zien 1 FRYSLÂN Jaarverantwoording 2012 Fier Fryslân Maart 201 3
Fier Fryslân. jaardocument 201 2 fier, FRYsLÂN Voorwoord In 2012 is er een start gemaakt met de voorbereidingen van de verschillende transities en stelselwijzigingen in de (jeugd)zorg en de vrouwenopvang. Sleutelwoorden zijn: eigen kracht; mee doen; participatie; problemen oplossen binnen de familie en in sociale netwerken; de zorg dichter bij de mensen brengen; het tegengaan van medicaliseren; gedragswetenschappers uit de behandelkamers; ouders en andere opvoeders ondersteuning bieden in het gezin, de school en de buurt; terugdringen gespecialiseerde zorg; versterken van vrijwilligerswerk en mantelzorg; terugdringen van bureaucratie en versnippering in de zorg; versterken van de 1 ste lijn en terugdringen van de 2de lijn. Natuurlijk moet je geen gespecialiseerde zorg inzetten als dat niet nodig is. Als mensen elkaar kunnen helpen moet je geen (gespecialiseerde) zorg inzetten. De stelselwijzigingen en transities brengen mooie en belangrijke ontwikkelingen met zich mee waar Fier midden in staat. We moeten echter oppassen dat het kind niet met het badwater wordt weggegooid. Er zijn kinderen, jongeren en volwassenen die gespecialiseerde zorg nodig hebben. Fier ziet dagelijks de ontwrichtende werking die structurele verwaarlozing, misbuik, mishandeling en huiselijk geweld op de levens van kinderen, jongeren en volwassenen heeft (gehad), de ontwrichtende werking op het functioneren van gezinnen. Niet alle problemen kunnen in sociale netwerken, door vrijwilligers, mantelzorgers of in de Ode en 1 ste lijn worden opgelost. Een stelselwijziging is een uitgelezen moment om een analyse te maken van verworvenheden en knelpunten; om na te gaan op welke punten verbeteringen noodzakelijk zijn. Niet alleen de Ode en de 1 ste lijn zijn aan revisie toe maar ook de gespecialiseerde zorg. Fier zal in de komende jaren inzetten op de ontwikkeling en de verbetering van de zorg: van de basiszorg én van de gespecialiseerde zorg. We kijken met optimisme naar de toekomst. Fier is een gezonde Organisatie, let goed op de kosten en heeft veel te bieden. We vernieuwen en zien kansen in de aankomende transities. Fier is een expertise en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Onze doelgroep bestaat uit kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen; slachtoffers, plegers en getuigen van geweld. Onze opdracht is eenvoudig: voorkomen van geweld, stoppen van geweld en hulp bieden bij de gevolgen van geweld. Onze ambitie: de best mogelijke zorg bieden. Daarom zetten we ook in op wetenschappelijk onderzoek en brengen we maatschappelijke vraagstukken op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties voortdurend onder de aandacht van de samenleving en de politiek. We hechten waarde aan onze kernwaarden: Betrouwbaar, open en transparant; Ondernemingszin en Initiatief; Vakbekwaam, onderscheidend, doorzettingsvermogen; Bezield en zakelijk. In dit jaarverslag verantwoordt Fier zich naar haar opdrachtgevers en samenwerkingspartners en naar de samenleving als geheel. Onze waardering en vertrouwen gaan uit naar onze medewerkers en vrijwilligers, alsmede naar onze vele stakeholders en samenwerkingspartners waardoor dit alles mogelijk is. Leeuwarden, maart 201 3 John van Eijndhoven, Linda Terpstra, Anke van Dijke, voorzitter Raad van Toezicht voorzitter Raad van Bestuur Raad van Bestuur 2
Fier Frysln. jaardocument 201 2 fieri FRYSLÂN Inhoud MAATSCHAPPELIJK VERSLAG Uitgangspunten van de verslaggeving Deel 1 - Algemeen 1. Maatschappelijke opdracht Doelgroep Missie 2. Expertise en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties Gespecialiseerd landelijk, regionaal en lokaal aanbod Een leidende rol innemen op ons werkterrein Algemene identificatiegegevens 3. Structuur van Fier 1. Juridische structuur 2. Organisatie structuur Het interne toezicht Medezeggenschapstructuur Organogram Deel 2 Kerngegevens 4. De dienstverlening van Fier in een notendop 5. Financiering 1. Financieringsstromen 2. Regulier 3. Projectfinanciering 4. Giften van fondsen, serviceclubs, particulieren en anderen 5. Pensionkosten cliënten 6. Grondslagen reguliere financiering 6. Capaciteit en productie per segment 1. Intramurale capaciteit per segment 2. Productie in segment 1 (Zorgverzekeringswet) 3. Productie in segment 2 (AWBZ) 4. Productie in segment 3 (WMO) 5. Productie in segment 4 (projectfinanciering landelijke overheid) 6. Productie in segment S (overige baten en projecten) 3
Fier Fryslân. jaardocument 201 2 fier i FRVSLÂN 7. Verhouding en verdeelsleutels 1. Personele lasten t.o.v. materiële lasten 2. Aandeel baten in de segmenten van de jaarrekening 3. Baten bedrijfsbureau t.o.v. totale baten Fier 4. Verdeelsleutels Verdeelsleutel kosten bedrijfsbureau huisvesting Verdeelsleutel kosten personeelsformatie bedrijfsbureau 5. Verdeling van de baten aan de bedrijfsonderdelen 6. Personeelsformatie per segment en per bedrijfsbureau primair proces Deel 3 Bestuur, Toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 8. Bestuur, Toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 1. Normen voor goed bestuur 2. Overleg met stakeholders 3. Klokkenluidersregeling 4. Raad van Bestuur & Managementteam Raad van Bestuur Honorering Raad van Bestuur Samenstelling Managementteam 5. Raad van Toezicht Samenstelling en Commissies Raad van Toezicht Werving en selectie nieuwe leden Rooster van aftreden Raad van Toezicht Nevenfuncties Raad van Toezicht Honorering Raad van Toezicht Onderwerpen en vergaderschema Raad van Toezicht 6. Cliëntraad/familieraad 7. Ondernemingsraad 8. Vertrouwenspersoon 9. Externe accountant Deel 4 Beleid, inspanning en prestaties 9. Financieel beleid 1. Fier let op de kleintjes 2. Productie afspraken 3. Financiële risico s 4. Beheersen personeelskosten 5. Een beheerst uitgavenpatroon 6. Ontwikkelingen t.a.v. kosten 1 0. Bedrijfsvoering, risicomanagement, in control statement & bestuursverklaring 1. Bedrijfsvoering 2. Risicoparagraaf 3. Systeem van interne risicobeheersing en controle 4. In control statement betreffende de beoordeling van risicomanagement en interne beheersing 5. Bestuursverklaring 4
