Aanpak Vastgoedfraude
|
|
|
- Christel Monique Brouwer
- 10 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 Aanpak Vastgoedfraude Martijn Egberts, OM Parket Den Haag Willemijn van Blommestein, Ketenregisseur R dam Themasessie CCV-congres Bestuurlijke ketenaanpak 8 december 2011
2 Inhoud bijeenkomst Welkom (foto) Toelichting aanpak Keten Vastgoed Pauze Aanpak strafrecht /gemeente
3 Vastgoed en fraude Wat is vastgoedfraude? Onrechtmatigheden met betrekking tot het verwerven, bezit en het gebruik van vastgoedobjecten. Onderverdeling (Riec Haaglanden-HM) - onrechtmatigheden gepleegd met/binnen het vastgoed (hennep, vrouwenhandel, huisjesmelkerij) - onrechtmatigheden gepleegd door middel van vastgoed (belastingontduiking, witwassen, corruptie)
4 Huidige Keten Vastgoed RIEC Rotterdam Rijnmond Werkwijze Maandelijks casus/ketenregieteam overleg met partners Applicatiesysteem Georganiseerd verband / georganiseerde criminaliteit als basis-eis Methoden & instrumenten Criminele vastgoedkaart ROPS Samenwerking banken Periodiek overleg private partijen RIEC als knooppunt van informatie en expertise
5 Keten Vastgoed in beeld Rijks Belastingdienst FIOD/ECD RIEC OM Info, advies en ondersteuning Informatieuitwisseling en projecten Politie Regiogemeenten
6 Rol van de gemeente Eigen informatiepositie op orde hebben Om daarmee zicht te krijgen op malafide verwerving, bezit en gebruik (misbruik) van panden in eigen gemeente En dit vervolgens; zelf aan te pakken, of geïntegreerd aan te pakken waarbij het RIEC in beide gevallen ondersteunt
7 Informatiepositie gemeente Inzicht in gebruik en bezit: Overbewoning Criminele activiteiten Inzicht in verwerving: Criminele Vastgoedkaart ROPS Veiling RIEC faciliteert en ondersteunt
8 Vb aanpak gemeente Rotterdam (1) Besluiten DS+V: IVI Hennep Drugspanden Prostitutie Gemeente Rotterdam: Voegt info toe; Informeert bank. Bank: Onderzoekt; 1 op de 3 hypotheken worden opgeeist. Politie & OM: O.b.v. aangifte bank overgaan tot vervolging. Terugkoppeling
9 Vb aanpak gemeente Rotterdam (2) Besluiten DS+V: IVI Gemeente Rotterdam: Voegt (GBA) info toe; Informeert Rijksbelastingdienst. Rijksbelastingdienst: Onderzoekt; Zet hypotheekrente aftrek Stop. (> ,-) Terugkoppeling
10 Vb aanpak gemeente Rotterdam (3) Rotterdams Piep Systeem (ROPS) Postcodegebied binnen gemeente X Periode Prijsstijging/daling per transactie Kadasterdata ABC-transacties, andere bijzondere transacties
11 Geïntegreerde aanpak Signalen/casus inbrengen bij het RIEC RIEC verzamelt meer informatie (half open bronnen) en adviseert RIEC analyseert en besluit samen met gemeente over vervolg (RIEC-waardig) RIEC brengt casus in bij casusoverleg Gemeente sluit aan Andere partners leveren informatie Geïntegreerde interventie: sr, fiscaal, bestuurlijk of combi
12 Pauze 15 minuten
13 Vastgoed Strafrecht Haaglanden Casus vastgoed hennep/witwassen Casus II RIEC als knooppunt van informatie en expertise
14 Vastgoed Strafrecht Haaglanden Casus I Geen subject, maar objectgerichte aanpak Selectie op basis van aantal harde criteria Multidisciplinair team met convenant belastingdienst
15 Casus I resultaten Strafrechtelijk vervolging van vele verdachten Tippen naar toezichthouder op financiële vergunninghouders Samenwerking belastingdienst / Fiod / gemeente
16 Lessen Casus I Positief / Negatief Lessen Samenwerken civiele partners VIC / belastingdienst / politie / Fiod / OM Capaciteit / kennis Informatieknooppunt alle partners
17 Haaglanden Casus II Huisjesmelken, hypotheekfraude e.d. combinatie van plegen misdrijven met vastgoed en door middel van (witwassen criminele winsten)
18 Vervolg Casus II Praktische knelpunten Vanaf eerste begin partners (belasting en gemeente) op managementniveau gecommitteerd Gekozen voor gelimiteerde informatiedeling tijdens het lopende strafrechtelijke onderzoek vanuit politie OM (artikel 4:5 besluit WPG) Politie mag niet alles delen
19 Doel Beslaglegging panden door meerdere partners beslaglegging rekeningen door meerdere partners gemeente zet ook al zijn bevoegdheden in (controles op basis Woningwet en bestuurlijke dwangmiddelen)
