VPTZ DE SCHUTSE. Jaarverslag 2016

Transcriptie

1 VPTZ DE SCHUTSE Jaarverslag 2016

2 Inhoudsopgave Jaarverslag Inleiding 3 - Ondersteuning in de thuissituatie 4 - Zorg in het hospice 4 - Vrijwilligers 6 - Personeel 6 - Bestuur 7 - Beleid 8 - PR en communicatie 9 - Comité van aanbeveling 10 Jaarrekening Balans en resultatenrekening 12 - Toelichting 13 - Exploitatieoverzicht 15 Begroting

3 Inleiding Het afgelopen jaar kunnen we samenvatten als een jubileumjaar met veel veranderingen en goede resultaten! We hebben het 5-jarig bestaan van het Hospice de Schutse op passende wijze gevierd op 30 april Op die dag is ook de nieuwe website voor de Schutse van start gegaan. In dit jaar hebben we gewerkt aan het gezamenlijk opstellen van een visie voor de toekomst van de Schutse. In personele zin zijn er in 2016 een aantal veranderingen te noemen. Coördinator Anneke Boonstra heeft afscheid genomen en Dominique Roeffen is als nieuwe coördinator met managementtaken aangesteld. Binnen het bestuur zijn een aantal bestuursleden om uiteenlopende redenen vertrokken en zijn nieuwe bestuursleden benoemd. De verpleegkundige zorg in het Hospice ondervindt nog steeds de gevolgen van de veranderingen in de zorg. Hierover is volop communicatie tussen de TSN en de Schutse, teneinde de zorg binnen het Hospice te blijven optimaliseren. Ondertussen is de zorg voor onze gasten onverminderd zorgvuldig, professioneel en enthousiast geweest. Er is een nieuwe groep vrijwilligers opgeleid en aan de slag gegaan. Voor het eerst hebben we het aantal gasten in het Hospice niet zien stijgen maar sterk zien dalen. De bezettingsgraad is daarentegen naar een recordniveau gestegen, doordat een aantal gasten bijzonder lang bij ons verbleven. De Schutse heeft een goed jaar afgesloten zowel voor onze cliënten als in financieel opzicht. Met name de lage personele kosten, vanwege ziekte en afwezigheid coördinatie, hebben het financiële resultaat positief beïnvloed. In de thuissituatie zien we nog niet de verwachtte stijging van het aantal cliënten. Voor de komende jaren zullen de personeelskosten stijgen nu er weer een volledige bezetting is en zullen de inkomsten licht dalen als gevolg van het lage clienten aantal in Een uitdaging voor de fondsenwerving! Kortom, 2016 is een gedenkwaardig jubileumjaar met een aantal belangrijke ontwikkelingen voor de toekomst van de Schutse! Gerben Meursing, Voorzitter VPTZ de Schutse Appingedam, 17 juli

