Beleidsvoorstel van het bestuur van de SGC voor de periode tot 2020. 1) Inleiding: In de najaarsvergadering van 2010 is het beleidsplan 2010-2020 van de SGC met algemene stemmen aangenomen. Het kader dat daarin was neergelegd was als volgt omschreven: De basis voor de invulling van dit beleidsplan zal o.i. gezocht moeten worden in een algehele verhoging van het kwaliteitsniveau van de club. De SGC zal zich d.m.v. een hoog kwaliteitsniveau op vele fronten moeten onderscheiden. Dit beleidskader is ook de leidraad geweest van de werkgroepen die de verschillende onderwerpen van het beleidsplan nader hebben ingevuld. De zeven werkgroepen zijn voortvarend en met veel energie aan het werk gegaan en hebben in de herfst van 2011 aan het bestuur hun rapporten aangeboden. In de najaarsvergadering van 2011 heeft het bestuur een eerste presentatie gegeven over de voorstellen van de werkgroepen met daarbij een indicatie van de opstelling van het bestuur. Vervolgens zijn de rapporten op de SGC website gepubliceerd en is aan de leden gevraagd om hun reactie op de werkgroepvoorstellen te geven. Daarvan is op ruime schaal gebruik gemaakt wat aangeeft dat het gaat over zaken waar velen zich zeer bij betrokken voelen. Het bestuur komt nu, na zorgvuldige bestudering van de rapporten en de reacties daarop van de leden, met haar voorstel ten aanzien van de investeringen/veranderingen op de verschillende terreinen voor de komende periode tot 2020. 2) Financieel kader. In de reacties van de leden op de werkgroep rapporten kwamen zeer nadrukkelijk de opmerkingen naar voren om voorzichtig te zijn met het doen van grote investeringen en (grote) financiële risico s te vermijden. Het bestuur is zich hiervan bewust en wil dan ook voordat wordt uitgeweid over de plannen voor de komende periode eerst het financiële plaatje in beeld brengen: Mede door het uitbesteden van het baanonderhoud en de daaruit voortvloeiende verkoop van het machinepark is de financiële situatie van SGC duidelijk verbeterd. Dit is zichtbaar in de jaarrekening van 2010, waaruit een geconsolideerd resultaat van 95.000, - blijkt en waar ook de balans- en liquiditeitsituatie aanzienlijk was verbeterd. Over 2011 wordt een positief geconsolideerd resultaat verwacht van ca. 60.000, - en een verdere verbetering van de balans- en liquiditeitpositie. De Werkgroep Financieel beleid heeft gekeken naar de financiële positie van nu en de te verwachten situatie voor de komende jaren en is tot de conclusie gekomen dat er een directe investeringsruimte is van ongeveer 250.000, - In de goedgekeurde begroting voor 2012 is uitgegaan van een 0, - resultaat (volgens de Financiële werkgroep met een opwaartse potentie), waarbij gerekend is met 100.000, - aan 1
cash flow (afschrijvingen). Aangezien in de plannen is uitgegaan van een begin van de uitvoering in de winter van 2013 zal de ruimte dan zijn gegroeid tot ca. 350.000, -. In de plannen zoals die hierna worden uitgewerkt is uitgegaan van de liquiditeitsituatie per eind van het jaar 2012 die ongeveer 212.000, - bedraagt en van daaruit is verder gerekend. De plannen zoals die hierna gepresenteerd worden zullen tot een beperkte structurele verhoging van de uitgaven van 15.000, - leiden (Jeugd- en Topsportbeleid), maar betreffen voor het overgrote deel investeringen. Hoewel met de introductie van het proeflidmaatschap en met de mogelijkheid voor nieuwe leden om het entree- en certificaatgeld via gespreide betaling over een periode van vijf jaar per maand te kunnen voldoen naar de mening van het bestuur een aantal financiële belemmeringen voor het aangaan van het lidmaatschap is weggenomen, heeft het bestuur toch gemeend om voor de komende jaren met een ledental van 700 senior leden te moeten rekenen. Dus een geleidelijke verlaging van het huidige aantal van 725 naar 700 seniorleden. Dit leidt tot een verslechtering van het financiële resultaat in het eerste jaar ten