20 Vragen? Bedankt voor uw aandacht!
Onderwerp: Notitie over convenanten hypotheekfraude van de gemeente Rotterdam
Commissie Wonen vergadering 7 februari 2007 Agendapunt 6 Onderwerp: Notitie over convenanten hypotheekfraude van de gemeente Rotterdam Bijlage(n): 1. Notitie gemeente Rotterdam 'Aanpak van hypotheekfraude
Elke dag staan de kranten er vol mee. Illegale hennepkwekerijen, vastgoedcriminaliteit, mensenhandel, witwassen, illegale belwinkels en ga zo maar
Elke dag staan de kranten er vol mee. Illegale hennepkwekerijen, vastgoedcriminaliteit, mensenhandel, witwassen, illegale belwinkels en ga zo maar door. Criminelen verplaatsen zich van de onderwereld naar
Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit
Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Informatie over het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) -1- Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit 3 Bestuurlijke aanpak
Noord-Nederland Regionaal Informatie en Expertise Centrum
Noord-Nederland Regionaal Informatie en Expertise Centrum Postbus 107 9400 AC Assen T 088-1672790 ri [email protected]_nl www.riec.nl Ons kenmerk RIECN2018ws100 Datum Betreft 5juni 2018 Informatie
RIEC - LIEC Een georganiseerde overheid tegen georganiseerde criminaliteit
RIEC - LIEC Een georganiseerde overheid tegen georganiseerde criminaliteit RIEC-LIEC Met de begeleiding en ondersteuning van meer dan 1700 integrale casussen per jaar maken de tien Regionale Informatie
Corporate brochure RIEC-LIEC
Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC 1 De bestrijding van georganiseerde criminaliteit vraagt om een gezamenlijke, integrale overheidsaanpak. Daarbij gaan de bestuursrechtelijke, strafrechtelijke
Samenwerkingsconvenant Aanpak malafide eigenaren en Hypotheekfraude Rotterdam 2009
Samenwerkingsconvenant Aanpak malafide eigenaren en Hypotheekfraude Rotterdam 2009 14 september 2009 Samenwerkingsconvenant Aanpak malafide eigenaren en Hypotheekfraude Rotterdam 2009 14 september 2009
Workshop. hypotheekfraude te voorkomen. Stan Commissaris en Jack de Raad, KMPG
Workshop Hypotheekfraude toezicht notaris helpt om hypotheekfraude te voorkomen Stan Commissaris en Jack de Raad, KMPG 23 september 2010 Klein bedrag: ja Klein probleem: nee Agenda 1. Hypotheekfraude 2.
