Aanpak Vastgoedfraude
|
|
|
- Christel Monique Brouwer
- 8 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 Aanpak Vastgoedfraude Martijn Egberts, OM Parket Den Haag Willemijn van Blommestein, Ketenregisseur R dam Themasessie CCV-congres Bestuurlijke ketenaanpak 8 december 2011
2 Inhoud bijeenkomst Welkom (foto) Toelichting aanpak Keten Vastgoed Pauze Aanpak strafrecht /gemeente
3 Vastgoed en fraude Wat is vastgoedfraude? Onrechtmatigheden met betrekking tot het verwerven, bezit en het gebruik van vastgoedobjecten. Onderverdeling (Riec Haaglanden-HM) - onrechtmatigheden gepleegd met/binnen het vastgoed (hennep, vrouwenhandel, huisjesmelkerij) - onrechtmatigheden gepleegd door middel van vastgoed (belastingontduiking, witwassen, corruptie)
4 Huidige Keten Vastgoed RIEC Rotterdam Rijnmond Werkwijze Maandelijks casus/ketenregieteam overleg met partners Applicatiesysteem Georganiseerd verband / georganiseerde criminaliteit als basis-eis Methoden & instrumenten Criminele vastgoedkaart ROPS Samenwerking banken Periodiek overleg private partijen RIEC als knooppunt van informatie en expertise
5 Keten Vastgoed in beeld Rijks Belastingdienst FIOD/ECD RIEC OM Info, advies en ondersteuning Informatieuitwisseling en projecten Politie Regiogemeenten
6 Rol van de gemeente Eigen informatiepositie op orde hebben Om daarmee zicht te krijgen op malafide verwerving, bezit en gebruik (misbruik) van panden in eigen gemeente En dit vervolgens; zelf aan te pakken, of geïntegreerd aan te pakken waarbij het RIEC in beide gevallen ondersteunt
7 Informatiepositie gemeente Inzicht in gebruik en bezit: Overbewoning Criminele activiteiten Inzicht in verwerving: Criminele Vastgoedkaart ROPS Veiling RIEC faciliteert en ondersteunt
8 Vb aanpak gemeente Rotterdam (1) Besluiten DS+V: IVI Hennep Drugspanden Prostitutie Gemeente Rotterdam: Voegt info toe; Informeert bank. Bank: Onderzoekt; 1 op de 3 hypotheken worden opgeeist. Politie & OM: O.b.v. aangifte bank overgaan tot vervolging. Terugkoppeling
9 Vb aanpak gemeente Rotterdam (2) Besluiten DS+V: IVI Gemeente Rotterdam: Voegt (GBA) info toe; Informeert Rijksbelastingdienst. Rijksbelastingdienst: Onderzoekt; Zet hypotheekrente aftrek Stop. (> ,-) Terugkoppeling
10 Vb aanpak gemeente Rotterdam (3) Rotterdams Piep Systeem (ROPS) Postcodegebied binnen gemeente X Periode Prijsstijging/daling per transactie Kadasterdata ABC-transacties, andere bijzondere transacties
11 Geïntegreerde aanpak Signalen/casus inbrengen bij het RIEC RIEC verzamelt meer informatie (half open bronnen) en adviseert RIEC analyseert en besluit samen met gemeente over vervolg (RIEC-waardig) RIEC brengt casus in bij casusoverleg Gemeente sluit aan Andere partners leveren informatie Geïntegreerde interventie: sr, fiscaal, bestuurlijk of combi
12 Pauze 15 minuten
13 Vastgoed Strafrecht Haaglanden Casus vastgoed hennep/witwassen Casus II RIEC als knooppunt van informatie en expertise
14 Vastgoed Strafrecht Haaglanden Casus I Geen subject, maar objectgerichte aanpak Selectie op basis van aantal harde criteria Multidisciplinair team met convenant belastingdienst
15 Casus I resultaten Strafrechtelijk vervolging van vele verdachten Tippen naar toezichthouder op financiële vergunninghouders Samenwerking belastingdienst / Fiod / gemeente
16 Lessen Casus I Positief / Negatief Lessen Samenwerken civiele partners VIC / belastingdienst / politie / Fiod / OM Capaciteit / kennis Informatieknooppunt alle partners
17 Haaglanden Casus II Huisjesmelken, hypotheekfraude e.d. combinatie van plegen misdrijven met vastgoed en door middel van (witwassen criminele winsten)
18 Vervolg Casus II Praktische knelpunten Vanaf eerste begin partners (belasting en gemeente) op managementniveau gecommitteerd Gekozen voor gelimiteerde informatiedeling tijdens het lopende strafrechtelijke onderzoek vanuit politie OM (artikel 4:5 besluit WPG) Politie mag niet alles delen
19 Doel Beslaglegging panden door meerdere partners beslaglegging rekeningen door meerdere partners gemeente zet ook al zijn bevoegdheden in (controles op basis Woningwet en bestuurlijke dwangmiddelen)
