EXPERTISES VERBINDEN BEDRIJFSPLAN ONDERWIJSGROEP PUNT SPECIAAL

Transcriptie

1 EXPERTISES VERBINDEN BEDRIJFSPLAN ONDERWIJSGROEP PUNT SPECIAAL Versie 6 maart 2013

2 INLEIDING Voor u ligt het bedrijfsplan van de Holding Onderwijsgroep Punt Speciaal. De holding Onderwijsgroep Punt Speciaal te Nijmegen omvat een tweetal onderwijsstichtingen en één onderwijsvereniging: De Stichting MeTander voert het bevoegd gezag over: Cambier van Nootenschool te Tiel (SO/VSO ZML/MG) Talita Koemischool te Nijmegen (SO/VSO ZML/MG) De Kom te Druten (SO/VSO ZML/MG). De Stichting Onderwijscentrum Zuid Gelderland (OZG) voert het bevoegd gezag over: St. Maartenschool te Ubbergen (SO MG/LG/LZ) Werkenrode School te Groesbeek (VSO MG/LG/LZ) Mikado te Gennep (SO/VSO ZML/MG) Sector Ambulante Begeleiding. Beide stichtingen vormen samen het bevoegd gezag van de Vereniging Regionaal Expertisecentrum Rivierenland te Nijmegen. Het Bedrijfsplan Onderwijsgroep Punt Speciaal is onder leiding van een extern procesbegeleider opgesteld in de periode december 2012-februari 2013 op basis van dialoog tussen de bestuurders en de directeuren van de holding. Uitgangspunt is dat we een goede toekomst tot stand willen brengen voor leerlingen, medewerkers en partners. Tijdens het proces zijn externen (medewerkers, ketenpartners, GMR-leden) gevraagd input te geven. De Raad van Toezicht, het College van Bestuur en het GMT zijn van mening dat het bedrijfsplan voldoende basis biedt om samen de komende jaren inhoud te geven aan Onderwijsgroep Punt Speciaal. De twee stichtingen binnen Onderwijsgroep Punt Speciaal willen: - samen goed onderwijs bieden aan onze leerlingen; - samen deskundig advies en ondersteuning bieden aan interne en externe partners; - samen een gezaghebbend partner zijn in de samenwerkingsverbanden; - samen zorgen voor inspirerende professionals in een vitale organisatie; - samen zorgen voor een gezonde financiële bedrijfsvoering; - samen werken aan kwaliteit, verbetering en innovatie. Maart

3 INHOUDSOPGAVE 1. Op weg naar de toekomst 5 Expertise 5 Expertises verbinden 5 Synergie creëren 5 Bedrijfsplan Gedragen plan 6 2. Onze omstandigheden 6 Veranderingen 6 Passend onderwijs 6 Rol gemeenten 7 Complexe(re) vragen van onze leerlingen 7 Maatschappelijke druk 7 Krimp 7 Aanpassing bekostiging huisvesting 7 Flexibilisering 7 Synergie zoeken 8 Externe oriëntatie van de organisatie 8 3. Onze ambities 8 Krachtig inspelen op de veranderingen 8 Dit zijn we 8 Hier zijn we aan te herkennen 8 Ons toekomstbeeld 9 4. Onze doelen 9 Hier gaan we voor 9 Doel 1: Goed onderwijs voor onze leerlingen 9 Doel 2: Deskundig advies en ondersteuning intern en extern 10 Doel 3: Gezaghebbend partner in de samenwerkingsverbanden 10 Doel 4: Inspirerende professionals in een vitale organisatie 10 Doel 5: Gezonde financiële bedrijfsvoering 10 Doel 6: Kwaliteitsbeleid, verbetering en innovatie 11 Onze doelen: zichtbaar en aantoonbaar Onze organisatie 11 Verbindend organiseren 11 Onderwijseenheden 11 Expertisepunt 11 Bestuursbureau 12 Rolverdeling 12 Medewerker 12 Leidinggevenden 12 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 13 Bestuur 13 Raad van Toezicht 13 3

4 6. Ons (strategisch) programma 13 Wat nodig is gaan we aanpassen 13 Samen aan de slag 13 Programma en projecten De middelen die we gaan inzetten 14 Investeren is nodig 14 Bijlage 1: Onze strategische doelen aangescherpt en verder uitgewerkt 15 Bijlage 2: Organisatieschema Onderwijsgroep Punt Speciaal 20 Bijlage 3: Begroting 2013 en