Ondermijnende Criminaliteit. Jan Hanssen Landelijk Expertise en Informatiecentrum
Ondermijnende Criminaliteit Jan Hanssen Landelijk Expertise en Informatiecentrum Opbouw Waar doen we het voor? Hoe pakken we het aan? (rol riec s/liec daarbij ) Wat doen we concreet? Stap 1 Waar doen we
Een georganiseerde overheid voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit
Een georganiseerde overheid voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit Jaarplan 2015, RIEC Den Haag Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Den Haag Jaarplan 2015 Binnen het RIEC Den Haag
Jaarrapportage Maatschappelijke Integriteit
www.rotterdam.nl Directie Veiligheid Jaarrapportage Maatschappelijke Integriteit 2011 Inhoud Voorwoord 5 Ketenaanpak softdrugs 7 Ketenaanpak vastgoed 11 Ketenaanpak mensenhandel 13 Jaarrapportage Maatschappelijke
Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit
Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Kaderconvenant Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik De partijen:
RIEC Zuid-West NL. Wim Gerritsen
RIEC Zuid-West NL Wim Gerritsen 13-01-2011 Inhoudelijk Opfrisser Bestemming en route Wat kan er morgen anders? Opfrisser De overheid weet niet wat ze weet Het strafrecht alleen is lang niet genoeg en altijd
JAARPLAN 2011 FINANCIEEL EXPERTISE CENTRUM
JAARPLAN 2011 FINANCIEEL EXPERTISE CENTRUM Inhoudsopgave 1. Algemene doelstelling, missie, organisatie en taken FEC 1.1 Algemene doelstelling 1.2 Missie 1.3 Organisatie 1.4 Taken FEC en rol FEC-eenheid
Een korte introductie
Een korte introductie 3/23/15 Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Zeeland - West-Brabant & Oost-Brabant Wat is het RIEC? Regionaal Informatie Expertise Centrum Een georganiseerde overheid tegen
Strategische doelstelling. Inhoud van deze presentatie FIOD. Visie. De Belastingdienst. Strategische intelligence bij de FIOD
Strategische doelstelling Strategische intelligence bij de FIOD de blik naar buiten gericht NIK themadag, 7 Oktober 2010 Tineke Zwaagman Linda de Waal René van Beusekom De Belastingdienst onderhoudt en
Plan van Aanpak. De rol van RIEC s in de bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van ondermijnende criminaliteit
Plan van Aanpak De rol van RIEC s in de bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van ondermijnende criminaliteit 1. Inleiding en aanleiding 1.1 Ondermijnende criminaliteit Nederland veiliger maken is een van
Uitvoeringsmap Bestuurlijke Aanpak Vastgoed
Uitvoeringsmap Bestuurlijke Aanpak Vastgoed Rotterdam-Rijnmond Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Rotterdam-Rijnmond Uitvoeringsmap Bestuurlijke Aanpak Vastgoed RIEC Rotterdam-Rijnmond Uitvoeringsmap
WELKOM. RIEC Zeeland West-Brabant. Alumni Integrale Veiligheid RIEC Zeeland West Brabant 0osterhout 27
WELKOM RIEC Zeeland West-Brabant Eén RIEC? 10 RIEC s en 1 LIEC Korte bestaansgeschiedenis, (vanaf einde 2008) Met name lokaal gericht. Het LIEC facilitaire ondersteuning Ontwikkeling: AWARENESS in noodzaak
OM-tips voor Bibob. Waar moet ik op letten?
OM-tips voor Bibob Waar moet ik op letten? Wat is een OM-tip? Het Openbaar Ministerie (OM) is een belangrijke partner in de uitvoering van de Wet Bibob. Het OM beschikt over waardevolle informatie over
Ontbijtmeeting 6 november 2013 Mr. Ramon Ridder Mr. Douwe op de Hoek
Ontbijtmeeting 6 november 2013 Mr. Ramon Ridder Mr. Douwe op de Hoek 1 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in werking sinds 1 juli 2003 (10 jaar geleden!). aanleiding: onderzoek
Witwassen via vastgoed vereenvoudigd?
