Jaarrekeningen 2015 1. Regio West-Brabant Regio West-Brabant gevestigd te Etten-Leur Doel (openbaar belang) Het doel van de West-Brabantse samenwerking is om bij bovengemeentelijke beleidsmatige en strategische vraagstukken een bijdrage te leveren aan het realiseren van gemeentelijke en regionale doelstellingen. Daarnaast heeft de RWB uitvoeringsgericht opgaven op gebied van Regionaal mobiliteitscentrum, Kleinschalig collectief vervoer, regioarcheologie en cultuurhistorie en Gebiedsgerichte aanpak verkeer & vervoer en routebureau West-Brabant. Veranderingen in belang Niet van toepassing Financieel belang De jaarrekening 2015 presenteert een positief rekeningresultaat van 154.474,-. De bijdrage die de gemeente Oosterhout in 2014 heeft begroot voor de RWB is toereikend geweest om de activiteiten in 2015 door de RWB te financieren. Het resultaat van de jaarrekening zal worden ingezet voor nieuwe recruitment software, mutaties reserves voor het KCV, vernieuwing van de website van de RWB en een toevoeging aan de knelpuntenpot personeel. Voor het vierde jaar op rij presenteert de RWB een positief rekeningresultaat. Hieruit blijkt dat de RWB naast het behalen van haar beleidsmatige doelstellingen ook haar financiële huishouding op orde heeft. Enkele resultaten strategische opgaven: Algemeen Infra, maritiem en maintenance: overleg met Drechtsteden 4 netwerkbijeenkomsten voor de collegeleden van de 19 gemeentes, de laatste samen met GS Brabant Sluitende meerjarenbegroting en goedkeurende verklaring ontvangen bij de jaarrekening Economie Versterking West-Brabantse economie door projectondersteuning Opstart en ontwikkeling Werkgeversservicepunt West-Brabant Toekenning aanvraag Sectorplan West-Brabant: binnen 2 jaar 320 extra plaatsingen in techniek en logistiek Ecologie: Ladder voor Duurzame Verstedelijking Inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen met duurzame initiatieven zijn in het zonnetje gezet (Duurzame Duimen)
Regio West-Brabant gevestigd te Etten-Leur Leefbaarheid Regionale opgave huisvesting arbeidsmigranten (tot 2020) is voor 54% gerealiseerd Oprichting Zorgplatform West-Brabant Enkele resultaten uitvoeringsgerichte opgaven: Kleinschalig Collectief Vervoer Succesvolle Europese aanbesteding contract deeltaxivervoer 2016-2020: gemiddeld 10% kosten en betere informatievoorziening aan klant over budget- en ritverloop Deelname aan Tactisch Ontwikkelteam OV Regioarcheologie en cultuurhistorie Werken aan project Zonder boer geen voer Gebiedsgerichte Aanpak (GGA) Verkeer & Vervoer en Routebureau West-Brabant Afspraken over maatregelen ter verbetering van de verkeerssituatie in 2016 Visie routebureau Brabant periode 2016 2020 Mobiliteitscentrum Organisatie Dag van de Mobiliteit Aansluiting OMWB op Mobiliteitscentrum en FlexWest Brabant 2. Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Gemeenschappelijk regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant gevestigd te Tilburg Doel (openbaar belang) De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (Veiligheidsregio MWB) is een samenwerkingsverband tussen de 26 gemeenten in de regio en de hulpdiensten. Om de fysieke veiligheid in de regio Midden- en West- Brabant te vergroten en beter voorbereid te zijn op rampen en crises, werken de 26 gemeenten, de GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen), de brandweer en de politie intensief samen op het gebied van crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij rampen en handhaving van openbare orde en veiligheid. Het centrale doel van de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant is de fysieke veiligheid te vergroten en de kwaliteit van de rampenbestrijding /crisisbeheersing te verbeteren. Dit gebeurt door een goede samenwerking tussen alle betrokken hulpverleningsdiensten en gemeenten en een integrale bestuurlijke aansturing. Op deze manier wordt samengewerkt om het niveau van de rampenbestrijding/ crisisbeheersing (zowel preventief, preparatief als repressief) te vergroten. Veranderingen in belang Niet van toepassing
