Jaarverslag Stichting Vitras JMD 2013
Inhoudsopgave 1. Bestuur 3 2. Juridische structuur 3 3. Algemeen beleid verslagjaar 3 4. Activiteitenverslag 2013 4 5. Beleid, ontwikkelingen Jeugd en Maatschappelijke Dienstverlening 2013 en 2014 6 6. Jaarrekening Stichting Vitras JMD 2013 9 2
1. Bestuur De stichting wordt bestuurd door de Raad van Bestuur van Stichting Vitras/CMD. Het toezicht op het bestuur wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht van Stichting Vitras/CMD. Voor gegevens van Stichting Vitras/CMD, waaronder de organisatiestructuur, de samenstelling van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht, en de honorering van de leden wordt verwezen naar de Jaarstukken van Stichting Vitras/CMD. Zie de site van jaarverslagenzorg.nl 2. Juridische structuur De werkorganisatie VitrasCMD omvat vier juridische entiteiten: de stichting Vitras/CMD, de stichting Vitras JGZ, de stichting Vitras JMD en Vitras/CMD Thuis B.V. Deze juridische ordening garandeert de scheiding van de financiering waar het de exploitatie en verantwoording betreft. Tegelijkertijd biedt de organisatorische eenheid VitrasCMD de benodigde ruimte om de interne structuur ten bate van samenwerking en integraliteit in te richten, over de schotten van de diverse financieringen heen. 3. Algemeen beleid Hier wordt verwezen naar de Jaarstukken van stichting Vitras/CMD, zie paragraaf 1. 3
4. Activiteitenverslag 2013 In de volgende rapportage, cijfers Algemeen Maatschappelijk Werk 2013, verantwoorden wij eerst de resultaten betreffende de basisdienstverlening AMW van alle gemeenten, vervolgens de realisatie van de specifieke dienstverlening, waarna de overzichten van de cliëntspecifieke gegevens. Activiteitenverslag Afgesloten trajecten AMW Vitras Totaal 2011 2012 2013 Trajecten Basis 4.540 4.111 3.504 Trajecten Jeugd 801 1.190 1.214 Trajecten OGGZ 118 99 110 Trajecten Thuisgeweld 295 477 491 Gezinscoaching 36 34 23 Incl. gezinscoaching; Leeftijd hoofdcliënt 2013 van afgesloten trajecten Basis en Jeugd Vitras Totaal Leeftijd hoofdcliënt 2013 Aantal cliënten (cliëntsystemen) 0-18 jaar 795 19-64 jaar 3.561 65 jaar en ouder 371 Onbekend 10 Totaal 4.737 4
Overzicht aard problematiek basis dienstverlening in percentage van de afgesloten trajecten We geven een overzicht van de aard van de problematiek over het totale aantal afgesloten reguliere- en jeugd trajecten in 2013. Indeling is op basis van de hoofdcategorieën van het landelijk AMW informatiemodel. De hoofdcategorieën bevatten de volgende problematieken: Hoofdcategorie Relationele problemen Sociaal-materiële problemen Sociaal-psychische problemen en gezondheid Problematiek Opvoeding Partnerrelatie Familierelatie Buurtrelatie Relatie met school Relatie met werk Huiselijk geweld Overig geweld Cultuurverschil Financiën Werk en maatschappelijke participatie Huisvesting School, opleiding Maatschappelijke organisaties Eenzaamheid Identiteit Verslaving Gezondheid Verwerking Juridische kwesties Vervuiling Administratie Op hoofdcategorie ontstaat het volgende beeld in de Vitras Totaal Categorie Percentage 2013 Relationele Problemen 43,3% Sociaalmateriele problemen 30,9% Sociaalpsychische problemen en gezondheid 25,8% Totaal 100,0% 5
5. Beleid, ontwikkelingen Jeugd en Maatschappelijke Dienstverlening 2014 We bereiden ons voor op de toekomst: deze begint immers vandaag De jeugdgezondheidszorg, het algemeen maatschappelijk werk en de thuisbegeleiding hebben zich vanaf 2012 voorbereid op de komende transities. Dat heeft er in 2013 toe geleid dat de maatschappelijk werkenden zijn geïntegreerd, deels met de collega s die werkzaam zijn binnen de verpleging en verzorging in wijkgerichte teams, deels met de collega s werkzaam in de jeugdzorg in teams Jeugd & Gezin. Generalisten in de Wmo Voor onze medewerkers betekent de toekomst een andere manier van (samen) werken. Zelfregie, participatie en sociale samenhang zijn kernbegrippen in de uitvoering van de Wmo. Sociale professionals staan daarom voor een pittige opgave; van hen worden andere vaardigheden gevraagd. In 2014 zal in de bijscholing hier extra aandacht aan worden besteed: outreachend werken, doorpakken in problematische situaties, werken met de Wmo-competenties. De branche organisatie MOVISIE heeft 10 Wmo-competenties voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening geformuleerd. Een veldonderzoek in acht gemeenten en 87 initiatieven om sociaal werkers opnieuw te profileren, hebben geleid tot de totstandkoming hiervan. De competenties zijn opgesteld in nauwe samenwerking met brancheorganisaties, vakbonden, beroepsverenigingen en het beroepsonderwijs. Cliëntpad Tevens hebben we het cliëntpad ingevoerd: dat wil zeggen dat we gerichter kijken naar wat de cliënt en zijn/haar omgeving zelf kan en hoe de zorg/hulpverlening weer kan worden afgebouwd. Ook dit vraagt om een andere werkwijze van onze professionals en aanvullende scholing. Lokale aansluiting Lokale aansluiting doen we niet alleen, we doen dit samen met gemeente, de cliënt, ketenpartners en met onze collega s. We gaan integraal en multidisciplinair werken, zowel intern als extern. We zijn lokaal zichtbaar via onze diensten én aanspreekpunt in de wijk: via onze professionals bij de gezinnen thuis, in de Centra voor Jeugd en Gezin, op de scholen en in multidisciplinaire samenwerking in de diverse ketens. We organiseren ons werk zo licht mogelijk. Door afstemming en samenwerking hebben we goed zicht op ons totale aanbod in de gemeente, afgestemd op de vraag van de cliënt. Onnodige overlap in ons aanbod én onnodige doorverwijzing naar de 2 e lijn wordt zo voorkomen. Zo werken we samen aan een nieuwe stijl van werken. Kenmerkend voor lokale zorg en hulp is dat maatschappelijke en individuele vragen het meest effectief worden beantwoord met de inzet en inzichten van meerdere disciplines. In de jaren die achter ons liggen is dit in de breedte doorontwikkeld, passend bij het overheidsbeleid en hedendaagse kwaliteitscriteria. Zo zijn o.a. gerealiseerd de Centra voor Jeugd en Gezin, de woonservicezones, de ketens dementie, de ketens thuisgeweld en OGGZ. Bij al die onderwerpen zetten wij steeds alle disciplines in. Niet langer is smalle monodisciplinaire zorg en hulpverlening de praktijk: cliënten kunnen rekenen op één gezin één plan, zowel in de zorg voor jeugd als voor volwassenen. Dit is het integrale denken en werken waar de cliënt en de financierende partner behoefte aan hebben. 6
Andere tijden, andere werkwijze Professionals zijn vanaf 2012 voorbereid op de veranderingen in hun werk. De vraag en de eigen kracht van de burgers staat nu centraal. Wat kan men zelf? Kan het sociale netwerk ingezet of versterkt worden; is het mogelijk om een beroep te doen op vrijwilligerswerk of mantelzorg? Is er een collectieve voorziening nodig? Professionele inzet volgt pas als informele of collectieve inzet niet voldoende of mogelijk is. Daarbij is het van belang dat we het proces rond de cliënt (wrap around care) organiseren. Met meer regelruimte voor de professional. Bij meerdere betrokkenen wordt het maken van één gezinsplan overwogen en wordt afgestemd of ondersteuning via coördinatie van de zorg aan de orde is. Projecten Om ons goed voor te bereiden op de veranderingen, voert VitrasCMD diverse projecten uit of is daar deelnemer van. Een greep uit de projecten, gericht op de genoemde veranderingen, zijn: Meeleefgezinnen Het VitrasCMD project Meeleefgezinnen heeft de 3 e plaats behaald bij de JGZ Innovatieprijs 2012, van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. Meeleefgezinnen zijn gezinnen die minimaal 1 dagdeel per week en minimaal 1 weekend per maand een kind, uit een gezin waarvan een ouder(s) psychiatrische problemen heeft, vrijwillig opnemen in het eigen gezin. Dit heeft als doel het voorkomen van uithuisplaatsingen en ontwikkelings- en opvoedingsproblemen bij kinderen van 0-4 jaar. Flexibilisering JGZ In 2011 is door de jeugdgezondheidszorg de aanzet gemaakt naar flexibilisering van zorg. Wij onderzoeken hoe de contactmomenten flexibel kunnen worden ingezet om aan te sluiten bij wensen van huidige ouders, professionals en de gemeente. We willen alle kinderen in beeld te hebben en binnen het besteedbare budget tijd vrij maken voor ouders die meer aandacht nodig hebben. In 2012 zijn we gestart in drie gemeenten; Bunnik, Rhenen en Wijk bij Duurstede. Najaar 2013 zijn de evaluatiegegevens bekend en kunnen wij een gedegen keuze maken voor verdere uitrol daarna. De nieuwe aanpak Gedurende de consulten van 0-6 maanden leggen medewerkers samen met de ouders een basis voor het vervolgcontact. Bij het consult van 6 maanden