Algemeen Bestuur enlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 13 mei 2015 Aanwezig: De heren Assies, Bartelds, Blaauw, Bolhuis, Doeven, Douwstra, Van Erp, Feijen, Fonhof, Van Hall (dijkgraaf), Koeneman, Kuipers, Küpers (secretaris-directeur), Nieuwenhuis, Van der Ploeg, Sinnema, Tjarks, In t Veld en Vertegaal en dames Eshuis, Ten Have, Heeringa, Plas en Potharst Tevens: De dames Hidding, Kuiper en Stegeman (besluitenlijst) Afwezig: Agendanr. Onderwerpen en besluiten 1 Opening De heer Van Hall opent de vergadering en heet de leden van het algemeen bestuur welkom. Ook heet hij de belangstellenden op de publieke tribune van harte welkom. 2 Mededelingen De heer Van Hall doet mededelingen over de volgende onderwerpen: - Commissies: de eerste commissievergaderingen hebben plaatsgevonden. De voorzitters en vice-voorzitters zijn benoemd. Naast de commissievergaderingen kent het waterschap plenaire commissiebijeenkomsten. Dit zijn bijeenkomsten die plaatsvinden voorafgaand aan de commissievergaderingen. De plenaire bijeenkomsten worden voorgezeten door een lid van het algemeen bestuur. De voorzitters van de commissies, de heren In t Veld, Kuipers en Doeven hebben mevrouw Ten Have gevraagd om de rol van voorzitter op zich te nemen. Mevrouw Ten Have heeft hierop instemmend gereageerd. Het algemeen bestuur stemt in met het benoemen van mevrouw Ten Have als voorzitter van de plenaire commissievergaderingen. - Integriteit: Tijdens de introductiebijeenkomsten is er uitvoerig stilgestaan bij integriteit en de dilemma s waar bestuurders in de praktijk mee te maken kunnen krijgen. Binnenkort wordt er ook binnen het algemeen bestuur gesproken over Gedragscode voor politieke ambtsdragers. De dijkgraaf heeft een uitdrukkelijke rol bij de integriteitstoets van leden van het dagelijks bestuur. De rol is gebaseerd op de verantwoordelijkheid van de voorzitter van het waterschap om de kwaliteit en integriteit van bestuur en vertegenwoordigers te bevorderen. Naast het onderzoek van de geloofsbrieven die in het algemeen bestuur heeft plaatsgevonden heeft de heer Van Hall met alle DB-leden apart gesproken over mogelijke integriteitsissues. Van de gesprekken is proces verbaal gemaakt. Dit proces verbaal wordt door het DB-lid en de dijkgraaf ondertekend en vervolgens gearchiveerd. De gesprekken geven geen aanleiding tot mogelijke problemen in de integriteitsfeer. - Bestuurlijke organisatie: In het reglement van orde voor de vergadering van het algemeen bestuur zijn bepalingen opgenomen die te maken hebben met het verloop van de vergadering. Er is bewust voor gekozen om formele bepalingen op te nemen over fractieondersteuning, fractieopvolging of duo-commissies. Gelet op de evenredige verdeling van de AB-leden over de verschillende commissies en de mogelijkheid voor kleinere fracties om zich in het fractieoverleg aan te sluiten bij andere fracties blijken er in de praktijk geen onwerkbare situaties te ontstaan. Indien bestuursleden behoefte 1
hebben om anderen mee te laten lezen kan dit. De bestuursstukken staan immers acht dagen voorafgaande aan de betreffende vergadering op het internet. De bestuurlijke organisatie wordt in het najaar van 2015 geëvalueerd. Alleen het algemeen bestuur zelf kan bij een nieuw formeel besluit tot een andere werkwijze overgaan. - Evaluatiebijeenkomst verkiezingen met gemeenten: Op 13 april waren alle in ons beheergebied liggende gemeenten uitgenodigd voor een evaluatiebijeenkomst over de verkiezingen. De conclusie is dat zowel de gemeenten als het waterschap bijzonder tevreden zijn over het verloop van de verkiezingen. - Voorlichting algemeen bestuur Wetterskip Fryslân: Op 19 april heeft de heer Van Hall voorlichting gegeven aan het nieuwe algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân. - Voorjaarsexcursie: Op 29 mei is de voorjaarsexcursie gepland. De excursie speelt zich af in het gebied van Westerwolde. - Stukken ter tafel: - NB (NoorderBreedte) - Zilte Vitaliteit; - Doorstroom april 2015 uitgave van nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa; - Adressenlijst algemeen bestuur waterschap Hunze en Aa s definitieve lijst met enkele aanpassingen t.o.v. vorige lijst; - Informatiepakket van Unie van Waterschappen. 