JAARVERSLAG Deel 1 Jaarverslag bestuur, inclusief financiële verantwoording. Deel 2 Beleidsplan 2016 en begrotingen 2016 en 2017

Transcriptie

1 IVN RIJK VAN NIJMEGEN JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Deel 1 Jaarverslag bestuur, inclusief financiële verantwoording Deel 2 Beleidsplan 2016 en begrotingen 2016 en 2017 Deel 3 Jaarverslagen werkgroepen Deel 4 Notulen Algemene Leden Vergadering van 28 maart 2015 IVN Rijk van Nijmegen Couwenbergstraat RZ Nijmegen Tel. (024) info@ivn-nijmegen.nl internet:

2 Jaarverslag IVN Rijk van Nijmegen 2015 In het jaarverslag legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid in 2015 en wordt het beleidsplan voor de eerstkomende jaren omschreven IVN Rijk van Nijmegen in één oogopslag per 31 december van: IVN-leden waarvan actief als vrijwilliger Ca. 100 Ca leden met gidsdiploma donateurs Excursies (aantal) deelnemers excursies aangevraagde wandelingen (aantal) deelnemers aangevraagde wandelingen overige activiteiten deelnemers overige activiteiten kinderactiviteiten(schoolverband) aantal deelnemers scholen deelnemers ontdekkingstochten jeugd Geschat Geschat deelnemers overige kinderactiviteiten n.v.t deelnemers groencursus deelnemers overige cursussen projecten werkgroep Groen en Ruimte deelnemers excursies wg Groen en Ruimte Mens/werkdagen in de natuur wg PN wandel/ fietsboekjes waaraan gewerkt 2-2 verkochte wandelboekjes deelnemers aan interne scholing nieuwe stijl 27 Geschat

3 Bestuursleden / vertegenwoordigingen in 2015 Bestuur Anne Baard, voorzitter Lies Brinkmann, secretaris Jan Tuinte, penningmeester tot 1 oktober 2015 en lid Karin van Toor, lid en penningmeester vanaf 1 oktober 2015 Wim van Hoorn, lid Pauline Hilgers, lid Lid met bestuursondersteunende taken Clari Tilanus: gedelegeerd penningmeester vanaf 1 oktober 2015 Peter Engelhard: contactpersoon activering vrijwilligers en opvang nieuwe vrijwilligers Hans Tierates: ledenadministratie Vertegenwoordigingen namens het bestuur Hans Tierates GEO (Gemeenschappelijk Educatief Overleg) Bea Peeters Boomfeestdag Gemeente Nijmegen Bea Peeters NME-beleidsoverleg Bea Peeters Duits Windmolenpark Kranenburg -Reichswald- Hans Tierates, Wim van Hoorn en Anne Baard Werkgroepen en Stuurgroep de Bastei Wim van Hoorn Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten Anne Baard Landschapscommunity Duffelt-Groesbeek-Ooijpolder Karin van Toor en Pauline Hilgers werkgroep Ideeëndag, nu: Toekomstwerkgroep (Pauline tot 1 juni 2015) Jan Tuinte klankbordgroep vrijwiligers Jan Tuinte contactpersoon coördinatoren Jana van Voorden en Nico van der Poel vertrouwenspersoon Jana van Voorden aanspreekpunt maatschappelijke stages Coördinatoren van de werkgroepen werkgroep coördinator Communicatie Hans Tierates Cursussen Clémon Tonnaer Excursies Henk Voskuilen Groen en Ruimte Bea Peeters Jeugdeducatie Ineke Boomman (tot 1 mei 2015)/ad interim: Elise Raspe Natuurpaden Dirk van Diejen Praktisch Natuurbeheer Geerten de Jong Terugblik op 2015 Organisatie In 2015 kon het bestuur dat op volle sterkte begon zich naast de lopende zaken ook volledig richten op het uitvoeren van de nieuwe beleidsvisie. Helaas kreeg het bestuur halverwege het jaar te maken met veel uitval wegens ziekte van de penningmeester en persoonlijke omstandigheden van een bestuurslid. Met aanvulling van Clari Tilanus als gedelegeerd penningmeester heeft het bestuur al haar bezigheden op het gewenste niveau kunnen houden. Hiertoe is het bestuur in elf bestuursvergaderingen bijeen geweest. Verder had het bestuur de regie over de nieuwjaarsbijeenkomst, de algemene ledenvergadering, het natuurontbijt en de midzomerbijeenkomst.. Ook is de samenwerking met de ideeën-werkgroep voortgezet. 3