4 Ondersteuning in de thuissituatie We zien dat de stijging in 2015 van het aantal thuiscliënten slechts beperkt doorzet in Wel is het aantal ingezette vrijwilligersuren gestegen. Een mogelijke verklaring is dat de aandacht voor de hospicefunctie ten koste gaat van de bekendheid met de mogelijkheid van thuisinzet. Mensen thuis ondersteuning geven, zodat zij in hun eigen omgeving kunnen sterven, blijft echter ons eerste doel. Onze geschoolde vrijwilligers zijn prachtige en warme mensen, die uitstekend voor hun taak zijn toegerust en op deze manier kunnen bijdragen aan de kwaliteit van de laatste levensfase. De beschikbaarheid van vrijwillige thuisondersteuning is ook belangrijk voor de huisartsenzorg. Zowel de huisarts als de thuiszorg zijn voor ons belangrijke verwijzers. Het belang van het tijdig inschakelen van vrijwillige thuishulp kan niet genoeg worden benadrukt. In 2016 hebben wij bij 28 cliënten ondersteuning verleend. De cliënten woonden verspreid in ons werkgebied. Totaal zijn ca.1094 vrijwilligersuren ingezet. (exclusief reistijd) In 2014 waren dit 25 cliënten en in Voor 2016 betekent dit een absolute toename met 3,7 %; het aantal uren per cliënt is met 10 % gestegen. Wij verwachten dat het aantal cliënten in 2017 verder zal oplopen. De veranderingen ten gevolge van de decentralisaties van zorg naar gemeenten en de verdere ontwikkeling naar een participatiesamenleving, leiden tot een grotere vraag naar vrijwillige zorg. In het komende jaar willen we dan ook meer vrijwilligers opleiden voor ondersteuning in de thuissituatie. Daarnaast willen we met gerichte acties de bekendheid met onze dienstverlening bij alle instanties vergroten. Naast huidige verwijzers zoals huisartsen en thuiszorgorganisaties, willen we ook de gemeenten beter informeren over de rol die de Schutse kan hebben voor mensen die graag thuis willen sterven. Onze gerichtheid is op samenwerken met alle betrokken organisaties binnen de terminale zorg, daarin gebruik makend van elkaars expertise en mogelijkheden. Zorg in het hospice Het Hospice heeft zich een vaste plek verworven in het zorgaanbod voor terminale patiënten in de regio. Vooral door mond tot mond reclame, maar ook door groeiende bekendheid binnen de (para)medische gemeenschap in de regio, weten steeds meer cliënten de weg naar de Wieger van den Bosstraat te vinden. Als mensen zich komen oriënteren, zijn ze altijd onder de indruk van wat we in ons Hospice kunnen bieden. Als het thuis echt niet meer verantwoord is, dan is het Hospice een passend alternatief. Men is thuis in ons Hospice! In 2016 hebben 33 gasten gebruik gemaakt van deze voorziening. Het aantal ligdagen bedroeg 1086 en in totaal zijn er vrijwilligersuren ingezet. Uit de verrichte tevredenheidonderzoeken blijkt telkens weer, dat gasten en familie zeer tevreden zijn over de kwaliteit van de zorg en het verblijf. Zowel de vrijwilligers als de professionele zorg krijgen een hoge waardering. De bezettingsgraad is in 2016 sterk gestegen en wel tot boven de 74 %. Voor een financieel verantwoorde exploitatie is de combinatie van het aantal gasten en de bezettingsgraad belangrijk. 4

