JAARVERSLAG 2013 STICHTING GEORGANISEERDE EERSTELIJNSZORG ZOETERMEER
JAARVERSLAG SGZ 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 DEEL I SGZ ALS ORGANISATIE 1 Profiel van de organisatie 7 Structuur en organisatie 7 Kerngegevens 10 Samenwerkingsrelaties 10 2 Bestuur, toezicht en medezeggenschap 12 Raad van Bestuur 12 Raad van Toezicht 15 Cliëntenraad 17 Ondernemingsraad 18 Klachten en MIP-meldingen 19 3 Financieel jaarverslag 20 Algemeen beeld 20 Staat van baten, lasten en balans 20 4 Sociaal jaarverslag 22 Algemeen 22 Personeelsbeleid 22 Personeel van de SGZ in cijfers 24 DEEL 2 GEORGANISEERDE EERSTE LIJN Geïntegreerde Eerstelijnszorg GEZ 5 Het waarborgen van de continuïteit en beschikbaarheid van de zorg 27 Beschikbaarheid van eerstelijnszorg 27 Beschikbaarheid van overige zorg 27 Geprioriteerde toegang 27 Sterke toename ouderen 27 6 Versterking van de geïntegreerde eerstelijnszorg in de wijk 28 Zorg in de buurt 28 Patiëntenoverlap 28 Basiszorg 28 Colofon Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer Croesinckplein 24-26 2722 EA Zoetermeer 079 3208686 www.zoetermeergezond.nl 1 Redactie en samenstelling Centraal bureau SGZ
JAARVERSLAG SGZ 2013 7 Zorgprogramma s 31 Zorgprogramma Vasculair risicomanagement 31 Zorgprogramma Depressie 33 Zorgprogramma Dementie 35 Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen 38 Zorgprogramma Palliatieve Zorg 41 Zorgprogramma CVA 43 Zorgprogramma Jeugd: sluitende zorgstructuur voor kind, jeugd en gezin 45 8 Bevordering van de doelmatigheid en substitutie van zorg 46 Doelmatige geneesmiddelenvoorziening 46 Verwijzen en substitutie 49 Eerstelijns Diagnostiek 51 E-health 53 Praktijkvariatie: feedback op kwaliteit en doelmatigheid 54 9 Versterking en ondersteuning beroepsgroepen 56 Huisartsen in Zoetermeer en Benthuizen 56 Praktijkondersteuning somatiek 57 Fysio- en oefentherapie 57 Deskundigheidsbevordering / Scholing 58 10 Service aan patiënten 59 Telefonische bereikbaarheid 59 Publiekswebsite Zoetermeergezond.nl 61 11 De rol van ICT 62 Elektronisch patiëntendossier (EPD) 62 Patiëntenportaal 63 Managementinformatie 63 Informatiebeveiliging 64 12 Ondersteunende diensten 65 Facilitaire ondersteuning 65 ICT 66 Administratieve en declaratie-ondersteuning 66 2 Ketenzorg diabetes, COPD en hart- en vaatziekten 13 Ketenzorg 67 Terugdringen incidentie door preventie 69 Meer in de eerste lijn behandelen 72 Keten-DBC s 74 14 Diabetes 76 Zorguitkomsten 76 Analyse, resultaten en conclusies 77 Highlights 2013 78 Aandachts- en verbeterpunten 2014 78 15 COPD 79 Zorguitkomsten 79 Highlights 2013 80 Analyse, resultaten en conclusies 81 Aandachts- en verbeterpunten 2014 81
JAARVERSLAG SGZ 2013 16 Hart- en vaatziekten (HVZ) 82 Zorguitkomsten 82 Analyse, resultaten en conclusies 83 Highlights 2013 83 Aandachts- en verbeterpunten 2014 84 Regionale Ondersteuningsstructuur ROS 17 Regionale OndersteuningsStructuur 87 Missie en middelen 87 Zorg in de buurt 88 Zorg op de juiste plek 91 Voorkómen van zorg 91 Ouderenzorg 92 Basis GGZ 92 Communicatie en overdracht 93 DEEL 3 SGZ ZORGAANBOD 18 Acute Zorg 97 Huisartsenpost 97 Dienstapotheek (DAP) 101 19 Hulpverlening in de wijken 103 Huisartsen 103 Praktijkondersteuners GGZ 105 Apotheek 108 Fysiotherapeuten 110 Psychologen 112 BIJLAGEN Bijlage 1: Lijst van afkortingen 117 Bijlage 2: Adressen 119 Bijlage 3: Lijst deelnemers aan de Wijksamenwerkingsverbanden 120 3
JAARVERSLAG SGZ 2013 INLEIDING In dit jaarverslag verantwoordt de SGZ de activiteiten van 2013. Daarbij wordt een indeling aangehouden die aansluit op het zorgaanbod dat door zorgverzekeraars bij de SGZ is gecontracteerd. Het werkgebied van dit zorgaanbodplan omvat de gemeente Zoetermeer en de woonkern Benthuizen die valt onder de gemeente Rijnwoude. Het aantal inwoners van het werkgebied bedraagt 125.562 in 2013. In deel 1 wordt een profiel van de organisatie geschetst en geven het bestuur, de raad van toezicht, de cliëntenraad en de ondernemingsraad een terugblik op 2013. Ook is de verantwoording van de klachten beschreven. Het financieel en het sociaal jaarverslag sluiten dit deel af. Deel 2 beschrijft de activiteiten op het vlak van de georganiseerde eerstelijnszorg. Ten behoeve van de georganiseerde eerstlijnszorg heeft de SGZ drie verschillende overeenkomsten afgesloten met zorgverzekeraars: de overeenkomst geïntegreerde eerstelijnszorg (GEZ); de overeenkomst keten-dbc s diabetes, COPD en harten vaatziekten; de overeenkomst Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS). De SGZ gebruikt de bestaande infrastructuur van dertien gezondheidscentra en acht wijksamenwerkingsverbanden voor de uitvoering van ieder van de overeenkomsten, ondersteund door het centraal bureau. De participerende hulpverleners in deze wijksamenwerkingsverbanden zijn voor het grootste deel gevestigd in de gezondheidscentra. In deel 3 rapporteert de SGZ over de monodisciplinaire zorg waarvoor de SGZ overeenkomsten heeft gesloten met zorgverzekeraars, en waarvoor de SGZ derhalve als zorgaanbieder verantwoordelijk is. Op het vlak van de acute zorg betreft het de huisartsenpost en de dienstapotheek Zoetermeer. Daarnaast betreft het de zorg geleverd door vijftien huisartsenpraktijken, vier apotheken en vier fysiotherapiepraktijken. De SGZ heeft tevens voor de Zoetermeerse huisartsen de praktijkondersteuning GGZ gecontracteerd. De SGZ vervult bij allen de functie van werkgever. Tenslotte betreft het tien eerstelijnspsychologen, waarvoor de SGZ de functie van hoofdaannemer vervult. Het jaarverslag is opgesteld volgens de richtlijnen van de zorgbrede Governance code, en betreft tevens de verslaglegging volgens de richtlijnen van de Wet Klachtrecht cliënten zorgsector en de Kwaliteitswet. Uitgebreide informatie over de eerstelijnsgezondheidszorg in Zoetermeer is te vinden op de SGZ-website www.zoetermeergezond.nl 4
DEEL 1 SGZ ALS ORGANISATIE 1 Profiel van de organisatie 7 Structuur en organisatie 7 Kerngegevens 10 Samenwerkingsrelaties 10 2 Bestuur, toezicht en medezeggenschap 12 Raad van Bestuur 12 Raad van Toezicht 15 Cliëntenraad 17 Ondernemingsraad 18 Klachten en MIP-meldingen 19 3 Financieel jaarverslag 20 Algemeen beeld 20 Staat van baten, lasten en balans 20 4 Sociaal jaarverslag 22 Algemeen 22 Personeelsbeleid 22 Personeel van de SGZ in cijfers 24 5
6
