Jaarverslag 2013 Jaarverslag Stichting Hospice Zutphen Jaarverslag Stichting Vrienden Hospice Zutphen
Voorwoord Hospice Zutphen Voor u ligt het jaarverslag 2013. Dit jaar voor het eerst niet alleen van de Stichting Hospice Zutphen maar ook van de Stichting Vrienden van Hospice Zutphen. Hoewel het twee aparte onafhankelijke stichtingen betreft zijn zij ook nauw met elkaar verbonden en daarom hebben beide besturen besloten tot het in één omslag uitbrengen van beide jaarverslagen. 2013 was het jaar waarin ik door mijn voorganger Luc Jonker ben ingewerkt als bestuursvoorzitter. Een jaar van kennismaken met een flink aantal zaken en begrippen die buiten mijn beroepsmatige en andere ervaringen liggen. Naarmate mijn ontdekkingsreis vorderde kreeg ik steeds meer bewondering voor de professionele aanpak van deze vrijwilligersorganisatie. Het zal dan ook een flinke uitdaging zijn om dit niveau vast te houden en verder uit te bouwen. Met name door de aanhoudende politieke onzekerheden over de organisatie en financiering van de zorg in ons land. Ik zie het als een voorrecht om een bijdrage aan dit prachtige hospice te mogen leveren en ik hoop dat mijn kennis en ervaring hierbij van nut zullen zijn. Pieter de Jong, voorzitter Stichting Hospice Zutphen Terugblik 2013 was een jaar waarin gewerkt is aan de uitvoering van het tweede jaar van het meerjarenplan 2012-2014. Omdat de interne organisatie goed op orde gebracht was, kon de blik met vertrouwen naar buiten gericht worden. Dat was en is opportuun omdat er grote veranderingen op komst zijn, niet in het minst in de wet- en regelgeving rondom de zorg. Het was ook het laatste jaar van de tweede termijn van het voorzitterschap van Luc Jonker. In die periode is Hospice Zutphen uit de woelige baren van de verhuizing uit Brummen en de bijhorende uitbreiding van het aantal bedden en vrijwilligers in rustiger vaarwater gekomen. Prioriteiten voor 2013 inventariseren, houden wat goed is en verbeteren waar nodig Zorg - verdergaande verbetering van de palliatieve zorg door verhoging van het kennisniveau Interne organisatie - aandacht voor effectieve communicatie Onderdeel van de samenleving - versterken contact met huisartsen Huisvesting - onderzoeken mogelijkheden buitentrap Onderdeel Samenleving - stroomlijnen externe communicatie
Kwaliteit en organisatie van de zorg Zorgteam Hospice Zutphen beschikt over ongeveer 60 zorgvrijwilligers, 9 verpleegkundigen en 3 coördinatoren om haar gasten alle zorg te geven die ieder van hen nodig heeft. De eigen (huis)arts verleent de medische zorg. Om als één team te kunnen functioneren is een goede samenwerking essentieel. Het bestuur van het hospice heeft daarom de SESAM Academie* gevraagd of zij een aantal praktijkgerichte (communicatie-) trainingen zou kunnen verzorgen. Het SESAM team heeft daarop een aantal gesprekken gevoerd met coördinatoren, verpleegkundigen en zorgvrijwilligers. Wat hen opviel was de grote toewijding en betrokkenheid van iedereen. In het algemeen werd de onderlinge communicatie positief en adequaat beoordeeld. Voor een verdere optimalisering en versterking van de kwaliteit van de samenwerking in de zorg, adviseerden zij om niet voor een éénmalige training te kiezen maar voor een meer duurzame aanpak in de vorm van groepssupervisie. Hiermee is in 2013 gestart voor zowel de zorgvrijwilligers als de coördinatoren. Deze supervisiebijeenkomsten hebben positieve resultaten opgeleverd en worden daarom in 2014 gecontinueerd. Bij het verpleegkundig team is de kennis van en de ervaring met het stervensproces