5 De forse daling van het aantal gasten met 34 % is vooral veroorzaakt doordat er een aantal gasten bijzonder lang in het Hospice hebben gelegen. Het Hospice heeft geen dag leeg gestaan dit jaar. Hoewel onze voorziening bedoeld is voor palliatieve terminale zorg, waarbij met terminaal een levensverwachting van 3 maanden wordt bedoeld, blijkt dit jaar duidelijk hoe onvoorspelbaar een ziekteproces kan verlopen. De eigen bijdrage blijft onveranderd 30,-- per dag. De meeste gasten kunnen een beroep doen op de eigen ziektekostenverzekering. Gasten die de kosten niet zelf kunnen betalen, kunnen een beroep doen op de bijzondere bijstand. We denken niet dat er een financiële drempel is om naar het Hospice te komen. Als men onverwacht niet in staat is deze bijdrage te voldoen, zoeken wij naar een oplossing met de cliënt, bijvoorbeeld in de vorm van gespreide betaling. Met thuiszorgorganisatie TSN heeft de Schutse afspraken over de levering van verpleegkundige en huishoudelijke zorg. In 2016 zijn er bij TSN veel veranderingen zijn geweest. Dit o.a. ten gevolge van financiële problemen eind 2015 bij een aantal onderdelen van TSN. Het was onvermijdelijk dat naast de medewerkers van TSN, ook vrijwilligers en medewerkers van de Schutse daarmee te maken kregen. Inmiddels is er een aantal veranderingen in het management en de structuur van TSN doorgevoerd. We zijn er met vereende krachten in geslaagd de zorg voor onze gasten op het vertrouwde hoge peil te handhaven. Het cliëntspecifiek indiceren heeft er toe geleid dat er intensieve gesprekken zijn gevoerd over met name de nachtzorg. Als een cliënt onverwacht opknapt, kan een situatie ontstaan waarbij de zorgverzekeraar de 24-uurs verpleegkundige zorg niet meer financiert. Dit kan leiden tot ongewenste situaties in de nachtzorg omdat onze vrijwilligers uitsluitend van tot uur aanwezig zijn. Als TSN de nachtzorg niet verzorgt, ontstaat de onwenselijke situatie, dat een gast s nachts alleen in het Hospice zou zijn. In 2016 is dit enkele malen (bijna) aan de orde geweest omdat een paar gasten zodanig herstelden, mede door de zorg in de Hospice. Inmiddels zijn afspraken gemaakt met TSN hoe we dit in de toekomst kunnen hanteren en voorkomen. TSN en de Schutse blijven intensief overleggen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de verpleegkundige zorg in het Hospice op hetzelfde hoge niveau blijft als in het verleden. Daarbij is het belangrijk voor de Schutse te kunnen rekenen op een vaste groep, met het Hospice bekende, verpleegkundigen. Belangrijk voor ons is dat deze verpleegkundigen betrokken zijn en affiniteit hebben met de palliatief terminale zorg en de filosofie van de Schutse kennen en onderschrijven. De eigen regie van de cliënt en een goede samenwerking met de vrijwilligers zijn daarbij een vereiste. Daarnaast is regelmatig overleg en uitwisseling van informatie over cliënten belangrijk. In 2017 willen wij goede, werkbare afspraken hebben met TSN over alle belangrijke onderwerpen die de gezamenlijke zorg voor onze gasten betreffen. De medische zorg wordt verzorgd door de huisarts. Over de inspanning van de huisartsen en de kwaliteit van hun zorg zijn wij zeer te spreken. Het regelmatige overleg met de vertegenwoordigers van de huisartsengroepen in Delfzijl en Appingedam is met hulp van ons bestuurlid Paul Beuger weer nieuw leven ingeblazen. De ontwikkelingen van een geïntegreerd nieuw ziekenhuis op de locatie Scheemda is in 2016 van start gegaan. Ook is er veel in beweging op het gebied van anderhalvelijns zorg in ons werkgebied. Initiatieven hiertoe worden zowel in Delfzijl als Appingedam genomen. Hier is het veld volop in ontwikkeling. Het starten van de nieuwe overlegstructuren en een multidisciplinair overleg tussen Hospice en specialisten, huisartsen en verpleegkundigen is zodoende nog niet van de grond gekomen in We willen hiermee graag in 2017 beginnen. 5

