Vereniging van scholen met de Bijbel, Dr. G. van Goor

Transcriptie

1 Jaarverslag 2017/2018 Jaarrekening 2017 Vereniging van scholen met de Bijbel, Dr. G. van Goor

2 2 VCO Bunschoten Jaarverslag / Jaarrekening 2017

3 Bestuursverslag Dit bestuursverslag heeft een historisch tintje. Er wordt verslag gedaan van het laatste jaar van de schoolvereniging onder de vlag Schoolvereniging Dr. G. van Goor. Per januari 2018 zijn we namelijk gefuseerd met de schoolvereniging VCO Eemdijk. Het jaarverslag van schooljaar 2017/2018 wordt hierbij aan u gepresenteerd. In het bestuurlijk jaarverslag is de jaarrekening 2017 opgenomen. We kijken deels terug op het laatste jaar als Schoolvereniging Dr. G. van Goor, maar tegelijk wordt in dit jaarverslag de fusie beschreven. De fusie was een belangrijke ontwikkeling in 2017 die op diverse plaatsen terug zal komen in dit bestuurlijk jaarverslag. Op 1 januari 2018 zag schoolvereniging VCO Bunschoten het levenslicht. Hoe was de aanloop naar die fusie? Wat zijn de gevolgen voor het onderwijs en het personeel? Wat betekent dit voor de huisvesting? Hebben we de financiën op orde? Kortom: zijn we klaar voor te toekomst? U leest het in dit jaarverslag. Allereerst is dit bestuursverslag bedoeld voor onze leden aan wie wij jaarlijks verantwoording afleggen over het gevoerde beleid. Dit doet wij op de ALV (Algemene Leden Vergadering) van Heeft u vragen of opmerkingen we horen die graag! 21 juni 2018 Locatie: De Wegwijzer Idenburgstraat 9, te Bunschoten-Spakenburg. aanvang uur. Namens de Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor De redactie, André van Diermen, voorzitter Bram Zwaan, penningmeester Hans van Tricht, directeur-bestuurder Jaarverslag / Jaarrekening 2017 VCO Bunschoten 3

4 4 VCO Bunschoten Jaarverslag / Jaarrekening 2017

5 1. Profiel van de organisatie Bestuurlijke fusie Bestuur - intern toezicht Samenstelling bestuur Onderwijs Christelijke identiteit Kwaliteit van het onderwijs Passende zorg en ondersteuning voor alle leerlingen Onderwijsachterstanden - Regiegroep Onderwijs Bunschoten Vroeg- en voorschoolse educatie Sociaal team Bunschoten De Lingt IKC - Kindcentrum Opleidingsscholen - samenwerking PABO s Uitstroom naar voortgezet onderwijs Huisvesting & beheer Programma huisvesting Nieuwbouw Onderhoud - diversen Communicatie & medezeggenschap Enquêtes Afhandeling van klachten Samenwerking met (G)MR Communicatie Ouderbetrokkenheid Personeel & organisatie Personeel in cijfers Functies en taken Beloningsbeleid Ziekteverzuim & preventie ERD - Eigen Risico Drager Personeelszorg Veiligheid Nascholing - studiedag Financiën Balans Staat van baten en lasten Reserves en voorzieningen Analyse financiële situatie en resultaat Kengetallen Toekomstige ontwikkelingen Treasuryverslag Prestatiebox Continuïteitsparagraaf 48 Jaarverslag / Jaarrekening 2017 VCO Bunschoten 5

6 6 VCO Bunschoten Jaarverslag / Jaarrekening 2017

7 1. Profiel van de organisatie 1.1 Bestuurlijke fusie Aanleiding Sinds het kalenderjaar 2014 spraken wij als schoolbestuur van de Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor te Bunschoten met de Vereniging Christelijk Onderwijs te Eemdijk en de Vereniging voor Gereformeerd Onderwijs te Bunschoten-Spakenburg over de meerwaarde van een bestuurlijke samenwerking. Gezamenlijk hebben we in het voorjaar van 2015 een verkennend onderzoek uit laten voeren door Verus. Uit het verkennend onderzoek kwam naar voren dat een besturenfusie tussen de drie rechtspersonen nog een stap te ver zou zijn. De onderzoekers hebben aangegeven dat een besturenfusie voor VCO Eemdijk wenselijk zou zijn. Eemdijk is een zogenaamde eenpitter en de positie van eenpitters in onderwijsland is kwetsbaar. Een besturenfusie kan de kwetsbaarheid terugdringen. Het schoolbestuur van de Eemdijk heeft vervolgens de gesprekken met ons bestuur voortgezet. Na ampel beraad hebben beide besturen besloten een intentiebesluit te ondertekenen waarin aangegeven werd dat beide verenigingen zich ten volle zullen inzetten om een vervolgonderzoek in te stellen. We namen Verus in de arm om ons in dit traject te begeleiden. Opzet onderzoek De besturen hebben een stuurgroep ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van de betrokken rechtspersonen. De stuurgroep kreeg als taak een onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een bestuurlijke samenwerking. Verder moest de stuurgroep voorstellen formuleren inzake de bestuurlijke samenwerking en samenhangende gevolgen. De stuurgroep is in het proces ondersteund door een drietal werkgroepen. De werkgroepen bestonden uit schoolbestuurders, schooldirecteuren, en MR-leden (ouders en personeel) van beide organisaties. De werkgroepen hebben het onderzoek verricht op de volgende aandachtsgebieden: Werkgroep Organisatie en Identiteit Werkgroep Personeel en Onderwijs Werkgroep Financiën en Huisvesting. Werkwijze De werkgroepen hebben op basis van de documenten en beleidsstukken van de twee organisaties de huidige situatie vergeleken en daar waar nodig voorstellen gedaan voor het beleid voor de nieuwe organisatie. Ambitie Als gezamenlijke ambitie van beide schoolbesturen werd geformuleerd: goed en christelijk onderwijs realiseren voor onze leerlingen Het doel van de samenwerking en de fusie is om deze Fusie met schoolvereniging Eemdijk ambitie op professionele wijze te realiseren in een efficiënt ingerichte organisatie waarbij de middelen zoveel mogelijk ten goede komen aan het primaire proces en waarbij de dienstverlening er altijd op gericht is om dit primaire proces optimaal te ondersteunen. Jaarverslag / Jaarrekening 2017 VCO Bunschoten 7

8 Continuïteit van het scholen- en identiteitsaanbod Het samengaan van de twee organisaties biedt op de langere termijn goede mogelijkheden om bijzonder christelijk onderwijs aan te bieden in beide dorpen. In een grotere organisatie is er meer ruimte om onderling solidair te zijn met collegae scholen en kan een eventuele leerlingendaling worden opgevangen. Dit geldt met name voor de school in Eemdijk. In ons land kennen wij het duale stelsel. Binnen dit stelsel wordt de keuzevrijheid van ouders van belang geacht. De samenwerking maakt het christelijk onderwijsaanbod stabiel, waardoor ouders kunnen blijven kiezen uit verschillende denominaties en onderwijsconcepten. De continuïteit van de scholen en identiteitsaanbod is in een groter verband dus beter geborgd. Hiermee blijft een gedifferentieerd aanbod in beide dorpen aanwezig. Behoud van de eigen (school)identiteit en cultuur Het doel van de bestuurlijke fusie is niet dat de scholen op elkaar (moeten) gaan lijken. Eén van de uitgangspunten is juist die onderlinge verscheidenheid te bewaren en te bewaken. Voor de stuurgroep heeft dit uitgangspunt steeds voorop gestaan. Daarbij heeft de stuurgroep ook rekening gehouden met de menselijke maat in het onderwijs. In de Wet Fusietoets is dat de kerngedachte. Een fusie moet niet de keuzevrijheid van ouders in de weg staan en schaalvergroting mag er niet toe leiden dat door de afstand die er is tussen bestuur en belanghebbenden een gevarieerd onderwijsaanbod afneemt. De schaalvergroting die ontstaat door deze fusie leidt echter niet tot minder keuzevrijheid voor ouders, integendeel. De fusie leidt er juist toe dat ouders in de gemeente Bunschoten kunnen (blijven) kiezen voor goed en christelijk onderwijs. Kwaliteit van het onderwijs te handhaven en waar nodig te verbeteren In een grotere organisatie ontstaan meer mogelijkheden om kennis, ervaring, kunde en middelen te delen. Het delen van kennis tussen de scholen verbetert de kwaliteit van het onderwijs. Daarbij kan bijvoorbeeld concreet worden gedacht aan leerkrachten die breder kunnen worden ingezet dan dat nu binnen de afzonderlijke schoolverenigingen wordt gedaan, schooloverstijgende leerteams en collegiale visitatie. In augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht geworden. Door de krachten te bundelen kan de kwaliteit van het onderwijs op alle scholen geborgd en verbeterd worden. Expertise en middelen kunnen makkelijker worden gedeeld. Binnen de organisatie kan gezamenlijk worden bekeken welke expertise nodig en gewenst is. Betere belangenbehartiging en efficiëntere bedrijfsvoering Het bundelen van de krachten binnen een bestuurlijke fusie geeft een steviger positie. Tevens kunnen de belangen van ons onderwijs beter behartigd worden richting overheid en gemeente. Doordat de omvang van de organisatie toeneemt, weegt de stem van het bestuur zwaarder in overleg met externe partners. Bij leveranciers en dienstverleners zijn financiële voordelen te verwachten doordat de kans op hogere korting bij gezamenlijke inkoop Bijeenkomsten stuurgroep en werkgroep In de periode januari / mei 2017 zijn de drie werkgroepen diverse keren bij elkaar gekomen. De stuurgroep besprak de voortgangsrapportages van de drie werkgroepen. De stuurgroep heeft in juni 2017 de laatste resultaten van het onderzoek van de werkgroepen beoordeeld. Hiermee was het onderzoek door de werkgroepen afgerond. De resultaten werden gebundeld in een eindverslag. Nieuwsbrieven Middels vijf nieuwsbrieven werden de ouders en werknemers regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. In Nieuwsbrief 4 (mei 2017) maakten de werkgroepen het volgende kenbaar. Informatieavond Op 27 juni was er voor de personeelsleden en de leden van de GMR een informatiebijeenkomst. Tijdens de informatieavond werden de instemmingsaanvragen aangeboden aan de GMR. Ten aanzien van de zgn. Fusie Effect Rapportage (FER) had de GMR een instemmingsbevoegdheid. Wob van Beek (Verus) sprak op deze avond van een soepel verloop van het traject. In de stuurgroep werd 8 VCO Bunschoten Jaarverslag / Jaarrekening 2017

9 Werkgroep Organisatie & Identiteit De werkgroep heeft een overzicht gemaakt van de huidige bestuurssamenstelling en een rooster van aftreden opgesteld om via natuurlijk verloop te komen tot de beoogde bestuurssamenstelling van 8 leden. Het bestuur wordt aangevuld met de directeur bestuurder. De 8 bestuursleden zullen het algemeen bestuur vormen, wat in de praktijk ook wordt genoemd de toezichthoudende of niet uitvoerende bestuursleden. De directeur bestuurder vormt het dagelijks bestuur, wat in de praktijk betekent dat deze functionaris het uitvoerende bestuur vormt. Er wordt nog gezocht naar een penningmeester in het niet uitvoerende bestuur. Na de zomervakantie zullen 2 bestuursleden uit Eemdijk participeren in het nieuwe bestuur om de belangen van Eemdijk optimaal te behartigen. Medio 2019 zal het algemeen bestuur teruggebracht zijn naar 8 leden. De werkgroep heeft het meerjarenbeleidsplan van beide organisaties beoordeeld. Het beleidsplan heeft een vertaling gekregen in het Intern Toezichtkader (ITK). De werkgroep stelt voor het ITK van PCO over te nemen. Inhoudelijk zijn er geen grote verschillen vastgesteld. De werkgroep stelt voor in 2020 het ITK opnieuw te beoordelen en zonodig te upgraden. De werkgroep komt tot de conclusie dat er geen zaken zijn gevonden die een fusie in de weg kunnen staan. bij veel onderwerpen de conclusie getrokken dat beide verenigingen al veel op elkaar lijken. De formulering van de grondslag blijkt zelfs gelijk. De constructieve wijze, de openheid en transparantie die tijdens het proces werd waargenomen, geeft veel vertrouwen voor een mooie toekomst, aldus adviseur Van Beek. De voorzitters van beide schoolbesturen, André van Diermen en Dirk Jan Koops, spraken van Een toekomst voor goed en inspirerend christelijk onderwijs voor de leerlingen die ons zijn toevertrouwd, daar gaat het uiteindelijk om en dat mag niet uit het oog verloren worden. GMR akkoord De bevoegdheden ten aanzien van het fusierapport zijn gedeeld. De personeelsgeleding heeft een instemmingbevoegdheid ten aanzien van de gevolgen voor het personeel, de oudergeleding ten aanzien van de gevolgen voor ouders en leerlingen. Na verkregen instemming van de GMR namen wij als schoolbestuur het definitieve besluit voor de fusie. Onze collega-bestuurders van Eemdijk deden enkele kilometers verder hetzelfde. De besturen legden het definitieve besluit vervolgens ter goedkeuring voor aan de algemene ledenvergadering. Werkgroep Personeel & Onderwijs De werkgroep Personeel en Onderwijs heeft in een bijeenkomst gesproken over de Functiemix en criteria voor LB functies. Zowel in Eemdijk als Bunschoten worden dezelfde criteria gehanteerd. Er zijn wel verschillen in de documenten geconstateerd. Deze verschillen zijn ook logisch omdat in een grotere organisatie de vastlegging en uitvoering meer structuur vragen. Beide organisatie kennen een percentage van 36% LB functies. Landelijk streefdoel is 40%. Tevens heeft de werkgroep gesproken over de kwaliteitsrapportages en trendverslagen. Ook hiervoor geldt dat de documenten structuur in Bunschoten iets uitgebreider is. De documenten van Bunschoten zullen na fusie worden gebruikt. Tot slot heeft de werkgroep het professionaliseringsplan besproken. De werkgroep komt tot de conclusie dat er geen grote inhoudelijke verschillen bestaan. Er wordt wel verschillend omgegaan met het toekennen van het budget professionalisering. De werkgroep stelt voor het systeem van PCO na de fusie over te nemen. De werkgroep stelt vast dat er geen zaken zijn geconstateerd die een fusie in de weg kunnen staan. Het valt de werkgroep op dat er in het beleid inhoudelijk minimale verschillen zijn. De stuurgroep is verheugd dit te kunnen constateren, omdat de gevolgen voor het personeel beleidsmatig gezien nauwelijks veranderingen met zich meebrengen. Jaarverslag / Jaarrekening 2017 VCO Bunschoten 9

10 Werkgroep Financiën & Huisvesting Met het bestuur van Stichting tot steun voor de School met de Bijbel te Eemdijk zijn afspraken gemaakt om het batig saldo van de stichting veilig te stellen voor de school in Eemdijk. De stuurgroep is verheugd dat op deze wijze, in goed overleg met de steunstichting, tot deze oplossing kan worden gekomen. De werkgroep heeft de solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit, kapitalisatiefactor en het weerstandvermogen van beide organisaties in kaart gebracht. De werkgroep komt tot de conclusie dat genoemde elementen ruimschoots voldoen aan de richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Met recht kan geconstateerd worden dat na fusie een gezonde financiële organisatie ontstaat. Een mooie constatering voor een mooie toekomst voor het christelijk onderwijs in de Gemeente Bunschoten- Spakenburg. De werkgroep komt tot de conclusie dat er geen zaken zijn gevonden die een vruchtbare samenwerking in de weg kunnen staan. Het is opvallend dat er zo veel overeenkomsten tussen beide organisaties bestaan. ALV 1 Onze algemene ledenvergadering stond gepland op 19 september in de Van Amerongenschool. De heer Wob van Beek (Verus) gaf een toelichting op het fusietraject en de stappen die we hebben doorlopen om te komen tot een fusie met de schoolvereniging te Eemdijk. Voor de besluitvorming was echter een volgende ALV nodig. Artikel 16, lid 4, van de statuten vermeldt namelijk dat twee-derde deel van het aantal leden aanwezig moet zijn. We stelden vast dat we deze avond niet aan die voorwaarde voldeden. Er kon derhalve niet worden gestemd. Op basis van artikel 16, lid 6 (een 2e ALV vaststellen binnen 4 weken, doch niet binnen 7 dagen) werd een volgende ALV vastgesteld. ALV 2 Op maandag 9 oktober, wederom in de hal van de Van Amerongenschool, bracht bestuursvoorzitter André van Diermen twee zaken in stemming: de bestuursoverdracht en de statutenwijziging. Voor het fusiebesluit was de instemming van tweederde van het aantal aanwezige leden (Artikel 16, lid 4, van de statuten) vereist. De stemming vond plaats en alle aanwezige leden stemden in met de bestuursoverdracht en de statutenwijzing. Unaniem stonden de aanwezigen achter de fusie van Schoolvereniging Dr. G. van Goor met VCO Eemdijk. Hiermee was de fusie een feit. De ALV van Eemdijk had op woensdag 20 september 2017 reeds het akkoord gegeven. Officiële afhandeling Na de goedkeuring van de algemene ledenvergaderingen werd de goedkeuring gevraagd bij de Minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen. Na verkregen goedkeuring van de Minister werd de notaris aan het werk gezet voor nieuwe statuten en de akte van overdracht. Het bestuursnummer (werkgeversnummer) van het bevoegd gezag van Schoolvereniging Dr. G. van Goor zou worden gehandhaafd. Het bestuursnummer van Eemdijk zou ophouden te bestaan. Dit werd geregeld met de akte van overdracht. Vanaf zou de nieuwe organisatie door het leven gaan onder de naam VCO Bunschoten, dat staat voor Vereniging Christelijk Onderwijs in de gemeente Bunschoten. ALV besluit unaniem voor de fusie Feestelijke start Donderdag 11 januari waren ca. 100 mensen aanwezig op de nieuwjaarsreceptie van de nieuwe schoolvereniging, VCO Bunschoten. Alle personeelsleden van de basisscholen De Vlucht, Van Amerongenschool, De Grondtoon, De Ark, De Wegwijzer en de School met de Bijbel Eemdijk waren 10 VCO Bunschoten Jaarverslag / Jaarrekening 2017