geïnventariseerd en waar mogelijk verbeterd door nascholing. Het verpleegkundig team en de coördinatoren hebben nu structureel overleg samen met een consulent palliatieve zorg. Gastenstatistiek Verblijfsduur gasten Het betreft hier alle dimensies van de zorg (somatisch, psychosociaal en spiritueel). Zorgaanbod Hospice Zutphen verleent haar gasten palliatieve terminale zorg. Terminaal is relatief makkelijk te definiëren maar het begrip palliatief is minder vanzelfsprekend. De WHO definiëert het als volgt: Palliatieve zorg is een benadering, die de kwaliteit van leven verbetert van patiënten en hun naasten, die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkómen en verlichten van lijden door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling van pijn en andere symptomen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard. Spirituele zorg. Een speciale werkgroep is in 2013 gestart met het in kaart brengen van de verschillende aspecten van de spirituele zorg. De leden van de werkgroep verdiepen hun kennis daarvan door literatuurstudie, het bijwonen van symposia en door werkbezoeken aan andere hospices om te zien hoe daar deze zorg wordt ingevuld. Naar verwachting zal deze groep eind 2014 met concrete voorstellen komen voor het aanbod van spirituele zorg in Hospice Zutphen. * De SESAM Academie is een organisatie van adviseurs van 55 jaar en ouder die hun kennis en ervaring belangeloos inzetten om vrijwilligersorganisaties te ondersteunen op het gebied van bestuurlijke en organisatorische vraagstukken. Herkomst gasten < 6 maand < 3 maand < 1 maand < 3 week < 2 week < 1 week 0 10 20 30 40 Berkelland Bronckhorst Brummen Lochem Rheden Voorst Zutphen Overig Gelderland Overig Overijssel Overig Nederland 0 10 20 30 Aantal Aantal Hospice Zutphen jaarverslag 2013 3
Signaleringsbox De lichamelijke zorg kreeg en krijgt in Hospice Zutphen veel aandacht in de bij- en nascholingen van zowel zorgvrijwilligers als verpleegkundigen. Met betrekking tot het vroegtijdig herkennen van veranderingen kan dankzij het Netwerk Palliatieve Zorg de signaleringsbox ingezet worden. Dit is een doos met kaarten, die een checklist bevat om te leren signaleren wanneer er bij patiënten veranderingen optreden. Door veranderingen vroegtijdig te signaleren kan er sneller hulp worden ingeroepen om de gast optimaal comfort te bieden. Deze algemene signaleringsbox wordt in 2014 vertaald naar de situatie van ons hospice als bijna-zoals-thuis-huis. De aangepaste box kan naar verwachting in de tweede helft van 2014 in gebruik genomen worden. Interne organisatie Risico-inventarisatie Op grond van de Arbowet moet elke organisatie, die mensen in dienst heeft, in kaart brengen welke risico s er in de organisatie zijn en een plan van aanpak opstellen hoe deze risico s vermeden zullen worden. Deze inventarisatie heeft eind 2013 plaatsgevonden waarna een actielijst is opgesteld. Naar verwachting zijn eind 2014 alle punten aangepakt. Een van de verplichtingen is het benoemen van een preventie-medewerker. Het bestuur heeft een van de coördinatoren daarvoor benoemd. Rookruimte Roken is in het hospice in principe niet toegestaan. Dit met het oog op overlast voor diegenen die niet roken en de veiligheid in het pand omdat hier vaak zuurstofflessen aanwezig zijn. Daar staat tegenover dat Hospice Zutphen een bijna-als-thuis-huis is en het comfort voor de gasten centraal stelt. Daarom wil het iemand die zijn hele leven gerookt heeft, dit in de laatste dagen niet ontzeggen. In overleg met de coördinator wordt dan gekeken naar de mogelijkheden.
