Lid Raad van Commissarissen Stichting Espria Organisatie Stichting Espria is anno 2017 één van de grootste zorg-conglomeraten in Nederland met ruim 20.000 medewerkers en een jaaromzet van ruim 700 miljoen euro. Espria bestaat uit de volgende organisaties: De Trans Evean GGZ Drenthe Icare Zorggroep Meander Zorgcentrale Noord Deze groepsmaatschappijen zijn werkzaam op de domeinen Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT), Jeugdgezondheidszorg (JGZ), Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (VG). Binnen deze domeinen bestaat er een veelheid aan specialisaties. De verschillende organisaties binnen Espria beslaan vooral de noordelijke helft van Nederland. Espria heeft, als verband van een groot aantal organisaties met een verscheidenheid aan typen functies en bedrijvigheden, drie karakteristieken: Een grote omvang (zowel de schaal van Espria als van de afzonderlijke bedrijven). Een grote spreiding (de aanwezigheid verspreid over een omvangrijk geografisch gebied). Een grote variëteit (de combinatie van verschillende sectoren, domeinen en specialisaties). Voor het concern geldt één grote gemeenschappelijke noemer: alle bedrijfsonderdelen richten zich op kwetsbare mensen. Mensen voor wie het dagelijks leven niet vanzelfsprekend vloeiend verloopt. Mensen voor wie de steeds complexere samenleving hindernissen opwerpt die zij niet altijd zelf kunnen oplossen. Daarbij gelden voor alle bedrijfsonderdelen dezelfde uitgangspunten: de focus ligt op welbevinden in plaats van op ziekte en gebrek. De focus ligt op herstel van eigen kracht en op thuis en eigen naasten. De cliënt staat centraal en de regie ligt bij de professional. Door onze omvang en onze variëteit in portfolio zijn we in staat een integraal aanbod vanuit één regie aan kwetsbare doelgroepen te bieden. Onze 7x24-uurs beschikbaarheid, ook in dunbevolkte gebieden, maakt ons een systeemspeler die een belangrijke bijdrage levert aan een brede sociale infrastructuur en biedt een vangnet voor diegenen die toch uit balans raken. Aan Espria is een Ledenvereniging verbonden met meer dan 300.000 huishoudens. Het bereik van deze Ledenvereniging is daarmee zo n slordige 750.000 burgers. De Ledenvereniging biedt diensten die niet vanuit de formele zorg worden aangeboden en stelt zich verder tot doel lokale sociale samenhang te bevorderen. De Ledenvereniging vormt een krachtige community die ook de lobby vanuit het klantperspectief voert. Voor meer informatie over de organisatie zie: www.espria.nl 1 of 6
Raad van commissarissen De raad van commissarissen van Stichting Espria zoekt een nieuwe commissaris met een achtergrond op het gebied van kwaliteit en veiligheid in brede zin. De nadruk ligt op het in het kader daarvan goed kunnen leggen van verbindingen in en tussen het publieke en private domein. De raad van commissarissen van Stichting Espria heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de verbonden rechtspersonen en staat de raad van bestuur met raad terzijde. De raad van commissarissen bewaakt en houdt toezicht op, onder meer: de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de stichting en de verbonden rechtspersonen; de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting en de verbonden rechtspersonen; de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen en de interne beheersing van verbonden rechtspersonen; het kwaliteitsbeleid; de financiële verslaglegging; de kwaliteit en veiligheid van zorg; de naleving van wet- en regelgeving; de verhouding met belanghebbenden en het beleid voor de dialoog met belanghebbenden; het op passende wijze uitvoering geven aan het zijn van een stichting met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid. De raad van commissarissen vergadert periodiek volgens een door de raad van commissarissen op te stellen schema. Daarbuiten vergadert de raad van commissarissen, zo dikwijls voor zover twee andere leden van de raad van commissarissen dat verlangen en voor zover in overeenstemming met de statuten. De raad van commissarissen vergadert ten minste vier maal per jaar. De huidige raad van commissarissen van Stichting Espria bestaat uit vijf leden en heeft uit zijn midden een auditcommissie, een commissie kwaliteit en een benoemings- en remuneratiecommissie ingesteld. In onderstaand overzicht zijn de leden van de raad van commissarissen weergegeven, waarbij ook is aangegeven in welke commissie zij zitting hebben. De te benoemen commissaris zal lid worden van de commissie kwaliteit. Raad van commissarissen De heer H. Noten (voorzitter) Mevrouw B. Fransen De heer P. Loven De heer J. van Engelen De heer B. Berden Vacature Auditcommissie Commissie kwaliteit Benoemings- en remuneratieco mmissie 2 of 6
