Dianet Jaarverslag 2015 Vrijheid in beperking Wij van Dianet geloven dat iedereen zo zelfstandig mogelijk wil leven. Door oog en oor te hebben voor onze patiënten, kunnen wij hen zo breed mogelijk ondersteunen om de nierfunctievervangende therapieën in te passen in hun levensstijl. De vrijheidsbeperking door de behandelingen weegt zwaar voor patiënten, hun partner en omgeving. Onze drijfveer is om ons te verdiepen in dat wat de patiënt graag wil behouden om zo gezamenlijk tot een behandeling te komen die hiervoor de meeste ruimte biedt. Onze overtuiging is dat de patiënt de regie in eigen handen kan nemen, als wij helder communiceren over de medische, sociale en technische mogelijkheden. Met Dialyse à la Carte heeft de patiënt de maximale keuzevrijheid in behandelmethoden. De patiënten die wij thuis en in de ziekenhuizen begeleiden, vormen een belangrijke bron van inspiratie om steeds te blijven vernieuwen. Hiervoor moeten grenzen worden verlegd bij zorgverleners, zorgverzekeraars, politiek, leveranciers en natuurlijk ook bij onszelf. Wij dagen onszelf uit om open te staan voor alles dat de kwaliteit van leven voor onze patiënten verhoogt.
Inhoud Voorwoord... 3 Missie, Visie en Kernwaarden... 4 1 Profiel van de organisatie... 5 2 Kernprestaties... 7 3 Maatschappelijk ondernemen... 9 4 Toezicht, bestuur en medezeggenschap...10 4.1 Governance code...10 4.2 Toezichthoudend orgaan...10 4.3 Bestuur...10 5 Beleid, inspanningen en prestaties...12 5.1 Kwaliteit en veiligheid...12 5.1.1 Algemeen kwaliteits- en veiligheidsbeleid...12 5.1.2 Managementreview, interne audit, PRI s...12 5.1.3 MIP-VIM commissies...13 5.1.4 Klachten...13 5.1.5 Personeelsbeleid en kwaliteit van werk...14 5.1.6 Prestatie-indicatoren...15 5.1.7 Projecten...16 5.1.8 Lopende onderzoeken...18 5.2 Medezeggenschap...19 5.2.1 Verslag van de Ondernemingsraad...19 5.2.2 Verslag van de cliëntenraad...20 5.3 Financieel beleid...21 5.3.1 Hoofdlijnen financieel beleid...21 5.3.2 Beschrijving positie op balansdatum...22 5.3.3 Toekomstverwachtingen...23 Bijlage 1 MIP/VIM Meldingen...25 Bijlage 2 Bij- en nascholing...28 Bijlage 3 Prestatie-indicatoren...29 2
Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de stichting Dianet over het jaar 2015. De stichting Dianet is als zorgaanbieder verplicht om op grond van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) het jaar document 2015, conform het format zoals vastgesteld door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), aan het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG) aan te leveren. De jaarrekening (als onderdeel van het totale jaarverslag), de accountantsverklaring en de kwantitatieve/feitelijke gegevens zijn via de website jaarverslagenzorg.nl openbaar. Naast deze wettelijke plicht wil Dianet door middel van het jaarverslag maatschappelijke verantwoording afleggen over de door de stichting uitgevoerde activiteiten en besteding van de door de stichting ontvangen middelen. Het afgelopen jaar laat een aantal belangrijke ontwikkelingen zien. Sommige van deze trends zijn al in eerdere jaren gesignaleerd. Zo heeft de eerder ingezette ontwikkeling van een toename van het aantal meerzorg patiënten zich in 2015 voortgezet. Dit betreft patiënten die naast nierfalen één of meerdere andere aandoeningen hebben die ook behandeling verlangen. De wens van verzekeraars om zo veel mogelijk patiënten thuis te behandelen werd in 2015 gehandhaafd. Ook de druk op de verkoopprijzen van Dianet en de daarmee gepaard gaande noodzaak om de efficiency van ons handelen nauwgezet in het oog te houden, is een trend die al eerder in gang is gezet. Deze ontwikkelingen worden door Dianet als kansen gezien. Wij denken dat onze corporate story en de daaraan gekoppelde missie en visie uitstekende kansen bieden om, nu en in de toekomst, te blijven voldoen aan de diverse eisen en wensen van onze patiënten en ander belanghebbenden. Daarbij zijn wij vooruitstrevend en op zoek om de geboden kansen te verzilveren. Daarbij valt te denken aan betere en uitgebreidere inzet van ICT, maar ook door slim samen te werken met andere zorgaanbieders om zo tot een integraal zorgaanbod voor patiënten thuis te komen. Het jaar 2015 sluiten wij af met een positief financieel resultaat van 2.727.851, maar, nog belangrijker, wij sluiten het jaar af met het positieve gevoel dat wij een bijdrage hebben geleverd aan het welzijn van onze patiënten. Graag bedank ik al onze medewerkers die zich in 2015 met hart en ziel hebben ingezet om deze resultaten te bereiken. Iet Kooy-Veenstra Voorzitter Raad van Bestuur 3
Missie, Visie en Kernwaarden Missie Dianet staat voor Zorg op maat: optimale zorg passend bij de levensstijl van onze patiënt. Dianet wil vanuit een persoonlijke benadering van haar patiënten een optimale bijdrage leveren aan het bevorderen van de kwaliteit van leven, passend bij de levensstijl van patiënten met chronische nierschade. Dianet heeft de ambitie om in al haar activiteiten vernieuwend te zijn. Visie Dianet is expertisecentrum voor de behandeling van patiënten met chronische nierschade. Door onze voortdurende aandacht voor ontwikkelingen in de markt en onze innovatieve kracht, zijn wij in staat de behandeling van chronische nierschade door te ontwikkelen in het belang van de optimale zorg voor de patiënt. Wij bieden op maatschappelijk verantwoorde wijze alle mogelijke behandelingen van chronische nierschade aan. Kernwaarden Dianet is een klantgerichte, transparante, toonaangevende, innovatieve en ondernemende zorginstelling met betrokken en integer personeel. 4
1 Profiel van de organisatie Naam verslag leggende rechtspersoon Stichting Dianet Adres Brennerbaan 130 Postcode 3524 BN Plaats Utrecht Telefoonnummer 030 8808888 Identificatienummer Kamer van Koophandel 411 77 433 E-mailadres info@dianet.nl Internetpagina / website www.dianet.nl Rechtsvorm Stichting @Dialysezorg Dianet Thuis in dialysezorg Dianet Thuis in dialysezorg Dianet is een privaatrechtelijke stichting. De stichting exploiteert een viertal dialysecentra in Utrecht en Amsterdam. Dianet verzorgt ook de ferese en kinderdialyse voor het AMC. Daarnaast verzorgt Dianet het dialyseren bij patiënten thuis binnen geheel Nederland. Dianet is een expertisecentrum voor dialysezorg.. Dianet heeft een toelating conform de wet WTZi. De bekostiging van de door Dianet geleverde zorg vindt plaats op basis van de Zorgverzekeringswet. De jaarrekening, accountantsverklaring en kwantitatieve /feitelijke gegevens zijn via de website www.jaarverslagenzorg.nl openbaar. 5
