BESTUURSVERSLAG VCO De Kring

Transcriptie

1 Bijlage 2 BESTUURSVERSLAG 2016 VCO De Kring 1

2 Inleiding Hierbij presenteren wij u het jaarverslag 2016 van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs De Kring op Voorne-Putten en Rozenburg. Door middel van dit jaarverslag willen wij verantwoording afleggen over het gevoerde beleid in de periode 1 januari tot en met 31 december In het jaar 2016 hebben we te maken gehad met de ontwikkeling van samenwerkingsscholen. Met ingang van 1 augustus 2016 is de samenwerkingsschool De Vlasbloem in Zuidland gestart. Met Gods hulp en uw inzet en steun streven we er naar ook in het nieuwe jaar in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs en kwalitatief goed (Christelijk primair) onderwijs voor de leerlingen te realiseren. Dit jaarverslag bevat een algemeen deel met het verslag van de Raad van Beheer en de jaarrekening met het rapport van de accountantscontrole. 2

3 ALGEMEEN Grondslag De Grondslag van VCO De Kring is de Bijbel als Gods Woord. Doel VCO De Kring heeft als doel het oprichten en in stand houden van Protestants Christelijke basisscholen op Voorne-Putten en Rozenburg. Visie/Missie VCO De Kring staat voor kwalitatief goed onderwijs, voor kinderen van 4 tot 12 jaar en bevordert dit actief door het: werken vanuit de Christelijke identiteit; zorgen voor kwalitatief goed onderwijs; zorgen voor kwalitatief goed werkgever- en werknemerschap; werken vanuit een goede organisatie en communicatie. Kernactiviteit Kernactiviteit van VCO De Kring is het verzorgen van kwalitatief goed basisonderwijs op Protestants Christelijke grondslag op haar basisscholen in de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard, Rotterdam deelgemeente Rozenburg en Westvoorne. Levensbeschouwelijke identiteit De volgende uitspraken zijn geformuleerd: Alle scholen van VCO De Kring geven inhoud aan levensbeschouwelijke vorming en onderwijs. Met betrekking tot de invulling en de methode is er een vrije keus voor de scholen. Op de scholen is er ruimte voor scholing en training in het kader van levensbeschouwelijke vorming en onderwijs. De schoolteams gaan en blijven met elkaar in gesprek over de levensbeschouwelijke vorming en onderwijs. 3

4 Juridische structuur De rechtspersoonlijkheid van het bevoegd gezag is de verenigingsvorm. De Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs op Voorne-Putten/ Rozenburg De Kring is opgericht op en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder dossiernummer Het adres van het bestuurskantoor is Gemeenlandsedijk Noord 26b, 3216 AG Abbenbroek. Organisatiestructuur VCO De Kring kent de volgende bestuurlijke organen: de vereniging, de Raad van Beheer en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De leden van de Raad van Beheer fungeren als toezichthouders en zijn eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging. De uitvoerende taken liggen bij de directeurbestuurder die ook deel uitmaakt van de Raad van Beheer. De directeur-bestuurder bespreekt het beleid met de schooldirecteuren in het directeurenoverleg. Beleidszaken op bovenschools niveau worden voorgelegd aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. 4

5 Organogram Het onderstaande organigram schetst onze huidige bestuurlijke organisatie. Vereniging Raad van Beheer Directeur Bestuurder Directeuren GMR Scholen MR Vanaf 2012 wordt gewerkt met een Raad van Beheer. De directeur-bestuurder maakt in dit model deel uit van het bestuur. De toezichthoudende bestuursleden vormen het algemeen bestuur en de directeur-bestuurder fungeert als dagelijks bestuur. Vereniging De Raad van Beheer legt in de ledenvergadering verantwoording af aan de leden van de verenging. De ledenvergadering benoemt, op voordracht van het bestuur, de bestuursleden. Het aantal leden bedraagt (per 31 december 2016) 83. Deze leden zijn woonachtig in Nissewaard (22), Brielle (22), Hellevoetsluis (13), Westvoorne (10), Rozenburg (14), Vlaardingen (1) en Poortugaal (1). In de schoolgidsen van de scholen en bij het inschrijven van een leerling worden ouders op het lidmaatschap van de vereniging attent gemaakt. 5

6 Verslag Raad van Beheer In het kader van de scheiding van bestuur en toezicht wordt gewerkt met een Raad van Beheer. Samenstelling Raad van Beheer naam functie jaar van aantreden jaar van aftreden Gert-Jan Alberts voorzitter Ron van der Lans plv. voorzitter Janneke Oudshoorn secretaris Heleen Molenaar alg. bestuurslid Peter Vermaat alg. bestuurslid Tijdens de ledenvergadering van 21 juni werden de leden Van der Lans, Molenaar en Vermaat verkozen voor een tweede termijn. Gert-Jan Alberts, Janneke Oudshoorn en Peter Vermaat zijn ook lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Samenwerkingsscholen Voorne-Putten. Gert-Jan Alberts heeft de functie van voorzitter. Vergaderingen Raad van Beheer In 2016 vergaderde de Raad van Beheer 7 keer. Ook was er bijeenkomst met de schooldirecteuren, waarbij zij een korte presentatie gaven van hun school. Op 2 februari was er een studiedag met een adviseur van Verus over samenwerkingsscholen. Naast de reguliere ledenvergadering op 21 juni was er een extra ledenvergadering op 19 april over de besluitvorming rondom de samenwerkingsschool in Zuidland. Naast de gebruikelijke onderwerpen zoals de begroting en de jaarrekening heeft de Raad van Beheer de volgende onderwerpen uitvoerig besproken. Samenwerkingsscholen Om de kwaliteit te waarborgen en scholen te laten voortbestaan in de nabijheid van de leerlingen zijn we in overleg met het openbaar onderwijs in de regio de mogelijkheden aan het verkennen voor het opzetten van samenwerkingsscholen. Uitgangspunt is dat in de kernen/wijken scholen duurzaam in stand gehouden kunnen worden en toegankelijk zijn voor alle kinderen uit die kern/wijk. Belangrijke punten voor ons hierbij zijn invulling van identiteit en het behoud van werkgelegenheid voor ons personeel. In de kern Zuidland zijn PCB De Bongerd en OBS De Wissel per 1 augustus gefuseerd tot samenwerkingsschool De Vlasbloem. Een nieuwe stichting Samenwerkingsscholen Voorne- Putten is opgericht hiervoor. De Raad van Toezicht van deze nieuwe stichting wordt gevormd door 3 leden van de Raad van Beheer van 3 leden van de Raad van Toezicht van 6