JAARVERSLAG 2013 DEEL 1 SGZ ALS ORGANISATIE 1 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE STRUCTUUR EN ORGANISATIE De juridische structuur van de Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg (SGZ) is die van een stichting. De statutaire doelstelling van de SGZ is het bieden van en het scheppen van voorwaarden voor een geïntegreerd aanbod van georganiseerde eerstelijnszorg vanuit gezondheidscentra en samenwerkingsverbanden. De missie van de SGZ is de versterking van de kwaliteit van de eerstelijnsgezondheidszorg in Zoetermeer en Benthuizen. Kwaliteit in termen van goede deskundigheid, een samenhangend (geïntegreerd) zorgaanbod, voldoende beschikbaarheid (capaciteit) en continuïteit, goede service (patiëntgericht) en doelmatigheid. Een sterke en samenhangende eerstelijnszorg is in de overtuiging van de SGZ noodzakelijk om de gevolgen van de vergrijzing en de toename van chronische ziekte - op een medisch adequate en patiëntvriendelijke wijze en tegen aanvaardbare kosten - op te vangen. Het bestuursmodel van de SGZ is het Raad van Toezichtmodel, dat in statuten en reglement van orde van de Raad van Toezicht is gereglementeerd. De directie fungeert als Raad van Bestuur die onder toezicht staat van een Raad van Toezicht. De SGZ is een toegelaten instelling krachtens de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) en voldoet aan de eisen van good governance die in de WTZi zijn vastgelegd. De SGZ is te typeren als een netwerkorganisatie van eerstelijnszorgaanbieders. In goed overleg met besturen van instellingen en beroepsverenigingen ontwikkelt en implementeert de SGZ beleid dat gericht is op het tot stand brengen en houden van een samenhangend aanbod van eerstelijnszorg. Dat aanbod wordt deels geleverd door zelfstandige beroepsbeoefenaren, deels door hulpverleners in dienst van de SGZ en andere zorgaanbieders. De juridische grondslag daarvoor is een samenwerkingsovereenkomst tussen partijen. Hierin is geregeld dat de SGZ namens partijen optreedt als contractant van geïntegreerde eerstelijnszorg en ketenzorg. Ook is in de overeenkomst bepaald dat het zorgaanbod via een wijkgerichte organisatie is geregeld. In alle wijken van Zoetermeer staan één of twee gezondheidscentra, in totaal veertien (inclusief drie huisartsengroepspraktijken). 7 Figuur 1 Plattegrond locaties gezondheidscentra (G) en huisartsengroepspraktijken (H)
JAARVERSLAG 2013 DEEL 1 SGZ ALS ORGANISATIE ORGANIGRAM SGZ Raad van Toezicht Ondernemingsraad Cliëntenraad Directie SGZ Directies Vierstroom, Kwadraad en JGZ-ZHW, vertegenwoordiging Buurtzorg Besturen HVZ en KZA Centraal Bureau Afdeling Automatisering Zorgstaf Financiële administratie Secretariaat Facilitaire Zaken Personeelszaken Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) Acute zorg Huisartsenpost Dienstapotheek Keten-DBC's Diabetes COPD Hart- en vaatziekten Geïntegreerde eerstelijnszorg (GEZ) Zorgmanagement Bedrijfsvoering Multidisciplinaire huisvesting Geïntegreerde ICT Hulpverleners in de GEZ-wijksamenwerkingsverbanden GEZ-Wijksamenwerkingsverbanden Gezondheidscentrum (GC) en groepspraktijken Deelnemers GEZ-wijksamenwerkingsverbanden DDPS Buytenwegh/ De Leyen s Noordhove GC Palenstein GC Driemanspolder Groepspraktijk Dorpsstraat GC Buytenwegh GC Therapeuticum Aurum GC De Leyens GC Noordhove Praktijken/apotheken huisartsenpraktijken apotheken fysio- en oefentherapiepraktijken eerstelijnspsychologen verloskundigen diëtetiekpraktijken Seghwaert Oosterheem GC Seghwaert GC Oosterheem Groepspraktijk Benthuizen Zorginstellingen thuiszorgorganisaties jeugdgezondheidszorg algemeen maatschappelijk werk woon- en zorgcentra 8 Rokkeveen GC De Watertoren GC Rokkeveen-Oost Groepspraktijk De Hoedt Meerzicht GC Meerzicht Overeenkomsten met zorgverzekeraars inzake georganiseerde eerstelijnszorg Samenwerkingspartners in de eerste lijn Samenwerkingsovereenkomst met Huisartsen Vereniging Zoetermeer (HVZ) en Kring van Zoetermeerse Apotheken (KZA) Figuur 2 Organigram van de SGZ
JAARVERSLAG 2013 DEEL 1 SGZ ALS ORGANISATIE Praktijken en apotheken Aantal deelnemers GEZ Aantal deelnemers Keten-DBC s SGZ als werkgever en hoofdaannemer Huisartsenpraktijken (personen) 52 (77) 52 (77) 15 (28) Praktijkondersteuners GGZ 7 Apotheken 11 4 Fysiotherapiepraktijken 29 4 Oefentherapiepraktijken 6 4 Eerstelijnspsychologen 10 11 Verloskundigenpraktijken 3 Diëtetiekpraktijken 8 8 Optometristen praktijken 4 Podotherapeuten praktijken 3 Medisch pedicure praktijken 18 Zorginstellingen eerste lijn Aantal Aantal deelnemers deelnemers GEZ Keten-DBC s Thuiszorgorganisaties ( -teams) 2 (12) Jeugdgezondheidszorg locaties 5 Algemeen maatschappelijk 10 werk locaties Woon en zorgcentra 3 SGZ als werkgever en hoofdaannemer Tabel 1 Verdeling hulpverlenerspraktijken, apotheken, zorginstellingen over de diverse onderdelen van de SGZ Als bedrijf van eerstelijnszorgaanbieders is de SGZ modulair georganiseerd. Onderscheiden worden hulpverlenende teams en facilitaire afdelingen. De hulpverlenende teams hebben een hoge mate van zelfstandigheid en bijbehorende decentrale bevoegdheden die aansluiten bij het uitgangspunt van professionele autonomie. De organisatiestructuur van de SGZ en de plaats van hulpverleners in dienst van de SGZ sluit aan bij de organisatiewijze en verantwoordelijkheidsverdeling die gebruikelijk is bij zelfstandige beroepsbeoefenaren. Dit betekent dat gewerkt wordt vanuit het subsidiariteitsbeginsel: wat door hulpverleners zelf geregeld kan worden, wordt ook daar geregeld. Hulpverleners bij de SGZ zijn gemachtigd om veel keuzes zelf te maken en zaken zelfstandig te regelen. Er is geen centrummanagement of disciplinemanagement (met uitzondering van de fysiotherapie). Om te voorkomen dat hulpverleners worden belast met talrijke niet-hulpverlenerstaken, vindt facilitaire ondersteuning plaats vanuit de verschillende afdelingen van het centraal bureau: zorgstaf, personeelszaken, automatisering, facilitaire zaken, financiële administratie en secretariaat. De ondersteunende afdelingen ondersteunen niet alleen de teams van hulpverleners, maar ook zelfstandige beroepsbeoefenaren. Uitgangspunt voor de facilitaire afdelingen is het opdrachtgeverschap van de hulpverleners. Het voorgaande komt tot uiting in het organigram van de SGZ. De overlegstructuur bestaat uit gestructureerd werkoverleg binnen alle teams van hulpverleners en binnen facilitaire afdelingen. Ook is er overleg tussen deze teams en afdelingen en tussen de directie en deze teams en/of afdelingen. De directie geeft leiding aan huisartsen, apothekers, leidinggevenden van teams van hulpverleners (fysiotherapie, de Huisartsenpost en de Dienstapotheek), leidinggevenden van facilitaire afdelingen, personeelszaken, secretariaat en administratie), en teams van medewerkers van afdelingen (zorgondersteuning en facilitaire zaken). Medezeggenschap voor cliënten wordt uitgeoefend door de Cliëntenraad. Medezeggenschap voor personeel wordt uitgeoefend door de Ondernemingsraad. Commissies zijn de klachtencommissie, de commissie Melding Incidenten Patiëntenzorg en de commissie meldingen IGZ. 9