6 Vrijwilligers In 2016 hadden wij de beschikking over 74 vrijwilligers, In dat jaar is van 8 vrijwilligers afscheid genomen. Zij vertrokken om uiteenlopende redenen zoals veranderende privéomstandigheden, verhuizing, leeftijd of ziekte. Ook de veranderingen in de zorg en hun invloed op en veranderingen in het werken in de Schutse, was voor een enkeling aanleiding om na jaren van trouwe dienst de Schutse te verlaten. Wij hebben in 2016 onverwacht afscheid moeten nemen van een van de vrijwilligers van het eerste uur, Jaap Hartog. In mei van dit jaar overleed hij na een kort ziekbed. Met Jaap verloren wij een van de meest actieve, markante en geëngageerde vrijwilligers. Gelukkig mogen wij ons steeds verheugen in veel belangstelling voor ons vrijwilligerswerk. Vrijwilligers komen uit ons hele werkgebied en melden zich spontaan aan. Ook in 2016 hebben wij geen advertentie hoeven zetten om vrijwilligers te werven. Er is in het najaar van 2016 een training voor 8 aspirant vrijwilligers gegeven. Na een succesvolle afronding zijn alle nieuwe vrijwilligers enthousiast aan de slag gegaan. In de loop van 2016 zijn er een aantal zogenaamde kerksessies geweest waarbij het doel was om inspraak van onze vrijwilligers op het beleid en het reilen en zeilen van de Schutse vorm te geven. Door de verbeterde communicatie tussen bestuur en vrijwilligers is de noodzaak voor een vrijwilligersraad verdwenen. Na de zeer goed bezochte kerksessie in december 2015 zijn we ons in de eerste helft van 2016 gaan focussen op het 1 e lustrum van het Hospice, het maken van de nieuwe website en het schrijven van een beleidsnotitie door het bestuur op basis van de uitkomsten van eerder genoemde kerksessie. In de tweede helft van 2016 zijn we, na bespreking van de beleidsnotitie met de vrijwilligers, ons gaan concentreren op het concreet uitwerken van een nieuwe visie voor de Schutse. Dit hele proces zal in 2017 worden afgerond. Wij zijn onder de indruk van de bereidheid van zoveel mensen, die zich belangeloos in zetten voor dit bijzondere werk. Mede naar aanleiding van de uitkomsten van de kerksessies en de beleidsvisie van de Schutse wordt nu gebouwd aan verdere professionalisering van de vele activiteiten van de Schutse. We gaan met volle kracht door met de intervisiebijeenkomsten onder leiding van Ria Logtenberg. Ook wordt de kwaliteit van handelen bewaakt door de voortgangsgesprekken die de coördinatoren met vrijwilligers voeren. In 2016 met 23 vrijwilligers. Themabijeenkomsten hebben een vaste plek gekregen bij de vrijwilligers. Alle vrijwilligers worden geacht hieraan deel te nemen. De werkgroep thema-avonden organiseerde 2 avonden. Deze werkgroepen bestaan uit zelfsturende vrijwilligersgroepen. Naast vrijwilligers in de directe zorg beschikken wij over een groep vrijwilligers, die zorg draagt voor de tuin, het koken, het onderhoud van het gebouw en alle overige voorkomende zaken. Een geweldige groep, die zelf hun zaken regelen en ervoor zorgen, dat alles er netjes uit blijft zien en functioneert en er iedere dag een heerlijke maaltijd en een kop soep voor onze gasten is. De vrijwilligers vormen het fundament van onze organisatie! Ook dit jaar zijn we hen voor hun onvermoeibare inzet in 2016 weer veel dank verschuldigd. Personeel Begin 2016 is Vera Wiersma als coördinator benoemd naast Leen Kaldenberg en Anneke Boonstra. Leen Kaldenberg viel begin 2016 enige tijd uit door ziekte. In juli 2016 heeft de Schutse afscheid genomen van Anneke Boonstra. Zij had na alle mooie jaren bij de Schutse, waarvan de laatste 3 jaar bijzonder intensief waren, behoefte aan rust in haar persoonlijke 6

