agendapunt 04.B.10 1097267 Aan Commissie Waterveiligheid AANPASSING INVESTERINGSPLAN EN KREDIET GEMAAL EN VISPASSAGE ZUIDPOLDER VAN DELFGAUW (ALTERNATIEF AFVOERTRACE PIJNACKERSE VAART) Voorstel Commissie Waterveiligheid 03-12-2013 1. het investeringsplan voor het project gemaal Zuidpolder van Delfgauw ter hoogte van 1.775.000 naar beneden bij te stellen op 1.660.000; 2. het uitvoeringskrediet voor het project gemaal Zuidpolder van Delfgauw ter hoogte van 1.759.000 naar beneden bij te stellen op 1.644.000; 3. het investeringsplan voor het project Vispassage gemaal Zuidpolder van Delfgauw (Rotterdamseweg) ter hoogte van 165.000 naar boven bij te stellen op 220.000; 4. het uitvoeringskrediet voor het project Vispassage gemaal Zuidpolder van Delfgauw (Rotterdamseweg) ter hoogte van 159.000 naar boven bij te stellen op 215.000. Advies Commissie Waterveiligheid 03-12-2013
Aanpassing investeringsplan en krediet gemaal en vispassage Zuidpolder van Delfgauw (alternatief afvoertrace Pijnackerse Vaart) 1. Probleemstelling - context Op 20 juni 2013 heeft de VV een besluit genomen over het investeringsplan en het uitvoeringskrediet voor het project Alternatief afvoertrace Pijnackerse vaart. De verbouwing van het gemaal Zuidpolder van Delfgauw (Rotterdamseweg) en de aanleg van een vispassage zijn onderdelen van het project alternatief afvoertracé Pijnackerse vaart. De aanleg van een vispassage valt onder het programma Schoon Water en wordt in één werk uitgevoerd met de verbouwing van het gemaal. Dit gemaal wordt vergroot voor de aanleg van het alternatief afvoertracee Pijnackerse vaart, vanuit het programma Voldoende Water. Met het besluit van 20 juni 2013 is voor de vispassage en het gemaal een investeringsplan vastgesteld. Tevens is voor deze projecten een uitvoeringskrediet gevoteerd (voorstel met kenmerknummer 1067710). In de afgelopen periode heeft de aanbesteding van de vispassage en de verbouwing van het gemaal in één aanbesteding plaatsgevonden. De beste aanbieding past voor wat betreft het totaal van de twee onderdelen binnen de vastgestelde budgetten. Voor het schoon water deel (de vismigratievoorziening) geeft winnende aannemer op de inschrijfstaat een hoger bedrag weer dan door Delfland is geraamd. Voor het voldoende water deel schrijft de aannemer lager in. De totale inschrijving is daarmee passend, voor Schoon water betekend dit echter overschrijding van meer dan 10%. Het gevolg is dat de geactualiseerde SSK-raming voor de vispassage hiermee hoger uit komt dan het nu beschikbare krediet en investeringsplan. Een mogelijke oorzaak is dat de inschrijvende partij de kosten over de beide onderdelen van het werk op een andere wijze heeft gedaan dan Delfland. Conform de regels moet bij een dergelijke overschrijding een VV besluit worden genomen over een aangepast IP en krediet voordat de opdracht aan de aannemer kan worden verstrekt. Omdat de aanbieding van de aannemer voor het totaal past binnen de totaal door Delfland geraamde kosten wordt voorgesteld om het tekort bij het SW project te dekken met het overschot bij het VW project. 2. Beoogd effect Het verkrijgen van bestuurlijke goedkeuring voor de aanpassing van de investeringsplannen en kredieten zodat het project kan worden gegund. 3. Kernboodschap Door voor dit werk de het IP en krediet van Voldoende water deel naar beneden bij te stellen ten gunste van het Schoon water deel kan de opdracht aan de aannemer worden gegund om de vispassage Zuidpolder van Delfgauw (Rotterdamseweg) en de verbouwing van het gemaal te realiseren.