JAARVERSLAG 2013 DEEL 1 SGZ ALS ORGANISATIE 10 KERNGEGEVENS De SGZ is op grond van overeenkomsten met zorgverzekeraars rechtspersoon van de volgende vormen van georganiseerde eerstelijnszorg en de ondersteuning daarvan: Geïntegreerde eerstelijnszorg (GEZ), vorm gegeven vanuit multidisciplinaire wijksamenwerkingsverbanden en gefinancierd door een tarief GEZ. Ketenzorg diabetes, COPD en hart- en vaatziekten, gefinancierd in de vorm van keten-dbc s. Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS), gefinancierd door een tarief ROS. De SGZ exploiteert daarnaast huisartspraktijken, fysio- en oefentherapiepraktijken en apotheken. De betreffende hulpverleners zijn in dienst van de SGZ. Voor de eerstelijnspsychologen treedt de SGZ op als hoofdaannemer. Voor de Huisartsenpost Zoetermeer en de Dienstapotheek is de SGZ beherend rechtspersoon. De manager en assistentes zijn in dienst van de SGZ. De SGZ biedt facilitaire ondersteuning aan zowel hulpverleners in loondienst als aan vrijgevestigde hulpverleners. Het betreft huisvesting (gezondheidscentra, HOED), ICT (elektronisch patiëntendossier), declaratieondersteuning, ondersteuning op het vlak van kwaliteit, doelmatigheid, contractering en service en personele ondersteuning. Onderstaand is weergegeven hoeveel patiënten worden bediend vanuit de verschillende disciplines en zorgprogramma s. Aantal patiënten Geïntegreerde eerstelijnszorg (GEZ) Keten-DBC's SGZ als werkgever en hoofdaannemer Discipline huisartsenpraktijken 127.094 9.840 36.399 apotheken 149.128 61.291 (huisartsenpost) 127.094* (dienstapotheek) 127.094* eerstelijnspsychologen 1.759 Zorgprogramma's ketenzorg diabetes 6.452 ketenzorg COPD 1.278 ketenzorg hart- en vaatziekten 2.417 zorgprogramma kwetsbare ouderen 1.137 zorgprogramma dementie 470 zorgprogramma palliatieve zorg ca. 300 zorgprogramma CVA 950 POH-module astma 1.895 POH-module Cardiovasculair risicomanagement 9.732 Tabel 2 Verdeling aantal patiënten over de diverse onderdelen van de SGZ * aantal patiënten in verzorgingsgebied SAMENWERKINGSRELATIES Zorgverzekeraars De SGZ kent een intensieve relatie met de preferente zorgverzekeraars CZ en Menzis/AZIVO. Met alle zorgverzekeraars heeft de SGZ in 2013 overeenkomsten gesloten voor: hart- en vaatziekten Daarnaast heeft de SGZ met CZ en Menzis/AZIVO een overeenkomst ROS. In totaal gaat het om 78 overeenkomsten. In het licht van de toenemende mogelijkheden van zorgverzekeraars om selectief te contracteren, verwacht de SGZ dat de huidige vanzelfsprekendheid voor patiënten, dat alle hulpverleners gecontracteerd worden door zorgverzekeraars, zal afnemen. Het afsluiten, beheren en uitvoeren van deze overeenkomsten en het verantwoorden van de resultaten vergt een toenemende inspanning van hulpverleners, ondersteunende medewerkers en directie. De structurele kosten die hieraan zijn verbonden betreffen enerzijds de beoordeling, onderhandeling en administratie bij het afsluiten van overeenkomsten, en anderzijds de verantwoording aan de hand van prestatie-indicatoren: de tijdsinvestering van hulpverleners in registratie, de ICT ten behoeve hiervan en de inzet van beleidsmedewerkers die het datamanagement uitvoeren.
JAARVERSLAG 2013 DEEL 1 SGZ ALS ORGANISATIE In het licht van de toenemende werklast die hieruit voorvloeit pleit de SGZ voor het afsluiten van meerjarige overeenkomsten met beperkte sets van bruikbare en kritische prestatie-indicatoren die landelijk worden vastgesteld en niet per zorgverzekeraar verschillen. Indien echter de huidige trend van differentiatie van overeenkomsten van de verschillende verzekeraars met eigen indicatorensets doorzet en een rationele afstemming tussen zorgverzekeraars onmogelijk blijft op grond van mededingingsregelgeving, zal de SGZ de komende jaren noodgedwongen meer capaciteit moeten inzetten ten behoeve van de contractering en verantwoording. Samenwerking in de eerste lijn Sturing en regie ten behoeve van de geïntegreerde eerstelijnszorg vanuit de wijksamenwerkingsverbanden en gezondheidscentra vindt plaats via de volgende structuren en overeenkomsten. De SGZ heeft de samenwerking binnen de eerstelijnszorg in Zoetermeer juridisch vorm gegeven in een Samenwerkingsovereenkomst Geïntegreerde eerstelijnszorg Zoetermeer en Benthuizen (2011). Partijen bij de overeenkomst zijn, naast de SGZ, de volgende organisaties die wijkgericht eerstelijnszorg bieden: 1. De Huisartsen Vereniging Zoetermeer e.o. (HVZ) 2. De Kring Zoetermeerse Apotheken (KZA) 3. Vierstroom (voor de functie verzorging en verpleging thuis en het verzorgingshuis) 4. Buurtzorg Nederland (voor de functie verzorging en verpleging thuis) 5. Kwadraad (voor de functie maatschappelijk werk, wijkcoach en gezinscoach) 6. Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West (voor de functies consultatiebureau- en jeugdarts/-verpleegkundige). Aangezien er geen representatieve Zoetermeerse organisatie met rechtspersoon is van fysio- en oefentherapeuten en van eerstelijnspsychologen, ontbreken zij als partij bij de overeenkomst. Individuele vrijgevestigde hulpverleners en organisaties die met een apotheek of praktijk deelnemen tekenen de overeenkomst ook. Gemeente Zoetermeer De SGZ neemt deel aan periodiek overleg met de wethouder die gezondheidszorg in de portefeuille heeft: Daarnaast participeert de SGZ in: ringsoverleg Preventie Zoetermeer zorg Zoetermeer Meerpunt De SGZ heeft als een van de kernpartners de samenwerkingsovereenkomst Meerpunt getekend en neemt deel aan het partneroverleg Meerpunt. Meerpunt is de Zoetermeerse naam voor het Centrum voor Jeugd en Gezin. De overeenkomst betreft onder andere de sluitende zorgstructuur. Kapitaalverschaffers Er is geen sprake van kapitaalverschaffers. Het eigen vermogen van de organisatie is gevormd door positieve resultaten in het verleden. Samenwerking met de tweede lijn De SGZ werkt in het samenwerkingsverband Zorghart samen met de Huisartsen Vereniging Zoetermeer, t Lange Land Ziekenhuis, Vierstroom, Woonzorg Haaglanden, de Jutters, GGZ Zoetermeer en Parnassia. Het samenwerkingsverband Zorghart geeft vorm aan de zorginhoudelijke samenwerking en de bijbehorende ICT. Het samenwerkingsverband is niet geformaliseerd. Voor drie ketens zijn samenwerkingsovereenkomsten opgesteld: CVA, palliatieve zorg en dementie. Een vierde keten kwetsbare ouderen is in 2011 operationeel geworden en kent nog geen samenwerkingsovereenkomst. Op het vlak van de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) functioneert een niet geformaliseerd afstemmingsoverleg GZZ - eerste lijn met als deelnemers PsyQ, Parnassia, GGZ Haagstreek Zoetermeer, Huisartsen Vereniging Zoetermeer, Kwadraad, eerstelijnspsychologen en SGZ. De SGZ treedt op als voorzitter. 11