7 Primo vpr. Het bestuur bestaat uit de voorzitter van het college van bestuur van Primo en de directeur-bestuurder van VCO De Kring. In de statuten van de nieuwe stichting is christelijk identiteitsonderwijs gewaarborgd. Ook is er een identiteitscommissie die hierop toeziet. Ook in andere kernen/wijken worden mogelijkheden voor samenwerkingsscholen onderzocht. Onderwijskwaliteit Als Raad van Beheer zien we toe op de kwaliteit van het onderwijs op onze scholen. Op basis van rapportages van de opbrengsten (Cito- eindtoets en tussentoetsen) worden wij geïnformeerd en is dit een punt van zorg. In 2016 was er nog één school onder de inspectienorm bij de Cito-eindtoets. Twee van onze scholen werden in 2015 als zwak beoordeeld door de onderwijsinspectie. Voor deze scholen is een specifiek verbetertraject gestart. Een van deze scholen valt sinds juni weer onder het basisarrangement. Ook op de andere school is een duidelijke verbetering zichtbaar. Van vereniging naar stichting Gelet op het geringe aantal leden en de opkomst tijdens ledenvergaderingen hebben wij ons de vraag gesteld of een vereniging nog wel past in deze tijd. Via de (G)MR is er veel inspraak al wettelijk geregeld. Ook zijn ouders betrokken bij de scholen via ouderraden. Duidelijk is dat ouders zich vooral betrokken voelen bij de school van kind(eren). Daar is de betrokkenheid groot. Dit geldt niet voor vereniging. Met ondersteuning van Verus onderzoeken wij de omzetting naar een stichting met daarbij het opzetten van stakeholdersbeleid. Gert-Jan Alberts (voorzitter) 7

8 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Iedere school heeft een medezeggenschapsraad bestaande uit ouders en personeelsleden. De medezeggenschapraad van iedere school vaardigt een ouder en een personeelslid af naar de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR heeft als primaire taak het toetsen van het bestuursbeleid. Daarnaast kan men ook geraagd of ongevraagd advies geven aan de Raad van Beheer. De directeur-bestuurder voert namens de Raad van Beheer het overleg met de GMR. Ook is er een gezamenlijke vergadering van de GMR met de Raad van Beheer. Onderwerpen die in 2016 in de GMR aan de orde kwamen zijn o.a. het bestuursformatieplan, de (meerjaren)begroting, het vakantierooster, de krimp en de samenwerkingsschool in Zuidland. Het jaarverslag van de GMR is te vinden op Management en scholen In verband met de daling van het aantal leerlingen en het uitgangspunt dat we zo veel mogelijk middelen in het primaire proces willen investeren, is gekozen voor meerscholendirecteuren. In totaal werken er bij VCO De Kring 7 schooldirecteuren, waarvan er 4 twee scholen aansturen. Het bovenschools management bestaat uit 2 personeelsleden. Overzicht van het management van de vereniging in 2016: naam Henk de Kock Gerard van Kapel Petra Beukelman Alette Osinga -Groenendijk Herman Liefaart Kalle van der Heiden Martin de Kruijff tot 1-8 Bert Wiltink (interim) vanaf 1-8 Dick van Rijs tot 1-8 Anoek Misker vanaf 1-8 Dick Vreugdenhil functie Directeur-bestuurder Directeur Onderwijs en Kwaliteit Directeur De Rank en De Regenboog te Rozenburg Directeur De Bron te Hellevoetsluis Directeur De Regenboog te Hellevoetsluis Directeur CNS De Nieuwe Weg te Oostvoorne en de Merula te Heenvliet Directeur Baron de Vos van Steenwijk te Rockanje Directeur Baron de Vos van Steenwijk te Rockanje Directeur De Aanwas en De Bongerd te Zuidland Directeur De Aanwas te Zuidland Directeur Anker en Geuzenschip te Brielle Directeur-bestuurder Henk de Kock, is ook lid van het College van Bestuur van de Stichting Samenwerkingsscholen Voorne-Putten en penningmeester van het bestuur van het samenwerkingsverband Kindkracht. 8

9 De scholen naam school brinnnummer cbs Merula 14ZT cbs De Bron 13ES cbs De Bron 13ES01 pcbs De Regenboog(H) 12YU pcbs De Regenboog(R) 11VJ pcbs De Rank 11JU Baron de Vos van Steenwijk 04TJ CNS 07JU De Aanwas 05VL De Bongerd 08BX tot 1-8 Anker 05MU Geuzenschip 09BQ adres telefoon Bloemendaele 4, 3218 XA Heenvliet Plataanlaan 6, 3224 TT Hellevoetsluis Christinaplaats 1, 3223 XE Hellevoetsluis Kreeft 37, 3225 AC Hellevoetsluis Perengaarde 1, 3181 PV Rozenburg J. van Goyenstraat 4, 3181 HE Rozenburg W. de Waalstraat 1, 3235 BV Rockanje Nieuweweg BK Oostvoorne Dr. W. Dreesstraat XE Zuidland Julianastraat CJ Zuidland Gooteplein CH Brielle Venkelstraat XT Brielle info@merula.vcodekring.nl info@cbsdebron.vcodekring.nl postbus@regenboogschool. vcodekring.nl info@pcbsderegenboog vcodekring.nl.nl admin@pcbsderank. vcodekring.nl info@bvs.vcodekring.nl info@cnsoostvoorne. vcodekring.nl directie@pcbdeaanwas. vcodekring.nl info@bongerd.vcodekring.nl info@cbsanker.vcodekring.nl info@geuzenschip.vcodekring.nl Directeurenoverleg Het directeurenoverleg vergaderde 10 keer. Onderwerpen waren o.a. onderwijskwaliteit, aanbod meer- en hoogbegaafdheid, formatie en taakbeleid. 9