7 leven. In september is, na een zorgvuldige sollicitatieprocedure, waarbij bestuur en vrijwilligers betrokken waren, Dominique Roeffen begonnen als coördinator met managementtaken. Eind 2016 is Vera Wiersma met zwangerschapsverlof gegaan. Daarmee bestaan de vaste medewerkers van de Schutse eind 2016 uit: Dominique Roeffen, coördinator met managementtaken, Leen Kaldenberg en Vera Wiersma coördinatoren. Met de komst van Dominique Roeffen als coördinator met managementtaken zal het bestuur meer afstand kunnen nemen van de dagelijkse gang van zaken. Dat is een natuurlijke stap in het ontwikkelingsproces van de Schutse. Gedurende 2016 waren er twee bereikbaarheidsmedewerkers, die de avond- en weekenddiensten invullen. Deze medewerkers worden via een uitzendbureau ingehuurd. Daarmee is, afhankelijk van de omstandigheden, ongeveer 0,2-0,3 FTE gemoeid. De financiële administratie in handen van een professionele derde partij: WeDeVe. Gedurende het hele jaar zijn er geregeld groepen externen in het hospice rondgeleid en geïnformeerd. De coördinatoren houden na elke opname een evaluatiegesprek met de familie. Uit deze gesprekken komt in het bijzonder naar voren dat de mensen een enorme emotionele en fysieke rust hebben ervaren. Daardoor is men beter in staat tijd te nemen voor een waardig afscheid. In het najaar van 2016 is voor de vierde keer een afscheidsbijeenkomst gehouden voor alle nabestaanden van cliënten die in het voorafgaande jaar hun naaste verloren in het Hospice. Deze bijeenkomst werd door 64 nabestaanden bijgewoond. Het biedt nabestaanden en vrijwilligers de mogelijkheid nogmaals stil te staan bij de gasten, die het afgelopen jaar in het Hospice verzorgd werden. Wij merken dat deze bijeenkomst enorm wordt gewaardeerd. Om hun kennis en vaardigheden up to date te houden hebben de coördinatoren symposia bijgewoond en heeft met name de nieuwe coördinator trainingen gevolgd van de landelijke VPTZ. Er is samen met het verpleegkundig team van TSN intensief overleg geweest om de consequenties van de veranderingen in de zorg in goede banen te leiden. Ook is in overleg met de huisartsen gewerkt aan verbetering van de kwaliteit. Het organiseren van korte communicatielijnen en ad hoc werkbesprekingen hebben daaraan bijgedragen. Tevens wordt regelmatig in Multi Disciplinair Overleg met huisartsen en verpleegkundigen de zorg voor de cliënt geëvalueerd. Bestuur In 2016 is er in het bestuur een aantal veranderingen geweest. Begin 2016 namen we afscheid van Hans Polee. Het bleek dat zijn verwachtingen over de rol als bestuurslid niet strookten met de realiteit binnen het bestuur van de Schutse. Piet van der Wal besloot na de reguliere 4 jaar periode zijn bestuurslidmaatschap te beëindigen. Bart Jan Penning kwam tot de conclusie dat zijn werkzaamheden aan de universiteit niet meer verenigbaar waren met het bestuurslidmaatschap. Hij verliet medio 2016 het bestuur. Yang Soo Kloosterhof is toegetreden als bestuurslid; hij neemt na het vertrek van Bart Jan Pennink (tijdelijk) de secretaristaken waar. Verder is Eric Bakker toegetreden tot het bestuur in de functie van penningmeester. Vanwege de wisselingen binnen het bestuur kon pas na het lustrum begonnen worden met het formuleren van een beleidsnotitie. Deze is vervolgens met de vrijwilligers besproken in een kerksessie in najaar Met behulp van werkgroepen van vrijwilligers en bestuursleden willen wij de visie voor de komende 5 jaar van de Schutse in 2017 afronden. Met de benoeming van een coördinator met managementtaken wil het bestuur invulling geven 7

8 aan haar wens zich meer op de bestuurlijke taken te concentreren en de dagelijkse leiding in handen van de professionele krachten van de Schutse te leggen. Dit ziet het bestuur als een belangrijke onderdeel van het ontwikkelproces van de Stichting de Schutse: toegroeien van een organisatie in oprichting naar een meer gevestigde organisatie, waarbij de nadruk van pionieren verschuift naar beheer van processen en verbeteringen om bestendige groei mogelijk te maken. Dit betekent dat er binnen het bestuur meer zal worden gedelegeerd naar coördinatoren en management. Eind 2016 heeft Gerben Meursing aangekondigd, dat zijn nieuwe (internationale) werkzaamheden een voortgaan in een volgende bestuursperiode onmogelijk maakten. Daarmee is begonnen met de werving van een nieuwe voorzitter en het invullen van de vacature voor secretaris. Inmiddels is die werving succesvol geweest en zijn in 2017 twee nieuwe bestuursleden toegetreden: Jannie Goense uit Appingedam, zij wordt voorzitter en Ria Meijer uit Haren, zij wordt secretaris. De samenstelling van het bestuur was op 31 december 2016: Gerben Meursing, Appingedam, voorzitter Paul Beuger, Noordwolde, vice voorzitter Yang Soo Klooserhof, Appingedam, secretaris Eric Bakker, penningmeester Nicole Eijbergen, Zeerijp, lid Het bestuur heeft zich in 2016 intensief bezig gehouden met het lustrum, haar eigen samenstelling, de situatie bij de coördinatoren en vrijwilligers en het vinden van een adequate opvolger van Anneke Boonstra. Ook de relatie met TSN en de consequenties van de veranderingen in de financiering van de verpleegkundige en huishoudelijke hulp waren een belangrijk aandachtspunt. Het bestuur heeft gesproken met het management van TSN, Menzis, zorgverleners in de regio en een aantal gemeenten. In het verslagjaar is 10 keer vergaderd. Belangrijke gesprekspunten waren de exploitatie van de stichting, personeels- en vrijwilligersbeleid en PR. Paul Beuger heeft het bestuur vertegenwoordigd in het Netwerk Palliatieve zorg Noordoost Groningen. Hij heeft namens het Netwerk tevens zitting gehad in de Provinciale Stuurgroep Palliatieve Zorg. Beleid Kaderdocument De Schutse In het eerste kwartaal van 2016 is vanuit het bestuur gestart met het opstellen van een Kaderdocument. Dat moet voor De Schutse richting geven aan de voorliggende jaren, waarbij we ook rekening houden met een veranderende omgeving. Op hoofdlijnen is door het bestuur gekomen tot een kaderdocument voor De Schutse. Hierin wordt op een aantal zaken ingegaan: veranderende demografie, veranderende vrijwilliger en veranderende organisatie. In het Kaderdocument lopen we vooruit op een andere organisatiestructuur, waarbij we een aantal aandachtsvelden hebben benoemd die voor De Schutse van belang zijn, te weten: - Zorg en kwaliteit - Vrijwilligers - Extern/ PR - Interne organisatie In 2016 is door het bestuur uitgesproken dat we (tijdelijke) werkgroepen zullen gaan vormen op de verschillende aandachtsgebieden om zo de vertaalslag te maken van kaderdocument naar concrete acties (uitwerking per 2017). In een tweetal kerksessies in december 2016 is het 8