Witwassen via vastgoed vereenvoudigd? Bestuurlijk Dossier naar aanleiding van Haags vastgoedonderzoek Opdrachtgever: Auteurs: Versie: Proeftuin Vastgoed Haaglanden (Parket Den Haag & Politie -laaglanden)
Samen tegen georganiseerde misdaad
Samen tegen georganiseerde misdaad Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Rotterdam-Rijnmond Samen tegen georganiseerde misdaad Samen tegen georganiseerde misdaad 3 We hebben elkaar allemaal
FIOD. Aansprekend opsporen
FIOD Aansprekend opsporen 23 Inhoud Preventie en opsporing De organisatie Samenwerken tegen fraude Bijzondere Opsporingsdiensten 4 6 7 7 Van fraudemelding tot onderzoek en vervolging Stap 1: Meldingen
FACILITERENDE BEROEPSBEOEFENAREN ALS MEDEPLEGER(S)/MEDEDADER(S)
FACILITERENDE BEROEPSBEOEFENAREN ALS MEDEPLEGER(S)/MEDEDADER(S) Mr. V.S.Th. Leenders Plaatsvervangend Hoofdofficier Functioneel Parket Amsterdam Vereniging voor Belastingwetenschap 2016 INHOUD Functioneel
FIU-Nederland. Sonja Corstanje-Maaskant Relatiebeheerder
FIU-Nederland Sonja Corstanje-Maaskant Relatiebeheerder Inhoud FIU-Nederland Definitie witwassen. Van ongebruikelijk naar verdacht. Wat is een ongebruikelijke transactie? Kengetallen Toezichthouders Vragen
Samenvatting criminele families
Samenvatting criminele families In 2009 kreeg het RIEC Oost Nederland de opdracht om een onderzoek te doen naar één van de criminele families die de gemeente Enschede rijk is. Het betreft een familie die
mr Jack Blom 13-09-2011 Functioneel Parket De juiste zaken goed doen
mr Jack Blom 13-09-2011 Functioneel Parket De juiste zaken goed doen Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Indeling Inwerkingtreding Doel Vraag -Strafrechtelijk -Bestuursrechtelijk Conclusie Toekomst
Indeling. 1. Onderscheid belastingontduiking en belastingvermijding
Indeling BELASTINGVERMIJDING, BELASTINGONTDUIKING EN HET WITWASSEN VAN ZWART GELD Frans Vanistendael gewoon hoogleraar K.U.Leuven 1. Onderscheid en belastingvermijding 2. Bestrijding van Administratieve
Het lot van de bewoner als gevolg van een verkeerde eigenaar onderzoekt naar een beleidsstrategie voor de probleemwijk Oud-Charlois
Het lot van de bewoner als gevolg van een verkeerde eigenaar onderzoekt naar een beleidsstrategie voor de probleemwijk Oud-Charlois Daan Meijners De problemen die ontstaan bij vastgoed als gevolg van een
Convenant integrale overheidshandhaving
Convenant integrale overheidshandhaving Convenant betreffende de toepassing en handhaving van overheidsregelingen: DE ONDERGETEKENDEN: De Burgemeester van de Gemeente Leeuwarden De Hoofdofficier van Justitie
Visie RIEC Midden Nederland
Visie RIEC Midden Nederland 2014-2017 Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Midden Nederland -1- Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Context 6 3. RIEC Midden Nederland 8-2- Voorwoord Het onzichtbare
SAMENWERKINGSCONVENANT
SAMENWERKINGSCONVENANT Aanpak financiering huisjesmelkers Partijen, 1. Gemeente Den Haag; 2. Stichting Fraudebestrijding Hypotheken; 3. Nederlandse Vereniging van Banken; 4. Arrondissementsparket s-gravenhage;
Infographic. Jaarverslag Werkgroep Hennep Twente. Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC)
Infographic Jaarverslag 2015 Werkgroep Hennep Twente Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Werkgroep Hennep Twente 2015 Integrale afstemming met alle partners onder hennep- en RIEC convenant
BABVI/U200901861 Lbr. 09/118
Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 Betreft Voortgang oprichting Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC) Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U200901861
Algemeen Bibob beleid gemeente Etten-Leur
Algemeen Bibob beleid gemeente Etten-Leur 1 1. Inleiding Bescherming integriteitsrisico Op 1 juni 2003 is de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) in werking getreden.