10 Leerlingen In onderstaand overzicht de leerlingenaantallen op de tel data van 1 oktober 2011 tot en met Leerlingaantallen van de scholen Merula Bron Brug Regenboog H. CNS BVS Rank Regenboog R. Tintestein Aanwas Bongerd Anker Geuzenschip Totaal Ontwikkeling leerlingenaantallen Onze regio heeft te kampen met een behoorlijke krimp. Dit komt door vergrijzing en stagnerende woningbouw. Voor VCO De Kring wordt de komende jaren een daling van tussen de 50 en 100 leerlingen per jaar verwacht. Dat heeft gevolgen voor de instandhouding van de scholen. Met name de BVS in Rockanje en CBS Geuzenschip in het centrum van Brielle worden klein. Dit geldt ook voor de nevenvestiging van De Bron. Het totaal aantal leerlingen basisonderwijs in onze regio, uitgesplitst in Openbaar (Primo VPR. en BOOR), Rooms Katholiek (Floreo en RVKO) en Protestants Christelijk (VCO De Kring) bedraagt: 10

11 Openbaar (51%) (51%) (52%) (52%) (52%) (51%) Rooms Katholiek (19%) (19%) (19%) (19%) (19%) (19%) Prot. Christelijk (30%) (30%) (29%) (29%) (29%) (27%) Samenwerkingsschool 247 (3%) Totaal (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) De SBO scholen zijn in deze cijfers niet opgenomen. Uit deze cijfers blijkt dat in 5 jaar tijd het aantal leerlingen met 764 is afgenomen. Deze daling zet de komende jaren nog door. De opheffingsnormen zijn per gemeente: Nissewaard 50 leerlingen (betreft deel Bernisse van de gemeente Nissewaard) Brielle 109 leerlingen Hellevoetsluis 149 leerlingen Rotterdam 182 leerlingen Westvoorne 65 leerlingen Verwacht aantal leerlingen per 1 oktober 2017 School 2017 Merula 146 Bron 262 Regenboog H. 293 CNS 186 BVS 84 Rank 183 Regenboog R. 243 Aanwas 220 Anker 175 Geuzenschip 105 Totaal

12 Prognose: Prognose leerlingen Kerncijfers Personeel Op 31 december 2016 heeft VCO De Kring 181 personeelsleden, vast en tijdelijk, in de functie van directeur - groepsleerkracht - onderwijs ondersteunend personeel, in dienst. Man/vrouw verdeling: personeelsleden directieleden Duidelijk blijkt dat het aantal vrouwelijke personeelsleden in het primair onderwijs sterk is vertegenwoordigd. Formatieplaatsen man vrouw Het totaal aantal formatieplaatsen in 2016 was 119,36 fte, verdeeld over 181 personeelsleden. Van deze 181 personeelsleden werken er 37 fulltime en 144 parttime. 12

13 Leeftijdsopbouw De 181 personeelsleden van VCO De Kring zijn verdeeld over de volgende leeftijdscategorieën De gewogen gemiddelde leeftijd van het personeel (GGL) vormt, samen met het leerlingenaantal, het kengetal voor de bekostiging van het formatieve gedeelte van de lumpsum. In bovenstaande grafiek en in de onderstaande cijfers is zichtbaar dat de gemiddelde leeftijd van het personeel binnen VCO De Kring stijgt. De verwachting is dat de gemiddelde leeftijd van het personeel verder zal oplopen. De pensioengerechtigde leeftijd is verhoogd, waardoor personeel langer zal doorwerken en door de daling van het aantal leerlingen is het lastiger om nieuw personeel te benoemen.. De GGL van de VCO De Kring ligt met 42,44 boven het landelijk niveau van 40,19. Per school uitgesplitst de GGL per school per : school GGL De Aanwas 37,24 De Regenboog Rozenburg 45,98 De Rank 37,91 Merula 46,24 Baron de Vos van Steenwijk 41,43 De Regenboog Hellevoetsluis 45,16 CNS De Nieuwe Weg 43,03 Geuzenschip 47,60 De Bron 42,39 Anker 37,34 13

14 Ziekteverzuim Het ziekteverzuim is in het kalenderjaar 2016 is uitgekomen op precies 6%. Het landelijk gemiddelde lag op 6,5%. Ook in 2016 hebben we helaas te maken met een aantal langdurige ziektegevallen van meer dan 1 jaar. Dit ziekteverzuim is veelal niet werk gerelateerd. Ons streven is het ziekteverzuim verder terug te dringen. Schooldirecteuren moeten daarbij frequent verzuim gesprekken met personeelsleden voeren. Ziekteverzuim afgelopen jaren: Ziekteverzuim 8,00% 7,00% 6,00% 7,61% 6,39% 6,13% 6,22% 6% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% Scholing Scholing valt in diverse categorieën uiteen We hebben te maken met teamscholing, waaraan alle teamleden deelnemen. Daarnaast is er sprake van individuele scholing van leerkrachten. Al deze scholing is gericht op het verwerven of onderhouden van specifieke onderwijsbekwaamheden en op het vergroten van de kwaliteit van het onderwijs. Leerkrachten volgen daarnaast ook cursussen gericht op de persoonlijke ontwikkeling, het bekwaamheidsdossier en de bedrijfshulpverlening. Voor het volgen van een master opleiding kunnen leerkrachten een beroep doen op de Lerarenbeurs. Functie mix In de cao onderwijs is vastgelegd dat aan personeel met een lesgevende taak een benoeming in schaal LB of zelfs LC kan worden gegeven. Het betreft een groeimodel. 14