JAARVERSLAG 2013 DEEL 1 SGZ ALS ORGANISATIE 2 BESTUUR, TOEZICHT, MEDEZEGGENSCHAP RAAD VAN BESTUUR 12 Bestuurssamenstelling De directie fungeert als Raad van Bestuur die onder toezicht staat van een Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur van de SGZ bestaat uit twee personen: algemeen) (directeur zorg) De directie kent een directiereglement. De nevenfuncties van de heer A. Louwen over 2013 zijn geweest: lid van de Raad van Toezicht van Jan van Es Instituut (gehonoreerd), lid Commissie Arbeidsvoorwaarden en Werkgroep Reguliere Financiering van de LVG (niet gehonoreerd) en voorzitter van de PvdA, afdeling Hilversum (niet gehonoreerd). De heer H. van den Hoeven heeft in 2013 als nevenfunctie het voorzitterschap van de Raad van Toezicht van gezondheidscentrum Lombok in Utrecht (niet gehonoreerd). De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur is in overeenstemming met de beloningscode van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ). Er is geen vertrekregeling overeengekomen. De Raad van Bestuur heeft tenminste twee keer per week bestuursoverleg. Belangrijke besluiten worden steeds schriftelijk vastgelegd, en gecommuniceerd met hulpverleners en interne organen. Dhr. A. Louwen directie Overleg Dhr. H. van den Hoeven directie De directie neemt deel aan de volgende periodieke overleggen: Beiden hoofd Fysiotherapie, manager Huisartsenpost en beherend apotheker Dienstapotheek Directeur algemeen van multidisciplinaire huisvesting hoofd Fysiotherapie, manager Huisartsenpost en beherend apotheker Dienstapotheek financiële administratie, personeelszaken en facilitaire zaken Directeur zorg gemeente Gezin) en WMO eerste lijn en directie Lange Land Ziekenhuis Zoetermeerse Apotheken, Kwadraad, Vierstroom, JGZ, eerstelijnspsychologen.
JAARVERSLAG 2013 DEEL 1 SGZ ALS ORGANISATIE Bestuursverslag 2013 Inleiding De kern van elk jaarverslag is om de lezer inzicht te bieden in het bedrijf en antwoord te geven op de vraag of het bedrijf goede resultaten heeft geboekt. In de marktsector gaat het daarbij vooral om financiële resultaten, in de publieke sector vooral om de mate waarin maatschappelijke doelstellingen zijn gerealiseerd. De belangrijkste maatschappelijke doelstelling in de gezondheidszorg is het bevorderen van de gezondheid van mensen. Liefst ook tegen een maatschappelijk aanvaardbare prijs en met een goed serviceniveau. Het bijzondere van de eerstelijnszorg is dat deze in termen van aanvaardbare prijs een dubbele opdracht heeft: de eigen kosten in de hand houden, maar nog belangrijker de kosten van de tweedelijnszorg helpen te beheersen in de zogenaamde poortwachtersrol. Het bijzondere van huisartsenzorg binnen de eerstelijnszorg is dat deze voor 4% van het gezondheidszorgbudget 96% van de zorgvraag afhandelt. Afgemeten aan deze twee bijzonderheden is heel opvallend hoe matig de organisatiegraad van de eerstelijnszorg in Nederland is. De SGZ wil de Zoetermeerse eerstelijnszorg graag ten voorbeeld stellen van het belang van een hogere organisatiegraad. In dit jaarverslag leest u over de resultaten die dankzij deze hogere organisatiegraad zijn gerealiseerd. Landelijke ontwikkelingen De belangrijkste landelijke ontwikkeling voor de eerstelijnszorg was het bestuurlijk akkoord dat tussen VWS, zorgverzekeraars en LHV/LVG/LOK in de zomer werd bereikt over een nieuwe wijze van bekostiging voor huisartsen- en multidisciplinaire zorg. De betekenis ervan ligt er vooral in dat de huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg groeiruimte kreeg toegekend en dat daarbovenop extra middelen kunnen worden toegevoegd op basis van substitutie van tweedelijnszorg naar eerstelijnszorg. Dat biedt voor eerstelijnszorgorganisaties, zoals de SGZ, goede kansen. De belangenorganisaties voor zorggroepen (LOK), huisartsenposten (VHN) en georganiseerde eerste lijn (LVG) besloten te fuseren tot één nieuwe brancheorganisatie, met de naam InEen. Voor de farmacie was het rapport van Rinnooy Kan en Reibestein een erkenning van de noodzaak om verbeteringen te realiseren. Inmiddels ligt er een uitkomst van het Bestuurlijk Overleg Farmacie dat op grond van het rapport is ingesteld dat hoop biedt voor versterking van de positie van de apotheker in de geïntegreerde eerstelijnszorg. Op het vlak van de acute zorg was het bereiken van overeenstemming over een nieuwe bekostiging voor Dienstapotheken een belangrijke stap voorwaarts. De uitwerking van het bestuurlijk akkoord GGZ heeft grote gevolgen voor de eerste lijn: meer GGZ in de huisartsenpraktijk, een belangrijker poortwachtersfunctie voor de huisarts en beperking van het volume van de gespecialiseerde GGZ. Eerstelijnszorg in Zoetermeer De basis voor een goed afgestemde patiëntenzorg op het terrein van geïntegreerde eerstelijnszorg en ketenzorg vormt de praktische en dagelijkse samenwerking van hulpverleners in de gezondheidscentra en wijksamenwerkingsverbanden. De bestaande zorgprogramma s en ketens kenden alle een actieve implementatie, evaluatie en bijsturing. In de hoofdstukken over diabetes, COPD, hart- en vaatziekten, CVA, palliatieve zorg, dementie, kwetsbare ouderen en jeugd gaan we daar op in. Qua diagnostiek is in 2013 in alle huisartsenpraktijken de CRP-sneltest (diagnostiek van acute hoestklachten) geïntroduceerd en geïmplementeerd en is de ECG- diagnostiek door huisartsen gestart of verbeterd. Ook aan de kwaliteit van spirometrie is op een vergelijkbare wijze gewerkt. De doelmatigheid van de geneesmiddelenvoorziening is in 2013 verder verhoogd en wordt onderbouwd door de cijfers die in dit jaarverslag worden gepresenteerd. Op het vlak van service zijn de verbetertrajecten voor telefonische bereikbaarheid van huisartsen afgerond en afgesloten met een finale meting. 13