opzichte van het budget 2012 van 19.000, - en vervolgens van 15.000,- per jaar. Het bestuur is het eens met de aanbeveling van de Financiële werkgroep om voor de bewaking van de uit te voeren plannen een budgetbewakingssysteem in te stellen dat geleid zal gaan worden door een nog in te stellen Financiële commissie. Over de investeringen zal ieder jaar in de Jaarrekening verantwoording worden afgelegd. Zoals de planning van de investeringen en veranderingen er nu uitziet, is het waarschijnlijk slechts beperkt noodzakelijk om gebruik te maken van het bankkrediet, maar mocht dat wel structureel het geval zijn dan zal het bestuur onderzoeken of een (hypothecaire) lening niet goedkoper is dan gebruik te maken van het bankkrediet. 3) De voorgenomen investeringen en aanpassingen. In de prioriteitenbepaling heeft het bestuur nadrukkelijk rekening gehouden met de reacties van de leden. In de reacties waren die over de baan en het clubhuis het talrijkst. Er kwam duidelijk uit naar voren dat de prioriteit van het merendeel van de reacties bij de aanpassingen van de baan lagen. A) Aanpassingen van de baan. De in het rapport van de werkgroep in Fase 1 genoemde verbeteringen op korte termijn (opvullen paden met zand, maaipatronen terugbrengen naar oorspronkelijke bedoeling, slope herstellen bij putting green) zijn al uitgevoerd of zullen zo spoedig mogelijk in overleg met de aannemer worden uitgevoerd. De kosten hiervan worden geraamd op 22.500, -. Het bestuur is van mening dat de eerste prioriteit ligt bij het aanpassen van de oefenbaan, in combinatie met het herinrichten van de driving range. Het zodanig aanpassen van de oefenbaan en een deel van de huidige driving range tot een oefenfaciliteit met drie volwaardige greens plus bunkers levert niet alleen goede oefenfaciliteiten voor jeugd- en 2
beginnende golfers op, maar ook voor iedere geoefende golfer en daarnaast ook voor onze competitie spe(e)l(st)ers. Bovendien is het in zo n oefenomgeving mogelijk om een circuit uit te zetten waarbij één hole vanaf meerdere afslagplaatsen aangespeeld kan/moet worden. Dit zou mogelijk ook benut kunnen worden door meer seniorleden als alternatief voor een normale ronde van 9 of 18 holes en zou een mooie faciliteit zijn om voor de (beginnende) jeugd een wedstrijdje te organiseren. Zoals Jeroen Stevens (directeur NGF) zegt: "Vaardigheid maakt actiever en actiever geeft meer plezier". Het belang van goede oefenholes/oefenbaan wordt als Fase 4 genoemd door de Werkgroep Baan, maar wordt ook genoemd in de rapporten van de werkgroepen Jeugd, Topsport en Senioren. Hier hoort ook het aanbrengen van nieuwe hekken ter bescherming bij en het aanbrengen van een beregeninginstallatie in de driving range, evenals het plaatsen van targets en het verharden/ verbeteren van het pad tussen clubhuis en driving range. De investering die hiermee gemoeid is wordt begroot op: 200.000, - Het bestuur stelt voor om het aanpassen en generiek maken van de bunkers te verschuiven naar het jaar 2015, waarbij een ruime voorbereiding in acht zal worden genomen. Kosten ca. 45.000, - De overige korte termijn aanpassingsvoorstellen zullen evenals de meer op de middellange termijn gerichte voorstellen en reacties worden ingebracht in het overleg met de baanarchitect. Hiervoor is in 2016 en in 2017 een stelpost opgenomen van 50.000, - De werkgroep Baan heeft op 26 januari jl. laten weten dat zij bij nader inzien van mening is dat de door haar voorgestelde vergroting en verplaatsing van de green van hole 3 geen doorgang moet vinden. Wat de lange termijn voorstellen betreft is het bestuur geen voorstander van het restaureren van de Pannenkoek, in combinatie met het samenvoegen van de holes 17 en 18 en het gedeeltelijk verleggen/aanpassen van de green van hole 10. Enerzijds zouden we daarmee twee signature holes (hole 10 en 18) geheel of gedeeltelijk verliezen, daarnaast is er een punt van zorg ten