15 Aan een dergelijke benoeming zijn wel voorwaarden verbonden. VCO De Kring heeft voor de functiebeschrijving van LB leerkrachten gekozen voor de functiebeschrijving van Verus (Besturenraad). Leerkrachten moeten een HBO+ opleiding hebben afgerond en ook werkzaamheden/taken op HBO+ niveau verrichten. Gedacht wordt dan aan een taak als lees- of rekenspecialist, cultuur- of bouwcoördinator. Aanvankelijk was het invoeren van de functiemix geen probleem. Inmiddels heeft zo n 24% van de leerkrachten een LB functie. De invoering van de functiemix stagneert, omdat veel personeelsleden nog niet aan de functie-eisen voldoen. In de begroting van VCO De Kring zijn extra middelen opgenomen voor scholing. Door extra op scholing in te zetten, zullen meer personeelsleden aan de eisen voor de LB functie kunnen voldoen. Stages Met de Pabo InHolland is een contract afgesloten om studenten gezamenlijk op te leiden tot leerkracht. De groepsleerkrachten vormen de spil in de praktische opleiding van studenten. Zij begeleiden de stagiaires bij het uitvoeren van praktijkopdrachten. Op elke school is er een interne coach die de praktijkbegeleiders ondersteunt. Op haar beurt worden de interne coaches van de vereniging weer ondersteund door een bovenschoolse coach die ook weer nauw contact onderhoudt met de hogeschool InHolland over de student en met de algemene directie over voortgang en facilitering. In 2016 volgden 6 studenten de praktische scholing op onze scholen. Mobiliteit Jaarlijks wordt de belangstelling voor mobiliteit geïnventariseerd. Waar mogelijk worden wensen inzake mobiliteit gehonoreerd. Vervolgens kan er ook sprake zijn van gedwongen mobiliteit. Dit is het geval wanneer er op een school minder formatie is. Personeel wordt dan op een andere school van VCO De Kring geplaatst. In 2016 maakten 5 personeelsleden gebruik van de mogelijkheid om op een andere school binnen VCO De Kring te gaan werken. Invalpool Naast personeelsleden die een benoeming hebben in de formatie, zijn er ook elk jaar weer invalleerkrachten nodig voor vervanging bij onder meer ziekte en zwanger-en ouderschapsverlof. Hiervoor hebben we met andere schoolbesturen in de regio een pool in het leven geroepen. Enerzijds gaat het om voldoende invalleerkrachten te hebben en anderzijds kunnen we als grotere groep van scholen er voor zorgen dat deze invalleerkrachten ook werk hebben. Deze groep van invalleerkrachten zien we ook als een kweekvijver van leerkrachten voor de toekomst. De invallerspool wordt gecoördineerd door Randstad Onderwijs. Beleid inzake uitkeringen en ontslag De wet normering topinkomens (WNT) wordt door VCO De Kring nageleefd. Voor uitkeringen en eventuele ontslagvergoedingen handelt VCO De Kring conform de cao. De maximaal toegekende transitie-uitkering wordt hiermee niet overschreden. 15

16 Onderwijsprestaties Uitgangspunt Het onderwijskundig beleid is bij uitstek het beleid dat door de school zelf wordt ontwikkeld en vormgegeven. Hierbij wordt rekening gehouden met onder meer de opbouw en kenmerken van de leerlingenpopulatie en de wensen van de ouders. Aan de hand van managementrapportages, schoolanalyse van CITO scores en uitstroomgegevens worden de resultaten van de scholen gevolgd en besproken. De schooldirecteur rapporteert aan de algemene directie aan de hand van een kwaliteitsinstrument dit model heet de WMKPO. De leerresultaten moeten minimaal liggen op het niveau dat van de school verwacht mag worden. Gestreefd wordt naar een hoog niveau van opbrengsten. Resultaten Op de Cito eindtoets van 2016 bleef één school onder de ondergrens, zie onderstaand overzicht. Het landelijk gemiddelde bedroeg in ,6. Resultaten CITO eindtoets in 2016 school score De Aanwas 537,2 De Regenboog Rozenburg 533,4 De Rank 533,0 Merula 536,4 Baron de Vos van Steenwijk 533,7 De Regenboog Hellevoetsluis 538,2 CNS De Nieuwe Weg 535,1 De Bron nevenvestiging 536,6 De Bron 529,3 Geuzenschip 534,5 Anker 536,4 De Bongerd 534,6 De schoolscores gearceerd in rood zijn onvoldoende. Ook de rijksinspectie verricht regelmatig onderzoek op de scholen. Het primaire proces, de opbrengsten, de pedagogische sfeer, didactisch handelen en het schoolbeleid worden dan beoordeeld. Daarbij gaat het dus niet alleen om de onderwijsresultaten, maar wordt een breed beeld van de school beoordeeld. In 2016 werden de volgende scholen bezocht: De nevenvestiging van De Bron heeft in 2015 het predicaat zeer zwak ontvangen. Er is een plan ontwikkeld om de school weer op het basisarrangement te krijgen. Daarbij is veel inspanning van het schoolteam worden gevraagd. Dit verbeter traject is begeleid door de zogenaamde vliegende brigade van de PO Raad. Inmiddels zijn er verbeteringen doorgevoerd en heeft de school het basisarrangement gekregen. De Rank kreeg van de inspectie het predicaat zwak. De resultaten van de school staan onder druk. Ook hier is een verbetertraject gestart. Dit traject werpt zijn vruchten af. De eindtoets was voldoende. In 2017 wordt de school opnieuw bezocht. Rapporten van deze bezoeken zijn te vinden op de website van de inspectie: 16

