Elke dag staan de kranten er vol mee. Illegale hennepkwekerijen, vastgoedcriminaliteit, mensenhandel, witwassen, illegale belwinkels en ga zo maar door. Criminelen verplaatsen zich van de onderwereld naar de bovenwereld. Ze maken gebruik van plaatselijke infrastructuren en faciliteiten. Dit heeft gevolgen voor de Nederlandse burger. Verloedering op straat, verwaarlozing van panden, huisjesmelkers, mensen- en drugshandel en afpersing leveren veel problemen op in de samenleving. De georganiseerde misdaad aanpakken vereist een georganiseerde overheid. Daarbij is het noodzakelijk dat alle overheidspartijen de beschikbare informatie over personen, families, buurten, bedrijven etc. open met elkaar delen. Men kan dan bij elkaar vermoedens verifiëren. Met de diverse puzzelstukjes aan informatie ontstaat een compleet beeld. Vervolgens kunnen de partijen gezamenlijk optreden
Geïntegreerde aanpak georganiseerde criminaliteit Belastingdienst FIOD Gemeenten Koninklijke Marechaussee OM Politie Provincie Inspectie SZW
Doelstellingen Bestuurlijke en geïntegreerde aanpak Voorkomen dat de overheid criminelen faciliteert Preventief: Tegenhouden Voorkomen verwevenheid onderwereld bovenwereld. Doorbreken van economische machtsposities, gebaseerd op crimineel vergaard kapitaal Repressief: Handhaven Opsporen Vervolgen Afromen
Georganiseerde overheid versus Georganiseerde misdaad Raadplegen van alle informatiebronnen Gebruikmaken van alle informatie Verbeteren informatiepositie bestuur Samenwerken met alle convenantpartners Keuzes baseren op meer informatie
Werken op drie niveaus Lokaal niveau Werkgroepen Interventie-overleg
De gemeente als informatiebron Elke gemeente heeft een projectleider Elke gemeente heeft een virtueel projectteam Bronbestanden zijn privacyproof
Agenda van het lokale overleg aangifte gerelateerde zaken Thema s - georganiseerde mensenhandel nul-meting vastgoed - georganiseerde hennepteelt - patseraanpak - misbruik vastgoed - witwassen - georganiseerde milieucriminaliteit (vermenging onderwereld / bovenwereld) De burgemeester (gemeentelijk coördinator) bepaalt de agenda
Het lokale overleg beschikt over de volgende informatie Kamer van Koophandel Kadaster Dun&Bradstreet Lexis Nexis Inlichtingen wijkteam politie GBA Handhavinginformatie LOKAAL OVERLEG Regionaal/ Landelijk beeld Gebruiksvergunningen (brandweer) Uitkeringen (sociale dienst) Vergunning verlening WOZ-waarde Gemeentelijke belastingen Afdeling bouw en woningtoezicht Milieu
Resultaten lokaal overleg Geen aanleiding om een actie te ondernemen Vergunningentraject (verlenen, intrekken, BIBOB) Misbruik Vastgoed Handhaven met alle bestuurlijke middelen (evt. inzet flexteam) Advies rapportage
Verdenking misbruik vastgoed Signalen dat er sprake is van: Misbruik vastgoed (exploitatie) - Huisjesmelker en/of malafide onderverhuur - Faciliteren (mensenhandel georg. hennepteelt) Misbruik vastgoed (speculatie) - Witwassen / onverklaarbaar vermogen - Misbruik ABC constructies - Vastgoedfraude Andere misdrijven georganiseerde misdaad
Handhaven met bestuurlijke middelen - Toepassen bestuursdwang (en/of dwangsom), bv: - Waarschuwen met bestuursrechtelijke maatregelen - Opleggen van dwangsommen / toepassen bestuursdwang - Sluiting pand op grond van art. 13b Opiumwet - Sluiting pand op grond van art. 174 Gemeentewet - Sluiting pand op grond van art. 97 Woningwet - Betrokkenen het op alle beschikbare manieren lastig maken - Weigeren vergunning/ intrekken vergunning, bv: - Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (exploitatievergunning). Op grond van de Drank- en Horecawet - BIBOB