9 Kaderdocument aan de vrijwilligers toegelicht. Hen is gevraagd om aan de voorkant mee te werken door zitting te nemen in de werkgroepen, om de aandachtsvelden gezamenlijk nader uit te werken. Public Relations en communicatie. De Schutse heeft een PR-groep bestaande uit vrijwilligers; deze is in 2016 erg actief geweest. Allerlei groepen en verenigingen blijken geïnteresseerd in palliatieve terminale zorg en in het bijzonder in het werk van De Schutse. In het verslagjaar hebben leden van deze werkgroep drie lezingen gegeven. Er is 2 maal een artikel gepubliceerd in regionale bladen. Tijdens twee kerkdiensten is kort uiteengezet, waarvoor op onze organisatie een beroep kan worden gedaan. Er is informatie gegeven bij het Noorderpoortcollege, de Rotary, radio Havenstad FM. Daarnaast is er een presentatie verzorgd tijdens de kerkenboulevard in Delfzijl en tijdens de kunstmarkt in Appingedam. Dankzij een gulle donatie - verzameld tijdens de opening van de nieuwe Hemavestiging in Appingedam - hebben de vrijwilligers nieuwe naambordjes kunnen krijgen. Jubileumviering Op 30 April werd op een mooie, warme dag, het eerste lustrum van het Hospice gevierd. De dag voor de viering ontvingen we een prachtige quilt van mevrouw Landman, lerares in quilten. Dit kunstwerk heeft een mooie plek in ons huis gekregen. Het lustrum werd gehouden in de grote kerk van Appingedam. Het was een mooie bijeenkomst onder leiding van Sigrid Hut, voorzitster van de lustrumcommissie. Zij heeft ons prettig en goed geleid naar een fijne dag! De middag werd afwisselend ingevuld met sprekers en muziek. Ook was er veel ruimte in het programma om elkaar te ontmoeten. We zijn in de gelegenheid gesteld om naar Marinus van de Berg te luisteren, zijn betrokken en inspirerende woorden gaven aan dat hij begrijpt wat ons drijft, elke keer weer, in dit mooie werk. Met aandacht aanwezig zijn bij de stervende mens. Ook Mw. Van Lune, kaderarts palliatieve zorg, was een van de sprekers deze middag. Zij heeft met ons beelden gedeeld over zorgvuldig plannen en het belang van gecoördineerde zorg in de laatste levensfase van onze gasten. Een dood die verzacht en ruimte geeft voor verdriet en rouw en die niet voorbij gaat aan de essentie van het leven. De muzikale omlijsting deze dag werd verzorgd door: het eerste grunneger boiemer mannen koor en het duo brood en spelen. Aan het einde van de bijeenkomst ontving iedere bezoeker een magazine, waarin de vele facetten van ons werk in beeld zijn gebracht. Website De Schutse In januari 2016 is een werkgroep ingesteld met als taak te komen tot een nieuwe website voor De Schutse. Deze werkgroep, bestaande uit bestuursleden en vrijwilligers, is gestart met de vraag wat we precies willen en welk doel de website moet dienen (het waarom ). Vervolgens is gekeken naar de benodigdheden en bijbehorende kosten voor dit proces en de website. Samen met SQUID Media is in een tweede fase gewerkt aan de totstandkoming van de website. Daarbij is voortdurend aandacht besteed aan wie we zijn en wat we willen uitstralen. De bijbehorende teksten zijn samen met een tekstschrijver tegen het licht gehouden, zodat inhoud en vorm goed op elkaar aansluiten. 9

