Verslag 56ste Jaarvergadering

Transcriptie

1 Verslag 56ste Jaarvergadering 14 juni 2016 om 18 u te Zelzate Den Hof De heer Koen Loete, 1 ste ondervoorzitter, wnd. voorzitter, verwelkomt de afgevaardigden van de gemeenten, de bestuurders, mevr. Ann Van Vlaenderen en andere geïnteresseerden. De voorzitter verwelkomt ook mevrouw Sofie Vandelannoote, die sinds 1 maart 2016 met Karel Debaere de rondgang van de gemeenten doet en die vanaf de nieuw algemeen directeur van Veneco wordt. Mevrouw Vandelannoote stelt zich kort voor. Mevrouw Vandelannoote is 41 jaar, socioloog van opleiding en woonachtig te Gent. Zij is haar professionele carrière gestart als assistent aan de KU Leuven waar ze voornamelijk onderzoek verricht heeft in de Provincie West-Vlaanderen. Daarna heeft ze zeven jaar als gebiedswerker gewerkt waar ze zeer veel in contact is gekomen met de wereld van de architectuur en stedenbouw en met de lokale besturen. Vervolgens heeft ze 2,5 jaar gewerkt voor CIBE waar ze voornamelijk de begeleiding heeft gedaan van de ruimtelijke planningsprocessen en waar ze de knepen van het vak inzake communicatie heeft geleerd. Op het ogenblik dat ze bij CIBE werkzaam was kreeg ze zeer veel vragen van o.a. Buro II, Vlaamse Bouwmeester, om de communicatie van diverse projecten op te nemen. Door de oprichting van haar eigen vennootschap heeft ze 8 jaar op freelance en zelfstandige basis gewerkt voor verschillende ondernemingen of instanties. Veneco is een intercommunale met mooie uitdagingen en veel ambities. Het opstarten van intergemeentelijke samenwerking, regiowerking, Het is een intercommunale die heel wat opportuniteiten biedt en mevrouw Vandelannoote kijkt dan ook uit naar een constructieve en boeiende samenwerking. Vandaag houden wij onze 56ste Jaarvergadering. Aanwezig : Aandeelhouders A : Aalter met 933 aandelen Assenede met 94 aandelen Deinze met 500 aandelen Eeklo met 184 aandelen Evergem met aandelen Gavere met 69 aandelen Kaprijke met 42 aandelen Knesselare met 84 aandelen Kruishoutem met 55 aandelen Lochristi met 182 aandelen Lovendegem met 90 aandelen Maldegem met 139 aandelen Melle met 763 aandelen Merelbeke met 200 aandelen Nazareth met aandelen Sint-Laureins met 53 aandelen Waarschoot met 78 aandelen Wachtebeke met 76 aandelen Zelzate met 116 aandelen Zomergem met 53 aandelen Zulte met 83 aandelen Aandeelhouders B : Provincie Oost-Vlaanderen met aandelen Verslag Jaarvergadering dd. 14 juni 2016

2 De identiteit van de vertegenwoordigers van de deelnemers werd nagegaan en geverifieerd met de Gemeenteraadsbeslissing inzake de Jaarvergadering. De afgevaardigden werden in het bezit gesteld van alle stukken om deze vergadering te kunnen volgen. De uitnodiging, de agenda en de stukken voor deze jaarvergadering werden op 16 maart 2016 overgemaakt aan de vennoten. De dagorde die besproken wordt: 1. Akteneming/goedkeuring verslag Buitengewone Algemene Vergadering dd Jaarverslag 2015 Raad van Bestuur 3. Balans, resultatenrekening, toelichting en verwerking van het resultaat 4. Verslag van de commissaris 5. Goedkeuring van het jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, de toelichting en verwerking van het resultaat 6. Verlenen van kwijting aan de bestuurders 7. Verlenen van kwijting aan de commissaris 8. Benoeming bestuurders Krachtens artikel 34 2 van de statuten wordt de Algemene Vergadering voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of diens vervanger. De Algemene Vergadering laat zich bijstaan door de directeur. De secretaris van de Raad van Bestuur vervult de functie van secretaris van de Algemene Vergadering. De voorzitter duidt twee stemopnemers aan. De voorzitter duidt twee stemopnemers aan. 1. De heer Willy Van Hove (gemeente Gavere) 2. Mevrouw Kathy Blondeel (gemeente Kaprijke) die aanvaarden. Eveneens conform art van de statuten beraadslaagt de vergadering op geldige wijze mits een aanwezigheidsquorum, vastgesteld op de gewone meerderheid van het aantal statutair bepaalde stemmen, zowel globaal als in de groep der A-aandelen is bereikt, behoudens de uitzonderingen bepaald door de wet of door de statuten. In elk geval moet een voorstel om aanvaard te worden tevens de meerderheid bekomen in de schoot van de vertegenwoordigde A-aandelen. De voorzitter stelt vast dat de vergadering geldig is samengesteld en de vertegenwoordigers van de aandeelhouders zijn gemandateerd om te beraadslagen en te beslissen over de onderwerpen van de agenda. 1. Akteneming/goedkeuring verslag Buitengewone Algemene Vergadering dd Het verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering van werd op aan de deelnemers overgemaakt. De Buitengewone Algemene Vergadering ging door in het Huis van de Bouw te Gent Zwijnaarde. Volgende punten kwamen aan bod: 1. Akteneming/goedkeuring verslag 55ste Jaarvergadering dd Werkprogramma en begroting 2016 De Buitengewone Algemene Vergadering hechtte haar goedkeuring aan het werkprogramma en de begroting Benoeming bestuurders Er waren geen nieuwe voordrachten van bestuurders en dus geen benoemingen. 2/11

3 Beslissing: De Jaarvergadering neemt met unanimiteit kennis van het verslag en hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan het verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering dd Jaarverslag 2015 Raad van Bestuur Het Jaarverslag 2015 is goedgekeurd door de Raad van Bestuur op waarna het ter goedkeuring is voorgelegd aan de gemeenteraden en de Provincieraad. Algemeen Sedert 2014 zijn wij met Veneco volop bezig met een vernieuwingsoperatie. In 2014 lag de aandacht vooral op het wegwerken van de achterstand bij de stedenbouwkundige plannen en bij de projectontwikkeling. Voor de stedenbouwkundige plannen zijn wij erin geslaagd om die achterstand weg te werken. Dit is moeilijker voor bedrijventerreinen omdat daar meer procedures te doorlopen zijn. In 2015 zijn veel nieuwe projecten aangepakt en was Veneco ook bezig met de vernieuwing van de organisatie, de werkmethodes, de aanpak, de financiën. De heer Debaere schetst dit in grote lijnen en geeft een aantal voorbeelden. Bedrijventerreinen Nieuwe terreinen In 2015 is het programma van bedrijventerreinen gedynamiseerd. Acht nieuwe bedrijventerreinen zijn in ontwikkeling of worden aangepakt. Sommige terreinen zijn al vergevorderd, voor andere zitten we in de aankoopfase, andere projecten zitten nog in de opstartfase. Eeklo Deinze Nazareth Kruishoutem Maldegem Gavere Evergem Eeklo Knesselare Wachtebeke Kunstdal Uitbreiding De Prijkels Uitbreiding Bedrijvenpark De Meire Rieme Noord Broeken Moerakker Walderdonk Daarmee zijn alle bedrijventerreinen die aan de gemeentebesturen waren beloofd in 2009, aangezet. Het zijn lokale en regionale bedrijventerreinen met een totale oppervlakte van meer dan 100 hectaren. Dat was ook nodig. Op vandaag hebben wij nauwelijks nog 5 ha grond te koop, gelegen op kleinere terreinen. Het principe van de ijzeren voorraad zegt dat wij in Veneco een aanbod zouden moeten hebben van bedrijfsklare terreinen voor drie jaar, dat betekent 36 ha en reeds bezig moeten zijn met de volgende 36 ha. Dit is nu aan het gebeuren. In totaal zijn 13 ha bedrijfsgronden aangekocht en vele onderhandelingen zijn aangevat. Dit leidt nu, in 2016, tot veel meer aankopen. In De Prijkels zijn er overeenkomsten over een kleine 60 ha. Wij staan klaar om in 2016 een aantal bedrijventerreinen ook in realisatie te brengen. Dit alles maakt dat er binnen afzienbare tijd weer volop ruimte zal zijn voor bedrijven. Workshops Met de methode van de workshops zijn de gemeentebesturen nauwer betrokken bij de planvorming. 3/11