Gemeenschappelijk regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant gevestigd te Tilburg Financieel belang De bijdrage aan de Veiligheidsregio is conform de begroting 2015 gedaan. In 2015 heeft de gemeente Oosterhout een bijdrage betaald van 2.724.021. Vanuit het jaarrekeningresultaat 2013 en 2014 is een bedrag van 176.556 terug ontvangen. 2015 was het laatste jaar van uitvoering van het beleidsplan 2011-2015. In juli zijn het regionaal risicoprofiel, dekkings- en spreidingsplan, brandrisicoprofiel, multidisciplinair opleiden trainen en oefenen plan, het beleidsplan risicocommunicatie 2015 en het nieuwe beleidsplan 2015-2019 Realisme in denken en doen vastgesteld. De Veiligheidsregio hanteert de volgende werkvelden / thema s: 1. Bestuur en organisatie 2. Crisisbeheersing en rampenbestrijding 3. Bevolkingszorg 4. Risicobeheersing 5. Incidentbestrijding 6. Geneeskundige zorg 7. Middelen Op een enkel aspect na zijn alle doelstellingen gehaald. De overgang van de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) naar een Landelijke Meldkamer Organisatie is door het Rijk uitgesteld maar wel wordt op tal van gebieden afgestemd met de Meldkamer in Zeeland. Op het thema Bevolkingszorg zijn een aantal doelstellingen doorgeschoven naar 2016 mede als gevolg van de intergemeentelijke samenwerking die in 2016 haar beslag gaat krijgen. De bouw van een oefencentrum heeft wat vertraging opgelopen waardoor de oplevering later zal plaats hebben. Over het boekjaar 2015 is een positief resultaat behaald van 1.186.554 dat voor een groot deel komt door een onderbesteding bij projecten informatievoorziening en terughoudend investeringsbeleid bij de GMK in verband met de nieuwbouw. Ook zijn een aantal vacatures aangehouden. 3. Werkvoorzieningsschap Arbeid Voor Allen (WAVA) Werkvoorzieningschap Arbeid Voor Allen (WAVA) gevestigd te Oosterhout Doel (openbaar belang) Het schap heeft tot doel in haar rechtsgebied de Wet sociale werkvoorziening uit te voeren door op zo doelmatige mogelijke wijze de taken en bevoegdheden op het terrein van de gesubsidieerde arbeid en arbeidsintegratie te behartigen. Veranderingen in belang Niet van toepassing Financieel belang De jaarrekening 2015 is op 28 april 2016 door het algemeen bestuur vastgesteld. De gemeente ontvangt als onderdeel van de integratie-uitkering
Werkvoorzieningschap Arbeid Voor Allen (WAVA) gevestigd te Oosterhout sociaal domein van het Rijk een middelen voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening. Deze Rijksbijdrage wordt volledig doorbetaald aan WAVA. Het betreft een bedrag van 6.080.632. Daarnaast betaalt de gemeente een aanvullende gemeentelijke bijdrage Op basis van de WAVA-begroting 2015 heeft de gemeente Oosterhout in 2015 een aanvullende bijdrage van 520.271,99 betaald aan WAVA. De afgelopen jaren zijn er bij WAVA de nodige stappen gezet om de kosten terug te dringen. Dit is mede van belang om voldoende in te spelen op toekomstige ontwikkelingen. Omdat geen instroom in de Wsw meer mogelijk is, zal het aantal personen met een Wswdienstbetrekking de komende jaren gestaag afnemen. Rekening houdend met de door gemeenten betaalde gemeentelijke bijdrage heeft WAVA het jaar 2015 afgesloten met een positief resultaat 53.000. Dit bedrag zal worden uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. Daarnaast valt als gevolg van een herberekening van de reserve een bedrag van 25.000 vrij. Ook dit bedrag zal uitgekeerd worden een de deelnemende gemeenten. Tenslotte wordt het rendement van de participatieactiviteiten uitgekeerd aan de gemeenten. Dit betreft een bedrag van 88.000. Voor Oosterhout betekent het totaal van de terugbetalingen dat wij een bedrag van 93.452 zullen ontvangen van WAVA. Met ingang van 1 januari 2015 is de Invoeringswet Participatiewet in werking getreden. Een van de gevolgen hiervan is dat er vanaf 1 januari 2015 geen instroom in de Wsw meer mogelijk is. Voor personen die op 31 december 2014 al een Wsw-dienstverband hadden, geldt dat de bestaande rechten in stand blijven. In juli 2015 heeft de gemeenteraad zich uitgesproken over de toekomstige positie van WAVA bij de uitvoering van de Participatiewet. Hierbij is bepaald dat WAVA de uitvoerder van de Wsw blijft en de meest aangewezen partij is om de nieuwe participatievoorziening beschut werk uit te voeren. Verder kan WAVA partner zijn bij de uitvoering van re-integratie-activiteiten. Deze door de gemeenteraad vastgestelde koers zal in 2016 nog verder uitgewerkt worden. 4. Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV) Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord gevestigd te Tilburg Doel (openbaar belang) Het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg. Veranderingen in belang Niet van toepassing
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord gevestigd te Tilburg Financieel belang De concept jaarrekening sluit met een negatief resultaat van 164.501. Het resultaat is te verklaren door een nadeel van 949.000 op de baten, een voordeel van 628.000 op de lasten en een voordeel op de buitengewone baten en lasten van 155.000. Het negatieve resultaat wordt onttrokken aan de reserve Aanvaardbare kosten. Prestatiebekostiging In 2015 werden voor beide RAV's afspraken gemaakt over een drietal prestatieindicatoren: responstijd urgentie Al, uitruktijd urgentie Al en nalevingsscore op de protocollen van het meldkameruitvraagsysteem ProQA. Beide RAV's behaalden twee van de drie afspraken (uitruktijd Al en nalevingsscore ProQA). Hierdoor kreeg de RAV Brabant MWN een boete te verwerken van 237.644, en de RAV BN een boete van 132.984. Met deze bedragen was al grotendeels rekening gehouden in de begroting. Nieuwe cao afgesloten Na lange onderhandelingen en diverse acties van ambulancepersoneel in het land, waar ons personeel overigens niet aan deel nam, is eind 2015 een nieuwe cao afgesloten met een looptijd van 1-1-2015 tot 1-1-2019. Verder verbeteren kwaliteit van zorg In 2015 is in het kader van het project patiëntveiligheid begonnen met thematische zorgevaluaties. Speciaal hiervoor getrainde verpleegkundigen scoren de ritten van collega's en koppelen deze scores terug door middel van evaluatiegesprekken. Doel is door het verkrijgen van (zelf)inzicht in de kwaliteit van het verpleegkundig/medisch handelen, de kwaliteit van zorg en dus patiëntveiligheid verder te vergroten. Invoering Grootschalige Geneeskundige Bijstand Per 1 januari 2016 wordt in Nederland bij grootschalige ongevallen en rampen gewerkt volgens een nieuw model: Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB). GGB vervangt de huidige Geneeskundige Combinatie (GNK-C). Er zijn verschillende instanties bij betrokken zoals Ambulancezorg Nederland, het Rode Kruis, GGD/GHOR Nederland en het Instituut Fysieke Veiligheid. Productie en prestaties In 2015 deed zich in beide regio's een forse productiestijging voor. In de regio Brabant- Noord stegen de declarabele ritten ten opzichte van vorig jaar met 6,3%. In de regio Midden- en West- Brabant was de productiestijging nog sterker, de declarabele ritten stegen met 7,7%. Een interne analyse wees uit dat deze stijging zich voornamelijk voor heeft gedaan bij het spoedvervoer in de leeftijdsgroep boven 50 jaar, met een duidelijke piek tussen 80 en 90 jaar. Omdat een dergelijke productiestijging landelijk lijkt te zijn, is er in opdracht van AZN een onderzoek gestart. In 2015 bedroeg het percentage Al-overschrijdingen op RAV-