4 Coördinatorenoverleg Het coördinatorenoverleg, dat wordt gevormd door de coördinatoren van de zeven werkgroepen en het bestuur, kwam in 2015 zevenmaal bijeen. Tijdens de vergaderingen werden actuele zaken besproken en onderlinge ervaringen uitgewisseld. Twee bijeenkomsten stonden in het teken van een specifiek thema. In 2015 waren dat de thema s samenwerking en communicatie. Verder kregen de werkgroepen Communicatie, Groen & Ruimte, Excursies en Cursussen de gelegenheid om zich uitgebreid te presenteren. Secretariaat Het secretariaat heeft in 2015 gefunctioneerd op basis van de eerder gekozen opzet. Er werden in 2015 ruim 650 stuks inkomende en uitgaande post verwerkt. Eveneens in Karwij werd de algemene afdelingsagenda bijgehouden en werd de reservering van vergader- en cursusruimte in het wijkcentrum Hatert georganiseerd. Vanuit het secretariaat werden de vergaderingen van het bestuur en het coördinatorenoverleg begeleid. Het gaat daarbij om het opstellen van de agenda s, het verzorgen van de stukken, de verslaglegging, het toezicht op de gemaakte afspraken en de archivering. Daarnaast werd de ledenadministratie bijgehouden. De ledenadministratie werd in 2015 nog uitgevoerd door de voormalig gedelegeerd penningmeester in afwachting van de volledige overdracht van de ledenadministratie naar het landelijk IVN. Financiële administratie De penningmeester heeft zoals gebruikelijk de taken voor het innen van de contributies, de betaling van alle rekeningen en declaraties en het indienen van declaraties bij derden uitgevoerd. Daarnaast verzorgde de financiële administratie de incasso en de administratie van cursus- en excursiegelden. Daaronder vallen eveneens de facturering en de incasso voor aangevraagde wandelingen en de financiën van de werkgroep Jeugdeducatie. De financiële commissie is in een aparte vergadering geïnformeerd over de openstaande vragen vanuit de ALV en betrokken bij de tussentijdse financiële verantwoording. Door ziekte van de penningmeester is het helaas niet gelukt de financiële commissie te betrekken bij het financiële beleid in aanvulling op de taken rond de ALV. Cursusfaciliteiten Het reguliere cursusaanbod is georganiseerd in zalen van het wijkcentrum Hatert en in Karwij. In verband met een betere geschiktheid is voor de Groencursus en de Insectencursus (opnieuw) gekozen voor een zaal in het Gymnasion. De wandeling met KNNV heeft plaatsgevonden in de Millingerwaard. Het gevoerde beleid In 2015 is uitvoering gegeven aan de vastgestelde beleidsvisie door veel inzet te doen op (bij)scholing van vrijwilligers. Ook heeft met de ontwikkeling van een cloud (intranet) de interne communicatie een nieuw medium gekregen. Hoewel het gebruik hiervan nog in de kinderschoenen staat, zijn de verwachtingen hooggespannen over het kunnen delen van informatie op informele (chatfunctie) als formele wijze (archivering/videoconferencing). Overige thema s die aan de orde waren zijn: - Gerichte werving - Duurzaamheid (door bijvoorbeeld aanpassing van huisstijl, jaarverslag enz.) - Samenwerking - Huisvesting (ontwikkeling de Bastei) Hieronder volgt een korte beschrijving van bovenstaande thema s: De ingezette geleidelijke stijging van het contributiebedrag naar het door het landelijk IVN voorgestelde bedrag van 24,-- betekende in 2015 een stijging van.1,50 naar een bedrag van 20,50 De inventarisatie en ontwikkeling van nota s, regelingen en formats heeft in 2015 een vervolg gekregen, maar is nog niet afgerond. Belangwekkende stukken zijn via Wegwijs of elders op de 4

