Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 12 januari 2017 (804 ) Aanwezig Verontschuldigd Met volmacht aan: Walter Horemans (voorzitter) Lucien Herijgers (1 ste ondervoorzitter) Greet Geypen (2 de ondervoorzitter) Ivan Blauwhoff (bestuurder) Luc De boeck (bestuurder) Koen Anciaux (deskundige) Joris De Pauw (deskundige) Stijn Van Nieuwenhove (deskundige) Jos Hellemans (deskundige) Peter De Bruyne (Algemeen Directeur) Werner Van Hoof (Teammanager gebiedsontwikkeling) Anneleen Van Tendeloo (Teammanager MEDO / WONEN) De vergadering wordt geopend om 10.05 uur door de voorzitter, Dhr. W. Horemans. 1. Goedkeuring notulen directiecomité IGEMO (803 ) d.d. 1 december 2016 Het directiecomité keurt de notulen (803 ) van 1 december 2016 unaniem goed. 2. Opvolging beslissingen / Pagina 1
3. Bestuur en organisatie 3.1. Financiële aangelegenheden 3.1.1. Onroerende voorheffing Arrest Hof van Beroep Gent: Het directiecomité neemt kennis van het arrest van het Hof van Beroep Gent inzake de onroerende voorheffing en wacht de analyse van VLINTER af. 3.2. Organisatiebeheer en -ontwikkeling 3.2.1. ICT Onderhandelingsprocedure uitvoeren van ICT-diensten Gunning: Goedkeuring Het directiecomité neemt kennis van de onderhandelingsprocedure inzake het uitvoeren van ICT-diensten voor IGEMO. 3.2.2. Renovatie kantoorgebouw Tijdelijke Huisvesting Voorstel stad Mechelen: Goedkeuring Het directiecomité gaat akkoord met het voorstel om het Huis voor Preventie & Veiligheid (voormalig Dexiakantoor) te huren van de stad Mechelen aan de vooropgestelde huurprijs (75,00 EUR/m²/jaar voor 809 m² vloeroppervlakte). IGEMO gaat akkoord met de vooropgestelde dienstverlening met een supplementaire jaarkost van 23.284,03 EUR. IGEMO huurt 2 parkeerplaatsen in de parking van het gebouw De Zeeridder aan de vooropgestelde huurprijs van 100 EUR/parkeerplaats/maand. 3.3. Personele aangelegenheden 3.3.1. Groepsverzekering Brief Ethias: Bespreking Het directiecomité neemt kennis van de brief van Ethias d.d. 12 december 2016. Aan de directie wordt de opdracht gegeven een marktverkenning uit te voeren. 3.3.2. Arbeidsreglement IGEMO Maaltijdcheques Financiële analyse: Bespreking. Het directiecomité beslist de waarde van de maaltijdcheques te handhaven op 6,00 EUR per cheque. Artikel 15.1.1. van het arbeidsreglement wordt niet gewijzigd. Pagina 2
4. Bedrijfshuisvestingsbeleid 4.1. Verkoop / verhuur 4.1.1. Kmo-zone Klein Boom, Putte Kandidaatstellingsdossiers 31, 32 en 33: Goedkeuring Op grond van artikel 14 van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur wordt de notulering betreffende dit agendapunt niet openbaar gemaakt. 4.1.2. Kmo -zone Itterbeek, Duffel kandidaatstellingsdossier: Goedkeuring Op grond van artikel 14 van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur wordt de notulering betreffende dit agendapunt niet openbaar gemaakt. 5. Woon- en huisvestingsbeleid 5.1. Projectontwikkeling 5.1.1. Woonproject Maenhoevevelden, Sint-Katelijne-Waver Rechtbank 1ste aanleg Vonnis: Het directiecomité neemt kennis van het vonnis inzake het woonproject Maenhoevevelden van de rechtbank van eerste aanleg. 5.1.2. Woonproject Grote Heide, Bonheiden Mandaatgroep, 20 december 2016 Verslag: Het directiecomité neemt kennis van het verslag van de vergadering van 20 december 2016 van de mandaatgroep. 5.1.3. Woonproject Grote Heide, Bonheiden - Aanstelling studiebureau voor opmaak infrastructuurontwerp en opvolging realisatie Bestek: Goedkeuring Het directiecomité stelt voor aan de raad van bestuur om het bestek GUBES1700003 Opmaak infrastructuurontwerp en opvolging realisatie voor woonproject Grote Heide te Bonheiden goed te keuren en opdracht te geven tot publicatie van de opdracht. Pagina 3