20 Vragen? Bedankt voor uw aandacht!
Onderwerp: Notitie over convenanten hypotheekfraude van de gemeente Rotterdam
Commissie Wonen vergadering 7 februari 2007 Agendapunt 6 Onderwerp: Notitie over convenanten hypotheekfraude van de gemeente Rotterdam Bijlage(n): 1. Notitie gemeente Rotterdam 'Aanpak van hypotheekfraude
Elke dag staan de kranten er vol mee. Illegale hennepkwekerijen, vastgoedcriminaliteit, mensenhandel, witwassen, illegale belwinkels en ga zo maar
Elke dag staan de kranten er vol mee. Illegale hennepkwekerijen, vastgoedcriminaliteit, mensenhandel, witwassen, illegale belwinkels en ga zo maar door. Criminelen verplaatsen zich van de onderwereld naar
Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit
Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Informatie over het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) -1- Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit 3 Bestuurlijke aanpak
Noord-Nederland Regionaal Informatie en Expertise Centrum
Noord-Nederland Regionaal Informatie en Expertise Centrum Postbus 107 9400 AC Assen T 088-1672790 ri ecnoord@groningen.politie_nl www.riec.nl Ons kenmerk RIECN2018ws100 Datum Betreft 5juni 2018 Informatie
RIEC - LIEC Een georganiseerde overheid tegen georganiseerde criminaliteit
RIEC - LIEC Een georganiseerde overheid tegen georganiseerde criminaliteit RIEC-LIEC Met de begeleiding en ondersteuning van meer dan 1700 integrale casussen per jaar maken de tien Regionale Informatie
Corporate brochure RIEC-LIEC
Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC 1 De bestrijding van georganiseerde criminaliteit vraagt om een gezamenlijke, integrale overheidsaanpak. Daarbij gaan de bestuursrechtelijke, strafrechtelijke
Samenwerkingsconvenant Aanpak malafide eigenaren en Hypotheekfraude Rotterdam 2009
Samenwerkingsconvenant Aanpak malafide eigenaren en Hypotheekfraude Rotterdam 2009 14 september 2009 Samenwerkingsconvenant Aanpak malafide eigenaren en Hypotheekfraude Rotterdam 2009 14 september 2009
Workshop. hypotheekfraude te voorkomen. Stan Commissaris en Jack de Raad, KMPG
Workshop Hypotheekfraude toezicht notaris helpt om hypotheekfraude te voorkomen Stan Commissaris en Jack de Raad, KMPG 23 september 2010 Klein bedrag: ja Klein probleem: nee Agenda 1. Hypotheekfraude 2.