JAARVERSLAG 2013 DEEL 1 SGZ ALS ORGANISATIE 14 De samenwerking met de ziekenhuiszorg heeft vooral in het teken gestaan van het voortbestaan van t LangeLand ziekenhuis. De inspanningen van t LangeLand ziekenhuis waren gericht op het wegwerken van wachtlijsten, het bieden van een goede service aan patiënten en op een sluitende financiële exploitatie. De SGZ heeft waardering voor alle betrokkenen in het ziekenhuis, die er in zijn geslaagd om aantrekkelijk te blijven voor patiënten en om zwarte cijfers te schrijven. De samenwerkingsagenda met het ziekenhuis is in 2013 in dit licht beperkt gebleven tot bestendiging van bestaand beleid. Nieuw beleid is overeengekomen in de vorm van een Regionale Transmurale Afspraak hart- en vaatziekten. Op het vlak van de GGZ was 2013 het jaar waarin de SGZ zich heeft voorbereid op de wijzigingen in de financiering van de GGZ vanaf 2014. Daartoe heeft de SGZ de voorbereiding getroffen om in het eerste kwartaal van 2014 alle huisartsenpraktijken te voorzien van een (uitbreiding van) praktijkondersteuning GGZ. Daarnaast heeft de SGZ zich voorbereid op de contractering van de basis generalistische GGZ als hoofdaannemer van tien vrijgevestigde GZ-psychologen in de eerste lijn. De exploitatie van apotheken, de dienstapotheek en de fysio- en oefentherapiepraktijken bleek in 2013 in het licht van de gecontracteerde tarieven en voorwaarden moeizaam. Bedrijfsvoering In het jaar 2013 is de bruto omzet van de SGZ met 5%, dat is ongeveer 1 miljoen, gestegen. De stijging bestaat voor iets minder dan de helft uit ketenzorg vooral als gevolg van de nieuwe DBC voor hart- en vaatziekten die vanaf 2013 wordt gecontracteerd. De omzet uit monodisciplinaire hulpverlening van de SGZ, steeg met 3% naar meer dan 12 miljoen, hetgeen de resultante is van omzetstijging bij huisartsen, apotheken (inclusief acute zorg) en fysiotherapie en daling bij eerstelijnspsychologie. Dankzij een effectief kostenbeleid heeft de SGZ in 2013 een positief resultaat behaald van circa 0,56 miljoen voor belasting, dat is circa 1,9% van de bruto omzet. Het positief resultaat wordt deels toegevoegd aan de reserves van de diverse afdelingen, maar grotendeels toegevoegd aan de algemene reserve. Het resultaat wordt benut voor het versterken van de reservepositie van de SGZ. Het bestuur is tevreden met het resultaat, en blij dat de trend van dalende omzetten bij alle disciplines in ieder geval ten dele is gekeerd en dat overall bezien sprake is van stijging van de omzet. Zorgelijk is wel dat de druk op het personeel groot is. Dat komt ook tot uiting in teruglopende scores in het medewerkerstevredenheidsonderzoek, met name bij fysiotherapeuten en apotheekassistentes. Voor de apotheekassistentes van de Dienstapotheek was de nachtsluiting per 1 augustus 2013 een nog harder gelag. In het jaar 2013 is de nieuwbouw van twee gezondheidscentra in de wijken Oosterheem en Palenstein in gebruik genomen en is de verbouwing en dakopbouw van gezondheidscentrum De Watertoren afgerond. Voorbereidingen werden getroffen voor verbouwingen van de gezondheidscentra Meerzicht en De Leyens. Ten slotte Hulpverlening is mensenwerk en veelal maatwerk. Daarbij past in de eerste plaats het uitgangspunt van vertrouwen in de professionals, de hulpverleners, en hun motivatie om hun patiënten de best mogelijke zorg te bieden. De relatie tussen zorgverzekeraar, patiënt en hulpverlener moet niet als een opdracht-, inkoopof klantrelatie worden beschouwd, maar als een samenwerkingsrelatie. Samen voor de best mogelijke zorg tegen een betaalbare prijs. In de tweede plaats moet kleinschaligheid uitgangspunt zijn: je eigen huisarts of verpleegkundige, hulpverleners die in de buurt met elkaar samenwerken, een nauwe verbinding met de acute zorg die zo dichtbij mogelijk wordt geboden. Het bestuur is van mening dat de SGZ in 2013 op beide vlakken heeft bijgedragen aan een efficiënt werkende eerstelijnszorg.
JAARVERSLAG 2013 DEEL 1 SGZ ALS ORGANISATIE RAAD VAN TOEZICHT Taak en samenstelling De Raad van Toezicht ziet er op toe dat de directie van de SGZ op adequate wijze en binnen de bestaande wet- en regelgeving uitvoering geeft aan het beleid gericht op het realiseren van de doelstellingen en de invulling van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de SGZ. De Raad van Toezicht vervult de werkgeversrol voor de directieleden. De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden met kennis en ervaring op bestuurlijkorganisatorisch, financieel en zorginhoudelijk gebied, gerelateerd aan de doelstelling van de SGZ. Alle leden zijn onafhankelijk en functioneren zonder last of ruggespraak, en worden benoemd op basis van hun deskundigheid. Vier leden worden benoemd op voordracht van respectievelijk Huisartsen Vereniging Zoetermeer, Kring Zoetermeerse Apotheken, Cliëntenraad en Ondernemingsraad. Twee leden, voorzitter en financieel deskundige, worden openbaar geworven. Benoeming en ontslag van de leden van de Raad van Toezicht geschiedt volgens een door de Raad van Toezicht vastgestelde procedure. De samenstelling van de Raad van Toezicht over 2013 is als volgt: Mw. M.A. Bäckes voorzitter Dhr. A. van Eijk vice-voorzitter Dhr. A. Louisse lid Werkwijze De voltallige Raad vergadert tenminste vier maal per jaar, dit verslagjaar vijf maal. De directie woont deze vergaderingen bij. De hoofdonderwerpen zijn lange en korte termijn ontwikkelingen, risicomanagement, financiële ontwikkelingen en voortgang in de uitvoering van het beleidsplan en het werkplan. De zorgbrede governance code geldt hierbij als leidraad. Jaarlijks wordt de accountant uitgenodigd de jaarrekening en de managementletter toe te lichten. De voorzitter van de Raad heeft aanvullend tenminste vier maal per jaar overleg met de directie ter voorbereiding van de vergaderingen van de Raad van Toezicht en over operationele zaken. De Raad van Toezicht voert jaarlijks een vorm van zelfevaluatie uit. Om de persoonlijke deskundigheid van de leden up to date te houden bestaat een specifiek opleidingsbeleid voor leden van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht streeft naar het benutten van zo veel mogelijk informatiebronnen naast de uitgebreide informatie van de directie. De werkwijze van de raad is vastgelegd in het Reglement van Orde van de Raad van Toezicht. Dhr. P. Schneider lid Mw. M. ten Have lid Dhr. W. Dijkmans lid Commissies De Raad van Toezicht kent een aantal commissies die de Raad van Toezicht adviseren: financiële aspecten van de bedrijfsvoering den directie en voert jaarlijks functionerings- of beoordelingsgesprek gelegenheden Honoraria en vergoedingen Het bruto honorarium van de leden van de Raad van Toezicht bedraagt, afhankelijk van tijdsbesteding en deelname aan commissies, tussen 3.800 per jaar en 6.800 per jaar. De vergoeding voor reiskosten met de eigen auto bedroeg in het verslagjaar bruto 0,32 per km. 15