ORGANOGRAM 6
2 Kernprestaties Tabel : zorgproductie 2015 zorgproduct overzicht 2015 2014 2014-2015 plan vs. realisatie 2015 plan realisatie verschil realisatie Verschil centrumhemodialyse CHD 1-3 10.174 10.509 3% 10.350 2% CHD 4-5 1.658 1.510-9% 1.429 6% CHD 6-7 0 105 109-4% totaal CHD 11.832 12.124 2% 11.888 2% thuishemodialyse THD 1-3 2.928 3.125 7% 2.927 7% THD 4-5 4.066 3.598-12% 3.537 2% THD 6-7 1.139 1.086-5% 1.123-3% totaal THD 8.133 7.836-4% 7.587 3% peritoneale dialyse CAPD 1.350 931-31% 1.350-31% CCPD 1.650 1.997 21% 1.782 12% totaal PD 3.000 2.928 2% 3.132-7% totaal zorgproducten 22.965 22.888 0% 22.607 1% De behandelcapaciteit van Dianet voor centrumdialyse over de diverse centra is als volgt: Utrecht Lunetten 21 reguliere plaatsen, 2 isolatiekamers, 9 bedden nachtdialyse Utrecht Diakonessenhuis 7 reguliere plaatsen AMC locatie Q01 26 reguliere plaatsen, 1 isolatiekamer AMC locatie A01 14 reguliere plaatsen, 2 isolatiekamers AMC kinderdialyse 4 reguliere plaatsen Op locatie A01 zijn er op de reguliere dialyseplaatsen en kamers, faciliteiten om 8 patiënten s nachts te laten dialyseren De totale omzet uit zorgproductie (exclusief subsidies en overige omzet) over 2015 bedroeg 31.551.815. Tabel: totaal aantal patiënten per einde van het jaar 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Hemodialyse Centrum 238 241 225 222 230 230 228 Thuis 166 153 153 140 126 118 105 Totaal HD 404 394 378 362 356 348 333 Peritoneale dialyse 85 75 84 121 127 152 148 Totaal aantal patiënten 489 469 462 483 483 500 481 7
Interne organisatie en personele bezetting Dianet is een platte organisatie met de zorgeenheid als kleinste organisatorische eenheid. De Raad van Bestuur (RvB) is integraal verantwoordelijk voor de organisatie. Bij afwezigheid wordt de RvB waargenomen door de directeur patiëntenzorg en/of de directeur financiën/directeur bedrijfsvoering. Tot het einde van 2015 kende Dianet een managementteam (MT) voorgezeten door de bestuurder. Met de invoering van de nieuwe topstructuur per 1 januari 2016 en daarmee de invoering van twee resultaatverantwoordelijke eenheden (RVE s), is er binnen Dianet sprake van een directieteam (DT). Het DT bestaat uit: de bestuurder, de medisch directeuren van de RVE s plus de directeur bedrijfsvoering. De RVE s worden aangestuurd door de medisch directeuren samen met de zorgmanager. Het oude MT/nieuwe DT wordt voorgezeten door de bestuurder. Het MT/DT geeft de benodigde input zodat de RvB onderbouwd de juiste beslissingen kan nemen. Het MT/DT als zodanig besluit niet; dit doet, bij uitsluiting van ieder ander, de RvB. De topstructuur wordt in de loop van 2016 verder ingericht. De directeur bedrijfsvoering is per 1 september 2015 benoemd. Voor de periode van 1 jaar. De personele bezetting van Dianet in de loop der jaren op basis van verloonde fte s: 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 fte in loondienst 249,2 250,8 238,7 227,0 223,4 220,8 215,8 fte niet in loondienst 7,8 5,3 7,2 8,9 7,1 9,9 11,6 Totale gemiddelde bezetting 257,0 256,1 245,9 235,9 230,5 230,7 227,4 8
3 Maatschappelijk ondernemen Milieu Dianet probeert om nadelige milieueffecten als gevolg van haar handelen zo veel als mogelijk te voorkomen en te beperken. De zorg voor het milieu binnen Dianet komt op diverse manieren naar voren zoals: Inkoop neemt milieuaspecten mee in haar in koopoverwegingen, bijvoorbeeld: Gebruik maken van groene stroom Gloeilampen vervangen door spaarlampen Nieuwe printers met verminderde CO2-uitstoot Vermindering van het vulgewicht van Bicart patronen De hoeveelheid verpakkingsmateriaal van heparinelijnen is het afgelopen jaar gehalveerd Scheiden van diverse soorten afval met een zorgvuldige manier van afvoeren Hergebruik, elders in de wereld, van materialen die niet meer aan de hoge Nederlandse standaarden voldoen Automatisering van handelingen: In centrum Amsterdam is een handmatige meting (met verbruiksartikel) geïntegreerd in de dialysemachine en is het verbruiksartikel niet meer nodig Verdere digitalisering, met als doel het terugdringen van papierverbruik. Daarnaast wordt er jaarlijks per locatie een milieuaudit gedaan om na te gaan waar Dianet op het vlak van milieu nog kan verbeteren. De audit die in januari en februari 2015 is gehouden heeft een aantal kleinere aandachtspunten opgeleverd die opgepakt zijn. Samenwerkingsrelaties Dianet onderhoudt samenwerkingsrelaties met de volgende organisaties: Diakonessenhuis te Utrecht UMC Utrecht AMC Amsterdam Contractziekenhuizen door geheel Nederland. Stichting Landelijk Overlegorgaan Thuisdialyse Nierstichting Zorginstellingen Patiëntenverenigingen Zorgverzekeraars Industrie Sponsoring maatschappelijke doelen Dianet wordt gefinancierd met publieke middelen, die ter beschikking worden gesteld om het maatschappelijke doel van de stichting Dianet te realiseren, namelijk het voorzien in dialysezorg voor haar patiënten. Dianet ziet er daarom vanaf deze middelen voor andere maatschappelijke doelen ter beschikking te stellen. Wel is het zo dat Dianet banden onderhoudt met de stichting Er even tussen uit. Deze stichting zorgt ervoor dat nierpatiëntjes iets leuks kunnen doen en zo het ziek zijn even te kunnen vergeten. Deze banden bestaan eruit dat relaties van Dianet die wat extra s willen doen, giften storten bij de stichting. 9