doelen Fier Fryslân. jaardocument 201 2 fieiuuv -RYSLÂN 11. Meerjarenbeleid (koers) 1. Cradle to cradie 2. Huisvesting 3. Vervoerenvoeding 4. Cradle to cradie ook binnen de zorg 5. Balans tussen bezieling en zakelijkheid 1 2. Kwaliteitsbeleid 1. HKZ certificering 2. Interne audits 3. Directiebeoordeling van het kwaliteitsmanagementsysteem en veiligheidsmanagement systeem 4. Tevredenheid Ketenpartners en financiers 5. Kwaliteit hulp/dienstverlening 6. Het kwaliteitsbeleid primaire proces 7. Oordeel van klanten 8. De uitkomst van hulp /dienstverlening Kwaliteitsbewaking hulpverlenings en behandel proces 9. Klachten 13. Personeelsbeleid 1. Diversiteit, verzuim en doorstroom Verzuim 2. Verloop 3. Tevredenheid medewerkers 14. Resultatenrekening, bedrijfsopbrengsten en bedrijfslasten 1. Begroting en resultatenrekening 2. Resultaat per segment Resultaat uit productie in segment 1 Resultaat uit productie in segment 2 Resultaat uit productie in segment 3 Resultaat uit productie in segment 4 Resultaat uit productie in segment 5 3. Resultaatbestemming Toelichting bestemmingsfondsen Bijlage Afkortingenlijst Deel 5 Jaarrekening 15. Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 Resultatenrekening over 2012 Kasstroomoverzicht over 2012 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2012 Mutatieoverzicht materiële vaste activa/(financiële vaste activa) Toelichting op de resultatenrekening over 2012 5
Fier FrysIn. jaardocument 201 2 fieru, PRYBLAN 1 6. Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Accountantsverklaring 6
Fier Fryslin. jaardocument 2012 Uitgangspunten van de verslaggeving FRYSLAN Met dit jaardocument legt Fier verantwoording af over hetgeen zij heeft gerealiseerd in 201 2. Met name inzake de kwaliteit en kwantiteit van de diverse zorgfuncties, de kosten van de zorgverlening en de wijze waarop de zorg is verleend. Deze verantwoording voldoet aan de regelgeving vanuit de Zorgbrede Governance Code, Zorgkantoor Friesland, de Zorgverzekeraars, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Centrumgemeente Leeuwarden en overige financiers. Voor de jaarrekening is het geïntegreerd landelijk model 2012 gebruikt. In deze jaarverantwoording beschrijven we zo volledig mogelijk alle activiteiten waarvoor Fier zich moet en wil verantwoorden. Het jaardocument 2012 wordt in zijn geheel digitaal aangeboden. Daarnaast legt Fier verantwoording af door het invullen van de diverse verplichte digitale databases van de verschillende branches, opdrachtgevers, financiers en overheden. Het goedgekeurde jaardocument is voor 1 juni gedeponeerd op de website www.jaarverslagenzorg.nl. 7
Fier FrysIin. Jaardocument 201 2 feri rnysz.ân Deel 1 - Algemeen 8
samenwerking, omdat samen Fier Fryslûn. jaardocument 201 2 fjeim, -RYSLÂN 1. Maatschappelijke opdracht Onze maatschappelijke opdracht is: voorkomen van geweld, stoppen van geweld en hulp bieden bij de gevolgen van geweld. Hiermee is ons werkterrein duidelijk afgebakend. Onze activiteiten en werkzaamheden zijn altijd te herleiden tot deze opdracht. Onze activiteiten en werkzaamheden vinden plaats langs de volgende lijnen: Primair proces: activiteiten gericht op preventie, advisering, verwijzing, voorlichting, deskundigheidsbevordering, hulpverlening, behandeling en nazorg. Agendasetting bij de bredere samenleving als geheel, de politiek en de overheid onder de aandacht brengen van (nog) niet (h)erkende vraagstukken en maatschappelijke ontwikkelingen. Ontwikkelen en overdragen van expertise: innovaties, onderzoek, kennis en expertise ontwikkeling, publiceren, lezingen, deskundigheidsbevordering, training, scholing en opleiding. Doelgroep Onze doelgroep bestaat uit kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen; slachtoffers, plegers en getuigen van geweld (vaak kinderen). Kinderen nemen een speciale positie in bij Fier omdat ze afhankelijk zijn van volwassenen. We kiezen steeds voor de meest kwetsbare, schrijnende of complexe situaties. Zoals buitenlandse mensenhandel omdat mensenhandelaren er niet voor terugschrikken kinderen van vijf jaar te kopen van weeshuizen of minderjarigen uit vluchtelingenkampen te roven en hen in Nederland in de prostitutie te brengen. Of meiden uit eercufturen waar het een groter vergrijp is om incest naar buiten te brengen - dit de familie eer schaadt dan om je zus of nicht te verkrachten. Fier profileert zich met geweld in afhankelijkheidsrelaties en gebruikt daarmee een bredere term dan de meer gangbare begrippen huiselijk geweld en kindermishandeling omdat geweld zich in alle situaties en op alle mogelijke manieren voor kan doen. Fier richt zich uitsluitend op geweld dat plaatsvindt in afhankelijkheidsrelaties. Daarbij gaat het om stellen, ouders en kinderen, familie maar ook om een meisje dat een relatie heeft met een loverboy of een jonge vrouw die afhankelijk is van een mensenhandelaar. Fier richt zich niet alleen op slachtoffers van geweld in de privésfeer maar ook op plegers, getuigen van het geweld (meestal kinderen) en mensen uit de omgeving (van het gezin) zoals buren, familie, onderwijskrachten en dergelijke. Missie Fier Fryslân streeft er naar dat iedereen die te maken heeft (gehad) met geweld in afhankelijkheidsrelaties direct hulp kan krijgen: plegers, slachtoffers en getuigen van het geweld (meestal kinderen). Omdat kinderen en jongeren vaak niet de hulp krijgen die noodzakelijk is, zijn kinderen en jongeren speerpunt. Hulp bij geweld vraagt om samenwerking. Daarom realiseren we waar mogelijk - met andere partijen - intersectorale zorgprogramma s, netwerken en ketens. Als expertisecentrum willen we inspelen op ontwikkelingen in de samenleving en een leidende rol innemen t.a.v. agendasetting, innovaties en professionalisering op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Visie Onze inhoudelijke opdracht is leiden bij het realiseren van onze missie: voorkomen van geweld, stoppen van geweld en hulp bieden bij de gevolgen van geweld. Hiermee is ons werkterrein duidelijk afgebakend. Onze activiteiten en werkzaamheden zijn altijd te herleiden tot deze opdracht. Alleen je eigen voorstellingsvermogen staatje ambitie in de weg. 9