Ondermijnende Criminaliteit. Jan Hanssen Landelijk Expertise en Informatiecentrum
Ondermijnende Criminaliteit Jan Hanssen Landelijk Expertise en Informatiecentrum Opbouw Waar doen we het voor? Hoe pakken we het aan? (rol riec s/liec daarbij ) Wat doen we concreet? Stap 1 Waar doen we
Een georganiseerde overheid voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit
Een georganiseerde overheid voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit Jaarplan 2015, RIEC Den Haag Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Den Haag Jaarplan 2015 Binnen het RIEC Den Haag
Jaarrapportage Maatschappelijke Integriteit
www.rotterdam.nl Directie Veiligheid Jaarrapportage Maatschappelijke Integriteit 2011 Inhoud Voorwoord 5 Ketenaanpak softdrugs 7 Ketenaanpak vastgoed 11 Ketenaanpak mensenhandel 13 Jaarrapportage Maatschappelijke
Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit
Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Kaderconvenant Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik De partijen:
RIEC Zuid-West NL. Wim Gerritsen
RIEC Zuid-West NL Wim Gerritsen 13-01-2011 Inhoudelijk Opfrisser Bestemming en route Wat kan er morgen anders? Opfrisser De overheid weet niet wat ze weet Het strafrecht alleen is lang niet genoeg en altijd
JAARPLAN 2011 FINANCIEEL EXPERTISE CENTRUM
JAARPLAN 2011 FINANCIEEL EXPERTISE CENTRUM Inhoudsopgave 1. Algemene doelstelling, missie, organisatie en taken FEC 1.1 Algemene doelstelling 1.2 Missie 1.3 Organisatie 1.4 Taken FEC en rol FEC-eenheid
Een korte introductie
Een korte introductie 3/23/15 Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Zeeland - West-Brabant & Oost-Brabant Wat is het RIEC? Regionaal Informatie Expertise Centrum Een georganiseerde overheid tegen
Jaarverslag RIEC's 2010
Jaarverslag RIEC's 2010 Versie 1.0 Datum 23 augustus 2011 Status definitief Inhoud Inleiding...3 1 Doel van de RIEC s...4 1.1 Reikwijdte...4 2 Algemeen beeld 2010...5 3 Versterken bestuurlijke aanpak...7
Strategische doelstelling. Inhoud van deze presentatie FIOD. Visie. De Belastingdienst. Strategische intelligence bij de FIOD
Strategische doelstelling Strategische intelligence bij de FIOD de blik naar buiten gericht NIK themadag, 7 Oktober 2010 Tineke Zwaagman Linda de Waal René van Beusekom De Belastingdienst onderhoudt en
Studiedag CPS Wegwijs in Organisatiecriminaliteit: tipje van de witteboorden opgelicht
Studiedag CPS Wegwijs in Organisatiecriminaliteit: tipje van de witteboorden opgelicht De juridische dissectie van het clustermisdrijf organisatiecriminaliteit Steven DE WINTER Eerste substituut-procureur
Plan van Aanpak. De rol van RIEC s in de bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van ondermijnende criminaliteit
Plan van Aanpak De rol van RIEC s in de bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van ondermijnende criminaliteit 1. Inleiding en aanleiding 1.1 Ondermijnende criminaliteit Nederland veiliger maken is een van
Uitvoeringsmap Bestuurlijke Aanpak Vastgoed
Uitvoeringsmap Bestuurlijke Aanpak Vastgoed Rotterdam-Rijnmond Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Rotterdam-Rijnmond Uitvoeringsmap Bestuurlijke Aanpak Vastgoed RIEC Rotterdam-Rijnmond Uitvoeringsmap
WELKOM. RIEC Zeeland West-Brabant. Alumni Integrale Veiligheid RIEC Zeeland West Brabant 0osterhout 27
WELKOM RIEC Zeeland West-Brabant Eén RIEC? 10 RIEC s en 1 LIEC Korte bestaansgeschiedenis, (vanaf einde 2008) Met name lokaal gericht. Het LIEC facilitaire ondersteuning Ontwikkeling: AWARENESS in noodzaak
OM-tips voor Bibob. Waar moet ik op letten?
OM-tips voor Bibob Waar moet ik op letten? Wat is een OM-tip? Het Openbaar Ministerie (OM) is een belangrijke partner in de uitvoering van de Wet Bibob. Het OM beschikt over waardevolle informatie over
Ontbijtmeeting 6 november 2013 Mr. Ramon Ridder Mr. Douwe op de Hoek
Ontbijtmeeting 6 november 2013 Mr. Ramon Ridder Mr. Douwe op de Hoek 1 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in werking sinds 1 juli 2003 (10 jaar geleden!). aanleiding: onderzoek
Witwassen via vastgoed vereenvoudigd?
