Rol van de CFI, samenwerking en doelstellingen

Transcriptie

1 Rol van de CFI, samenwerking en doelstellingen Kris Meskens, Secretaris-generaal CFI Conferentie 8 december 2016 «Strijd tegen het witwassen van geld»

2 Structuur, doelstellingen en huidige werkwijze CFI Onafhankelijk administratief orgaan met rechtspersoonlijkheid Operationeel onafhankelijk Belangrijkste doelstelling: analyse van de meldingen in verband met verdachte transacties of feiten gemeld door de beroepen en instellingen opgesomd in de wet van 11 januari 1993 Subjectief systeem (twee uitzonderingen): Er moet gemeld worden zodra een atypische verrichting vermoedens van witwassen of financiering van terrorisme opwekt bij de melder

3 Structuur, doelstellingen en huidige werkwijze CFI De CFI mag alle aanvullende informatie opvragen die zij nuttig acht voor het vervullen van haar opdracht (FIU, juridische diensten en politie, administratieve diensten) Indien ernstige aanwijzingen van het witwassen van geld voortkomend uit een van de misdrijven opgesomd in de wet van 11 januari 1993 of financiering van terrorisme doormelding naar parket + informeren van administratieve diensten in limitatief opgesomde gevallen CFI = filter tussen de economische en de juridische wereld

4 Presentatie jaarverslag 2015 Het eerste deel vat de activiteiten van de CFI samen in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, zowel op nationaal als op internationaal niveau: - actualiseren van de analyse op nationaal niveau van de risico s in verband met het witwassen van geld en de financiering van terrorisme; - Deelname aan verschillende typologische analyses, onder leiding van de FATF (studie over het witwassen van geld door gebruik van cash geld, studie over de verschillende wijzes van financiering van Daesh); - Deelname aan de vergaderingen van Egmont Group, belast met het bevorderen van de samenwerking tussen de verschillende financiële inlichtingeneenheden; -

5 Presentatie jaarverslag 2015 Het tweede deel herneemt de grote trends voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme De financiering van terrorisme neemt een prominente plaats in: - Onderscheid tussen micro-financiering en macro-financiering - Binnen de micro-financiering het onderscheid tussen legale bronnen (bv.: sociale uitkering) en illegale bronnen (bv.: vermogensvoordelen uit drugs of namaakgoederen) - Financieel aspect: gebruik cash geld, transfers via money remittance, gebruik van prepaidkaarten Moeilijk om de financiering van terrorisme te ontdekken Andere tendens: opduiken van nieuwe munteenheden (Bitcoin)

6 Presentatie jaarverslag 2015 Het derde deel zet de statistieken uiteen, opgesteld door de operationele analysedienst Kerncijfers 2015: - de CFI kreeg meer dan meldingen - de CFI stelde meer dan onderzoeksdaden meldingen, ontvangen in 2015 of ervoor, zijn doorgemeld naar het parket voor een totaalbedrag van 1.064,13 miljoen EUR.

7 Voorontwerp van de wet tot omzetting van de 4 e antiwitwasrichtlijn Uitbreiding van het preventieve luik met nieuwe categorieën melders: - alternatieve financieringsplatformen - Verrichters van trustdiensten en vennootschapsrechtelijke diensten - beroepsbeoefenaars in de financiële sector waarvan de activiteiten geregeld zouden kunnen worden in de toekomst maar die dat op heden nog niet zijn - natuurlijke personen, dan wel rechtspersonen die een of meerdere kansspelen exploiteren alsook de Nationale Loterij - Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW s)

8 Voorontwerp van de wet tot omzetting van de 4 e antiwitwasrichtlijn Aanpassing van sommige onderliggende misdrijven Voorbeeld van mensensmokkel, problematiek verhoogd in Europa sinds de crisis in Syrië en Irak. Enorme winst voor de smokkelaars belang van financieel onderzoek om de criminele organisaties hun vermogensvoordelen te ontnemen Op heden is het misdrijf handel in clandestiene werkkrachten te restrictief omschreven in de wet van 11 januari 1993 voorstel om deze criminaliteitsvorm te wijzigen in mensensmokkel Andere doelstelling: beter in kaart brengen van de criminele netwerken die zwartwerkers inzetten en die de wetgeving inzake het tewerkstellen van buitenlandse werkkrachten niet naleven

9 Voorontwerp van de wet tot omzetting van de 4 e antiwitwasrichtlijn Voorziene wijzigingen op het vlak van de analysediensten van de CFI: - Uitbreiding van de mogelijkheid om verzet aan te tekenen - Mogelijkheid om inlichtingen te vragen aan de OCMW s De expliciete erkenning van een principe dat reeds van toepassing is onder de wet van 11 januari 1993: het komt uitsluitend toe aan de CFI om na een grondige analyse te beslissen of de verrichtingen of feiten een link hebben met een van de onderliggende misdrijven opgesomd in de wet

10 Voorontwerp van de wet tot omzetting van de 4 e antiwitwasrichtlijn De finaliteit van de CFI is en blijft gerechtelijk, maar het wetsontwerp breidt de mogelijkheden uit om informatie uit te wisselen met andere diensten wanneer een dossier wordt doorgemeld aan het parket: - Wanneer de CFI een dossier doormeldt aan de gerechtelijke autoriteiten in verband met witwastransacties die voortkomen uit een misdrijf waarvoor de FOD Economie bevoegd is, kan de CFI alle pertinente elementen eveneens overmaken aan de Minister van Economie - Wanneer de CFI een dossier overmaakt aan de gerechtelijke overheden in verband met witwasverrichtingen die voortkomen uit een misdrijf dat een weerslag kan hebben op fiscale fraude, kan ze eveneens alle relevante inlichtingen die voortvloeien uit de doormelding van het dossier aan het parket aan de Minister van Financiën meedelen

11 Voorontwerp van de wet tot omzetting van de 4 e antiwitwasrichtlijn De expliciete erkenning van de noodzaak tot samenwerking tussen de verschillende financiële inlichtingeneenheden De CFI wisselt, spontaan of op verzoek, alle informatie uit met de FIU s die nuttig kan zijn voor het behandelen en de analyse van een dossier in verband met het witwassen van geld of de financiering van terrorisme, zelfs indien de aard van het onderliggende misdrijf op het ogenblik van de uitwisseling nog niet is vastgesteld

12