10 De nieuwe website ( is tijdens het lustrum op 30 april 2016 feestelijk gelanceerd. Dhr. Cor van Dijk en Dhr. Gert Knook, twee van de oprichters van VPTZ De Schutse, hebben samen met Mw. Pot, burgemeester van Appingedam, de symbolische vernieuwing gestart. Screenshots oude en nieuwe website Comité van aanbeveling Mevrouw H.R.Pot De heer dr. Z.Erjavec De heer J.A.Bakker De heer J.J.Kooi De heer P.H.H.Wellen De heer drs. H.G.J.Frey De heer J.H,.van der Mark De heer drs. J.A.Benesia De heer E.Groot De heer drs. E.Vuursteen burgemeester van Appingedam Internist te Emmen oud huisarts directeur bouwbedrijf Kooi pastoor huisarts predikant specialist ouderengeneeskunde burgemeester van Delfzijl president-directeur Koninklijke Wagenborgen. 10

11 Jaarrekening

12 BALANS PER 31 DECEMBER bedragen in 31 december december 2015 Actief VASTE ACTIVA inventaris VLOTTENDE ACTIVA kas bank debiteuren overlopende activa Totaal Passief EIGEN VERMOGEN beginbalans correctieposten resultaat VOORZIENINGEN voorziening PR KORTLOPENDE SCHULDEN crediteuren loonbelasting vakantiegeld pensioenpremie overlopende passiva Totaal

13 RESULTATENREKENING bedragen in opbrengsten kosten coördinatoren activiteiten organisatie vaste huisvestingskosten variabele huisvestingskosten verzorging overige kosten totaal kosten toevoeging aan algemene reserve TOELICHTING OP BALANS EN RESULTATENREKENING 1.Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Alle bedragen zijn in Euro's, tenzij anders vermeld. De balanswaardering en de bepaling van de resultaten geschieden op basis van historische prijzen. Voor zover bij de afzonderlijke posten niet anders is vermeld, worden de activa en passiva op nominale waarde gewaardeerd. De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben. 2.Toelichting bij de balans Inventaris Dit betreft kantoorinventaris. Overlopende activa Dit betreft nog te ontvangen rente over Eigen vermogen: stand resultaat stand Kortlopende schulden De post overlopende passiva betreft o.a. nog te betalen reiskosten. 13