4 De methodiek van de workshop is reeds uitgebreid toegelicht geweest in het verleden. Onze medewerkers werken zeer nauw samen met studiebureaus, gemeenten, externe actoren en werken de concepten verder uit. Revitalisering van oude sites Naast nieuwe bedrijventerreinen zet Veneco ook in op het revitaliseren en verduurzamen van oude terreinen. Dit kan gaan over het verbeteren van de verkeersafwikkeling, de verkeersveiligheid, herstellen en aanpassen van rioleringen, nutsleidingen, Actuele voorbeelden zijn: Gavere Asper Legen Heirweg Zulte Kruishoutem Zaubeek Nazareth Eke Reconversie Eind 2015 is ook de eerste stap gezet in de reconversie van oude panden. Op het grondgebied van Destelbergen is een oude legersite aangekocht die omgevormd wordt naar bedrijfsunits voor kmo s. Wij zijn ervan overtuigd dat hier een belangrijke taak ligt voor Veneco: minder open ruimte innemen, maar oude sites op een volwaardige manier reconverteren. Parkmanagement Om de kwaliteit van een bedrijventerrein in stand te houden of te verbeteren zetten wij met Veneco ook verder in op parkmanagement. Parkmanagement kan verder gaan dan enkel en alleen het beheer en onderhoud van openbare ruimte. Het kan ook gaan over collectieve beveiliging, gezamenlijke aankoop dit wordt verder uitgebouwd. Drie medewerkers zijn hier 1 dag/week mee bezig. Stedenbouw en woningbouwprojecten De stedenbouwkundige opdrachten bestaan nog voor een groot deel uit het opmaken van ruimtelijke uitvoeringsplannen. In 2015 waren een 25-tal dossiers in ontwerp. Maar wij proberen steeds meer, door ontwerpend onderzoek in het kader van workshops, deze ruimtelijke uitvoeringplannen af te stemmen op de concrete uitvoeringsprojecten. Een recent voorbeeld daarvan is Eeko Boelare Kerkstraat. Dit betreft een gemengd gebied voor woningen en handelsvestigingen waar 3 grote eigenaars zijn gevestigd. Met deze eigenaars, het stadsbestuur en Veneco is samen gewerkt aan een project dat nu de basis vormt voor een realisatie. In 2015 is ook verder gewerkt aan projecten van wooninbreiding in de kernen van de gemeenten. Veneco bouwt daarbij niet zelf, maar organiseert wedstrijden voor promotoren en architecten om kwaliteitsvolle voorstellen te krijgen, die ook effectief zullen worden gerealiseerd. Dit is een weg die verder moet worden gezet. Een eerste project is gerealiseerd in Gavere Centrum. De toekomst van Veneco 2015 was het jaar waarin vooruit werd gekeken naar de toekomst van Veneco. Waar moet Veneco naartoe? Wat zijn de verwachtingen van de gemeentebesturen? Hoe kunnen wij die verwachtingen inlossen? Dit waren vragen die naar voren kwamen in de denkgroep, samengesteld uit politici, experten en leden van Veneco. Het advies van de denkgroep vormde het resultaat van deze besprekingen. Met als centrale uitgangspunten: - Vorm de intercommunale verder om tot een hedendaagse intercommunale die een antwoord geeft op de nieuwe maatschappelijke uitdagingen waar de gemeentebesturen voor staan. - Doe het voorzichtig nl. vertrekkende van de sterktes van de intercommunale. - Help de gemeenten om meer intercommunaal samen te werken en start een regionale werking met de feitelijke subregio s uit het werkingsgebied van Veneco. Dit advies was de basis voor besprekingen met het Directiecomité en de Raad van Bestuur én voor een ronde van de gemeenten. De voorstellen zijn aangevuld, accenten zijn gelegd en een programma is opgesteld. 4/11

5 In het rapport De toekomst van Veneco gesprekken met de gemeenten 2015 wordt dit alles gebundeld en worden conclusies geformuleerd voor een vernieuwde werking. Dit rapport is uitgebreid toegelicht op de Buitengewone Algemene Vergadering van december Streekwerking Veneco legde ook veel contacten met andere streekorganisaties en dit in voorbereiding van een eigen organisatie van streekwerking, gebaseerd op 3 subregio s rondom Gent: het Meetjesland, de Leie-Scheldestreek en de Oostrand van Gent/Bloemenregio. De burgemeesters van het Meetjesland vroegen aan Veneco om de regionale werking van het Meetjesland te helpen verderzetten. Want door het terugtrekken van de financiële middelen van de overheid was het bestaande Netwerk Meetjesland verplicht haar werking af te bouwen. Aangezien Veneco zelf het besluit had genomen om ook een regionale werking op te zetten, was het logisch dat de Raad van Bestuur deze vraag positief onthaalde. Vanaf 1 januari 2016 is er een stafmedewerker in dienst die de streekwerking van het Meetjesland concreet zal ondersteunen. De streekwerking voor de Leie- en Scheldestreek en de Oostrand van Gent is recent aangezet. Op het burgemeestersoverleg worden de grote lijnen uitgezet en de prioriteiten vastgelegd. Eens overgegaan wordt tot