Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 12 maart 2015 (780 )

Transcriptie

1 Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 12 maart 2015 (780 ) Walter Horemans (voorzitter) Lucien Herijgers (1 ste ondervoorzitter) Greet Geypen (2 de ondervoorzitter) Ivan Blauwhoff (bestuurder) Luc De Boeck (bestuurder) Koen Anciaux (deskundige) Joris De Pauw (deskundige) Stijn Van Nieuwenhove (deskundige) Jos Hellemans (deskundige) Peter De Bruyne (Algemeen Directeur) Werner Van Hoof (Teammanager gebiedsontwikkeling) Aanwezig Verontschuldigd Met volmacht aan: De vergadering wordt geopend om 10:05 uur door de Voorzitter W. Horemans. 1. notulen directiecomité IGEMO (779 ) d.d. 12 februari 2015 De notulen van het directiecomité IGEMO (779 ) d.d. 12 februari 2015 worden unaniem goedgekeurd. 2. Opvolging beslissingen / 3. Bestuur en organisatie 3.1. Bestuurlijke aangelegenheden Pagina 1

2 Activiteitenverslag IGEMO, werkingsjaar 2014: Het directiecomité keurt het activiteitenverslag IGEMO, werkingsjaar 2014 goed Financiële aangelegenheden Jaarrekening IGEMO, boekjaar 2014 Balans en resultatenrekening: Dit agendapunt wordt verdaagd en besproken op het extra directiecomité van dinsdag 24 maart Personele aangelegenheden Op grond van artikel 13 van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur wordt 4. Bedrijfshuisvestingsbeleid 4.1. Projectontwikkeling KMO-zone Woestijnstraat, Bornem - Ontwerp infrastructuur en nutsvoorzieningen Aanstelling Studiebureau Bestek: Het directiecomité stelt voor aan de Raad van Bestuur om het bijzonder bestek GUBES goed te keuren en opdracht te geven tot publicatie van de opdracht KMO-zone Dreefvelden, Sint-Katelijne-Waver - Definitieve oplevering voorstel DCA: Dit agendapunt wordt verdaagd naar het volgende directiecomité KMO-zone Winning, Puurs Archeologisch vooronderzoek Bestek: Pagina 2

3 Het directiecomité besluit het bestek GUBES Dienstenopdracht voor de uitvoering van archeologisch vooronderzoek KMO-zone Winning te Puurs goed te keuren Verkoop / verhuur KMO-zone Itterbeek, Duffel Vestigingsaanvraag (1ste selectie) Evaluatie: Op grond van artikel 14 van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur wordt KMO-zone Klein-Boom, Putte Vestigingsaanvragen (1ste selectie) Evaluatie: Op grond van artikel 14 van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur wordt 5. Woon- en huisvestingsbeleid 5.1. Projectontwikkeling Woonproject Papenhof, Mechelen Aanleg Pastinaakhof - Bestek: Het directiecomité adviseert de Raad Van Bestuur goedkeuring te geven voor de publicatie van het bestek voor de aanleg van het Pastinaakhof, waarvan de kosten voor de werken worden geraamd op ,53 euro (excl. btw) onder voorbehoud van de goedkeuring van het CBS van de stad Mechelen Woonproject Kapelbeemden, Duffel Mandaatgroep Delegatie IGEMO: Het directiecomité besluit om de oprichting van een mandaatgroep voor het kernvernieuwingsproject Bruul goed te keuren en volgende personen te mandateren als vertegenwoordiger van IGEMO: VAST LID 1. Ivan Blauwhoff 1. Peter De Bruyne 2. Jos Hellemans 2. Peter De Bruyne 3. Stijn Van Nieuwenhove 3. Peter De Bruyne PLAATSVERVANGEND LID Pagina 3

4 5.2. Verkoop / verhuur Woonproject Graanmolens, Sint-Amands Aanstelling nieuwe makelaars: Het directiecomité neemt kennis van de opstart van de onderhandelingen met de makelaarskantoren van TREVI-Axus en First Immo uit Bornem om in co-exclusivieit de verkoop van het woonproject Graanmolens over te nemen van het makelaarskantoor Berno Lokaal woonbeleid Wonen langs Dijle & Nete Beheer leegstandsregister Beroepsprocedure: Beslissing Op grond van artikel 13 van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur wordt 6. Ruimtelijke ordening en stedenbouw 6.1. Ruimtelijke planningsopdrachten IGEMO Status en voortgang Overzicht: P. De Bruyne, algemeen directeur, geeft een overzicht van de status en voortgang van de ruimtelijke planningsopdrachten van IGEMO. 7. Milieu en klimaat 7.1. Klimaat - Interreg 2-zeeën Subsidieaanvraag - Project Sustainable Schools : Het directiecomité neemt kennis van het project van het projectvoorstel Sustainable Schools 2020 en de mogelijkheden voor IGEMO binnen dit project Klimaat Covenant of Mayors Regionale stuurgroep Participatiemoment: Het directiecomité neemt kennis van de aanpak en de timing (2015) van het project ondersteuning Burgemeestersconvenant (regionale begeleiding). Pagina 4