5 website naar buiten gebracht. Het belang van Wegwijs zal op deze wijze blijven toenemen, zodat nieuwe (kern)leden en vrijwilligers voor alle wetenswaardigheden rond onze vereniging één bron kunnen raadplegen. Door ziekte hebben zowel het bestuurslid Pauline Hilgers als de penningmeester Jan Tuinte lopende het jaar hun taken neergelegd. De activiteiten van Pauline konden intern worden opgevangen. Ten behoeve van de penningmeesterstaken is actief geworven, wat gelukkig snel tot een gedelegeerd penningmeester in de persoon van Clari Tilanus heeft geleid. Binnen het bestuur neemt Karin van Toor het formele penningmeesterschap waar. Clari is beoogd penningmeester en zal bij de ALV in 2016 worden voorgedragen als bestuurslid. Contactpersoon activering vrijwilligers Het is van belang dat nieuwe leden zich welkom voelen in de IVN afdeling en leden die al langer meelopen en geen lid meer zijn van een werkgroep, uit te nodigen op een andere plek in de afdeling actief te worden. In opdracht van het bestuur is het de taak van de contactpersoon om nieuwe leden, die actief willen worden, wegwijs te maken in de afdeling en door te geleiden naar werkgroepen en andere activiteiten. Het welkomstpakket is in 2015 door de ledenadministratie aan 29 nieuwe leden toegestuurd. Van twaalf van hen zijn de gegevens door de ledenadministratie doorgegeven aan de contactpersoon, omdat zij hadden vermeld actief te willen worden in de afdeling. Vier mensen zijn in contact gebracht met een werkgroep. Twee informeerden naar de gidsencursus en zijn verwezen naar andere mogelijkheden van de afdeling. Vier geïnteresseerden hebben bij nader inzien toch afgezien van actieve deelname. Twee personen uit de Buitenschoolse Opvang zijn doorverwezen naar het bestuur (zij waren op zoek naar een (gidsen)cursus op maat voor hun organisatie). Al met al is het aantal actief geworden mensen gering. Het is niet bekend of coördinatoren leden die uit hun werkgroep vertrokken, actief hebben bemiddeld naar andere IVN-activiteiten. Verzoeken daarvoor zijn niet bij de contactpersoon binnen gekomen. Vrijwilligersbeleid De traditionele door het bestuur georganiseerde verwenactiviteiten hebben ook in 2015 doorgang gevonden. De nieuwjaarsreceptie vond traditioneel plaats in wijkcentrum Hatert, waar de directeur van De Bastei ons meenam naar de inrichting van ons toekomstige onderkomen. Ook was hierin ruimte ingelast voor de herstelhuldiging, waarbij door discrepanties in landelijke ledenadministratie met de lokale gegevens een aantal personen in 2014 onterecht niet als jubilaris naar voren waren gekomen. Ten aanzien van de midzomerbijeenkomst was dit jaar sprake van een trendbreuk. Waar de organisatie hiervan traditioneel volledig in handen van het bestuur was, is dit jaar gekozen voor het delegeren hiervan naar vrijwilligers. Dit is zeer goed bevallen en zal in volgende jaren navolging krijgen. De midzomerbijeenkomst vond plaats in de Veldschuur in Bemmel, waar we zijn rondgeleid door drie gidsen van deze locatie. De jubilarissen werden geëerd voor 25 jaar (3 leden) en 10 jaar (6 leden) Waar in 2014 veel kleine projectgroepjes (zeven) spontaan ontstonden, is in 2015 alleen de midzomerbijeenkomst als nieuw project opgepakt. Toch willen we de mogelijkheid blijven bieden om voor een korte periode een activiteit projectmatig op te pakken. In 2015 waren dat de gidsendag, het natuurontbijt, de cursus verhalen vertellen, de midzomerbijeenkomst, biowalking en de invulling van de stand. In 2015 zou een pilot gedraaid worden met een vrijwilligersovereenkomst. De werkgroep die dit zou oppakken (jeugdeducatie) had echter te kampen met een grote terugloop in het aantal gidsen, waardoor geen ruimte bestond voor een dergelijk experiment. De in 2014 beoogde gidsendag was door uitstel van november 2014 naar januari van 2015 verplaatst. Deze bijscholing voor gidsen die eens in de twee jaar plaatsvindt was met 59 deelnemers zeer succesvol. De voorzitter van het landelijk IVN hield een gloedvol welkom voor de wolf en daarnaast verzorgde Max Leerentveld (IVN-Den Haag) een inleiding over duurzaamheid bij IVN. In de middag konden deelnemers kiezen uit workshops over Landschapslezen (Bea Peeters/Lieke Vullings), Het schrijven van een wervend stukje over je excursie (Han Oomen) en Integreren van duurzaamheid in je excursie (Max Leerentveld). 5