14 3.Toelichting bij de opbrengsten, kosten en resultaat per activiteit. Opbrengsten Het ministerie van VWS verstrekt subsidie op basis van gerealiseerde "productie" in voorgaande jaren. Voor de thuissituatie bedraagt deze , voor de hospice , totaal Van de gemeenten in ons werkgebied mochten wij subsidie ontvangen ten bedrage van Cliënten van de hospice dragen een bedrag ad. 30 per ligdag bij in de kosten. We zijn zeer dankbaar voor de donaties die particulieren, bedrijven en fondsen aan ons hebben verstrekt. Kosten kosten coördinatie: dit zijn loonkosten, kosten uitzendbureau, vrijwilligersvergoeding coördinator en overige kosten personeel. Vanaf 1 juni 2015 is een coördinator in loondienst gekomen. variabele huisvestingskosten: dit zijn onderhoudskosten, energie en overige huisvestingskosten Bij de "overige kosten vrijwilligers" is opgenomen de gezellige avond die voor onze vrijwilligers is georganiseerd in verzorging: onder de post "huishoudelijke kosten" valt o.m. de maaltijdvoorziening voor cliënten. Resultaat Ten opzichte van de begroting 2016 (ongeveer positief) valt de realisatie 2016 sterk positiever uit. Als belangrijkste oorzaak hiervan kan genoemd worden de hogere post bijdragen bewoners, subsidie gemeenten. Verder vallen de meeste kosten wat later uit dan begroot. De bezettingsgraad van de hospice is t.o.v fors hoger, ondanks lager aantal cliënten. In het eerste halfjaar was de bezettingsgraad elke maand ruim boven de 50%, in april was de bezetting zelfs 100%. Het tweede halfjaar was de bezettingsgraad lager. HOSPICE bezett.gr.in % aantal jaar maand in de cumu- ligdgn p. maand latief cliënt 2011 totaal 63,8 34, totaal 55,1 25, totaal 44,9 16, totaal 67,7 23, totaal 48,2 14,1 jan 72,6 72,6 22,5 feb 81,9 77,1 30,8 mrt 90,3 81,6 37,1 apr 100,0 86,2 52,1 mei 83,1 85,5 57,8 juni ,0 84,6 56,0 juli 75,8 83,3 47,3 aug 38,7 77,7 39,9 sept 43,3 73,9 35,2 okt 61,3 72,6 29,5 nov 95,8 74,7 32,3 dec 68,5 74,2 32,9 14

15 100,0 bezett.gr.in % cum. aantal ligdagen p. cliënt 50,0 100,0 50,0 0, jan feb mrt apr mei juni juli aug sept okt nov dec 0, jan feb mrt apr mei juni juli aug sept okt nov dec EXPLOITATIE 2016 (kostenrubricering conform landelijk steunpunt VPTZ) realisatie 2016 begroting 2016 omschrijving totaal thuis hospice totaal thuis hospice opbrengsten subsidie VWS subsidie gemeenten corr. subsidie bijdragen cliënten en logees donaties/giften totaal opbrengsten kosten kosten coördinatie salariskosten overige personeelskosten activiteiten verzekeringen cursuskosten reiskosten hospice wervingskosten overige kosten vrijwilligers organisatie telefoon/ict kosten overige kantoorkosten afschrijving inventaris bestuurskosten rente accountants- administratiekosten PR, brochures etc vaste huisvestingskosten huur

16 variabele huisvestingskosten onderhoud/schoonmaken gas/water/electra overige huisvestingskosten verzorging huishoudelijke kosten overige kosten reiskosten algemeen algemene/overige kosten totaal kosten resultaat THUIS HOSPICE aantal cliënten aantal cliënten aantal zorgdagen aantal ligdagen

17 THUIS HOSPICE aantal vrijwilligersuren aantal vrijwilligersuren

18 Begroting

19 begroting THUIS + HOSPICE 2017 Salariskosten coördinatoren Bereikbaarheidsmedewerkers overige personeelskosten kosten coördinator activiteiten verzekeringen cursuskosten reiskosten zorg thuis reiskosten hospice wervingskosten overige kosten vrijwilligers organisatie telefoon/ict kosten overige kantoorkosten afschrijving inventaris - bestuurskosten rente bankkosten 500 administratiekosten PR, brochures etc huisvestingskosten huur onderhoud/schoonmaken gas/water/electra overige huisvestingskosten verzorging huishoudelijke kosten algemene kosten algemene kosten reiskosten algemeen overige algemene kosten TOTAAL KOSTEN subsidie VWS zorg thuis subsidie VWS hospice totaal subsidie VWS subsidie gemeenten bijdragen cliënten en logees donaties algemeen en hospice TOTAAL OPBRENGSTEN Resultaat

20 resultaat bijdragen cliënten en logees Voor de begroting 2017 is uitgegaan van: aantal cliënten 50 ligdagen per cliënt 20 dit resulteert in een bezettingsgraad van 68,3% en een resultaat van