vanuit in Fier FrysIn. jaardocument 201 2 fieiuui nwse.an 2. Expertise en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheid s relaties Fier is een expertise en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Gespecialiseerd landelijk, regionaal en lokaal aanbod Fier is een landelijk werkende organisatie. Allereerst omdat Fier veiligheid en bescherming biedt. juist bij de meest ernstig bedreigde kinderen, jongeren en volwassenen is het vaak noodzakelijk om hen veiligheidsoverwegingen een andere regio op te vangen dan de regio waar ze wonen. De kans is anders te groot dat het slachtoffer diegene die hem of haar bedreigen letterlijk tegen het lijf loopt. Fier werkt samen met het Openbaar Ministerie, het Stelsel Bewaken en Beveiligen en het regionaal en landelijk expertisecentrum Eergerelateerd Geweld van de politie ten behoeve van de opvang, bescherming en veiligheid van zeer ernstig bedreigde kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen. Met enige regelmaat plaatst de landelijk officier mensenhandel, coördinatoren van het Stelsel Bewaken en Beveiligen, de KLPD of de KMAR direct kinderen, jongeren of volwassenen in één van de voorzieningen van Fier waarvoor speciale veiligheids en beschermingsmaatregelen noodzakelijk zijn. Ten tweede omdat Fier gespecialiseerde opvang, hulpverlening en behandeling biedt, die beperkt beschikbaar zijn in Nederland of alleen door Fier worden geboden. Zo is Fier bijvoorbeeld gespecialiseerd in de opvang en behandeling van slachtoffers van loverboys, eergerelateerd geweld en internationale mensenhandel. Fier heeft ook een gespecialiseerde kliniek voor kinder en jeugdpsychiatrie waar jongeren behandeld worden die kampen met de gevolgen van vroegkinderlijke chronische traumatisering, hechtings en gedragsproblemen. Fier is één van de zeven landelijk erkende GGZ aanbieders voor derdelijns geestelijke gezondheidszorg. Ten derde. Fier sluit strategische allianties met andere organisaties ten behoeve van innovaties, expertise ontwikkeling en kennisopbouw. We zouden ons beperken als we dergelijke allianties uitsluitend met Friese organisaties aan zouden gaan. In dit kader is het juist van belang om ons te richten op samenwerking(sverbanden) die bijdragen aan cumulatie van kennis en doorbraakmethoden en waarmee we vernieuwende ideeën kunnen uitwerken. Samenwerkingsverbanden met universiteiten, landelijk werkende organisaties, kenniscentra of organisaties die gespecialiseerd zijn op een specifiek thema. Fier is 66k een regionaal en lokaal werkende Organisatie: zowel in de ambulante als in de residentiële sfeer. Fier werkt intensief samen met een groot aantal partijen in Friesland c.q. in het noorden van het land. Het motto: samen bereik je meer. In dit verband noemen we onder meer de multidisciplinair samengestelde teams van Directe Hulp bij Huiselijk Geweld (DHHG), het Interventieteam Gezinnen (Amaryllis), het team van de School als Werkplaats (Amaryllis) en het netwerk Mensenhandel Friesland. Fier hecht aan een sterke uitgangspositie in Friesland. In Friesland liggen de roots van Fier. Een leidende rol innemen op ons werkterrein Als expertisecentrum willen we inspelen op ontwikkelingen in de samenleving en een leidende rol innemen op ons werkterrein. Expertisecentrum ben je niet zomaar. Om de ontwikkeling naar expertisecentrum te faciliteren zet Fier in op participatieve innovatie en het expliciteren van impliciete kennis: het hanteren van de plan do check act cyclus om een hoger kwaliteitsniveau te bereiken: we stimuleren ondernemerschap, out of the box denken, vragen stellen en nieuwsgierig zijn maar ook om trainingen en opleidingen te volgen en literatuur te lezen. We dagen medewerkers uit om de beste op hun vakgebied te worden. Belangrijk daarbij is vooral oprechte interesse in de mensen waarmee zij werken, de bereidheid het contact aan te gaan en de mensen waarmee zij werken te laten voelen dat zij er werkelijk toe doen. Op deze manier ontstaat een samenwerkingsrelatie die uitdaagt om steeds 10
Fier FrysIin. jaardocument 201 2 fiei i RYSLÂN beter te willen worden omdat je het beste wilt voor de kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen waarmee je werkt. Fier heeft een eigen onderzoeksgroep. De groep heeft een coördinerende rol voor wat betreft onderzoek en stimuleert de ontwikkeling en uitwisseling van expertise. Het Kinder en jeugdtraumacentrum Haarlem, de Vrije Universiteit en Fier hebben het initiatief genomen om de Landelijke Opleiding Kindermishandeling (LOK) op te zetten. In het najaar van 20] 2 is de eerste basisopleiding kindermishandeling gegeven. In de komende jaren zal het LOK verder uitgebouwd worden met trainingen, opleidingen en deskundigheidsbevordering rond kindermishandeling. Daarbij wordt kindermishandeling breed opgevat. Dit kan variëren van seksueel misbruik, mishandeling en verwaarlozing tot aan loverboyproblematiek, mensenhandel, genitale verminking, eergerelateercie geweld, dating violence en grensoverschrijdend seksueel gedrag. Algemene identificatiegegevens Naam rechtspersoon Stichting Fier Fryslân Adres Holstmeerweg 1 Postcode 8936 AS Plaats Leeuwarden Telefoonnummer 058 21 S 70 84 E mailadres info@fierfryslan.nl Internetpagina www.fierfryslan.nl Kamer van Koophandel 41000503 11
Fier FrysIn. jaardocument 201 2 fjeie, FRYSLAN 3. Structuur van Fier 1. Juridische structuur Stichting Fier Fryslân is een zelfstandig orgaan, opgericht in september 1978. Vanaf 31 december 2009 wordt Fier Fryslân bestuurd door een tweehoofdig bestuur met een voorzitter. Beide bestuurders zijn gezamenlijk verantwoordelijk met als toezichthoudend orgaan de Raad van Toezicht. 2. Organisatie structuur Het interne toezicht De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van Fier. Zij richt zich daarbij naar het belang van Fier. De verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de leden van Raad van Bestuur zijn opgenomen in een Reglement Raad van Bestuur en vastgelegd door de Raad van Toezicht. De voorzitter van de Raad van Bestuur is tevens voorzitter van het managementteam. Het managementteam laat zich gevraagd en ongevraagd adviseren door de medewerkers, cliëntraad en de ondernemingsraad. Fier heeft een ondernemingsraad (OR), die is ingesteld op grond van de Wet op de Ondernemingsraden. De OR heeft algemene en bijzondere bevoegdheden, om deze medezeggenschapstaak zo optimaal mogelijk uit te kunnen voeren, krijgt de OR tijdige informatie en heeft zij frequent overleg met de Raad van Bestuur. Fier heeft een Cliëntenraad/familieraad (CR) ingesteld op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten zorginstellingen. De Cliëntenraad/familieraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten van Fier en heeft daartoe een aantal wettelijke bevoegdheden. Organogram 12
