Agenda Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur
Agenda Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op woensdag 20 april 2016 om 10.30 uur in het Novotel Rotterdam Brainpark, K.P. van der Mandelelaan 150, 3062 MB te Rotterdam. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Jaarverslag 2015 a. Verslag van de raad van bestuur over 2015 b. Uitvoering bezoldigingsbeleid 4. Jaarrekening 2015 a. Vaststelling van de jaarrekening 2015* b. Toelichting op het reservering- en dividendbeleid c. Vaststelling resultaatbestemming* 5. Decharge a. Decharge van de leden van de raad van bestuur voor het gevoerde bestuur* b. Decharge van de commissarissen voor het gehouden toezicht* 6. Samenstelling raad van commissarissen a. Benoeming van mevrouw P.E.P. Kwekkeboom-Janse* b. Opvolging van de heer M.C.J. van Pernis 7. Bezoldiging commissarissen* 8. Uitgifte aandelen* 9. Inkoop aandelen* 10. Benoeming accountant* 11. Rondvraag 12. Sluiting De met * aangeduide agendapunten zijn ter besluitvorming. Aandeelhouders kunnen aan de vergadering deelnemen indien zij op 23 maart 2016 (de Registratiedatum ) in het bezit zijn van aandelen Batenburg Techniek en indien aan de volgende voorwaarden is voldaan. Houders van girale aandelen kunnen zich vanaf 24 maart 2016 tot en met uiterlijk 14 april 2016 om 17.00 uur via www.abnamro.com/evoting of via hun bank of commissionair aanmelden bij ABN AMRO Bank ( ABN AMRO ). Daarbij dient een door een intermediair in de zin van de Wet giraal effectenverkeer via www.abnamro.com/intermediary af te geven verklaring te worden gedeponeerd ten name van de betrokken vergadergerechtigde, overeenkomstig artikel 26 lid 5 van de statuten van de vennootschap. In deze verklaring zijn opgenomen de volledige naam en adresgegevens van de aandeelhouder en het aantal aandelen dat voor de vergadering wordt aangemeld en door de betreffende houder op de
Registratiedatum werd gehouden. Een aandeelhouder die zich wil laten vertegenwoordigen dient bovendien via zijn bank of commissionair een door hem ondertekende volmacht uiterlijk op 14 april 2016 om 17.00 uur aan ABN AMRO te overleggen. Onverminderd de aanmelding als hiervoor beschreven kan een aandeelhouder zich tevens laten vertegenwoordigen door een door Batenburg Techniek aan te wijzen persoon en tot en met uiterlijk 14 april 2016 om 17.00 uur elektronisch een volmacht en steminstructies afgeven via www.abnamro.com/evoting. Aandeelhouders of hun gevolmachtigden ontvangen vervolgens een bewijs van aanmelding. Aandeelhouders of hun gevolmachtigden moeten zich desgevraagd vooraf en in de vergadering kunnen legitimeren. Rotterdam, 8 maart 2016 Raad van commissarissen en raad van bestuur Batenburg Techniek N.V.
TOELICHTING Agendapunt 4b - Reservering- en dividendbeleid, winstbestemming Het dividendbeleid van Batenburg Techniek N.V. is erop gericht om de aandeelhouders een aantrekkelijk dividendrendement te bieden en jaarlijks een dividend uit te keren van minimaal 40% van de nettowinst, met inachtneming van een solvabiliteitspercentage, gecorrigeerd voor goodwill, van minimaal 40%. Voorgesteld wordt om over 2015 een dividend in contanten uit te keren van EUR 0,75 per gewoon aandeel (2014: 0,60). Dit komt overeen met een payout ratio van 81% van het nettoresultaat na impairment en 71% vóór impairment. Agendapunt 6a Benoeming van mevrouw P.E.P. Kwekkeboom-Janse* Volgens het rooster is aftredend mevrouw P.E.P. Kwekkeboom-Janse. Mevrouw Kwekkeboom-Janse is beschikbaar voor herbenoeming voor een reguliere termijn van vier jaren. Overeenkomstig artikel 20 van de statuten draagt de raad van commissarissen mevrouw Kwekkeboom-Janse voor als commissaris onder de voorwaarde dat door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geen gebruik wordt gemaakt van het recht van aanbeveling. Gegevens ingevolge artikel 142 lid 3 boek 2 Burgerlijk Wetboek inzake mevrouw P.E.P Kwekkeboom-Janse. Eerste benoeming : 2013 Einde huidige termijn : 2016 Functie(s) : Directeur / eigenaar van PEP Investment BV Directeur / eigenaar van Janse & Janse B.V. Nevenfunctie(s) : Jeugdsport- en cultuurfonds Diverse maatschappelijke functies Overige commissariaten : Herstaco B.V. Omnium Goes Aandelen in de Vennootschap : Geen Motivering : De ondernemersachtergrond van mevrouw Kwekkeboom-Janse, samen met haar bestuurlijke kwaliteiten, alsmede affiniteit en ervaring met de marktsectoren waarin de Baten burg-bedrijven actief zijn, worden als bij zonder waardevol voor Batenburg Techniek beschouwd. De raad van commissarissen acht haar benoeming in het belang van de vennootschap. Agendapunt 6b Opvolging van de heer M.C.J. van Pernis Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 22 april 2015 is de heer M.C.J. van Pernis herbenoemd als commissaris voor een verkorte termijn van twee jaren. De raad van commissarissen geeft een toelichting op de stand van zaken met betrekking tot de opvolging van de heer Van Pernis. Agendapunt 7 Bezoldiging commissarissen Op grond van de Structuurwet en artikel 23 van de statuten wordt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gevraagd de bezoldiging van de leden van de raad van commissarissen vast te stellen op voorstel van de Vergadering van houders van Prioriteitsaandelen. Het voorstel is de bezoldiging voor de leden van de raad van commissarissen voor het jaar 2016 vast te stellen op EUR 27.000 incl. onkostenvergoeding (2015: EUR 27.000 incl. onkostenvergoeding) en voor de voorzitter op EUR 33.000 incl. onkostenvergoeding (2015: EUR 33.000 incl. onkostenvergoeding). Techniek N.V. dat als bijlage bij deze agenda is opgenomen. Tevens is het document op de website van Batenburg Techniek geplaatst (www.batenburg.nl) onder het hoofdstuk Corporate Governance.