Voor alle andere rokers zou een rookruimte buiten het pand een goede oplossing bieden. Eind 2013 is buiten een proefopstelling gemaakt met licht, verwarming en een comfortabele zitbank. Na afloop van de testfase per eind mei 2014 volgt een evaluatie of een en ander bevredigend is verlopen en of verdere aanpassingen wenselijk zijn. Onderdeel van de samenleving Net als in 2012 heeft Hospice Zutphen actief deelgenomen aan zowel het Netwerk- als het Stuurgroep-overleg Palliatieve Zorg Zutphen en omstreken. Hier is gekeken naar de haalbaarheid van een ketenzorgproject en het versterken van de contacten binnen de eerste en tweede lijn. Daarnaast is gewerkt aan het versterken van de contacten met de huisartsen. Op de goedbezochte bijeenkomst in maart werden de wensen van de huisartsen geïnventariseerd en werden zij bijgepraat over ontwikkelingen in de palliatieve zorg. Daarnaast heeft bestuurslid Karin van Heijst in haar functie van palliatief consulent meegewerkt aan een bijscholing over sedatie en euthanasie en acute palliatieve zorg, dat laatste in samenwerking met de HAP (Huisartsenpost). De voorlichtingsgroep geeft al jaren voorlichtingen op aanvraag en in dit verslagjaar gaven zij voor het eerst openbare voorlichtingen in buurthuizen. Nieuw waren in 2013 ook de open dagen. Belangstellenden konden zich opgeven voor een rondleiding op een rustig moment in het hospice. Gezien de grote belangstelling worden deze kennismakingen ook in 2014 georganiseerd, telkens wanneer de situatie in het hospice dit toelaat. Huisvesting Plannen en aanpassingen gebouw De Brug Buitentrap Begin 2013 lag er een plan voor het aanbrengen van een buitentrap aan de oostelijk muur naar de eerste verdieping van het huis van Hospice Zutphen. Mensen die voor overleg, informatiebijeenkomsten of trainingen naar de Anneke Dorhout Mees vergaderkamer komen, kunnen dan buitenom en veroorzaken zodoende geen overlast voor gasten of hun naasten. Het plan brengt daglicht in de kleine tussenruimte, die daardoor geschikt wordt als overlegruimte voor werkgroepen. De buitentrap kan bovendien functioneren als vluchtweg en dat is een derde reden geweest om het plan te ontwikkelen. Een bevriende architect heeft het geheel om niet uitgewerkt op een wijze die esthetisch, constructief en kostentechnisch paste bij het gebouw De Brug en ons hospice. Nieuwe brandveiligheidseisen maakten echter heel andere aanpassingen in het gebouw noodzakelijk. Om doorslaan van beginnende brand te voorkomen moeten brandwerende scheidingswanden het gebouw in compartimenten verdelen. Bovendien zijn er nieuwe, strengere, eisen aan signalering en doormelding van beginnende brand aan de brandweer. Leeftijdstatistiek Leeftijdsverdeling van de gasten Leeftijdsverdeling van de vrijwilligers 30 30 25 20 2011 2010 2009 25 20 Aantal 15 Aantal 15 10 10 5 5 0 <50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 0 40-50 50-60 60-70 70-80 leeftijdsgroepen leeftijdsgroepen Hospice Zutphen jaarverslag 2013 5
Het verbeteren van de scheidingswanden bleek een arbeidsintensieve klus. Ook nieuwe techniek, nodig voor signalering en doormelding, vroeg om grote investeringen. Het totaal beliep bijna 52.000. Gelukkig kon in het boekjaar 2012 de reserve voor groot onderhoud op ca 38.000 worden gebracht. Evenzeer gelukkig was de hulp van Stichting Roparun, die een bedrag had toegezegd voor het gevelonderhoud in 2012. De kosten van dat werk vielen lager uit dan geraamd en Roparun stelde het restbedrag van ca 14.000 beschikbaar voor de nieuwe brandveiligheidsvoorzieningen. In het najaar van 2013 berichtte Gemeente Zutphen dat De Brug aan de nieuwe veiligheideisen voldoet voor gebruik als hospice. Van de reserve groot onderhoud was toen vrijwel niets over. Het betekende onvermijdelijk uitstel voor uitvoering van het plan buitentrap. De nieuwe veiligheidsregelgeving vraagt niet alleen grote investeringen. Een zorgelijk effect is ook, dat ze jaarlijks de exploitatie belast. Het onderhoud van de installatie is namelijk voorbehouden aan gecertificeerde bedrijven, die voor de nieuwe en complexe techniek hogere tarieven rekenen. Afvalwater. Niet alleen nieuwe regelgeving kan verrassende gevolgen hebben, natuur en techniek kunnen dat ook. Dat bleek begin 2014 toen een verzamel afvoerbuis verstopt leek te zitten, maar in feite was het stilstaand water dat de afvoer bemoeilijkte. Dat probleem is nu opgelost. De afvoer van afvalwater blijft niettemin aandacht vragen doordat het met een pomp moet worden geloosd in het hoger gelegen gemeenteriool. Dat is reden om te onderzoeken welke risico s er zijn voor overlast en te zoeken naar mogelijkheden om die te reduceren. Zeer waarschijnlijk zijn op dit vlak nieuwe investeringen nodig, die weinig uitstel kunnen velen. Jammer genoeg zal de uitvoering van het plan voor de buitentrap daarom moeten wachten. Want bij het zoeken van financiering voor de projecten krijgt noodzaak voorrang boven het zeer gewenste. Pand en bank In 2009 heeft de Stichting Hospice Zutphen het gebouw De Brug, dat ze voordien huurde, in eigendom kunnen krijgen. De aankoop werd mogelijk door leningen van 600.000 bij Rabobank Graafschap Noord en van 200.000 bij Stichting Mensen in de Knel (MIK), die onder meer de doelstelling had om het huidige Hospice Zutphen op te richten en nú om het in stand te houden. Door af te schrijven op het gebouw kon jaarlijks worden afgelost op de lening bij Rabobank. Eind april 2014 was er een mogelijkheid om de restschuld bij Rabobank boetevrij af te lossen.