Stafkrachten Kwaliteitsfunctiona ectiesecreta 6. Planning & Control Facilitaire diensten Personeelszaken Financiele administratie ICT OCTO ROM en benchmark GGZ Registratie Indicatiebureau Fier Fryslân Bibliotheek t Fer Fryslân. jaardocument 201 2 zien Cliënten- familie RAAD L Raad van Toezicht FR A Raad van Bestuur? Directie Directie Huisvesting Huisvesting algemeen De Garaasje Financiën Kwaliteit Innovaties Geïntegreerde werkwijze ASHG AMK Fier Sport Academy Neighbourhood Child Protection Model (BvL) Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling (Friesland en Haarlem) Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling Rape Centrum Centrum Seksueel geweld Innovatieplatform Amaryllis MDCK+M (De Garaasje) Onderzoeksgroep, innovatie, proiecten, methodiekontwikkelingen zorgprogramma s PR en communicatie Samenwerking Manager Centrale Toegang, Mensenhandelspoor en Blijf Aansturing teamleiders en projectleiders Expertiseteams ASHG. Advies en steun-punt huiselijk geweld DHHG, Directe hulp bij huiselijk geweld Voorlichting, preventie en trainingsspoor Interne opleidingen en deskundigheidsbevordering Vaktherapeuten Mensenhandelspoor Amaryllis: sociaal wijkteam en interventieteam Opvangvoorzieningen Rena 1 beschermd wonen slachtoffers buitenlandse mensenhandel Rena II, klinische opvang slachtoffers buitenlandse mensenhandel Blijf van m n lijf plus Blijf Begeleid wonen Opvang Tienermoeders Projecten Project getraumatiseerde asielzoekers kinderen! moeders Manager Behandelcentrum Aansturing teamleiders Expertiseteams Team Jeugd, Volwassenen en Forensisch Team Kinder- en jeugd Traumacentrum Fryslân Onhine behandeling Praktijkopleider Gz-opleiding Projecten MDCK Deeltijdbehandeling - Manager Centrum Jeugd Aansturing teamleiders en proiectleiders Expertiseteams Jongeren met Grensover schrijdend seksueel gedrag Tienerouders Team Kindspoor Opvangvoorzieningen Asja observatie, Asja en Asja plus Zahir 1 en II Metta 1, II en III Gaja, beschermd wonen Leerhuizen, begeleid wonen Proiecten Bijzondere vriendschappen School als Werkplaats Jongerenspoor Advies en Meldpunt Loverboys en jeugdprostitutie Chatten met Fier
Fier FrysIin. jaardocument 201 2 fjeii rryslân Deel 2 - Kerngegevens 14
- voor - professionals Fier Frysln. Jaardocument 201 2 4. De dienstverlening van Fier in een notendop WIEt.AN ASHG&AMLJ Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld 7 x 24 uur telefonisch bereikbaar, via mail en Skype en mogelijkheden (ASHG) voor face to face contact (op afspraak): een luisterend oor, een gesprek, verwijzing en voorlichting; kunnen bij het ASHG terecht voor advisering bij casuïstiek, het maken van een plan van aanpak, informatie et cetera. Advies en Meldpunt Loverboys en 7 x 24 uur telefonisch bereikbaar, via mail en Skype en mogelijkheden Jeugdprostitutie voor face to face contact (op afspraak). Zaken worden besproken in een casuïstiekgroep waarin hulpverlening, onderwijs, politie en justitie vertegenwoordigd zijn. Opvang, behandelsettingen, Beschermd Wonen en Begeleid Wonen Blijf van m n lijfpi Veilige (crisis)opvang en behandeling voor vrouwen en kinderen (huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, vrouwenhandel, bedreiging uit criminele circuits), inclusief een dagprogramma, diagnostiek en behandeling, een kinder en jeugdpsychiater, een orthopedagoog, een crèche en indien de veiligheid dit toelaat contacten met de vader van het kind c.q. de (ex )partner van de vrouw. Er zijn 2 plaatsen gereserveerd voor Friese tienermoeders. Blijf van m n lijf Begeleid Wonen Begeleid wonen voor vrouwen en kinderen van Blijf van m n lijf. Opvang uithuisgeplaatste Opvang en begeleiding van mannen/vrouwen die i.h.k.v. de Wet Tijdelijk Huisverbod uit huis geplaatst zijn. Rena 1 en Rena II Een veilige klinische (therapeutische) behandelsetting (i.o.) t.b.v. buitenlandse slachtoffers mensenhandel (en hun kinderen); jongeren in de leeftijd van 1 7 t/m 25 jaar die te kwetsbaar zijn voor de Beschermde Opvang, de AMA campus, het AZC of de maatschappelijke en de vrouwenopvang. Beschermd Wonen voor buitenlandse slachtoffers mensenhandel (en hun kinderen). Observatie jeugd (Asja) Observatie afdeling t.b.v. meiden in de leeftijd van 14 t/m 23 jaar (grensoverschrijdend seksueel gedrag, loverboyproblematiek en jeugdprostitutie). Asja Veilige (crisis)opvang en behandeling t.b.v. meiden in de leeftijd van 14 t/m 23 jaar (grensoverschrijdend seksueel gedrag, loverboyproblematiek en jeugdprostitutie). Asja plus Behandeling in een klinische (therapeutische) setting t.b.v. meiden van 12 t/m 23 jaar met dubbele diagnoseproblematiek (kinder en jeugdpsychiatrie) specifiek gericht op meiden met loverboy/grensoverschrijdend gedraag. Zahir 1 en Zahir II Anonieme (crisis)opvang en behandeling t.b.v. meiden in de leeftijd van 14 t/m 23 jaar (eergerelateerd geweld en dreiging van eerwraak). Metta 1, Metta II en Metta III Behandeling in een klinische (therapeutische) setting t.b.v. meiden van 12 t/m 23 jaar met dubbele diagnoseproblematiek (kinder en jeugdpsyc[atde) 15
- Kinder - Team Fier Fryslân. jaardocument 201 2 fieiuui FRYSLÂN Metta 1 is een niet anonieme klinische behandelsetting (16 t/m 23 jaar). Metta II is een niet anonieme klinische behandelsetting (16 t/m 23 jaar). Metta III is een anonieme klinische behandelsetting (12 t/m 16 jaar). Gaja Beschermd Wonen voor de meiden van Centrum jeugd (Asja, Zahir, Metta) als tussenstap tussen 7x24 uur opvang en begeleid wonen. LeerHuis Begeleid wonen voor de meiden van Centrum jeugd. Begeleide Terugkeer en Nazorg Begeleiding bij terugkeer naar huis of bij het zelfstandig gaan wonen na verblijf in de residentiële zorg. Ambulante behandeling (GGz) Behandelcentrum Fier (GGZ) Diagnostiek en behandeling van problemen, klachten en stoornissen in het psychi(atri)sch spectrum, die voortkomen uit of samenhangen met recent of eerder meegemaakt geweld in afhankelijkheidsrelaties. Aanbod bestaat o.a. uit: (traumagelateerde) diagnostiek; individuele en groepsbehandeling; vaktherapieën (psycho motore therapie, creatieve therapie en drama therapie); systeembehandeling; EMDR; cognitieve gedragstherapie, schematherapie, Horizonmethode (jeugdtrauma behandeling). Het behandelcentrum bestaat uit twee teams: en jeugdtraumacentrum (lid van het Landelijk Centrum chronische Vroegkinderlijke Traumatisering) Jongeren en Volwassenen: dit team biedt ook forensische zorg Online behandeling Geprotocolleerde oplossingsgerichte online behandeling in combinatie met face to face contacten. Kindspoor Bij het Kindspoor worden kinderen