De casus wordt voorbereid voor een werkgroep: - georganiseerde mensenhandel - georganiseerde hennepteelt - patser - misbruik vastgoed - witwassen - georganiseerde milieucriminaliteit
De casus wordt door het RIEC voorbereid voor het Interventie overleg Verzamelen informatie gesloten bronnen bij alle convenantpartners Veredelen en analyseren Twee producten Geïntegreerd pré-weegdocument met voorstel voor afdoening Advies document / interventiestrategie
ORDERPORTEFEUILLE Verdenkingen uit 0-meting (gemeenten) Pré-weeg document (politie, FIOD, SIOD) Verdenkingen Belastingdienst Georganiseerde milieucriminaliteit (provincie) (Alle gerelateerd aan de thema s vastgoedfraude, witwassen, mensenhandel, hennepteelt, georganiseerde milieucriminaliteit)
Het Interventieoverleg Belastingdienst OM Projectleiders RIEC namens provincie en gemeenten VZ: Hoofd RIEC ( namens Strategische Stuurgroep) Politie FIOD SIOD
Resultaat Interventieoverleg Geïntegreerde aanpak Monodisciplinaire aanpak: Enkel strafrechtelijke aanpak Enkel fiscale aanpak Enkel bestuurlijke aanpak
Producten samenwerking: Interventieadviezen voor: - Geïntegreerde aanpak / multidisciplinaire aanpak - Mono-disciplinaire aanpak - Bestuurlijke handhaving Initiëren / adviseren: - Bestuurlijke rapportages Gemeentelijk/ Regionaal/Landelijk overzicht van: - Criminaliteitsbeeldanalyses inclusief bestuurlijke paragraaf - Ingetrokken/geweigerde vergunningen - Panden met opvallende geschiedenis - Panden/personen in behandeling Interventieoverleg - Malafide eigenaren en facilitators - Trends/misstanden in relevante branches - Inzicht in witwasconstructies
Meerwaarde RIEC S Bredere focus op criminele infrastructuren Ongebruikte gemeentelijke informatie wordt nu geëxploiteerd t.b.v. de opsporing Gemeenten worden gefaciliteerd bij tegenhouden Betere afstemming strategische keuzeprocessen Vastgoedsector wordt transparanter
Wat heb je nodig voor een horecazaak?
Wat heb je nodig voor een horecazaak? Pand Ondernemersplan Geld voor huur of koop Inschrijving Kamer Koophandel - Ondernemersvorm Verklaring omtrent gedrag / geldige legitimatie Sociale Hygiëne Drank en Horeca - vergunning Exploitatie - vergunning
Wet BIBOB (Wet tot Bevordering Integriteitsbeoordeling Openbaar Bestuur) Procedure: 1.vergunningaanvraag gemeente/provincie - invullen vragenformulier BIBOB 2. gemeente/provincie doet haar huiswerk - bevragen van open- en gesloten bronnen 3. gemeente beslist: - weigeren/verstrekken of doorsturen naar het Landelijk Buro BIBOB
Wet BIBOB (Wet tot Bevordering Integriteitsbeoordeling Openbaar Bestuur) Landelijk Bureau BIBOB - Bevraging van meer gesloten bronnen (Belastingdienst) - Advies binnen 8 weken terug en is 3 ledig: Vergunning vormt: - Ernstig gevaar - Mindere mate van gevaar - Geen gevaar - Advies niet bindend. Beslissing Openbaar Bestuur middels Collegebesluit.
Wet BIBOB (Wet tot Bevordering Integriteitsbeoordeling Openbaar Bestuur) Beoordelingscriteria (omgekeerde bewijslast!) Drank en Horecavergunning/Milieuvergunning - Vaststelling slecht levensgedrag (Besluit zedelijkheidseisen D&H-wet) - Transparantie van de financieringsconstructie - Transparantie van de bedrijfsorganisatie. Bouwvergunning - Eigen woning alleen beoordeling financiering - Bedrijfspand beoordeling financiering en antecedenten
Rol Wet Bibob Toepassing wet Bibob als ultimum remedium Verhouding onroerend goed binnen Bestuurlijke Aanpak: 25 % vergunningplichtig (Bibob toepasbaar) 75 % niet vergunningplichtig (Convenant BA toepasbaar) BIBOB: werend(e) maatregel/effect Convenant Best. Aanpak: doorgrijpende maatregel/effect
VRAGEN?
Dank u wel