11 uitgenodigd. Tevens waren alle schoolbestuurders aanwezig. In de School met de Bijbel stond bestuursvoorzitter André van Diermen in zijn toespraak stil bij het fusieproces: Na instemming van de medezeggenschapsraden in juni, werd het fusievoorstel voorgelegd aan de ledenvergadering van de schoolverenigingen Dr. G. van Goor en VCO Eemdijk. Beide ALV s stemden unaniem in. Na verkregen goedkeuring van het Ministerie OC&W heeft de notaris nieuwe statuten en een akte van overdracht opgesteld. Van Diermen memoreerde dat de grondslag van de schoolvereniging nog exact dezelfde is als de oprichters destijds in 1889 formuleerden. Per is de fusie een feit. Daarna ging André van Diermen over tot de onthulling van het logo. Uitleg van het logo De naam VCO Bunschoten is kort en helder en zegt waar we voor staan, namelijk een Vereniging voor Christelijk Onderwijs in de gemeente Bunschoten. De naam toont aan dat we twee schoolverenigingen ineen hebben geschoven: VCO komt van VCO Eemdijk, en Bunschoten van PCO Bunschoten (de zgn. werknaam van de Schoolvereniging Dr. G. van Goor). De naam geeft aan dat er in de praktijk weinig verandert. Met een geheel nieuwe naam straal je uit dat je het over een geheel andere boeg gaat gooien, dat is niet het geval. Naast een andere lettertype is de kleurstelling de meest opvallende wijziging in het logo. Het oranje en zwart van het vorige logo heeft plaats gemaakt voor groen en paars. VCO Bunschoten Groen is de kleur van de hoop en staat verder symbool voor leven, belofte, genade en vernieuwing. Groen is in de Bijbel een kleur die vooral gebonden is aan de natuur en de schepping. Het is verbonden aan het jonge en vrolijke. Paars staat voor symbool voor Jezus lijden en offer met als doel onze redding. Als schoolvereniging geven we daarmee aan God te erkennen als Koning. De kleur paars staat tevens voor kernwoorden als passie, inventiviteit, inspiratie en originaliteit. In het onderwijs op de scholen zijn dit mooie waarden om aan de kinderen mee te geven. Uitgangspunt was het oude logo van PCO Bunschoten. De ontwerper van dat logo, Henk van der Schuur, is gevraagd om een aantal kleine aanpassingen te doen in dat logo. Centraal in het logo staat (nog steeds) het kind. De puntige figuur uit het voormalige logo is omgezet naar een vriendelijk ogend kind. De figuur is samengesteld uit twee pijlpunten (< en >) welke interactiviteit tussen school en leerling aangeven. De twee pijlpunten vormen tezamen een X, symbool voor de 10 geboden, leidraad voor VCO Bunschoten. Om het kindfiguur heen staan de leraren, intern begeleiders, medezeggenschapsraad, enz. Zij voorzien het kind van normen, waarden, en alle mogelijke informatie. In het logo is dit de eerste curve. De buitenste curve symboliseert de liefde van onze Schepper, die als het ware iedereen omarmt. De 5 balletjes boven het kind uit het eerdere logo, zijn met de komst van de SmdB Eemdijk uitgebreid naar 6 (scholen). Jaarverslag / Jaarrekening 2017 VCO Bunschoten 11

12 André van Diermen stond in zijn vooruitblik op het nieuwe jaar stil bij de doorontwikkeling van de schoolvereniging. Hij hoopt op intensivering van de samenwerking met VVGO. Met in het achterhoofd de visie voor één sterke schoolvereniging voor Christelijk Onderwijs in de gemeente Bunschoten. Hij sloot zijn toespraak af met het lezen van lied 416 uit het Liedboek: Ga met God en Hij zal met je zijn, Jou nabij op al je wegen Met zijn raad en troost en zegen. Ga met God en Hij zal met je zijn. Vervolgens werd het buffet geopend. Dit was verzorgd door Ootje Eppie. Het was een gezellige meeting. Bij het huiswaarts keren stond er voor alle aanwezigen een flesje wijn klaar met het logo van VCO Bunschoten als etiket. Het logo wappert sindsdien bij de zes scholen in de top van de vlaggenmast. 1.2 Bestuur - intern toezicht Binnen de vereniging is er sprake van een scheiding tussen bestuur en toezicht. In ons geval betekent dit, dat dhr. H. van Tricht de functie van uitvoerend bestuurder heeft en dat het voltallige bestuur de rol van interne toezichthouder uitvoert. Het algemeen bestuur houdt zich niet bezig met beleidsvorming en beleidsvaststelling, met uitzondering van Identiteit. Vergadercyclus en standaard agenda In 2017 zijn de toezichthouders 5 keer bij elkaar geweest op een vergadering van het Algemeen bestuur. De voorgenomen besluiten van de directeur-bestuurder vormen een standaard-agendapunt. Ook worden de maatschappelijke en wettelijke ontwikkelingen, die betrekking hebben op onze scholen, besproken. Tevens hebben 5 klankbordvergaderingen plaatsgevonden op gebied van Personeel en onderwijs en 5 klankbordvergaderingen op gebied van Financiën en Beheer. De deelnemers aan deze klankbordvergaderingen bestaan uit afgevaardigden van het Algemeen bestuur en de directeur-bestuurder. Visitatie door PO Raad Op het gebied van Personeel en onderwijs komen jaarlijkse onderwerpen terug als bestuursformatieplan, managementrapportages over kwaliteit van onderwijs, nascholingsplannen en trendverslagen. Op het gebied van Financiën en Beheer staan jaarlijks onderwerpen als begroting, jaarrekening en het jaarverslag op de agenda. Ieder kwartaal worden de managementrapportages over de tussentijdse financiële realisaties besproken. Ook het onderhoud van de schoolgebouwen staat binnen de commissie regelmatig op de agenda. Bijzondere agendapunten in 2017 In 2017 heeft het Bestuur aan een visitatie ondergaan. De visitatiecommissie bestond uit 4 personen en viel onder verantwoordelijkheid van de PO Raad. Het betrof een vrijwillige zelfevaluatie betreffende het bestuurlijk handelen. De commissie kwam kijken hoe de verhouding binnen het bestuur is tussen directeur-bestuurder, De wettelijke taken van de toezichthouders zijn: Het goedkeuren van het strategisch beleidsplan, de begroting en het jaarverslag. - Toezicht houden op de naleving van wettelijke verplichtingen en de code goed bestuur. - Toezicht houden op rechtmatige verwerving, bestemming en aanwending van de middelen. - Het aanwijzen van een accountant, die verslag uitbrengt aan het toezichthoudend orgaan. - Verantwoording afleggen over de uitvoering van bovenstaande taken in het jaarverslag. Naast deze wettelijke taken geven de toezichthouders (gevraagd en ongevraagd) advies aan de dagelijks bestuurder. 12 VCO Bunschoten Jaarverslag / Jaarrekening 2017

13 de toezichthouders, de schooldirecteuren en de GMR. Vanuit het bestuur is hier door 3 bestuurders (naast de directeur-bestuurder) aan deelgenomen. Het bestuur heeft hieraan deel genomen om aan zelfreflectie te doen en om tips te krijgen om beter te kunnen functioneren. In 2017 heeft het Bestuur deelgenomen aan een pilot van de Inspectie met betrekking tot Nieuw toezicht De inspectie heeft deze pilot gedraaid met een aantal van 75 besturen die aan hebben gegeven dat zij bereid zijn om mee te doen. Deelname aan deze pilot biedt ons als bestuur de mogelijkheid om zo vroeg mogelijk bekend te zijn met het Nieuw toezicht, dit heeft de kans geboden om in deze pilot hier alvast ervaring mee op te kunnen doen. De inspectie heeft hiervoor gesprekken gevoerd met de directeur-bestuurder, de bovenschools zorgcoördinator, 3 toezichthouders en de GMR. In 2017 is het Integraal Huisvestings Plan (IHP) door de Gemeente Bunschoten geaccordeerd. In dit plan is opgenomen dat de Van Amerongenschool en De Grondtoon de komende jaren vervangen zullen gaan worden door nieuwe schoolgebouwen (samen met respectievelijk de Calvijnschool en de Groen van Prinstererschool). Om de voorbereidingen hiervoor te kunnen doen wordt er intensief samengewerkt met de gemeente en betrokkenen vanuit VVGO. Met grote tevredenheid mogen wij vaststellen dat de samenwerking tussen de toezichthouders en de dagelijkse bestuurder in 2017 constructief en in prettige sfeer is verlopen. Een belangrijke voorwaarde voor een goede samenwerking is vertrouwen en dat vertrouwen hebben we in 2018 unaniem kunnen uitspreken. Ondertekend: Andre van Diermen (voorzitter) en Bram Zwaan (penningmeester) Jaarverslag / Jaarrekening 2017 VCO Bunschoten 13

14 1.3 Samenstelling bestuur Tijdens de ALV van 22 juni 2017 vonden de volgende bestuurswisselingen plaats: In de vacature van mevr. C. Poort-de Boer (Carolien) was begin van het schooljaar al voorzien: Margreet Kos-Miedema was bereid gevonden zitting te nemen. Op de ALV van 2016 had de aftredende Carolien Poort de voorzittershamer reeds overgedragen aan André van Diermen. Samenstelling bestuur Voorzitter: Dhr. A.P. van Diermen, Schipperskamp 11 Secretaris: Dhr. P.D. van Dijk, Zwaluw 35 Penningmeester: Dhr. A.J. Zwaan, Plevier 115 Leden: Dhr. J.R. Bijlard, Eemlandia 29 Mevr. H. Koelewijn-Koelewijn, Geerkampen 1 Mevr. N. Koelewijn-Koelewijn, Kievit 1 Dhr. B. Koelewijn, Straussweg 2 Mevr. J.L. Nieuwboer-Bos, Weidelaan 7 Mw. J.M.Y. van der Schuur-Vermeulen, Zanglijster 45 Dhr. S. Roos, Vuronger 27 Mw. M. Kos-Miedema, Bras 8 Schoolbestuur VCO Bunschoten Met ingang van de fusiedatum 1 januari 2018 is de samenstelling van het schoolbestuur gewijzigd. Twee bestuursleden van voormalig Eemdijk zijn aangeschoven. En drie bestuursleden van voormalig PCO zijn afgetreden. Op de ALV van juni 2018 zal dit worden bekrachtigd. Het schoolbestuur zal de komende jaren via natuurlijk verloop in omvang worden afgebouwd naar negen personen, waarvan één persoon, de directeur-bestuurder, het dagelijks bestuur vormt. De overige leden zijn toezichthouder. 14 VCO Bunschoten Jaarverslag / Jaarrekening 2017

15 Jaarverslag / Jaarrekening 2017 VCO Bunschoten 15

16 16 VCO Bunschoten Jaarverslag / Jaarrekening 2017

17 2. Onderwijs 2.1 Christelijke identiteit In de fusiebesprekingen met Eemdijk zijn de beleidsnotities identiteit besproken. Aanbeveling van de werkgroep is het goede uit beide documenten halen. De bondige notitie van Eemdijk vormt de leidraad, met de aanbeveling om daar stukken van PCO in over te nemen (missie/visie, personeel). In dit verband is het ook goed om te kijken naar het proces dat de VVGO heeft doorlopen. Een commissie van toezichthouders en directeuren zal in aan de slag gaan om de notitie identiteit te herzien. 2.2 Kwaliteit van het onderwijs In maart 2017 bezocht Inspectie van Onderwijs drie scholen. Inspectie heeft 70 zgn. voorhoedescholen benaderd met de vraag om deel te nemen aan een landelijke pilot. Door mee te doen kregen we de kans om kennis te maken met het Nieuwe Toezicht. In het vernieuwde inspectiekader wordt een aantal zaken anders gedaan. De voornaamste wijziging is dat Inspectie begint bij het bestuur. Een gesprek in januari 2017 met bestuurder Hans van Tricht en bovenschools zorgcoördinator Ilse van t Ende was het vertrekpunt. Inspectie wil rechtstreeks van de eindverantwoordelijke bestuurslaag horen hoe zij de scholen zien, wat de ontwikkelingen zijn, wat gaat goed, wat kan beter en waar liggen risico s. Ook nieuw was het verificatieonderzoek, waarbij Inspectie onderzoekt of in de organisatie de zaken worden herkend en terug te zien zijn. Zo werden er gesprekken gevoerd met een delegatie van toezichthouders en de GMR (in de avonduren). De beide inspecteurs bezochten ook het KDB en een PLG; tevens is er gesproken met de intern begeleiders. De Wegwijzer en De Vlucht maakten in maart 2017 onderdeel uit van het zogenaamde verificatieonderzoek. In dit onderzoek bekeek Inspectie in hoeverre de informatie van het bestuur over de onderwijskwaliteit overeenkomt met haar eigen waarnemingen. En hoe het beleid doorwerkt tot op het niveau van de leraren en vooral ook de leerlingen. Daarnaast werd het regulier inspectiebezoek uitgevoerd, waarbij werd gekeken naar de kwaliteit van het onderwijs op beide scholen. Het resultaat was (en bleef) voor beide scholen een basisarrangement. Eveneens werd de Van Amerongenschool bezocht. De intentie van dit bezoek was om te onderzoeken of deze school in aanmerking zou komen voor het oordeel goed. Hiermee slaat Inspectie een nieuwe weg in. Tot dusver werden scholen geïnspecteerd op voldoende (basisarrangement) of onvoldoende (zwak). Om scholen te stimuleren zich door te ontwikkelen is de waardering goed gecreëerd. De directie van de school en de bestuurder moesten hiervoor een zelfevaluatie schrijven. Het resultaat van dit onderzoek werd 15 maart aan het eind van het schoolbezoek reeds bekend gemaakt. De Van Amerongenschool kreeg de waardering GOED. Daarmee is de school de eerste en vooralsnog enige school in Bunschoten-Spakenburg met dit predicaat. Het bestuur is verheugd om te constateren dat het onderwijs op de Van Amerongenschool wordt bestempeld als goed. Als waardering ontvingen kinderen en personeel de dag na het succes een ijsje! De ervaring van de pilot geeft de overtuiging dat dit ook voor andere scholen haalbaar is. Want, eerlijk Jaarverslag / Jaarrekening 2017 VCO Bunschoten 17

18 Deelname pilot Inspectie van Onderwijs volgens het vernieuwde toezicht gezegd, zo groot is het verschil met de andere scholen niet. Het stempel van Inspectie geeft de school ook de nodige verantwoordelijkheid. De verworvenheden op de Van Amerongenschool moeten een bijdrage leveren aan de ontwikkeling op de andere scholen. Daarmee straalt het succes van één school af op alle scholen. 2.3 Passende zorg en ondersteuning voor alle leerlingen Binnen ons onderwijs vinden wij het van belang om alle leerlingen passend onderwijs te bieden. Alle leerlingen moeten de kans krijgen om zich te ontwikkelen en het beste uit zichzelf te halen om zo hun talenten te ontwikkelen. Dit gebeurt in eerste instantie in de groep door de leerkracht. Hij/zij moet deze passende zorg en ondersteuning kunnen bieden vallend binnen de basisondersteuning. Daarbij wordt dit binnen de school ondersteund door de intern begeleider. Regionaal werken wij samen met Samenwerkingsverband de Eem (SWV de Eem). SWV de Eem heeft als motto: Elk kind zijn eigen weg. Daarbij wordt oplossingsgericht gewerkt om passend onderwijs voor iedere leerling mogelijk te maken. Dit kan m.b.v. een ondersteuningsarrangement op de huidige school of op een andere school. De samenwerking met SWV de Eem krijgt binnen de zorg met name vorm door de onderwijsondersteuners. Hier zijn korte lijnen tussen de scholen en de onderwijsondersteuners. Dit maakt dat er snel geschakeld kan worden om voor de leerling passende zorg en ondersteuning vorm en inhoud te geven. Naast het overleg over individuele leerlingen wordt samengewerkt aan verbetering van Passend onderwijs. Hiervoor heeft SWV de Eem in het afgelopen jaar een aantal bijeenkomsten georganiseerd, te weten: - Kenniskring intern begeleiders (IB) - Kenniskring remedial teachers - Scholing voor intern begeleiders over leerlijnen, gedrag en dyscalculie - Studiedagen voor directie en intern begeleiders. - Inspiratieavonden voor leerkrachten en ouders - Leerteams met intern begeleiders, het sociaal wijkteam en het samenwerkingsverband. Vanuit onze vereniging worden deze bijeenkomsten goed bezocht en als waardevol ervaren. We hechten veel waarde aan een goede samenwerking met SWV de Eem. Professionele leergemeenschappen VCO Bunschoten is een middelgrote schoolvereniging. Dit vraagt om een goede samenwerking op deze gebieden. Je kunt dit als school niet allemaal zelf, het is juist goed om onze expertise op de scholen te delen. De professionele leergemeenschappen (PLG s) hebben zich goed ontwikkeld. Op de kennisgebieden hoog- en meerbegaafdheid, lezen/dyslexie, rekenen, gedrag en taal/woordenschat is een professionele samenwerking ontstaan. Een professionele leergemeenschap bestaat uit 5 leerkrachten, één van elke school. Zij worden aangestuurd door de vakcoördinatoren. De vakcoördinatoren zijn: Els de Groot Maartje van Kesteren Agnes Vedder Anneke Wieldraaijer Corrie Wisse Hoog- en meerbegaafdheid Taal en woordenschat Gedrag Lezen en dyslexie Rekenen Inspectie waardeert Van Amerongenschool met GOED 18 VCO Bunschoten Jaarverslag / Jaarrekening 2017