aangemeld met een achtergrond van huiselijk geweld en (v)echtscheidingen. Het Kindspoor hanteert een brede integrale en systeemgerichte benadering, waarbij het perspectief van het kind centraal staat. Het Kindspoor biedt relatief kortdurende hulpverleningstrajecten. Begeleiding en hulpverlenïng Begeleiding van (een) ouder(s); gezinsbegeleiding; opvoedondersteuning. Bij de begeleiding kan gebruik worden gemaakt van Video Interactie Begeleiding (VIB). Kindbemiddeling Kindbemiddeling waarbij kinderen en jongeren enerzijds en ouders anderzijds worden ondersteund om met elkaar in gesprek te gaan over het geweld: het stilzwijgen doorbreken en het perspectief van het kind (weer) centraal te stellen. Psycho educatie voor ouders Psycho educatie aan ouders over de gevolgen van conflicten en huiselijk geweld voor kinderen en themagroepen voor ouders. Psycho educatie voor kinderen Psycho educatiegroepen voor kinderen en jongeren die getuige zijn geweest van huiselijk geweld: Let op de kleintjes, Vingers in je Oren, Herrie in Huis. Jongerenspoor Lotgenoten en risicomeiden groepen Groepen voor meiden (en hun ouders) die dreigen af te glijden richting grensoverschrijdend seksueel gedrag, prostitutie en andere uitbuitingsrelaties en groepen voor meiden die in de prostitutie en vaak nog op andere manieren zijn uitgebuit. - - - 16
Fier Fryslân. jaardocument 201 2 fieri FRYSLAN De jongens van Fier Groep voor jongens bij wie sprake is van geweidservaringen, pesten en risicogedrag. Tienermoederbegeleiding Begeleiding van tienermoeders. Individuele begeleiding en tien e rm o ede rg roep Chatcontacten (Chat met Fier) Laagdrempelige hulp voor jongeren en (jong) volwassenen; onder meer voor jongeren uit eerculturen waarvoor het zoeken van hulp taboe is; maar ook voor jongeren waarvoor de drempel van de reguliere hulpverlening te hoog is (o.a. bij verkrachting en misbruik), luisterend oor, informatie en advies. Directe Hulp bij Huiselijk Geweld (DHHG) Huiselijk Geweld DHHG is een samenwerkingsverband van verschillende instellingen, dat direct en outreachend hulp biedt bij huiselijk geweld. Het betreft zaken/casussen die vanwege huiselijk geweld gemeld worden bij de politie. Iedere ochtend vindt er een screening plaats en wordt de zaak gematcht aan de best passende instelling/hulpverlening. Het streven is dat er binnen 24 uur contact is met de betrokkenen. Huisverbod Uitvoering van het casemanagement bij het huisverbod (7x24 uur bereikbaarheid). Casemanagement is gericht op alle betrokkenen (pleger, slachtoffer en eventuele andere betrokkenen zoals kinderen) en heeft als doel zo snel mogelijk de hulpverlening op te starten. Netwerk Mensenhandel Friesland Mensenhandelspoor Zorgcoördinatie en casemanagement t.b.v. buitenlandse slachtoffers van internationale mensenhandel in Friesland. Begeleiding en hulpverlening Ambulante begeleiding en hulpverlening van buitenlandse slachtoffers van mensenhandel. Prostitutie Maatschappelijk Werk Maatschappelijk werk t.b.v. jongeren, vrouwen en mannen die in de prostitutie werkzaam zijn. Voorlichting en preventie preventie en deskundigheidsbevordering Voorlichting aan jongeren, ouders, professionals en het brede publiek. Deskundigheidsbevordering en training van professionals in onderwijs, hulpverlening, politie, justitie e.d. Advisering van andere (zorg en onderwijs)organisaties bij geweldsincidenten (seksueel of fysiek geweld). Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling (LOK) Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling. In samenwerking met de Vrije Universiteit en het Kinder enjeugdtraumacentrum Haarlem ontwikkelt Fier het LOK. Hier worden opleidingen, trainingen en masterclassen gegeven rond het thema kindermishandeling: variërend van mishandeling, misbruik en verwaarlozing; vroegkinderlijke traumatisering en complex trauma tot aan eergerelateerd geweld en loverboyproblematiek. Meerjarenafspraken over voorlichting met scholen in Friesland/het Noorden De voorlichtingen hebben betrekking op thema s als pesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag, internet, loverboyproblematiek en dergelijke. Voorlichting en training voor leerlingen/studenten, docenten en ouders. 17
Fier Fryslûn. jaardocument 201 2 fieri rnyslan Participatie, mee doen Fier Sports Academy (FSA) Kinderen, jongeren en volwassenen uit de residentiële voorzieningen krijgen de kans om in bestaande sportteams uit de regio te participeren De meiden starten met movement (conditie opbouw) en mogen daarna een sport uitkiezen. Voor vrouwen met kinderen wordt ook baby en peuterzwemmen aangeboden. Cruijff court, gymzaal en klimwand Fier Workx / Werk in Uitvoering Leren op afstand (e learning) i.s.m. Hoenderloocollege Friesland College komt lesgeven bij Fier; ambitieniveau is het maken van toetsen en examens, het behalen van certificaten en diploma s Fier als leerbedrijf voor eigen cliënten die vanwege veiligheid niet op een andere plak leer werkervaringen kunnen opdoen. Opbouwen portfolio Fier Resto De meiden van Fier koken en bedienen voor externe groepen zoals service clubs en andere relaties van Fier in de kantine van Fier. Fiere Dieren Bij de Veilige Vesten komt een dierenparadijs c.q. kinderboerderij. De meiden van Fier zorgen samen met een professional voor de dieren. Maatjesprojecten t.b.v. de meiden van Bijzondere vriendschappen: een leeftijdsgenoot, bv. Een MBO of HBO Centrum jeugd student, is maatje van een meisje/jonge vrouw in de opvang. Big Sister/ Big Brother: een volwassene is Big Sister of Big Brother van een meisje in de opvang. Maatjesprojecten t.b.v. de meiden en FEM maatjes, een maatjesproject dat speciaal is opgezet voor vrouwen van Rena buitenlandse slachtoffers van mensenhandel. Projecten School als Werkplaats I.h.k.v. Welzijn Nieuwe Stijl (School als Werkplaats/Amaryllis) nieuwe concepten ontwikkelen rond samenwerking, hulpverlening en zorg aan jongeren, de jongere centraal, vindplaatsgericht werken, eigen kracht principes etc. Interventieteam gezinnen l.h.k.v. Welzijn Nieuwe Stijl (Amaryllis) nieuwe concepten ontwikkelen rond samenwerking, hulpverlening en zorg aan gezinnen met complexe problematiek die vastgelopen zijn binnen de hulpverlening. Multidisciplinair Centrum Aanpak rond kindermishandeling ontketenen en de krachten bundelen Kindermishandeling (geïnspireerd op de Child Advocacy Centers in de VS). Nieuwe aanpak van kindermishandeling ontwikkelen waarin kinderen en gezinnen centraal staan en waar snelheid van handelen voorop staat. Centrum Seksueel Geweld (Rape Center) Het project is gericht op het realiseren van een Centrum Seksueel Geweld dat zich primair richt op de acute opvang en zorg van slachtoffers van seksueel geweld. Multidisciplinair Centrum Kinderhandel Ontwikkelen van een kenniscentrum op het terrein van kinderhandel en Mensenhandel mensenhandel (NGO) Traumabehandeling en systeem Project met Leger des Heils t.b.v. jongeren en jong volwassenen die uit behandeling in een forensisch kader detentie komen en in een resocialisatietraject zitten/in een beschermd wonen traject zitten [Vast en Verder Groningeni 18