17 Passend onderwijs Op 1 augustus 2014 is het Samenwerkingsverband op Voorne, Putten en Rozenburg van start gegaan. Kindkracht verzorgt de zorg voor alle leerlingen in de regio. Leerlingen die op onze scholen extra zorg nodig hebben, worden besproken in het School Ondersteuningsteam. Mocht de school behoefte hebben aan ondersteuning dan kan Kindkracht dat bieden. Deze ondersteuning vindt plaats in de vorm van Ondersteuning Jeugd Arrangementen; de zogenaamde OJA s. De ondersteuning kan ook bestaan uit expertise van ambulante begeleiders. Mocht externe ondersteuning nodig zijn dan kan een leerling in een tijdelijke voorziening geplaatst worden, dit kan een speciale school voor basisonderwijs of een clusterschool voor speciaal onderwijs zijn. In onze regio is een dekkend netwerk van voorzieningen, zodat alle kinderen zo optimaal mogelijk begeleid kunnen worden. Waar een kind eventueel geplaatst gaat worden hangt af van de zorg die dat kind nodig heeft, dat kan zijn een reguliere school voor basisonderwijs, een speciale basisschool, een clusterschool of een andere voorziening. Taalklas Anderstaligen Op Voorne en Putten zijn twee taalklassen actief om leerlingen, die recent in Nederland zijn komen wonen in korte tijd Nederlands als voertaal aan te leren. Deze taalklassen werken planmatig, is een kind klaar met het onderwijs na een taaltoets dan keert hij/zij terug naar de school waar het kind ingeschreven staat. Er zijn twee taalklassen, één in Spijkenisse onder verantwoordelijkheid van Prokind en één taalklas in Hellevoetsluis onder verantwoordelijkheid van Primo. VCO De Kring draagt daarbij de leerlingen tijdelijk over. Plusklas Het beleid in het kader van onderwijs aan meer-en hoogbegaafden is, dat deze groep leerlingen zo veel mogelijk in de eigen groep met plusmateriaal worden bediend. Toch is er een categorie leerlingen die meer uitdaging nodig heeft. Hiervoor is met ingang van het nieuwe schooljaar de Plusklas ingesteld. Op woensdagochtend wordt op CNS De Nieuwe Weg in Oostvoorne deze groep leerlingen opgevangen. Voor deelname aan de Plusklas gelden strikte aanmeldingsvoorwaarden. Klachten VCO De Kring kent een klachtenregeling voor ouders en personeel. Eventuele klachten kunnen, na een interne procedure, bij een externe klachtencommissie worden ingediend. In het jaar 2016 zijn er geen klachten ingediend. 17

18 Buitenschoolse opvang Uitgangspunt VCO De Kring maakte voor buitenschoolse opvang (BSO) afspraken met externe professionele aanbieders. Bij deze afspraken voor BSO gaat het om voorschoolse, tussen schoolse- en naschoolse opvang. Resultaten De buitenschoolse opvang wordt verzorgd door De Kinderkoepel, BSO Bernisse en Humanitas. In onze scholen in Rozenburg, op de BVS in Rockanje, op CBS Anker en op de brede school in Zuidland zijn peuterspeelzalen gehuisvest. Huisvesting Decentralisatie Vanaf 1 januari 2015 zijn de schoolbesturen volledig verantwoordelijk voor het onderhoud aan de schoolgebouwen. Tot die datum gold grofweg de verdeling van de schoolbesturen verantwoordelijk waren voor de binnenkant van de gebouwen en de gemeente voor de buitenkant. Om inzicht te verkrijgen in de onderhoudskosten is een meerjarenonderhoudsplan opgesteld voor een periode van 20 jaar. Jaarlijks moet een bedrag van ,-- worden gereserveerd om het onderhoud te kunnen uitvoeren. Voor het uitvoeren van en de controle op de werkzaamheden is een overeenkomst gesloten met bouwkundig bureau Anculus. Uitgangspunt VCO De Kring streeft naar een goede huisvesting van haar scholen, waarbij nadrukkelijk ook de wens is te participeren in zogenaamde brede scholen of integrale kindcentra (IKC) Resultaten Door de daling van het aantal leerlingen is er op de diverse scholen sprake van leegstand. Deze leegstand brengt extra kosten met zich mee. Minder leerlingen betekent minder inkomsten. Schoolgebouwen met veel leegstand, levert een tekort op in de materiële exploitatie. Het streven is dan ook de leegstand te minimaliseren door het in mede gebruik geven van ruimte aan maatschappelijke organisaties, zoals peuterspeelzalen en kinderopvang. De woningbouwactiviteiten, in alle gemeenten waar VCO De Kring scholen heeft, hebben de laatste jaren stil gelegen. Langzaamaan komt woningbouw weer op gang. Dit zien we met name in Zuidland. 18

19 In Hellevoetsluis zijn er verdere stappen gezet om een integraal kind centrum (IKC) in Hellevoetsluis West te realiseren. Hierin zal de nevenvestiging van De Bron participeren. De bouwlocatie is bekend en het gebouw moet gereed zijn eind De gemeente Westvoorne heeft het voornemen om in de kernen Rockanje en Oostvoorne te komen tot brede scholen. Dat betekent dat in beide kernen één gebouw komt voor de basisscholen, kinderopvang en peuterspeelzalen. In Rockanje zijn de plannen concreet en realisatie staat gepland voor begin Met de gemeente Nissewaard zijn er gesprekken om te komen tot een brede school in Bernisse Noord, gevestigd in Heenvliet. Bedrijfsvoering Sinds 1 januari 2012 wordt de administratie uitgevoerd door Onderwijskantoor De Cirkel. Dit kantoor houden we tezamen met VCPO Spijkenisse in stand. Vanaf 1 januari 2015 participeert ook Stichting Primo in dit kantoor en sinds 1 januari 2016 is ook Prokind aangesloten. Hierdoor kan de kwetsbaarheid van een klein kantoor worden opgevangen en kan er een impuls aan de kwaliteit worden gegeven. 19

20 Bestuursverslag B Financiën Balans Onderstaand treft u aan de balans per Deze balans is een momentopname van de vermogensstructuur van VCO De Kring. Activa Vaste Activa EUR EUR Materiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa Passiva EUR EUR Eigen Vermogen Voorzieningen Kortlopende schulden Totaal passiva