4 Toezicht, bestuur en medezeggenschap 4.1 Governance code Dianet conformeert zich aan de zorgbrede governance code 4.2 Toezichthoudend orgaan Raad van Toezicht (RvT) Voorzitter de heer prof. dr. R.H.J.M. Gradus Lid mevrouw drs. J.H.M. van Bussel Lid de heer drs. R. Schmidt In 2015 zijn er vijf overlegvergaderingen van de Raad van Toezicht (RvT) geweest met de voorzitter RvB; één jaarlijks overleg met de Cliëntenraad (CR) en twee overleggen met de Ondernemingsraad (OR). Om contact te houden met de werkvloer heeft in één van de reguliere vergaderingen een overleg plaatsgevonden met het managementteam, een jaarlijks wederkerende activiteit. In de vergadering met de bestuurder is er afstemming geweest over strategische ontwikkelingen, strategische bedrijfsvoering én bedrijfsvoering waarbij financiële en ICTaangelegenheden, duurzaam ondernemen en dergelijke aan de orde komen. Verder is er veel aandacht voor patiëntenzorg, waarbij de focus ligt op innovatie en kwaliteit en veiligheid. Per 31 december is mw. drs. V. Bekendam-Pardoel op eigen initiatief teruggetreden als lid van de RvT. De riscicobeheersing Dianet hebben in reguliere vergaderingen permanente aandacht. De RvT spreekt verder haar zorg uit over de dalende tarieven in relatie tot het leveren van verantwoorde zorg en de toenemende druk van concurrentie voor de bedrijfsvoering van Dianet. De RvT heeft de nieuwe Topstructuur goedgekeurd. Het is goed dat door deze organisatievorm de medisch specialisten meer zeggenschap hebben en mede verantwoordelijk zijn voor het resultaat van Dianet. Daarnaast zijn ze betrokken geweest bij het opstellen van het meerjarenbeleid 2016 2020. Dit beleid zal in 2016 vastgesteld worden. Bij alles wat Dianet doet, is het uitgangspunt de behoefte van de patiënt, met als focus excellente zorg, wat zich vertaalt in zorg op maat. Hierop wordt door de RvT doorlopend getoetst. 4.3 Bestuur Dianet kent een eenhoofdige Raad van Bestuur die eindverantwoordelijk is voor het geheel van Dianet. De bezoldiging van de bestuurder is in 2005 vastgelegd in het arbeidscontract met de bestuurder. Tot en met 2015 werd de bestuurder ondersteund door het Managementteam (voorgezeten door bestuurder), het belangrijkste adviesorgaan voor de bestuurder, waarin de diverse managers van de diverse inhoudelijke en ondersteunende disciplines waren vertegenwoordigd. 10
Met het invoeren van de nieuwe topstructuur eind 2015 is het Managementteam komen te vervallen. De bestuurder wordt nu in de dagelijkse leiding ondersteund door het Directieteam (=DT). Het DT bestaat uit de beide medisch directeuren van de RVE s aangevuld met de directeur bedrijfsvoering. Het DT wordt voorgezeten door de bestuurder. 11
5 Beleid, inspanningen en prestaties In 2011 heeft de RvT het masterplan 2011-2015 goedgekeurd. Dit plan geeft richting aan de activiteiten van Dianet en geeft concreet aan waar Dianet in de toekomst wil staan. Schematisch ziet ons meerjarenbeleid er als volgt uit. 5.1 Kwaliteit en veiligheid Het Kwaliteitsmanagementsysteem van Dianet is beschreven in het Kwaliteitshandboek Dianet. Het is gecertificeerd volgens het HKZ- certificatieschema Dialysecentrum, de Visitatiestellingen en het Veiligheidsmanagementsysteem NTA-8009. In 2014 werden hieraan ook de ISMS NEN 7510 en het Convenant Medische Technologie toegevoegd. 5.1.1 Algemeen kwaliteits- en veiligheidsbeleid HKZ en veiligheidsmanagement NTA 8009 In november 2015 werden beide certificaten met drie jaar verlengd. Hierbij kon de openstaande minor non-conformity t.a.v. het systeem van MIP meldingen worden gesloten. Wel werd een nieuwe non-conformity vastgesteld t.a.v. de werkdruk. Hierop is door Dianet actie ondernomen, zodat deze minor begin 2016 kon worden gesloten. In februari 2015 werd, bij tussentijdse audits, het certificaat m.b.t. de informatiebeveiligingsnorm NEN 7510 bestendigd. Het Convenant Medische Technologie is uitgewerkt en sinds 1 juli 2014 ingebed in het Kwaliteitsmanagementsysteem. 5.1.2 Managementreview, interne audit, PRI s Dianetbrede managementreview. Ook in 2015 werden twee Dianetbrede managementreviews gehouden, waarbij steeds beter gebruik gemaakt kan worden van de al beschikbare informatie in het managementinformatiesysteem. Deze managementreviews gaven een totaalbeeld op hoofdlijnen van de actuele status van lopende taken van de organisatie. Interne Audits 12
In 2015 werden 34 interne audits en 3 algemene veiligheidsrondes gehouden ter bestendiging van de HKZ en NTA 8009. Het clearscreen- cleandesk beleid in het kader van de NEN7510 norm werd op alle locaties gecontroleerd met 8 IB-veiligheidsrondes. Prospectieve Risico-Inventarisaties (PRI s) In 2015 werden 7 PRI s uitgevoerd. 5.1.3 MIP-VIM commissies De MIP-commissie en 3 VIM-commissies hebben als doel het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van zorg. De MIP- en VIM-commissies zijn onderdeel van het kwaliteitssysteem en behandelen incidenten in de patiëntenzorg. Sinds 1 januari 2015 is er een nieuwe structuur van start gegaan. In de nieuwe structuur wordt de MIP gesteund door 3 VIM commissies van de locatie Amsterdam (A01 en Q01), Utrecht (Lunetten en Diakonessenhuis) en thuishemodialyse. De MIP-VIM meldingen worden gecategoriseerd cf. het MIP reglement variërend van categorie 1 (geen gevolgen voor de patiënt) t/m categorie 6 (overlijden van de patiënt als gevolg van het incident). Categorie 1-3 meldingen worden behandeld door de decentrale VIM-commissies, categorie 4-6 meldingen worden behandeld door de MIP commissie. Bij categorie 4 meldingen wordt een RRA door de MIP uitgevoerd. Het streven van de MIP is de RRA binnen 6-8 weken af te ronden. Het verslag van de RRA met advies wordt naar directeur patiëntenzorg gezonden. In totaal zijn er het afgelopen jaar 224 meldingen geweest, vergelijkbaar met 2014. De meeste meldingen zijn van categorie 1-2. In 2014 waren er geen categorie 4 meldingen. In 2015 zijn er 13 meldingen categorie 4 aangemeld, waarvan er door de MIP 7 meldingen beoordeeld zijn als categorie 3. In totaal zijn 6 RRA s uitgevoerd. Hiervan zijn er 5 afgerond, verstuurd naar het MT, de 6 e is in de afrondende fase. In 2015 t.o.v. 2014 nam het aantal meldingen in Amsterdam toe, met name op de locatie A01. In Utrecht, met name in Lunetten, en de Thuishemodialyse namen de meldingen het afgelopen jaar af. Meldingen en trends zie bijlage 1. 5.1.4 Klachten In 2015 zijn er 43 klachten ingediend door patiënten van Dianet. Deze klachten zijn uiteindelijk naar tevredenheid van deze patiënten afgerond. Dat wil niet zeggen dat altijd alles is opgelost, maar de reacties op deze klachten van de organisatie naar de patiënten, en de eventuele gesprekken die daarover zijn gevoerd, maakten dat de klachten zo konden worden afgesloten. Er zijn bemiddelingsgesprekken geweest tussen patiënten en de manager met de klachtenfunctionaris. Dit heeft geleid tot wederzijds respect en hernieuwd vertrouwen van de patiënten in de organisatie. 13