4. Historie - eerdere besluitvorming Kenmerk Datum besluit 602114 VV besluit 23 november 2006 Korte inhoud besluit Vaststellen ABC-maatregelenpakket voor de Noordpolder van Delfgauw, Polder van Biesland, Oude Polder van Pijnacker en Nieuw of Drooggemaakte polder. Voor de Oude Polder van Pijnacker wordt de bemalingscapaciteit uitgebreid. Daarnaast dient het gemaal van de Nieuwe of Drooggemaakte polder aan de Rijskade te worden vergroot. De uitbreiding van de gemalen van deze polders verergert het al bestaande afvoerprobleem op de boezemtak de Pijnackersche Vaart. Door een deel van de Oude Polder van Pijnacker via de Zuidpolder van Delfgauw af te wateren, kunnen de genoemde poldergemalen worden uitgebreid, zonder dat de Pijnackersche Vaart extra wordt belast. 592138 VV besluit 23 november 2006 671535 VV besluit 31 januari 2008 711940 VV besluit 20 november 2008 721143 VV besluit 18 december 2008 915943 VV besluit 16 december 2010 In principe besloten om de afwatering van de Oude Polder van Pijnacker te laten lopen door de Zuidpolder van Delfgauw in plaats van via de Pijnackersche Vaart. Op die manier kan de geplande toename van de gemaalcapaciteit van de polders worden opgevangen en worden de afvoerknelpunten in de Pijnackersche Vaart en Overgauwse Vaart opgelost. Voor de afvoer via de Zuidpolder van Delfgauw zijn een aantal tracés verkend en is een voorkeurstracé bepaald. Voor de uitwerking tot een definitief ontwerp is een voorbereidingskrediet van 500.000 beschikbaar gesteld. In dit besluit is een krediet ter beschikking gesteld voor het realiseren van KRWmaatregelen. De maatregelen in en rondom het KRW-waterlichaam Karitaat Molensloot in de Zuidpolder van Delfgauw zijn hierbij beschreven. In dit besluit is vastgelegd hoe vismigratie mogelijk wordt gemaakt bij renovatie of nieuwbouw van gemalen. Bij uitbreiding van het gemaal van de Zuidpolder van Delfgauw aan de Rotterdamseweg wordt rekening gehouden met vispasseerbaar maken van het gemaal. Vaststelling uitwerking Waterplan Pijnacker-Nootdorp. In het convenant tussen gemeente en Delfland zijn onder andere afspraken gemaakt over de uitvoering en kostenverdeling van het nieuwe gemaal van de wijk Keijzershof en aflaat vanuit Tuindershof. Uitgangspunt is dat gemaal en aflaat afvoeren op het alternatief afvoertracé Pijnackersche Vaart, die door Delfland wordt aangelegd en gefinancierd. In dit veegbesluit is het ontstane negatieve saldo aangevuld en zijn investeringsplan en krediet voor dit project rechtgetrokken. 956591 VV besluit 27 Actualisatie investeringsplannen en krediet vismigratie oktober 2011 959607 VV besluit 27 Strategie programmalijn voorkomen wateroverlast boezem oktober 2011 966204 VV besluit 16 februari 2012 1055180 D&H besluit 5 maart 2013 1055079 VV besluit 25 april 2013 1067710 VV Besluit 20 juni 2013 Het project is herbeoordeeld op basis van de kaders zoals vastgesteld in de Kadernota 2011 en 2012 en de programmaplannen. Op basis daarvan kan worden gesteld dat het alternatief afvoertracé, de natuurvriendelijke oevers en de vispaaiplaatsen nuttig, urgent en noodzakelijk zijn om de programmadoelen 2010-2015 te kunnen behalen. Het Voorontwerp is vastgesteld en geld is beschikbaar gesteld voor het opstellen van het Definitief Ontwerp en de grondverwerving. In dit VV besluit is tevens besloten tot een verkenning naar de KRW maatregelen in de Zuidpolder van Delfgauw. Projectplan Alternatief Afvoertracé Pijnackersche Vaart in ontwerp vastgesteld. Het investeringsplan en uitvoeringskrediet voor de natuurvriendelijke oever en vispaaiplaats in de Zuidpolder van Delfgauw is vast- en beschikbaar gesteld (het betreft de aanleg van de natuurvriendelijke oever Technopolis en de vispaaiplaats Ruijven). Aanpassing investeringsplan en uitvoeringskrediet Alternatief Afvoertracé Pijnackersche vaart tbv uitvoering van de projecten. Hierin is tevens het project gesplitst in de by pass en het gemaal (voorheen was dit administratief gezien één project). 2
5. Regelgeving en Beleid Aanbestedingswet (ARW 2012) Nota Investeringen en Activa 6. Financiën De VV heeft in vergadering van 20 juni 2013 besloten om voor de vispassage Zuidpolder van Delfgauw (Rotterdamseweg) een investeringsplan van 165.000 vast te stellen en een krediet van 159.000 beschikbaar te stellen. Met voorliggend voorstel wordt verzocht het investeringsplan en krediet voor de vispassage in overeenstemming te brengen met de geactualiseerde SSK-raming. Respectievelijk een investeringsplan van 220.000,- en een krediet van 215.000,-. Voor Voldoende water heeft de VV op 20 juni 2013 besloten om voor het gemaal een investeringsplan van 1.775.000 vast te stellen en een krediet van 1.759.000 beschikbaar te stellen. Met voorliggend voorstel wordt eveneens verzocht het investeringsplan en krediet voor het gemaal in overeenstemming te brengen met de geactualiseerde SSK-raming. Respectievelijk een investeringsplan van 1.660.000,- en een krediet van 1.664.000,-. De nieuwe aangepaste IP s kredieten op basis van de nieuwe ramingen zijn hieronder vermeld. Gemaal Zuidpolder van Vispassage totalen Delfgauw Huidige IP 1.775.000 165.000 1.940.000 Huidige krediet 1.759.000 159.000 1.918.000 Nieuwe IP (na aanbesteding) Nieuwe Krediet (na aanbesteding) In de bijlagen zijn de SSK ramingen opgenomen. 7. Duurzaamheid 8. Organisatorische en personele consequenties 1.660.000 220.000 1.880.000 1.644.000 215.000 1.859.000 9. OR/GO 10. Risico- en beheersmaatregelen 11. Communicatie (in- en extern) 12. Bekendmaking en vervolgprocedure 3
13. Bevoegd orgaan De Verenigde Vergadering is op grond van artikel 77 en artikel 99 en volgende de Waterschapswet bevoegd projecten te heroverwegen en investeringsplannen met kredieten vast te stellen. 14. Toelichting De aanbesteding is voor Delfland goed verlopen. Voor de winnende inschrijving is voldoende budget geraamd en beschikbaar gesteld door de VV. Het mogelijk om het tekort bij het ene deel te verrekenen met het overschot op het andere deel waarbij de totale kosten zelfs lager zijn dan voorheen was aangenomen. Dit betekend dat de IP s en kredieten onderling aangepast moeten worden. Voordat echter een opdracht kan worden gegund is eerst besluitvorming van de VV nodig over deze verschuiving van door de vv vastgestelde budgetten. Aanbesteding De aanbesteding voor de bouwkundige en werktuigbouwkundige werkzaamheden is conform het inkoopbeleid (Beslisboom Inkoop en Aanbesteding) gehouden volgens de Meervoudig onderhandse procedure conform het ARW 2012. Er zijn 3 aannemers uitgenodigd om deel te nemen aan de inschrijvingsfase. Tijdens de inschrijvingsfase hebben alle genodigden ingeschreven. Resultaat aanbesteding Conform de inschrijfleidraad wordt het werk bij voldoende krediet gegund aan de inschrijver die de laagste prijs per punt scoort. Het werk zal moeten worden gegund aan de aannemer die als beste partij uit deze aanbesteding naar voren is gekomen. De spreiding op de totaal prijzen van de inschrijvende partijen is niet heel groot. Daarentegen zijn de verschillen in kosten tussen de aannemers in wat zij opgeven voor de twee verschillende onderdelen wel behoorlijk groot. Het is daarom aannemelijk dat de inschrijvende partijen de verdeling van de kosten tussen de bij Delfland gescheiden administratieve onderdelen verschillend en naar eigen inzicht hebben gedaan. De reden van de hogere inschrijving door de aannemer kan pas na de gunning met de aannemer goed worden besproken. Onderhandelen met de aannemer voor gunning is niet mogelijk. Gunnen met als gevolg een overschrijding is echter ook niet mogelijk. De noodzakelijke stappen zijn daarom: 1. Administratieve correctie van de IP s/kredieten 2. Gunning aan de aannemer 3. Overleg met de aannemer over de toegepaste kostenverdeling en eventuele aanpassing hiervan 4. Mogelijk geeft dit weer aanleiding tot een wijziging in IP en krediet. 15. Bijlagen 1. Samenvattingen SSK ramingen 4
Aanpassing investeringsplan en krediet gemaal en vispassage Zuidpolder van Delfgauw (alternatief afvoertrace Pijnackerse Vaart) Kenmerk VV : 1097267 Vergaderdatum : 19 december 2013 Beleidsveld : Schoon Water Agendapunt : 04.B.10 De Verenigde Vergadering van Delfland, op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van 12 november 2013, kenmerk 33699; gelezen het positieve/negatieve advies van de commissie Waterveiligheid; overwegende dat: - Na aanbesteding blijkt dat het project in totaal goedkoper wordt dan verwacht; Gelet op: - artikel 77 van de Waterschapswet; Besluit: 1. het investeringsplan voor het project gemaal Zuidpolder van Delfgauw ter hoogte van 1.775.000 naar beneden bij te stellen op 1.660.000; 2. het uitvoeringskrediet voor het project gemaal Zuidpolder van Delfgauw ter hoogte van 1.759.000 naar beneden bij te stellen op 1.644.000; 3. het investeringsplan voor het project Vispassage gemaal Zuidpolder van Delfgauw (Rotterdamseweg) ter hoogte van 165.000 naar boven bij te stellen op 220.000; 4. het uitvoeringskrediet voor het project Vispassage gemaal Zuidpolder van Delfgauw (Rotterdamseweg) ter hoogte van 159.000 naar boven bij te stellen op 215.000. Aldus besloten in de openbare vergadering van 19 december 2013 De Verenigde Vergadering voornoemd, de Secretaris, de Voorzitter, mr. drs. P.I.M. van den Wijngaart mr. M.A.P. van Haersma Buma