concrete projecten worden ook schepenen, ambtenaren, secretarissen en het middenveld actief betrokken. Financiën De Programmawet van 19 december 2014 bepaalt dat intercommunales niet langer automatisch zullen uitgesloten worden van de vennootschapsbelasting. Deze wetswijziging was de aanleiding om versneld na te denken over de aanpassing van de aandelenstructuur, die door historische omstandigheden zeer ongelijkmatig is. Een oefening die oorspronkelijk gepland was voor het jaar 2016, aangezien Veneco per moet verlengd worden voor een nieuwe periode van 18 jaar. De eerste stap om deze ongelijkheid weg te werken, is op de Algemene Vergadering van door alle vennoten met unanimiteit goedgekeurd. Alle vennoten volstortten zowel hun kapitaal als uitgiftepremie en verklaarden zich akkoord om 11,8 miljoen euro opnieuw ter beschikking te stellen via een achtergestelde lening. Ook vennoot Gent en de Provincie Oost-Vlaanderen toonden zich in deze transactie loyale en constructieve vennoten. Er is toen beloofd dat in 2016 een volgende stap zou gezet worden. Deze oefening is nu bezig en zal volgende week aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd. Medewerkers De groep medewerkers was reeds in 2014 uitgebreid om het opdrachtenpakket aan te kunnen. In de loop van 2015 zijn door de Raad van Bestuur nog een aantal bijkomende aanwervingen goedgekeurd. Deze aanwervingen moeten Veneco in staat stellen het huidige takenpakket op een efficiënte en kwalitatieve manier aan te pakken. Op 31 december 2014 waren reeds 11 medewerkers in dienst bij Veneco. In 2015 zijn nog nieuwe medewerkers aangetrokken en aanwervingen goedgekeurd door de Raad van Bestuur zodat wij op vandaag met 15 medewerkers zijn. In het verleden bleef het werk van de medewerkers misschien wat onder de radar. De heer Debaere wil dan ook zijn appreciatie uitspreken voor het werk dat de medewerkers ook in die vorige periode hebben uitgevoerd en hij dankt de hele ploeg voor het harde werk in deze vernieuwingsoperatie. Vernieuwing wil zeggen veel verandering en daarvoor moeten meer inspanningen dan normaal worden geleverd. De voorzitter vraagt of er vragen en/of opmerkingen zijn. Er zijn geen vragen en/of opmerkingen. 5/11

6 3. Balans, resultatenrekening, toelichting en verwerking van het resultaat De balans per heeft een balanstotaal na winstverdeling van ,03 euro t.o.v ,25 euro na winstverdeling per Op de activazijde bedragen de vaste activa ,98 euro t.o.v ,37 euro per Deze stijging is hoofdzakelijk toe te schrijven aan het nieuwe kantoorgebouw. Het gebouw wordt afgeschreven over 25 jaar. Daarnaast bedragen de voorraden ,12 euro t.o.v ,79 euro per en de vorderingen op ten hoogste één jaar ,81 euro (handelsvorderingen ,61 euro en overige vorderingen ,20 euro) t.o.v ,17 euro handelsvorderingen per De geldbeleggingen ( ,28 euro) en liquide middelen (10.652,19 euro) bedragen samen ,47 t.o.v ,70 euro per Geldbeleggingen worden tegen hun nominale waarde geboekt. Op de passivazijde zien we dat het eigen vermogen ,71 euro bedraagt t.o.v ,88 euro. Belangrijkste wijziging is hier de volstorting van het kapitaal en de uitgiftepremies door de zogenaamd kleine vennoten per voor een bedrag van ,51 euro. De voorzieningen voor risico's en kosten bedragen ,05 euro t.o.v ,19 euro per De voorziening voor belastingen van ,53 euro kon ingevolge de Programmawet van 18 augustus 2015 teruggenomen worden. Artikel 26 2 van de wet is duidelijk: de voorheen gereserveerde winsten, al dan niet geïncorporeerd in kapitaal, en de voorzieningen voor risico s en kosten die door de intercommunale zijn geboekt in de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten voor het boekjaar dat verbonden is aan het eerste aanslagjaar waarvoor de intercommunale aan de vennootschapsbelasting is onderworpen, worden als reeds belaste reserves beschouwd. Op basis van deze wetswijziging is het niet langer noodzakelijk deze voorziening aan te houden. De voorzieningen voor de projecten bedragen ,33 euro. Hiervan is nog steeds 1,2 miljoen euro voorzien voor de renovatie van het rioleringsstelsel op het