Notulen ALV 16 mei 2017

Transcriptie

1 Notulen ALV 16 mei Opening door de voorzitter Hans van Pelt heet de aanwezigen (4 leden) van harte welkom bij de Algemene Ledenvergadering. Punt 6 t/m 10 worden als eerste behandeld. Tot slot punt 4 en 2. In dit verslag wordt de volgorde van de agenda aangehouden. 2. Notulen en actiepuntenlijst van de ALV 18 mei Verslag 18 mei 2016, tekstueel en naar aanleiding van: Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. - Actiepuntenlijst n.a.v. alv 18 mei 2016 De actiepunten zijn afgehandeld. 3. Jaarverslag 2016 Ter informatie. 4. Beleidsplan/strategie Hans van Pelt geeft een toelichting op het plan aan de hand van een Powerpoint presentatie.deze presentatie wordt aan dit verslag toegevoegd. Er ligt een uitgebreid rapport klaar voor de aanwezigen. Het agendapunt is bedoeld ter informatie voor de leden van de alv, niet ter besluitvorming. In dit verslag wordt de discussie weergegeven. Naar aanleiding van de toelichting op de financiën van de stichting wordt geconcludeerd dat de financiële situatie gezond is. Wel is blijvende alertheid nodig. Bert Snijder adviseert om de plannen van Bouwen met Staal te koppelen aan een netwerkdag. Met nieuwe plannen en impulsen kan de branche verder komen. De verdiencapactiteit van BmS is te laag om de plannen te kunnen bekostigen. Bedrijven als Tata zouden hun financiële bijdrage naar het vroegere niveau moeten terugbrengen. Ingenieurbureaus en andere partijen zijn niet langer/moeilijk bereid om zich pro voor het collectieve belang in te zetten. Het is bijvoorbeeld trekken en duwen om het project digitaal bestellen verder te krijgen. Rob Lutke Schipholt adviseert om per plan een budget op te stellen en financiers te tonen wat Bouwen met Staal met deze budgetten wil doen. Misschien moet er een community/platform opgezet worden op internet waar kennis, technologiën en de activiteiten van de Kenniscommissie gedeeld worden. 5. Overzicht activiteiten 2016 / 2017 Frank Maatje geeft een toelichting aan de hand van een PowerPoint presentatie. Onderstaand een korte samenvatting van het besprokene. 1

2 Er zijn twee nieuwe TC s opgericht: 1. TC Vezelversterkt kunstof en staal. In drie bijeenkomsten is onderzocht welke problematieken er spelen. Het gaat vooral om de interface tussen staal en kunststof. Er wordt een onderzoek gestart naar het gedrag van constructies. De kunststofbranche is bereid om financieel bij te dragen, de staalbranche helaas niet. Afgesproken wordt dat BmS op zoek naar een vertegenwoordiger in de TC namens de bruggenstichting (tip: zoek iemand van Iv). Om hier verder mee te komen zou een promovendus op gezet moeten worden. Wordt vervolgd. 2. TC Smart Steel. Richt zich op het geautomatiseerd produceren van constructies, zoals 3D printing. De TC gaat aan de gang met het verbeteren van de lasdefinities in CAD en afgestemd op automatisch lassen. Accreditatie Masteropleiding: Het is niet langer toegestaan dat de TU Delft de accreditatie van de masteropleiding doet. Daarom hebben BmS en BV het proces opgestart om de accreditatie rond te krijgen op naam van de gezamenlijke stichting. De accreditatie is twee keer afgewezen. De NVAO erkent dat masteropleiding inhoudelijk heel sterk is met goede docenten, maar organisatorisch komt hij te kort. Bij de tweede accreditatie waren de aanbevelingen uit de eerste accreditatie nog niet doorgevoerd. Dit kon ook niet omdat de opleiding een doorlooptijd heeft van drie jaar en de tweede accreditatieaanvraag was binnen twee jaar. Hobeon ontdekte dat er een fout op de NVAO website stond. Er is een juridische procedure opgestart tegen NVAO. Wordt vervolgd. Goldmembers: er is een bijeenkomst geweest bij IMd over circulair bouwen en een bijeenkomst bij De Baak over nieuwe generaties in vergrijzende organisaties. Vakblad digitaal: alle edities terug te vinden en te downloaden. Op de website is de archieffunctie het meest gebruikt. Publicaties: 1. De canon van de nederlandse brug. Aantal verkochte exemplaren: In samenwerking met Hans Wellemans genaamd Work and Energy Methods influence Lines. 3. Hallen, van A tot Z wordt uitgelegd hoe een hal ontworpen moet worden. Ism Marcel van Odenhove, financiering door Rinus Davidse. 4. Ism met Chris Geurts (TNO), Windboek, is nog in productie, duurt erg lang. 5. Stabiliteit, boek is ook nog niet af. 6. Het boek Krachtswerking wordt vertaald naar het engels. Worldsteel activiteiten: Worldsteel is een wereldwijde organisatie waarin staalfabrieken zich verenigd hebben. Zij ontdekten dat er te weinig promotie is voor staal in de bouw. Via de IPO s is Worldsteel bij Bouwen met Staal terecht gekomen. Worldsteel wil engelse boeken om de kennisoverdracht beter te kunnen organiseren. BmS en de IPO s financieren de vertaling van de boeken en brengen deze ook gezamenlijk op de markt. Bij voldoende verkoop krijgen de investeerders hun geld terug en met dat geld wordt weer een volgende boek vertaald. 2