Auditcommissie De auditcommissie adviseert de raad van commissarissen bij de goedkeuring van de jaarlijkse begroting en jaarrekening en de belangrijkste kapitaalinvesteringen. Ook houdt de auditcommissie toezicht op en adviseert zij de raad van bestuur ten aanzien van, onder meer, interne risicobeheersings- en controlesystemen, financiële informatieverschaffing, naleving van adviezen van accountants, beleid met betrekking tot fiscale aangelegenheden en belastingplanning, treasury-, investerings-, ICT-, financierings- en beleggingsbeleid en voorgenomen reorganisaties, voor zover die belangrijke financiële gevolgen hebben of belangrijke investeringen vergen. De auditcommissie onderhoudt ook contacten met de externe accountant, houdt toezicht op de relatie met de externe accountant en doet voordrachten tot benoeming van een externe accountant. De auditcommissie bestaat uit ten minste twee leden uit de raad van commissarissen en vergadert minimaal tweemaal per jaar. Commissie kwaliteit De commissie kwaliteit ontwikkelt in samenspraak met de raad van bestuur voorstellen voor de wijze waarop de raad van commissarissen nader inhoud kan geven aan zijn verantwoordelijkheden op het gebied van toezicht op de kwaliteit van zorg en dienstverlening, zoals die in Espria-verband wordt geleverd. De commissie fungeert als klankbord voor de raad van bestuur bij de vervulling van diens taak om nader inhoud te geven aan de informatievoorziening aan de raad van commissarissen over de relevante kwaliteitsaspecten, waaronder het functioneren van interne kwaliteitssystemen, de wijze waarop wordt voldaan aan interne en externe kwaliteitscriteria en normen, de uitkomsten van tevredenheidsonderzoeken en de behandeling van klachten en incidenten. De commissie kwaliteit bestaat uit ten minste twee leden en vergadert minimaal eenmaal per jaar. Benoemings- en remuneratiecommissie De benoemings- en remuneratiecommissie adviseert de raad van commissarissen bij de benoeming, de profielschets en remuneratie van leden van de raad van commissarissen en raad van bestuur. De commissie doet voorstellen inzake de profielschets, het competentieprofiel en de opvolgingsplanning en doet aanbevelingen voor de werving, selectie, benoeming en herbenoeming van de leden van de raad van bestuur en de raad van commissarissen. De commissie stelt selectiecriteria en wervings-, selectieen benoemingsprocedures op en voert deze uit/ laat deze uitvoeren ter vervulling van vacatures in de raad van commissarissen en de raad van bestuur. Ook houdt de commissie toezicht op het beleid van de raad van bestuur inzake wervings- en selectieprocedures en inzake benoemingsprocedures van bestuurders of directeuren van verbonden rechtspersonen. De commissie bewaakt de omvang en samenstelling van de raad van bestuur en van de raad van commissarissen en haar commissies en doet voorstellen aan de raad van commissarissen betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor leden van de raad van bestuur en de raad van commissarissen. 3 of 6
Het verrichten van voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden ten aanzien van de beoordeling van het functioneren van bestuurders en de zelfevaluatie van de raad van commissarissen maken ook onderdeel uit van het takenpakket. De commissie bestaat uit ten minste twee leden uit de raad van commissarissen en vergadert minimaal tweemaal per jaar. Profiel kandidaat Het profiel voor de te werven commissaris dient ten minste te voldoen aan de volgende vereisten: Algemeen profiel Als uitgangspunt geldt dat de commissaris deskundig, onafhankelijk en betrouwbaar dient te zijn en geen tegenstrijdige belangen heeft Daarnaast gelden de volgende algemene criteria: Geschiktheid om op hoofdlijnen beleid te kunnen beoordelen. Oprechte betrokkenheid bij en affiniteit met de aard van de activiteiten en de cultuur van de organisatie. Integriteit, betrouwbaarheid en handelend vanuit dienovereenkomstige normen en waarden. Begrip van en gevoel hebben voor de omgevingsfactoren die het succes van de organisatie bepalen. Voldoende tijd beschikbaar hebben om als commissaris effectief te kunnen zijn. Een scherp oog hebben voor de risico's (financiële en andere) die het voortbestaan van de organisatie bedreigen en voor de kansen die de markt biedt. Een specifiek professionalisme hebben dat haar of hem onderscheidt van de collega-commissarissen. Een goed gevoel voor de sterkte/zwakte van de raad van bestuur en de bereidheid