bedrijventerrein te Eke en 3,3 miljoen euro voor de aanpassingen die moeten gebeuren aan het bedrijventerrein De Prijkels. Voor de overige projecten zijn er beperkte wijzigingen in meer of min in functie van de evolutie van de projecten. Het vreemd vermogen bedraagt ,27 euro. Dit bestaat uit: De schulden op meer dan 1 jaar, zijnde: o De niet-converteerbare achtergestelde lening ( ,76 euro). De vennoten verklaarden zich akkoord om een deel van het hun toegekende dividend opnieuw ter beschikking te stellen van de vennootschap voor een periode van 20 jaar tot (bulletlening). Het gaat over een bedrag van ,76 euro. De Provincie Oost-Vlaanderen wordt vanaf 2020 vervroegd terugbetaald à rato van 1/15 per jaar. o De lening voor Veneco s kantoorgebouw ( ,30 euro) o De lening voor de financiering van de projecten ( ,11 euro) De schulden op ten hoogste 1 jaar ( ,45 euro), zijnde: Schulden op meer dan 1 jaar, die binnen het jaar vervallen, zijnde het krediet voor Veneco s panloze huis (35.799,70 euro) Handelsschulden ,62 euro (leveranciersschulden) Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten ( ,46 euro), De overige schulden ,67 euro, waarvan ,98 euro uit te betalen dividenden voor het boekjaar 2015 en 2016 (verplicht dividend van 6 % ingevolge de overeenkomst tot terugneming van 292 aandelen met de Provincie Oost-Vlaanderen dd ). overlopende rekeningen ,65 euro. De resultatenrekening vertoont een bedrijfsopbrengst van ,97 euro als volgt samengesteld: - De omzet bedraagt ,43 euro (16 verkopen). 6/11

7 - De voorraadwijzigingen van ,85 euro - De andere bedrijfsopbrengsten ,69 euro, waarvan de belangrijkste zijn Lidgeld Streekwerking Meetjesland ,80 euro, De opbrengsten uit dienstverlening ,28 euro, De opbrengsten uit dienstverlening FRGE ,80 euro, De ontvangen vergoeding minnelijke schikking ,93 euro, De ontvangen subsidies van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap ,36 euro. - De financiële opbrengsten bedragen ,27 euro. - De uitzonderlijke opbrengsten ,53 euro (terugneming voorziening belastingen). De kosten bedragen ,75 euro - Waarvan ,83 euro bedrijfskosten bestaande uit: o ,58 euro handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, o ,89 euro diensten en diversen, o ,18 euro bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen, o ,27 euro afschrijvingen, o ,52 euro waardeverminderingen, o ,61 euro voorzieningen voor risico s en kosten - Waarvan ,02 euro financiële kosten, - Waarvan 7.931,73 euro uitzonderlijke kosten (minderwaarde buiten gebruikstelling vaste activa), - Waarvan 116,85 euro belastingen op het resultaat. De stijging bij de handelsgoederen, grond- en hulpstoffen kan verklaard worden door 7 aankopen die gerealiseerd zijn in het boekjaar Waarvan 1 voor 2 miljoen euro voor het Kwartier Beervelde in Destelbergen. Dit is een project dat echter ook relatief snel terug in verkoop zal gebracht worden. Wat de diensten en diverse goederen betreft, hebben we een aanzienlijke stijging maar dit is omdat er veel projecten in beheer zijn. Dit zijn projecten waar al de verkoopbare gronden verkocht zijn. Ook de kosten die gemaakt worden in het project transformatieproject Nazareth Eke worden hieronder geboekt. Daarnaast heeft ook de problematiek van de vennootschapsbelasting de nodige juridische bijstand gevraagd. Verder moeten we vaststellen dat de heer Debaere het afgelopen jaar eerder fulltime dan parttime gewerkt heeft. De stijging van de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen is te verklaren door de uitbreiding van het personeelsbestand met 3 personeelsleden ten opzichte van Maar men moet er ook rekening mee houden dat in nieuwe medewerkers pas gestart zijn in de maand december. Wat de waardeverminderingen betreft wordt opnieuw het grootste deel toegevoegd voor het bedrijventerrein Eeklo Balgerhoeke. Dit is hoofdzakelijk te wijten aan de omslag van de algemene kosten. Deze omslag gebeurt op basis van de verkoopbare oppervlakte bij het begin van het boekjaar. Een te groot deel van de algemene kosten wordt door de toegepaste waarderingsregels toegewezen aan het