JAARVERSLAG 2013 DEEL 1 SGZ ALS ORGANISATIE Besluiten en bespreekpunten in 2013 In het verslagjaar heeft de Raad van Toezicht de volgende besluiten genomen: verankering van geïntegreerde eerstelijnszorg in Zoetermeer en Benthuizen Belangrijke andere bespreekpunten waren: het vlak van geïntegreerde eerstelijnszorg en ketenzorg; winkelfunctie in de nacht zorgverzekeraars; knelpunten. Conclusie De Raad heeft, mede op basis van het accountantsverslag en de goedkeurende accountantsverklaring, vastgesteld dat er door de directie van de SGZ in 2013 een verantwoord beheer is uitgevoerd. De Raad van Toezicht is bezorgd over de consequenties voor kwetsbare patiënten, maar ook voor de werkdruk in de huisartsenpraktijk op het vlak van jeugdzorg en ouderenzorg naar de gemeenten en zorgverzekeraars. Tegelijkertijd kan worden geconstateerd dat voor het welslagen van deze transities versterking van de geïntegreerde eerstelijnszorg meer dan ooit nodig is. Uit de rapportages van de directie heeft de raad geconcludeerd dat ook in 2013 een bijdrage wordt geleverd aan die versterking en dat de continuïteit van de SGZ als organisatie verder verstevigd wordt. De Raad van Toezicht spreekt haar dank uit aan directie, alle medewerkers van de SGZ en alle met de SGZ samenwerkende hulpverleners en instellingen. Dankzij ieders inspanningen is weer een stap vooruit gezet op de weg van versterking van de eerstelijnszorg in Zoetermeer. 16
JAARVERSLAG 2013 DEEL 1 SGZ ALS ORGANISATIE CLIËNTENRAAD De SGZ en de bij haar aangesloten gestructureerde multidisciplinaire wijksamenwerkingsverbanden kennen sinds geruime tijd een cliëntenraad van vijf onafhankelijke leden. Zij komen geregeld bijeen en brengen gevraagd en ongevraagd advies uit aan de directie van de SGZ. De cliëntenraad is vertegenwoordigd in de Zorgvragersraad Zoetermeer, een raad waarin o.a. patiëntenverenigingen en alle cliëntenraden van de samenwerkende Zoetermeerse zorginstellingen participeren. De afzonderlijke leden van de cliëntenraad ontvangen jaarlijks geen vergoeding voor hun werkzaamheden. In het verslagjaar heeft de cliëntenraad vier maal met de directie van SGZ overlegd. De inhoud van het overleg met de directie is vooral gericht op het adviseren over onderwerpen waarin de kwaliteit van de zorgverlening in relatie tot het belang van de cliënten centraal staat. De leden van de cliëntenraad per 31-12-2013 In 2013 zijn gevraagde adviezen uitgebracht over de volgende thema s, welk advies ook tot maatregelen in de organisatie heeft geleid: Huisartsenpost. het regionale elektronisch patiënten dossier en de patiënteninformatie in Zoetermeer. apotheek Zoetermeer. ontwikkelingen in de Geestelijke Gezondheidszorg raad. In 2013 zijn geen ongevraagde adviezen uitgebracht door de cliëntenraad. Dhr. H. Otten voorzitter Dhr. M. van Eijk lid Dhr. U. van Busschbach lid Mw. A. van Hoeyen-Rink lid Mw. S. Verburg-Willemse lid Dhr. F.A. de Neyn van Hoogwerff lid 17
JAARVERSLAG 2013 DEEL 1 SGZ ALS ORGANISATIE ONDERNEMINGSRAAD belangrijk motto van de ondernemingsraad (OR) ook voor 2013. De SGZ heeft een OR met taken en bevoegdheden volgend uit de Wet op de ondernemingsraden (WOR). De OR streeft er naar van elke discipline en elke kiesgroep een vertegenwoordiger in de OR op te nemen. De OR overlegt zes maal per jaar zonder en vier maal per jaar met de directie om zicht te houden op goede zorgvoorzieningen en behoud van werk. In 2013 nam de OR afscheid van de heer Adriaanse en van mevrouw den Dulk, beiden met een duidelijke inbreng in de OR de afgelopen jaren, waar de OR hen hartelijk voor wil bedanken. In 2013 heeft de OR ook drie nieuwe leden mogen verwelkomen: mevrouw Kroon, voormalig apothekersassistente en nu werkzaam op het centraal bureau, mevrouw Dissevelt, apothekersassistente in gezondheidscentrum Rokkeveen Oost en mevrouw Woerlee, fysiotherapeute in gezondheidscentrum Rokkeveen en Oosterheem. De heer Wind, mevrouw Burger en mevrouw Looijaard vertegenwoordigden de OR in 2013 in het Arboteam, het structurele overleg met personeelszaken, huisvesting en de preventiemedewerker betreffende Arbozaken. Verder heeft de OR het recht tot voordracht van een lid in de Raad van Toezicht, en momenteel is dat de heer A. Louisse. De OR ontvangt de goedgekeurde verslagen van de vergaderingen van de directie met de Raad van Toezicht, waardoor ze ook inzicht krijgt in het lange termijn beleid, en de strategische keuzes van de SGZ. De SGZ heeft een OR die met de directie en de organisatie van de hele SGZ streeft naar behoud van een kwalitatief hoogwaardig aanbod van zorg voor Zoetermeer, en daarbij de belangen van de medewerkers in het oog houdt. De SGZ heeft gemotiveerde en betrokken medewerkers en wil dat graag zo houden. In het medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO) van dit jaar bleek dat op de meeste locaties en voor veel disciplines te gelden. Bij sommige werkplekken en disciplines is er echter duidelijk ruimte voor verbetering, waar de SGZ en de OR ook notie van genomen hebben en waar aan gewerkt wordt en gaat worden. In 2013 heeft de OR kritisch en creatief meegedacht over en meegewerkt aan het sociale plan rondom de nachtsluiting en de medewerkers van de Dienstapotheek bijgestaan in het proces naar de uiteindelijke situatie. Verder heeft de OR in 2013 vanuit de directie een aantal advies- en instemmingverzoeken ontvangen. Het betrof onder andere beleid inzake agressie en geweld en productieregistratie fysiotherapie. Daarnaast heeft de OR meegewerkt aan de totstandkoming van de vragenlijst van het MTO. In 2014 gaat de OR door met het bewaken van de werkdruk, en volgt verder de samenwerking, de investeringen, de Arbozaken en alle andere zaken en voorzieningen waar het personeel van de SGZ mee te maken krijgt. 18 Samenstelling van de OR op 31-12-2013 v.l.n.r. S. Burger lid, S. den Dulk lid, K.P. Wind vice-voorzitter, A. Sellier secretaris, T. Looijaards voorzitter, C. van Riel lid, W.J. Adriaanse lid