6 Deelnemers bijscholing in 2015 Naast de gidsendag met 59 deelnemers waren er meer activiteiten die onder bijscholing zijn te rangschikken. Allereerst de cursus verhalen vertellen met 25 deelnemers, op drie zaterdagen. Voor bestuur en coördinatoren was er een praktijktraining op de Duivelsberg. Voor de gidsen werd een workshop e.h.b.o. "wat te doen bij een ongeval" georganiseerd. Een gids van Jeugdeducatie volgde de cursus Flow Learning, en geeft de opgedane kennis door aan de jeugdgidsen. Een groepje paddenstoelenliefhebbers had een verdiepingsavond. En tenslotte namen 46 leden deel aan één of meer van onze eigen cursussen die ook voor het publiek openstaan. De dit jaar nieuw aangeboden cursussen waren daarbij erg populair. Gerichte werving (het mobiliseren van deskundigheid) De eerder gekozen insteek van het bestuur om zich niet te richten op algemene ledenwerving, maar vooral aandacht te geven aan specifieke werving waar nodig, is ook in 2015 onveranderd gevolgd. Dergelijke werving vindt plaats middels onze eigen communicatiekanalen, maar ook door het plaatsen van vacatures bij de Vrijwilligerscentrale. Overigens is de werkgroep Jeugdeducatie nog steeds op zoek naar een enthousiaste coördinator. Ondanks deze keuze is er ook dit jaar weer een lichte groei in het aantal leden geweest. Communicatie- en marketingstrategie: Naast een aantal vaste gelegenheden waarbij IVN haar stand opbouwt, is in 2015 ook meegedaan aan Healing Landscape, Festival de Oversteek, Geschiedenismarkt 024 in de St. Stevenskerk en Open Monumentendag in Lent. Ter ondersteuning van de interne communicatie is in 2015 een cloud (intranet) ontwikkeld. Deze is al mondjesmaat in gebruik genomen. Het gebruik van Twitter is, mogelijk in navolging van de maatschappelijke trend, licht teruggelopen. In 2015 is versterking gekomen voor het onderhoud en vullen van de website op inhoud. Inmiddels is een start gemaakt met het één voor één doorlopen van de pagina s op actualiteit. Inzet vanuit de werkgroepen voor het aanleveren van actuele informatie en het doorgeven van veranderingen blijft hiervoor echter onontbeerlijk. Het landelijk IVN heeft zich teruggetrokken uit de profilering met het Natuurontbijt, omdat de beoogde doelstelling hiermee niet werd behaald. Onze afdeling heeft echter wel weer een Natuurontbijt georganiseerd. Deze vond dit jaar plaats in de Stadswaard. Er werd gestart met een introductie omtrent de veranderingen rond de Waal in De Boot, het tijdelijk onderkomen van de Bastei, waarna lekker gegeten werd midden in de natuur en vervolgens gewandeld met gidsen, waarbij voor de kinderen weer het water centraal stond. Met meer dan 25 deelnemers was dit Natuurontbijt wederom volgeboekt en dus een groot succes. Daarnaast werd er weer een slootjesdag georganiseerd op 14 juni in het Zwanenbroekje en heeft het bestuur zich hard gemaakt voor de ondersteuning van de Weekendschool, waarbij drie gidsen de natuur in zijn gegaan. Tot slot is in 2015 een communicatieprotocol vastgesteld. Voor onze leden is daarmee duidelijk waarmee rekening moet worden gehouden bij het zoeken van publiciteit. Dit om te waarborgen dat we met één gezicht, één huisstijl naar buiten treden. Deze is onderdeel van de Wegwijs. Duurzaamheid Onveranderd is het in 2011 door het bestuur vastgestelde plan van aanpak inzake duurzaamheid in 2015 de leidraad gebleven. Nu er echter wederom geen vervanging van apparatuur of anderszins uitgaven zijn gedaan ten behoeve van Karwij, maakt alleen dit de duurzame houding van de vereniging duidelijk. De vereniging heeft een laptop gekregen, waardoor nu twee laptops beschikbaar zijn. De columns van de voorzitter over duurzaamheid in de Bladsmoes zijn ook in 2015 voortgezet. Samenwerking met andere organisaties Bestaande samenwerkingsverbanden zijn in 2015 voortgezet. Dit betekent dat de vanuit het bestuur in 2011 ingeslagen weg van vooral de landelijke ontwikkelingen ten aanzien van samenwerking wordt gevolgd. 6

