Raad van Bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 27 maart 2015 (332 )

Transcriptie

1 Raad van Bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 27 maart 2015 (332 ) Walter Horemans (voorzitter) Lucien Herijgers (1 ste ondervoorzitter) Greet Geypen (2 de ondervoorzitter) Jan Fonderie (lid) Dirk Hoofd (lid) Ivan Blauwhoff (lid) Bart De Nijn (lid) Peter De Vooght (lid) Hilde Van der Poorten (lid) Bart De Schutter (lid) Sofie Van Luyck (lid) Tinneke Huyghe (lid) Luc De boeck (lid) Eddy Verhaeven (lid) Leen Janssens (lid) Patrick De Luca (lid) Vic Schelkens (lid) Koen Anciaux (deskundige) Joris De Pauw (deskundige) Stijn Van Nieuwenhove (deskundige) Jos Hellemans (deskundige) Peter De Bruyne (Algemeen Directeur) Werner Van Hoof (Teammanager gebiedsontwikkeling) Aanwezig Verontschuldigd Met volmacht aan: De vergadering wordt geopend om 17:30 uur door de voorzitter, dhr. W. Horemans. 1

2 1. Goedkeuring notulen Raad van Bestuur IGEMO (331 ) d.d. 27 februari 2015 De notulen worden unaniem goedgekeurd. 2. Opvolging beslissingen / 3. Bestuur en organisatie 3.1. Bestuurlijke aangelegenheden Activiteitenverslag IGEMO, werkingsjaar 2014: Goedkeuring De Raad van Bestuur keurt het activiteitenverslag IGEMO, werkingsjaar 2014 goed Financiële aangelegenheden Jaarrekening IGEMO, boekjaar 2014 Balans en resultatenrekening: Goedkeuring De Raad van Bestuur keurt de jaarrekening van IGEMO, boekjaar 2014 goed. 4. Bedrijfshuisvestingsbeleid 4.1. Projectontwikkeling KMO-zone Woestijnstraat, Bornem - Ontwerp infrastructuur en nutsvoorzieningen Aanstelling Studiebureau Bestek: Goedkeuring De Raad van Bestuur keurt het bijzonder bestek GUBES goed en geeft opdracht tot publicatie van de opdracht Verkoop / verhuur KMO-zone Itterbeek, Duffel Vestigingsaanvraag (1ste selectie) Evaluatie: Goedkeuring Op grond van artikel 14 van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur wordt de notulering betreffende dit agendapunt niet openbaar gemaakt. 2

3 KMO-zone Klein-Boom, Putte Vestigingsaanvragen (1ste selectie) Evaluatie: Goedkeuring Op grond van artikel 14 van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur wordt de notulering betreffende dit agendapunt niet openbaar gemaakt. 5. Woon- en huisvestingsbeleid 5.1. Projectontwikkeling Woonproject Papenhof, Mechelen Aanleg Pastinaakhof - Bestek: Goedkeuring De Raad Van Bestuur keurt de publicatie van het bestek voor de aanleg van het Pastinaakhof goed, waarvan de kosten voor de werken worden geraamd op ,53 euro (excl. btw) onder voorbehoud van de goedkeuring van het CBS van de stad Mechelen Woonproject Kapelbeemden, Duffel Mandaatgroep Delegatie IGEMO: Kennisgeving De Raad van Bestuur neemt kennis van de oprichting van een mandaatgroep voor het kernvernieuwingsproject Bruul en de aanduiding van de volgende personen die IGEMO zullen vertegenwoordigen in de mandaatgroep: VAST LID 1. Ivan Blauwhoff 1. Peter De Bruyne 2. Jos Hellemans 2. Peter De Bruyne 3. Stijn Van Nieuwenhove 3. Peter De Bruyne PLAATSVERVANGEND LID 5.2. Verkoop / verhuur Woonproject Graanmolens, Sint-Amands Aanstelling nieuwe makelaars: Kennisgeving De Raad van Bestuur neemt kennis van de opstart van de onderhandelingen met de makelaarskantoren van TREVI-Axus en First Immo uit Bornem om in co-exclusivieit de verkoop van het woonproject Graanmolens over te nemen van het makelaarskantoor Berno. 3

4 6. Milieu en klimaat 6.1. Klimaat - Interreg 2-Zeeën Subsidieaanvraag - Project Sustainable Schools : Kennisgeving De Raad van Bestuur neemt kennis van het project van het projectvoorstel Sustainable Schools 2020 en de mogelijkheden voor IGEMO binnen dit project Klimaat Covenant of Mayors Regionale stuurgroep Participatiemoment: Kennisgeving De Raad van Bestuur neemt kennis van de aanpak en de timing (2015) van het project ondersteuning Burgemeestersconvenant (regionale begeleiding). 7. Communicatie en marketing 7.1. Communicatie- en marketingstrategie IGEMO - Commercialisering vastgoedprojecten: Kennisgeving De Raad van Bestuur neemt kennis van de communicatie- en marketingstrategie van IGEMO betreffende de commercialisering van vastgoedprojecten. 8. Basisdienstverlening 8.1. Adviescomité Ruimtelijke Ordening, 26 februari 2015 Verslag: Kennisgeving De Raad van Bestuur neemt kennis van het verslag van het adviescomité Ruimtelijke Ordening van 26 februari Agenda bestuursorganen 9.1. Algemene Vergadering IGEMO, 19 juni 2015 Agenda: Goedkeuring Het directiecomité legt navolgende agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van 19 juni 2015 ter goedkeuring voor aan de Raad van Bestuur: 4

5 1. Aanduiding stemopnemers 2. Kennisgeving activiteitenverslag 2014 van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) 3. Goedkeuring jaarrekening 2014 van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) - Balans, resultatenrekening en toelichting - Jaarverslag van de Raad van Bestuur - Verslag van de revisor 4. Het verlenen van kwijting aan de bestuurders en de revisor van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) 5. Benoeming van een nieuw lid (vervanging) voorgedragen door de gemeente Duffel van de adviescomité Ruimtelijke Ordening van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) 6. Volmacht aan de Raad van Bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen 7. Goedkeuring van de notulen van de Algemene Vergadering van 19 juni 2015 van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) 10. Mededelingen en rondvraag / De vergadering wordt afgesloten om 19:00 uur. De secretaris De voorzitter P. De Bruyne W. Horemans 5