Introductie tot de FIU-Nederland. Hennie Verbeek-Kusters FIU - Nederland juni 2012

Transcriptie

1 Introductie tot de FIU-Nederland Hennie Verbeek-Kusters FIU - Nederland juni 2012

2 Inhoud presentatie Omschrijving witwassen Organisatie FIU-(Caribisch) Nederland Van ongebruikelijk naar verdacht Wat is een ongebruikelijke transactie? Gebruik van verdachte transacties

3 Wat is witwassen?

4 Omschrijving witwassen Het (doen) verrichten van handelingen, waardoor een voor de wet verzwegen vermogensaanwas ogenschijnlijk een legale oorsprong krijgt. Doel is het versluieren van de herkomst van geld.

5 Wereldwijde omvang witwasactiviteiten? Inschatting: $ 750 miljard dollar per jaar. Omstreeks 1.65 miljard euro per dag!!

6 Organisatie FIU-Nederland

7 Missie en visie van de FIU-Nederland Missie Het is de missie van de FIU-Nederland om misdaad, waaronder witwassen en de financiering van terrorisme, te voorkomen en te bestrijden met het oog op het waarborgen van de integriteit van het (Nederlandse) financiële stelsel Visie De FIU-Nederland streeft ernaar de professionele verbinding te vormen tussen de melders van ongebruikelijke transacties en de netwerkpartners die een rol spelen in het bestrijden van nationale en internationale criminaliteit. Dit doet de FIU-Nederland door tijdig hoogwaardige en bruikbare informatie en expertise te bieden binnen de relevante netwerken

8 FIU-Nederland (I) Professioneel expertisecentrum met ruim16 jaar ervaring Centraal, nationaal, onafhankelijk orgaan Hoog beveiligde omgeving met uitsluitend gescreend personeel Beleidsmatige aansturing door Ministerie van Veiligheid en Justitie en Financiën Beheersmatig ondergebracht bij de dienst IPOL van het KLPD Hybride van samenstelling, deels administratief, deels politieel

9 Beheer OT en VT data Minister van Veiligheid en Justitie Beheerder databestand ongebruikelijke transacties Minister van Veiligheid en Justitie Korpschef KLPD Beheerder databestand financiële criminaliteit Gemandateerd beheerder databestand ongebruikelijke transacties Hoofd FIU Nederland Diensthoofd IPOL Gemandateerd beheerder databestand financiële criminaliteit ongebruikelijke transacties verdachte transacties

10 Van ongebruikelijk naar verdacht

11 Meldplicht Ongebruikelijke transacties melden bij de FIU (is meldpunt van de WWFT). Dit is een (bijzonder) politiegegeven Maar: geen voor de politie toegankelijke informatie. Slechts geautoriseerde toegang binnen de FIU-Nederland Alleen na onderzoek: OT kan VT worden.

12 Van ongebruikelijk naar verdacht Meldende instellingen Ongebruikelijke transacties Buffer 1. Automatische match 2. Eigen onderzoek 3. LOvJ-verzoek 4. Verzoek van buitenlandse FIU Verdachte transacties 1. (Bijzondere) opsporingsdiensten 2. Inlichtingendiensten 3. Veiligheidsdiensten 4. OM/ Functioneel Parket

13 Bronnen Bevragen databestanden politiegegevens. Bevragen openbare bronnen/registers. Vergelijken met reeds eerder gemelde transacties. Bevragen buitenlandse meldpunten. Aanvullende vragen aan de melder

14 Ongebruikelijke transacties _Motion 2008_Motion 2009_Motion 2010_Motion 2010_GoAML 2011_GoAML niet-money transfers money transfers Totaal

15 Verdachte transacties _Motion 2008_Motion 2009_Motion 2010_Motion 2010_GoAML 2011_GoAML niet-money transfers money transfers Totaal

16 Enkele verplichtingen voor meldende instellingen Tijdigheid van melden Verboden de cliënt te informeren Verantwoordelijkheid voor de melding ligt bij de instelling

17 Vrijwaring Strafrechtelijke vrijwaring vs. Civielrechtelijke aansprakelijkheid Voorwaarden: 1) te goeder trouw melden 2) en norm conform!

18 Wat is een ongebruikelijke transactie?

19 Ongebruikelijke transacties Indicatoren OBJECTIEVE indicatoren Melding is altijd verplicht. SUBJECTIEVE oordeel van de meldende instelling (risico gebaseerd) Melding is verplicht als de instelling oordeelt dat er een vermoeden is van Witwassen Financiering van terrorisme

20 Gebruik Verdachte Transacties

21 Verdachte transacties Politie informatie Accountmanager FIU-Nederland Kan gebruikt worden als sturingsinformatie (financieel én niet financieel onderzoek) Kan gebruikt worden als start van een opsporingsonderzoek Kan gebruikt worden voor analyses (criminaliteitsbeeld, overlast, e.d.) Kan gebruikt worden voor ontnemingszaken Vaak kunnen verdachte transacties informatie verschaffen met betrekking tot het gronddelict in lopende zaken, zoals verdovende middelen, mensenhandel, prostitutie, etc.

22 Tel: + 31(0) Fax: + 31(0) info@fiu-nederland.nl Website: