11 september 2012 Jaarplan 2013
2
Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 3 De positionering van het Tarievenbureau... 3 Werkzaamheden 2013... 4 Formatie... 5 Bijlage 1 Schema besluitvorming... 6 Bijlage 2 Schatting mankrachtinzet TB-OV 2013... 7 Inleiding Het landelijk tarievenbureau (TB-OV) is in het kader van de invoering van de ov-chipkaart en het Landelijke tarievenkader (LTK) door IPO en SkVV opgericht en is sinds 1 april 2011 operationeel. Het Bureau adviseert aan de (19 concessieverlenende) regionale overheden. Het Tarievenbureau faciliteert de landelijke producten door het geven van adviezen aan landelijke gremia (zoals Werkgroep Tarieven, ROVB). De verantwoordelijkheid van het TB-OV ligt in het bewaken van de consistentie, de samenhang van de landelijke aspecten, zoals vastgelegd in het Landelijk Tarievenkader (LTK). Het Tarievenbureau overlegt regelmatig met vervoerbedrijven en consumentenorganisaties over om wensen en ontwikkelingen af te stemmen. In de begroting 2011/2012 van het Tarievenbureau is een uitwerking gegeven van de missie taken en werkwijze van het Tarievenbureau. Er is geen aanleiding deze nu te herzien. De ervaringen van het eerste jaar zijn verwerkt in deze begroting. De omzetting van een NVB setting naar een ov-chipkaarttijdperk brengt de nodige dynamiek - zelfs hectiek - met zich mee. Dit heeft geleid tot een stuwmeer van vraagstukken dat om oplossingen vraagt. De vraagstukken bevatten zowel technische, inhoudelijke als beleidsmatige aspecten. De druk op het Tarievenbureau is dus hoog geweest en dit duurt nog voort. Hoewel het Tarievenbureau in 2013 vermoedelijk 2,3 fte omvat is - afhankelijk van het gewenste tempo van transitie - tijdelijke ondersteuning nodig. Het Tarievenbureau wil graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een meerjarenperspectief voor de tarieven en de technische mogelijkheden van ov-chipkaart dienaangaande. De vormgeving van de Permanente Structuur voor regievoering in de ov-sector heeft betekenis voor de werkzaamheden en het functioneren van het Tarievenbureau. Dat kan leiden tot herschikking van taken. Daarover valt op dit moment weinig concreets te melden. De positionering van het Tarievenbureau Het Tarievenbureau is een samenwerkingsverband van de koepels van provincies (IPO) en stadsregio s (SkVV) en opereert zoveel mogelijk onafhankelijk van de werkzaamheden van deze koepelorganisaties. IPO en SkVV hebben daartoe in 2012 afspraken gemaakt. 1. Financiering van het Tarievenbureau vindt plaats door IPO en SkVV, elk met een bijdrage 50%. Hierbij worden alle kosten betrokken (huisvesting, facilitair, mankracht, extern budget). Periodiek (bijv. per kwartaal) wordt dit verrekend. 2. Het Tarievenbureau wordt qua strategische planning aangestuurd door de directeur IPO (Rob Klooster) en Secretaris SkVV (Ton Sleurink). 3. De tussentijdse periodieke afstemming met de provincies (IPO) en stadsregio s (SkVV) en de tactische planning kan andere wijze worden vormgegeven en is nog onderwerp van discussie. 4. De dagelijkse werkzaamheden van het Tarievenbureau worden aangestuurd door de Coördinator TB-OV (Willem Bottenberg). 3
5. Het Tarievenbureau maakt jaarlijks een activiteitenplan en begroting (Jaarplan), vast te stellen door directeur IPO en Secretaris SkVV. 6. Het TB-OV maakt een jaarverslag inclusief jaarrekening, vast te stellen door IPO Ambtelijke Advies Commissie Mobiliteit en SkVV Portefeuillehouders Overleg. 7. Het TB-OV kan zelfstandig brieven versturen (met adviezen of informatieverstrekking), voorzover niet in de bevoegdheden van de overheden wordt getreden. 8. Het TB-OV beschikt over eigen web-site en eigen email-adressen. 9. Budget: a. De formatie en begroting worden vastgesteld door IPO Ambtelijke Advies Commissie Mobiliteit en SkVV Portefeuillehouders Overleg. b. Het TB-OV beschikt daarin over eigen werkbudget voor faciliteiten (zoals vergaderaccommodatie, beheer website) en inwinnen externe adviezen. Wanneer zwaardere adviestrajecten nodig zijn is aparte besluitvorming bij IPO en SkVV nodig. c. Externe opdrachten kunnen binnen goedgekeurd budget door de Coördinator TB- OV worden verstrekt na overleg met de Secretaris SkVV (die opereert binnen zijn mandaat regeling). d. Steeds moeten de kosten voor het TB-OV apart zichtbaar gemaakt kunnen worden. Omdat de administratieve ondersteuning via Haaglanden loopt, zijn aparte afspraken nodig. Hierin is op dit moment voorzien, vai een apart verplichtingnummer. e. Coördinator TB-OV bewaakt bestedingen (binnen budget). 10. Het personeel van het TB-OV wordt gedetacheerd vanuit (een van) de decentrale overheden. IPO en SkVV stellen omvang van de formatie vast. Voor 2013 wordt uitgegaan van max 3 fte. 11. Functioneringsgesprekken vinden plaats bij IPO en SkVV - waar nodig - met advisering door Coördinator TB-OV. Werkzaamheden 2013 De werkzaamheden zijn een logisch vervolg op in gang gezette projecten in 2012: Beheer LTK: o nieuwe versies (zie bijlage 1 v.w.b. structuur van besluitvorming); o (afbouw) ouderenkorting; o naamgeving reisproducten; o op verzoek productontwikkeling voor de particuliere en de zakelijke markt (o.a. ROR); o op verzoek ontwikkeling vervangende producten voor sterabonnementen o ontwikkeling LTK Spoor ; Indexering tarieven (LTI), inclusief prognoses; Voorstel tarieven uit LTK, inclusief afstemming daarvan met de consumentenorganisaties; Onderhoud zonekaart (zolang nodig). Berekeningen Indexering Bijdrage index; Opbrengstverdeling van landelijke tarieven (en/of interoperabele producten): o voorzitterschap CVS continueren zolang als nodig (vooralsnog tot medio 2013; o voorzitterschap expertgroep opbrengstverdeling via TLS; o toezien op juistheid naleving van afgesproken verdeelregels; o advisering decentrale overheden; Bijdrage leveren aan visieontwikkeling tarieven en ov-chipkaartsysteem; Informatievoorziening: o overzichten van landelijke en regionale tarieven; o analyseren gebruik (landelijke) tarieven (mede in relatie tot regionale tarieven); o bijdrage leveren aan analyse overgang WROOV ov-chipkaart opbrengst (trendbreuken in hoogte opbrengst en/of verdeling); o PM ontwikkelen structuur voor (selectieve) toegang tot reisgegevens/ov-chipkaartdata; o PM buitenlandse tarieven; Secretariaat Werkgroep Tarieven; 4
Beheer eigen website (de site bevat een besloten, via wachtwoorden afgeschermd, en een openbaar deel. In bijlage 2 is een overzicht gegeven van op te leveren producten en de mankrachtinzet. Formatie In 2011 is gestart met 1,6 fte. Vanaf 1 sept 2012 is dit 1,9 en per 1 juli 2012 is dit 2,1. Begrote beschikbare mankrachtinzet voor 2013: Inzet van de coördinator Tarievenbureau (W. Bottenberg) 1,0 fte. Medewerker (Hans Heukels) 1,0 fte Medewerker (Han Scholten) 0,3 fte Bijlagen: 1. Besluitvormingsprocedure LTK 2. Planning en op te leveren producten 5
Bijlage 1 Schema besluitvorming Proces van vaststelling LTK tijd TB-OV bereidt landelijke afspraken voor TB-OV agendeert voorstel in WGT concept/opzet voor adviesaanvraag afstemming met vervoerders en DO's (zonodig) tussentijdse bestuurlijke afstemming en afstemming op directieniveau bij vervoerders advies/standpunt ROVB ambtelijke afsteming in Werkgroep Tarieven + advisering ROVB TB-OV stelt advieaanvraag op voor DO's DO's leggen adviesaanvraag voor aan hun rocov's (informele) afstemming met landelijke werkgroep consum. org. preadvies aan consumenten org's afstemming consumentenorg bestuurlijk advies rocov's bestuurlijke vaststelling per DO verankering in concessie
Bijlage 2 Schatting mankrachtinzet TB-OV 2013 nr onderwerp werkzaamheden op te leveren product inzet fte in dagen 1 LTK Versiebeheer Nieuwe versie LTK 2014 5 (afbouw) Ouderenkorting Bestuurlijk voorstel voor 15 afbouw/ nieuw product Naamgeving reisproducten Voorstel voor opname in LTK 10 Ontwikkeling scholierenkaart Nieuw product 10 Productontwikkeling voor de zakelijke markt Diverse notities 10 Ontwikkeling LTK Spoor Voorstel LTK Spoor 25 Evaluatie LTK Rapport 25 Diverse onderwerpen (prioritering, viziris, Divers 50 hoogte instaptarief, productvoorwaarden e.d.) 2 Tarieven Realisaties en prognoses tarievenindex Indexen 10 Voorstel tarieven uit LTK, Tarieven 2 Overleg met consumenten Pre-adviezen 2 Onderhoud zonekaart (zolang nodig). Zone kaart via internet 2 beschikbaar. Zonodig aanpassingen Indexering Bijdrage index Prognose (najaar) en realisatie 7 (voorjaar) 3 Opbrengstverdeling CVS Vooritterchap 24 4 Visieontwikkeling tarieven Eisen Ovchipkaartsysteem 5 Informatievoorziening: Expertgroep opbrengstverdeling via TLS voorzitterschap 12 Toezien op juistheid naleving van afgesproken Rapportages, notities 6 verdeelregels Advisering decentrale overheden Adviezen 5 Adviezen 25 Adviezen 25 LTK producten overzichten van landelijke en 15 regionale tarieven Analyseren gebruik (landelijke) tarieven Analyses 10 (mede in relatie tot regionale tarieven) Analyse overgang WROOV - ov-chipkaart Analyses 15 opbrengst Ontwikkelen structuur voor (selectieve) Bijdragen 35 toegang tot reisgegevens/ov-chipkaartdata buitenlandse tarieven Links op website 5 Organisatie studiereis 25 Werkgroep Tarieven Secretariaat 24 Beheer website Beschikbare en up tot date 12 website 6 Overhead Kennisdeling met do's Ca. 6 bijeenkomsten 12 Uitvragen en rapportages 12 Overgang naar PS (Meijdam) Bijdragen 35 Voortgangsoverleggen ca. 6 x agenda en verslag 6 Werkoverleg 6 Planning en Control Jaarverslag en begroting 12 Overleg consumentenorg. (wg landelijk Notities 16 ROCOV's) Divers overig overleg met LPR, KNV etc 12 totaal benodigd # dagen (netto) 522 netto --> bruto (+ 25%) 653 totaal beschikbaar # dagen (bruto) 598