Workshop 4: wat kan de rol zijn van lokale besturen bij bestuurlijke handhaving? Koen Van Heddeghem VVSG Studiedag 11 mei Pivo Asse
Workshop 4: wat kan de rol zijn van lokale besturen bij bestuurlijke handhaving? Koen Van Heddeghem VVSG Studiedag 11 mei Pivo Asse Inhoud workshop 1. Lokale besturen en georganiseerde criminaliteit 2.
RIEC Rotterdam-Rijnmond. Nieuwsbrief. RIEC Rotterdam
Page 1 of 8 Feddema-Wardenaar, MY Van: _BSD_Secretariaat RIEC [[email protected]] Verzonden: woensdag 13 maart 2013 16:27 Aan: _BSD_Secretariaat RIEC Onderwerp: Nieuwsbrief RIEC Rotterdam
Landelijk Loket Bestuurlijke Dossiers
Landelijk Loket Bestuurlijke Dossiers Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) -1- Onmisbaar voorstel aan rijksoverheid De politie constateerde landelijk een stijgende trend in diefstallen en vermissingen
Inhoud. 1. Inleiding 2
Inhoud 1. Inleiding 2 2. Resultaten informatie-uitwisseling 2 2.1 FEC-signalen 2016 2 2.2 Kwaliteit van de FEC-signalen 3 2.3 FEC-informatieplatform 4 2.4 FEC-privacy platform 4 3. Resultaten Kennisdeling
Witwasbestrijding, meldingsplicht en het OM
Nationaal Anti-witwascongres 13 maart 2018 Witwasbestrijding, meldingsplicht en het OM Dop Kruimel Officier van Justitie, teamleider Fraudeteam Amsterdam Intro Het witwasproces en de bestrijding hiervan
Malafide praktijken rondom het vastgoed Bron: Ciroc nieuwsbrief 17
Malafide praktijken rondom het vastgoed Bron: Ciroc nieuwsbrief 17 7 e jaargang nummer 1 mei 2007 Richard Staring (EUR), Henk Ferwerda en Edo de Vries Robbé (Advies- en Onderzoeksgroep Beke) Een explosief
Ondermijnende criminaliteit RIEC Den Haag
Signalenboekje Ondermijnende criminaliteit RIEC Den Haag Ondermijnende criminaliteit 1. Drugshandel 3 2. Hennepteelt & drugslaboratoria 4 3. Illegale prostitutie 6 4. Malafide bedrijven & horeca 8 5. Mensenhandel
Alle convenantpartners zoals bedoeld in het Convenant zijn benoemd in de bijlagen.
CONVENANT ten behoeve van Bestuurlijke en Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Criminaliteit, Bestrijding Handhavingsknelpunten en Bevordering Integriteitsbeoordelingen Alle convenantpartners zoals bedoeld
Het beleid van het OM inzake witwassen in de parketten Antwerpen en West-Vlaanderen
Het beleid van het OM inzake witwassen in de parketten Antwerpen en West-Vlaanderen Deleu Samuel eerste substituut-procureur des Konings, sectieverantwoordelijke Ecofin parket West-Vlaanderen De Winter
Offensief tegen georganiseerde misdaad
Offensief tegen Een combinatie van preventie en repressie Paul van Voorst, 20 april 2011, CIROC Fase 1 1985 1992 De ontdekking van de in Nederland misdaad. CIROC, 20 april 2011 2 20 april 2011 1 De ontdekking
Vastgoedfraude. Kent vele verschillende vormen Vastgoed kan een object van witwassen zijn Of een object waarmee oplichting of omkoping plaatsvindt
Vastgoedfraude Kent vele verschillende vormen Vastgoed kan een object van witwassen zijn Of een object waarmee oplichting of omkoping plaatsvindt Klimop Onderzoek gedraaid door het Functioneel Parket en
