Aanpak Vastgoedfraude Martijn Egberts, OM Parket Den Haag Willemijn van Blommestein, Ketenregisseur R dam Themasessie CCV-congres Bestuurlijke ketenaanpak 8 december 2011
Inhoud bijeenkomst Welkom (foto) Toelichting aanpak Keten Vastgoed Pauze Aanpak strafrecht /gemeente
Vastgoed en fraude Wat is vastgoedfraude? Onrechtmatigheden met betrekking tot het verwerven, bezit en het gebruik van vastgoedobjecten. Onderverdeling (Riec Haaglanden-HM) - onrechtmatigheden gepleegd met/binnen het vastgoed (hennep, vrouwenhandel, huisjesmelkerij) - onrechtmatigheden gepleegd door middel van vastgoed (belastingontduiking, witwassen, corruptie)
Huidige Keten Vastgoed RIEC Rotterdam Rijnmond Werkwijze Maandelijks casus/ketenregieteam overleg met partners Applicatiesysteem Georganiseerd verband / georganiseerde criminaliteit als basis-eis Methoden & instrumenten Criminele vastgoedkaart ROPS Samenwerking banken Periodiek overleg private partijen RIEC als knooppunt van informatie en expertise
Keten Vastgoed in beeld Rijks Belastingdienst FIOD/ECD RIEC OM Info, advies en ondersteuning Informatieuitwisseling en projecten Politie Regiogemeenten
Rol van de gemeente Eigen informatiepositie op orde hebben Om daarmee zicht te krijgen op malafide verwerving, bezit en gebruik (misbruik) van panden in eigen gemeente En dit vervolgens; zelf aan te pakken, of geïntegreerd aan te pakken waarbij het RIEC in beide gevallen ondersteunt
Informatiepositie gemeente Inzicht in gebruik en bezit: Overbewoning Criminele activiteiten Inzicht in verwerving: Criminele Vastgoedkaart ROPS Veiling RIEC faciliteert en ondersteunt
Vb aanpak gemeente Rotterdam (1) Besluiten DS+V: IVI Hennep Drugspanden Prostitutie Gemeente Rotterdam: Voegt info toe; Informeert bank. Bank: Onderzoekt; 1 op de 3 hypotheken worden opgeeist. Politie & OM: O.b.v. aangifte bank overgaan tot vervolging. Terugkoppeling
Vb aanpak gemeente Rotterdam (2) Besluiten DS+V: IVI Gemeente Rotterdam: Voegt (GBA) info toe; Informeert Rijksbelastingdienst. Rijksbelastingdienst: Onderzoekt; Zet hypotheekrente aftrek Stop. (> 300.000,-) Terugkoppeling
Vb aanpak gemeente Rotterdam (3) Rotterdams Piep Systeem (ROPS) Postcodegebied binnen gemeente X Periode Prijsstijging/daling per transactie Kadasterdata ABC-transacties, andere bijzondere transacties
Geïntegreerde aanpak Signalen/casus inbrengen bij het RIEC RIEC verzamelt meer informatie (half open bronnen) en adviseert RIEC analyseert en besluit samen met gemeente over vervolg (RIEC-waardig) RIEC brengt casus in bij casusoverleg Gemeente sluit aan Andere partners leveren informatie Geïntegreerde interventie: sr, fiscaal, bestuurlijk of combi
Pauze 15 minuten
Vastgoed Strafrecht Haaglanden Casus vastgoed hennep/witwassen Casus II RIEC als knooppunt van informatie en expertise
Vastgoed Strafrecht Haaglanden Casus I Geen subject, maar objectgerichte aanpak Selectie op basis van aantal harde criteria Multidisciplinair team met convenant belastingdienst
Casus I resultaten Strafrechtelijk vervolging van vele verdachten Tippen naar toezichthouder op financiële vergunninghouders Samenwerking belastingdienst / Fiod / gemeente
Lessen Casus I Positief / Negatief Lessen Samenwerken civiele partners VIC / belastingdienst / politie / Fiod / OM Capaciteit / kennis Informatieknooppunt alle partners
Haaglanden Casus II Huisjesmelken, hypotheekfraude e.d. combinatie van plegen misdrijven met vastgoed en door middel van (witwassen criminele winsten)
Vervolg Casus II Praktische knelpunten Vanaf eerste begin partners (belasting en gemeente) op managementniveau gecommitteerd Gekozen voor gelimiteerde informatiedeling tijdens het lopende strafrechtelijke onderzoek vanuit politie OM (artikel 4:5 besluit WPG) Politie mag niet alles delen
Doel Beslaglegging panden door meerdere partners beslaglegging rekeningen door meerdere partners gemeente zet ook al zijn bevoegdheden in (controles op basis Woningwet en bestuurlijke dwangmiddelen)
Vragen? Bedankt voor uw aandacht!