Stichting MIK was bereid om Hospice Zutphen het daarvoor benodigde bedrag van 240.000 te lenen bovenop haar al lopende leningen. Het resultaat is gunstig zowel voor Hospice Zutphen, dat een lening krijgt met lagere rente, als voor MIK, dat nu een hypotheek heeft op het pand en daarmee zekerheid voor de uitgeleende gelden. Communicatie Er wordt veel en breed gecommuniceerd door vrijwel alle geledingen van het hospice. Dit gebeurt zowel gestructureerd als ad hoc. Het resultaat is dat de boodschap niet altijd eenduidig is. Om de boodschap van Hospice Zutphen luid en duidelijk over het voetlicht te krijgen is het belangrijk dat deze consistent is. Hiertoe is een Communicatie Commissie geformeerd die voor de externe communicatie niet alleen als coördinatiepunt fungeert maar ook als interne helpdesk. De commissie stelt jaarlijks een communicatieplan op met daarin de aandachtsgebieden, de doelgroepen, kernboodschappen en de middelen die hiervoor het best geëigend zijn. Website De eind 2012 gelanceerde nieuwe website is in de loop van 2013 aangevuld met zowel jaarverslagen en financiële jaarverslagen van de Stichting Hospice Zutphen als de Stichting Vrienden van Hospice Zutphen. Hiermee wordt voldaan aan één van de eisen die de belastingdienst stelt om de ANBI status te behouden. Trends en observaties Zorgen om vrijwillige professionele zorg De trend om regelgeving voor commerciële organisaties onverkort van toepassing te brengen op vrijwilligersorganisaties zoals Hospice Zutphen, kan onverwachte kosten tot gevolg hebben. Daarbij kan het gaan over regelgeving aangaande veiligheid die kostbare aanpassingen vragen, zoals wij in 2013 hebben meegemaakt. Of over de eis dat onderhoud door gecertificeerde bedrijven moet worden uitgevoerd die hiervoor dan relatief hoge tarieven berekenen. Ook regelgeving aangaande opleiding of deskundigheid van de vrijwilligers die in het hospice werken is denkbaar. Dit brengt uiteraard ook weer kosten met zich mee. Dergelijke regelgeving, hoe goed ook bedoeld, heeft niet alleen financiële gevolgen voor vrijwilligersorganisaties, maar kunnen door de extra eisen ook een negatieve invloed hebben op de bereidheid om vrijwilligerswerk te doen. Onzekerheid Zowel bij onze gasten als onze zorgpartners merken wij de effecten van onzekerheid over de toekomst. Door alle aandacht voor de crisis waarderen onze gasten de eigen koop- en draagkracht lager, wat zich vertaalt in een afname van de dagvergoedingen. Onzekerheid over de maatregelen van de overheid en de vertaling ervan op gemeentelijk niveau maakt dat thuiszorgorganisaties niet weten of hun ZZP-ers volgend jaar ook nog in hun dienst verpleegkundige zorg mogen verlenen. Wat zijn de gevolgen voor ons gespecialiseerde en ervaren verpleegkundige team? Hospice Zutphen jaarverslag 2013 7