Er waren in 2015 33 klachten op het gebied van Deskundigheid. Zoals de toiletten in Amsterdam die defect waren, daar zijn 5 klachten over geweest. Patiënten hebben vooral de communicatie hieromtrent gemist, geven zij aan. Ook de omstandigheden van de dialyseruimte in het Diakonessenhuis waren reden voor 4 klachten. De hygiëne daar, de verouderde ruimte, de verpleging die de taken van de voedingsassistent over moet nemen, waren redenen voor een patiënt om dit aan de orde te stellen. Eind 2015 zijn er Complimenten/suggestiekaarten gemaakt. In contacten met de patiënten rondom klachten werd ook regelmatig genoemd dat men een compliment uit wilde delen, of een suggestie voor de organisatie had. Hier kan Dianet weer van leren, wat de zorgverlening voor de patiënt ten goede komt. Aandachtspunt is de informatievoorziening van Dianet naar de patiënten toe. Dit omdat er veel patiënten zijn die laaggeletterd zijn of de Nederlandse taal niet machtig zijn. 5.1.5 Personeelsbeleid en kwaliteit van werk Dianet heeft in haar corporate story verwoord dat de behoeften van de patiënten uitgangspunt zijn voor de activiteiten van Dianet. Het meerjaren Strategische Human Resource Management 2014-2018 heeft als ambitie de talenten van medewerkers te versterken tot succesvolle medewerkers, optimalisatie van inzet en verbetering van prestatie van de organisatie. Samen werken we aan het uitdragen van onze corporate story. Het HRprogramma voor 2015 concentreerde zich, naast cultuur en gedrag op investering in kwaliteit van ons personeel: het zorgen voor voldoende adequaat zorgpersoneel. Tevens is de HRafdeling ingeschakeld bij het voorbereiden van de organisatie op de nieuwe topstructuur. Voorbereidingen wijziging topstructuur Gedurende het jaar 2015 zijn diverse voorbereidingen getroffen, welke stapsgewijs moeten leiden tot invoering van een nieuwe topstructuur op 1 januari 2016. Het doel van de nieuwe structuur is dat Dianet slagvaardiger kan inspelen op de ontwikkelingen in de omgeving. Het voltallige hoger management zal hierbij een assessment ondergaan om hiermee een zo goed mogelijke aansluiting te creëren bij de vereiste capaciteiten. Mensen maken het verschil Betreft een Dianetbreed cultuurproject. Zie voor stand van zaken van dit project paragraaf 5.1.7 Projecten. Opleidingen Het gevolg van de vergrijzing onder de Nederlandse bevolking en de toenemende technologische mogelijkheden is dat de patiëntenzorg in de ziekenhuizen steeds complexer wordt. Dit vraagt om een constante investering in de kwaliteit van alle medewerkers. Dianet heeft de benodigde aandachtsgebieden vastgelegd in een meerjarenopleidingsplan 2015-2018. 14
Om adequaat een bijdrage te kunnen geven aan onze strategische doelstellingen en beter in te kunnen spelen op wensen vanuit het werkveld (zowel intern als extern) is in 2015 besloten een Leer Management Systeem te ontwikkelen op het gebied van dialyse. Eind 2015 is een definitieve keuze voor een LMS gemaakt. Het LMS zal medio 2016 operationeel moeten zijn. Hierdoor ontstaat een centraal punt waar kennis op het gebied van leren binnen de dialysezorg wordt verzameld en aangeboden. Hierdoor wordt het tevens mogelijk om E- learning aan te bieden. Zie bijlage 2. Naast het jaarlijks terugkerende bijscholingsprogramma werd in 2015 een achttal trainingen/cursussen gegeven waarbij een bijdrage werd geleverd aan de verbetering van de kwaliteit en professionalisering van de functie dialyseverpleegkundige. Zo werd aansluitend op de kernactiviteit zelfmanagement een training zelfmanagement ontwikkelt. Deze training zal in 2016 aan alle dialyseverpleegkundigen worden gegeven, om zo de kennis en vaardigheden, welke nodig zijn in de toepassing, te vergroten. Strategische personeelsplanning t.b.v. zorgpersoneel De arbeidsmarkt kent al jaren een tekort aan dialyseverpleegkundigen. Voor Dianet aanleiding om in 2015 verpleegkundigen zelf intern te gaan opleiden, zodat deze gekwalificeerde doelgroep aan het werk kan bij patiënten in de thuisdialyse. In 2015 zijn drie opleidingsgroepen van in totaal 14 personen gestart met deze opleiding. Daarnaast is gestart met een nieuwe functie dialyseverpleegkundige mobiel team. Het mobiele team kan direct worden ingezet bij een nieuwe thuispatiënt, ter overbrugging van de periode die nodig is om een dialyseverpleegkundige aan te nemen. Deze nieuwe functie doet het goed op de arbeidsmarkt mede door de hoge mate van zelfstandigheid en flexibiliteit van de functie en een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket De arbeidsmarkt scenario s voor de periode 2014-2019 laten echter zien dat na 2017 er ook landelijk een arbeidsmarkttekort zal ontstaan voor verpleegkundigen. Dianet maakt weloverwogen en planmatig keuzes om ook de komende jaren over voldoende verpleegkundigen te kunnen beschikken. Het niet kunnen beschikken over voldoende gekwalificeerd personeel vormt hiermee een groot risico voor Dianet en staat voor 2016 hoog op de agenda. In het najaar van 2015 is een medewerkersonderzoek gedaan, waarop een respons is geweest van 65,8%. Nadat de uitkomsten van dit onderzoek met alle wedewerkers zijn gecommuniceerd, zijn de diverse afdelingen daarmee in 2016 aan de gang gegaan door middel van het zelf (in overleg met leidinggevenden) maken van plannen van aanpak ter verbetering van de drie meest opvallende aandachtspunten. 5.1.6 Prestatie-indicatoren Ook dit jaar wordt een Dianetbreed overzicht gegeven van een selectie uit de (interne) prestatie-indicatoren die door de beroepsgroep NfN als benchmark zijn gedefinieerd. Zie bijlage 3. 15
5.1.7 Projecten De strategische projecten van Dianet hebben het doel optimale, patiëntgerichte zorg te ondersteunen. Patiënten zelf worden bij deze projecten betrokken Project: Vrijheid in beperking Om onze ambitie, zorgen voor zoveel mogelijk vrijheid binnen de beperking van de behandelingen van chronische nierschade, waar te maken hebben we in 2015, vaak met behulp van patiënten, een aantal nieuwe initiatieven genomen: Samen met Carias, Zorg op Zee, maakte Dianet het mogelijk dat een aantal dialysepatiënten deelnam aan een cruise naar Noorwegen op een cruiseschip van de Holland Amerika lijn. Deze samenwerking was zo succesvol dat we in 2016 op 2 cruises naar Noorwegen dialyse aan gaan bieden. Op verzoek van één van onze patiënten realiseerden we een dialyse-unit op één van de locaties van Zorggroep Charim in Amerongen. We kunnen daar aan bewoners of andere patiënten uit de regio dialyse aanbieden op twee dialysestations. Na een gedegen voorbereiding zijn we gestart met solo dialyse overdag. Dit op verzoek van een aantal patiënten. Net als bij solo dialyse s nachts