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord gevestigd te Tilburg niveau voor de regio Brabant-Noord 6,4% en voor de regio Midden- en West-Brabant 7%. Dit was een verslechtering ten opzichte van 2014, toen de overschrijdingspercentages respectievelijk 5,7% (BN) en 6,2% (MWB) bedroegen. De stijgende overschrijdingscijfers zijn een gevolg van de forse productiestijging in 2015; de beschikbaarheid van ambulances neemt namelijk af naarmate het ritaanbod stijgt. In overleg met de zorgverzekeraars breidde de RAV Midden- en West-Brabant in 2015 zijn paraatheid uit. Het hiervoor benodigde budget werd in 2014 toegekend, op basis van een landelijke herberekening door het RIVM van de benodigde capaciteit per RAV-regio om de eis van 95% dekking te realiseren Accountantsverklaring Eind 2015 is Het Service Centrum (HSC) overgegaan naar de nieuwe accountant Deloitte. Wegens deze overstap en substantieel extra werkzaamheden is het niet mogelijk gebleken om de jaarrekening op tijd van een controleverklaring te voorzien. De accountant, die binnen HSC naast de RAV ook de GGD Hart voor Brabant en de GGD West Brabant controleert, heeft aangegeven dat ze twee van de drie diensten conform de planning kunnen controleren. In gezamenlijkheid is als beste optie gekozen om de RAV later te laten controleren door de accountant, omdat de RAV geen gemeentelijke bijdrage heeft. De jaarrekening zal daarom in juni definitief door het Dagelijks Bestuur worden vastgesteld. Aangezien de controle nog grotendeels moet plaats vinden en gezien de bevindingen van de accountant uit de controles van de GGD's is de verwachting dat de conceptcijfers nog wel gedeeltelijk aangepast moeten worden. 5. Openbare Gezondheidszorg West-Brabant (GROGZ) Openbare Gezondheidszorg West Brabant (GROGZ) gevestigd te Breda Doel (openbaar belang) Veranderingen in belang Inhoud geven aan de voor de deelnemende gemeenten noodzakelijke en de door de deelnemende gemeenten gewenste samenwerking op het terrein van de openbare gezondheidszorg en de preventieve gezondheidszorg. Niet van toepassing Financieel belang De bijdrage aan de GROGZ is gedaan conform begroting 2015. De gemeente Oosterhout heeft een bijdrage betaald van 1.746.088 (inclusief kosten jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen à
Openbare Gezondheidszorg West Brabant (GROGZ) gevestigd te Breda 745.050 Preventie infectieziekten Er is een daling van het aantal meldingen van kinkhoest maar een stijging van aantal meldingen van bijzondere micro organismen. Het aantal soa consulten is toegenomen. Tot slot is er aan de raad afgelopen jaar een presentatie gegeven. Jeugd en gezin De jeugdgezondheidszorg is dichter bij huis en op maat aangeboden door vaker aanwezig te zijn in de school en wijk. De samenwerking met het netwerk (jeugdprofessional, school, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, huisartsen, kinderartsen, veiligheidshuizen) is verder geïntensiveerd om naast de reguliere contactmomenten vroegtijdig te signaleren. Voor de jeugdgezondheidszorg betekent de stelselwijziging dat het accent nog meer op preventie komt te liggen, minder medicaliseren, uitgaan van de kracht van jeugdigen en ouders. Om dit te bereiken is dit jaar gewerkt aan de concretisering van een nieuw basispakket met Thuiszorg West-Brabant en Careyn. Lokaal gezondheidsbeleid Gemeenten die tevreden zijn over onze activiteiten én onderzoek en advies dat bijgedragen heeft aan gefundeerde beleidskeuzes doordat maatschappelijke effecten in beeld zijn gebracht. Kwetsbare groepen In 2015 bouwde de GGD het Meldpunt Zorg en Overlast uit. Via dit laagdrempelige meldpunt kunnen burgers en professionals zorgwekkende situaties in hun omgeving melden. Na de melding brengt de GGD de situatie in kaart en gaan ze waar nodig over tot actie. Landelijk maar ook regionaal was er in 2015 aandacht voor het vraagstuk van verwarde personen. Het aantal meldingen bij politie omtrent deze doelgroep neemt jaarlijks met 10% toe. Dit was reden voor de GGD om samen met andere partners inzicht te krijgen in de aard en omvang van het probleem in West-Brabant. Een GGD onderzoeker heeft met hulp van politie, GGZ en maatschappelijk werk partners de meldingen bij deze organisaties verzameld. In 2016 voert de GGD aanvullend kwalitatief onderzoek uit om zo inzicht te krijgen in de zorgen die er in gemeenten zijn met betrekking tot personen die in (dreigende) crisis zijn en verwarde personen.