3 enlijsten vergadering algemeen bestuur d.d. 24 maart 2015 en 26 maart 2015 De besluitenlijst van de vergadering van het algemeen bestuur van 24 maart wordt gewijzigd vastgesteld. Pag 1: Punt 3: besluitenlijst vergadering algemeen bestuur 11 maart 2015: Laatste zin naar aanleiding van. een mogelijk moet zijn naar aanleiding van.. het mogelijk. De besluitenlijst van de vergadering van het algemeen bestuur van 26 maart wordt ongewijzigd vastgesteld. 4 Coalitieakkoord Het coalitieakkoord is gebaseerd op hoofdlijnen. Vanuit de Partij voor de Dieren wordt aangegeven dat het coalitieakkoord positieve punten bevat maar dat de Partij voor de Dieren op inhoud heeft besloten geen deel uit te maken van de coalitie. Het algemeen bestuur complimenteert het dagelijks bestuur met het coalitieakkoord die recht doet aan alle partijen. Toegezegd wordt dat de financiële vertaling van het coalitieakkoord nog moet plaatsvinden maar dat dit niet voor de behandeling van de begroting mogelijk is. Er is een dagelijks bestuurslid aangewezen die dieren welzijn in de portefeuille heeft. Hier is voor gekozen omdat dieren welzijn breder getrokken moet worden dan alleen het muskusrattenbeheer. Dit thema komt veel voor in verschillende projecten. Voorbeelden hiervan zijn KRW, natuurvriendelijke oevers, vispassages e.d. Het algemeen bestuur neemt in afwijking van het voorstel kennis van het coalitieakkoord Waterschap Hunze en Aa s 2015-2019. 5 Portefeuilleverdeling en bestuurlijke vertegenwoordigingen Vanuit het algemeen bestuur wordt aangegeven dat de Molenstichting midden en oost Groningen niet genoemd wordt bij de Toelichting op de lijst. ICT is ondergebracht bij de locodijkgraaf. 2
- Kennis te nemen van de portefeuilleverdeling; - Kennis te nemen van het besluit tot aanwijs van de heer J. Bartelds tot loco-dijkgraaf; - Kennis te nemen van de lijst van bestuurlijke vertegenwoordigingen; - In te stemmen met de vertegenwoordiging vanuit het algemeen bestuur in Hefpunt, Museumgemaal Cremer en de Stichting tot behoud van Groninger stoomwerktuigen; - In te stemmen met de voordracht door de commissie FAZ inzake vertegenwoordiging in het Georganiseerd Overleg. 6 Jaarrekening Vanuit de commissie FAZ wordt aangegeven dat men moeite had met het bespreken van dit stuk in verband met de `kennisachterstand van de nieuwe bestuursleden. De commissie FAZ complimenteert het waterschap voor de heldere inleiding die gegeven is. Het dagelijks bestuur komt zo snel mogelijk met speerpunten voortvloeiend uit het coalitieakkoord. Vanuit het algemeen bestuur wordt aangegeven dat de door de accountant geconstateerde fouten niet weer moeten voorkomen. Het Ceresmeer is een project van 15 jaar. Het in de jaarrekening genoemde bedrag blijft staan tot dat het project is afgerond. De genoemde pensioenen betreffen toegezegde pensioenen van oud bestuurders en medewerkers. De benodigde vordering wordt hierop jaarlijks beoordeeld en eventueel aangepast. De rekenrente wordt genoemd in de begroting en meerjarenraming. Er wordt een korte notitie gemaakt over de wijze waarop het waterschap omgaat met reserves en voorzieningen. Deze notitie wordt geplaatst op bestuursnet. Eveneens wordt overwogen om een paragraaf over de interne organisatie toe te voegen aan de jaarrekening. Een project wordt financieel afgesloten als een project afgerond is overeenkomstig de voorwaarden zoals opgenomen in de overeenkomst. Het krediet wordt enkel voor het betreffende project gebruikt. Een eventueel overschot valt vrij. 1. Het resultaat als volgt te bestemmen: - Algemene reserve watersysteembeheer; toevoeging van het voordeel 741.754,- - Algemene reserve zuiveringsbeheer; toevoeging van het voordeel 652.216,- Totaal 1.393.970,- 2 De volgende budgetten 2014 overhevelen naar 2015: - Revisie bewegingsmechanisme spuisluis Duurswold. 30.000,- - Frequentieomvormer gemaal Fiemel 22.000,- - Biogasinstallaties; implementatie veiligheidsbeheersysteem 25.000,- - Schoonmaak gistingstank rwzi Scheemda 100.000,- Totaal 177.000,- 7 Vaststelling peilbesluit Pagediep Zowel vanuit de commissie als van de portefeuillehouder zijn geen op- en/of aanmerkingen. 3
Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om het peilbesluit Pagediep vast te stellen. 8 Oostoever Afwateringskanaal Duurswold Het beschikbaar te stellen krediet moet zijn 17.500,-. - Een krediet beschikbaar te stellen van 17.500,- ten behoeve van de inrichting van een natuurvriendelijke oever langs het Afwateringskanaal Duurswold; - Het ontwerp projectplan Oostoever Afwateringskanaal vast te stellen. 9 Stedelijk wateropgave waterberging Musselkanaal De kosten voor de waterberging zijn hoger in vergelijking met de andere waterbergingen in het gebied van het waterschap vanwege de ligging in stedelijk gebied. Landelijk gezien zijn de kosten voor de waterberging laag. De gemeente heeft ervoor gekozen een hek om de waterberging te plaatsen in verband met de veiligheid. Hierdoor is de waterberging niet toegankelijk voor het publiek maar daarom dus ook niet voor fauna. Indien er overleg is met de gemeente wordt de toegankelijkheid voor fauna nogmaals besproken. Er wordt gekeken of bij dit soort projecten een PR-bord geplaatst wordt. Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om een krediet beschikbaar te stellen van 286.700,- ten behoeve van het project Waterberging Musselkanaal. 10 Projectplan Visvriendelijke oevers Farmsum Het projectplan Visvriendelijke oevers Farmsum betreft een combiproject waarbij ook MasterPlan Kaden wordt bediend. - Het projectplan Visvriendelijke oevers Farmsum vast te stellen; - 187.000,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van dit project; - Het bestaande krediet van het Masterplan Kaden (projecten 500) te verlagen met 152.000,-. 11 Projectplan Inrichting Haansplassen Vanuit het algemeen bestuur wordt extra aandacht gevraagd voor het tijdspad van het project. Het algemeen bestuur complimenteert het waterschap met de afhandeling van de zienswijze en het afwegen van verschillende belangen. Doordat er projecten samengevoegd worden wordt er budget van het MasterPlan Kaden gebruikt. Tijdens de voorjaarsexcursie in 2016 van het algemeen bestuur wordt aandacht besteedt aan het project. Toegezegd wordt dat bij projecten waar nu gelden uit het MasterPlan Kaden gemoeid zijn, wordt opgeschreven wat dit voor het budget MasterPlan Kaden betekend. - De Reactienota bij het ontwerp Projectplan Inrichting Haansplassen vaststellen; - Het Projectplan Inrichting Haansplassen vaststellen inclusief de wijzigingen als opgenomen in de Reactienota bij Ontwerp projectplan Inrichting Haansplassen; - 2.763.000,- beschikbaar stellen voor de uitvoering van dit projectplan; 4
- Het bestaande krediet van het MasterPlan Kaden (projecten 500) verlagen met 1.350.000,-. 12 Rondvraag De heer Feijen informeert naar de afsluiting van het Winschoterdiep bij de ontwikkelingen bij de zuidelijke rondweg in Groningen. De heer Küpers antwoordt dat er overleg met het waterschap is geweest waarbij het waterschap eisen heeft gesteld in verband met de zinker. De kosten hiervan worden ten laste gelegd van het project. Mevrouw Potharst complimenteert het waterschap voor de beantwoording van de vragen over het Anreeperdiep. Er wordt gevraagd hoe natuurinventarisatie actueel wordt gehouden. Het antwoord wordt nagegaan in de dienst en opgenomen als bijlage van de besluitenlijst. Ongewijzigd/Gewijzigd vastgesteld in de vergadering van 24 juni 2015. Harm Küpers, secretaris-directeur Alfred van Hall, dijkgraaf 5
Lijst van toezeggingen Datum Toezegging Afdoening 20 november 2013 Stand van zaken met betrekking tot muskusrattenbeheer 19 maart 2014 Informatie verstrekken over verschillende financieringsstromen zoals GLB en Deltafonds. 24 maart 2015 Mevrouw Hospers uitnodigen voor de plenaire bijeenkomst m.b.t. Hefpunt 24 maart 2015 Reactie brief zwerfvuil/statiegeldregeling 13 mei 2015 Financiële vertaling van het coalitieakkoord Na afloop landelijk project (2016). Tussenrapportage eind 2015. Nnb Mevrouw Hospers is per mail ingelicht Nnb Nnb Overzicht onderwerpen voor plenaire commissievergaderingen Datum Tijd Onderwerp Door 10-06-2015 9.00 Evaluatie verkiezingen Brenda Alves 16-09-2015 8.30 (??) Hefpunt Paulien Geerdink 28-10-2015 9.00 Bos hoog water Henk van Norel Overzicht onderwerpen voor presentaties voor AB-vergaderingen Datum Tijd Onderwerp Door 6