JAARVERSLAG 2013 DEEL 1 SGZ ALS ORGANISATIE KLACHTEN EN MIP-MELDINGEN Klachten De afhandeling van schriftelijke, mondelinge en telefonische klachten verloopt volgens de procedure klachtenafhandeling SGZ. Klachten worden in eerste instantie afgehandeld door de klachtenfunctionaris. Voor de hulpverleners in dienst van de SGZ, de dienstapotheek en medewerkers van het centraal bureau is dit de senior personeelsadviseur. De klachtenfunctionaris voor klachten over de zorg vanuit de huisartsenpost is de manager van de Huisartsenpost en de portefeuillehouder klachten van het bestuur van de huisartsenpost. Voor klachten over de directie treedt de voorzitter van de Raad van Toezicht op als klachtenfunctionaris. Klachten kunnen ingediend worden bij de klachtencommissie. Voor klachten over de dienstverlening van de huisartsen in loondienst bij de SGZ en de dienstverlening van de Huisartsenpost is dit de Klachtencommissie Huisartsenzorg Haaglanden (KHH). Voor de hulpverleners in loondienst - met uitzondering van de huisartsen en hun assistentes en ondersteuners - was dit tot eind 2013 de SGZ klachtencommissie. De SGZ is verheugd dat de KHH bereid is gebleken om vanaf 2014 ook deze klachten door de KHH af te handelen, waardoor de SGZ voor alle klachten bij één commissie terecht kan. Beide commissies beschikken over een klachtenreglement. Naam Functie De heer J. de Waadt Voorzitter Mevrouw mr. R.C. Kruit Secretaris De heer J. Schouten Algemeen Lid namens de huisartsen Mevrouw H. van Kempen Recent overleden De heer J. Janssen Algemeen lid namens de huisartsen Mevrouw R. Windhorst Algemeen lid namens de patiënten- en cliëntenorganisaties Tabel 3 Leden van de Klachtencommissie Huisartsenzorg Haaglanden per 31-12-2013 De procedure voor het indienen en afhandelen van een klacht wordt via een specifieke folder aan de patiënten kenbaar gemaakt. In eerste instantie wordt de klacht voorgelegd aan de betreffende hulpverlener, vervolgens wordt (indien nodig) contact opgenomen met de klager, waarna wordt getracht een oplossing voor de klacht te vinden waarmee klager kan instemmen. Deze oplossing wordt schriftelijk vastgelegd. In het verslagjaar zijn elf klachten binnengekomen. Zij worden inhoudelijk beschreven in het verslag van betreffende disciplines in deel 3. MIP De bestaande MIP-regeling van de SGZ kent twee MIP-commissies: een voor het loondienstdeel van de organisatie en een aparte voor de Huisartsenpost. Per apotheek, fysio- en oefentherapiepraktijk of groepspraktijk van huisartsen in een gezondheidscentrum wordt geïnventariseerd en besproken welke ook kleine incidenten zich hebben voorgedaan, en wat men daarvan kan leren. Per apotheek en groepspraktijk is daartoe een MIP-functionaris aangesteld. De MIP-functionaris verzamelt in de eigen apotheek / groepspraktijk de MIP-meldingen en beoordeelt of de melding gebruikt kan worden omdat er mogelijk een aanbeveling uit voortvloeit voor andere huisartsen / apotheken / fysio- en oefentherapeuten. In dat geval wordt gemeld aan de MIPcommissie. Aanbevelingen van de MIP-commissie worden op papier gezet en besproken in de verschillende operationele overleggen tussen hulpverleners en directie. Klacht betrekking 2009 2010 2011 2012 2013 hebbend op Huisartsen 0 2 3 1 2 19 Apotheken 0 1 0 0 1 Dienstapotheek 0 1 0 0 0 Fysiotherapie 0 0 0 2 0 Organisatie 0 1 0 1 0 Huisartsenpost 17 15 15 11 8 Totaal 17 20 18 15 11 Tabel 4 Klachtenoverzicht SGZ
JAARVERSLAG 2013 DEEL 1 SGZ ALS ORGANISATIE 3 FINANCIEEL JAARVERSLAG 20 ALGEMEEN BEELD Ook voor instellingen in de publieke sector is een goed financieel bedrijfsresultaat van groot belang. In het jaar 2013 is de bruto omzet van de SGZ met 5%, dat is ongeveer 1 miljoen, gestegen. De stijging bestaat voor iets minder dan de helft uit ketenzorg vooral als gevolg van de nieuwe keten-dbc voor hart- en vaatziekten die vanaf 2013 wordt gecontracteerd. De omzet uit monodisciplinaire hulpverlening van de SGZ steeg met 3% naar meer dan 12 miljoen, hetgeen de resultante is van omzetstijging bij huisartsen, apotheken (inclusief acute zorg) en fysiotherapie en daling bij eerstelijnspsychologen. Dankzij een effectief kostenbeleid heeft de SGZ in 2013 een positief resultaat behaald van circa 0,56 miljoen, dat is circa 1,9% van de bruto omzet. Het positief resultaat wordt deels toegevoegd aan de reserves van de diverse afdelingen, maar grotendeels toegevoegd aan de algemene reserve. De ratio voor solvabiliteit is gestegen naar 27,7%. De ratio voor liquiditeit (current ratio) is gedaald naar 98%. De SGZ heeft geplande investeringen uit liquide middelen gefinancierd. Inmiddels is met ING een kredietovereenkomst gesloten voor een vaste lening van 3 miljoen en uitbreiding van rekening-courantkrediet naar 1,7 miljoen voor de investeringen in 2014 met uitloop naar 2015. Als gevolg hiervan zal de solvabiliteitsratio dalen en de liquiditeitsratio stijgen. STAAT VAN BATEN, LASTEN EN BALANS De in deze paragraaf genoemde cijfers zijn onder voorbehoud van de accountantscontrole. Exploitatie 2012 Exploitatie 2013 Baten Subsidies, GEZ- en ketenzorgtarieven 5.674 6.111 Hulpverlening 20.922 20.438 Verhuur 1.509 1.604 Overige baten 973 1.076 Totaal 29.077 29.229 Kostprijs geneesmiddelen 9.135 8.237 Bruto marge 19.942 20.992 Lasten Personeel 13.969 14.541 Afschrijvingen 909 995 Huisvesting 1.726 2.010 Praktijkkosten 370 419 Organisatie 2.297 2.355 Totaal 19.271 20.319 Resultaat uit gewone bedrijfvoering 671 673 voor belastingen Financiële baten en lasten 321 93 Belastingen 82 21 Resultaat na belastingen 268 559 Tabel 5 Samengevoegde staat van baten en lasten SGZ (x 1000)