5 8. Welzijn en veiligheid op het werk 8.1. Beheerscomité IGDPBW, 23 februari 2015 Verslag: kennisgeving Het directiecomité neemt kennis van het verslag van het beheerscomité IGDPBW van 23 februari Communicatie en marketing 9.1. Communicatie- en marketingstrategie IGEMO - Commercialisering vastgoedprojecten: Het directiecomité neemt kennis van de communicatie- en marketingstrategie van IGEMO betreffende de commercialisering van vastgoedprojecten Basisdienstverlening Adviescomité Ruimtelijke Ordening, 26 februari 2015 Verslag: Het directiecomité neemt kennis van het verslag van het adviescomité Ruimtelijke Ordening van 26 februari Adviescomité Milieu, maart 2015 Agenda: Het directiecomité neemt kennis van de agenda van het adviescomité Milieu van maart Agenda bestuursorganen Raad van Bestuur, 27 maart 2015: Agenda Het directiecomité stelt de agenda voor de Raad van Bestuur van 27 maart 2015 als volgt vast: 1. notulen Raad van Bestuur IGEMO (331 ) d.d. 27 februari Opvolging beslissingen 3. Bestuur en organisatie Pagina 5

6 3.1. Bestuurlijke aangelegenheden Activiteitenverslag IGEMO, werkingsjaar 2014: 3.2. Financiële aangelegenheden Jaarrekening IGEMO, boekjaar 2014 Balans en resultatenrekening: 4. Bedrijfshuisvestingsbeleid 4.1. Projectontwikkeling KMO-zone Woestijnstraat, Bornem - Ontwerp infrastructuur en nutsvoorzieningen Aanstelling Studiebureau Bestek: 4.2. Verkoop / verhuur KMO-zone Itterbeek, Duffel Vestigingsaanvraag (1ste selectie) Evaluatie: KMO-zone Klein-Boom, Putte Vestigingsaanvragen (1ste selectie) Evaluatie: 5. Woon- en huisvestingsbeleid 5.1. Projectontwikkeling Woonproject Papenhof, Mechelen Aanleg Pastinaakhof - Bestek: Woonproject Kapelbeemden, Duffel Mandaatgroep Delegatie IGEMO: 5.2. Verkoop / verhuur Woonproject Graanmolens, Sint-Amands Aanstelling nieuwe makelaars: 6. Milieu en klimaat 6.1. Klimaat - Interreg 2-Zeeën Subsidieaanvraag - Project Sustainable Schools : 6.2. Klimaat Covenant of Mayors Regionale stuurgroep Participatiemoment: 7. Communicatie en marketing 7.1. Communicatie- en marketingstrategie IGEMO - Commercialisering vastgoedprojecten: 8. Basisdienstverlening 8.1. Adviescomité Ruimtelijke Ordening, 26 februari 2015 Verslag: 9. Agenda bestuursorganen 9.1. Algemene Vergadering IGEMO, 19 juni 2015 Agenda: 10. Mededelingen en rondvraag Algemene Vergadering IGEMO, 19 juni 2015 Agenda: Het directiecomité legt navolgende agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van 19 juni 2015 ter goedkeuring voor aan de Raad van Bestuur: 1. Aanduiding stemopnemers 2. activiteitenverslag 2014 van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) Pagina 6

7 3. jaarrekening 2014 van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) - Balans, resultatenrekening en toelichting - Jaarverslag van de Raad van Bestuur - Verslag van de revisor 4. Het verlenen van kwijting aan de bestuurders en de revisor van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) 5. Benoeming van een nieuw lid (vervanging) voorgedragen door de gemeente Duffel van de adviescomité Ruimtelijke Ordening van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) 6. Volmacht aan de Raad van Bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen 7. van de notulen van de Algemene Vergadering van 19 juni 2015 van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) 12. Mededelingen en rondvraag / De vergadering wordt afgesloten om 12:05 uur. De secretaris De voorzitter P. De Bruyne W. Horemans Pagina 7