis is wat de infrastructuurwerken betreft van start gegaan en alle gronden zijn reeds toegewezen. De KMO-zone Neringsweg werd in samenspraak met de gemeente Merelbeke aan 11 geïnteresseerde bedrijven toegewezen. De projecten Ter Mote te Nevele, Dries te Zulte kenden een bijzonder goede respons en zijn ingevuld en afgewerkt. De verkoop van de AKMOII-zone te Assenede en de verdere invulling van de KMO-zone De Schachelaar in Zulte lopen niet zo vlot. Voor startende en kleine ondernemingen is het niet eenvoudig om via de banken de nodige financiering te hebben voor hun dromen... hun investeringen. Niet alleen moeten de banken intern orde op zaken stellen maar worden ze mede door de onzekere economische toestand risico-avers. De transformatie van bestaande bedrijventerreinen wordt een belangrijke activiteit. Projecten lopen op het bedrijventerrein Veneco-Eke, Gavere legen Heirweg en Zaubeek op het grondgebied van de gemeenten Zulte en Kruishoutem. Bestaande bedrijfsgebouwen transformeren voor hergebruik of herbestemming is een belangrijke uitdaging voor de komende jaren en hiervoor mikken wij ook op het binnenhalen van een ervaringrijke medewerker.

6 Uiteraard is het oprichten van bedrijvencampussen op eigen terreinen om ondernemerschap te ondersteunen een kerntaak. Ook het positioneren van Veneco² in de markt van de huisvesting is een aandachtspunt voor 2013 en de komende nieuwe legislatuur Begroting De begroting van 2013 is, zoals steeds, een rollende begroting (niet statisch, maar dynamisch & vloeiend) die toelaat om op opportuniteiten in te gaan en snel te handelen d.w.z. als een wendbare onderneming. Projecten worden steeds beoordeeld op hun toegevoegde economische en maatschappelijke waarde en getoetst aan de statutaire doelstellingen en de missie van de onderneming Veneco². In deze begroting wordt ook nog geen uitspraak gedaan welke projecten met eigen middelen en vreemde middelen zullen gefinancierd worden. De aanleg van de nodige financiële buffer, de evolutie op de geldmarkten, de algemene economisch toestand en de opnamesnelheid van de bedrijfsgronden zijn hier bepalende sleutelelementen. Het knelpunt momenteel blijft de verwerving van de nodige projectgronden. De projecten zijn er maar de aankoop van de gronden is een knelpunt binnen de vennootschap. Finaal was het de bedoeling dat Horizon 2034 het businessplan voor de periode vanaf 2013 zou worden waarbij ook door de statutair vastgelegde waardebepaling van het Veneco-aandeel de vennootschap vooral op het vlak van eigen vermogen, liquiditeiten en leningscapaciteit naadloos over het cruciale jaar (duur, verlenging, ontbinding) zou getild worden. Welke beslissing de grootste gemeentelijke (6 op 26) aandeelhouders (94% van het volgestorte kapitaal is in handen van een beperkt aantal vennoten) in 2016 ook zouden nemen de financiële impact voor de werking van de vennootschap zou met de hoger aangehaalde vastgeklikte waardebepaling van het Veneco-aandeel, verwaarloosbaar geweest zijn. De vennootschap is er in de afgelopen 2 jaar niet in geslaagd dit toekomstplan HoriZon 2034 op te maken zodat de statutenwijziging die op Buitengewone Algemene Vergadering van werd goedgekeurd geen inbedding heeft in een ondernemingsplan. Besluit De vorig jaar aangekondigde démarche is nog steeds actueel: Na de goedkeuring van de statutenwijziging door de Toezichthoudende Overheid zal Veneco zich verder moeten beraden over de wijze waarop de financiering van de activiteiten van Veneco conform artikel 4 van de oude en artikel 6 3 van de nieuwe statuten voor de komende jaren kan worden veiliggesteld en Veneco haar engagementen naar projectontwikkeling toe kan nakomen. Het goedkeuren van de statuten waarbij geen beperking is ingebouwd inzake de waardebepaling van het scheidingsaandeel en de mogelijkheid om na akkoord van de Raad van Bestuur tussentijds nl. vóór gedeeltelijk te kunnen uittreden kan een probleem vormen voor de continuïteit van de vennootschap. Het is ook belangrijk dat na de vernieuwing van de gemeenteraden en de provincieraad overleg plaatsheeft met de nieuwe besturen en zeker met de belangrijkste aandeelhouders om reeds zicht te krijgen op hun standpunt die zij zullen innemen in 2016 als de verlenging van de vennootschap aan de orde komt. Het agendapunt benoeming bestuurders is enkel opgenomen uit voorzorg, mocht een bestuurder zijn mandaten nog neerleggen vóór er in de algemene vergadering gepland op 8 maart 2013 een nieuwe Raad van Bestuur wordt verkozen. Momenteel is dit niet het geval. Vertegenwoordiging

7 Bij provincieraadsbesluit van 23 mei 2012 werd de provinciale vertegenwoordiging voor de algemene vergadering van 14 juni 2012 geregeld. Provincieraadslid Nicole De vos werd aangeduid als effectief lid, provincieraadslid Jozef van Pée als plaatsvervanger. Op grond van artikel 44, lid 3 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 dient de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger te worden herhaald voor elke algemene vergadering. Onverenigbaarheden Er bestaat een onverenigbaarheid tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering en dat van lid van één van de bestuursorganen. In dit concreet geval mogen provincieraasleden, Henk Heyerick, Martine Verhoeve, Luc Lampaert, Yoeri Note, Willy Van Hove en Gerda Zenner-De Gryze, de provincie niet vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van 14 december Verslaggeving In casu kan worden verwezen naar het verslag van de 52 e jaarvergadering (bijlage 02), de strategie 2013, de te ontwikkelen activiteiten en de begroting en de handleiding hierbij (bijlagen 03 en 04). Te volgen werkwijze bekrachtiging door de provincieraad Vermits de uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering van pas op op het provnciebestuur ontvangen, kon het dossier niet meer tijdig via de deputatie aan de provincieraad van november (deadline ) worden voorgelegd. De provincieraad van 19 december 2012 valt na de datum van de buitengewone algemene vergadering op 14 december Om die reden wordt voorgesteld dat u : - kennis zou nemen van en goedkeuring zou hechten aan het verslag van de 52 e jaarvergadering dd. 14 juni 2012; - het mandaat van de provinciale vertegenwoordiger op de buitengewone algemene vergadering van 14 december 2012 zou bepalen, houdende het instemmen met de strategie 2013, de te ontwikkelen activiteiten, de te volgen strategie, de begroting en de missie en het zonodig instemmen met de vervanging van een bestuurder. - de vertegenwoordigers zou aanduiden bij besluit en door de ondertekening van de bijhorende volmacht,