dialyseert de patiënt, zonder hulp van een verpleegkundige of partner, lang en frequent. Een patiënt die nu overdag solo dialyseert heeft actief deelgenomen aan de voorbereiding. Thuisdialysepatiënten zijn in hun vakantie aangewezen op dialyse in een ziekenhuis in de buurt. De dialyseapparatuur die thuis wordt gebruikt kan immers niet mee worden genomen. Met behulp van de NxStage, een verplaatsbare dialysemachine, is het voor een aantal thuishemodialysepatiënten mogelijk geworden toch op vakantie te gaan en zelfstandig te blijven dialyseren. De patiënten krijgen kort voor hun vakantie een aangepaste training. Dianet zorgt voor de nodige middelen en materialen op de vakantielocatie. Zo werd thuis -dialyse op een camping mogelijk. Een van onze thuisdialysepatiënten heeft zelfs langere tijd in het buitenland gewoond en zichzelf daar met de NxStage en ondersteuning op afstand door Dianet, behandeld. In 2015 hebben we het voor enkele patiënten mogelijk gemaakt in de laatste fase van hun leven thuis te dialyseren. We deden dit met het inzetten van een mobiele dialyseunit en inzet van ervaren dialyseverpleegkundigen. Project: Digitaal Thuis/eHealth Na besluitvorming binnen Dianet in 2014 over de ontwikkeling EHealth is in 2015 het project Digitaal Thuis van start gegaan. Dit project zal medio 2016 de volgende onderdelen opleveren: een dialysemodule (=software), mogelijkheid tot beeldbellen, digitaal bestellen (thuispatiënten kunnen via een persoonlijke webshop de benodigde spullen bestellen), en de fysieke koppeling van alle dialysemachines van thuispatiënten aan het Dianet netwerk/epd. Voor de ontwikkeling en implementatie van de benodigde software is 2015 een contract gesloten met VCD. Vanwege de zwaarte en het belang van dit project is een extern projectleider aangetrokken. De projectorganisatie is ingericht en van start gegaan. Project: Zelfmanagement In 2014 is Dianet een project gestart om zelfmanagement bij Dianet op de kaart te zetten. In 2015 hebben we ons vooral gericht op de praktische uitvoering van zelfmanagement. Met behulp van Patiënt Activation Measure (PAM) werd bij een grote groep patiënten het huidige niveau van zelfmanagement vastgesteld. Met behulp van deze uitkomsten ondernemen we acties om de patiënt steeds meer de regie over het eigen leven te laten behouden of terug te krijgen. 16
In 2016 wordt in het centrum in Utrecht een actieve zaal ingericht om eigen regie bij de patiënten optimaal te ondersteunen. Daarnaast starten we in 2016 een patiëntencafé waar patiënten met elkaar in gesprek kunnen gaan over verschillende onderwerpen die met het hebben en houden van regie over het eigen leven te maken hebben. Project: Medisch behandelplan In 2015 werd het medisch behandelplan ingevoerd: voor alle patiënten is in het patiëntendossier een behandelplan opgenomen, waarin de behandeldoelen en de belangrijke risico s zijn neergelegd. In het MDO (multidisciplinair overleg) wordt het behandelplan geëvalueerd, samen met methodisch verpleegkundig handelen. Project: Efficiëntere instroom thuispatiënten Het aanmeldings- en instroomtraject voor de thuishemodialyse is in 2015 aangepast. De nieuwe werkwijze leidt tot een sneller en transparanter proces, waardoor de patiënt in 5 weken weet of en wanneer hij/zij getraind gaat worden voor thuishemodialyse. De rol van ziekenhuizen en de behandelend arts wordt belangrijker en de informatie die wij geven over de voortgang van het aanmeldingstraject is beter. Om het proces te begeleiden en waar nodig te verbeteren wordt begin 2016 een coördinator instroom thuishemodialyse aangesteld. Snel starten met thuisdialyse met ondersteuning van een verpleegkundige is vaak lastig. In de meeste gevallen moet eerst een verpleegkundige aangenomen en ingewerkt worden. Om er voor te zorgen dat snelle thuisplaatsing wel mogelijk is, hebben we in 2015 het mobiele team opgezet. In dit team zitten zeer ervaren dialyseverpleegkundigen die we op ieder moment bij alle patiënten kunnen inzetten. Het aanbod aan dialyseverpleegkundigen die in de thuisdialyse willen werken neemt sterk af. Omdat het niet in alle gevallen nodig is een dialyseverpleegkundige in te zetten hebben we een opleiding tot Verpleegkundige Thuisdialyse (VTD) ontwikkeld. Verpleegkundigen krijgen een aanvullende opleiding die het mogelijk maakt om hun bij patiënten met een beperkte zorgvraag m.b.t. dialyse in te zetten. In 2015 leidden we 15 verpleegkundigen op tot VTD. Om de communicatie met de medewerkers in de thuisdialyse te verbeteren en is bij alle patiënten waar een verpleegkundige wordt ingezet een zgn. Citrix laptop geplaatst. Met behulp van deze laptop heeft de medewerker toegang tot de Dianet e-mail, diverse formulieren en, beperkt, tot patiënten informatie. Op den duur moet het mogelijk worden om thuis toegang te krijgen tot het dossier van de patiënt en contact te hebben met de hulpverleners die bij de zorg van een patiënt betrokken zijn. Project: Nieuwe apparatuur in de thuishemodialyse. Dianet is, samen met het Maxima Medisch Centrum, in 2015 een pilot gestart met het inzetten van de Fresenius 5008, als tweede machine naast de Nikkiso, in de thuisdialyse. Deze pilot loopt door t/m het eerste kwartaal van 2016. Project: Huisvesting Dianet in nieuw te bouwen gezondheidshuis van Diakonessenhuis De ondertekening van de contracten tussen het Diakonessenhuis en Dianet in 2015 geeft vertraging opgelopen, als gevolg van bestuurswisselingen in het Diakonessenhuis. De plan vorming m.b.t. de huisvesting van Dianet in het nieuwe gezondheidshuis is in 2015 gewoon 17