Agendapunt 8 Uitgifte aandelen Voorstel om de Vergadering van houders van Prioriteitsaandelen vanaf 20 april 2016 voor een periode van 18 maanden aan te wijzen als het orgaan dat bevoegd is te besluiten tot het uitgeven en het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen binnen de grenzen zoals vastgelegd in de statuten, alsmede tot het beperken of uitsluiten van het aan aandeelhouders toekomende voorkeursrecht. De bevoegdheid tot uitgifte van gewone aandelen wordt beperkt tot maximaal 10% van het aantal uitstaande gewone aandelen. Het voorstel dient ter vervanging van de bevoegdheid die is toegekend aan de Vergadering van Prioriteitsaandelen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 22 april 2015. De uitgifte van aandelen biedt de mogelijkheid om te voorzien in de eventueel benodigde armslag en flexibiliteit om op onvoorziene gebeurtenissen te kunnen reageren en/of anticiperen. Tevens kan in een eventuele financieringsbehoefte uit hoofde van acquisities worden voorzien. Agendapunt 9 Inkoop aandelen Voorstel om de raad van bestuur op voordracht van de Vergadering van houders van Prioriteitsaandelen vanaf 20 april 2016 voor een periode van 18 maanden aan te wijzen als het orgaan dat bevoegd is om binnen de grenzen der wet en statuten, ter beurze of anderszins, onder bezwarende titel aandelen in de vennootschap te verwerven. De prijs voor het verwerven van de aandelen is gelegen tussen enerzijds de nominale waarde van de aandelen en anderzijds het bedrag gelijk aan 110% van de beurskoers van de aandelen ter beurze van Amsterdam, waarbij als beurskoers zal gelden: het gemiddelde van de per elk van de vijf beursdagen voorafgaande aan de dag van verkrijging vast te stellen hoogste prijs per aandeel blijkens de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam N.V. De bevoegdheid tot het verwerven van de aandelen wordt beperkt tot maximaal 20% van het aantal uitstaande gewone aandelen. Het voorstel dient ter vervanging van de bevoegdheid die is toegekend aan de raad van bestuur door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 22 april 2015. De inkoop van aandelen biedt de mogelijkheid om te voorzien in de eventueel benodigde armslag en flexibiliteit om op onvoorziene gebeurtenissen te kunnen reageren en/of anticiperen. Agendapunt 10 Benoeming accountant Op grond van nieuwe Nederlandse wetgeving die periodieke wisseling van accountants verplicht stelt, dient Batenburg Techniek een nieuwe accountant te benoemen voor de controle van de jaarrekening 2016 en volgende jaren. In 2015 is de selectieprocedure voor een nieuwe accountant aanbesteed. Op basis van de voorstellen die ontvangen zijn, de presentaties van potentiële teams en de referenties die zijn ingewonnen, zijn de raad van commissarissen en de raad van bestuur tot de conclusie gekomen dat KPMG Accountants N.V. de meeste geschikte kandidaat is om de controle vanaf 2016 uit te voeren. De raad van commissarissen stelt derhalve voor om KPMG Accountants N.V. te benoemen als accountant van Batenburg Techniek N.V. en opdracht te geven voor de uitvoering van de controle voor het boekjaar 2016.
Batenburg Techniek N.V. Stolwijkstraat 33 Postbus 9441 3007 AK Rotterdam T 010 292 80 80 E info@batenburg.nl K.v.K. te Rotterdam, dossiernr. 24001907 www.batenburg.nl