19 steuning. Daarnaast geven de scholen hun ontwikkelambitie en de grenzen van hun onderwijs aan. Wanneer er een leerling wordt aangemeld bij de school geeft het SOP zicht op de mogelijkheden van de school en kan hier gericht bij aangesloten worden. Binnen de IB kring met de VVGO worden speerpunten besproken vanuit het SOP waarvan we merken dat we hier allemaal tegenaan lopen. (leerlijnen, diverse protocollen) Vanuit het SWV vindt er 1x per jaar een SOP gesprek plaats. De onderwijsondersteuner bespreekt het nieuwe SOP t.o.v. het eerder geschreven SOP. Bespreekpunten zijn dan kansen en ontwikkelpunten. Nadat alle SOP gesprekken zijn gevoerd zal er een totaalverslag naar het bestuur worden gestuurd en zal er een bestuursgesprek plaatsvinden. De vakcoördinatoren zorgen ervoor dat zij op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen en ondersteunen collega s bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Verder zijn zij in staat om, samen met de PLG, beleidsmatig te handelen en beleid voor te stellen aan de scholen. De ontwikkelingen in de verschillende PLG s moeten hun weg daarna in de scholen gaan vinden. Dit vraagt om een goede afstemming van het PLG-lid tijdens de ontwikkeling, maar ook bij de implementatie binnen school. Op deze manier wordt het leren van elkaar doorgegeven binnen de school. Om bovenstaande te borgen is er een notitie PLG ontwikkeld waarin beschreven staat wat de bedoeling is van de PLG, welke afspraken er gemaakt zijn en welke financiële toekenningen er zijn gedaan. Minstens 2x per jaar vindt er een overleg plaats met de PLG voorzitters om zo hetgeen is afgesproken te borgen. In het afgelopen jaar hebben we besloten om de PLG Woordenschat en Taal samen te voegen met de PLG Dyslexie. Hierdoor is ruimte ontstaan om te voorzien in de behoefte vanuit het veld voor een PLG Jonge kind. Deze zal worden geleid door Trudy van der Steeg. Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) laat zien hoe de ontwikkeling van de scholen is t.a.v. de basisonder- Plusklas Binnen de gemeente Bunschoten is vanaf september 2012 een plusklas. Deze is ontstaan uit samenwerking tussen alle lokale scholen (PO en VO) en de gemeente Bunschoten. De bekostiging vindt deels plaats door de gemeente Bunschoten en deels door de schoolbesturen. Vanaf 2013 betalen de ouders een ouderbijdrage. Het schoolbestuur legt in het Bestuursformatieplan verantwoording af over de baten. Vanaf komend schooljaar zal de subsidie vanuit de gemeente stopgezet worden. Het doel vanuit de gemeente is geweest om te helpen bij de opstart van de plusklas. Dit hebben zij meerdere jaren gedaan. De plusklas is elke maandag en dinsdagmorgen (onder schooltijd) actief en is gehuisvest in het gebouw van basisschool De Wegwijzer. De kinderen die hiervoor in aanmerking komen worden getoetst als eis voor toelating. Er is ruimte voor ca. 30 kinderen van alle lokale basisscholen uit de groepen 6 t/m 8. Ook dit jaar heeft Els de Groot leiding gegeven aan de plusklas. Klusklas In dit cursusjaar hebben we het proces van de Klusklas uitgedacht en uitgewerkt. We willen kinderen met een basis/kader advies de mogelijkheid bieden om naar de klusklas te gaan. Dit initiatief is vanuit de VCO ontstaan en hiervoor is samenwerking met Het Oostwende gezocht en gevonden. Jaarverslag / Jaarrekening 2017 VCO Bunschoten 19

20 Initiatief voor Klusklas Vanaf de herfstvakantie mogen de kinderen een middag per week naar Het Oostwende College en zullen zij les krijgen in de meer praktische vakken. Vanuit VCO is een subsidieaanvraag gedaan. De uitslag van de toekenning zal voor de zomervakantie zijn. Monitoring zal plaatsvinden door Ilse vt Ende en Henk Koelewijn vanuit het Oostwende. Ilse zal de contactpersoon zijn voor de mentor die de Klusklas zal gaan aansturen. 2.4 Onderwijsachterstanden - Regiegroep Onderwijs Bunschoten Lokale Educatieve Agenda Op de Lokale Educatieve agenda van de gemeente Bunschoten staan de volgende thema s: - Zorg - Voor- en vroegschoolse educatie en doorgaande leeren ontwikkelingslijn - Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten - Krimp - Integraal kindcentrum - Plusklas Per thema is een werkgroep ingesteld die jaarlijks een werkplan opstelt. Deze plannen worden vastgesteld in een bestuurlijk overleg met de gemeente Bunschoten. Het onderwijsachterstandenbeleid is belegd in de werkgroep voor- en vroegschoolse educatie en doorgaande lijn. In deze werkgroep zijn vertegenwoordigd: peuterspeelzaal t Kwetternest, Christelijk Kindcentrum Bunschoten de Peuterhof, kinderdagverblijf t Kukelesaantje, basisschool t Kruisrak, VCO Bunschoten, VVGO Bunschoten-Spakenburg, gemeente Bunschoten en SOVEE. Rapportage projecten (Bron: Rapportage Onderwijsachterstandenbeleid gemeente Bunschoten, Sovee, april 2018) Hoe verliepen de VVE-projecten op de basisscholen in de gemeente Bunschoten in 2017? Logopedische screening basisonderwijs In 2017 is de gemeentelijke subsidie voor het screenen van alle kleuters in het basisonderwijs vervallen en komen uitsluitend doelgroepkinderen, waarbij logopedische problematiek is gesignaleerd, voor dit aanbod in aanmerking. Eind januari 2017 bleek er echter toch nog een beperkt budget om kinderen te screenen. Scholen waren hier heel erg blij mee, maar dit stelde hen ook voor een lastige keuze; welke kinderen komen wel/niet in aanmerking, waarbij ook doelgroepkinderen voorrang hadden. Om een gerichte keuze te maken is de scholen als richtlijn meegegeven om alle ouders van 5-jarigen en ook de leraren de screeningsvragenlijst te laten invullen om op basis daarvan een keuze te maken. De meeste scholen hebben ongeveer de helft van de kleuters geselecteerd waarbij er een vermoeden was van een logopedisch probleem. Op de screeningsdag op school zijn naast de gescreende kinderen vaak ook andere logopedische problemen besproken, zoals: kinderen die niet durven spreken in de groep, tweetaligheid, stimuleren taalvaardigheid. Van de 58 kinderen die dit jaar gezien zijn, hebben 23 kinderen het advies gekregen om een logopedist te consulteren: 9% i.v.m. afwijkend mondgedrag, 26% articulatie, 52% spraak-/ taalachterstand, 9% stotteren, 4% overig. Er waren in 2017 geen ouders die geen toestemming gaven voor de screening. De kinderen die na juli 5 jaar werden, zijn niet meer gescreend, omdat hiervoor geen budget meer was. Na de zomervakantie is met de scholen afgesproken dat zij de logopediepraktijk mogen bellen of mailen als zij vragen hebben over kinderen met een mogelijk logopedisch probleem. Op basisschool t Kruisrak is op 4 oktober 2017 een studiemiddag gegeven voor leerkrachten van de groep 1, 2 en intern begeleiders van de onderbouw. Hier werd aandacht besteed aan het herkennen van logopedische stoornissen en zijn gerichte adviezen gegeven over het omgaan met logopedische problemen in de klas. Diverse leerkrachten/scholen geven aan dat zij het lastig vinden om te kunnen signaleren, ondanks de training. Door de volle kleuterklassen is het lastig om te bepalen of een kind een specifieke achterstand heeft 20 VCO Bunschoten Jaarverslag / Jaarrekening 2017

21 sen verbinden school en gezin en nodigen ouders en kinderen uit om samen te lezen en te spelen. Een Verteltas is een stoffen tas met daarop de prent van een boek. In de tas zitten het betreffende (prenten) boek, een bijpassend informatief boek en aanvullende materialen en spelletjes. De materialen in de tas ondersteunen de woordenschatontwikkeling en bevorderen de interactie tussen ouder en kind. De kinderen nemen de tas mee naar huis. De Verteltas wordt op school gemaakt door een groep ouders. Kinderen lenen de tassen om thuis mee te spelen. Leidsters/leerkrachten gebruiken de Verteltas in de groep. in bv. spraak/taal of mogelijk minder goed hoort. Scholen hebben niet de financiële middelen om zelfstandig de 5-jarigenscreening te bekostigen. Schakelklassen Op basisschool t Kruisrak zijn schakelklassen ingericht voor kinderen met een grote taalachterstand. Aanvankelijk bestond deze groep leerlingen afkomstig uit de landen rondom de Middellandse Zee. De afgelopen jaren treedt een verschuiving op en komen relatief veel leerlingen uit Oost-Europese landen. In 2017 heeft deze trend zich voortgezet. Daarnaast zijn er ook Syrische kinderen (statushouders) binnengekomen. Het betreft kinderen uit vluchtelingengezinnen die in Bunschoten gehuisvest zijn. Al deze kinderen spreken bij aankomst vaak geen woord Nederlands. Aan deze leerlingen wordt in de vorm van een schakelklas een intensief taalprogramma aangeboden. Verteltas De Verteltas is een creatieve en innovatieve manier om de ouderbetrokkenheid te vergroten en te werken aan de taalontwikkeling van kind (en ouder). De Verteltas- Van Amerongenschool De tassen worden uitgeleend aan kinderen in groep 1 en 2 en 45 kinderen nemen met regelmaat een tas mee naar huis. Ouders en kinderen zijn heel enthousiast. De tassen worden ook in de groepen gebruikt tijdens de inloop. Een groepje kinderen speelt onder leiding van een moeder met de materialen uit de tas. De leerkrachten gebruiken de tassen ook als het past binnen het thema dat wordt aangeboden. De bovenbouwtassen worden niet uitgeleend, maar gebruikt in de groep tijdens het zelfstandig werken. Een aantal kinderen uit de bovenbouw heeft meegedacht over de onderwerpen van de te maken tassen. De Vlucht Alle kinderen in de groepen 1 t/m 4 krijgen een tas mee. De bovenbouwtassen worden meer in de groep zelf gebruikt dan thuis. Op school zijn nu 30 Verteltassen. Deze tassen zijn kwalitatief goed en netjes en worden frequent uitgeleend. Het uitlenen verloopt goed. Kinderen mogen zelf een tas uitkiezen en deze tas gaat mee naar huis. Er worden (helaas) geen nieuwe tassen meer gemaakt. De focus ligt op onderhoud en herstel. De tassen worden intensief gebruikt en vragen de nodige reparaties. En dat brengt kosten met zich mee. De Wegwijzer De tassen/koffers zijn weer compleet gemaakt en er is een koffer voor groep 3 gemaakt: het cijferwinkeltje. In groep 1 en 2 zitten veel doelgroepkinderen. Groep 1: tien kinderen en groep 2: vijf kinderen. Deze kinderen krijgen de tassen om de week mee naar huis. Ook Jaarverslag / Jaarrekening 2017 VCO Bunschoten 21

22 op school wordt de tas in de kleine kring gebruikt. De ouders zijn tot vorig jaar bezig geweest met de tassen. De tassen worden compleet gehouden door een paar moeders. Ook wordt er nog een tas gemaakt voor een slechtziende leerling. Oudercomponent VVE Doel van de Oudercomponent VVE is het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen en het betrekken van ouders bij het VVE-programma. Doelgroep zijn de ouders van kinderen van 2-6 jaar die aan een VVE-programma deelnemen. De ouders worden geïnformeerd over de thema s die hun kind aangeboden krijgen in de groep. Daarnaast worden zij gestimuleerd om ook thuis met hun kind met de thema s bezig te zijn. Voor de ouders wordt er bij iedere themawisseling een bijeenkomst op hun eigen peuterspeelzaal of school georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst krijgen zij informatie over de doelen en inhoud van het VVE-thema dat de kinderen aangeboden krijgen in de groep. Naast de themabijeenkomsten worden er per peuterspeelzaal/school bijeenkomsten georganiseerd over een opvoedkundig onderwerp. De leidsters/leerkrachten en ouders kunnen hiervoor zelf onderwerpen aandragen. In 2017 lag het accent op de samenwerking tussen het project Boekenpret en de Oudercomponent VVE. Op verschillende scholen is het Boekenpretboek voorgelezen in de klas waarna de ouders het boek en de activiteiten mee naar huis kregen. Bij t Kruisrak, de Ark, de Wegwijzer en Calvijnschool wordt er met de programma s Kleuterplein en Schatkist gewerkt. De thuisactiviteiten zijn gekoppeld aan thema s die aansluiten bij het lesprogramma van de scholen. 2.5 Vroeg- en voorschoolse educatie De ervaringen met de onderwijsassistente VVE zijn goed. Enkele scholen noemen als aandachtspunt een betere aansluiting met het programma in de klassen. De vraag heeft VVE zin gehad? is lastig te beantwoorden. Dit is moeilijk in opbrengsten uit te drukken. De grotere aandacht aan taalonderwijs de laatste jaren heeft in ieder geval positief gewerkt. Werkgroep VVE In de werkgroep is dit schooljaar veel aandacht geweest voor taalintensivering, ouderbetrokkenheid, en programma s met en van de bibliotheek. In november 2017 is een studiemiddag/-avond georganiseerd voor leerkrachten en pedagogisch medewerker. De training van Bereslim stond op het programma en de screening t.a.v. logopedie. In de werkgroep VVE is Anneke Wieldraaijer samen met Ilse vt Ende onze vertegenwoordiger. Convenant VVE Alle activiteiten worden uitgevoerd binnen het convenant VVE. Dit is ondertekend door de gemeente Bunschoten, Vereniging van Scholen met de Bijbel dr. G. van Goor, Vereniging voor Gereformeerd Onderwijs, Openbare sportbasisschool t Kruisrak, School met de Bijbel Eemdijk, Peuterspeelzaal t Kwetternest, Stichting Peuterspeelzalen Bunschoten de Peuterhof, Kinderdagverblijf t Kukelesaantje en GGD Midden- Nederland. Dit convenant is opgesteld vanaf en loopt tot Speerpunten zijn: - De doorgaande leer- en ontwikkelingslijn - Informatieoverdracht en monitoring - Resultaatafspraken School Totaal aantal lln in groep 0 / 1 / 2 Aantal lln VVE (2e helft ) % lln VVE Amerongen % Ark ,2 % Grondtoon ,8 % Vlucht ,4 % Wegwijzer ,7 % PCO Bunschoten % 22 VCO Bunschoten Jaarverslag / Jaarrekening 2017