doorgegaan. Uiteindelijk heeft dit geleid tot het ondertekenen van een realisatieovereenkomst en een huurcontract tussen het Diakonessenhuis en Dianet op 11 mei 2016. Daarmee is een volgende stap gezet in de daadwerkelijke nieuwe huisvesting van Dianet in Utrecht Project: Mensen Maken het Verschil Toenemende concurrentie, de veranderende rol van dialysemachine leveranciers, dalende verkoopprijzen, de roep om efficiënter te werken, gecombineerd met de wens om expertisecentrum te zijn en te blijven en de noodzaak om als leverancier van dialyses innovatief en vooraanstaand te blijven, maken het voor alle medewerkers van Dianet noodzakelijk om gedrag en cultuur aan deze nieuwe eisen aan te passen. Om tot de gewenste, slagvaardiger organisatie te komen is in november 2014 het project Mensen Maken het Verschil gestart. Dit project voorziet (gedurende een termijn van 3 jaar) in de deelname van alle Dianet medewerkers aan een drietal workshops. 5.1.8 Lopende onderzoeken NocTx Dit is een vergelijkend onderzoek bij niertransplantatie-, hemo (nachtelijk en conventioneel)- en peritoneale dialysepatiënten die gedurende 3 jaar worden gevolgd op progressie van de calcificatie van coronair vaten. Dit onderzoek loopt sinds 2009. De inclusie is per januari 2016 gestopt. De follow-up van de geïncludeerde patiënten is nog niet afgerond en zal nog circa twee jaar in beslag nemen Drooggewicht meten m.b.v. BCM Deze gerandomiseerde studie naar het nut van het meten van het drooggewicht met behulp van een Body Composition Monitor loopt nu sinds eind 2011. De patiënten worden in deze studie 2 jaar vervolgd. In Amsterdam waren per 31-12-2013 57 hemodialyse en 22 peritoneale dialysepatiënten geïncludeerd. Op deze locatie is de inclusie gestopt. De locaties in Utrecht hebben ook in 2015 geen patiënten geïncludeerd. Peritonitis Preventie Studie Dit is een Europese gerandomiseerde studie naar het nut van intensievere aandacht voor aspecten rond buikvliesontsteking. Dianet coördineert de Nederlandse deelname aan deze studie. Deze studie startte in 2010 en beoogde 750 patiënten te includeren. De inclusie is 31-12-2014 gestopt. In totaal zijn er in Amsterdam 13 patiënten ingestroomd. De studie is op 31-12-2015 beëindigd met 666 gerandomiseerde patiënten en wordt nu geanalyseerd. Ouderenzorg In 2014 werd gestart met de GOUD studie. Dit onderzoek richt zich op het Geriatrisch Assessment bij Ouderen startend met dialyse. In dit onderzoeksvoorstel wordt onderzocht of er een meetinstrument ontwikkeld kan worden dat bruikbaar is om objectief vast te stellen of een beschikbare behandeling (nierfunctie vervangende therapie dialyse) voor individuele (zeer) oude patiënten een gunstig resultaat zal hebben. Per januari 2016 zijn 140 patiënten 18
geïncludeerd (blijft iets achter bij beoogd). In de tussentijd werden twee artikelen gepubliceerd. Contrast II studie Dit is een in 2013 gestarte Nederlandse vervolgstudie op Contrast I naar de haalbaarheid van hemodiafiltratie met een hoog filtratievolume. Het onderzoek werd in 2015 afgesloten. De resultaten zijn gepresenteerd op de ASN en zijn ingediend ter publicatie. 5.2 Medezeggenschap 5.2.1 Verslag van de Ondernemingsraad De Ondernemingsraad bestond in het afgelopen jaar uit 9 zetels. Eind 2015 zijn er 2 vacatures in de Ondernemingsraad ontstaan. De Ondernemingsraad had in 2015 maandelijks twee reguliere overleggen, een onderlinge vergadering en een overlegvergadering. De overlegvergadering is een overleg tussen de Ondernemingsraad en de Raad van Bestuur. In 2015 heeft tweemaal (in mei en december) een overleg plaatsgevonden tussen de Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht. Advies-/instemminsaanvragen Adviesaanvragen Topstructuur Dianet De ondernemingsraad heeft positief advies gegeven op hoofdlijnen voor invoering van de topstructuur. De Ondernemingsraad heeft gekeken naar de Resultaat Verantwoordelijke Eenheden, het organogram en de bijbehorende functiebeschrijvingen. De Ondernemingsraad heeft onder andere kritische vragen gesteld over het voorstel dat de medisch directeur deels in dienst treedt bij Dianet. Instemmingsaanvraag keuze nieuwe arbodienstverlener per 1 januari 2016 De Ondernemingsraad heeft positief ingestemd op de aanvraag voor het aanstellen van een nieuwe arbodienstverlener en voor het contract met deze dienstverlener. De Ondernemingsraad vond het bij de keuze van de nieuwe arbodienstverlener belangrijk dat deze op locatie door heel Nederland spreekuren houdt. Een Ondernemingsraadlid neemt zitting in de Arbo-commissie. Roosterreglement Het oude roosterreglement bleek niet meer up-to-date. De Ondernemingsraad heeft diverse punten ter aanpassing voorgelegd en veel van deze punten zijn overgenomen (zoals het vervroegen van het indienen van de vakantieplanning, dat thuis- en centrum-medewerkers gelijktijdig de vakantieaanvragen moeten indienen, er naar rato feestdagen gewerkt moeten worden, 5 mei een collectieve vrije dag wordt voor alle medewerkers Dianet). Onderwerpen die verder aan de orde zijn gekomen zijn: implementatie opleidingsplan 2015-2019, registratie medische technologie, wijziging bereikbare dienst gebouwen Servicedesk Utrecht, Bedrijfsnoodplan Diakonessenhuis Utrecht, competenties, uitstel jaargesprekken, voorbehoudenhandelingen, functiebeschrijvingen verpleegkundigen in het kader van JCI en 19
thuis, functiebeschrijving dialyse-assistent en realisatie- en huurovereenkomst Diakonessenhuis. 2016 In 2016 verwacht de Ondernemingsraad zich met name bezig te houden met de navolgende punten: het sociaalbeleid van Dianet. Vervolgacties medewerkersonderzoek, evaluatie arbodienstverlener en de opvolging van de raad van bestuur die eind 2016 Dianet zal verlaten. In 2016 zal als proef een kleinere afvaardiging van de Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht met elkaar in overleg treden in plaats van de voltallige raden. 5.2.2 Verslag van de cliëntenraad De Cliëntenraad van Dianet (CR) is bedoeld om de rechten van cliënten te bewaken en hun belangen te behartigen. De CR bestaat voornamelijk uit leden die patiënt zijn en een onafhankelijke voorzitter. Zij wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. In 2015 is de hernieuwde CR met veel inzet gestart zijn om de belangen van de cliënten te behartigen. Voor het bestuur van Dianet is de CR gesprekspartner geweest op diverse gebieden, o.a. de nieuwbouw, taxivervoer, maar ook zorginhoudelijke onderwerpen als aanprikbeleid en hygiëne. De CR heeft in 2015 deelgenomen aan de hercertificeringsgesprekken voor Dianet. Ook is er deelgenomen aan de z.g. veiligheidsronden op de diverse locaties. Een bijzonder punt van aandacht hierbij was de hygiëne in de omgeving van de cliënt. Vanwege het belang voor de cliënt van een optimale dienstverlening heeft de CR in de loop van het jaar een aantal gebieden bewandeld waar specifieke aandacht aan besteed is: - Communicatie (nieuwsbrief CR: gereed voor uitgifte) - Nieuwbouw (bewaking uitvoering) - Kwaliteit en Veiligheid (huidige locaties en nieuwbouw) - Bedrijfsvoering & Organisatie (i.s.m. RvB) 20