aanzien van de veiligheid met betrekking tot de afslagsituatie van de Pannenkoek- hole (mogelijkheid van shanks naar de green van hole 10) en de veiligheid situatie rond de weg naar de werkplaats. Het belang van het hebben van een 19 de hole wordt door aannemer Heijmans als niet belangrijk aangemerkt. Het bestuur is van mening dat de eventuele aanleg van een Par-3 baan naar het eind van de planperiode verschoven moet worden. B) Het clubhuis Zoals eerder al aangegeven zijn er ook met betrekking tot de voorgestelde aanpassingen van het clubhuis veel reacties ontvangen. De inhoud van de reacties loopt nogal uiteen. Toch zijn er vrij veel reacties die het eens zijn met het feit dat er wel aanpassingen nodig zijn om het clubhuis, zoals ook in ons beleidskader is aangegeven, voor de komende 10 tot 15 jaar voldoende aantrekkingskracht te geven/te laten behouden op onze jongere leden, potentiële 3
leden en sponsors. Het bestuur stelt dan ook voor om het clubhuis aan te passen volgens een nog door haar in detail uit te werken voorstel. Sfeer en uitstraling van de zaal in het clubhuis moeten zowel jongere als oudere leden aanspreken. Het bestuur heeft in haar reactie in de najaarsvergadering aangegeven dat zij van mening is dat een vergaderzaal annex sponsorruimte, mogelijk ook in combinatie met een ruimte voor diners voor kleinere gezelschappen, een absolute must is. De oplossing die de werkgroep voor ogen had was volgens het bestuur daarvoor niet passend. In een vervolggesprek met de werkgroep is de suggestie aan de orde geweest om de bedrijfswoning om te bouwen tot vergader-/sponsorruimte. Deze optie, zo is bij nader inzien gebleken, is in de komende jaren (nog) niet haalbaar. Het bestuur komt nu met het voorstel om de vergaderruimte ter hoogte van de hoek keuken/bar te realiseren. Twee andere onderdelen van de aanpassing van het clubhuis zullen ook moeten worden gerealiseerd, n.l. de vervanging van het terrasmeubilair en het aanbrengen van dubbel glas in de clubhuis zaal. Het bestuur zal zorg dragen voor een tijdige inschakeling van de pachter van het clubhuis en zijn medewerk(st)ers bij de uitwerking van de plannen. Het bestuur wil de totale kosten van de aanpassing van het clubhuis maximeren op 250.000, - en heeft de uitvoering gepland in 2014. Het bestuur is zich bewust van het feit dat op middellange termijn ook een investering gedaan zal moeten worden om de stokkenloods aan te passen, of eventueel uit te breiden. Op dit moment is nog onvoldoende zicht op de aard en omvang van de noodzakelijke aanpassingen en de uitvoering daarvan is dus vooralsnog aan het eind van de planperiode geplaatst (2018). C) Jeugdbeleid en Topsport Het bestuur wil de plannen van de werkgroep Jeugdbeleid zoveel mogelijk tot uitvoering brengen. Het zijn zeer ambitieuze plannen, vergen veel inzet van vrijwilligers waarbij het bestuur propageert dat ook anderen dan ouders van jeugdleden mee gaan doen in de begeleiding van jeugdleden. Naast het aanhaken bij de NGF projecten Committed to Jeugd en Committed to Talent zal er ook een actievere benadering en afstemming met scholen in de regio moeten plaatsvinden. Het bestuur mikt via het stimuleren van het jeugdgolf op het verbeteren van het prestatieniveau, niet alleen van de jeugd maar daarmee ook van de selectieteams bij jeugd, dames en heren. Geraamde kosten voor het tot uitvoer brengen van de plannen: 15.000, - per jaar. Het bestuur is samen met de Werkgroep Topsport met de NGF in gesprek over de plannen van de NGF met betrekking tot het opzetten van en de eisen voor een regionaal Olympisch steunpunt. Op dit moment is daar onvoldoende zicht op en er zijn geen investeringen voor gepland. Het bestuur acht het zinvoller om te investeren in een goede oefenfaciliteit. Op basis van het rapport van de werkgroep en in overleg met de TC heeft het bestuur een eerste aanzet gegeven voor een intensievere begeleiding en training van de jeugd-, dames- en herenselectie 4