23 Cijfers VVE-ondersteuning - De voorschoolse fase - De vroegschoolse fase VVE-ondersteuner Naar aanleiding van de bevindingen van de Inspectie zijn op de basisscholen drie (parttime) VVE-ondersteuners aangesteld. De Inspectie concludeerde namelijk dat op 75% van de onderzochte basisscholen onvoldoende garantie is dat doelgroepkinderen regelmatig in kleine groepjes gerichte aandacht krijgen. Door inzet van een VVE-ondersteuner is het mogelijk doelgroepkinderen extra VVE-activiteiten aan te bieden. Doel is verbetering van de prestaties van deze kinderen in de eerste twee leerjaren van de basisschool. De VVE-ondersteuners werken op alle basisscholen in de gemeente Bunschoten, met uitzondering van t Kruisrak, omdat op deze school in de vorm van schakelklassen al extra formatie beschikbaar is. In de periode januari juli en in de periode september december 2017 hebben 112 resp. 120 leerlingen in kleine groepjes wekelijks 20 minuten extra ondersteuning gekregen. Hierbij lag de focus op taal. Er is besloten niet meer te werken met de methode Ik&Ko, maar om aan te sluiten bij de thema s die op school worden behandeld en bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Op sommige scholen wordt gewerkt met de voorschotbenadering om kinderen voor te bereiden op groep 3. De VVE-ondersteuning is met name gericht op taal, maar er komen ook onderdelen van rekenen aan de orde en er is aandacht voor het sociaal-emotioneel functioneren. Leerkrachten ervaren de extra ondersteuning als positief en gunnen dit veel kinderen. Belangrijk is alert te blijven op de criteria: de extra ondersteuning is bedoeld voor doelgroepkinderen (conform definitie zoals vastgelegd in het Convenant VVE) e helft e helft School Aantal leerlingen Aantal leerlingen Amerongen Ark Bavinck Calvijn Gr. van Prinsterer 5 8 Grondtoon School met de Bijbel 4 5 Talent Vlucht Wegwijzer TOTAAL VVE-projecten Op enkele scholen vinden projecten plaats in het kader van Vroeg- en Voorschoolse Educatie. Dit gaat uit van de Regiegroep Onderwijs van de gemeente Bunschoten. Zie hoofdstuk Sociaal team Bunschoten De Lingt Bij de transitie van de Jeugdwet, waarbij meer verantwoordelijkheden bij de gemeente zijn komen te liggen, is het sociaal team De Lingt opgericht. Zij omschrijven hun inzet als volgt: De Lingt biedt ondersteuning op een nieuwe manier. Dicht bij huis, snel en met vaste contactpersonen. Bij vragen en zorgen over uzelf en eventueel uw gezin. Het kan gaan over de opvoeding van uw kinderen, echtscheiding, huiselijk geweld, psychische problemen, verslaving, werkgelegenheid, financiën, eenzaamheid, overlast en meer. Altijd wanneer er sprake is van meervoudige problemen kan er hulp worden gezocht bij De Lingt. Binnen het leerteam (zie hoofdstuk 2.3) wordt er informatie gedeeld en gebouwd aan een goede samenwerking tussen de scholen en De Lingt. We ervaren dat dit steeds beter gaat en de lijnen korter worden. Op die manier kan er steeds beter gewerkt worden aan één kind, één gezin, één plan. In 2017 is er per school een aandachtfunctionaris vanuit de Lingt aangesteld die verantwoordelijk is voor Jaarverslag / Jaarrekening 2017 VCO Bunschoten 23

24 de communicatie naar de scholen en de contacten met de scholen. Het streven is naar een steeds intensievere samenwerking tussen de scholen, het samenwerkingsverband en de Lingt. 2.7 IKC - Kindcentrum In de gemeente Bunschoten is IKC een onderdeel van de Lokale Educatieve Agenda (LEA). Kartrekker van deze werkgroep is bestuurder Hans van Tricht. I.v.m. een workshop op de studiedag van onze schoolvereniging zijn contacten gelegd met Sardes. Met Joke Kruiter van Sardes is gebrainstormd over een opzet voor visievorming in de gemeente Bunschoten. Al pratend kwamen we tot een opzet met persoonlijke interviews met alle betrokken partijen. Over Sardes Sardes is vanaf het begin nauw betrokken bij de ontwikkeling van brede scholen en kindcentra, en heeft tal van gemeenten hierbij begeleid. De kennis en ervaringen die in al die jaren is opgedaan is samengevoegd in het Handboek IKC en een handreiking IKC voor gemeenten (Studulski & Kruiter, 2016). En Sardes is actief lid van de Werkplaats Kindcentra.. Wat is de opzet? In Bunschoten zijn er op dit moment nog geen Integrale Kindcentra (IKCs). Wel verkennen de schoolbesturen voor enkele locaties de mogelijkheden tot samenwerking met peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Op twee locaties is nieuwbouw voor een combi van twee basisscholen gepland (oplevering 2020 en 2021), waarbij ook wordt onderzocht of er in de nieuwe gebouwen ruimte kan zijn voor peuterspeelzaalwerk, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang. Er is echter nog geen gedeelde (gemeentelijke) visie op het IKC, van waaruit deze samenwerking en nieuwbouw eventueel vormgegeven kunnen worden. Om er zeker van te zijn dat iedereen hetzelfde voor ogen heeft als het over het IKC gaat, is het van belang dat er een gemeentelijke, door de betrokken partijen gedragen, visie op het IKC komt. Zo n visie kan gemeente, schoolbesturen en kinderopvangorganisaties ook helpen om slagvaardig, efficiënt en effectief te handelen en kan het samenwerkingsproces tussen onderwijs, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang versterken. De opbrengst van dit project moet in 2018 een uitgewerkte visie opleveren. Op De Wegwijzer zijn vergevorderde plannen voor samenwerking met een BSO. De verwachting is dat door de invoering van een continurooster of deze school een groeiende behoefte zal zijn aan kinderopvang. De ambitie is om in schooljaar 2018/19 een samenwerking aan te gaan. 2.8 Opleidingsscholen samenwerking PABO s Onze scholen bieden ruim voldoende stageplaatsen. In de regel zijn deze voor studenten van de PABO. Daarnaast zijn er stageplaatsen beschikbaar voor leerlingen van de opleiding voor onderwijsassistent en is er plaats voor snuffelstage. De schoolvereniging neemt sinds 2009 deel aan het project Partners in Opleiding en ontwikkeling (POO) van de Marnix Academie en Opleiden In De School (OIDS) van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Vorig jaar zijn wij lid geworden van het nieuwe PLG-netwerk van CHE. Hans van Tricht zit hier als bestuurder in. Dit PLG-netwerk werkt samen met het OIDS. Door deel te nemen aan het project POO en OIDS wil VCO Bunschoten de missie Wij ontwikkelen gezamenlijk talenten ook mogelijk maken voor Pabo-studenten. De studenten geven les, daarnaast willen wij de studenten de ruimte bieden om kennis te delen en te werven. Onderzoek is hierbij een belangrijk onderdeel. Wij willen de studenten een rijke leeromgeving bieden. Dit jaar zijn wij als vereniging gefuseerd met De School met de Bijbel. Deze school draait al sinds 2011 mee met onze ICO-bijeenkomsten. De zes scholen hebben onderling afspraken gemaakt over een verdeling van de studenten tussen de Marnix Academie (De Wegwijzer, De Vlucht) en de CHE (De Grondtoon, School met de Bijbel, De Ark en Van Amerongenschool). Op elke school is een leerkracht aangesteld als ICO (Interne Coördinator Opleiden). Hiervoor is scholing gevolgd (8 bijeenkomsten). Hanneke de Graaf heeft dit jaar 24 VCO Bunschoten Jaarverslag / Jaarrekening 2017

25 de ICO opleiding gevolgd. De ICO is verantwoordelijk voor de stage op zijn/haar school. De directeur is, als onderwijskundig leider, goed op de hoogte en betrokken bij het project opleiden in de school. De communicatie tussen de ICO-ers van onze zes scholen verloopt via de BOC Gea Koelewijn (Bovenschools Opleidingscoördinator). De BOC schrijft elk jaar een beleidsplan. Dit plan wordt als basis gebruikt voor alle ICO-vergaderingen. Na elk cursusjaar wordt dit beleidsplan geëvalueerd en aangepast. De BOC heeft naast de communicatie met de ICO-ers, een nauwe samenwerking met de directeur-bestuurder Hans van Tricht. Een keer per jaar bezoekt de BOC het directieberaad voor bespreking van het beleidsplan, een tussenrapportage en het bijhouden van de contacten. De BOC neemt vijf keer per jaar deel aan het BOC-overleg op de Marnix, neemt deel aan de terugkomdag van de Marnix en bezoekt twee keer per jaar de inspiratiedagen van de CHE. Aan deze inspiratiedagen en terugkomdag nemen de ICO-ers ook deel. Doel hiervan is om de kwaliteit van de ICO-ers/BOC te borgen. Tenslotte bezoekt de BOC, indien nodig, één keer per jaar de zes scholen. Dit schooljaar 2017/2018 kwamen de ICO-ers vijf keer bijeen onder voorzitterschap van de BOC. Bij dit overleg waren ook twee keer vertegenwoordigers van de CHE en de Marnix Academie aanwezig. Op de agenda stonden onder meer de volgende thema s: beleidsplan, document stage afspraken, MBO, betaling, intervisie studenten. Op het ICO-overleg vindt een afstemming plaats van de LIO-kandidaten naar aanleiding van ingekomen sollicitatiebrieven. Dit jaar hadden we drie kandidaten, zij hebben het LIO traject doorlopen en zijn geplaatst op onze scholen. Nieuw dit jaar is dat als de LIO-studenten de stage met de beoordeling goed afgronden, zij een baan binnen Baangarantie LIO-er de vereniging kunnen krijgen. Indien er geen vacatures beschikbaar zijn kunnen ze via Ippon als invaller in de regio werken totdat er een baan beschikbaar komt. Dit schooljaar hebben alle mentoren van hun ICO s een mentoren instructie gehad. Volgend schooljaar krijgen de scholen die bij de CHE zijn aangesloten weer een volledige mentoren-training ( ). Via deze mentoren-training leren we hoe de leerkracht goed dient om te gaan met de stagiaire, het curriculum van de Pabo en het competentiegericht begeleiden. Jaarverslag / Jaarrekening 2017 VCO Bunschoten 25

26 2.9 Uitstroom naar voortgezet onderwijs In de kwaliteitsrapportage wordt de uitstroom van de scholen jaarlijks gemonitord. In het onderstaande schema vindt u het overzicht. Uitstroom VO Van Amerongenschool Type VO 14 / / / / 18 Praktijkond LWOO basis / kader VMBO basisberoepsgericht VMBO B/K 2 VMBO kaderberoepsgericht VMBO K/ T 2 VMBO gemengde leerweg VMBO theoretische leerweg VMBO T/HAVO 2 HAVO HAVO/VWO 3 VWO Totaal aantal uitstromers Uitstroom VO De Ark Type VO 14 / / / / 18 Praktijkond LWOO basis / kader VMBO basisberoepsgericht VMBO kaderberoepsgericht VMBO gemengde leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO Totaal aantal uitstromers VCO Bunschoten Jaarverslag / Jaarrekening 2017

27 Uitstroom VO De Grondtoon Type VO 14 / / / / 18 Praktijkond LWOO basis / kader VMBO basisberoepsgericht VMBO kaderberoepsgericht VMBO gemengde leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO Totaal aantal uitstromers Uitstroom VO De Vlucht Type VO 14 / / / / 18 Praktijkond LWOO basis / kader VMBO basisberoepsgericht VMBO kaderberoepsgericht VMBO gemengde leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO Totaal aantal uitstromers Uitstroom VO De Wegwijzer Type VO 14 / / / / 18 Praktijkond LWOO basis / kader VMBO basisberoepsgericht VMBO kaderberoepsgericht VMBO gemengde leerweg VMBO theoretische leerweg VMBO-T/HAVO 1 1 HAVO VWO Totaal aantal uitstromers Jaarverslag / Jaarrekening 2017 VCO Bunschoten 27

28 Wij registreren de uitstroom naar het VO. Het doel is om de scholen inzicht te geven in hun advies: komt het advies overeen met het niveau dat zij in het 3e jaar VO hebben? Uitstroom VO 3e jaar: Betreft dus de uitstroom gr. 8 naar het VO in schooljaar Uitstroom groep 8 naar VO in Schooljaar Percentage leerlingen dat in niveau is gedaald in klas 3 van het VO: Percentage leerlingen dat op niveau is gebleven in klas 3 van het VO: Percentage leerlingen dat in niveau is gestegen in klas 3 van het VO: (tussen haakjes de percentages van vorige jaren van de betreffende school: resp , , ) Ark: 11% (6, 11, 20) V.Am: 14% (9, 4, 11) Gr.: 15% (22, 0, 23) We.: 15% (5, 4, 19) Vl: 20% (16, 10, 12) Ark: 82% (94, 6, 76) V.Am: 72 % (84, 88, 80) Gr.: 75% (74, 90, 64) We. 80% (80, 88, 67) Vl: 80% (65, 63, 69) Ark: 7% (0, 15, 4) V.Am: 14% (7, 8, 12) Gr.: 10% (4, 10, 13) We. 5% (15, 4, 14) Vl: 0% 18, (27, 19) 28 VCO Bunschoten Jaarverslag / Jaarrekening 2017

29 Jaarverslag / Jaarrekening 2017 VCO Bunschoten 29

30 30 VCO Bunschoten Jaarverslag / Jaarrekening 2017

31 3. Personeel & organisatie 3.1 Personeel in cijfers Binnen de vereniging hadden 101 personeelsleden een vast of tijdelijk dienstverband per 31 december De man/vrouw verhouding is afgerond 87% vrouw en 13% man. Hieronder staat een overzicht van de verdeling man/ vrouw per leeftijdscategorie in aantallen. Leeftijdscategorie Vrouw Man Totaal 15 tot 25 jaar tot 35 jaar tot 45 jaar tot 55 jaar tot 65 jaar jaar Totaal De gemiddelde leeftijd voor personeel in het Primair Onderwijs is in Nederland landelijk 40,40 (peildatum ). Op onze scholen is de gemiddelde leeftijd als volgt (peildatum december 2017): School Gemiddelde leeftijd De Ark 40,5 Van Amerongenschool 40,8 De Grondtoon 36,0 De Wegwijzer 36,7 De Vlucht 42,3 Jaarverslag / Jaarrekening 2017 VCO Bunschoten 31

32 3.2 Functies en taken De functiemix heeft tot doel om leraren een carrièreperspectief te bieden en om de onderwijskwaliteit te verbeteren. In de cao Primair Onderwijs zijn de doelstellingen m.b.t. de functiemix opgenomen. Met ingang van 1 augustus 2014 dient de werkgever, op bestuursniveau, de volgende functiemix gerealiseerd te hebben: LA functies 58% LB functies 40% (op BRIN-nummer minimaal 30%) LC functies 2% Voor VCO Bunschoten ziet de gerealiseerde functiemix per 8 maart 2018 er als volgt uit: - LA: 70,02% - LB: 28,94% - LC: 1,04% Hieruit kan geconcludeerd worden dat we nog niet voldoen aan de normen van de functiemix. Maar we zijn op de goede weg, en onze percentages zijn beter dan het landelijk gemiddelde (DUO 2016: landelijk cijfer LB 25,5%). Medewerkers die van LA naar LB willen doorstromen en daarvoor gekwalificeerd zijn krijgen hiervoor de ruimte. Jaarlijks wordt personeel in de gelegenheid gesteld om middels een motivatiebrief aan te geven in aanmerking te komen voor de LB-functie. Hiervoor zijn baten gereserveerd vanuit het PAB-budget. Bij de toedeling in baten gaan we uit van het streven om op verenigingsniveau vijf personen extra te benoemen in de LB-schaal. 3.3 Beloningsbeleid In de notitie gesprekkencyclus is beleid geformuleerd met betrekking tot bewust belonen. De volgende beloningsvormen worden toegepast, waarvan de hoogte door het bestuur wordt bepaald. 1. Bijzondere inspanning/prestatie van een individuele werknemer: 450,= netto. 2. Zeer bijzondere inspanning/prestatie van een individuele werknemer 900,= netto. De gratificaties worden aanbevolen door de directeur van de school d.m.v. een schriftelijke voordracht aan de bestuurder. In het jaarlijks bestuursformatieplan wordt verantwoording afgelegd over het beschikbare budget voor het bewust belonen. Jaarlijks wordt een deel van het P&Abudget (personeel en arbeidsmarktbeleid) beschikbaar gesteld voor het uitkeren van de gratificaties. Als norm wordt 1 persoon per school gehanteerd. Dat wil zeggen per school = in totaal per jaar. In 2017 is er aan twee werknemers een gratificatie toegekend. 3.4 Verzuim & preventie In 2016 is door het bestuur uitgesproken om Eigen Risico Drager te worden. Met instemming van de GMR hebben we ons los gekoppeld van het Vervangingsfonds. Als schoolvereniging dragen we geen premie meer af en betalen we zelf alle kosten voor vervanging/ invalkrachten. (Over ERD meer in hoofdstuk 3.5 van dit jaarverslag) % ziekteverzuim PCO Bunschoten 5,44 % 5,10 % 5,18 % 5,03 % 3,64 % 3,3% Landelijk 6,2 % 6,5 % 7 % 6,4 % 6,3% n.n.b Ziekte Melding Frequentie PCO Bunschoten 0,86 0,72 0,68 0,9 0,7 1,33 Landelijk 1,00 1,07 1,1 1,1 1,2 n.n.b 32 VCO Bunschoten Jaarverslag / Jaarrekening 2017