6. Omgevingsdienst Midden en West-Brabant (OMWB) Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant te Tilburg Doel (openbaar In 2009 zijn landelijke afspraken gemaakt over de vorming van een belang) dertigtal Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD s) voor de uitvoering van de VTH-taken (vergunningverlening, toezicht en handhaving) op het gebied van milieu. De hoofdreden voor het oprichten deze omgevingsdiensten, zoals de OMWB, is dat de overheid wil investeren in de kwaliteit van de processen die van belang zijn voor de veiligheid van de leefomgeving. Overige doelstellingen zijn: - Verminderen van versnippering in de uitvoering van de VTHtaken om eenduidiger en effectiever op te kunnen treden tegen slecht naleefgedrag; - Versterken van de kritische massa, expertise en deskundigheid voor de taakuitvoering door het bundelen van personeel in één organisatie; - Creëren van een level playing field voor burgers en bedrijven met een gelijke benadering en behandeling; - Een centraal punt met milieu-informatie die uitwisseling en afstemming verzorgt tussen bestuursrecht en strafrecht (politie, OM). Veranderingen in het belang Bijdrage aan algemene doelstelling De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) is een samenwerkingsverband tussen 27 gemeenten in de regio (dezelfde gemeentes als de veiligheidsregio + Heusden) en de Provincie. Niet van toepassing Uitvoering geven aan de milieutaken op gebied van VTH om zo het woon- leef- en werkklimaat te verbeteren. Financieel belang De gemeente heeft op basis van de overgedragen taken en de verdeelsleutel voor de collectieve taken in 2015 voor 922.000 bijgedragen aan de OMWB. Over 2015 en oudere jaren kunnen er nog aanvullende kosten gedeclareerd worden als gevolg van toerekenbare kosten die nog niet doorbelast zijn sinds de oprichting. 2015 heeft bij de OMWB vooral in het teken gestaan van de zorgelijke financiële situatie van de dienst en het oplossen daarvan. Daarnaast is in 2015 zichtbaar dat de ontwikkeling dat steeds minder bedrijven een vergunning voor activiteit milieu nodig hebben zich door. Daarvoor in de plaats komen steeds meer meldingen in het kader van activiteitenbesluit binnen. Verder waren er in 2015 geen noemenswaardige beleidsontwikkelingen.
7. Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen Doel Deze gemeenschappelijke regeling (GR) is de afgeslankte vorm van de gemeenschappelijke regeling Milieu Afval Regio Breda. Enerzijds is deze regeling opgenomen in de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant in de vorm van het thema Ecologie / Duurzaamheid, anderzijds is de GR Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen blijven bestaan. Financiële ontwikkeling 2015 Voor het jaar 2014 geldt dat de belangrijkste taken zijn geweest het beheren van het vermogen van de stortplaatsen en control van het technisch beheer van de stortplaatsen. In 2015 zijn de kosten binnen de begroting gebleven. Derhalve geen bijzonderheden. 8. Belastingsamenwerking West Brabant Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) gevestigd te Etten-Leur Doel (openbaar belang) De BWB verzorgt de heffing en de inning van de belastingen voor de gemeenten Alphen-Chaam, Bergen op Zoom, Breda, Etten-leur, Halderberge, Oosterhout, Roosendaal, Woensdrecht, Dongen, Moerdijk en het waterschap Brabantse Delta. Voor de gemeenten wordt ook de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken verzorgd met uitzondering van de gemeente Breda. Deze gemeente voert zelf de Wet waardering onroerende zaken uit. De GR BWB biedt de mogelijkheid tot de uitvoering van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (hierna BAG). Voor een tweetal gemeenten (Woensdrecht en Moerdijk) wordt de BAG uitgevoerd. Veranderingen in belang Niet van toepassing Financieel belang De gemeente Oosterhout heeft in 2015 924.474 (incl. BTW) bijgedragen aan de BWB voor de taken heffen en innen en voor de uitvoering van de WOZ-taken. Dit is zo n 8,1% van de totale omvang van de begroting van de BWB. Het negatieve resultaat over het jaar 2015 bedraagt afgerond 69.000. De kosten in 2015 toerekenbaar aan het plan van aanpak voor de doorontwikkeling naar een toekomstbestendige BWB bedragen 475.000. Per saldo is er een positief resultaat dat wordt gevoegd aan de egalisatiereserve gevormd voor de toekomstbestendige BWB. Het door de uitvoering van het plan van aanpak voor de toekomstbestendige BWB ontstane negatieve resultaat in 2015 wordt onttrokken aan deze egalisatiereserve. Eind 2015 is de reserve beschikbaar voor de afronding van de doorontwikkeling naar een toekomstbestendige BWB 405.887. Het jaar 2015 was een belangrijk jaar voor de uitvoering van het Verbeterplan Naar een toekomstbestendige BWB. Hierin zijn
Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) gevestigd te Etten-Leur grote stappen gemaakt. Naar verwachting zal dit verbeterplan in 2016 volledig afgerond kunnen worden. De gemeente Alphen-Chaam heeft in 2015 aangekondigd per 2016 uit de BWB te stappen vanwege de ambtelijke fusie met Baarle- Nassau en Gilze-Rijen. Dit is inmiddels ook gebeurd. De gemeente Zundert is per 1 januari 2016 toegetreden.