gaan medewerkers met de ouders in overleg hoe ze het komende halve jaar gebruik willen maken van het consultatiebureau of op welke andere manier ze gebruik willen maken van kennis over bijvoorbeeld eten, slapen, gedrag en opvoeding. Voor een aantal gemeenten wordt het aanbod vanaf de leeftijd van 6 maanden breder waardoor ouders meer keus hebben. Zoals bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten, een informatiebrief voor kinderen vanaf 6 maanden, een mamacafé en de mogelijkheid tot rechtstreeks, persoonlijk contact met de jeugdverpleegkundige. Orde op zaken bij schulden Het project Orde op zaken bij schulden van het Budget Advies Centrum te Veenendaal biedt cliënten een budgetcursus aan en vergroot zo hun financiële zelfredzaamheid. Ook koppelt het centrum cliënten aan vrijwilligers, de zogenoemde schuldhulpmaatjes. 7
Samen Nieuwe Stijl Met het programma Welzijn Nieuw Stijl als richtinggevend kader, is in de regio Lekstroom het project Samen Nieuwe Stijl gestart. In het project stellen we door een brede vraagverheldering vast wat de cliënt en zijn naasten zelf kunnen en welke zorg en hulp nog nodig zijn. Zo blijft de cliënt baas over zijn eigen leven en is minder inzet van professionals nodig wat in het geheel tot een besparing leidt. Dit is precies wat de gemeenten vragen: één cliënt, één plan en minder uitgaven aan zorg en welzijn. Alle nieuwe vragen worden via integrale vraagverkenning, per domein/ leefgebied, achtereenvolgens bekeken op: de eigen kracht; mogelijke inzet van het sociaal netwerk of informele zorg en op mogelijke collectieve inzet. Tot slot wordt afgestemd of er nog professionele ondersteuning nodig is en wie de coördinatie van zorg heeft. Dit alles vindt plaats in samenwerking en/of afstemming met de cliënt. Bij vragen op meerdere leefgebieden, werken we multidisciplinair, samen met wijkverpleegkundigen, jeugdverpleegkundigen, maatschappelijk werk en thuisbegeleiding. Hierbij schuiven, afhankelijk van de vraag, externe partners op het gebied van Wonen, Welzijn en LVG problematiek aan. We kijken vanuit meervoudig perspectief naar de vragen en tot een advies op maat te komen. 8
6. Jaarrekening Stichting Vitras JMD 9
Stichting Vitras JMD ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2013 1
Stichting Vitras JMD ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatsbestemming) ACTIVA Ref. 31-dec-13 31-dec-12 Materiële vaste activa 1 1 4 Totaal vaste activa 1 4 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 409 589 Liquide middelen 3 6.067 6.697 Totaal vlottende activa 6.476 7.286 Totaal activa 6.477 7.290 Ref. 31-dec-13 31-dec-12 PASSIVA Eigen vermogen 3 Niet collectief gefinancierd vrij vermogen 848 539 Totaal eigen vermogen 848 539 Voorzieningen 4 20 205 Kortlopende schulden Kortlopende schulden en overlopende passiva 5 5.609 6.546 Totaal Passiva 6.477 7.290 2
Stichting Vitras JMD ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2013 Ref. 2013 2012 BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Overige bedrijfsopbrengsten 6 7.402 7.292 Som der bedrijfsopbrengsten 7.402 7.292 BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten 7 4.909 5.468 Afschrijvingen materiële vaste activa 8 3 1 Overige bedrijfskosten 9 2.115 1.755 Som der bedrijfslasten 7.027 7.224 BEDRIJFSRESULTAAT 375 68 Financiële baten en lasten 22 17 RESULTAAT (VOOR BELASTINGEN) 397 85 Vennootschapsbelasting 88 17 RESULTAAT BOEKJAAR 309 68 RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: 2013 2012 Toevoeging/(onttrekking): Reserve Algemeen maatschappelijk werk 113 0 Bestemmingsreserve transitie lokaal gericht 196 68 Toelichting: Op de overige opbrengsten is een bedrag van 122 in mindering gebracht inzake het Budget Advies Centrum. Dit bedrag is opgenomen als vooruitontvangst voor 2014. 309 68 3
Stichting Vitras JMD GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING ENKELVOUDIGE JAARREKENING Algemeen De grondslagen van waardering en resultaatbepaling voor de enkelvoudige balans zijn gelijk aan de grondslagen die worden vermeld in de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening. Indien geen toelichting is opgenomen van een post wordt hiermee automatisch verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 4