terrein te Balgerhoeke waardoor per jaar bijna euro algemene kosten worden geboekt op het terrein. Het zal echter nog een geruime periode duren vooraleer er een nieuw PRUP is waardoor wij genoodzaakt zijn de waardevermindering verder aan te houden voor dit terrein. De winst van het boekjaar voor belastingen bedraagt ,16 euro. Deze winst is in hoofdzaak te wijten aan de terugneming van de voorziening voor belastingen van ,53 euro. De Raad van Bestuur dd besliste om in afwachting van de beslissing van het Grondwettelijk Hof het stelsel van de vennootschapsbelasting te volgen. In samenwerking met VGD is dan ook een raming van de vennootschapsbelasting opgemaakt. Ondanks het feit dat Veneco boekhoudkundig het boekjaar afsluit met een winst van ,16 euro zal Veneco geen vennootschapsbelasting verschuldigd zijn. Dit kan als volgt verklaard worden: - De voorzieningen die per op de balans van Veneco stonden, worden beschouwd als belaste reserves. Dit betekent dat een aanwending van deze voorzieningen (boekhoudkundige 7/11

8 - - opbrengst) fiscaal geen impact heeft op het resultaat. (Dit geldt ook voor de voorziening voor belastingen). Dit geldt eveneens voor de terugneming van de waardeverminderingen op de voorraad. De betaalde roerende voorheffing van ,01 euro kan ook gerecupereerd worden. Hierdoor bekomt Veneco een terug te vorderen saldo aan vennootschapsbelasting van ,16 euro. De te bestemmen winst van het boekjaar 2015 bedraagt dan ook ,32 euro. In de overeenkomst tot terugneming van 292 aandelen van de Provincie Oost-Vlaanderen was opgenomen dat Veneco verplicht was voor het boekjaar 2015 een dividend uit te betalen van 6 %. Dit dividend is reeds in het boekjaar 2014 gedecreteerd geweest. Na de Algemene Vergadering van 14 juni 2016 zal een bedrag van euro uitbetaald worden aan de vennoten als dividend over het boekjaar Inclusief de intrestvergoeding van 1 % bruto op jaarbasis vanaf tot de datum van de betaling van het dividend. Deze betaling zal gebeuren binnen de 30 dagen na de Algemene Vergadering. De verwerking van het resultaat is overeenkomstig de bepalingen van de statuten als volgt voorgesteld door de Raad van Bestuur aan de Jaarvergadering. Overgedragen winst van het vorige boekjaar Te bestemmen winst van het boekjaar Te bestemmen winstsaldo Toevoeging aan de wettelijke reserve Toevoeging aan de beschikbare reserve Vergoeding van het kapitaal Over te dragen resultaat 0,00 EUR ,32 EUR ,32 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR ,32 EUR De voorzitter vraagt of er vragen en/of opmerkingen zijn. Er zijn geen vragen en/of opmerkingen. 4. Verslag van de commissaris Mag ik mevr. Ann Van Vlaenderen, bedrijfsrevisor bij Figurad, verzoeken een toelichting te geven. Commissaris-revisor Van Vlaenderen geeft volgende toelichting: Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u verslag uit in het kader van ons mandaat van commissaris. Dit verslag omvat ons oordeel over de jaarrekening en tevens de vereiste bijkomende verklaringen. De jaarrekening bevat de balans op 31 december 2015, en de resultatenrekening voor het boekjaar afgesloten op die datum en de toelichting. Verslag over de jaarrekening oordeel zonder voorbehoud Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening van de vereniging over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015, opgesteld op grond van het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, met een balanstotaal van EUR en waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar van EUR. Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan voor het opstellen van de jaarrekening Het bestuursorgaan van de dienstverlenende vereniging is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening die een getrouw beeld geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, alsook voor het implementeren van een interne beheersing 8/11