21 Toelichting op de balans Activa Vaste Activa De boekwaarde van de materiële vaste activa is met gestegen ten opzichte van In 2016 is voor een bedrag van afgeschreven, voor een bedrag van geïnvesteerd. De toename van de investeringen in 2016 ten opzichte van 2015 heeft te maken met een grote investering in digitale schoolborden. De materiële activa is per als volgt opgebouwd: Installaties Inventaris ICT Leermiddelen Vlottende activa De kortlopende vorderingen OCW worden veroorzaakt door het afwijkende betaalritme van de subsidies door het ministerie; Overlopende activa, Overlopende activa zijn altijd kosten of opbrengsten die vooraf worden betaald dan wel ontvangen; Debiteuren en overige vorderingen (personeel, vervangingsfonds); Liquide middelen. Passiva Eigen Vermogen Het Eigen Vermogen is gestegen door toevoeging van het resultaat van Aan de algemene reserve is toegevoegd en aan de bestemmingsreserve privaat (schoolrekeningen) is onttrokken. Voorzieningen Aan de voorziening onderhoud is gedoteerd conform het meerjaren onderhoudsplan. In 2016 is onttrokken in verband met onderhoudswerkzaamheden. De stand van de voorziening bedraagt op 31 december De stand van de personeelsvoorziening bedraagt op 31 december In 2015 is er een nieuwe personeelsvoorziening bijgekomen in verband met duurzame inzetbaarheid. 21

22 Kortlopende schulden Crediteuren, stand openstaande crediteuren per ; Schulden, nog af te dragen loonheffing, premies, pensioenpremies per , heeft betrekking op de maand december. Deze bedragen worden altijd een maand later betaald; Overlopende passiva, overlopende passiva zijn vaak bedragen die pas in een volgend jaar tot betaling komen. Exploitatie 2016 Realisatie Begroot Realisatie BATEN EUR EUR EUR Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies Overige baten Totaal Baten LASTEN Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal Lasten Saldo Baten en Lasten Financiële baten en lasten Resultaat

23 Toelichting op de exploitatierekening Het exploitatieresultaat over 2016 bedraagt positief. Van de Private bestemmingsreserve (schoolrekeningen) wordt een bedrag van onttrokken en aan de algemene reserve zal een bedrag van worden gedoteerd. In 2016 is een bedrag van onttrokken aan de algemene reserve in verband met het opgaan van de Bongerd in de Vlasbloem. Baten De baten zijn aanzienlijk hoger dan begroot. De belangrijkste oorzaak hiervan is de bekostiging i.v.m. de groei van het aantal leerlingen ten opzichte van de begroting en een aanvullende bekostiging van het Rijk om tegemoet te komen aan de laatste salarismaatregelen in het kader van het loonruimteakkoord. In 2016 is de Rijksvergoeding voor VCO De Kring zo n achtergebleven ten opzichte van de begroting In 2016 zijn de ontvangen doorbetalingen vanuit het samenwerkingsverband hoger dan begroot. Er is een extra bijdrage basisondersteuning van betaald. Daarnaast is ontvangen voor onderwijs- en/of jeugdhulparrangementen (OJA). In 2016 is een niet begrote subsidie van van de gemeente Rotterdam ontvangen. De overige baten zijn opgebouwd uit baten voor verhuur lokalen, detachering personeel en overige baten en zijn achter gebleven op de begroting. De rentebaten waren lager dan begroot. In 2016 is de rente op spaartegoeden wederom verlaagd. Lasten Personeel De totale personeelslasten in 2016 zijn hoger dan begroot. Hier staan wel uitkeringen van het vervangingsfonds en het UWV van tegenover. Per saldo is aan overige personeelslasten minder uitgegeven in In de begroting stond een bedrag van voor uitgaven kwaliteitsimpuls. Dit bedrag is niet besteed. Daarnaast is er minder uitgegeven aan inhuur en zo n minder aan overige personeelsgerelateerde kosten. Met ingang van 1 juli 2016 zijn de salarissen structureel met 3.8% verhoogd Materieel Afschrijvingen De afschrijvingslasten zijn met gestegen ten opzichte van Deze stijging wordt veroorzaakt door investeringen in ICT. In 2016 zijn digitale schoolborden voor de scholen aangeschaft. Dezelfde investering zal ook in 2017 plaatsvinden. Ten opzichte van de begroting is de overschrijding

24 Huisvestingslasten De huisvestigingslasten zijn per saldo, licht achtergebleven ten opzichte van de begroting. De onderhoudskosten waarvoor Anculus is ingehuurd om VCO De Kring te ondersteunen zijn met gestegen. Energie en water is echter achter gebleven op de begroting. Deze post is in de begroting 2017 aangepast. Overige Lasten De buffer van voor onvoorziene uitgaven was in 2016 niet nodig. In 2016 is meer uitgeven aan leermiddelen. De kopieerkosten waren lager dan begroot. De telefoonkosten waren hoger dan begroot. Contributies en verzekeringen waren lager dan begroot. Overige lasten waren lager dan begroot. 24

25 Begroting 2017 BATEN Begroot EUR Rijksbijdragen OCW Overige subsidies OCW Ontvangen Doorbetalingen SWV Overige Overheidsbijdragen Overige baten Totaal Baten LASTEN Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal Lasten Saldo Baten en Lasten Financiële baten en lasten Resultaat Financiële exploitatie Financieringsbeleid bij investeringen Vanwege voldoende liquiditeit worden de investeringen uit eigen middelen voldaan. Als enig jaar of maand een te groot beslag op de liquiditeit plaatsvindt wordt een spreiding van investeringen aangebracht. Dit wordt in beeld gebracht via een liquiditeitsbegroting. Ontwikkelingen m.b.t. verbonden partijen of fondsen De inkomsten uit de ouderbijdragen maken deel uit van de jaarrekening VCO De Kring. Deze ouderbijdragen staan op de balans als private bestemmingsreserve. 25