33 Landelijk doel functiemix in zicht In 2016 zijn een aantal stappen gezet ten aanzien van ARBO. - Verzuim/Arbo: training/scholing van de directies en bouwcoördinatoren + 2-daags. - Vervanging: aansluiting bij vervangingspool Ippon. - Monitoring van verzuim is ingebed in het Directie Beraad. Welke stappen zijn in 2017 gezet? - Aanscherpen van de contacten tussen de directeuren en de arbo-consulent over verzuim, met name gericht op preventie. Des te eerder we signalen van dreigende uitval oppakken en passende inventies plegen, des te beter we in staat zijn om het verzuim te beperken. Dit heeft geleid tot meer coachingstrajecten dan voorgaande jaren, en minder langdurige uitval (!). - Een van de workshops op de jaarlijkse studiedag, 13 april 2017, ging over verminderen werkdruk. - Afname PMO (preventief medisch onderzoek) voor alle werknemers in augustus/september Het PMO werd verzorgd door Perspectief en viel onder de noemer duurzame inzetbaarheid waarvoor subsidie van het ESF is verkregen. De totale kosten bedroegen , waarvan zal worden gesubsidieerd (2018). Voor het resterende deel werd ruimte vrijgemaakt in de bovenschoolse begroting 2017 (P&A-budget). Afname van de PMO Het invullen van de vragenlijst werd vooraf digitaal gedaan op een tijdstip dat een ieder het best uitkwam. Vervolgens kon iedere werknemer zijn eigen afspraak inplannen via een digitaal systeem. De locatie was basisschool De Ark. De PMO vond plaats in de laatste week van de zomervakantie en de eerste werkweek van het nieuwe schooljaar. De afspraak duurde in totaal ongeveer één uur: ongeveer 20 minuten voor het medische deel en ongeveer 40 minuten voor het gesprek met de bedrijfscoach. Het medisch onderzoek werd uitgevoerd door een medisch assistent van Perspectief. Aan de hand van deze onderzoeken ontving men persoonlijke adviezen om eventuele gezondheidsrisico s te voorkomen. Ieder kreeg direct na afloop een uitslagenkaart met hierop vermeld de uitslagen van de onderzoeken en de referentiewaarden conform de richtlijnen van de Nederlandse Hartstichting. Aansluitend volgde er een gesprek met een coach van Perspectief. Hier werden zaken besproken als persoonlijke belastbaarheid in relatie tot de belasting van de functie, de door ieder ervaren werkdruk, werk-privé balans en zaken als werkplezier en ontwikkelmogelijkheden. De gesprekken waren op vertrouwelijke en anonieme basis. Van het gesprek zelf werd niets teruggekoppeld, wel werden op schoolniveau aanbevelingen gedaan aan de directie. In oktober 2017 presenteerden 2 medewerkers van Perspectief hun bevindingen op het directieberaad. Vervolgens werd dit in de periode oktober/december door elke directeur op school aan het team gegeven. Daarbij werd gewezen op de mogelijkheid van een vervolg in de vorm van de trainingen Regie over je energie. Uit het verslag van Perspectief Van de 108 personeelsleden (incl. Eemdijk) hebben 74 personen meegedaan aan het medische onderzoek, wat bestond uit: Bloeddrukmeting, Glucose meting, Cholesterol meting Hb meting, BMI (24) bepaling, Vetpercentage (24), meting Buikomvang, (31) Visus test (hier zijn 11 collega s die doorgestuurd werden). ECG (boven de 45 jaar; bij niemand afwijkingen). De getallen tussen () zijn de mensen die in de risicogroep zaten. Hier is met ze over gesproken en er werden tips gedeeld. Bijvoorbeeld: bezoek eens een sportschool. Denk om je voeding (schijf van 5) etc. Mensen dienen dit zelf te ondernemen. Jaarverslag / Jaarrekening 2017 VCO Bunschoten 33

34 Aanbevelingen voor de scholen n.a.v. de PMO Stel vast hoe om gegaan wordt met de individuele medewerkers die hebben aangegeven open te staan voor een gesprek over hun belastbaarheid of loopbaan. Stel vast hoe om gegaan wordt met de individuele medewerkers waarvan de coach een verhoogd risico op uitval heeft gesignaleerd naar aanleiding van het gesprek. Stel vast per school of men een verbeter-noodzaak ziet om de komende jaren gezond aan het werk te blijven: - Hoe wordt het werk georganiseerd? Hoe lopen vergaderingen, projecten, processen, communicatie? Wil men hierin veranderingen realiseren? Welke? - Hoe ontwikkelt zich werkdruk naar werkplezier focus op vakmanschap, ruimte voor eigen inbreng/vak, samenwerken - Op welke wijze kunnen de medewerkers leren effectiever om te gaan met hoe ze omgaan met het werk. Leren omgaan met: perfectionistische houding, indeling tijd en prioriteiten, hanteren van de eigen energiebalans. Wanneer uit de verslaglegging op een school is gebleken dat er een specifiek knelpunt is gesignaleerd; - Onderzoek op welke wijze dit knelpunt al dan niet opgepakt kan worden - Communiceer hierover met het team In het algemeen is het belangrijk om te zorgen dat de medewerkers meekrijgen op welke wijze het PMO wordt opgevolgd. Dit kan een belangrijke stimulans zijn om een volgende keer wel (of weer) mee te doen aan het PMO. Herhaal het PMO over circa 3-4 jaar. Regie over je energie Een vervolgstap op het PMO was de training Regie over je energie in het najaar van Doel is om (weer) grip te krijgen op de balans tussen werk en werk-privé. De training is gericht op medewerkers die in principe gezond zijn, maar waarbij overbelasting vanuit de aard van hun werk een risico is, met als doel uitval te voorkómen. Als werkgever wilden we met dit aanbod inspelen op de alom gehoorde signalen over werkdruk en stress. Deelname was op vrijwillige basis. Teleurstellend was om te constateren dat uiteindelijk geen enkele medewerker zich heeft aangemeld. Deels zal dit te maken hebben met het feit dat de reeks trainingen plaatsvonden op woensdagmiddagen. Deels moeten we vaststellen dat de noodzaak wellicht niet zo aanwezig was. 3.5 ERD Eigen Risico Drager In 2016 is een personele bestemmingsreserve gecreëerd. Doel van het bestuur is om een bestemmingsreserve te creëren met een plafond van Daarmee creëren we een buffer waarmee een onverwacht hoog verzuim in een jaar financieel kan worden opgevangen. Het kernprincipe van verzekeren is om risico s met elkaar te delen, zodat de financiële lasten van het voorkomen van een risico worden verdeeld over meerdere partijen. Vanuit dit solidariteitsprincipe willen we een intern vervangingsfonds op bestuursniveau aanleggen. In dit scenario betalen de scholen interne premie ten behoeve van de vorming van dit zgn. vervangingsfonds op bestuursniveau en kunnen vervolgens de werkelijke vervangingskosten claimen ten laste van dit potje. Specifiek 2017 ERD Aan het einde van het jaar zijn de uitgaven voor vervanging op de scholen verrekend met de bovenschoolse bestemmingsreserve ERD. Dit kon niet eerder in het jaar. Het gehele jaar stonden de lasten van vervangingen op de kostenplaatsen van de scholen. In totaal gaat het in 2017 om (voor de 5 scholen). Indien we geen ERD zouden zijn, was onze premie aan het Vervangingsfonds geweest. Keuze ERD levert geld op voor onderwijs 34 VCO Bunschoten Jaarverslag / Jaarrekening 2017

35 Scholen: 4004 Kost.dr Verlof CAO 4004 Kost.dr.0230 Verlof ziekte Totaal Ark Van Amerongen Grondtoon Wegwijzer Vlucht overig loonjournaal Totaal Bestemmingsreserve ERD De aanvulling komt voort uit onttrekking van de loonkosten van de scholen. Dit wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld. Hiervoor zijn 2 momenten van belang: het opstellen van de begroting + het vaststellen van de jaarrekening. Als de bestemmingsreserve het gewenste plafond van 3 ton heeft bereikt, kan de onttrekking van de loonkosten van de scholen worden verminderd. Op deze wijze wil het bestuur de scholen optimaal laten profiteren van de keuze voor ERD. Het bestuur streeft ernaar om het geld zoveel mogelijk ten goede te laten komen aan het onderwijs aan de kinderen. In 2018 is 2,5% begroot van de per school. In totaal wordt de reserve daardoor met aangevuld in Als we nog bij Vervangingsfonds hadden gezeten hadden we 5,5% moeten afstaan aan premie. Hierdoor hebben de scholen dus een voordeel van dat NU AL kan worden besteed aan onderwijs! Voor de meerjarenbegroting is de aanname gedaan dat de bijdrage van de scholen kan worden teruggebracht naar 2%. Uiteraard is dit afhankelijk van het verzuim. Het doel is om de bovenschoolse ERD-bestemmingsreserve te vullen tot een bedrag van en dit dan op dat niveau te handhaven. Opzet Bestemmingsreserve ERD Personeel Voormalige (2014) bestemmingsreserve BAPO Resultaat 2016 (begroting was 6,6%) Saldo Bestemmingsreserve ERD Resultaat 2017 (begroting was 2,57 %) Saldo Bestemmingsreserve ERD Jaarverslag / Jaarrekening 2017 VCO Bunschoten 35

36 3.6 Personeelszorg Transitievergoeding Bij het beëindigen van een dienstverband dat minimaal 2 jaar heeft geduurd, moet sinds 1 juli 2015 een transitievergoeding worden verstrekt in het Bijzonder onderwijs. Dit geldt ook bij ontslag na twee jaar ziekte. In 2016 was sprake van een verzuimdossier waarvan duidelijk werd dat er op enig moment transitievergoeding zou moeten worden uitbetaald. Met de accountant van PWC hebben we afgesproken om in de jaarrekening van 2016 een reservering op te nemen van In 2017 zijn we in dit dossier met de betreffende medewerker een vergoeding van overeengekomen. Dit heeft voor de jaarrekening tot gevolg dat de reservering vrijvalt in het resultaat van boekjaar Het vorige kabinet heeft bij monde van toenmalig minister Ascher aangegeven dat in voorkomende situaties de uitgekeerde vergoedingen door de werkgever gedeclareerd kunnen worden. De wet- en regelgeving is hier achter de schermen mee bezig. We houden dit in de gaten en zullen de uitgekeerde transitievergoeding t.z.t. gaan verhalen (waarschijnlijk bij het IWV). Vervangingsbeleid Bijzonder onderwijs Besturen in het Bijzonder onderwijs zullen door de ketenbepalingen in de CAO-PO tot andere manieren van vervangen / vervangingsbenoemingen moeten komen. Daarom is in de CAO de afspraak vastgelegd dat elke werkgever, met instemming van de PGMR, vervangingsbeleid moet opstellen. In het vervangingsbeleid wordt op basis van de historisch vervangingsbehoefte omschreven op welke manier vervanging georganiseerd wordt en met welke type contracten. De keuze voor ERD (Eigen Risico Drager) was een eerste aanzet. In de loop van zal een notitie vervangingsbeleid worden opgesteld en voorgelegd aan de GMR. Stakingen Op dinsdag 27 juni 2017 deden onze scholen mee aan een landelijke prikactie. Leerkrachten uit het basis- speciaal basis- en speciaal onderwijs maakten/maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs De enorme werkdruk en de lage salarissen in het primair onderwijs hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat er veel leerkrachten zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leerkrachten zijn bijgekomen. Dit heeft als gevolg dat we nú al kampen met een lerarentekort dat in de aankomende jaren schrikbarend zal gaan groeien. De prikactie hield in dat leraren uit het primair onderwijs in Nederland een uur later aan het werk gingen dan normaal. Ook op onze scholen. Het schoolbestuur van de schoolvereniging en de GMR hebben zich geschaard achter de actie. Op 27 juni begonnen de lessen dus om 9.30 uur. Donderdag 5 oktober was uitgeroepen tot landelijke stakingsdag voor het basisonderwijs. Alle vijf scholen van PCO Bunschoten bleven die dag gesloten, evenals de School met de Bijbel Eemdijk. Een staking brengt ongemak met zich mee. Ouders moeten immers opvang regelen voor deze dag. Middels een brief vroegen wij de ouders om steun en begrip. Indien men géén mogelijkheid zag voor opvang wezen we hen op de optie van buitenschoolse opvang bij BSO Keet & Koters, Formeel hebben medewerkers die staken, geen recht op salaris. Het Burgerlijk Wetboek stelt immers geen arbeid, geen loon. Als schoolbestuur zaten we in eerste instantie ook op deze lijn. Echter heeft de grote groep leraren binnen onze scholen met hun vastberaden keuze voor staking ons overtuigd dat het goed is om ons achter het personeel te scharen. PCO Bunschoten koos ervoor om gedurende deze stakingsdag eenmalig het salaris door te betalen. Wij trokken hierin op met vele andere schoolbesturen (landelijk en in de regio) door het salaris bewust door te betalen. Op 12 december werd wederom een landelijke staking afgekondigd. Op de meeste scholen bleek de stakingsbereidheid minder als vorige keer, maar wel voldoende om te spreken van een onwerkbare situatie. Richtlijn vanuit bestuur is dat als er meer dan 2 groepen geen leraar voor de klas hebben, de school dicht gaat en geen les gegeven wordt. Er is dan sprake van overmacht. De mensen die niet wilden staken konden gewoon naar school komen om te werken. Zij werden dan schoolbreed ingezet voor werk dat door de directeur werd opgedragen. 36 VCO Bunschoten Jaarverslag / Jaarrekening 2017

37 Dit keer stonden wij als schoolbestuur op het standpunt om de salarissen niet door te betalen. Als bestuur bleven we onverkort achter de doelen staan van de staking (meer salaris, minder werkdruk, beter imago). Naar onze mening zou dit echter via de onderhandelingstafel moeten plaatsvinden. Uiteindelijk bleven al onze vijf scholen gesloten. Het salaris dat werd ingehouden mogen de scholen besteden aan extra inzet van personeel bij drukte (bv. afname van toetsen) in het kader van de werkdruk. Dit werd de GMR medegedeeld. PO in Actie riep in het voorjaar van 2018 regionale stakingen uit. Op woensdag 14 maart was de regio Utrecht aan de beurt. Op twee van onze scholen (Wegwijzer en Grondtoon) bleef de deur dicht. De andere scholen gaven gewoon les. In die periode kwam de net aangestelde minister Arie Slob van Onderwijs naar Bunschoten. De lokale fractie van de Christen Unie had op de Van Amerongenschool een meet and greet georganiseerd. De minister ging in op enkele kritische vragen. Het resultaat van de stakingsacties is in ieder geval dat het budget voor verlaging van de werkdruk naar voren is gehaald. Reeds in ontvangen scholen extra middelen om de werkdruk te verlagen. De besteding van dit geld moet de instemming hebben van de personeelsgeleding van de MR. Het gaat hier om de volgende bedragen. Ark Van Amerongenschool Grondtoon Wegwijzer Vlucht SmdB Eemdijk Als schoolbestuur zijn wij blij dat de noodkreet voor extra geld om de werkdruk tegen te gaan is gehonoreerd. Wij zien erop toe dat deze middelen ook echt met instemming van de P-MR zullen worden ingezet. Wij van mening dat er door de regering extra geld moet worden vrijgemaakt voor een eerlijke en rechtvaardige salariëring in het basisonderwijs. Het gat tussen het Primair Onderwijs en het Voortgezet Onderwijs is te groot. Wij zijn van mening dat hierdoor het imago van het onderwijs zal verbeteren, waardoor de arbeidsmarkt zal aantrekken. Er dreigt een tekort aan leraren in het basisonderwijs. 3.7 Veiligheid In mei 2018 wordt in Nederland de AVG van kracht. Dit staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt in dat de privacy op de scholen strakker moet worden geregeld. In 2017 zijn we begonnen met de voorbereidingen hiervoor 3.8 Nascholing studiedag Studiereis Finland Eenmaal per jaar gaan de schooldirecteuren twee dagen de hei op. De laatste jaren gebeurde dit samen met de bouwcoördinatoren. In 2017 is gekozen voor een studiereis naar Finland. In november gingen de zes schooldirecteuren (incl. Eemdijk), de bovenschools zorgcoördinator en de directeur-bestuurder vier dagen naar Helsinki. Zij maakten onderdeel uit van een grotere groep van 30 onderwijsmensen. Het onderwijs in Finland staat bekend als toonaangevend in de wereld. Op de universiteit werd een bezoek gebracht aan de Finse PABO. In Finland moet je als leerkracht universitair geschoold zijn. Daarnaast werden diverse basisscholen bezocht. Van de reis werd dagelijks verslag gedaan op de lokale kabelkrant van De Bunschoter, voorzien van foto s. In het intensieve programma was ook nog wat tijd om de stad Helsinki cultureel te bezoeken. En op een avond ging de groep naar een spectaculaire ijshockeywedstrijd. Eenmaal terug in Nederland werd gezamenlijk een powerpoint presentatie gemaakt. Deze is vertoond op de scholen en aan het schoolbestuur. Studiedag 2018 De gezamenlijke studiedag voor het onderwijzend personeel valt dit schooljaar op 22 mei. In het jaarverslag van volgend jaar kunnen we hier meer over vertellen. Jaarverslag / Jaarrekening 2017 VCO Bunschoten 37

38 38 VCO Bunschoten Jaarverslag / Jaarrekening 2017

39 4. Financiën 4.1 Balans per , vergelijkende cijfers per Activa VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Financiële vaste activa TOTAAL VASTE ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Liquide middelen TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA TOTAAL ACTIVA PASSIVA Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden TOTAAL PASSIVA Jaarverslag / Jaarrekening 2017 VCO Bunschoten 39

40 4.2 Staat van baten en lasten 2017, vergelijkende cijfers Begroting Baten Rijksbijdragen OCW Overige overheidsbijdragen en -subsidies Overige baten Totaal baten Lasten Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totale lasten Saldo baten en lasten Financiële baten Financiële lasten Saldo financiële Baten en lasten Resultaat Resultaat na belasting* Totaal resultaat (Voorstel) bestemming van het resultaat Een (voorstel) bestemming van het resultaat is opgenomen na de toelichting op de te onderscheiden posten van de staat van baten en lasten. 40 VCO Bunschoten Jaarverslag / Jaarrekening 2017