Fier Fryslin. jaardocument 201 2 fieiuuu, PRYSLAN Samenwerkingsproject met Pl Zwolle t.b.v. trauma en systeembehandeling en of stabilisatie voor vrouwen in detentie in de PPC en de Pl. Fryslân Child Protection Neighbourhood Ontwikkelen van een preventieve aanpak/methodiek t.b.v. reduction in Approach violence in families with children under 4 years of age growing up in social and economic disadvantage. Groep voor jongens en mannen die slachtoffer zijn van mensenhandel Ontwikkelen van een traumaverwerkingsprogramma voor mannelijke slachtoffers van mensenhandel. Professiona/Learnirig Community Terugkeer Onderzoek hoe de terugkeer van slachtoffers mensenhandel beter geregeld kan worden. Project International Tracing Opsporen/terugvinden van kinderen en of andere familieleden van cliënten in het buitenland (die vrouwen bijvoorbeeld kwijt zijn geraakt in een burgeroorlog). Onderzoek Academische Werkplaatsen Academische Werkplaats Opvang en OGGZ. Academische Werkplaats Kindermishandeling. Onderzoeksgroep Fier De meiden van Asja. De gang naar de jeugdprostitutie. Onderzoek naar slachtoffers loverboys. Ionderzoeksgroep Fier, 2012] Het verschil maken: onderzoek naar effectiviteit van de behandeling van Centrum jeugd. (in uitvoering) 19
Fier Fryslin. jaardocument 201 2 fieiui LRVsLÂN 5. Financiering Ons huidige zorg en welzijnsstelsel is georganiseerd op basis van het sector denken. Iedere sector heeft zich gespecialiseerd in een bepaalde problematiek. Binnen het sector denken staan de sector en de voorzieningen centraal. Cliënt of vraaggericht werken kan alleen binnen het specialisme van de voorziening; zodra de vraag buiten het specialisme van de voorziening of de sector valt, moet er worden verwezen naar een andere instantie die deel uitmaakt van een andere sector. Hierdoor kunnen mensen met tal van instanties en tal van hulpverleners te maken krijgen: voor ieder probleem een andere professional. Zo komt het aanbod centraal te staan in plaats van mensen. Fier heeft het sectordenken losgelaten omdat dit de zorg in hoge mate fragmenteert en versnippert. Wij willen kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen centraal stellen en hun vraag om hulp of ondersteuning. Dit kunnen we alleen realiseren door er voor te zorgen dat we een zo breed mogelijk aanbod in huis hebben. Fier is op dit moment erkend jeugdzorgaanbieder, erkend GGz aanbieder en erkend AWBZ aanbieder voor LVG, SGLVG en GGZ. Wij zijn door het ministerie van Justitie erkend als forensisch zorgaanbieder en hebben productie afspraken in het kader van de Regeling Ziektekosten Asielzoekers. Verder wordt Fier gefinancierd vanuit de WMO i.h.k.v. voorlichting, consultatie en advies, deskundigheidsbevordering, preventie, hulpverlening en nazorg. ZVw functies: intramurale zorgprestatie; extramurale zorgprestatie. AWBZ functies: begeleiding; behandeling; verblijf. WMO functies: begeleiding; verblijf; casemanagement; advies en meldfunctie; voorlichting/training/deskundigheid s bevordering. Projecten: begeleiding; verblijf; methodiekontwikkeling; innovatie; kennisdisseminatie; onderzoek. Wij zien de mens als één geheel en behandelen hem/haar ook als zodanig. Daarom zijn klachten en problemen niet het vertrekpunt maar de gehele context. We willen mensen ontmoeten: kinderen, jongeren, mannen en vrouwen; als individu en als onderdeel van het (gezins of familie)systeem waarvan ze deel uitmaken. Een holistische benadering gaat niet samen met het traditionele sector denken; het vraagt om een multidisciplinaire en interdisciplinaire werkwijze. 1. Financieringsstromen Gedurende het boekjaar heeft Fier in onderstaande financieringstromen productie geleverd of activiteiten verricht. Daarbij maken wij onderscheid in: a) reguliere of structurele financiering; b) incidentele en projectfinancïering; c) giften van fondsen, serviceclubs, particulieren en anderen; en d) pensionkosten cliënten. 2. Regulier Zorgverzekeringswet (GGz) kinder en jeugdpsychiatrie (intramuraal; extramuraal) Zorgverzekeringwet (GGz) volwassenen (intramuraal; extramuraal) Forensische zorg (GGz extramuraal; AWBZ extramuraal) Regeling Ziektekosten Asielzoekers (RZA) (GGz extramuraal; AWBZ extramuraal; AWBZ intramuraal) AWBZ intramuraal (GGz-, LVG en SGLVG-grondslag) AWBZ extramuraal (GGz, LVG en SGLVG-grondslag) jeugdzorg (ambulante hulpverlening) Centrumgemeente Leeuwarden (WMO) De Friese gemeenten (WMO) 20
Fier Fryslin. jaardocument 201 2 rryelân 3. Projectfinanciering Ministerie van VWS Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Centrumgemeente Leeuwarden Provincie Fryslân Fairwork Steunfonds Fier Fryslân Kinderpostzegels Nederland Oranjefonds Fonds Slachtofferhulp Bernard van Leer Foundation Cruyff Foundation Porticus ZonMw Stichting Stop Kindermisbruik 4. Giften van fondsen, serviceclubs, particulieren en anderen Fondsen en giften t.b.v. De Veilige veste, De Garaasje, het Centrum Kinderhandel Mensenhandel, Fier Sports Academy, Fier Resto, Fiere Dieren en andere projecten. Project Fiere dieren (Skanfonds, Nadine Foundation) Project Fier Sport Academy (Rabobank, VSB Fonds, ING bank, Politie Fryslân, st. Kinderpostzegels, jeugdsportfonds en Junior Kamer) Project werk in uitvoering (Tejchevé, GAK) Nuts Ohra Fonds jeugdwelzijnszorg Liliane Fonds Verschillende service clubs (Rotary, Soroptimisten, lionsclub) Bijdragen vanuit de kerken (anbi) Stichtingen voor specifieke bijdragen aan projecten 5. Pensionkosten cliënten Eigen bijdrage van cliënten aan hun verblijf 6. Grondslagen reguliere financiering De grondslag voor de financiering van Stichting Fier Fryslân is vastgesteld in: de WMO; de subsidieverordening van de gemeente Leeuwarden en andere Friese gemeenten de Zorgverzekeringswet; het inkoopbeleid van Zorgverzekeraar De Friesland de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten; het inkoopbeleid van Zorgkantoor Friesland de Wet op dejeugdzorg; subsidieverordening provincie Fryslân Regeling Zorg Asielzoekers (RZA); inkoopbeleid Menzis Specifieke regelgeving projectfinanciers De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. De baten zijn opgenomen voor zover zij gerealiseerd zijn en de lasten worden in acht genomen indien zij bekend zijn. 21