groep. Op basis van de evaluatie van deze nieuwe aanpak en de resultaten in de competitie, zullen bestuur en TC beslissen of en hoe dit zal worden voortgezet. D) Senioren beleid Er was een redelijk aantal reacties op de voorstellen van de werkgroep Senioren. Weinig bijval vond het voorstel om één of twee nieuwe vaste groepen te formeren. Wel positieve reacties op de voorstellen de veiligheid via meer verlichting (parkeerplaats en Golfweg) en een verbeterde uitrit naar de Boxbergerweg te verhogen, aandacht voor het aantal handicarts (wordt overigens bepaald door de Stichting Handicart!) en de behoefte om de zogenaamde 9- holers ook aan wedstrijden te laten deelnemen. Het bestuur zal aandacht schenken aan deze punten. Het voorstel om de wedstrijdindeling via een random loting te doen kreeg weinig ondersteuning, integendeel de reacties geven aan dat een indeling vooraf met beleid tot betere /minder problematische indelingen leidt en dat daarmee de kans op repeat- deelname ook groter lijkt te zijn. Het Senioren Vitaal programma wordt met enige voorzichtigheid ontvangen, maar een uitgewerkt voorstel van een combinatie Fysiotherapeut + Professional zou een goede eerste stap zijn om de belangstelling te peilen en mogelijk ook te stimuleren. Het bestuur zal aan betrokkenen vragen met een voorstel te komen. Het bestuur steunt het voorstel om de benodigde faciliteiten voor het bridgen aan te schaffen, al is zij wel van mening dat de kosten hiervan via een kleine opslag op het inleggeld terugbetaald zullen moeten worden. E) Organisatie Het bestuur heeft een aantal punten dat door de werkgroep is genoemd, zoals het proeflidmaatschap en de gespreide betaling van de entree- en certificaatgelden nu al ingevoerd en hoopt, zoals de werkgroep ook aangaf, dat daarmee een drempel om lid te worden is opgeruimd en dus de instroom van met name jongere leden zal worden bevorderd. Andere vormen van lidmaatschap worden nog niet overwogen. Ten aanzien van het aantal leden is het bestuur van mening dat we voorlopig nog niet boven het overeengekomen aantal van 725 seniorleden moeten uitkomen. Het kunnen spelen zonder teereservering en zonder al te veel te hoeven wachten is juist één van de belangrijkste kwaliteitskenmerken van onze club. Het bestuur werkt aan een voorstel om het clubhuis in de wintermaanden voor bepaalde activiteiten van de eigen leden beschikbaar te stellen. Het bestuur is het eens met de werkgroepvoorstellen om de organisatiestructuur duidelijker en scherper te maken. Zij zal in de komende maanden daar aandacht aan besteden. Zo is er al een eerste begin gemaakt met het werken met een dagelijks bestuur. Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn om het bestuur uit te breiden en een aantal gecombineerde commissies middels hun voorzitter in het bestuur zitting te laten nemen en daarnaast met een dagelijks bestuur te werken. De structuur waarin een clubmanager zou worden aangetrokken/benoemd is door de werkgroep als niet opportuun van de hand gewezen. Uit de reacties van de leden blijkt dat ook zij deze structuur niet zien zitten. Het bestuur sluit zich daarbij aan. 5
4) Planning van de uitvoering Samengevat ziet het voorstel van het bestuur er als volgt uit: Tijdstip Activiteit Investeringsbedrag Extra Kosten Voorjaar 2012 Kleine verbeteringen baan Fase 1 22.500, - Voorfinanciering Bridgeapparatuur 2.500, - Winter 2013 Uitvoering oefenbaan en driving range + pad naar dr.r. 200.000,- 2012-2020 Jeugd- en Topsport beleidsintensivering 15.000,- per jaar Winter 2014 Herinrichting clubhuis 250.000, - 2014 Verbetering veiligheid (Stelpost) 10.000, - Winter 2015 Aanpassing bunkers 45.000, - 2016 Aanpassing baan (Stelpost) 50.000, - 2017 Aanpassing baan (Stelpost) 50.000, - 2018 Aanpassen stokkenloods p.m. 2020 Aanleg e.v. Par-3 baan p.m. Diepenveen, 1 februari 2012 Bestuur Sallandsche Golfclub "de Hoek" 6