Jaarrekeningen Lopende zaken en evenwicht In verband met werkzaamheden aan de gevels van het gebouw is het hospice in 2012 vier weken gesloten geweest. Het effect van die sluiting is in de jaarrekeningen terug te vinden in verschillen tussen 2013 en 2012 bij een aantal posten. De inkomstenkant van de jaarrekening laat zien dat het ministerie van VWS het totaalbedrag verhoogde van de subsidie voor vrijwillige palliatieve terminale zorg - een bedrag dat wordt verdeeld over de bijna-als-thuis-huizen naar rato van het aantal opgenomen gasten. De gemeentelijke WMO subsidie is verminderd als gevolg van een landelijke bijstelling van het standaard uurtarief. De bijdrage van de thuiszorgorganisatie aan de coördinatie verschilt in 2013 van het voorgaande jaar door nieuwe CAO afspraken en vooral doordat de bijdrage in 2012 vanwege de sluiting elf maanden betrof. De eigen bijdragen van de gasten liepen in 2013 bijna 10% terug, terwijl het aantal verblijfsdagen met ruim 5% toenam ten opzichte van 2012. Een gevolg van verminderde, of als verminderd ervaren, draagkracht. Het gastenfonds moest daarom in 2013 meer bijspringen dan het jaar ervoor. Het bedrag, gereserveerd voor steun in 2013, was echter groot genoeg. Er kon nog 17.500 worden doorgeschoven naar 2014 voor steun aan het hospice. Zorgvrijwilligers: 57 Niet-zorgvrijwilligers: 23 Coördinatoren: 3 Huishoudelijke medewerkers: 2 Verpleegkundigen: 11 Bestuur : 5 Bestuur Vrienden: 5 -bestuur Hospice: Luc Jonker, voorzitter Ans Mentink, secretaris Tom Mariën, penningmeester Marijke Horensma Karin van Heijst coördinatoren: Koertien Minjon Marjo Dashorst Yvonne Hoogstede COLOFON: Jaarverslag 2013 oplage 100 Redactie: Marijke Horensma Tom Mariën Vormgeving: Rio Nieuwburg Exploitatierekening 2013 Stichting Hospice Zutphen Inkomsten 2013 2012 bedragen in bedragen in Subsidies ministerie VWS 164.217 157.255 vergoeding inz WMO 27.999 31.045 Bijdragen thuiszorgorganisatie 28.246 25.013 eigenbijdrage gasten 69.689 73.177 uit gastenfonds 35.000 25.000 overige bijdragen 5.006 4.128 Kosten totaal inkomsten 330.157 315.618 gastgebonden kosten 16.117 14.072 vrijwilligers 17.580 13.205 personeel 114.443 98.337 huisvesting 29.152 37.204 organisatiekosten 20.778 19.530 rentelasten 42.936 45.557 afschrijving 88.594 87.694 totaal kosten 329.600 315.736 Resultaat 557-118
Aan de uitgavenkant is de invloed van het groter aantal verblijfsdagen in 2013 terug te zien bij gastgebonden kosten. De kosten voor het vrijwilligerswerk in 2013 zijn hoger dan het jaar ervoor om uiteenlopende redenen. In 2013 was er geen sponsoring van de verwendag en waren er meer kosten voor scholing en voor het werven van vrijwilligers. De personeelskosten stegen in 2013 door nieuwe CAOafspraken, maar vooral om aan de wens te voldoen van enkele uren meer voor de schoonmaak. Om twee redenen namen de huisvestingskosten af. De muurisolatie en de nieuwe cv-ketels zorgden in 2013 voor een lager energieverbruik. Verder verschillen de reserveringen voor groot onderhoud in de twee jaren. In 2012 is 10.000 gereserveerd vanwege de verwachte kosten van de nieuwe brandveiligheidsmaatregelen. In 2013 is 5.000 gereserveerd voor groot onderhoud. Dat zal onvoldoende zijn gezien het onverwachte rioolonderhoud begin 2014. De rentelasten werden in 2013 opnieuw kleiner door de jaarlijkse aflossing op de lening bij Rabobank. De balanstotalen zijn eind boekjaar kleiner dan aan het begin door afschrijvingen op pand en inventaris, die aflossingen op de lening bij Rabobank mogelijk maken. De langlopende schulden zijn verminderd door aflossingen op te nemen bij kortlopende schulden, te