Witwassen via vastgoed vereenvoudigd? Bestuurlijk Dossier naar aanleiding van Haags vastgoedonderzoek Opdrachtgever: Auteurs: Versie: Proeftuin Vastgoed Haaglanden (Parket Den Haag & Politie -laaglanden)
Samen tegen georganiseerde misdaad
Samen tegen georganiseerde misdaad Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Rotterdam-Rijnmond Samen tegen georganiseerde misdaad Samen tegen georganiseerde misdaad 3 We hebben elkaar allemaal
FIOD. Aansprekend opsporen
FIOD Aansprekend opsporen 23 Inhoud Preventie en opsporing De organisatie Samenwerken tegen fraude Bijzondere Opsporingsdiensten 4 6 7 7 Van fraudemelding tot onderzoek en vervolging Stap 1: Meldingen
FACILITERENDE BEROEPSBEOEFENAREN ALS MEDEPLEGER(S)/MEDEDADER(S)
FACILITERENDE BEROEPSBEOEFENAREN ALS MEDEPLEGER(S)/MEDEDADER(S) Mr. V.S.Th. Leenders Plaatsvervangend Hoofdofficier Functioneel Parket Amsterdam Vereniging voor Belastingwetenschap 2016 INHOUD Functioneel
FIU-Nederland. Sonja Corstanje-Maaskant Relatiebeheerder
FIU-Nederland Sonja Corstanje-Maaskant Relatiebeheerder Inhoud FIU-Nederland Definitie witwassen. Van ongebruikelijk naar verdacht. Wat is een ongebruikelijke transactie? Kengetallen Toezichthouders Vragen
Samenvatting criminele families
Samenvatting criminele families In 2009 kreeg het RIEC Oost Nederland de opdracht om een onderzoek te doen naar één van de criminele families die de gemeente Enschede rijk is. Het betreft een familie die
mr Jack Blom 13-09-2011 Functioneel Parket De juiste zaken goed doen
mr Jack Blom 13-09-2011 Functioneel Parket De juiste zaken goed doen Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Indeling Inwerkingtreding Doel Vraag -Strafrechtelijk -Bestuursrechtelijk Conclusie Toekomst
Jaarverslag Maatschappelijke
www.rotterdam.nl Directie Veiligheid Jaarverslag Maatschappelijke Integriteit 2012 Integriteit 2012 1 Inhoud Voorwoord Voorwoord 3 Softdrugs 4 Mensenhandel 5 Vastgoed 6 Toelichting op het proces en de
Indeling. 1. Onderscheid belastingontduiking en belastingvermijding
Indeling BELASTINGVERMIJDING, BELASTINGONTDUIKING EN HET WITWASSEN VAN ZWART GELD Frans Vanistendael gewoon hoogleraar K.U.Leuven 1. Onderscheid en belastingvermijding 2. Bestrijding van Administratieve
Het lot van de bewoner als gevolg van een verkeerde eigenaar onderzoekt naar een beleidsstrategie voor de probleemwijk Oud-Charlois
Het lot van de bewoner als gevolg van een verkeerde eigenaar onderzoekt naar een beleidsstrategie voor de probleemwijk Oud-Charlois Daan Meijners De problemen die ontstaan bij vastgoed als gevolg van een
Convenant integrale overheidshandhaving
Convenant integrale overheidshandhaving Convenant betreffende de toepassing en handhaving van overheidsregelingen: DE ONDERGETEKENDEN: De Burgemeester van de Gemeente Leeuwarden De Hoofdofficier van Justitie
Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Bestuur. Zeer geachte voorzitter,
Gemeente Den Haag Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van Commissie Bestuur Onderwerp Bestuurlijke bestrijding mensenhandel gemeente Den Haag en de actie op 8
Visie RIEC Midden Nederland
Visie RIEC Midden Nederland 2014-2017 Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Midden Nederland -1- Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Context 6 3. RIEC Midden Nederland 8-2- Voorwoord Het onzichtbare
Integriteitverklaring bieder
Rijksvastgoedbedrijf Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties Datum Betreft Integriteitsverklaring bieder ten behoeve van de hypotheekhouder/verkoper en het Rijksvastgoedbedrijf Integriteitverklaring
SAMENWERKINGSCONVENANT
SAMENWERKINGSCONVENANT Aanpak financiering huisjesmelkers Partijen, 1. Gemeente Den Haag; 2. Stichting Fraudebestrijding Hypotheken; 3. Nederlandse Vereniging van Banken; 4. Arrondissementsparket s-gravenhage;
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG
1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj
Infographic. Jaarverslag Werkgroep Hennep Twente. Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC)
Infographic Jaarverslag 2015 Werkgroep Hennep Twente Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Werkgroep Hennep Twente 2015 Integrale afstemming met alle partners onder hennep- en RIEC convenant
BABVI/U200901861 Lbr. 09/118
Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 Betreft Voortgang oprichting Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC) Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U200901861
Algemeen Bibob beleid gemeente Etten-Leur
Algemeen Bibob beleid gemeente Etten-Leur 1 1. Inleiding Bescherming integriteitsrisico Op 1 juni 2003 is de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) in werking getreden.