5.3 Financieel beleid 5.3.1 Hoofdlijnen financieel beleid De hoofdlijnen van het financieel beleid van Dianet bestaan uit de volgende punten: 1. Behoud van de gerealiseerde solvabiliteit, waarbij een ondergrens voor de vermogensratio wordt gehanteerd van 30% (eigen vermogen als percentage van het totaal vermogen). 2. Jaarlijks een positief exploitatieresultaat, minimaal begroot op 0,5% van de totale gerealiseerde omzet. Aan beide genoemde hoofdlijnen van het financieel beleid is in 2015 voldaan. De ontwikkeling van het eigen vermogen, in absolute termen en in kengetallen, ziet er als volgt uit: Tabel: Ontwikkeling vermogen 2008-2015 x 1.000 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Eigen vermogen (EV) 17.747 15.019 10.861 10.481 8.579 8.183 7.288 Balans totaal (BT) 27.798 26.792 25.125 22.270 20.369 18.075 17.466 Totale opbrengsten (TO) 35.013 36.570 30.504 32.114 29.942 30.238 32.747 In kengetallen: Vermogensratio (EV/TO) 50,7% 41,1% 35,6% 32,6% 28,7% 27,1% 22,3% Solvabiliteitsratio (EV/BT) 63,8% 56,1% 43,2% 47,1% 42,1% 45,3% 41,7% Het werkkapitaal is het saldo van de vlottende activa en de kortlopende schulden. De ontwikkeling van het werkkapitaal ziet er als volgt uit: Tabel: Werkkapitaalbeheer x 1.000 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Vlottende activa 23.140 21.373 18.609 15.399 13.130 10.728 9.355 Kortlopende schulden 6.790 6.802 8.670 5.487 5.931 4.713 5.950 Werkkapitaal 16.350 14.571 9.939 9.912 7.199 5.565 3.405 Dianet maakt geen gebruik van financiële instrumenten. In het treasury statuut is vastgelegd dat (tijdelijk) overtollige liquide middelen worden gestort op een spaarrekening(en) bij te goeder naam en faam bekend staande bancaire instellingen. 21
5.3.2 Beschrijving positie op balansdatum Dianet heeft het boekjaar 2015 afgesloten met een positief resultaat van 2.727.851. Dit is 1.430.121 minder dan het gerealiseerde resultaat over 2014 Indien gecorrigeerd wordt voor bijzondere (eenmalige) posten dan zien de resultaten over 2014 en 2015 er als volgt uit: Tabel: Genormaliseerd resultaat 2014 en 2015 Resultaat (X 1000) 2014 2015 Jaarrekening 4.158 2.728 Bijzondere posten Bijzondere waardevermindering 300 0 Aanpassing transitiebedragen -2.123 0 Voorziening debiteuren 890 23 Mutatie voorzieningen 240-485 Telling -693-462 Genormaliseerd 3.465 2.266 Belangrijkste oorzaken van de lagere resultaten in 2015 t.o.v. 2014 zijn de hogere personeelslasten van 733K en de hogere (genormaliseerde) overige bedrijfskosten van 763K. Weliswaar laten de overige bedrijfskosten in de resultatenrekening een daling zien ( van 13.344K in 2014 naar 12.724K in 2015) maar deze daling wordt vooral veroorzaakt door een vrijval in de voorzieningen van (per saldo) 485K. Indien de overige bedrijfskosten gecorrigeerd worden voor de vrijval en dotatie van voorzieningen (incl. debiteuren) in zowel 2014 als in 2015, dan stijgen de overige bedrijfskosten van 12.214K naar 13.186K. Deze stijging wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de ICT uitgaven in 2015 in het kader van het project digitaal thuis. De stijging in de personeelslasten wordt veroorzaakt door de periodieke verhogingen en caoverhoging van het salaris en de hogere uitgaven voor personeel niet in loondienst De totale zorgproductie in 2015 is ten opzichte van 2014 met 1% gestegen. De omzet is in 2015 echter heel licht gedaald ten opzichte van 2014. Dit is een rechtstreeks gevolg van de daling van ons verkooptarief in 2015 ten opzichte van 2014, van gemiddeld 1%. 22
5.3.3 Toekomstverwachtingen Dianet heeft over het afgelopen boekjaar een mooi resultaat behaald. Ook als gecorrigeerd wordt voor eenmalige en buitengewone posten kan geconstateerd worden dat de financiële doelstelling voor 2015 gehaald is. Dit gevoegd bij de goede resultaten van de afgelopen jaren geven Dianet een prima uitgangspositie voor de komende jaren. Echter, er zijn ook een aantal feiten en ontwikkelingen die er voor zorgen dat wij moeten waken voor een al te groot optimisme, of voor een opvatting dat ons eigen vermogen te hoog zou zijn. Deze feiten en ontwikkelingen zijn als volgt te omschrijven: 1. Dianet is een niche-speler In het grotere geheel van de gezondheidszorg en met name de ziekenhuiszorg is Dianet een niche-speler. Aan de ene kant is dat prettig, aangezien het duidelijk is waar onze focus ligt, namelijk bij patiënten met nierfalen. Aan de andere kant betekent dit dat wij geen mogelijkheid hebben om intern binnen ons productportfolio te substitueren dan wel negatieve resultaten te compenseren. Dit stelt hoge eisen aan onze alertheid m.b.t. kosten en opbrengsten van producten. 2. Arbeidsmarkt problematiek In verband met een driegend aan dialyseverpleegkundigen te kort investeren in aanname en opleiding van een groot aantal. Hiervoor zijn extra dialyseverpleegkundigen nodig, om deze mensen op te kunnen leiden. Dit zal leiden tot toename personeelskosten. De huidige tarieven bieden deze ruimte niet. 3. Verkooptarieven staan onder druk Onze verkooptarieven staan onder druk. Dit werd onder andere duidelijk tijdens de onderhandelingen met verzekeraars aangaande de contracten over 2016, waar wij te maken hebben gehad met een forse daling van onze verkooptarieven. Onze verwachting is dat deze ontwikkeling zich ook in de komende jaren zal voortzetten, waardoor verdere opbouw van het eigen vermogen niet mogelijk is en zelfs het risico ontstaat dat wij zullen gaan interen op het eigen vermogen. 4. Toename van kosten van thuisdialyse De wens van verzekeraars om meer patiënten thuis te laten dialyseren past exact in onze corporate story en ons productaanbod naar patiënten. Echter, het thuis laten dialyseren van patiënten is niet zonder meer kosten-effectiever (goedkoper) dan het dialyseren in een centrum. Zeker niet wanneer het patiënten betreft die veel ondersteuning (thuis) nodig hebben, en met de huidige druk om patiënten zo veel als mogelijk thuis te behandelen, betekent dit een substantiële groei van patiëntenondersteuning en kosten. Binnen de tariefstelling wordt hiermee geen rekening gehouden. 5. Toename van concurrentie Niet alleen is er sprake van een toenemende concurrentie vanuit ziekenhuizen, ziekenhuizen die in het verleden meer genegen waren om patiënten door Dianet te laten behandelen neigen er meer en meer toe om deze patiënten zelf te houden. 23
