RIEC Zuid-West NL. Wim Gerritsen

Transcriptie

1 RIEC Zuid-West NL Wim Gerritsen

2 Inhoudelijk Opfrisser Bestemming en route Wat kan er morgen anders?

3 Opfrisser

4 De overheid weet niet wat ze weet Het strafrecht alleen is lang niet genoeg en altijd te laat Integrale aanpak nog onvoldoende praktijk in de misdaadbestrijding Criminaliteit die de burger merkt heeft directe relatie met aanwezigheid criminele structuren (netwerken, familieverbanden etc) Georganiseerde misdaad wortelt en investeert in de wijk

5 Doel Doorbreken economische macht succesvolle criminelen en hun netwerken Zichtbaar maken en aanpakken verwevenheid onderen bovenwereld Voorkomen dat de overheid onbewust het investeren van crimineel vermogen faciliteert. Wat vraagt dit van ons? horizon: kolommen doorbreken en naar een geïntegreerde aanpak van succesvolle criminelen. versterking bestuurlijke informatiepositie en bestuurlijke mogelijkheden (preventief en repressief) samenwerking opbouwen dmv concrete casuïstiek

6 bouwen aan vertrouwen doe je niet met woorden!

7 horen is vergeten zien is onthouden doen is begrijpen Een casus...

8 GBA GBA pers pers volw. volw. Bijstand: jaarlijks WOZ WOZ Panden Panden 9,5 9,5 milj. milj. Bouwvergunningen Bouwvergunningen Politie Fiscus Gemeente Loon (2 jaar) Toeslag Toeslag jaarlijks jaarlijks Voertuigbelastinbelasting Voertuig- 7 7 MB MB en en 1 1 RR RR op op 1 1 adres adres

9 GBA GBA pers pers volw. volw. Bijstand: jaarlijks WOZ WOZ Panden Panden 9,5 9,5 milj. milj. Bouwvergunningen Bouwvergunningen Politie Fiscus Gemeente Smurfing Smurfing Loon (2 jaar) Toeslag Toeslag jaarlijks jaarlijks Incidenten Incidenten daders daders (5jr) (5jr) Voertuigbelastinbelasting Voertuig- 7 7 MB MB en en 1 1 RR RR op op 1 1 adres adres

10 Aanvraag bouwvergunning 21ste pand ingediend

11 Uitgangspunt is dat we gaan voor het maximale effect Informatie over de groepering is gebundeld en geanalyseerd Integraal plan van aanpak met daarin strafrechtelijke, fiscale en bestuurlijke aangrijpingspunten is opgesteld Fiscale en bestuurlijke aanpak het grootste effect

12 De aanpak Het alsnog in de heffing betrekken van verzwegen inkomsten en vermogen Onterechte uitkeringen stopzetten en terug vorderen Witwassen en gepleegde hypotheekfraude bewijzen

13 Mogelijke effecten Meer dan drie miljoen aan naheffingen Plus rente en boetes en toeslagen beslag op 11 panden en 13 auto s Jaarlijks minder uitkeringen Het niet faciliteren en juist tegengaan van criminele activiteiten Uitstraling geïntegreerd overheidsoptreden

14 Er is meer Als het patroon uit deze aanpak duidelijk wordt zal het voor de belastingdienst en Bestuur relatief eenvoudig zijn om de doelgroep naar de toekomst aanzienlijk te verbreden.

15 Zicht op het bestuurlijk instrumentarium Lokale invulling wetgeving en beleid zoals: bestemmings- beheersplan, exploitatievergunning, VOG, preventieve doorlichting, handhavingsknelpunten,beleid op niet-vergunningplichtige bedrijvigheid Sanctionele instrumenten zoals: intrekken vergunningen/subsidies, sluiting, overname beheer, onteigening of aankoop van panden Wet Bibob (meer dan horeca) Toezicht- en handhavingbevoegdheden

16 Zicht op het bestuurlijk instrumentarium Lokale invulling wetgeving en beleid zoals: bestemmings- beheersplan, exploitatievergunning, VOG, preventieve doorlichting, handhavingsknelpunten,beleid op niet-vergunningplichtige bedrijvigheid Sanctionele instrumenten zoals: intrekken vergunningen/subsidies, sluiting, overname beheer, onteigening of aankoop van panden Wet Bibob (meer dan horeca) Toezicht- en handhavingbevoegdheden

17 Ondersteuning gemeenten bij: Bepaling huidig niveau bestuurlijke weerbaarheid i.r.t. georganiseerde criminaliteit Inrichten en inzetten van een dynamische informatiehuishouding en -coördinatie Kennis en toepassing bestuurlijke instrumenten Beleidsinstrumenten Bestuurlijk juridische instrumenten Toezicht en handhaving

18 Verrichtingen 80 casussen Van Bibob tot geïntegreerde projecten Handreiking gemeenten tbv bestuurlijke aanpak Ondersteuning gemeenten bij het privacy-proof maken van de eigen informatiehuishouding. Bibobtraining- en handboek Ondersteuning opbouw lokale teams Lokaal verwevenheidsbeeld onder- en bovenwereld Ontwikkeling integraal keuzeproces en projectvoorbereiding

19 Dank voor uw tijd en aandacht Graag tot samenwerking Wim Gerritsen RIEC Zuid West Nederland

20

21

22 Pand 5 PAND 5 Verkocht voor euro, hypotheek 0,- 8 volwassenen en 6 kinderen ingeschreven 4 personen antecedenten vermogensdelicten 8 voertuigen: Mercedes C220 Mercedes 170 Mercedes 500SE Mercedes 200SL Mercedes 300D Mercedes ML320 Mercedes CLK200 cabrio Rolls Royce Silver Wraith II Totaal inkomen Bijstand AOW Toeslagen

23 Traditionele aanpak start recherche onderzoek BR NON. Inzet: 8 rechercheurs tot eind strafbare feiten door heel het land (7 daders) Veroordeling april 2008: Taakstraf, jeugddetentie en 26 maanden Terug betalen

24 Panden

25 Gemeente Banken Klusbedrijven Leasebedrijf Makelaar Taxateur Fin. kantoor Growshops Koffieshops Boekhouder CSV Aanschaf panden Inrichting Oogsten, drogen en verwerken Vervoer Export Investeren Aanschaf materialen Timmerman Kweken en verzorgen Familie vrienden Opslag Lease Auto s In- en verkoop Witwassen Elektricien Loodgieter Panden Alarm