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jaarverslag FEC 2011 Voorwoord ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Met ieder financieel schandaal, iedere zweem van fraude,
Rotterdam succesvol in aanpak georganiseerde criminaliteit
www.rotterdam.nl Resultaten jaarrapportage 2010 Actieprogramma Maatschappelijke Integriteit Rotterdam succesvol in aanpak georganiseerde criminaliteit Voorwoord Rotterdam boekt succes in de aanpak van
VEILIGHEIDSHUIS IJSSELLAND INFORMATIE VOOR PARTNERS VERBINDT STRAF EN ZORG
VEILIGHEIDSHUIS IJSSELLAND INFORMATIE VOOR PARTNERS VERBINDT STRAF EN ZORG Kansen om op hun eigen (lage) zelfredzaamheidsniveau mee te kunnen doen en te participeren in de samenleving. Als het nodig is,
99% van alle gemeenten zit in het RIEC-samenwerkingsverband
Jaarverslag 2014 Inhoud 99% van alle gemeenten zit in het RIEC-samenwerkingsverband 1. Voorwoord 4 2. De RIECs en het LIEC 8 2.1 Een georganiseerde overheid tegen georganiseerde criminaliteit 8 2.2 De
Evaluatie aanpak vrijplaats malafide woningbemiddelaars
Evaluatie aanpak vrijplaats malafide woningbemiddelaars 1 Inleiding In mei 2007 zijn malafide woningbemiddelaars aangewezen als vrijplaats in het kader van het convenant betreffende de toepassing en handhaving
Convenant gezamenlijke aanpak van hennepkwekerijen
Convenant gezamenlijke aanpak van hennepkwekerijen 1 De convenantpartners: Deelnemende gemeente: Voor deze de burgemeester, mede namens het college van B&W voor zover het een ieders bevoegdheid betreft,
Jaarverslag RIEC-LIEC 2013
Jaarverslag RIEC-LIEC 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 De RIECs en het LIEC 8 2.1 Een overheid die zich organiseert tegen georganiseerde criminaliteit 8 2.2 De taken 11 2.3 Prioriteiten 11 98% van alle
Convenant en Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Criminaliteit, Bestrijding Handhavingsknelpunten en Bevordering Integriteitsbeoordelingen
CVDR Officiële uitgave van Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Nr. CVDR307722_1 3 januari 2017 Convenant en Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Criminaliteit, Bestrijding Handhavingsknelpunten en Bevordering
Pilot aansluiting ZSM en Veiligheidshuizen
Pilot aansluiting ZSM en Veiligheidshuizen Inhoud Landelijk project ZSM VH (B. de Zwaan) Lokale pilots Rotterdam (E. Jongeneel) en Midden Nederland (K. van Duijvenbooden). Groepsopdracht Ruimte voor vragen
Dag van de Ondermijning ONDERMIJNING. Paul Depla Burgemeester Breda
Dag van de Ondermijning ONDERMIJNING Paul Depla Burgemeester Breda 1 WAT IS ONDERMIJNING? 2 WAAROM IS HET EEN PROBLEEM? OPBOUW 3 4 HOE TE BESTRIJDEN? HOE TE VOORKOMEN? 5 VOORWAARDEN 6 HET OPLAAIEND DEBAT
Samen tegen georganiseerde criminaliteit in Noord-Holland
Samen tegen georganiseerde criminaliteit in Noord-Holland Inclusief cijfers en voorbeelden uit het jaarverslag van 2012! Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Noord-H0lland Bernt Schneiders
De aanpak van financieeleconomische. door De Nederlandsche Bank. Wat is financieel-economische criminaliteit?