daarin te helpen en te ondersteunen. Energie en daadkracht uitstralen en ook ongevraagd initiatieven ontplooien naar (mede-)commissarissen en raad van bestuur. Kunnen omgaan met conflicten. Balans tussen afstand houden/ onafhankelijkheid en actief laten informeren/betrokkenheid. Dienen als sparringpartner voor de raad van bestuur, anderzijds deze kunnen uitdagen en kunnen aanspreken op resultaten en gedrag. Ook door de buitenwereld en de organisatie gezien worden als een van de raad van bestuur onafhankelijke partij. Persoonlijkheidskenmerken: integriteit, objectiviteit, kritische opstelling, onafhankelijk denken, crisisbestendig, analytisch, luistervermogen, wijsheid. Persoonlijk profiel De specifieke profilering van de nieuw te benoemen commissaris kan als volgt worden samengevat: Uitgebreide ervaring op het gebied van het besturen van een grote (maatschappelijke/publieke) organisatie. Uitgebreide ervaring op het gebied van kwaliteit van zorg dan wel in het sociaal domein. Uitgebreide ervaring in het leggen van verbindingen tussen het publieke en private domein. Ervaring in de zorg is een pré. 4 of 6
Bij voorkeur een vrouw (vanwege een meer evenwichtige man/ vrouw verdeling in de raad). Ingevoerd zijn in relaties met de politiek/ lokaal bestuur. Deskundigheid op het gebied van vastgoed/ huisvesting is een pré. Gevoel voor maatschappelijk ondernemen. Ervaring met (grootschalige) veranderprocessen. Goede, van toepassing zijnde, netwerken. Vermogen tot reflectie. Open karakter. Evenwicht kunnen hanteren tussen governance en guidance. Durf om door te vragen. Moed om te evalueren. Wil tot transparantie met betrekking tot verantwoording. Proactief. Gericht op samenwerking. Prettig in de omgang. Gedragskenmerken, waaronder: Empathisch. Luisterend vermogen. Geduldig. Evenwichtig. Teamplayer. Betrouwbaarheid, integriteit, en deskundigheid zijn belangrijke kenmerken van de commissaris, alsmede het vermogen tot verbinden en bemiddelen. Van de commissaris wordt een sterke betrokkenheid bij de organisatie vereist, waarbij tegelijkertijd de nodige afstand tot het functioneren van de organisatie in acht wordt genomen. De raad van commissarissen werkt met aandachtscommissariaten, waarbij elke commissaris zich als eerste onder zijns gelijken een relatie met één groepsmaatschappij of Shared Service Center onderhoudt. In gezamenlijk wordt overlegd welk onderdeel vet betreft voor de nieuwe commissaris, De commissaris staat open voor regelmatig contact en is, wanneer nodig, snel beschikbaar. In goed overleg worden afspraken gemaakt over, onder meer, een optimaal vergaderschema, secretariaat, agendering en informatieuitwisseling. Honorering en kostenvergoedingen vinden plaats conform de Wet Normering Topinkomens. De commissaris wordt verzekerd voor aansprakelijkheid die de functie met zich meebrengt. Uitsluitingscriteria Als lid van de raad van commissarissen kunnen niet worden benoemd: Leden van de raad van bestuur of raad van toezicht van een zorgorganisatie die binnen het verzorgingsgebied van Espria geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als Espria verricht; Een persoon, dan wel haar/zijn echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad, die: - In de voorgaande drie jaren, werknemer of bestuurder van Espria is geweest, dan wel op basis van een toelatingscontract bij Espria werkzaam is geweest. - In de voorgaande drie jaren een belangrijke zakelijke relatie met Espria heeft gehad. - Bestuurslid is van een rechtspersoon waarin een bestuurslid van Espria lid van het toezichthoudend orgaan is. 5 of 6
- Gedurende de voorgaande 12 maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur van Espria bij belet of ontstentenis van bestuurders. Het bovenstaande geldt ook ten aanzien van verbonden rechtspersonen. Vergoeding De commissaris ontvangt een vergoeding van 17.178,- per jaar, exclusief reiskosten. Selectietraject De werving en voorselectie van kandidaten voor deze positie is uitbesteed aan Boer & Croon Management (Boer & Croon). Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt 3-4 kandidaten voor aan Espria. Daar vindt de verdere selectie plaats. Hieronder vindt u de beoogde planning: Week 17-19 Week 20-22 Week 25 Start search kandidaten en responstermijn. Gesprekken bij Boer & Croon. 31 mei voordracht van kandidaten. 23 juni selectiegesprekken bij Espria Reactie Uw motivatiebrief met cv kunt u sturen naar Boer & Croon, t.a.v. mevrouw A. van Aanholt. Klik hier voor uw sollicitatie. Voor vragen kunt u contact opnemen met Anoesjka van Aanholt (via 020-301 43 07). April 2017 6 of 6