Fier Frysln. jaardocument 201 2 fjeiuu, rryszan 6. Capaciteit en productie per segment De jaarrekening wordt conform het GGZ model opgesteld. Voor de indeling van de segmenten is de volgende verdeling gekozen: Segment 1 Zorgverzekeringswet Segment 2 AWBZ Segment 3 WMO Segment 4 Projectfinanciering landelijke overheid Segment 5 Overige baten en projecten 1. Intramurale capaciteit per segment In onderstaande tabel een overzicht van de intramurale capaciteit per segment aan het einde van het boekjaar. Segmenten Residentiële/klinische plaatsen Segment 1 (Zorgverzekeringswet) 40 Segment 2 (AWBZ) 40 Segment 3 (WMO) 46 Segment 4 (projectfinanciering ministeries) 1 8 Totaal 144 Grondslagen AWBZ bedden 2012 2011 Volwassenen-bedden met grondslag GGZ 8 8 Kinder en jeugdbedden met grondslag GGZ 1 6 16 LVG bedden 16 16 Totaal 40 40 2. Productie in segment 1 (Zorgverzekeringswet) PRODUCTIE ZVW (aan het einde van het boekjaar) Intramurale productie 2012 2011 Aantal bedden (ultimo 2012 en 2011) 40 32 Dagen kinderen en jeugd Zeer intensief met (beperkte) begeleiding 7.174 6.956 Dagen volwassenen en ouderen Idem met volledige begeleiding 1.528 2.082 Idem met intensieve volledige 4.186 begeleiding/bescherming Eerste opnames Kinderen en jeugd 26 33 Volwassenen en ouderen 23 11 22
Fier Fryslin. jaardocument 201 2 fier, FRYSLAI4 Extramurale productie Volwassenen Aantal ambulante verrichtingen 16.350 19.186 Kinderen en jeugd Totaal aantal ambulante verrichtingen 16.443 30.080 Overige GGZ prestaties Totaal ambulante uren 2.764 5.818 1 Productie in segment 2 (AWBZ) PRODUCTIE AWBZ (in dagen en uren) 2012 201 1 Intramurale productie Dagen volwassenen 9.090 7.894 Dagen kinderen en jeugd 4.339 5.770 Dagen LVG 2.040 1.484 Totaal 15.469 15.118 Gespecialiseerde begeleiding H 1 53 (psy) 7.800 5.056 4. Productie in segment 3 (WMO) PRODUCTIE WMO Intramurale productie 2012 2011 Aantal bedden (ultimo 2012 en 201 1) 46 46 Blijf van mn lijf lus 101% 117% Bezetting Opgenomen vrouwen 77 1 Opgenomen kinderen 70 Plegeropvang (i.h.k.v. de Wet Tijdelijk Huisverbod) Bezetting 78% Opgenomen plegers Asja & Asja Leerhuis Bezetting Asja 11 8% 1 03% Opgenomen meiden (Asja) 58 Opgenomen meiden (Asja Leerhuis) 9 1 Inclusief Tienermoederopvang en Blijf begeleid wonen 23
Fier Fryshin.jaardocument 2012 fieri nwsejln Overige diensten 2012 201 1 Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld 1.903 1.987 Unieke contacten 7.386 contacten Advies en Meldpunt Loverboys en jeugdprost. 26 58 Unieke contacten Coördinatiezaken 40 55 zaken Directe Hulp bij Huiselijk Geweld 1 523 1.009 Aantal nieuwe zaken Casemanagement (met huisverbod) 111 106 Zaken Mensenhandelspoor 101 75 Zaken Prostitutie Maatschappelijk Werk 213 155 meiden en vrouwen Kindspoor (Psycho educatie groepen) 200 440 Kinderen jongerenspoor 196 202 jongeren Voorlichting en training 329 282 Voorlichtingen en trainingen 5. Productie in segment 4 (projectfinanciering landelijke overheid) PRODUCTIE OP PROJECTBASIS Intramurale productie 201 2 201 1 Aantal bedden Asja (ultimo 2012 en 201 1) 8 8 Bezetting Asja Opgenomen meiden Aantal bedden Zahir (ultimo 2012 en 2011) 10 10 Bezetting Zahir Opgenomen meiden & Productie in segment 5 (overige baten en projecten) De productie binnen dit segment bestaat uit projecten en overige kostenplaatsen die niet gekoppeld zijn aan de specifiek benoemde segmenten. De productie wordt specifiek verantwoord aan de betreffende partijen en maakt daarom geen deel uit van de jaarrekening. De kanttekening is echter op zijn plaats dat Fier substantiële elementen uit de zorgprogramma s en andere dienstverlening financiert vanuit giften, fondswerving en projectfinanciering omdat deze diensten niet uit reguliere middelen bekostigd kunnen worden. We noemen hier onder andere: De Fier Sports Academy Werk in uitvoering: Fier Works en de Fier school Fier Dieren Bijzondere Vriendschappen Chat Online Centrum Kinderhandel Mensenhandel De Garaasje De Veilige Veste De meiden van Asja. De gang naar de jeugdprostitutie (onderzoek) Het verschil maken (onderzoek) Traceren vermiste familieleden (kinderen vaak) van slachtoffers van internationale mensenhandel 24
Fier Frysln. jaardocument 201 2 fieri RYSLÂN 7. Verhouding en verdeelsieutels Onderstaande onderdeel gaat over de interne verhouding tussen specifieke kosten binnen Fier. Doorbelasting vanuit algemene kostenplaatsen naar de betreffende bedrijfsonderdelen. 1. Personele lasten t.o.v. materiële lasten 2012 2012 2011 (werkelijk) (begroot) (werkelijk) Aandeel personele lasten 74,5 79 73 Aandeel materiële lasten 25,5 21 27 De gevormde voorzieningen in het kader van de personele lasten worden niet meegenomen in dit percentage. Deze worden gepresenteerd onder de overige bedrijfskosten. 2. Aandeel baten in de segmenten van de jaarrekening Het aandeel baten afkomstig van segment 1 Zorgverzekeringswet Het aandeel baten afkomstig van segment 2 AWBZ Het aandeel baten afkomstig van segment 3 WMO en Friese gemeenten Het aandeel baten afkomstig van segment 4 Ministerie (projectgelden) Het aandeel baten afkomstig van segment 5 Overige baten = 47,2% = 19,5% = 23,7% = 7,6% = 2,0% 3. Baten bedrijfsbureau t.o.v. totale baten Fier In de exploitatie van het bedrijfsbureau zijn de kosten ondergebracht van: Raad van Bestuur manager bedrijfsbureau en medewerkers bedrijfsbureau stafmedewerkers algemene voor de stichting geldende uitgaven zoals afschrijving, ICT, algemene kosten, etc. 2012 2011 (werkelijk) (werkelijk) Kosten bedrijfsbureau t.o.v. totale inkomsten Fier 1 9% 1 8% 4. Verdeelsleutels Verdeelsleutel kosten bedrijfsbureau huisvesting De kosten die worden gemaakt door het bedrijfsbureau alsmede de loonkosten worden doorbelast op basis van de loonkosten per kostenplaats. In 2012 zijn tevens de huisvestingskosten verwerkt op basis van aansluiting met de kapitaalslasten vanuit de AWBZ en de Zorgverzekeringswet. In deze werkwijze worden de huisvestingskosten intramuraal doorbelast op basis van de normatieve huisvestingscomponent en bij de extramurale afdelingen op basis van de inzet FTE. 25