5.1.4. Woonproject Grote Heide Bonheiden Aanvullende studies Gunning: Goedkeuring Het directiecomité beslist om de opdracht GUBES1600014 Het uitvoeren van aanvullende studies in het kader van de realisatie van het woonproject Grote Heide te Bonheiden te gunnen aan de inschrijver met de hoogste eindquotatie, zijnde Arcadis Belgium NV, Koningsstraat 50, 1000 Brussel (BE 0426.682.709) voor een forfaitair bedrag van 24.685,00 EUR excl. btw, 29.868,85 EUR incl. btw. 5.1.5. Woonproject Kapelbeemden, Duffel Mandaatgroep, 12 december 2016 Verslag: Het directiecomité neemt kennis van het verslag van de vergadering van 12 december 2016 van de mandaatgroep. 5.2. Lokaal woonbeleid 5.2.1. WLDN - Subsidiedossier 2017-2019 Goedkeuring: Het directiecomité neemt kennis over de toekenning van de subsidies voor het project Wonen Langs Dijle en Nete voor 2017-2019 en de voorstellen betreffende hetzij de bijkomende besparing hetzij de supplementaire financiering ten bedrage van 14.000 EURO. 5.2.2. WLDN Beheer leegstandsregister Beroep tegen opname Dossier Schoolstraat 38, Berlaar : Beslissing Op grond van artikel 13 van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur wordt de notulering betreffende dit agendapunt niet openbaar gemaakt. 6. Mobiliteit 6.1. Beleidsgroep mobiliteit, 24 januari 2017 Agenda: Volgende agendapunten zijn geagendeerd op de eerste beleidsgroep mobiliteit van 24 januari 2017: 1. Beleidsgroep mobiliteit : duiding en situering in het bestuurlijk regionaal model 2. Regionaal masterplan mobiliteit toelichting ontwerpplan Pagina 4
3. Andere projecten SV Bereikbare Regio stand van zaken 4. Varia 7. Milieu en klimaat 7.1. Vlaamse energielening - Procedure FMSA erkenning Volmacht: Goedkeuring Het directiecomité kent een volmacht toe aan een medewerker van IGEMO (Leen Seynaeve) om op te kunnen treden als primaire contactpersoon voor de aanvraag van een vergunning Sociaal Kredietgever Consumentenkrediet bij het FSMA. 7.2. Klimaat en energie Project See2do! Stand van zaken: Het directiecomité besluit om aan de raad van bestuur te adviseren om kennis te nemen van de stand van zaken van het project See2Do! 8. Welzijn en veiligheid op het werk 8.1. GIDPBW Scenarioanalyse + voorstel hulpverleningszone Rivierenland: Het directiecomité neemt kennis van de verschillende scenario s met betrekking tot de personeelsbezetting van de GIDPBW. Na het overleg van 16/01/2017 met de Hulpverleningszone Rivierenland zal er een beslissing genomen worden betreffende de tewerkstelling van dhr. Eddy van Havere. 9. Basisdienstverlening 9.1. Regionale mandaatgroep, 3 februari 2017 Agenda: De regionale mandaatgroep vergadert op vrijdag 3 februari 2017. De agenda wordt vastgesteld door de agendacommissie op vrijdag 20 januari 2017. P. De Bruyne, algemeen directeur IGEMO, licht mogelijke agendapunten toe. Pagina 5
10. Agenda bestuursorganen 10.1. Raad van Bestuur 27 januari 2017, Agenda: Goedkeuring Het directiecomité stelt de agenda voor de raad van bestuur van 27 januari 2017 als volgt vast: 1. Goedkeuring notulen raad van bestuur IGEMO (350 ) d.d. 23 december 2016 2. Opvolging beslissingen 3. Bestuur en organisatie 3.1. Financiële aangelegenheden 3.1.1. Onroerende voorheffing Arrest Hof van Beroep Gent: 3.2. Organisatiebeheer en -ontwikkeling 3.2.1. ICT Onderhandelingsprocedure uitvoeren van ICT-diensten Gunning: Goedkeuring 3.2.2. Renovatie kantoorgebouw Tijdelijke Huisvesting Voorstel stad Mechelen: Goedkeuring 3.3. Personele aangelegenheden 3.3.1. Groepsverzekering Brief Ethias: Bespreking 3.3.2. Arbeidsreglement IGEMO Maaltijdcheques Financiële analyse: Bespreking 3.3.3. Arbeidsreglement IGEMO Wijzigingsvoorstellen: Goedkeuring 4. Bedrijfshuisvestingsbeleid 4.1. Verkoop / verhuur 4.1.1. Kmo-zone Klein Boom, Putte Kandidaatstellingsdossiers 31, 32 en 33: Goedkeuring 4.1.2. Kmo -zone Itterbeek, Duffel kandidaatstellingsdossier: Goedkeuring 5. Woon- en huisvestingsbeleid 5.1. Projectontwikkeling 5.1.1. Woonproject Grote Heide, Bonheiden Mandaatgroep, 20 december 2016 Verslag: 5.1.2. Woonproject Grote Heide, Bonheiden - Aanstelling studiebureau voor opmaak infrastructuurontwerp en opvolging realisatie Bestek: Goedkeuring 5.1.3. Woonproject Kapelbeemden, Duffel Mandaatgroep, 12 december 2016 Verslag: 5.2. Lokaal woonbeleid 6. Milieu en klimaat 5.2.1. WLDN - Subsidiedossier 2017-2019 Goedkeuring: 6.1. Klimaat en energie Project See2do! Stand van zaken: Pagina 6
7. Mededelingen en rondvraag 11. Mededelingen en rondvraag Geen. De vergadering wordt afgesloten om 12.00 uur. De secretaris De voorzitter P. De Bruyne W. Horemans Pagina 7