9 die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van een jaarrekening die geen afwijkingen van materieel belang bevat, die het gevolg zijn van fraude of van fouten. Verantwoordelijkheid van de commissaris Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze jaarrekening tot uitdrukking te brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle volgens de internationale controlestandaarden uitgevoerd. Die standaarden vereisen dat wij aan de deontologische vereisten voldoen alsook de controle plannen en uitvoeren teneinde een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat de werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de in de jaarrekening opgenomen bedragen en toelichtingen. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de beoordeling door de commissaris, met inbegrip van diens inschatting van de risico s van een afwijking van materieel belang in de jaarrekening als gevolg van fraude of van fouten. Bij het maken van die risico-inschatting neemt de commissaris de interne beheersing van de dienstverlenende vereniging in aanmerking die relevant is voor het opstellen door de dienstverlenende vereniging van de jaarrekening, die een getrouw beeld geeft, teneinde controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn, maar die niet gericht zijn op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de dienstverlenende vereniging. Een controle omvat tevens een evaluatie van de geschiktheid van de gehanteerde waarderingsregels en van de redelijkheid van door het bestuursorgaan gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van de presentatie van de jaarrekening als geheel. Wij hebben van de verantwoordelijken en van het bestuursorgaan van de dienstverlenende vereniging de voor onze controle vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om daarop ons oordeel te baseren. Oordeel zonder voorbehoud Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en de financiële toestand van de Dienstverlenende Vereniging Intercommunale voor Ruimtelijke Ordening en Economische Ontwikkeling Veneco 2 op 31 december 2015, alsook van haar resultaten over het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. Verslag betreffende overige door wet- en regelgeving gestelde eisen. Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het naleven door de dienstverlenende vereniging van het Decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking, en van de statuten, alsook van de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften die van toepassing zijn op het voeren van de boekhouding. In het kader van ons mandaat en overeenkomstig de Belgische bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde internationale controlestandaarden (ISA s), is het onze verantwoordelijkheid om, in alle van materieel belang zijnde opzichten, de naleving van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften na te gaan. Op grond hiervan doen wij de volgende bijkomende verklaringen die niet van aard zijn om de draagwijdte van ons oordeel over de jaarrekening te wijzigen: - Alhoewel het bestuursorgaan een jaarverslag voorgesteld heeft, spreken wij ons niet uit over dit jaarverslag, gezien deze opdracht niet valt onder de wettelijke opdracht van de commissaris bij dienstverlenende verenigingen. - Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd in overeenstemming met de in België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften. - Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding met de statuten van de dienstverlenende vereniging of het Decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking zijn gedaan of genomen. 9/11

10 5. Goedkeuring van het jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, de toelichting en verwerking van het resultaat De voorzitter vraagt goedkeuring voor het volgende: - Het jaarverslag; - De balans; - De resultatenrekening; - De toelichting; - De verwerking van het resultaat. Beslissing: De Jaarvergadering hecht eenparig haar goedkeuring aan bovengenoemde stukken. 