3 In samenwerking met Worldsteel wordt onderzocht of er modules gemaakt kunnen worden die via het web aangeboden worden (e-learning). Constructeursregister: Het aantal RC s, RO s en RT s blijft stabiel. (RC s 460, RO s 90, RT s 9) Het aantal uitschrijvingen per jaar staat min of meer gelijk met het aantal inschrijvingen per jaar. Kivi heeft het engelse systeem van chartered engineer naar Nederland gehaald. Kivi en het Constructeursregister zijn met elkaar in gesprek gegaan. Doelstelling is beide systemen op elkaar af te stemmen. Chartered Engineer is breder. Zij stellen ook eisen op het gebied van management en communicatie. Iedere Registerontwerper kan automatisch Ceng worden. Men moet dan wel lid worden van Kivi. Een Registerconstructeur moet een portfolio indienen en een assessment doen. Het voorstel over private kwaliteitsborgng is door de Tweede Kamer aangenomen. Indien de politiek zich positief uitspreekt over een register van bouwbesluitdeskundigen, wil het Constructeursregister graag dat dit register onder de paraplu van het Constructeursregister komt. Mogelijke datum van invoering: 1 juli Frank Maatje benoemt de activiteiten zoals avondsessies, voor en door bijeenkomsten, staalbouwdag, Techniekdag, excursies, seminars, Constructeursdag, staalcafé, etc. Het aantal inschrijvingen voor cursussen en opleidingen neemt toe. 6. Vaststellen jaarrekening 2016 / décharge bestuur Bennie Potjes geeft een uitgebreide toelichting op de door de accountant goedgekeurde jaarrekening aan de hand van een Powerpoint presentatie. Onderstaand de onderwerpen waar iets langer bij stil gestaan is. Resultaat 2016: min ,-. De begroting ging uit van min ,-. De inkomsten uit contributie zijn toegenomen vanwege de contributieverhoging. Deze is ingevoerd om de digitaliseringskosten van het vakblad te bekostigen. De inkomsten uit activiteiten zijn gelijk gebleven. De helft van de winst van het Constructeursregister is teruggevloeid terug naar de vereniging. De andere helft van de winst is naar de Betonvereniging gegaan. Gevolg: het eindresultaat van de vereniging is ,- hoger dan begroot. De inkomsten uit advertenties zijn dramatisch teruggelopen, nadat een specifieke medewerker de advertentieverkoop niet meer voor Bouwen met Staal deed. De advertentieverkoop is nu in handen van Erik de Jong en het aantal verkochte advertenties zit mei 2017 al op 110% t.o.v Het eigen vermogen is niet gebruikt. De accountant heeft in de management letter zijn waardering uitgesproken over het op orde hebben van de administratie en de financiën. Bennie Potjes heeft een handleiding geschreven over hoe de administratie in elkaar steekt en waar de verantwoordelijkheden liggen. Rob Lutke Schipholt: het bestuur van de vereniging is de baas over de stichting en stelt dat de stichting horig is aan de vereniging. Daarom is zijn verzoek om bij de alv ook informatie over de 3