26 Treasurystatuut VCO De Kring hanteert het uniforme treasurystatuut van de Besturenraad. In het treasurystatuut is bepaald binnen welke kaders instellingen voor onderwijs hun financieringsen beleggingsbeleid dienen in te richten. Het uitgangspunt is dat de toegekende publieke middelen overeenkomstig hun bestemming worden besteed. De vereniging heeft een zeer terughoudend financieel beleid gevoerd. Er is gebruik gemaakt van een spaarrekening. Het totale renteresultaat in 2016 bedraagt Het tegoed op deze rekening is direct opeisbaar. Rekeningen-courant rekeningen zijn ook ondergebracht bij de Rabobank. VCO De Kring leeft de Regeling Beleggen en Belenen na en heeft geen bijzondere financiële producten in haar bezit anders dan reguliere spaar- en betaalrekeningen. In 2016 is het treasurystatuut geactualiseerd conform de aangepaste regeling. Financiële instrumenten VCO De Kring maakt bij de uitvoering van haar activiteiten gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die VCO De Kring blootstellen aan markt- en/of kredietrisico s. Dit betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen zoals debiteuren, overige vorderingen, liquide middelen, crediteuren en overige schulden. VCO De Kring heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico te beperken. VCO De Kring handelt niet in aandelen, obligaties en derivaten. Kredietrisico De vorderingen uit hoofde van debiteuren zijn verspreid zonder dat daarbij sprake is van concentratie bij enkele grote debiteuren. Het kredietrisico is daarmee beperkt. Renterisico VCO De Kring heeft geen leningen uitgegeven dan wel uitstaan en loopt op dat onderdeel geen risico. Marktwaarde De marktwaarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de marktwaarde ervan. De financiële instrumenten (zowel financieel actief als financieel passief) worden gewaardeerd volgens de historische kostprijs. Kasstroom- en liquiditeitsrisico Kasstroomrisico is het risico dat toekomstige kasstromen verbonden aan een monetair financieel instrument in omvang zullen fluctueren. VCO De Kring wordt periodiek bevoorschot door het Ministerie van OCW. Het kasstroom- en liquiditeitsrisico worden beperkt door de spreiding van de betalingen in relatie tot de inkomsten. Overigens zijn de banktegoeden direct opeisbaar. 26

27 Financiële kengetallen norm Solvabiliteitsratio 0,60 0,62 0,66 0,61 0,57 0,45 Liquiditeitsratio 4,86 4,50 4,86 3,69 2,65 1,20 Weerstandsvermogen 22,25 23,92 24,27 19,16 14,50 5,00 De solvabiliteit geeft de verhouding aan tussen eigen vermogen en de totale passiva en verschaft dus inzicht in de financieringsopbouw. De solvabiliteit geeft ook aan in hoeverre de instelling op langere termijn aan zijn verplichtingen kan blijven voldoen. De liquiditeit geeft aan in hoeverre een instelling op korte termijn aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Het geeft de verhouding weer tussen de vlottende activa (liquide middelen, vorderingen, eventuele voorraden) en de kortlopende schulden. Bij de bepaling van het weerstandsvermogen wordt het eigen vermogen verminderd met de bestemmingsreserves en materiële vaste activa. De gedachte hierachter is de volgende: Hoelang kan men doorgaan met de exploitatie als de inkomsten wegvallen? Het weerstandsvermogen van VCO zit ruim boven de ondergrens Gezien de huidige situatie in het primair onderwijs met een onder druk staande subsidiering zal jaarlijks de meerjarenbegroting opnieuw worden beoordeeld op haar merites. 27

28 Continuïteitsparagraaf In deze paragraaf wordt zicht gegeven op het verwachte exploitatieresultaat in de komende jaren en de ontwikkeling van de vermogenspositie van de VCO. Allereerst zal een scenario worden geschetst, waarin m.n. de leerling-prognoses en daaraan gekoppeld de toekomstige personele bezetting van belang zijn. Op basis van dit scenario wordt eveneens een meerjarenperspectief geschetst van de balanspositie van VCO en de raming van baten en lasten in de komende jaren. Dit scenario bevat diverse onzekerheden, aan het einde van de paragraaf zal daar op worden ingegaan. Hieronder de prognoses van de leerlingenaantallen, zoals opgesteld in maart In het algemeen zijn deze voorzichtig gesteld. Er wordt uitgegaan van een daling van 187 leerlingen over de jaren 2016 tot en met VCO De Kring Aanwas Bongerd Merula Rank Regenboog R Bron Regenboog H BVS CNS Anker Geuzenschip Totaal Leerlingen De personele bezetting hangt nauw samen met de ontwikkeling van het leerlingenaantal. De daling van het aantal FTE hangt samen met de aard van de benoeming, bv. de beëindiging van een tijdelijke aanstelling en het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van werknemers. per functiegroep (kalenderjaar) (in bruto WTF) Functies OP ,68 98,63 95,00 OOP 5,97 6,27 8,1 8,1 DIR 8,76 7,39 7,48 6,48 Totaal 119,83 112,34 114,21 109,58 28

29 Naast het natuurlijk verloop door het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, zijn er altijd personeelsleden die eerder uit dienst gaan of in deeltijd willen werken. Op 1 augustus 2016 bedroeg de totale formatie 108,0 fte in vaste dienst en 4,3 fte in tijdelijke dienst. Op 1 augustus 2017 zal de formatie ongeveer gelijk blijven. Door het verhogen van de AOW-gerechtigde leeftijd, blijven personeelsleden langer doorwerken. Omdat we ook te maken hebben met een daling van het aantal leerlingen, is er weinig instroom van jonge leerkrachten. Vanaf 2020 is de verwachting dat het aantal leerlingen stabiel blijft. Met het natuurlijk verloop van het jaar 2022 in acht genomen, zou er vanaf 2022 een evenwicht zijn tussen streefformatie en daadwerkelijke formatie. Dit natuurlijk verloop laat de volgende cijfers zien: 2017: 2,0 fte 2018: 1,3 fte 2019: 2,7 fte 2020: 4.0 fte 2021: 1,8 fte 2022: 6,0 fte Conclusie: Vanaf 2020 zien we een groter natuurlijk verloop. De verwachting is dat dan ook het aantal leerlingen stabiliseert. Hierdoor komen we in een situatie dat er weer een goed evenwicht is tussen aantal fte en leerlingen. Tot die tijd zal er een beroep moeten worden gedaan op de reserves. Deze reserves hebben een zodanige omvang dat dit ook mogelijk is. 29

