COMMISSIE FINANCIËN EN BESTUURLIJKE ORGANISATIE Betreft: Uitnodiging voor de vergadering van dinsdag 24 februari 2004 Registratienr. 2004-1141 Bijlagen: Agenda + bijbehorende stukken Aan de (plv.) leden van de commissie Financiën en Bestuurlijke Organisatie Geachte leden, Namens de voorzitter nodig ik u uit voor de vergadering van uw commissie op Dinsdag 24 februari 2004. De vergadering zal plaatsvinden op de gebruikelijke locatie, in het Provinciehuis aan de Dreef te Haarlem, in de 2 e koffiekamer. De vergadering begint om 18.00 uur. De agenda en de bijbehorende stukken gaan hierbij. Met vriendelijke groet, Namens de voorzitter, Nina den Boer (commissiegriffier) Noot voor abonnementhouders: Vanwege de omvang/beschikbaarheid van de stukken worden deze in een aantal gevallen alleen aan de (plv-) commissieleden gezonden. Indien u bepaalde stukken wilt ontvangen kunt u deze opvragen bij de secretaris van de commissie (zie onderstaand mail en telefoonnummer). Mw. mr Nina den Boer, Provincie Noord-Holland, Statengriffie, Houtplein 33, 2012 DE Haarlem. boern@noord-holland.nl Tel. 023-514 4474. Fax: 023-5143050.
COMMISSIE FINANCIËN EN BESTUURLIJKE ORGANISATIE 2 Registratienr. 2004-1141 AGENDA VERGADERING D.D. 24 februari 2004 Aanvang 18.00 uur. 1. Opening/mededelingen voorzitter. 2. Insprekers (In totaal max 30 min.; per spreker max 5 min.) 3. Rondvraag max 30 minuten, inclusief: - Mededelingen Chipshol (zo ja, dan in besloten vergadering) - Terugmelding delegatie IPO - Terugmelding Aanbesteding Accountancy (zie ook ag.pnt 11) - Terugmelding werkgroep Duale Begroting (verslag bijgevoegd) - Terugmelding actualiteiten Personeel 4. - vaststellen agenda 24 februari 2004, lange termijnagenda en - vaststellen lijst toezeggingen en verzoeken. 5. Vaststellen verslag 3 december 2003, 14 en 27 januari 2004. 6. Wat verder ter tafel komt. 7. Presentatie van de heer Ton Kock over zijn rol bij het verder ontwikkelen van de duale bestuurspraktijk in de statencommissie FBO. 1 (20 min) Op 27 april zal de heer Kock de reguliere FBO-vergadering bijwonen ter observatie; de uitloopdatum van woensdag 12 mei zal benut worden voor feedback. Reserveer deze uitloopdatum van 12 mei s.v.p. alvast in uw agenda. De vergadering op 12 mei zal van 18.00 uur tot max. 20.30 uur duren. A-agenda (stukken die aan u worden voorgelegd ter advisering aan ps) 8. Lidmaatschap vereniging Deltametropool (op het secretariaat van de statengriffie HP kamer 2031 liggen drie bijlagen ter inzage: boekje, jaarverslag en actieplan) 1 Ton Kock is zelfstandig gevestigd communicatieadviseur.
3 B-agenda (stukken die u in eerste instantie, los van de ps-vergadering worden aangeboden ter bespreking, opinievorming etc). 9. Benoemingen commissarissen. (vragen uit FBO 25 november en 14 januari 2004; hier geagendeerd op verzoek d.d. 14 januari 2004 van heer Raasveld, met antwoorden op diens vragen. Bijgevoegd: - Antwoorden op vragen mw Nagel 25 november over benoemingen sedert sept. 2003 - Antwoorden op vragen heer Raasveld (vragen 14 januari) 10. Bestek Europese aanbesteding accountancy. 11. Procedure en opzet Kaderbrief 2005. 12. Brief d.d.16 oktober 2003 van mw. M. Emmelot en dhr. L.A. Kransberg aan de CdK en in afschrift aan de commissie FBO over Organisatie van de Regionale Brandweer Amsterdam en Omstreken. (Brief en Concept-GS antwoord gaan hierbij) 13. Territoriale Incongruentie Haarlemmermeer (omvangrijk stuk, reeds in uw bezit! Zie FBO 14/1) (Rapport Regionale indeling Haarlemmermeer inzake Rampenbeheersing (met standpunt van minister van BZK over huidige territoriale incongruentie; geagendeerd op verzoek van heer Rijpkema) Heden meegezonden: Informatie over de genoemde risico s (verzoek FBO d.d. 14/1) 14. Veiligheidsagenda IJmond (Een Werkbezoek aan gemeente Velsen hierover is al op korte termijn mogelijk; vraag: hoeveel leden hebben hiervoor belangstelling?)