41 4.3 Reserves en voorzieningen School Algemene reserve (publiek) Bestemmingsres. nulmeting Bestemmingsres. (privaat) De Ark Van Amerongen De Grondtoon De Wegwijzer De Vlucht Bovenschools Bestuur Totaal Voorziening jubilea Voorziening gebouwen Bestem. res. ERD personeel Analyse financiële situatie en resultaat De begroting van 2017 liet een negatief resultaat zien van 1. Uiteindelijk resulteert een positief resultaat boekjaar 2017 van : een verschil van met de begroting. Het positief resultaat wordt verklaard door 3 factoren: 1) Groeiformatie (bovenschools) 2) Meer baten ontvangen dan begroot 3) Begrotingsdiscipline Ad 1) Groeiformatie In 2017 kwam een onverwachte groeiformatie van Ad 2) Meer baten dan begroot In 2017 is meer geld als baten naar de scholen gegaan dan dat er bij het opmaken van de begroting was voorzien. Afgerond betreft het 4 ton aan niet begrote middelen. Hiertegenover staan ook meer personele lasten dan begroot. Het betreft afgerond Ad 3) Begrotingsdiscipline De vertrekkende penningmeester heeft geconstateerd dat het effect te zien is van de strakke lijn die jaren geleden is ingezet ten aanzien van de begroting. Er is meer begrotingsdiscipline ontstaan bij de scholen. Een compliment voor de directeuren waard! Analyse realisatie 2017 versus realisatie 2016 en realisatie 2017 versus begroting 2017 Onderstaand een vergelijking van de staat van baten en lasten op basis van gerealiseerde en begrote baten en lasten voor kalenderjaar 2017 en gerealiseerde baten en lasten voor het kalenderjaar 2016: Jaarverslag / Jaarrekening 2017 VCO Bunschoten 41

42 Realisatie 2017 Begroting 2017 Verschil Realisatie 2016 Verschil Baten Rijksbijdragen OCenW Overige overheidsbijdragen Overige baten Totaal baten Lasten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Financiële baten Financiële lasten Totaal financiële baten en lasten Netto resultaat Kengetallen Solvabiliteit De solvabiliteit geeft de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen aan en verschaft dus inzicht in de financieringsopbouw. De solvabiliteit geeft ook aan in hoeverre de instelling op langere termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. Eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen Kengetal 2017: 0,80 Kengetal 2016: 0,55 Kengetal VCO Bunschoten 0,50 0,70 Aanbeveling commissie Don Ondergrens van 0,30 Signaleringswaarde van Kleiner dan 0,30 Onderwijsinspectie Het kengetal geeft aan dat 80% van het totale vermogen uit eigen vermogen bestaat, hetgeen inhoudt dat slechts 20% van het totale vermogen gefinancierd wordt met vreemd vermogen. In vergelijking met 2016 is de solvabiliteitspositie gestegen. Het kengetal geeft aan dat de vermogenspositie van de vereniging goed is. De vereniging is duidelijk in staat om aan haar verplichtingen op langere termijn te kunnen voldoen. Liquiditeit De liquiditeit geeft aan in hoeverre de instelling op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. Definitie: De verhouding tussen de vlottende activa 42 VCO Bunschoten Jaarverslag / Jaarrekening 2017

43 (som van liquide middelen en vorderingen) en de kortlopende schulden Kengetal 2017: 3,40 Kengetal 2016: 2,77 Kengetal VCO Bunschoten 1,5 3,0 Aanbeveling commissie Don Tussen 0,5 en 1,5 Signaleringswaarde van Kleiner dan 0,75 Onderwijsinspectie De liquiditeitsratio geeft aan dat 3,40 keer kan worden voldaan aan de uitstaande kortlopende schulden, bestaande uit crediteuren, nog te betalen posten en de overlopende passiva. De liquiditeitspositie van de vereniging is goed te noemen. De vereniging heeft op 31 december 2017 de beschikking over aan liquide middelen en heeft daarnaast openstaan aan nog te ontvangen bedragen. Deze bedragen zijn binnen één jaar opeisbaar, waardoor kan worden voldaan aan de openstaande schulden die binnen één jaar voldaan moeten zijn, te weten In bovenstaande berekening is geen rekening gehouden met de in de voorzieningen opgenomen verplichtingen. Rentabiliteit De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief dan wel negatief bedrijfsresultaat in relatie tot de totale baten. Definitie: Resultaat gedeeld door de totale baten (inclusief de financiële baten) Kengetal 2017: 0,02 Kengetal 2016: 0,02 Kengetal VCO Bunschoten 0-0,05 Aanbeveling commissie Don Bovengrens van 0,05 Signaleringswaarde van Kleiner dan -0,10 Onderwijsinspectie De rentabiliteit geeft de verhouding aan hoeveel van de totale opbrengsten omgezet wordt in het uiteindelijke resultaat. De vereniging heeft van de totale opbrengsten, te weten een resultaat behaald van Dit houdt in dat van elke euro die wordt ontvangen, 0,98 wordt besteed. De schoolvereniging is niet uit op het maken van winst. Het is echter wel zaak om een financieel gezonde huishouding te hebben. Huisvestingsratio Dit kengetal geeft de verhouding aan van de lasten van huisvesting afgezet tegen de totale lasten. Definitie: Som van de huisvestingslasten en afschrijvingen gebouwen en terreinen gedeeld door de som van de totale lasten Kengetal 2017: 0,09 Kengetal 2016: 0,08 Signaleringswaarde van Groter dan 0,10 Onderwijsinspectie In 2018 zal het bestuur zich intern beraden over een norm. Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen geeft aan het vermogen om niet-voorziene tot de reguliere bedrijfsvoering behorende risico s op te vangen. Definitie: Het eigen vermogen gedeeld door de totale baten Kengetal 2017: 0,24 Kengetal 2016: 0,23 Signaleringswaarde van Kleiner dan 0,05 Onderwijsinspectie Hier wordt gekeken naar de rol van het eigen vermogen als risicobuffer voor onvoorziene gebeurtenissen. Voor het opvangen van mogelijke financiële effecten moet het bestuur voldoende weerstandsvermogen hebben of opbouwen. Jaarverslag / Jaarrekening 2017 VCO Bunschoten 43

44 In 2018 zal het bestuur zich intern beraden over een norm. Kapitalisatiefactor De kapitalisatiefactor geeft een indicatie hoe rijk een schoolbestuur is, dit om te signaleren of onderwijsorganisaties misschien een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van hun taken. Kengetal 2017: 0,42 Kengetal 2016: 0,42 Kengetal VCO Bunschoten 0,50 Aanbeveling commissie Don Tussen 0,35 en 0,60 Signaleringswaarde van Onderwijsinspectie Bovengrens 0,35 0,60 Definitie: De activazijde van de balans minus de materiële vaste activa betreffende gebouwen en terreinen gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten). 4.6 Toekomstige ontwikkelingen Staat van baten en lasten Realisatie 2017 Begroting 2017 Begroting 2018 Baten Rijksbijdragen OCenW Overige overheidsbijdragen Overige baten Totaal baten Lasten Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Netto resultaat NB. De cijfers uit 2017 hebben betrekking op Schoolvereniging Dr. G. van Goor (werknaam PCO Bunschoten), met 5 scholen. De begroting van 2018 heeft betrekking op de situatie na de fusie, onder de nieuwe schoolvereniging VCO Bunschoten, met 6 scholen. 44 VCO Bunschoten Jaarverslag / Jaarrekening 2017

45 Begroting 2018 De begroting van 2018 is positief. ERD bestemmingsreserve - In 2018 is de bijdrage aan de bovenschoolse bestemmingsreserve 2,5% van de baten per school. In totaal wordt de reserve daardoor met aangevuld in Als we nog bij Vervangingsfonds hadden gezeten hadden we 5,5% moeten afstaan aan premie. Hierdoor hebben de scholen dus een voordeel van dat nu kan worden besteed aan onderwijs! : de bijdrage in 2017 bedroeg 2,57% : voor de meerjarenbegroting is de aanname gedaan dat de bijdrage van de scholen kan worden teruggebracht naar 2%. Uiteraard is dit afhankelijk van het verzuim. - Uiteindelijk doel is om de bovenschoolse ERDvoorziening/-bestemmingsreserve te vullen tot een bedrag van Analyse In voorgaande jaren werd bij de analyse een koppeling gemaakt met voorgaande jaren. Door de bestuurlijke fusie en de uitbreiding van 5 naar 6 scholen heeft dit nu niet zoveel zin. Bij de begroting van 2019 zal dit weer plaatsvinden. Kostenplaats Bestuur Aanvankelijk was sprake van een positief resultaat van Conform vigerend beleid wordt dit bedrag aangewend als baten voor het bovenschools kantoor ( doorbelaste kosten ). Het resultaat van de bestuursbegroting komt daardoor precies op nul. Bijzonderheden uit de begroting Door de overgang van Dyade naar Concent heeft de totstandkoming van de begroting meer tijd in beslag genomen dan voorheen. Dit heeft te maken met de opzet van de begroting en veelvuldig overleg. Complimenten voor Concent voor de begeleiding en ondersteuning die is geboden. - Begroting Personeel: De personele kant van de begroting bedraagt ca. 80% van de lumpsum voor elke school. De begroting volgt hierin de afspraken die in 2017 zijn gemaakt bij de vaststelling van het BFP (bestuursformatieplan). - Begroting Materieel: Vanuit de richtlijn sluitende begroting is voor elke scholen de begroting bewerkt. Doel was om onderaan de streep op nul uit te komen. Bij Ark en Wegwijzer is inderdaad sprake van een sluitende begroting. Bij Amerongen (plus 5000), Grondtoon (plus 5000) en Vlucht (plus 2000) hebben de directeuren aangegeven bewust een buffer te houden. - Afschrijvingen: Concent was ten tijde van het opmaken van de begroting nog niet in het bezit van de afschrijvingen van de investeringen. Die overheveling van data van de vaste activa moet nog plaatsvinden. In overleg is besloten om de begrote bedragen van 2017 over te nemen in Meerjarenbegroting: Resultaten scholen Onderaan de streep vertonen vanaf 2019 De Grondtoon en De Wegwijzer forse negatieve cijfers. Deze meerjarenbegroting is beleidsarm. In het jaarlijkse Bestuursformatieplan zullen we beleid formuleren om actie te zetten op de vermelde negatieve cijfers. Bijvoorbeeld door te snijden in de personele bezetting op Jaarverslag / Jaarrekening 2017 VCO Bunschoten 45

46 deze scholen. Of aan te geven waarom we dit voor een bepaalde periode toestaan. Aan de andere kant vertonen de Van Amerongenschool en De Vlucht overschotten. Bij deze scholen zal juist worden ingezet op uitbreiding van benoemingen van personeel. Investeringen De norm voor investeringen (lesmethodes, ICT, meubilair) ligt over meerdere jaren heen op het gemiddelde van per school. Afhankelijk van de uitgaven van voorgaande jaren kan door het bestuur akkoord gegeven worden om boven dit bedrag uit te gaan. Het akkoord van bestuurszijde is mede afhankelijk van de liquiditeitsbegroting. Terugblik MIB (meerjaren investering begroting 2017 en planning 2018 M.I.B. Begroting 2017 Realisatie 2017 Begroting 2018 Ark V. Amerongen Grondtoon Wegwijzer Vlucht SmdB Eemdijk Totaal In dit schema is voor het eerst de School met de Bijbel Eemdijk opgenomen, met een verwachte investering voor Voorziening gebouwen De gemeenteraad heeft in maart 2017 groen licht gegeven aan een groots en ambitieus plan voor nieuwbouw van schoolgebouwen. De Van Amerongenschool zal in 2020 haar intrek nemen in een nieuw gebouw. En De Grondtoon in In hoofdstuk 5 wordt inhoudelijk nader ingegaan op de plannen uit het IHP (Integraal Huisvesting Plan). Wat de plannen financieel voor gevolg hebben voor de meerjarenvoorziening ziet u in onderstaande tabel. MOP meerjaren Beginsaldo Dotatie Uitgaven Eindsaldo In dit schema zijn alleen de vijf scholen van Schoolvereniging Dr. G. van Goor opgenomen. In de werkgroep financiën en huisvesting die zich bezig hield met onderzoek op de naderende fusie met Eemdijk is de meerjarenvoorziening onderwerp van gesprek geweest. Conclusie was dat beide schoolverenigingen gezond zijn. Het in elkaar schuiven van twee voorzieningen zal in 2018 geen problemen geven. Enkele jaren geleden moesten we in dit jaarverslag helaas melding maken van andere cijfers. Het onderhoud aan de Van Amerongenschool slokte maar liefst eenderde deel op van het totale budget. In gesprekken met de gemeente hebben we de afgelopen jaren dan ook aangedrongen op nieuwbouw of grondige renovatie van dit schoolgebouw, daterend van En ook ten aanzien van De Grondtoon waren er zorgen. Zo stond de schoolvereniging voor de taak om de kozij- 46 VCO Bunschoten Jaarverslag / Jaarrekening 2017

47 middelen ongeacht het feit of deze zijn verkregen vanuit overheidsmiddelen risicomijdend te beheren. Het beheer van de (overtollige) financiële middelen wordt beleidsmatig uitgewerkt in het treasurystatuut. In het treasurystatuut van onze schoolvereniging is vastgelegd wat de kaders zijn van het beheer van de financiële middelen en hoe de financiële risico s zijn geadresseerd. Het beleid bestaat uit twee hoofdstukken, namelijk het liquide middelenbeheer ten behoeve van de dagelijkse bedrijfsvoering en het beheer van overtollige middelen / financiële reserves. Het beleid is opgezet binnen de kaders van de Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW Liquide middelen beheer Onze schoolvereniging maakte in 2017 gebruik van betaalrekeningen bij de Rabobank en de ING bank. In 2017 had de Rabobank een AA-rating en de ING bank een A-rating, waarmee wordt voldaan aan de minimale kredietwaardigheid eisen die zijn geformuleerd in het treasurystatuut. Deze spaarrekeningen worden in de jaarrekening tot de liquide middelen gerekend, omdat de betreffende middelen per direct opeisbaar zijn. nen te vernieuwen, zonder dat hier budget tegenover stond. Ook in dit opzicht kunnen we met tevredenheid constateren dat de gemeente de urgentie inzag van nieuwbouw. In hoofdstuk 5.3 van dit jaarverslag wordt uitgebreid ingegaan op dit item. 4.7 Treasuryverslag Besturen en instellingen in het primair en voortgezet onderwijs zijn zelf verantwoordelijk voor hun financiën. Vanuit de jaarlijkse bekostiging dienen de uitgaven en investeringen te worden afgedekt en waarborgen voor de bedrijfsvoering op de langere termijn te worden geschapen. Op basis van het voor een instelling geldende risicoprofiel ligt het voor de hand dat reserves worden opgebouwd. Daarnaast past het in de eigen verantwoordelijkheid van het bestuur en instellingen om beschikbare Het bestuur van de vereniging is ook in 2017 terughoudend geweest met het aangaan van beleggingen in obligaties en deposito s vanwege het beperkte extra rendement door de lage rentestand. Totale rente- en beleggingsopbrengsten Gedurende 2017 zijn voor EUR aan renteopbrengsten gerealiseerd. 4.8 Prestatiebox Alle schoolbesturen ontvangen in het kader van het huidige bestuursakkoord Primair Onderwijs middelen via de Prestatiebox om in de komende jaren invulling te geven aan kwaliteitsverbetering binnen de hierna beschreven vier actielijnen. 1 Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs; 2. Een brede aanpak voor duurzame onderwijsverbetering; 3. Professionele scholen; 4. Doorgaande ontwikkellijnen; Jaarverslag / Jaarrekening 2017 VCO Bunschoten 47