De aanpak van financieeleconomische criminaliteit door De Nederlandsche Bank De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een rol in het aanpakken van financieel-economische criminaliteit. Deze toezichttaak is een
Hart voor de samenleving, hard tegen ondermijning. bamen tegen georganiseerde criminaliteit JAARVERSLAG. RIEC Zeeland West-Brabant en Oost-Brabant
Hart voor de samenleving, hard tegen ondermijning bamen tegen georganiseerde criminaliteit JAARVERSLAG RIEC Zeeland West-Brabant en Oost-Brabant 2013-2014 Deze infographic geeľľ kort de inhoud van heľ
Jaarplan RIEC Den Haag Een georganiseerde overheid voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit
Jaarplan RIEC Den Haag 2014 Een georganiseerde overheid voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit 1 1. Algemeen 1.1. Inleiding Om georganiseerde criminaliteit effectief te kunnen opsporen en aanpakken
RIEC Rotterdam-Rijnmond. Nieuwsbrief. RIEC Rotterdam. Voorbeelden uit de praktijk Snelle pizza s met een (wiet)luchtje Mooie verhalen
Page 1 of 5 Feddema-Wardenaar, MY Van: _BSD_Secretariaat RIEC [[email protected]] Verzonden: woensdag 24 juli 2013 11:08 Aan: _BSD_Secretariaat RIEC Onderwerp: RIEC Rotterdam nieuwsbrief
Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit VVSG Studiedag Handhaven 26.05.2016
Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit VVSG Studiedag Handhaven 26.05.2016 Annemie De Boye coördinator bestuurlijke aanpak Genk Introductie : illustratiefilmpje RIEC/LIEC Georganiseerde criminaliteit
Introductie tot de FIU-Nederland. Hennie Verbeek-Kusters FIU - Nederland juni 2012
Introductie tot de FIU-Nederland Hennie Verbeek-Kusters FIU - Nederland juni 2012 Inhoud presentatie Omschrijving witwassen Organisatie FIU-(Caribisch) Nederland Van ongebruikelijk naar verdacht Wat is
Schoolveiligheidsconvenant 10 november 2014
Schoolveiligheidsconvenant 10 november 2014 CONVENANT VEILIG IN EN OM SCHOOL VOORTGEZET EN MIDDELBAAR ONDERWIJS Doelstelling Dit convenant heeft ten doel om tot eenduidige en sluitende afspraken te komen
Introductie tot de FIU-Nederland
Introductie tot de FIU-Nederland H.M. Verbeek-Kusters EMPM Hoofd FIU - Nederland l 05-06-2012 Inhoud presentatie Witwassen Organisatie FIU-Nederland Van ongebruikelijk naar verdacht Wat is een ongebruikelijke
Een georganiseerde overheid tegen georganiseerde criminaliteit
Een georganiseerde overheid tegen georganiseerde criminaliteit Jaarverslag 2014, RIEC Rotterdam Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Rotterdam Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 3 2. De cijfermatige
Wat is een Veiligheidshuis?
Wat is een Veiligheidshuis? Uit landelijk Programmaplan (2011): Een Veiligheidshuis is een lokaal of regionaal samenwerkingsverband tussen verschillende partners gericht op integrale, operationele en persoons-
DRAAIBOEK INTEGRALE ONTMANTELING HENNEPKWEKERIJEN
DRAAIBOEK INTEGRALE ONTMANTELING HENNEPKWEKERIJEN 1 Colofon Met medewerking van Werkgroep hennep Noord-Holland Samenwerkingsverband Integrale Veiligheid Noord-Holland RIEC Noord-Holland Contactgegevens
ZSM Leerateliers Werken vanuit de bedoeling
ZSM Leerateliers Werken vanuit de bedoeling 1 Inhoud Wat = ZSM Waarom leerateliers Introductie Werken vanuit de bedoeling Leerateliers opbrengsten & geleerde lessen Praktijkvoorbeelden Hoe verder waar
FINANCIEEL STRAFRECHT
FINANCIEEL STRAFRECHT Financieel strafrecht: inleiding en recente ontwikkelingen 11 februari 2014 Prof. Roan Lamp Hoogleraar Financieel Strafrecht VU Partner De Brauw Blackstone Westbroek 2 Onderwerpen:
Toezicht op rechtspersonen
Toezicht op rechtspersonen 0Inhoud 4 5 5 6 6 8 8 9 12 12 13 13 15 1. Inleiding 2. Wat is toezicht op rechtspersonen 3. Welke vormen van toezicht op rechtspersonen zijn er 4. Risicomelding Automatische
MR REGTER. Gepakt met een hennepplantage wat nu? STRAFADVOCAAT
Gepakt met een hennepplantage wat nu? U bent als verdachte aangehouden door de politie op verdenking van het kweken van hennep, een overtreding van art. 3 Opiumwet. Wat hangt u allemaal boven het hoofd?