4 C-agenda (stukken die u ter kennisname worden aangeboden, inclusief ingekomen stukken). 15. Aangeboden door GS. - Project water en sanitatie in Matlou, Taolome en Sekuruwe, Limpopo province, Zuid- Afrika. - Project Drinkwatervoorziening binnenlanden Suriname - Brief van Commissaris van de Koningin over Vernieuwde opzet provinciale crisisorganisatie - Info over de weerstandscapaciteit van de provincie - Informatie over gifcontainers (Statenvragen, onderdeel notulen PS en notitie Kabinet) - Informatie over C2000 (verzoek van mw. Geldhof) - Planning en Controlcyclus - Afstoting door provincie van pand Paviljoenslaan 13-15 - Rapport Opiniepeiling 2003 - Ontwikkelingen Nieuwbouw Dreef - Format Burgerjaarverslag 2003 - Beleidsplan PWN - Antwoorden op vragen heer Raasveld over Therapiebad Bussum 16. Aangeboden door externen - Brief van ministerie BZK over begroting 2004 provincie NH - Brief van het IPO over Opheffing gemeenschappelijke regeling Samenwerking Interprovinciaal Overleg 17. Aangeboden door cie.griffier - Hoofdlijnen van Algemene doorlichting Rampenbeheersing Zuid-Holland, door o.m. de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid, inclusief Aanbevelingen. - Memo over komende themabezoeken, uitgaande van de cie ELE, aan Brussel. Ook anderen kunnen hierop intekenen; informatie hierover is te verkrijgen bij Menno Horjus, commissiegriffier ELE, tel 023-514 4097. 18. Sluiting vergadering. N.B. De onderwerpen Memo Evaluatie Verkiezingen en Communicatie m.b.t. Zichtbaar maken Provincie zijn i.o.m. de voorzitter naar de maartvergadering verplaatst wegens afwezigheid op 24 februari 2004 van de heer Poelmann. Dit betreft de volgende stukken: - Memo van de afdeling Communicatie over zichtbaar maken provincie - Nieuwe Memo van afdeling Communicatie over Informatiecentrum De Groene Golf - Initiatiefvoorstel van de VVD Professionele communicatiestrategie - (Nieuwe) Memo Evaluatie verkiezingen.
5 INDICATIEVE LANGE TERMIJN AGENDA COMMISSIE FBO 23 maart 2004 Zichtbaar maken provincie Memo Evaluatie verkiezingen Advies van de delegatie Accountancy uit FBO over gunning accountant Gedragscode statenleden, gedeputeerden en commissaris van de Koningin Een eerste Evaluatie Duaal bestel Notitie risicosignalering (financieel, juridisch en imagoschade) Voorstel Nieuwe indeling reserves en voorzieningen April/mei 2004. Docent Duaal Werken, de heer Kock, woont aprilvergadering bij ter observatie Besloten Uitloopvergadering 12 mei (woensdag!): Docent Duaal werken, de heer Kock, geeft feedback. Paper Projectfinanciering van de PvdA met korte presentatie door extern deskundige Vaststelling Jaarverslag 2003. Wijziging samenwerkingsgebieden IJmond en Noord-Kennemerland. Deelverordening Ontwikkelingssamenwerking Burgerjaarverslag Voorjaarsrapportage Voorjaarsbericht Kaderbrief (incl. vrijval van middelen) Jaarrekening 2002, Jaarrekening 2002 fonds Nazorg gesloten stortplaatsen Doorlichting en nieuwe indeling reserves en voorzieningen 2004 Vóór de zomer: Discussie over commissariaten gedeputeerden en statenleden Voorstel Vergaderdata 2005 Verslag IPO-delegatie Beleidsplan 2004 NV PWN Discussie over opties en haalbaarheid Wieringerrandmeer-project Aanpassing verordening financieel beheer NH 2003 Nota Herijking fondsen, reserves en voorzieningen. Notitie over de kabinetsvoorstellen over de WGR+ gebieden. Werkbezoeken in voorbereiding. 1. In het kader van rapport Veiligheid IJmondgebied en coördinerende rol commissaris der Koningin. Werkbezoek gemeentehuis te Velsen. Tijd: op een woensdagmiddag. (met evt bezoek aan Corus en/of DSM). 2. Werkbezoek naar Brussel. De heer Pluckel, vertegenwoordiger Regio Randstad te Brussel, biedt als onderwerp aan: regionaal beleid (3 e Cohesierapport van cie Regionaal Beleid) Najaar: Programmabegroting 2005 Memorie van Antwoord
Najaarsrapportage 6 P.M. Evaluatie Reglement van Orde Provinciale Staten. Tariefsaanpassing Ontgrondingenheffing Tariefsaanpassing Grondwaterheffing Europese subsidies Info over financiële en milieutechnische gevolgen van verkoop van voormalig Rutte-terrein (m.b.t. Verkoop Afvalzorg) Plan van Aanpak ter verbetering van door Rekeningencommissie geconstateerde misstanden m.b.t. de jaarrekening 2002. Evaluatie maatregelen ICT en de ochtendspits. Aanpassingsverordening Awb. Nieuwbouw Dreefcomplex. Themabijeenkomsten, aangeboden door gedeputeerde Meijdam, over majeure onderwerpen van samenwerkingsverbanden, voorafgaand aan behandeling aldaar. Titel:Agenda PS-cie. Financiën en Bestuurlijke Organisatie d.d. 24-02-2004 Datum:24-02-2004