Workshop 4: wat kan de rol zijn van lokale besturen bij bestuurlijke handhaving? Koen Van Heddeghem VVSG Studiedag 11 mei Pivo Asse
Workshop 4: wat kan de rol zijn van lokale besturen bij bestuurlijke handhaving? Koen Van Heddeghem VVSG Studiedag 11 mei Pivo Asse Inhoud workshop 1. Lokale besturen en georganiseerde criminaliteit 2.
RIEC Rotterdam-Rijnmond. Nieuwsbrief. RIEC Rotterdam
Page 1 of 8 Feddema-Wardenaar, MY Van: _BSD_Secretariaat RIEC [secretariaatriecbsd@rotterdam.nl] Verzonden: woensdag 13 maart 2013 16:27 Aan: _BSD_Secretariaat RIEC Onderwerp: Nieuwsbrief RIEC Rotterdam
aarplan 2016 georganiseerde overheid tegen georganiseerde criminaliteit
aarplan 2016 georganiseerde overheid tegen georganiseerde criminaliteit 1 Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Den Haag Jaarplan 2016 Binnen het RIEC Den Haag trekken lokale, regionale en landelijke
Landelijk Loket Bestuurlijke Dossiers
Landelijk Loket Bestuurlijke Dossiers Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) -1- Onmisbaar voorstel aan rijksoverheid De politie constateerde landelijk een stijgende trend in diefstallen en vermissingen
Inhoud. 1. Inleiding 2
Inhoud 1. Inleiding 2 2. Resultaten informatie-uitwisseling 2 2.1 FEC-signalen 2016 2 2.2 Kwaliteit van de FEC-signalen 3 2.3 FEC-informatieplatform 4 2.4 FEC-privacy platform 4 3. Resultaten Kennisdeling
Witwasbestrijding, meldingsplicht en het OM
Nationaal Anti-witwascongres 13 maart 2018 Witwasbestrijding, meldingsplicht en het OM Dop Kruimel Officier van Justitie, teamleider Fraudeteam Amsterdam Intro Het witwasproces en de bestrijding hiervan
TABELLENBOEK. Bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit WODC. Colofon. John Smits. Niko Struiksma m.m.v. Bert Schudde.
WODC Bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit TABELLENBOEK Colofon Projectnummer WODC 2673 Datum 15 december 2016 Auteurs John Smits Niko Struiksma m.m.v. Bert Schudde Versie 1.03 Status Definitief
Malafide praktijken rondom het vastgoed Bron: Ciroc nieuwsbrief 17
Malafide praktijken rondom het vastgoed Bron: Ciroc nieuwsbrief 17 7 e jaargang nummer 1 mei 2007 Richard Staring (EUR), Henk Ferwerda en Edo de Vries Robbé (Advies- en Onderzoeksgroep Beke) Een explosief
Ondermijnende criminaliteit RIEC Den Haag
Signalenboekje Ondermijnende criminaliteit RIEC Den Haag Ondermijnende criminaliteit 1. Drugshandel 3 2. Hennepteelt & drugslaboratoria 4 3. Illegale prostitutie 6 4. Malafide bedrijven & horeca 8 5. Mensenhandel
Alle convenantpartners zoals bedoeld in het Convenant zijn benoemd in de bijlagen.