48 De baten voor de Prestatiebox bevatten de volgende zaken: - Budget professionalisering schoolleiders = Budget professionalisering algemeen. De CAO PO hanteert de norm van 500 per fte. In ons beleid hebben we dit verruimd naar 500 per werknemer ongeacht de wtf. - Budget opbrengstgericht werken. Hieronder vallen diverse activiteiten die de kwaliteit van het onderwijs ten goede komen. Dit betreft o.a. de bovenschoolse Plusklas. Hoe worden de gelden bestemd? per school uit de Prestatiebox worden toegevoegd aan het budget voor professionalisering bij de scholen per school wordt benut voor de bijdrage aan de Plusklas. Dit bedrag is opgenomen in het BFP per school wordt overgeheveld naar de materiële baten binnen de begroting, als budget voor culturele vorming *. * culturele vorming. De scholen bestemmen 10,90 per leerling aan kunst- en cultuureducatie. De scholen zetten in schooljaar in. De gemeente levert een bijdrage van 2.20 per leerling. 4,9 Continuïteitsparagraaf Waarom dit hoofdstuk? Zeker met het oog op de fusie met schoolvereniging VCO Eemdijk is dit een belangrijk hoofdstuk. Immers wordt hier de financiële situatie over langere periode verantwoord. Dit past in de trend om in het jaarverslag niet alleen te rapporteren over het handelen in het verleden, maar ook aandacht te besteden aan de continuïteit van de organisatie in de toekomst. Deze paragraaf maakt mogelijk dat iedere belangstellende en belanghebbende kennis kan nemen van de wijze waarop de financiële situatie zich in de komende drie jaren zal ontwikkelen. Interne ontwikkelingen en externe factoren, kansen even zo goed als bedreigingen, beïnvloeden de realisatie van het gewenste beleid, met mogelijk financiële gevolgen. We schetsen enkele relevante ontwikkelingen. Risicoparagraaf In de voorliggende meerjarenbegroting zijn de volgende risico s te onderscheiden: - Beïnvloedbaarheid van de begrotingsposten: de grootste begrotingsposten zijn slechts op de langere termijn beïnvloedbaar, omdat ze direct bepaald worden door het aantal leerlingen. Het is dus essentieel dat de leerlingprognoses goed worden gevolgd. - Formatie: Voor de inzet van de formatie wordt jaarlijkse uitgegaan van het Bestuursformatieplan op schooljaarbasis. In dit document wordt ook een meerjarenperspectief weergegeven, zodat op tijd kan worden gereageerd op de voorspelde ontwikkelingen. - Huisvesting: Jaarlijks zal op basis van het meerjarenonderhoud bepaald worden of er voldoende aan voorziening wordt gedoteerd. - Financiële positie: Het financiële perspectief van de nieuwe schoolvereniging VCO Bunschoten is op basis van de kengetallen goed te noemen. Zie hiervoor hoofdstuk 4.5, met de aanbevolen kengetallen van de commissie Don, de risico-indicatoren van de Onderwijsinspectie en de eigen normen/kengetallen die het schoolbestuur heeft geformuleerd. A 1 Ontwikkeling leerlingenaantallen + personele bezetting Realisatie 2016 Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Leerling aantallen per Personele bezetting in FTE per Bestuur/Management 5 5,44 5,44 5,44 5,44 - Personeel primair proces 56 60,62 60,60 60,60 60,60 - Ondersteunend personeel 6 3,20 3,52 3,52 3,52 Totale personele bezetting 67 69, ,56 69,56 48 VCO Bunschoten Jaarverslag / Jaarrekening 2017

49 Toelichting Landelijk hebben veel scholen te maken met krimp. We bevinden ons echter in de heugelijke omstandigheid van groei van het aantal leerlingen. In het IHP van december 2016 is onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de basisgeneratie in de gemeente Bunschoten. Daarin is gesteld dat de komende tien jaar het aantal leerlingen in het basisonderwijs stijgt van ca leerlingen naar ca in Dit is een stijging van 17%. Elk jaar worden de meerjarenprognoses aangepast in de maand januari. Hierin nemen de schooldirecteuren de resultaten van de aanmeldingsavond mee. De directeur-bestuurder legt de cijfers vervolgens naast de prognoses uit het Integraal Huisvestingsplan. Elke 4 jaren stellen de gemeente en de schoolbesturen de meerjarencijfers vast met hulp van een extern bureau. Voor de periode is in het laatste IHP de aanname gedaan van een groei van 17%. In onze cijfers zijn we iets voorzichtiger, maar houden we wel het scenario aan van lichte groei. Marktaandeel De vijf scholen van PCO Bunschoten vingen in schooljaar precies de helft op van de leerlingen die in Bunschoten de basisschool bezoeken. De fusie met Eemdijk zorgt voor verhoging van het marktaandeel. De verdeling over de lokale schoolbesturen was anno als volgt: - VCO Bunschoten 54% - VVGO 37% - Kruisrak 9% Bestuurlijke samenwerking / fusie-ambitie In hoofdstuk 1.1 is de bestuurlijke fusie met Eemdijk beschreven. Zoals bovenvermeld is er nog de schoolvereniging VVGO. Uit het oogpunt van dit hoofdstuk is het van belang om onze ambitie op langere termijn te vermelden: een bestuurlijke aan te gaan met de Vereniging Voor Gereformeerd Onderwijs. Naast onderwijskundige en personele voordelen zien wij op financieel terrein voordelen van een grote sterke vereniging: - financiële voordelen; - efficiency-voordelen; - risicospreiding Integraal Huisvesting Plan Ten aanzien van huisvesting werden in voorgaande jaarverslagen zorgen geuit over de stijgende uitgaven aan het onderhoud van de schoolgebouwen. De relatie met de gemeente Bunschoten was enige tijd onderkoeld vanwege een verschil van mening inzake de overheveling van het buitenonderhoud van de gemeente naar de schoolbesturen. Bij de ontwikkeling van een nieuw IHP (Integraal Huisvesting Plan) heeft de gemeente een behoorlijke handreiking naar het onderwijs gedaan met de nieuwbouw van 2 basisscholen op korte termijn. Het betreft de twee scholen met de grootste uitgaven aan onderhoud en huisvesting binnen de schoolvereniging: Van Amerongenschool (nieuwbouw in 2020) en Grondtoon (2021). De zorgen rondom de meerjarenvoorziening MOP zijn hiermee grotendeels verdwenen. ERD (Eigen Risico Drager) Een ontwikkeling die van belang is, is de keuze om ERD (Eigen Risico Drager) te worden per Een onderzoek hiernaar werd uitbesteed aan Dyade. Een rapport met analyse gaf aan dat de verzuimcijfers van de afgelopen drie jaren dermate laag waren, dat uitstappen bij het Vervangingsfonds verantwoord was. In hoofdstuk 3.5 wordt hiervan uitgebreid verslag gedaan. Jaarverslag / Jaarrekening 2017 VCO Bunschoten 49

50 Het beleid was gericht op het creëren van een bestemmingsreserve personeel. Als schoolvereniging zullen we immers rekening moeten houden met tegenvallende jaren met hoge verzuimcijfers. Doel is een saldo van om de lasten op te vangen. Hiertoe is het bedrag van de BAPO-bestemmingsreserve van 2014 onttrokken aan de bovenschoolse reserve. 2016: Van de 6,6% aan loonkosten die we in 2016 hadden moeten afdragen aan premies aan het Vervangingsfonds, , blijkt slechts de helft nodig te zijn geweest voor kosten aan invalkrachten. Daardoor bleef op de plank blijven liggen. Met de BAPO-reserve werd er een budget gevormd van 2 ton. 2017: In totaal werd 2,57% van de loonkosten geserveerd voor deze ERD-reserve. Van de bleek nodig om de lasten van vervangingen te bekostigen. Het bedrag van werd toegevoegd aan de bestemmingsreserve. 2018: Het totaal van de bestemmingsreserve steeg daardoor naar In 2018 wordt 2,5% begroot van per school. Als we de balans na twee jaren opmaken kunnen we constateren dat de keuze voor ERD goed heeft uitgepakt. Hiermee wordt de continuïteit van de organisatie gewaarborgd. A 2 Meerjarenbegroting + balans Activa Realisatie Realisatie Prognose Prognose Prognose Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vorderingen Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa Passiva Realisatie Realisatie Prognose Prognose Prognose Totaal Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Totaal passiva VCO Bunschoten Jaarverslag / Jaarrekening 2017

51 Toelichting op de balans NB. De cijfers uit 2017 hebben betrekking op Schoolvereniging Dr. G. van Goor (werknaam PCO Bunschoten), met 5 scholen. De begroting van 2018 heeft betrekking op de situatie na de fusie, onder de nieuwe schoolvereniging VCO Bunschoten, met 6 scholen. Voor 2018 t/m 2020 liggen de investeringen op onze scholen op hetzelfde niveau als In de gesprekken met de directies wordt aangedrongen om forse investeringen te spreiden over de jaren. Doel is een stabiel beeld van de afschrijvingen. Het schoolbestuur kijkt kritisch naar de kengetallen (hoofdstuk 4.5). In 2015 zijn eigen normen vastgesteld. Staat van baten en lasten Realisatie 2016 Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Baten Aantal leerlingen Rijksbijdragen OCenW Overige overheidsbijdragen Overige baten Totaal baten Lasten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Financiële baten Financiële lasten Totaal financiële baten en lasten Netto resultaat Jaarverslag / Jaarrekening 2017 VCO Bunschoten 51

52 Toelichting De prognoses in het gelijkwaardige leerlingenaantal en het beleid van spreiding van investeringen over de jaren levert een stabiele staat van baten en lasten. De visie van het schoolbestuur is dat geld niet onnodig op de plank moet liggen en ten goede moet komen aan onderwijs. Het bestuur stuurt op een sluitende begroting. De staat van baten en lasten laat voor de komende jaren een licht positief nettoresultaat zien. Daarmee blijven we als vereniging, ook na de fusie met Eemdijk, een gezonde organisatie. B1 & B2 Interne controle + risicobeheersing Om de risico s in kaart te brengen en de financiën te controleren wordt op iedere vergadering van de bestuurscommissie CFB (Commissie Financiën Beheer) gesproken over de financiën. In 2017 bood de directeur-bestuurder vier maal een managementrapportage aan over de afgelopen periode. Uitgangspunt was de softclose (per kwartaal) die door Dyade werd aangereikt. De bevindingen worden verwerkt in de marap en besproken in de bestuursvergadering. Op dezelfde commissievergadering staat standaard het agendapunt treasury op de agenda. Een commissie, bestaande uit 3 personen van de eerder genoemde CFB, hebben zitting hierin. Ze bespreken de kengetallen, liquiditeitsbegroting, treasuryverslag, treasuryplan, etc. Verantwoording wordt afgelegd in het bestuurlijk jaarverslag. Op elke vergadering gaat een map rond met de betaalafschriften van de Raborekening van de schoolvereniging. B3 - Zie voor rapportage toezichthoudend orgaan hoofdstuk 1.2 van dit jaarverslag. 52 VCO Bunschoten Jaarverslag / Jaarrekening 2017

53 Jaarverslag / Jaarrekening 2017 VCO Bunschoten 53

54 54 VCO Bunschoten Jaarverslag / Jaarrekening 2017

55 5. Huisvesting & Beheer 5.1 Programma huisvesting Huisvesting scholen - IHP In maart 2017 heeft de gemeente Bunschoten in overleg met de schoolbesturen een Integraal Huisvesting Plan vastgesteld. Dit beslaat de periode 2016 tot Het is een ambitieus plan geworden met nieuwbouw van enkele basisscholen. Van Amerongenschool + Calvijnschool Grondtoon + Groen van Prinstererschool De Ark + Het Talent Nieuwbouw 2020 Nieuwbouw school nieuwbouw in Rengerswetering Ook voor de langere termijn zijn de ambities vastgelegd De Wegwijzer + de Bavinckschool Renovatie/ nieuwbouw School met de Bijbel Renovatie/ Eemdijk nieuwbouw Huidig gebouw van Renovatie/ De Ark nieuwbouw t Kruisrak Renovatie/ nieuwbouw De Vlucht Renovatie/ nieuwbouw Nieuwbouw Nieuwbouw Van Amerongenschool en Calvijnschool Zoals u weet gaan de Van Amerongenschool en de Calvijnschool samen onder één dak op de plek waar nu nog de Gemeentewerf zit. Voor de zomervakantie zijn de teams van beide scholen 4 woensdagmiddagen met elkaar actief geweest. Er werden scholen in de regio bezocht. En in werkgroepen werden moodboards en opzetjes gemaakt om te komen tot de gedroomde school. Het traject vond plaats onder leiding van Bureau Bos uit Baarn. Dit heeft een vlekkenplan opgeleverd dat in juli 2017 is besproken met de gemeente Bunschoten. Al snel was duidelijk dat de nieuwe school meer pleinruimte moet krijgen dan eerst werd gedacht. Dat heeft ertoe geleid dat is besloten om de ruimte van de kleuterlokalen van de Van Amerongenschool bij de bouwlocatie te betrekken. Het oude bouwdeel (uit 1930) van de Van Amerongenschool inmiddels opgewaardeerd tot gemeentelijk monument heeft nog geen nieuwe Ambitieus plan gemeente Bunschoten: nieuwbouw scholen krijgt prioriteit Jaarverslag / Jaarrekening 2017 VCO Bunschoten 55

56 Nieuwe scholen / MFA: 2020 Van Amerongenschool 2021 Grondtoon bestemming. De verwachte bestemming is maatschappelijk, waar een breed spectrum aan functies inpast. Bijvoorbeeld BSO, kinderopvang en peuterspeelzaal. Na de zomervakantie is door de schoolbesturen van VVGO (Calvijnschool) en VCO (Van Amerongen) enkele keren vergaderd met de gemeente. Er werd o.a. gesproken over het bouwheerschap en het programma van eisen. De gemeente is vervolgens druk geweest met de voorbereidingen. Zo moesten de huidige gebruikers van de Gemeentewerf onderdak krijgen. Inmiddels is dit geregeld voor de brandweer, de tandarts, de Lokale Omroep en het Rode Kruis. Begin 2018 kwam er ook duidelijkheid over de nieuwe locatie voor Gemeentewerken. Aan de hand van het vlekkenplan heeft de gemeente onderzoek gedaan naar praktische zaken, zoals het aantal parkeerplaatsen dat nodig is. Ook heeft men goed gekeken naar de verkeerssituatie in de buurt van de nieuwe school om deze zo veilig mogelijk te krijgen. De intentie is om het nieuwe schoolgebouw zo energiezuinig mogelijk te bouwen. De ambitie is om meer te doen dan het bouwbesluit voorschrijft. Hiervoor zijn aanvullende investeringen op het gebied van duurzaamheid nodig. De gemeente heeft de schoolbesturen gevraagd een bijdrage te verlenen in de extra investeringen. Dit is zowel door VCO Bunschoten als de VVGO toegezegd. De bijdrage van de schoolbesturen betreft zuiver een investering in de energie-installatie (dus niet in stenen ). Behalve het oogpunt van duurzaamheid (als schoolbestuur willen we goed rentmeester zijn), speelt hier het financieel voordeel dat de school op termijn zal behalen. In december 2017 is er een bewonersavond georganiseerd. In de Van Amerongenschool werd o.a. door wethouder Koops informatie gegeven aan de buurtbewoners. Op die avond is een klankbordgroep geformeerd om vanuit de buurt inspraak te hebben in de bouwplannen. Een punt voor de lokale politieke arena was het bouwbudget. Het bleek dat er anderhalf miljoen euro bij moest. Uiteindelijk stemde gemeenteraad nagenoeg unaniem in. Alleen de SVP stemde tegen (een week later bleek deze partij te weinig aanhang te hebben voor een zetel en verdween uit de lokale politiek). In het proces kwamen we vervolgens aan bij de volgende stap. Drie architectenbureaus werden benaderd om in te schrijven. Middels een vooraf bepaalde gunningsprocedure werden de ingebrachte visies beoordeeld. In de gunningscommissie zaten vertegenwoordigers van de gemeente, VVGO en VCO. Een extern bureau had de leiding en zag erop toe dat de procedure zuiver werd doorlopen. Uiteindelijk bleek Bureau Bos (Baarn) als beste uit de bus te komen. Aan hen is de opdracht Prognose spreekt van groei leerlingenaantal 56 VCO Bunschoten Jaarverslag / Jaarrekening 2017

57 Hierover de gemeente in een persbericht Door een forse stijging van de bouwkosten ten opzichte van de VNG-norm zijn de bedragen die in het IHP waren opgenomen niet meer actueel en is een nieuwe berekening gemaakt van het benodigde krediet. In de uitwerking is ook rekening gehouden met aspecten van duurzaamheid en energiebesparing. Zowel gemeente als scholen zijn bereid hierin te investeren. Het college heeft besloten hiermee in te stemmen en aan de raad te vragen voor dit project een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van netto ,- Nieuwbouw Grondtoon + Groen van Pr. school In het IHP staat voor 2021 de oplevering gepland van een nieuw schoolgebouw voor onze basisschool De Grondtoon en (van VVGO) de Groen van Prinstererschool. De Grondtoon zit gehuisvest in een gebouw van Het gebouw is bouwkundig verouderd. Uit het meerjarenonderhoudsplan blijkt dat het schoolbestuur de komende jaren ruim 90% tekort komt op de vergoeding. Ook voldoet het gebouw niet meer aan de eisen die het huidige onderwijs stelt aan het gebouw. De Gr.v.Prinstererschool behoort bij een ander schoolbestuur (VVGO). Dit gebouw is meer dan 40 jaar oud en is bouwkundig en onderwijskundig verouderd Bij het IHP zijn enkele scenario s onderzocht, zoals renovatie van beide gebouwen. Het realiseren van een nieuwe school is financieel aantrekkelijker dan renovatie. Voor de locatie leek aanvankelijk de Gr.v.Pr.school de beoogde bouwplek. Op ons verzoek werd onderzoek gedaan naar de optie van de Grondtoon als bouwlocatie. Deze bouwkavel is groter en het verkeer stroomt beter door. Een besluit hierover wordt in de loop van 2018 verwacht. In het najaar van 2018 zullen vertegenwoordigers van beide scholen betrokken worden bij de opstartfase. verstrekt voor het verdere ontwerp en uitwerking van het nieuwe schoolgebouw. In de planning wordt gemikt op januari 2020 voor de oplevering van de nieuwe school. Via een nieuwsbrief worden ouders op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Rengerswetering Ark en Talent In het voorjaar van 2018 is de schoolbesturen gevraagd om input te geven aan de invulling van het 4e eiland in Rengerswetering. Door de groei van Rengerswetering krijgen zowel De Ark als Het Talent de komende jaren een capaciteitstekort. Daarnaast is het gebouw van Het Talent verouderd en moet daar de komende jaren veel en groot onderhoud aan worden gepleegd. Het scenario van nieuwbouw van De Ark in Rengerswetering en verhuizing van Het Talent naar het gebouw van De Ark ligt voor de hand. De ambitie van het schoolbestuur is het realiseren van een IKC. Jaarverslag / Jaarrekening 2017 VCO Bunschoten 57