6. Verlenen van kwijting aan de bestuurders Beslissing: Er wordt eenparig kwijting verleend aan de bestuurders voor hun mandaat over het boekjaar Verlenen van kwijting aan de commissaris 8. Benoeming bestuurders Beslissing: Door de Jaarvergadering wordt eenparig kwijting verleend aan de commissaris. Vervanging bestuurder gemeente De Pinte Per aangetekende brief dd heeft de heer Trudo Dejonghe (gemeente De Pinte) zijn ontslag gegeven als bestuurder van Veneco. De gemeenteraad dd heeft mevrouw Lutgard Vermeyen, gemeenteraadslid voorgedragen als vervanger van de heer Dejonghe. Beslissing: De Buitengewone Algemene Vergadering aanvaardt met unanimiteit mevrouw Lutgard Vermeyen als bestuurder van Veneco. Vervanging bestuurder gemeente Evergem Per brief dd wordt Veneco in kennis gesteld van de gemeenteraadsbeslissing dd betreffende de vervanging van de heer Arsène Martens als lid van de Raad van Bestuur. De gemeenteraad heeft beslist, om in navolging van het ontslag van de heer Arsène Martens, de heer Ronny Van Hamme voor te dragen als lid van de Raad van Bestuur van Veneco. Beslissing: De Buitengewone Algemene Vergadering aanvaardt met unanimiteit de heer Ronny Van Hamme als bestuurder van Veneco. De voozitter stelt vast dat de agenda afgewerkt is. De voorzitter deelt mee dat het voor de heer Debaere de laatste Jaarvergadering is als waarnemend directeur en dat hij graag nog een woord wil richten tot de aanwezigen. 10/11

11 De heer Debaere deelt mee dat de periode van afscheid nemen gestart is, nochtans heeft hij soms het gevoel dat hij pas begonnen is. Hij herinnert zich de eerste gesprekken met de heer Danny Claeys, die bovendien zeer aangenaam waren en hij heeft nog altijd geen spijt dat hij toen ja gezegd heeft om mee zijn schouders onder Veneco te zetten. De heer Debaere deelt mee dat hij een gelukkig man is. Hij heeft het gevoel dat hij samen met het Directiecomité en de Raad van Bestuur kunnen helpen heeft om Veneco te veranderen, een nieuwe weg te laten inslaan. Veneco moet een intercommunale worden die aansluit bij de noden van de gemeenten, die niet te ver staat van de gemeenten, maar een verlengstuk is van de gemeenten. De eerste resultaten van dit veranderingsproces worden vandaag zichtbaar. De nadruk ligt nu meer op reconversie, kernvernieuwing. Gavere Centrum en Kwartier Beervelde zijn recente voorbeelden. Mobiliteit en klimaat en energie zijn nieuwe thema s die Veneco volgens de gemeenten moet opnemen. Ook handhavingsbeleid en hulp bij schattingen zijn vragen die leven bij de gemeenten. Het is een vrij helder programma dat gevraagd wordt door de gemeenten. Nieuwe werkmethodes zijn geïntroduceerd en er wordt heel geconcentreerd met gemeenten samengewerkt om op korte termijn projecten te laten vooruitgaan. Intergemeentelijke samenwerking, stedenbouw, klimaat en energie, diverse thema s maar de bedoeling is mensen samen te zetten om informatie uit te wisselen. Een onderwerp dat zich aandient, zal onderzocht worden, besproken worden. Recentelijk zijn we gestart met streekwerking. Veneco heeft een aantal ambities die op verschillende manieren zullen worden vertaald. Onder leiding van Sofie Vandelannoote moeten deze ambities nu ook waar gemaakt worden. De heer Debaere is ervan overtuigd dat het Veneco goed zal gaan, hij gelooft zelf zeer sterk in intergemeentelijke samenwerking en de organisatie en de gemeenten beschikken over voldoende kracht om een aantal materies aan te kunnen. Door samen te werken kan een mooi resultaat gerealiseerd worden voor de streek. De heer Loete bedankt uitdrukkelijk de heer Debaere voor het vele werk dat hij voor Veneco verricht heeft. Het lange applaus dat zonet gegeven is, is zeer duidelijk een bijzondere en gewaardeerde appreciatie voor zijn inzet en vele werk dat hij samen met Danny Claeys verricht heeft voor de intercommunale. Op een later tijdstip zal hij nog officieel bedankt worden maar de heer Loete wenst de heer Debaere nu reeds veel energie voor de nieuwe uitdagingen die hem nog wachten en een mooie toekomst met zijn familie. De voorzitter vraagt iedereen de fotograaf te volgen voor de groepsfoto en nodigt daarna iedereen die ingeschreven is uit om deel te nemen aan het diner. De vergadering wordt gesloten om uur Veronique Verstraeten Secretaris Koen Loete 1 ste ondervoorzitter, wnd. voorzitter Willy Van Hove Kathy Blondeel Stemopnemer 1 Stemopnemer 2 11/11