CONVENANT ten behoeve van Bestuurlijke en Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Criminaliteit, Bestrijding Handhavingsknelpunten en Bevordering Integriteitsbeoordelingen Alle convenantpartners zoals bedoeld
Het beleid van het OM inzake witwassen in de parketten Antwerpen en West-Vlaanderen
Het beleid van het OM inzake witwassen in de parketten Antwerpen en West-Vlaanderen Deleu Samuel eerste substituut-procureur des Konings, sectieverantwoordelijke Ecofin parket West-Vlaanderen De Winter
Offensief tegen georganiseerde misdaad
Offensief tegen Een combinatie van preventie en repressie Paul van Voorst, 20 april 2011, CIROC Fase 1 1985 1992 De ontdekking van de in Nederland misdaad. CIROC, 20 april 2011 2 20 april 2011 1 De ontdekking
Vastgoedfraude. Kent vele verschillende vormen Vastgoed kan een object van witwassen zijn Of een object waarmee oplichting of omkoping plaatsvindt
Vastgoedfraude Kent vele verschillende vormen Vastgoed kan een object van witwassen zijn Of een object waarmee oplichting of omkoping plaatsvindt Klimop Onderzoek gedraaid door het Functioneel Parket en
Verder vindt u in deze brief ook de resultaten die in het jaar 2012 Rijksbreed zijn behaald met het terughalen en afpakken in de ruimste zin.
1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 009 00 9 9 Bestrijding georganiseerde criminaliteit Nr. 40 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jaarverslag FEC 2011 Voorwoord ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Met ieder financieel schandaal, iedere zweem van fraude,
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 17 050 Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies Nr. 432 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN
Rotterdam succesvol in aanpak georganiseerde criminaliteit
www.rotterdam.nl Resultaten jaarrapportage 2010 Actieprogramma Maatschappelijke Integriteit Rotterdam succesvol in aanpak georganiseerde criminaliteit Voorwoord Rotterdam boekt succes in de aanpak van
VEILIGHEIDSHUIS IJSSELLAND INFORMATIE VOOR PARTNERS VERBINDT STRAF EN ZORG
VEILIGHEIDSHUIS IJSSELLAND INFORMATIE VOOR PARTNERS VERBINDT STRAF EN ZORG Kansen om op hun eigen (lage) zelfredzaamheidsniveau mee te kunnen doen en te participeren in de samenleving. Als het nodig is,
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG
1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj
99% van alle gemeenten zit in het RIEC-samenwerkingsverband
Jaarverslag 2014 Inhoud 99% van alle gemeenten zit in het RIEC-samenwerkingsverband 1. Voorwoord 4 2. De RIECs en het LIEC 8 2.1 Een georganiseerde overheid tegen georganiseerde criminaliteit 8 2.2 De
De toezichthouder en de databomen in het bos Topconferentie Fraude loont... Nog steeds 24 april 2015
De toezichthouder en de databomen in het bos Topconferentie Fraude loont... Nog steeds 24 april 2015 Paul-Willem van Gerwen Hoofd Efficiënte Kapitaalmarkten Overzicht Marktmisbruik Bevoegdheden AFM Detectie
Evaluatie aanpak vrijplaats malafide woningbemiddelaars
Evaluatie aanpak vrijplaats malafide woningbemiddelaars 1 Inleiding In mei 2007 zijn malafide woningbemiddelaars aangewezen als vrijplaats in het kader van het convenant betreffende de toepassing en handhaving
Convenant gezamenlijke aanpak van hennepkwekerijen
Convenant gezamenlijke aanpak van hennepkwekerijen 1 De convenantpartners: Deelnemende gemeente: Voor deze de burgemeester, mede namens het college van B&W voor zover het een ieders bevoegdheid betreft,
Jaarverslag RIEC-LIEC 2013
Jaarverslag RIEC-LIEC 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 De RIECs en het LIEC 8 2.1 Een overheid die zich organiseert tegen georganiseerde criminaliteit 8 2.2 De taken 11 2.3 Prioriteiten 11 98% van alle