betalen in het volgend boekjaar. Bij de kortlopende schulden is eind 2012 één aflossing opgenomen van 60.000 voor 2013 en eind 2013 twee zulke aflossingen voor 2014. Vanaf eind april 2014 heeft Hospice Zutphen alleen nog een langlopende schuld bij de Stichting MIK. Continuïteit van Hospice Zutphen Het in stand houden van Hospice Zutphen is een van de belangrijkste beleidsdoelstellingen van het bestuur. Hospice Zutphen heeft daarom een reserve opgebouwd, in de balans het stichtingsvermogen genoemd, een bescheiden bedrag in vergelijking met de schuld die het heeft bij de stichting MIK. Niettemin biedt die reserve het hospice mogelijkheden om maatregelen te treffen als veranderingen in financiering of in regelgeving dat vragen. Een dergelijke risicoreserve is geen luxe, gelet op de herziening van de financiering in de zorg. Een herziening, die is bedoeld om bezuinigingen te realiseren en waarvan de effecten in 2015 en de jaren erna duidelijk zullen worden. Balans per 31 december Stichting Hospice Zutphen Activa 2013 2012 bedragen in bedragen in Vaste activa Materiële vaste activa 1.279.376 1.365.240 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 10.646 5.849 Liquide middelen 222.535 237.544 233.181 243.393 totaal 1.512.557 1.608.633 Passiva Stichtingsvermogen 160.518 159.961 Bestemmingsreserve 9.495 11.445 Voorzieningen 5.819 38.347 Langlopende schulden 1.190.000 1.310.000 Kortlopende schulden 146.725 88.880 totaal 1.512.557 1.608.633 Hospice Zutphen jaarverslag 2013 9
JAARVERSLAG van de stichting Vrienden Hospice Zutphen 2013 De stichting heeft ten doel het verlenen van materiële hulp en ondersteuning aan de stichting Hospice Zutphen. Het doel van die stichting is het geven van zorg aan mensen in de laatste levensfase op een manier die past bij de levensstijl en de wensen van deze gast, in een omgeving die voelt als bijna-thuis. Deze verzorging wordt geboden aan mensen uit alle bevolkingsgroepen in Zutphen en omliggende gemeenten, ongeacht levensovertuiging of financiële draagkracht. Algemeen De stichting Vrienden houdt zich bezig met het werven van fondsen en ziet het als haar belangrijkste taak om middelen bijeen te brengen voor het Gastenfonds. Dit fonds maakt het mogelijk dat gasten ongeacht hun financiële draagkracht kunnen worden opgenomen in het Hospice Zutphen. De stichting werft donateurs en sponsorbijdragen, en organiseert verder activiteiten die geld opbrengen en naamsbekendheid bevorderen. Organisatie, beheer en bestuurssamenstelling Organisatie, beheer en bestuurssamenstelling Aan het eind van 2013 besloot het bestuur om de statuten van de stichting zo te aan te passen dat duidelijk wordt dat het hoofddoel van de stichting is het instandhouden van het Gastenfonds. Dat fonds maakt het mogelijk dat iedereen, ook een gast met een kleine beurs, in Hospice Zutphen kan worden opgenomen. De gast betaalt een eigen bijdrage naar draagkracht. Als die draagkracht niet toereikend is, vult het Gastenfonds de bijdrage aan tot de verblijfskosten in Hospice Zutphen geheel zijn gedekt. Het bestuur van de Stichting Vrienden heeft maandelijks vergaderd. Twee maal was er een gezamenlijke vergadering met het bestuur van de stichting Hospice Zutphen.