JAARVERSLAG 2013 DEEL 1 SGZ ALS ORGANISATIE Samengevoegde balans SGZ per 31-12-2013 (x 1.000) per 31-12-2012 per 31-12-2013 Activa Vaste activa 7.116 9.392 Financiële vaste activa 463 579 Voorraden 541 592 Debiteuren en vorderingen 2.557 2.576 Liquide middelen 6.719 2.990 Totaal 17.396 16.130 Passiva Reserves en voorzieningen 5.664 6.035 Lang vreemd vermogen 4.149 3.840 Kortlopende schulden 7.583 6.256 Totaal 17.396 16.130 Tabel 6 Samengevoegde balans SGZ (x1000) De in de gezondheidszorg meest gebruikelijke kengetallen zijn weerstandsvermogen en solvabiliteit. Weerstandsvermogen is eigen vermogen gedeeld door bruto-omzet. Het weerstandsvermogen van de SGZ stijgt naar 15,3% (in 2012 was dit 13,4%). Solvabiliteit is het eigen vermogen gedeeld door balanstotaal. De solvabiliteit van de SGZ komt uit op 27,7% (in 2012 was dit 22,5%). Grafiek 1 Ontwikkeling solvabiliteit 22.500 x 1.000 euro 20.000 17.500 15.000 12.500 10.000 7.500 1.495 1.308 1.509 1.604 1.953 2.202 2.631 2.182 1.528 3.080 3.660 3.512 3.492 3.480 3.839 4.276 4.145 3.752 4.016 Overige baten Verhuur Ketenzorg GEZ en subsidies Eerstelijnspsychologie Fysiotherapie 21 5.000 2.500 0 6.029 5.864 6.242 6.185 6.308 2009 2010 2011 2012 2013 Apotheken en DAP Huisartsen, POH-GGZ en HAP Grafiek 2 Omzetontwikkeling SGZ
JAARVERSLAG 2013 DEEL 1 SGZ ALS ORGANISATIE 4 SOCIAAL JAARVERSLAG 22 ALGEMEEN Het doel van het sociaal jaarverslag is om een schets te geven van de personele ontwikkelingen binnen de SGZ en het gevoerde (personeels)beleid in het afgelopen jaar. Het personeelsbeleid van de SGZ heeft als primaire doelstellingen: 1. Het zorg dragen voor een adequate personele bezetting van de verschillende afdelingen van de SGZ. 2. Het bevorderen dat de SGZ een aantrekkelijke werkomgeving biedt aan hulpverlenend personeel, waarbij centraal staan: voor hun eigen vakuitoefening. 3. Het zorg dragen voor goed werkgeverschap door de SGZ. Vanuit deze primaire doelstellingen worden de werkzaamheden met veel betrokkenheid uitgevoerd. PERSONEELSBELEID Naast de reguliere werkzaamheden van de afdeling personeelszaken, zoals ondersteuning bij werving en selectie, de personeelsadministratie, de verwerking van de salarismutaties, het opstellen van rapportages en advisering, is het personeelsbeleid in 2013 gericht op de onderstaande onderwerpen. Arbeidsvoorwaardenbeleid Het arbeidsvoorwaardenbeleid van de SGZ heeft de CAO Gezondheidscentra als basis. In 2013 is een CAO akkoord tot stand gekomen. De CAO werd aangegaan voor de duur van 24 maanden, met een looptijd van 1 april 2011 tot en met 31 maart 2013. In de CAO zijn een algemene salarisverhoging opgenomen per 1 april 2011, een structurele verhoging met 1,5% en per 1 april 2012 een verhoging met 1,5 %. Tevens is de functie van Gespecialiseerd Fysiotherapeut met de daarbij behorende inschaling in functiegroep 10 in de CAO opgenomen. De CAO-partijen spraken af dat zij medio 2013 een overleg zouden starten om te komen tot het moderniseren van de CAO Gezondheidscentra/AHG. In 2013 is de SGZ-regeling inzake communicatiefaciliteiten geactualiseerd. Medewerkerstevredenheidsonderzoek In juni 2013 is het vierde medewerkerstevredenheidsonderzoek onder alle medewerkers van de SGZ uitgevoerd. De SGZ hecht veel belang aan tevredenheid van hulpverleners en medewerkers. Naar aanleiding van het onderzoek in 2009 zijn op verschillende niveaus verbeterplannen opgesteld en uitgevoerd. Om te monitoren of de SGZ met deze verbeterplannen op de goede weg zit, maar ook om in beeld te krijgen of er nieuwe zaken spelen die aandacht nodig hebben, is het onderzoek in 2013 herhaald. Inmiddels zijn nieuwe verbeterplannen opgesteld. De scores zijn over de hele linie lager dan in 2009. Externe factoren spelen hierbij, naar het zich laat aanzien, een belangrijke rol. Het onderzoek is uitgevoerd in een tijd van onzekerheid over het voortbestaan van de Dienstapotheek en een hoge stressfactor als gevolg van het streven de Pluscertificering te realiseren bij de discipline Fysiotherapie. Wellicht heeft dit invloed op de uitkomsten van het onderzoek. Het onderzoek is opnieuw uitgevoerd door het onafhankelijk onderzoeksbureau Effectory en is volledig anoniem. Het onderzoek werd via internet uitgevoerd. In 2013 heeft 68,7% van de medewerkers de vragenlijst ingevuld. In 2009 was dat 75%. Grafiek 3 Scores medewerkerstevredenheidsonderzoek 2013 per thema - - - - scores SGZ meting 2009 scores Benchmark eerstelijnszorg
JAARVERSLAG 2013 DEEL 1 SGZ ALS ORGANISATIE Grafiek 4 Scores medewerkerstevredenheidsonderzoek 2013 op werkbeleving - - - - scores SGZ meting 2009 scores Benchmark eerstelijnszorg In deel 3 wordt bij de Dienstapotheek beschreven dat als gevolg van een reorganisatie in 2012 per 1 augustus 2013 de nachtopenstelling van de Dienstapotheek is beëindigd. Om de arbeidsrechtelijke gevolgen van deze reorganisatie voor de medewerkers op te vangen is een sociaal plan opgesteld. Het sociaal plan is in werking getreden op 24 juni 2013 en had een looptijd tot en met 31 december 2013. Met iedere medewerker is een individueel gesprek gevoerd, waarin de keuzemogelijkheden uit het sociaal plan zijn besproken. De reorganisatie heeft niet geleid tot gedwongen ontslagen. 3,87%. De meldingsfrequentie is in 2013 gedaald ten opzichte van 2012 van 1,25 naar 1,15. De loonschade van het ziekteverzuim bedroeg 283.500, dit is 4,4% van de brutoloonsom. De redenen van verzuim zijn zowel psychisch al medisch van aard. Het kortdurend verzuim is in verhouding tot het aantal medewerkers hoog in de leeftijdscategorie 25 tot 34 jaar en 45 tot 54 jaar. Het langdurig verzuim komt net als in 2012 het meeste voor in de leeftijdsgroep 35-44 jaar. De reorganisatie van de Dienst-apotheek heeft niet geleid tot een toename van het verzuim. Het verzuim bij de discipline fysiotherapie komt mede door de werkdruk die is veroorzaakt door de Pluscertificering. Seniorenbeleid In 2013 maakten 25 medewerkers gebruik van de voorziening 55+ regeling. De kosten hiervoor bedroegen 34.700. Verzuimbeleid Verzuim is een onderdeel van het personeelsbeleid dat continu aandacht behoeft. Net als in voorgaande jaren zijn verzuimgesprekken gevoerd met medewerkers die frequent verzuimen. Dit gebeurt in het bijzijn van de personeelsadviseur. Per zieke medewerker is beoordeeld welke ondersteuning vanuit de werkgever nodig is. Deze beoordeling wordt door de bedrijfsarts verricht. Het verzuimpercentage is in 2013 gedaald van 4,22% (2012) naar Grafiek 5 Ziekteverzuimpercentage op totaal aantal personeelsleden SGZ per jaar 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 1,9% 3,8% 6,0% Grafiek 6 Gemiddeld aantal ziekmeldingen op totaal aantal personeelsleden SGZ per jaar Huisartsen Apotheek Fysiotherapie HAP DAP Centraal Bureau Grafiek 7 Ziekteverzuimpercentage per discipline per jaar 2,8% 2012 2013 0,5% 6,6% 23