Convenant en Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Criminaliteit, Bestrijding Handhavingsknelpunten en Bevordering Integriteitsbeoordelingen
CVDR Officiële uitgave van Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Nr. CVDR307722_1 3 januari 2017 Convenant en Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Criminaliteit, Bestrijding Handhavingsknelpunten en Bevordering
Naar verda cht elijk
Vastgoedtransacties onder de loep Van Onge bruik Naar verda cht elijk 1 Waarom is de vastgoedsector gevoelig voor witwassen? 1. Trekt grote waarde aan van legale en illegale bronnen; 2. Is een veilige
Pilot aansluiting ZSM en Veiligheidshuizen
Pilot aansluiting ZSM en Veiligheidshuizen Inhoud Landelijk project ZSM VH (B. de Zwaan) Lokale pilots Rotterdam (E. Jongeneel) en Midden Nederland (K. van Duijvenbooden). Groepsopdracht Ruimte voor vragen
Nummer: MvJ/Wbp/ /
Nummer: MvJ/Wbp/0047-01/10-09-2008 1. van de gegevensverwerking waarin de (persoons-)gegevens zijn opgenomen Gegevensverwerking preventieve, bestuurlijke en strafrechtelijke aanpak georganiseerde criminaliteit
Dag van de Ondermijning ONDERMIJNING. Paul Depla Burgemeester Breda
Dag van de Ondermijning ONDERMIJNING Paul Depla Burgemeester Breda 1 WAT IS ONDERMIJNING? 2 WAAROM IS HET EEN PROBLEEM? OPBOUW 3 4 HOE TE BESTRIJDEN? HOE TE VOORKOMEN? 5 VOORWAARDEN 6 HET OPLAAIEND DEBAT
Samen tegen georganiseerde criminaliteit in Noord-Holland
Samen tegen georganiseerde criminaliteit in Noord-Holland Inclusief cijfers en voorbeelden uit het jaarverslag van 2012! Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Noord-H0lland Bernt Schneiders
De aanpak van financieeleconomische. door De Nederlandsche Bank. Wat is financieel-economische criminaliteit?
De aanpak van financieeleconomische criminaliteit door De Nederlandsche Bank De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een rol in het aanpakken van financieel-economische criminaliteit. Deze toezichttaak is een
Aan de voorziter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG
1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorziter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj
Hart voor de samenleving, hard tegen ondermijning. bamen tegen georganiseerde criminaliteit JAARVERSLAG. RIEC Zeeland West-Brabant en Oost-Brabant
Hart voor de samenleving, hard tegen ondermijning bamen tegen georganiseerde criminaliteit JAARVERSLAG RIEC Zeeland West-Brabant en Oost-Brabant 2013-2014 Deze infographic geeľľ kort de inhoud van heľ
Jaarplan RIEC Den Haag Een georganiseerde overheid voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit
Jaarplan RIEC Den Haag 2014 Een georganiseerde overheid voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit 1 1. Algemeen 1.1. Inleiding Om georganiseerde criminaliteit effectief te kunnen opsporen en aanpakken
RIEC Rotterdam-Rijnmond. Nieuwsbrief. RIEC Rotterdam. Voorbeelden uit de praktijk Snelle pizza s met een (wiet)luchtje Mooie verhalen
Page 1 of 5 Feddema-Wardenaar, MY Van: _BSD_Secretariaat RIEC [secretariaatriecbsd@rotterdam.nl] Verzonden: woensdag 24 juli 2013 11:08 Aan: _BSD_Secretariaat RIEC Onderwerp: RIEC Rotterdam nieuwsbrief
Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit VVSG Studiedag Handhaven 26.05.2016
Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit VVSG Studiedag Handhaven 26.05.2016 Annemie De Boye coördinator bestuurlijke aanpak Genk Introductie : illustratiefilmpje RIEC/LIEC Georganiseerde criminaliteit
Introductie tot de FIU-Nederland. Hennie Verbeek-Kusters FIU - Nederland juni 2012
Introductie tot de FIU-Nederland Hennie Verbeek-Kusters FIU - Nederland juni 2012 Inhoud presentatie Omschrijving witwassen Organisatie FIU-(Caribisch) Nederland Van ongebruikelijk naar verdacht Wat is
Schoolveiligheidsconvenant 10 november 2014