58 5.3 Onderhoud - diversen Dagelijks onderhoud Terugblik - groot onderhoud aan de scholen in 2017: Voorgenomen plannen voor onderhoud in 2017 uit bovenschools budget MOP Gerealiseerd onderhoud Vooruitblik groot onderhoud aan de scholen in 2018: Voorgenomen plannen voor onderhoud in 2018 uit bovenschools budget MOP In dit bestuurlijk jaarverslag staat in hoofdstuk 4.6 het meerjarenoverzicht. In die tabel hebben we voor 2018 het bedrag van opgenomen. Hierin is Eemdijk bewust niet meegenomen (voor de School met de Bijbel verwachten we aan uitgaven in 2018). Uitwerking per school van het voornaamste onderhoud in 2018 Ark Matten entree vervangen Houten spanten lakken Zandbak verversen totaal Ark RENOVATIE DAK Amerongen Schilderwerkzaamheden Herstel kozijnen en overstekken Zandbak verversen Grondtoon Matten entree vervangen Schilderwerkzaamheden hoofdgebouw dislocatie Zandbak verversen Wegwijzer Kamer IB-er Lamellen Matten Bord naam/logo Schoolplein Dakventilator Keukenblokken Schilderwerk gevelbekleding Zandbak verversen Vlucht Ramen / draaisysteem Kachels / vervanging beugels Zandbak verversen SmdB Eemdijk Kozijn Schilderwerkzaamheden Dakvenster Diversen, onvoorzien Zandbak verversen Begeleiding Bureau Bos Eindtotaal excl. Btw VCO Bunschoten Jaarverslag / Jaarrekening 2017

59 Renovatie Dak Ark Het meest opvallende onderhoud voor 2018 betreft de renovatie van het dak van De Ark. Al jarenlang is hier sprake van lekkage. Met name bij een hevige regenbui lekt er veel water naar binnen. Dit veroorzaakt naast overlast de nodige schade (plafondplaten, gordijnen, vloer, binnenkozijnen). Als schoolbestuur zijn we met de gemeente in gesprek geweest over de vraag wie er verantwoordelijk is voor de onkosten. De landelijke wetgeving heeft bepaald dat sinds 2015 alle onderhoud aan een schoolgebouw voor rekening komt van de schoolbesturen. Met de gemeente Bunschoten hebben we voor deze overdracht een overeenkomst gesloten, waarbij we bij geschillen een externe expert inschakelen voor onderzoek en een bindende uitspraak. Wij hebben de gemeente aangegeven dat het dak destijds bij de bouw niet goed is aangelegd. Er zijn keuzes gemaakt voor systemen en materialen die achteraf kwalitatief niet goed zijn gebleken. Volgens ons zou de gemeente het herstel van het dak op zich moeten nemen. De gemeente was/is echter van mening dat de aanleg van het dak geheel volgens het bouwbestek is uitgevoerd. Alzo hadden we het geschil dat we in de overeenkomst op enig moment aan zagen komen. Met de gemeente kwamen we overeen om een neutrale partij in de arm te nemen. Bureau Dak Advies deed onderzoek en kwam met een rapport. Daaruit bleek dat het dak was aangelegd volgens het bouwbestek, waar het schoolbestuur destijds mee akkoord is gegaan. In de loop van 2016 en 2017 zagen wij als bestuur reeds aankomen dat dit dossier wel eens voor ons de verkeerde kant op kon vallen. En dat we rekening moesten houden dat wij verantwoordelijk werden gesteld voor het herstel. In 2017 werd dan ook geopperd om gelden apart te zetten voor dit onderhoud. Dit leidde tot het besluit om euro extra te doteren aan de voorziening gebouwen. Als onderbouwing voor dit bedrag hadden we het dossier van De Wegwijzer waar in 2016 het dak was gerenoveerd (in die kwestie werd de gemeente verantwoordelijk gesteld). De kosten bedroegen euro. De uitspraak van het rapport was vooraf door beide partijen bestempeld als bindend. Als schoolbestuur werden wij verantwoordelijk gesteld voor het herstel van het dak. In datzelfde rapport van BDA werden mogelijke herstelacties vermeld. Wij kozen voor de optie om het complete dak te renoveren. Die actie staat gepland voor Voor een 2e check van het kostenplaatje lieten we een offerte opmaken gebaseerd op complete renovatie. Hieruit kwam een bedrag naar voren van euro. Dit verklaart en onderbouwt de extra dotatie in 2017 van aan de voorziening gebouwen (MOP). Ark - Kozijnen dienen gereinigd. Er is veel vervuiling aanwezig, m.n. uitwerpselen ongedierte. - Buitenschilderwerk stond voor 2018, maar blijkt na inspectie en advies dat we dit kunnen doorschuiven naar Alleen houten spanten lakken moet in 2018 gebeuren. Van Amerongenschool - Instandhouding! Alleen hoogst noodzakelijke uitgaven. - Binnen de school niet meer schilderen. De school ziet er netjes uit van binnen. Verdere kosten aan schilderwerk zijn binnen de school niet meer nodig. - De buitenboel zal (toch!) moeten worden aangepakt; alleen het monument-deel van de school. Bureau Bos adviseerde ons nadrukkelijk om te schilderen. Binnen enkele jaren zullen wij het schoolgebouw terug moeten geven aan de gemeente. Wij dienen te zorgen dat het goed overdraagbaar is. - De zogenaamde aanbouw (kleuterlokalen): hier worden geen onkosten meer aan gemaakt, hetzij noodzakelijk (bv. uit het oogpunt van veiligheid).dit deel van de school zal t.z.t. worden gesloopt om te betrekken bij de bouwlocatie van de nieuwbouw. Grondtoon - Instandhouding! Alleen hoogst noodzakelijke uitgaven. - Rondom de school is het nodig om het schilderwerk dekkend bij te werken. - We hoeven hier niet in te zetten op onderhoud met het oog op overdracht van de gebouwen. Het is bijna zeker dat beide gebouwen worden gesloopt. Jaarverslag / Jaarrekening 2017 VCO Bunschoten 59

60 Wegwijzer - De beide kleine RT-ruimtes worden samengevoegd tot één grotere ruimte. Dit is bestemd als werkplek voor de intern begeleider. Er komt meer ruimte om te werken met een groepje kinderen. En is tevens een representatieve ruimte voor gesprekken met ouders. - Er komt een nieuw bord aan de buitenzijde van de school. Betreft het bord aan de zijde Groen v. Pr. singel, met naam en logo van de school. - Na de voltooiing van alle werkzaamheden van het dak is in 2017 gekeken naar een oplossing voor de lichtinval door de hoge ramen. De lamellen (1979) waren afgeschreven en werkten niet meer. - De keukenblokken zijn aan vervanging toe. Ze dateren van de bouw in Ook het tegelwerk is toe aan een moderner jasje. Vlucht - Veel zorgen om het draaisysteem bij de ramen. Soms zit t nog wel eens dicht met tape. Bureau Bos doet onderzoek; we nemen een stelpost op. - De kantelbare kachels geven regelmatig problemen en onkosten. Als een beugel vervangen moet worden kost dit 1400 euro. Bureau Bos doet onderzoek; we nemen een stelpost op. - Het buitenschilderwerk stond in de cyclus voor Na inspectie kan dit worden doorgeschoven naar SmdB Eemdijk - De School met de Bijbel staat er keurig netjes verzorgd bij. Dit is mede te danken aan de Steunstichting. Er zitten nog gelden in deze steunstichting. Die zijn nadrukkelijk bestemd voor de school op Eemdijk. - In januari 2018 is inspectie verricht door Bureau Bos. Op basis van een eerdere nulmeting van 2015 is de gehele school bekeken. Op basis van de bevindingen is een rapport opgesteld, met een cyclus voor het meerjarenonderhoud. Algemeen - In 2017 is een conciërge aangesteld op de 5 scholen van Schoolvereniging Dr. G. van Goor. Bij het opstellen van de profielschets bleek bij de scholen vooral behoefte te bestaan aan een handige kracht die naast de algemene conciërgetaken, ook diverse klusjes aanpakt. Uiteindelijk kwamen we uit bij de persoon die al jarenlang het dagelijks onderhoud op de scholen voor zijn rekening neemt, Jaap Hopman. Na een proefperiode van een half jaar bleek hij van meerwaarde met zijn kennis, kunde en ervaring. Dhr. Hopman werkt een dagdeel op elke school voor een totale omvang van 25 uur. Duurzaamheid In het IHP hebben de schoolbesturen gezamenlijk de intentie uitgesproken om zich in te zetten voor duurzaamheid: De ambitie is om duurzame en frisse onderwijsgebouwen te realiseren. Dit levert niet alleen voordelen op in de exploitatie van de schoolgebouwen, maar is ook goed voor het milieu en heeft bovendien positief effect op de leerprestaties van kinderen. Ambitie is derhalve om bij renovatie het gebouw te verduurzamen. Bij nieuwbouw is het uitgangspunt het geldende bouwbesluit. Dit voorziet voor een deel al in duurzaamheid. In 2017 is met de gemeente Bunschoten overeenstemming bereikt om bij de nieuwbouw van de Van Amerongenschool en Calvijnschool een bijdrage te leveren. Uitgangspunt is een plan om te investeren in duurzaamheid dat in totaal 1 miljoen euro zal bedragen. De gemeente zal hiervan de helft voor zijn rekening nemen, de beide schoolbesturen de andere helft. Voor onze schoolvereniging en voor de VVGO betekent dit een investering van De bijdrage van de schoolbesturen betreft zuiver een investering in de energie-installatie (dus niet in stenen ). Als schoolbestuur willen we goed rentmeester zijn en zien een dergelijke investering als een praktische vertaling van deze opdracht. Daarnaast speelt het financieel voordeel dat de school op termijn zal behalen als gevolg van de investering. Zonnepanelen De schoolvereniging staat positief tegenover plaatsing van zonnepanelen. In het vorige jaarverslag gaven we aan dat dit idee zou worden uitgewerkt in Van de vijf scholen kwamen we al snel uit op De Vlucht. Deze school heeft een mooi glooiend hoog dak aan de zuidzijde van de school. We deden onderzoek naar mogelijke aanbieders van panelen. Hierbij maakten we gebruik van de OIG (Onderwijs Inkoop Groep) en twee 60 VCO Bunschoten Jaarverslag / Jaarrekening 2017

61 recente onderzoek van lokale schoolbesturen (VVGO en Eemdijk). Uiteindelijk kwam we uit bij Geotherm uit Bunschoten. Na een presentatie en offertetraject werd in maart 2018 besloten om hen de opdracht te geven voor de plaatsing van 104 zonnepanelen. We wilden wel dat de klus snel werd uitgevoerd; dit werd de Meivakantie zonnepanelen op De Vlucht Van Amerongenschool monument Al enkele jaren stond de Van Amerongenschool op een lijst om te worden voorgedragen als gemeentelijk monument. In de zomer van 2018 is dit omgezet in een raadsbesluit. In april 2018 werd een bordje uitgereikt door de burgemeester aan de directeur van de school. Het is nog niet te overzien wat dit besluit voor ons als schoolvereniging betekent, in relatie tot de aanstaande nieuwbouw. Jaarverslag / Jaarrekening 2017 VCO Bunschoten 61

62 62 VCO Bunschoten Jaarverslag / Jaarrekening 2017

63 6. Communicatie & Medezeggenschap 6.1 Enquêtes Eenmaal per twee jaar wordt een enquête onder leerlingen en ouders gehouden. De resultaten worden hieronder weergegeven. Afname enquête sociale veiligheid leerlingen Afname Voorjaar 2017 Respons Bijna 100%, door afname onder schooltijd. Hier en daar een afwezige leerling door ziekte. Gemiddelde score Meeste scholen zitten op 3,4. Variërend van 3,1 (Grondtoon) naar 3,6 (Vlucht). De ondergrens is 3,0. Items met hoge scores (Bij 3 scholen:) presentatie, resultaten onderwijs Items met scores lager dan 3,0 Deviatie hoger dan 1 Bespreking in team en MR Communicatie naar de ouders Good practice (Bij 2 scholen:) leerstofaanbod Bij meerdere scholen m.b.t. de vraag is taal/rekenen leuk. Dat taal en rekenen niet als leuk uit de bus komt blijkt overeen te komen met de landelijk gemiddelde score. Op alle scholen. De meeste scholen hebben de resultaten van de enquête opgenomen in de nieuwsbrief. de uitslag is op De Vlucht ook besproken in de leerlingenraad. Dit is een aanbeveling voor de andere scholen. Jaarverslag / Jaarrekening 2017 VCO Bunschoten 63

64 Afname enquête ouders tevredenheidspeiling Afname Maart 2017 Respons 30% Wegwijzer, 37% Ark, 40% Van Amerongenschool, 45% Grondtoon, 70% Vlucht Gemiddelde score Variërend van 3,4 (Wegwijzer en Grondtoon) tot 3.7 (Van Amerongenschool) Items met hoge scores Onderwijstijd (3 scholen), personeel (2 scholen), resultaten onderwijs (3 scholen). Items met scores lager dan 3,0 Omgang van kinderen met elkaar op het schoolplein (2 scholen). Huisvesting bij 3 scholen: -Grondtoon: sfeer/inrichting/netheid/hygiene/inrichting plein -Wegwijzer + Van Amerongenschool: netheid/hygiene Deviatie hoger dan 1 N.v.t. Bespreking in team en MR Communicatie naar de ouders Good practice Op alle scholen. De meeste scholen hebben de resultaten van de enquête opgenomen in de nieuwsbrief. De respons van De Vlucht is zeer hoog. Dit komt doordat de directeur de ouders diverse keren op verschillende manier de ouders heeft geattendeerd op de noodzaak om de vragenlijst in te vullen. Peiling schooltijden - continurooster In Nederland gaan steeds meer scholen over tot een continurooster. Volgend jaar zal De Wegwijzer met een rooster werken waarbij de kinderen 5 gelijke dagen naar school gaan, van 8.30 tot uur. Voorafgaande aan de ouderpeiling werd tot twee keer toe een ouderavond georganiseerd. De ouderpeiling in februari 2017 gaf een respons van 70%, waarbij 78% van de ouders zich uitsprak voor het continurooster. Hierna gaf de MR van de school groen licht voor invoering. We zien dat er bij de andere scholen in toenemende mate belangstelling is voor dit rooster. Als schoolbestuur hanteren we als voorwaarde 60% respons, waarvan 60% zich positief moet uitlaten over de invoer van het continurooster. 6.2 Afhandeling van klachten In 2017 en 2018 (situatie tot en met mei, waarop dit verslag is vastgesteld) zijn er geen officiële klachten bij het schoolbestuur ingediend. De afgelopen jaren is de schoolvereniging niet betrokken geweest bij een klacht aan de Landelijke Klachtencommissie. Dhr. Bert Koelewijn en mevr. Janneke Nieuwboer, beiden toezichthouder, hebben zitting in de klachtencommissie. 64 VCO Bunschoten Jaarverslag / Jaarrekening 2017

65 6.3 Samenwerking met (G)MR Wat stond er in de periode april 2017 tot april 2018 op de agenda van de GMR? Instemming: Bestuursformatieplan Mening vormend: Staking Advies: Vakantierooster Begroting Jaarrekening Informatief: Fusie met VCO Eemdijk Integraal Huisvestingsplan Visitatie PO Raad Pilot Inspectie MR-cursus Vanuit de bestuurlijke visitatie (PO Raad) werd de aanbeveling gedaan om de GMR en de toezichthouders met elkaar in contact te brengen. In oktober 2017 bezochten enkele leden van het schoolbestuur de vergadering van de GMR. En voor 2018 staat er een bezoek gepland van de GMR op een bestuursvergadering. 6.4 Communicatie Voor het eerst maakte het item communicatie in 2017 deel uit van de kwaliteitsrapportage. In het format werd de directeuren gewezen op de richtinggevende uitspraak en de indicatoren, zoals vermeld in het ITK (Intern Toetsing Kader). Richtinggevende uitspraak: Wij streven naar een transparante (externe) communicatie richting iedereen die betrokken is bij de school/vereniging. Indicatoren: - Er wordt regelmatig (volgens een planning) via een digitale nieuwsbrief gecommuniceerd vanuit de scholen naar de ouders. - De leerkracht communiceert met regelmaat over de ontwikkelingen in de groep. - Alle scholen hebben een website die up-to-date is, hetzelfde geldt voor de schoolvereniging - Ouders kunnen de verrichtingen van de kinderen volgen in een ouderportaal - Het social media beleid dat verenigingsbreed is vastgesteld wordt gevolgd door de scholen. - Eenmaal in de vier jaar worden ouders bevraagd in een enquête. Jaarverslag / Jaarrekening 2017 VCO Bunschoten 65