JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 26 maart 2015

Transcriptie

1 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 26 maart 2015 Aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Nutreco N.V., (de Vennootschap ) te houden op donderdag 26 maart 2014 om uur in Mercure Hotel Amersfoort Centre, De Nieuwe Poort 20 te Amersfoort

2 AGENDA 1. Opening en mededelingen 1.1 Opening 1.2 Mededelingen 2. Verslag van de Raad van Commissarissen en zijn commissies over het boekjaar Algemeen verslag (informatie) 2.2 Overzicht met betrekking tot de uitvoering van het bezoldigingsbeleid (informatie 3. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014 (informatie) 4. Jaarrekening 2014 en dividend 4.1 Vaststelling jaarrekening 2013 (besluit) 4.2 Voorwaardelijk agendapunt (alleen in stemming als SHV minder dan 95% van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap houdt): uitkering van dividend (besluit 5. Decharge ( 5.1 Decharge van de leden van de Raad van Bestuur (besluit) 5.2 Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen (besluit) 6. Benoeming van accountant voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2016 (besluit 7. Samenstelling Raad van Bestuur 7.1 Herbenoeming van de heer G. Boon als lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap (besluit 8. Samenstelling van de Raad van Commissarissen 8.1 Voorwaardelijk agendapunt (alleen in stemming als bod nog niet is gestandgedaan): herbenoeming van de heer J.M. de Jong als Commissaris (besluit 9. Intrekking van door de Vennootschap gehouden aandelen Voorgesteld wordt het geplaatste kapitaal te verminderen door gewone aandelen die door de Vennootschap zelf worden gehouden, in te trekken (besluit zie toelichting) 10. Aanwijzing tot uitgifte van (rechten op) gewone aandelen Nutreco N.V Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen tot uitgifte van gewone aandelen en tot het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen als bedoeld in artikel 8

3 van de Statuten van de Vennootschap, voor de duur van 18 maanden (besluit 10.2 Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen tot het beperken of uitsluiten van het aan de aandeelhouders toekomende voorkeursrecht als bedoeld in artikel 9 van de Statuten van de Vennootschap, voor de duur van 18 maanden (besluit zie toelichting) 11. Machtiging tot inkoop van gewone aandelen Nutreco N.V. Machtiging van de Raad van Bestuur onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen tot inkoop door de Vennootschap van eigen gewone aandelen als bedoeld in artikel 10 van de Statuten van de Vennootschap, voor de duur van 18 maanden (besluit 12. Rondvraag 13. Sluiting De agenda met toelichting en het jaarverslag met de jaarrekening over 2014 liggen ter inzage en zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van Nutreco N.V., Veerstraat 38, te Boxmeer (tel.: ; ava@nutreco.com) en zijn kosteloos verkijgbaar bij ABN AMRO Bank N.V., ( ABN AMRO ) te Amsterdam (tel.: ; corporate.broking@nl.abnamro.com). Tevens zijn deze stukken via internet beschikbaar op Registratiedatum Overeenkomstig het in de wet bepaalde hebben voor deze vergadering als stem- en vergadergerechtigden te gelden degenen die op donderdag 26 februari 2015 ( Registratiedatum ), na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum, zijn ingeschreven in een van de hierna te noemen registers: Houders van aandelen aan toonder: de administraties van intermediairs, zoals gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer, waaruit blijkt wie op de Registratiedatum gerechtigd zijn tot deze aandelen. Houders van aandelen op naam: het register van aandeelhouders zoals dat wordt bijgehouden door Nutreco N.V. Aanmelding en toegang Stem- en vergadergerechtigden die hun rechten ontlenen aan aandelen aan toonder kunnen de vergadering bijwonen indien zij zich hebben aangemeld. Daartoe dienen zij zich vanaf 27 februari 2015 tot uiterlijk 20 maart 2015 vóór uur aan te melden bij ABN AMRO via of via hun intermediair. De betrokken intermediair dient bij de aanmelding een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende houder op de Registratiedatum gehouden en ter registratie aangemeld wordt, alsmede de volledige adresgegevens van de betreffende houders te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen laten uitvoeren door ABN

4 AMRO op het aandeelhouderschap op de Registratiedatum. Houders van aandelen aan toonder die zich conform bovenstaande procedure hebben aangemeld ontvangen een registratiebewijs. Het registratiebewijs zal gelden als bewijs van toegang tot de vergadering. Indien de aandeelhouder niet tijdig in het bezit is van een registratiebewijs, dient de aandeelhouder (of zijn gevolmachtigde) zich voor aanvang van de vergadering bij de registratiebalie te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Na controle met de op de registratielijst vermelde gegevens wordt toegang tot de vergadering verleend. Houders van aandelen op naam kunnen zich aanmelden op de wijze als in de aan hen verzonden oproepingsbrief is vermeld. Volmacht/steminstructie Stem- en vergadergerechtigden die zich willen laten vertegenwoordigen dienen een door hen ondertekende volmacht uiterlijk vrijdag 20 maart 2015 in te leveren bij voornoemde bank en de gevolmachtigde dient een kopie van de volmacht voor de vergadering bij de registratiebalie in te leveren. Volmachtformulieren zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van Nutreco N.V. en via de website ( Onverminderd de aanmelding als hiervoor beschreven kan een aandeelhouder zich tevens laten vertegenwoordigen door een onafhankelijke derde partij: SGG Netherlands N.V., Claude Debussylaan 24, 1082 MD Amsterdam. Een steminstructie kan tot uiterlijk vrijdag 20 maart 2015 elektronisch verleend worden via Indien een aandeelhouder niet in de gelegenheid is elektronisch een steminstructie te verlenen, kan een steminstructie ook schriftelijk worden verleend. Hiertoe dient gebruik gemaakt te worden van het formulier dat kosteloos bij SGG verkrijgbaar is en aldaar uiterlijk vrijdag 20 maart 2015 ingevuld geretourneerd dient te zijn (per post, per of per fax ). Voor toelating tot de vergadering kan men worden verzocht zich met een geldig legitimatiebewijs te legitimeren. Gevolmachtigden, die verschillende aandeelhouders vertegenwoordigen en die steminstructies hebben ontvangen, zodanig dat zij niet voor alle aandelen waarvoor zij ter vergadering aanwezig zullen zijn op gelijke wijze kunnen stemmen (voor, tegen, onthouding), worden verzocht uiterlijk woensdag 25 maart 2015 contact op te nemen met het secretariaat van Nutreco N.V. (tel.: ; teneinde een behoorlijke verwerking van die instructies mogelijk te maken. Webcast De vergadering zal live (audio) en integraal worden uitgezonden via de corporate website

5 Amersfoort, 10 februari 2015 Raad van Bestuur Nutreco N.V. Postbus AG AMERSFOORT