7 In 2015 is dus wederom vooral ingestoken op samenwerking met de KNNV. Na twee succesvolle jaren werd onze gezamenlijke wandeling echter in 2015 niet goed bezocht. Ondanks dat de landelijke partijen een eventuele fusie vooralsnog in de ijskast hebben gezet, hebben onze lokale afdelingen vastgesteld toch graag onze samenwerking verder te verdiepen. Een gezamenlijke themabijeenkomst over samenwerking heeft echter op verzoek van KNNV geen doorgang gevonden. Wel is vanuit hun zijde de wens geuit voor een gezamenlijk uitje. Conform de geldende afspraak is het regiocluster Rivierenland (IVN West-Betuwe (Tiel), IVN Arnhem, IVN Rijn-Waal, IVN Maas en Waal en onze Afdeling) in 2015 twee keer bijeengekomen, waarbij de voorstellen en besluiten van het landelijk IVN zijn besproken en onze reactie is meegegeven aan onze regio-afgevaardigde in de Landelijke Raad. In 2015 zijn er buiten de contacten met het regiocluster geen aparte contactmomenten geweest met IVN Gelderland. Nu in 2015 de bouw is gestart, wordt in de samenwerking met de Bastei-partners ingezet op ontwikkeling van gezamenlijke activiteiten die vanaf de bouwlocatie of een tijdelijk onderkomen kunnen plaatsvinden. Met betrekking tot de samenwerking met t Zwanenbroekje zijn in 2015 contacten met het SLOG ten aanzien van het beheer verder uitgewerkt. Een mogelijke bestuurlijke rol hierin voor het IVN wordt nu onderzocht. In 2015 heeft IVN deel uitgemaakt van het in de gemeente Nijmegen lopende project Urban Biodiversity. Wij hebben hiervoor gidsen geleverd voor wijkexcursies.. Huisvesting De Bastei In 2015 is gestart met de bouw van de Bastei. Tijdens het symposium Duurzaam leren en doen op 16 oktober 2015 is een soort start bouw-momentum gecreëerd. Veel IVN ers zijn hierbij aanwezig geweest. Na de opgraving van een stuk Romeinse muur, Middeleeuwse woningen en woningen uit de 17 e en 19 e eeuw is de bouw gestaakt. Nieuwe plannen zijn ontwikkeld waarbij de opgravingen een rol spelen bij het ontwikkelen en inrichten van het museum. De vastgestelde begroting van de Bastei is hiermee ontoereikend geworden. Met de vondst van deze belangwekkende archeologische bouwwerken uit verschillende historische periodes is daarom in afwachting van de inbedding hiervan in de Bastei een nieuw Raadsbesluit nodig. De bouw is in afwachting hiervan stil komen te liggen en de opening is nu niet eerder voorzien dan in Financieel verslag over 2015 Algemeen In het financieel verslag worden in de vorm van balans en expoitatierekening de inkomsten en uitgaven verantwoord en is duidelijk te zien hoe IVN Rijk van Nijmegen er financieel voor staat. Geconstateerd mag worden dat er sprake is van een gezonde vermogenspositie. Er zijn voldoende reserves voor nieuwe uitdagingen en voor het voortzetten van de al bestaande activiteiten. Vervanging van materialen zal geen proleem zijn. Het bestuur gaat wat dit betreft op de al veel eerder ingeslagen weg verder. De financiële commissie zal de boekhouding controleren en nagaan of de jaarrekening een getrouw beeld geeft. De Algemene Ledenvergadering tenslotte kan aangeven of het beleid wordt goedgekeurd. 7