Schoolveiligheidsconvenant 10 november 2014 CONVENANT VEILIG IN EN OM SCHOOL VOORTGEZET EN MIDDELBAAR ONDERWIJS Doelstelling Dit convenant heeft ten doel om tot eenduidige en sluitende afspraken te komen
Introductie tot de FIU-Nederland
Introductie tot de FIU-Nederland H.M. Verbeek-Kusters EMPM Hoofd FIU - Nederland l 05-06-2012 Inhoud presentatie Witwassen Organisatie FIU-Nederland Van ongebruikelijk naar verdacht Wat is een ongebruikelijke
Gemeente Den Haag. Aan de voorzitter van de commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën
Burgemeester W.J. Deetman Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitter van de commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk BSD/2006.736
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2331 Vragen van het lid
Een georganiseerde overheid tegen georganiseerde criminaliteit
Een georganiseerde overheid tegen georganiseerde criminaliteit Jaarverslag 2014, RIEC Rotterdam Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Rotterdam Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 3 2. De cijfermatige
Datum Ons kenmerk Onderwerp Wetgeving Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Vaste commissie voor Justitie uit detweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Datum 5 november 2018 Ons kenmerk TLD /U201801003 Onderwerp Ondermijning Geachte leden van de Vaste
Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's-gravenhage
> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500EA 's-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl
Wat is een Veiligheidshuis?
Wat is een Veiligheidshuis? Uit landelijk Programmaplan (2011): Een Veiligheidshuis is een lokaal of regionaal samenwerkingsverband tussen verschillende partners gericht op integrale, operationele en persoons-
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2018 2019 29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde Nr. 502 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de
DRAAIBOEK INTEGRALE ONTMANTELING HENNEPKWEKERIJEN
DRAAIBOEK INTEGRALE ONTMANTELING HENNEPKWEKERIJEN 1 Colofon Met medewerking van Werkgroep hennep Noord-Holland Samenwerkingsverband Integrale Veiligheid Noord-Holland RIEC Noord-Holland Contactgegevens
Regionaal kaderconvenant integrale overheidshandhaving
Regionaal kaderconvenant integrale overheidshandhaving Inleiding In de regio Flevoland wordt een kaderconvenant gebruikt door een aantal gemeenten, maar niet door alle gemeenten. In het kader van integrale
ZSM Leerateliers Werken vanuit de bedoeling
ZSM Leerateliers Werken vanuit de bedoeling 1 Inhoud Wat = ZSM Waarom leerateliers Introductie Werken vanuit de bedoeling Leerateliers opbrengsten & geleerde lessen Praktijkvoorbeelden Hoe verder waar
Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag
> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl
FINANCIEEL STRAFRECHT
FINANCIEEL STRAFRECHT Financieel strafrecht: inleiding en recente ontwikkelingen 11 februari 2014 Prof. Roan Lamp Hoogleraar Financieel Strafrecht VU Partner De Brauw Blackstone Westbroek 2 Onderwerpen:
Toezicht op rechtspersonen
Toezicht op rechtspersonen 0Inhoud 4 5 5 6 6 8 8 9 12 12 13 13 15 1. Inleiding 2. Wat is toezicht op rechtspersonen 3. Welke vormen van toezicht op rechtspersonen zijn er 4. Risicomelding Automatische
2017D06153 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG
2017D06153 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 21 februari 2017 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Financiën over
MR REGTER. Gepakt met een hennepplantage wat nu? STRAFADVOCAAT
Gepakt met een hennepplantage wat nu? U bent als verdachte aangehouden door de politie op verdenking van het kweken van hennep, een overtreding van art. 3 Opiumwet. Wat hangt u allemaal boven het hoofd?