Daarnaast komt er ook meer en meer concurrentie vanuit de industrie: leveranciers die, al dan niet via derden, zelf thuiszorg gaan aanbieden. 6. Nieuwbouw op het terrein van het Diakonessenhuis In mei 2016 zijn de contracten tussen Dianet en het Diakonessenhuis getekend. Naar verwachting zal Dianet eind 2017 begin 2018 deze nieuwbouw betrekken. Om eventuele tegenvallers in de bouwkosten, verhuiskosten, aanloopkosten etc. op te kunnen vangen, zonder dat de continuïteit van Dianet gevaar loopt is een hogere buffer in de vorm extra eigen vermogen noodzakelijk. 7. Renovatie locatie Amsterdam Al eerder was voorzien dat er aanpassingen zouden plaatsvinden in de huisvesting van de locatie Amsterdam. In afwachting van deze aanpassingen is het (grootschalige) onderhoud uitgesteld. Door omstandigheden binnen het AMC hebben de genoemde aanpassingen niet plaats gevonden. Dat betekent dat het benodigde onderhoud (al of niet tegelijk met andere aanpassingen) alsnog zal moeten plaatsvinden. Gelijktijdig zal Dianet de afdeling gaan aanpassen aan de eisen van deze tijd. Deze kosten zullen ten laste van Dianet komen. Deze renovatie/onderhoud zal begin 2017 worden uitgevoerd. 8. Investeringen in ICT Het belang van een optimale ondersteuning van het primaire proces door middel van ICT toepassingen wordt steeds groter. Ook de investeringen om in dergelijke toepassingen up-to-date te blijven worden steeds groter. Dianet kiest er voor om in het eigen vermogen door middel van bestemmingsreserves daar geld voor te oormerken. Vanwege het kort cyclische karakter van investeringen in ICT is het van belang dat deze reserves jaarlijks worden aangevuld Al deze ontwikkelingen vergroten het algemene bedrijfsrisico van Dianet en rechtvaardigen een hoger eigen vermogen dan bijvoorbeeld voor een gemiddeld algemeen basis-ziekenhuis Zoals eerder opgemerkt past de wens van zorgverzekeraars om meer en meer patiënten thuis te behandelen prima in de visie van Dianet en wij verwachten ook dat deze ontwikkeling zich voort zal zetten. Daarom gaan wij onderzoeken of het mogelijk is om door middel van samenwerking met ander zorgaanbieders, die ook gewend zijn landelijk te werken en bij patiënten thuis te komen, tot een vorm van integrale zorg thuis te komen. Volgens Dianet zou een dergelijke samenwerking niet alleen kostenverlagend kunnen werken, maar (belangrijker nog) de kwaliteit van zorg verhogen. Want bij alles wat wij doen staat de behoefte van de patiënt centraal, met als uitgangspunt de kwaliteit van leven van de patiënt. Al met al denken wij dat er voor Dianet als een innovatieve aanbieder van zorg ruim voldoende kansen liggen, zeker als wij in staat zijn om de kansen die de huidige ontwikkelingen ons bieden te benutten. 24
Bijlage 1 MIP/VIM Meldingen VIM-MIP meldingen gerubriceerd in categorieën Aantal 1 95 2 93 3 30 4 6 5 0 6 0 Totaal 224 Aantal meldingen Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3 Categorie 4 Totaal Locatie A dam 38 54 20 3 115 Locatie Utrecht 24 22 7 3 56 Locatie ThuisHD 33 17 3 0 53 Totaal 95 93 30 6 224 Aantal meldingen 2014 2015 A dam A01 34 70 A dam Q01 27 38 A dam Kind 7 Utrecht Lunetten 68 46 Utrecht Diakonessenhuis 16 10 Thuisdialyse 70 53 Totaal 215 224 Aantal meldingen Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3 Categorie 4 Totaal 2014 71 126 18 0 215 2015 95 93 28 6 224 Aantal meldingen Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3 Totaal A dam A01 25 31 14 70 A dam Q01 12 19 4 35 A dam Kind 2 3 2 7 Utrecht Lunetten 17 21 7 45 Utrecht Diakonessenhuis 6 2 0 8 Thuisdialyse 33 17 3 53 Totaal 95 93 30 218 VIM meldingen, codering A dam Utrecht THD Totaal 1.Vallen 0 0 0 0 2.Toedieningsfouten geneesmiddelen 19 19 27 65 3.Overig apparatuur/materialen 7 2 11 20 4.Menselijk handelen door patiënt 2 1 0 3 5.Oneigenlijke meldingen = CIC (centrale incidenten commissie) 6 0 1 7 6.Menselijk handelen 28 12 2 42 7.Communicatie/organisatie 17 10 0 27 8.Menselijk handelen overige incidenten tgv medisch handelen 9 1 0 10 9.Communicatie/organisatie 22 8 12 42 10.Ferese proces 2 0 0 2 Totaal 112 53 53 218 Bij de indeling van deze tabel is de rubricering FOBO-commissie AMC gebruikt. 25
Tabel : Relatie categorieën en aard MIP meldingen I II III 1.Vallen 0 0 0 2.Toedieningsfouten geneesmiddelen 31 30 4 3.Overig apparatuur/materialen 8 10 2 4.Menselijk handelen door patiënt 0 1 2 5.Oneigenlijke meldingen 7 0 0 6.Menselijk handelen 15 17 10 7.Verpleegkundige/verzorgende handelingen 10 12 5 8.Menselijk handelen overige incidenten tgv med handelen 5 5 0 9.Communicatie/organisatie 18 18 6 10.Ferese proces 1 0 1 Totaal 95 93 30 RRA s 2015 (alle categorie 4 meldingen): RRA-2015-001: niet werkend ECG apparaat Lunetten (afgerond) RRA-2015-002: valincident met naald uit het vat Diakonessenhuis (afgerond) RRA-2015-003: valincident met botbreuk A dam A01 (afgerond) RRA-2015-004: valincident met botbreuk Diakonessenhuis Utrecht (afgerond) RRA-2015-005: naald uit vat met collaps A dam Q01 (afgerond) RRA-2015-006: brandwond door te warme kruik A dam A01 (nog niet afgerond) RRA s 2014 (geen categorie 4 meldingen): RRA 001: niet correcte dosering fraxiparine RRA 002: Aranesp toediening in thuissituatie RRA 003: levering vanuit magazijn naar THD patiënten Trends 2015: Trend 1: In alle VIM s werd een trend gezien ten aanzien van de dubbelcheck. Trend 2: In de VIM Utrecht werd een trend gezien in het losschieten van naalden uit de bloedbaan tijdens de dialysebehandeling. Trend 3: Na invoering van EPIC in Amsterdam zijn er in de maand nov en dec 8 meldingen categorie 1-2 binnengekomen. Actiepunten n.a.v. trends: Ad 1: Dubbelcheck : Door de teamleiders zorg in Utrecht werd de maand juni uitgeroepen tot de maand van de dubbelcheck. De thuishemodialyse heeft verder nog in het kader van medicatieveiligheid en medicatietoediening het protocol herzien en nieuwe medicatiestickers ontworpen. Tevens zijn er verbeteracties ingezet. In Amsterdam werd de werkdruk als reden van de incidenten opgemerkt. De Kwaliteitsgroep komt in 2016 met een plan van aanpak hoe hier verbetering in aan te brengen. Ad 2: Naald uit vat : De Accessgroep van Utrecht heeft een analyse uitgevoerd afplakken van de aanpriknaald. De maand november werd gebruikt om verschillende afplakmethoden te testen. Er is een poster in ontwikkeling waarop de aanbevolen afplakmethoden zichtbaar zijn. De poster wordt begin 2016 gepresenteerd aan alle betrokken teams. Ook zal de Accessgroep met andere aanbevelingen komen. 26