personecisformatie Fier Frysln. jaardocument 201 2 fieri FRVSLÂN Verdeelsleutel kosten personeelsformatie bedrijfsbureau uitgaven in eerste instantie gericht op primaire proces; verhouding personeelsformatie bedrijfsbureau primair proces primair proces is 1 7,4%; 5. Verdeling van de baten aan de bedrijfsonderdelen De baten zijn toegerekend aan de bedrijfsonderdelen op basis van: de werkelijke productie; de doelsubsidie t.b.v. bedrijfsonderdelen of projecten; op basis van een verdeelsleutel. 6. Personeelsformatie per segment en per bedrijfsbureau Bij Fier Frysln waren ultimo 201 2 297 medewerkers werkzaam (ultimo 201 1: 253 medewerkers). De gemiddelde inzet in 2012 was 189,4 fte (168,3 fte 2011). Ultimo het jaar waren er 203.7 fte in dienst (179,3 fte in 2011). De personeelsformatie van het bedrijfsbureau heeft betrekking op de ondersteunende diensten, de directie, de manager bedrijfsbureau en stafkrachten en bedraagt 1 7,4% van de totale loonkosten. Hiermee voldoet het bedrijfsbureau ruim aan de opgestelde 25% norm vanuit de Raad van Bestuur. 26
Fier Frysin. jaardocument 201 2 fel4h, FRYSLAN Deel 3 Bestuur, Toezicht, bedrijfsvoering en - medezeggenschap 27
Fier Fryslin. jaardocument 201 2 LRYSL.ÂN 8. Bestuur, Toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap In dit onderdeel van het jaardocument beschrijven we de aansturing en bestuur van Fier alsmede de medezeggenschap van de ondernemingsraad en de cliëntraad. 1. Normen voor goed bestuur Fier hanteert de principes van de Zorgbrede Governance code als uitgangspunt voor het handelen van de Raad van Toezicht en van de Raad van Bestuur. Corporate Governance staat voor goed bestuur, toezicht, effectiviteit en doelmatigheid hij ondernemingen. Fier wil zo transparant mogelijk informeren over haar doelstellingen, prestaties, besturingsstructuur en klachten. 2. Overleg met stakeholders Fier heeft periodiek overleg met de stakeholders die actief zijn binnen en indien gewenst buiten de regio. Intern is er periodiek overleg met onder het Managementteam, Cliëntenraad en Ondernemingsraad. Bij de besluitvorming over onderwerpen die bepaalde stakeholders rechtstreeks aangaan, wordt hun advies gevraagd. Deze adviezen worden meegenomen in de besluitvorming. Daarnaast is er regelmatig overleg met externe stakeholders. Een voorbeeld hiervan is dat het jaardocument, strategienota, publicaties en onderzoeken van Fier.Verder informeert Fier de stakeholders via digitale communicatiemiddelen (de website en direct mailing) en schriftelijke communicatie (Fierkrant). 3. Klokkenluidersregeling In februari 2011 is de zogenaamde klokkenluidersregeling ingevoerd. Het gaat om vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele of financiele aard. Het doel van de procedure is dat medewerkers adequaat en veilig (vermoeden van) misstanden in de Organisatie kunnen melden. In de regeling is opgenomen dat de melder op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld wordt als gevolg van het melden. De regeling op te vragen via het intranet (D778). In 2012 is geen gebruik gemaakt van de klokkenluiders regeling. 4. Raad van Bestuur & Managementteam De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van Fier FrysIn. In dit verslagjaar bestond de Raad van Bestuur uit twee personen. Verrichte nevenfuncties zijn goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Raad van Bestuur Naam en functie Mevr. L.E. Terrstra Voorzitter Raad van Bestuur Mevr. S. van Dijke Lid Raad van Bestuur Nevenfuncties Lid Raad van Toezicht Stichting Bureau jeugdzorg Utrecht Directeur Terpstra Holding B.V. (geen activiteiten) Directeur Van Dijke Holding B.V. (geen activiteiten) Honorering Raad van Bestuur De honorering van de Raad van Bestuur leden is in overeenstemming met de honoreringregeling voor bestuurders van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg. 28
Fier Frysln. jaardocument 201 2 fielui, FRYSLAN Samenstelling Managementteam Naam Functie Mevr. H. van Looijengoed Manager Centrale Toegang, Prostitutiespoor en Blijf Mevr. M.P.T. Reijns Manager Behandelcentrum Mevr. A de Wind Manager Centrum jeugd Mevr. G.C. Flood Grovenstein Manager Bedrijfsbureau 5. Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Organisatie als maatschappelijke onderneming. Daarnaast staat zij de Raad van Bestuur met raad en advies terzijde. De Raad van Toezicht vervult ook de werkgeversrol van de Raad van Bestuur en evalueert in die rol jaarlijks het functioneren van de Raad van Bestuur. In het uitoefenen van haar taken ziet de Raad van Toezicht in het bijzonder toe op: de realisatie van de statutaire doelstellingen van de Organisatie; de strategie en de risico s verbonden aan de activiteiten van de Organisatie: de opzet en de werking van de interne risicobeheersing en controlesystemen; de financiële verslaglegging de kwaliteit en de veiligheid van de geleverde zorg: de naleving van wet en regelgeving; de verhouding met belanghebbende zoals cliënten en werknemers en de wijze waarop de instelling invulling geeft aan zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Samenstelling en Commissies Raad van Toezicht De Raad van Toezicht van Fier Fryslan bestaat uit S leden. In 2012 is de samenstelling van de Raad van Toezicht gewijzigd. Op 1 januari is mevrouwj. van der Kamp benoemd tot lid Raad van Toezicht en tevens voorzitter van de Audit commissie. De heer Diepenhorst heeft op 31 12 2012 afscheid genomen van de raad. Hij heeft gedurende 6 jaar zich ingespannen om de statuten en de reglementen van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht te doen aansluiten bij de huidige governance regelgeving. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zijn hem hiervoor veel dank verschuldigd. Bij zijn vertrek heeft de raad besloten om de raad met het oog op de toekomst voorlopig naar 6 leden uit te breiden. Per 1januari 2013 zijn de nieuwe leden aangetreden. Naam J.H.M. van Eijnd hoven Functie Voorzitter Raad van Toezicht Lid Remuneratie commissie Lid Audit commissie G. Sjoerdsma Lid Raad van Toezicht Voorzitter commissie Kwaliteit en Veiligheid W. Zarza Groeneveld Lid Raad van Toezicht Lid commissie Kwaliteit en Veiligheid j. van der Kamp Lid Raad van Toezicht Voorzitter Audit commissie L. Diepenhorst Lid Raad van Toezicht Voorzitter Remuneratie Commissie 29