Stichting Vitras JMD TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS ACTIVA 1. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt : 31-dec-13 31-dec-12 Overige 1 4 Totaal materiële vaste activa 1 4 Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven : 2013 2012 Boekwaarde per 1 januari 4 5 Af: afschrijvingen 3 1 Boekwaarde per 31 december 1 4 2. Vorderingen en overlopende activa De specificatie is als volgt : 31-dec-13 31-dec-12 Vorderingen op debiteuren 196 154 Vorderingen personeel -60-65 Vooruitbetaalde bedragen: 1 Overige vooruitbetaalde bedragen 0 2 Nog te ontvangen bedragen: Subsidie gemeente 194 500 Overige RC gemeente 4 0 Overige 74-3 Overige overlopende activa Totaal vorderingen en overlopende activa 409 589 3. Liquide middelen De specificatie is als volgt : 31-dec-13 31-dec-12 Bankrekeningen 4.566 5.196 Deposito's 1.500 1.500 Kruisposten 1 1 Totaal liquide middelen 6.067 6.697 5
Stichting Vitras JMD TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PASSIVA 3. Eigen vermogen De specificatie is als volgt : 31-dec-13 31-dec-12 Niet collectief gefinancierd vrij vermogen 848 539 Totaal eigen vermogen 848 539 Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Saldo per Resultaat- Overige Saldo per Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2013 bestemming mutaties 31-dec-2013 Reserves en Bestemmingsreserves: Reserve Algemeen maatschappelijk werk 360 113 0 473 Bestemmingsreserve transitie lokaal gericht 179 196 0 375 Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 360 309 0 848 4. Voorzieningen Saldo per Dotatie Onttrekking Saldo per Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2013 31-dec-2013 Reorganisatievoorziening 165 0 165 0 Reservering Jubilea 25 0 5 20 Tweede ziektejaar 15 0 15 0 Totaal voorzieningen 205 0 185 20 Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moet worden beschouwd: 31-dec-2013 Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 0 Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 18 Hiervan langlopend (> 5 jaar) 2 20 5. Kortlopende schulden en overlopende passiva De specificatie is als volgt : 31-dec-13 31-dec-12 Crediteuren 62 59 Schulden aan groepsmaatschappijen 5.820 5.046 Belastingen en sociale premies 604 354 Schulden terzake pensioenen 78 88 Nog te betalen salarissen 202 302 Vakantiegeld 191 199 Vakantiedagen 161 155 Overige Nog te betalen kosten: -1.670 3 Vooruitontvangen opbrengsten: 161 334 Overlopende passiva: 0 6 Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 5.609 6.546 6
Stichting Vitras JMD TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING BATEN 11. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt : 2013 2012 Overige subsidies: Algemeen Maatschappelijk Werk 7.402 7292 Totaal 7.402 7.292 7
Stichting Vitras JMD TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING LASTEN 12. Personeelskosten De specificatie is als volgt : 2013 2012 Lonen en salarissen 3.294 4092 Sociale lasten 960 592 Pensioenpremie 408 386 Andere personeelskosten: 143 220 Sub-totaal 4.805 5.290 Personeel niet in loondienst 104 178 Totaal personeelskosten 4.909 5.468 Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment: Algemeen maatschappelijk werk 84 93 Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 84 93 13. Afschrijvingen materiële vaste activa De specificatie is als volgt : 2013 2012 - materiële vaste activa 3 1 Totaal afschrijvingen 3 1 14. Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt : 2013 2012 Algemene kosten -60 280 Huur en leasing 1 17 Dotaties en vrijval voorzieningen -21-4 Doorbelasting vanuit Stichting Vitras/CMD 2.195 1462 Totaal bedrijfskosten 2.115 1.755 Toelichting: Op de overige opbrengsten is een bedrag van 122 in mindering gebracht inzake het Budget Advies Centrum. Dit bedrag is opgenomen als vooruitontvangst voor 2014. 15. Financiële baten en lasten De specificatie is als volgt : 2013 2012 Rentebaten 22 17 Totaal financiële baten en lasten 22 17 8
Stichting Vitras JMD 5.1.8 ONDERTEKENING DOOR BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Raad van Bestuur Stichting Vitras/CMD: Vastgesteld per 24 maart 2014, te Nieuwegein Ondertekening per 24 maart 2014, te Nieuwegein A.A.M. (Dinie) van der Linden directeurbestuurder Raad van Toezicht Stichting Vitras/CMD: P. (Daniëlla) Buis A.G.J. (Ton) Strien E.R. (Erwin) Capitain M.J.R. (Mary) Groenewoud A.R.A. (Lex) van den Ham 9