30 Meerjarenbegroting op het hoogste aggregatieniveau Balans Op basis van dit scenario een schets van de balanspositie van de VCO De Kring en de raming van baten en lasten in de komende jaren T T+1 T+2 T+3 Balans Vaste Activa Immaterieel Materieel Financieel Vlottende Activa Vorderingen Overlopende Activa Liquide Middelen Totaal Activa Eigen Vermogen Algemene Reserve Bestemmingsreserve privaat Bestemmingsreserve publiek Voorzieningen Kortlopende schulden Totaal Passiva

31 Staat van baten en lasten Staat/Raming van Baten en Lasten Baten Rijksbijdrage Overige overheidsbijdragen en subsidies Overige baten Lasten Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige Lasten Saldo Baten en lasten Saldo financiële bedrijfsvoering (rentebaten -/- rentelasten) Totaal resultaat Het weerstandsvermogen geeft weer wat de vrije vermogensbuffer is voor het opvangen van eventuele calamiteiten (of financiële consequenties hiervan). Het gaat er dus om dat situaties opgevangen kunnen worden als er noodzakelijke incidentele uitgaven plaats moeten vinden. Denk bijvoorbeeld aan een plotselinge terugval in het leerlingenaantal of arbeidsconflicten. Kern van het financieel beleid binnen de VCO De Kring is de handhaving van het weerstandsvermogen conform de daarvoor geldende normen. Daarnaast is het ook van belang de financiën te koppelen aan de doelstellingen van het strategisch beleid. Risico s beheersen en continuïteit en kwaliteit van het onderwijs garanderen. Dat is waar VCO De Kring per definitie naar streeft. 31

32 Hieronder wordt de ontwikkeling van het weerstandsvermogen geschetst: Weerstandsvermogen Stand per Eigen vermogen Resultaat conform begroting vanaf Materiële vaste activa Weerstandsvermogen 22,25% 21,14% 22,63% 22,48% Conform begroting Investeringen Afschrijvingen Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem. Via het leerlingvolgsysteem houden we de leerlingenaantallen nauwlettend in de gaten. Op basis van in- en uitschrijvingen hebben we leerlingenprognoses gemaakt. Deze komen grotendeels overeen met de prognoses van het Arbeidsmarktplatform. Ook hebben we het natuurlijk verloop tot 2022 in beeld gebracht. Op het gebied van personeelsbeleid wordt samengewerkt met besturen in de regio. Voor de instandhouding van de kleine scholen wordt ook samenwerking gezocht met andere schoolbesturen. Gedacht wordt aan het vormen van samenwerkingsscholen. Rapportage van toezichthoudend orgaan. Het verslag van het toezichthoudend orgaan is opgenomen in het hoofdstuk Verslag Raad van Beheer van het bestuursverslag. 32

33 Beschrijving van de belangrijkste risico s en gevolgen hiervan voor het weerstandsvermogen 1. Daling van het aantal leerlingen. Voorne-Putten is een krimpregio. Daardoor zijn er minder leerlingen voor alle scholen in de regio. Het huidige personeelsbestand is afgestemd op het huidige aantal leerlingen. Bij een forse afname van het aantal leerlingen is dit een groot risico. 2. Opbouw van het personeelsbestand. Door de afname van het aantal leerlingen stromen er weinig jonge leerkrachten in. Hierdoor is sprake van vergrijzing, die nog versterkt wordt door de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd. Een hoog percentage van het personeel heeft recht op uren duurzame inzetbaarheid, hetgeen weer kosten met zich meebrengt, omdat lesuren moeten worden ingevuld. 3. Verplichtingen in het kader van de WWZ. Door invoering van de WWZ worden verplichtingen opgebouwd t.a.v. invalleerkrachten. Dit kan leiden tot een te veel aan formatie en hogere salarislasten. Een ander effect kan zijn dat niet meer kan worden vervangen. De kwaliteit van het onderwijs komt hiermee onder druk te staan. Goede invallers mogen een tijdje niet meer invallen omdat er anders te veel verplichtingen ontstaan. 4. Onderhoud en leegstand gebouwen. Per 1 januari 2015 is ook het buitenonderhoud bij de schoolbesturen komen te liggen. Een meerjarenonderhoudsplan is opgesteld. De conclusie kan zijn dat de rijksvergoeding lager is, dan de onderhoudskosten voor de langere termijn. Voorts is er door de leerlingendaling sprake van toenemende leegstand in de schoolgebouwen. Voor deze leegstand wordt geen onderhoudsvergoeding ontvangen. 5. Vervanging. VCO De Kring is eigen risicodrager voor de ziektevervanging. Als de vraag naar vervanging door een hoog ziekteverzuim hoger is dan de nu begrote kosten, dan stijgen de personele kosten boven de begrote loonkosten uit. 6. Modernisering bekostiging Op de ALV van de PO raad 9 juni 2016 zijn een aantal richtinggevende uitspraken gedaan ten aanzien van een mogelijk nieuwe bekostigingssystematiek. In dit kader is voorgesteld om zoveel mogelijk uit te gaan van een bekostiging per leerling, aangevuld met enkele toeslagen (zie onderwijsachterstanden en dunbevolktheid). Het effect op de rijksbekostiging voor VCO De Kring is nog niet duidelijk. Een mogelijke modernisering zal echter op z'n vroegst pas na 2020 eventueel effect kunnen hebben op de bekostiging van VCO De Kring. 33

34 7. OCW begroting In de OCW-begroting 2017 is een aanzienlijk deel van de genoemde departementale taakstelling doorgeschoven naar Wat het effect hiervan is op de bekostiging voor schoolbesturen in het primair onderwijs is nog onderwerp van politieke besluitvorming. 34

35 35