De administratie van de stichting bleef in de vertrouwde handen van een viertal, administratief geschoolde, vrijwilligers. De beheerskosten zijn daardoor minimaal. Het bestuur bestond in 2013 uit: Adriaan van Oosten (voorzitter), Johan Drewes (secretaris), Tom Marien (penningmeester), Everdien Vanderlijde (ambassadeur), en Rian Lippmann (lid). Vanwege het aftreden per januari 2014 van twee bestuursleden, werden in het najaar 2013 twee nieuwe bestuursleden aangetrokken. Judith Kroes neemt per 1 januari 2014 de taken van Everdien Vanderlijde over, Dick van Dijk doet dat met de taken van Johan Drewes. Om goed ingewerkt te raken, hebben beide nieuwelingen vanaf oktober de bestuursvergaderingen meegemaakt, en ook al taken uitgevoerd. Activiteiten De Vrienden brachten in 2013 in totaal 63.946 bijeen. Het grootste deel daarvan ( 48.570) komt op het conto van giften, donaties en sponsorbijdragen. Zonder al te veel in detail te gaan noemen wij de categorieën van gulle gevers: Giften en acties 2013 Particulieren - giften en acties 26.663 Particulieren - jaarlijks, notarieel vastgelegd 2.300 Bedrijven - Club van 100 4.915 Kerken - giften/collectes 5.902 Verenigingen, Maatschappelijke Organisaties - 3.900 giften en acties Serviceclubs - giften en acties 2.390 Stichtingen - giften en acties 2.500 Totaal 48.570 Vrienden Hospice Zutphen jaarverslag 2013 11
De Club van Honderd: deze activiteit heeft als doel om bedrijven, verenigingen en andere instellingen voor een periode van 5 jaar als sponsor aan de Stichting Vrienden te winnen. Zij verbinden zich dan om vijf jaar lang een bedrag van 100 of een veelvoud daarvan te doneren, en ontvangen in ruil daarvoor naamsvermelding o.a. op de website van het hospice en een certificaat. Het aantal donateurs steeg in 2013 licht. Het bestuur zoekt naar mogelijkheden om meer mensen te laten zien hoezeer het werk van Hospice Zutphen donatiewaardig is om hen daarmee te interesseren in het donateurschap. We noemen nog twee andere activiteiten die plaatsvonden in 2013: Anneke Dorhout Meeslezing: Herman Pleij, emeritus hoogleraar Middeleeuwse Geschiedenis, verzorgde in oktober 2013 de ADM-lezing in de Walburgiskerk. De opkomst viel in vergelijking met voorgaande jaren ietwat tegen. In het bestuur is besloten in 2014 opnieuw de lezing in de activiteitenkalender op te nemen, maar dan als onderdeel van de driejaarlijkse manifestatie KleurRijk Leven. De Nieuwsbrief: deze wil belangstellenden informeren over het reilen en zeilen van Hospice Zutphen. Dat zijn donateurs en begunstigers, maar ook personen, instellingen of bedrijven waarmee Hospice Zutphen samenwerkt. De Nieuwsbrief is verder informatief voor mensen die Hospice Zutphen nog niet goed kennen en er meer over willen weten. In 2013 verschenen de twee gebruikelijke Nieuwsbrieven. Exploitatierekening 2013 Stichting Vrienden Hospice Zutphen Opbrengsten 2013 2012 bedragen in bedragen in Giften, donaties, sponsorbedragen 48.570 98.493 Opbrengsten ADM-lezing 1.015 2.680 Opbrengsten KleurRijk Leven 90 2.612 Overige opbrengsten 14.271 2.540 totaal opbrengsten 63.946 106.325 Bestedingen Organisatiekosten 1.746 3.254 Informatie voor relaties (Nieuwsbrief) 2.317 1.424 Reservering steun HZ in JAAR+1 60.000 52.500 niet opgenomen steun in JAAR 17.500-25.000- Onttrekking/toevoeging continuïteitsreserve 13.075 70.000 Gastenfonds totaal bestedingen 59.638 102.178 Resultaat (tbv stichtingsvermogen) 4.308 4.147