8 Balans en Exploitatierekening Ten opzichte van 2014 zijn enkele verschuivingen in posten aangebracht. De belangrijkste betreft het Boekenfonds. Het Boekenfonds is in 2006 ingesteld om de uitgave van natuurpadengidsen en cursusboeken voor de Groencursussen te financieren en de voorraden te beheren. Deze taken zijn inmiddels overgenomen door de werkgroepen Natuurpaden en Cursussen Het resultaat van de verkopen komt voortaan ten goede aan deze werkgroepen. Het Boekenfonds is daarmee overbodig geworden en opgeheven. Het saldo is overgeboekt naar de Voorziening Verhuizing en Inrichting Bastei en naar de Voorziening Nieuwe Ontwikkelingen In 2015 is veel aandacht besteed aan de vrijwilligers en deskundigheidsbevordering. Dat is terug te zien in de cijfers: er is resp ,- en 3.079,- besteed aan o.a. de Midzomerbijeenkomst, jubilarissen, de gidsendag, een training voor bestuur en coördinatoren en een cursus verhalen vertellen. Zowel de kosten als de opbrengsten van de werkgroepen zijn hoger dan in Het totale resultaat van de werkgroepen is t.o.v gestegen met bijna 20%. Dit bevestigt dat 2015 een actief jaar is geweest. BALANS per 31 december 2015 ACTIVA Inventaris - - Voorraden Vorderingen Liquide middelen totaal PASSIVA Eigen Vermogen Voorzieningen Boekenfonds Schulden Resultaat boekjaar totaal De voorraden zijn gewaardeerd op basis van de verkrijgingsprijs (kostprijs of inkoopprijs). De vorderingen en de schulden hebben een looptijd korter dan een jaar. Het resultaat wordt toegevoegd aan het Eigen Vermogen. 8

9 EXPLOITATIEREKENING 2015 BATEN werkelijk begroot werkelijk Ledenbijdragen Opbrengsten werkgroepen Opbrengsten Boekenfonds Opbrengsten winkel 707 Opbrengsten gidsencursus 585 Subsidies Overige opbrengsten LASTEN werkelijk begroot werkelijk Afdrachten IVN Huisvestingskosten Kantoorkosten Organisatiekosten Kosten werkgroepen Kosten Boekenfonds Kosten gidsencursus Toevoegingen aan voorzieningen Overige kosten Resultaat Boekjaar Toelichting op de exploitatierekening De ledenbijdragen bestaan uit contributies 6.659,- en donaties 819,-. De afdracht aan IVN landelijk bedroeg 2.781, De opbrengsten en kosten van de winkel en het Boekenfonds (cursusboeken Groencursus en natuurpadengidsen) zijn in 2015 opgenomen bij de werkgroepen Communicatie, Cursussen en Natuurpaden. De totale reiskosten over 2015 bedragen 2.836,-, verdeeld over bestuur 622,-, coördinatorenoverleg 101,- en werkgroepen 2.113,-. Hiervan is 664,- als donatie geschonken. Onder 'Overigen' zijn opbrengsten en kosten opgenomen die betrekking hebben op boekjaar 2014, totaal voor een bedrag van -/- 331,-. Het resultaat zal worden toegevoegd aan het Eigen Vermogen. 9

10 BIJLAGE 1 OVERZICHT WERKGROEPEN 2015 Baten Lasten Resultaat Reiskst Communicatie extern intern Excursies publieksexcursies aangevraagd Groen en ruimte Jeugdeducatie Natuur en ouderen Natuurpaden natuurpadengidsen Praktisch natuurbeheer Publiekscursussen groencursussen cursusboeken insectencursus paddestoelencursus bomencursus naaldbomencursus overige cursussen Totaal werkgroepen

11 BIJLAGE 2 Toelichting op de balans Voorraden Natuurpadengidsen Cursusboeken Groencursus Overige artikelen Op 1 januari waren diverse artikelen van de jubileumviering op voorraad. Deze zijn afgeschreven en verrekend met de Voorziening 40 jaar IVN. Liquide Middelen Kas ING betaalrekening ASN spaarrekening Voorzieningen bij af Nieuwe apparatuur Communicatie en publiciteit Verhuizing en inrichting Bastei Cursussen Nieuwe ontwikkelingen jaar IVN Rijk van Nijmegen Deskundigheidsbevordering Lesmateriaal en gereedschappen Boekenfonds De Voorziening Verhuizing is uitgebreid met een voorziening voor de inrichtingskosten van de Bastei. 11