4 stichting naar voren te brengen én in het jaarverslag een verkorte weergave van de financiën van de stichting op te nemen. E.e.a. is niet ter goedkeuring, maar ter informatie. Er is een verwevenheid tussen de stichting en de vereniging en daarom is het logisch om dat er informatie over de stichting binnen de alv gebracht wordt. Het idee krijgt bijval van de aanwezigen. Hans van Pelt noteert dit als agendapunt voor het DB-overleg. De algemene ledenvergadering stelt unaniem de jaarreking 2016 officieel vast op décharge van het bestuur. 7. Begroting 2017 Bennie Potjes geeft een toelichting op de separate posten van de begroting 2017 van de vereniging. Doelstelling is om op breakeven uit te komen om het eigen vermogen (4 ton) niet verder naar beneden te laten gaan. 8. Contributieverhoging per 1 januari 2018 De alv stemt unaniem in met de contributieverhoging van 1% per 1 januari Huishoudelijk reglement Wijzigingsvoorstel 1 artikel 1, lid 2: In het reglement is opgenomen dat DB- en AB-leden 2x 4 jaar zitting mogen nemen in het bestuur. Het voorstel voor wijziging luidt als volgt: indien een bestuurslid overstapt naar een ander bestuur (bijv. AB naar DB), gaat opnieuw de periode van 2x 4 jaar in. Dit om de continuiteit te borgen.. Wijzigingsvoorstel 2 artikel 1, lid 2: aan hoogleraren en docenten aan hogescholen wordt geen maximum toegekend aan het aantal jaren dat zij in het bestuur zitting nemen, zolang zij actief zijn als hoogleraar en docent. Rob Lutke Schipholt stelt de vraag of er een regeling in het huishoudelijk reglement is opgenomen over bestuursleden die met pensioen gaan. Hier is geen regeling voor. Bert Snijder stelt voor om bestuursleden die met pensioen gaan uit te faseren c.q. een termijn te benoemen. Het onderwerp heeft geen haast, maar is wel iets om over na te denken. Het bestuur komt er in de volgende alv op terug. Wijzigingsvoorstel 3 is een toevoeging, waarin opgenomen is dat Bouwen met Staal geen dingen doet die tegen die mededingingn in gaan. Is een standaard tekst. Is een tekst van Tata. De alv stemt unaniem in met de wijzigingsvoorstellen van het huishoudelijk reglement en is daarmee ongewijzigd vastgesteld. 10. Bestuursmutaties Noch toetredende, noch aftredende leden zijn bij de ALV aanwezig. De aanwezigen stemmen in met het voorstel. De samenstelling van het algemeen bestuur bestaat per 16 mei 2017 uit de volgende leden. 4

5 Algemeen bestuur per 16 mei 2017 ir. S.M. den Blanken, Arup ing. J.W.J. van den Bersselaar*, Jos van den Bersselaar Constructie ir. W. van den Brink*, Tebodin ing. W.M.E. Gijsen, ArcelorMittal Staalhandel W. Helmens, Mammoet Solutions drs.ir. B. Hoekstra Bonnema*, Tata Steel drs. ing. N.G.D. Hoogendijk, Hollandia BV ir. M.P. Horikx, Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam ir. M. Klein, ingenieursbureau gemeente Amsterdam G. de Kwaasteniet, Zinkinfo Benelux ir. A. Lanser, Iv-Consult ing. W. van Leeuwen, Movares Nederland, Utrecht ing. T. Meert, AcelorMittal ing. B.P. Nieswaag*, RWS Grote Projecten en Onderhoud ing. P.T.W. Nollet, ProRail ing. A.B. van Ooijen PMSE, Bartels Ingenieursbureau ir. J.C.F. van Pelt (voorzitter*) H. Reimink (Worldsteel Asscciation) prof.ir. H.H. Snijder, TU Eindhoven ir. F. Maatje fungeert als secretaris * vormen tevens het Dagelijks Bestuur van de vereniging. 12. Rondvraag Rob Lutke Schipholt oppert het idee om Bert van Beek toe te voegen aan het AB. Bert van Beek is gevraagd, maar heeft geweigerd. 13. Sluiting Hans van Pelt bedankt de aanwezigen voor hun inbreng. Er ligt voor iedereen een jaarverslag 2016 en het beleidsplan Van visie naar ontwikkelagenda klaar. 5