Fondsenwerving, beheer en besteding Exploitatierekening 2013 In het vorig verslagjaar kon de Stichting Vrienden Hospice Zutphen melding maken van een tweetal grote eenmalige donaties, die tezamen 60% vormden van de opbrengsten door giften en donaties. Donaties van deze omvang waren er in 2013 niet en een toename van het totaal van schenkingen ten opzichte van 2012 was daarom niet te verwachten. Verheugend is wel dat het bedrag ruim 10% groter is dan in 2011. De Vrienden reserveren elk jaar een bedrag uit het Gastenfonds voor steun aan Hospice Zutphen in het jaar erna. Met dat steunbedrag kunnen de eigen bijdragen van de gasten worden aangevuld tot de kosten van hun verblijf zijn gedekt. In een meerjarenbegroting wordt een schatting gemaakt van het bedrag dat moet worden gereserveerd. Als het gereserveerde steunbedrag in een jaar niet helemaal aan Hospice Zutphen hoeft te worden overgemaakt, dan blijft het restbedrag beschikbaar voor JAAR+1. Om welke restbedragen het gaat is in de exploitatierekening aangegeven als vermindering op het reserveringsbedrag voor steun in JAAR+1. Begin- en eindbalans 2013 Stichting Vrienden Hospice Zutphen Activa 31-12-2012 31-12-2011 bedragen in bedragen in Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 8.939 6.152 Liquide middelen 207.220 196.431 Totaal vlottende activa 216.159 202.583 totaal activa 216.159 202.583 Passiva Eigen vermogen Stichtingskapitaal 32.042 27.734 Gastenfonds Continuïteitsreserve GF 123.075 110.000 Reservering steun HZ in JAAR+1 60.000 52.500 totaal Gastenfonds 183.075 183.075 162.500 162.500 Bestemmingsreserve 575 Kortlopende schulden Korte schulden en overlopende passiva 1.042 11.774 totaal passiva 216.159 202.583 Vrienden Hospice Zutphen jaarverslag 2013 13
Meerjarenbegroting 2014-2016 De Vrienden zijn doende de fondsenwerving verder te ontwikkelen. De meerjarenbegroting houdt daar voorzichtig rekening mee en raamt een bescheiden groei van de inkomsten uit giften, donaties en sponsoring. Er zullen extra initiatieven nodig zijn. Want, ook al zijn er tekenen dat de economie zich herstelt, veel mensen blijven nog voorzichtig. De meerjarenbegroting houdt rekening met een oplopend steunbedrag aan Hospice Zutphen van maximaal 60.000 in 2014 tot maximaal 75.000 in 2016 en een stabilisering daarna als duidelijk is geworden wat vanaf 2015 het effect is geweest van de nieuwe financiering van de zorg. Uit de geraamde opbrengsten kan in de drie begrotingsjaren niet het gehele steunbedrag voor het volgend jaar klaargezet. Aanvulling uit de continuïteitsreserve van het Gastenfonds is dan nodig. De omvang van de bedragen die uit de continuïteitsreserve moeten worden bijgepast, is te vinden in de meerjarenbegroting. Het grafiekje geeft aan hoe het gastenfonds zich volgens deze prognose ontwikkelt. Ontwikkeling gastenfonds Meerjarenprognose 200 160 120 bestuur Vrienden Hospice: Adriaan van Oosten, voorzitter Johan Drewes, secretaris Tom Mariën, penningmeester Everdien Vanderlijde Rian Lippmann COLOFON: Jaarverslag 2013 oplage 100 80 40 0 2014 2015 2016 2017 Redactie: Marijke Horensma Tom Mariën Vormgeving: Rio Nieuwburg Drukwerk: Aquarius repro Zutphen De continuïteit van Hospice Zutphen is de komende jaren verzekerd. Niettemin blijft er werk aan de winkel. Stichting Hospice Zutphen zal aanhoudend kostenbewust moeten werken en zo mogelijk (huisvestings)kosten reduceren, terwijl de Stichting Vrienden Hospice Zutphen mogelijkheden blijft aanboren om nieuwe donateurs en sponsoren aan Hospice Zutphen te binden.
Meerjarenbegroting Stichting Vrienden Hospice Zutphen 2014 2015 2016 Opbrengsten Giften, donaties, sponsorbedragen 46.750 48.500 49.500 Opbrengsten ADM-lezing 1.500 1.500 1.500 Opbrengsten KleurRijk Leven 15.000 niet in 2015 niet in 2016 Overige opbrengsten 3.000 3.000 3.000 66.250 53.000 54.000 Bestedingen Organisatiekosten 5.000 2.500 2.500 Informatie voor relaties (Nieuwbrief) 2.750 3.000 3.000 Reservering steun HZ in jaar+1 70.000 75.000 75.000 Onttrekking/toevoeging continuïteitsreserve Gastenfonds 11.500-27.500-26.500-66.250 53.000 54.000 Vrienden Hospice Zutphen jaarverslag 2013 15
Hospice Zutphen Thorbeckesingel 2 7204 KS Zutphen. Telefoon 0575 566 333 info@hospice-zutphen.nl www.hospice-zutphen.nl