5 Expertises verbinden BEDRIJFSPLAN ONDERWIJSGROEP PUNT SPECIAAL Op weg naar de toekomst Expertise Dat is de kern waar het in Onderwijsgroep Punt Speciaal om draait. De medewerker zet expertise in om leerlingen in hun kracht te zetten; de begeleider gebruikt expertise om leraren in het reguliere onderwijs te ondersteunen; de leidinggevende stimuleert medewerkers om de expertise te verhogen, de bestuurder positioneert Punt Speciaal op grond van de specialistische expertise in het samenwerkingsverband. Expertises verbinden Punt Speciaal is een jonge organisatie (opgericht in juni 2012) ontstaan uit Onderwijscentrum Zuid Gelderland (OZG) en MeTander. Beide instellingen hebben de krachten gebundeld om nu en in de toekomst goed onderwijs en goede begeleiding te kunnen geven aan leerlingen die extra onderwijsondersteuning nodig hebben. Bundeling van expertise is juist in deze tijd nodig. Er verandert veel in het onderwijs en de onderwijsomgeving. Punt Speciaal heeft te maken met dynamische omstandigheden waarin goed onderwijs en ondersteuning alleen door hecht samen te werken met vele partners van binnen en buiten de organisatie tot stand kan komen. Door van en met elkaar te werken en te leren, door slim organiseren, door taken onderling gericht te verdelen kunnen er zoveel mogelijk middelen worden ingezet voor de kwaliteit van onderwijs en ondersteuning voor de leerlingen. Synergie creëren (1+1=3) Krachtenbundeling is ingezet om voordelen te behalen. Dit gaat niet vanzelf. Alertheid is gewenst onder andere om de menselijke maat te bewaken en onnodige bureaucratie te voorkomen. Door gericht en integraal te werken kunnen beoogde synergievoordelen worden behaald en risico s worden afgewend. Dit vraagt focus van elke medewerker en leidinggevende van Punt Speciaal. Vanuit deze insteek hebben we dit bedrijfsplan geschreven. Het beschrijft de grote lijnen waar Punt Speciaal de komende periode voor gaat. Waar staat Punt Speciaal voor? Hoe laten we dit zien? Welke resultaten willen we leveren? Welke risico s kunnen we tegenkomen? Maar ook: Hoe zorgen we ervoor dat we onze ambities gaan verwezenlijken? Welke mensen gaan we waarbij betrekken? Welke middelen (menskracht en geld) gaan we inzetten? Hoe houden we de vinger aan de pols? De antwoorden op deze vragen staan in dit bedrijfsplan. We geven dit plan de naam Expertises verbinden omdat dit precies uitdrukt wat we de komende periode willen: goede kwaliteit leveren voor onze leerlingen en onderwijspartners door zoveel mogelijk expertises met elkaar te verbinden. Zo zorgen we ervoor dat onze leerlingen het beste krijgen aan wat zij nodig hebben om zich verder te kunnen ontwikkelen. Bedrijfsplan We zijn ons ervan bewust dat we de komende periode (nog meer) te maken gaan krijgen met turbulente omstandigheden. Door een heldere richting te bepalen hebben we voor onszelf en voor onze partners een aantal ankerpunten vastgelegd. Uiteraard blijven we voortdurend alert op nieuwe ontwikkelingen en stellen we onze koers bij wanneer dit 5

6 nodig is. Dit bedrijfsplan bevat de uitgangspunten & kaders voor de tocht die we met elkaar gaan afleggen. De concrete uitwerking van dit bedrijfsplan vindt plaats in de (jaar)plannen & begrotingen van de verschillende organisatieonderdelen en in specifieke projectplannen. Periodiek rapporteren de verantwoordelijke eigenaren over de resultaten van alle inspanningen. Op deze wijze leggen we verantwoording af aan elkaar en aan andere betrokkenen, belanghebbenden en zijn we in staat de koers tijdig bij te stellen wanneer dit nodig is. Gedragen plan We hebben dit bedrijfsplan opgesteld in de periode december 2012 februari We hebben met elkaar de dialoog gevoerd over de wenselijke en haalbare richting die ons helpt een vertrouwensvolle toekomst tot stand te brengen voor onze leerlingen, medewerkers en partners. Tijdens dit proces hebben we op een aantal momenten collega s gevraagd op specifieke thema s mee te denken. De komende periode voeren we de brede dialoog met betrokkenen en belanghebbenden van binnen en buiten de organisatie om onze gedachten, opvattingen en plannen aan te scherpen. Onze intentie hierbij is om bestuur en toezichthouder het bedrijfsplan te laten vaststellen in het voorjaar Onze omstandigheden Veranderingen De komende periode markeert in verschillende opzichten een nieuw tijdperk voor Punt Speciaal. Centraal hierin staat de invoering van passend onderwijs in het funderend onderwijs. In samenhang hiermee vormt de decentralisatie van de integrale jeugdzorg naar de gemeenten een belangrijke ontwikkeling. Daarnaast hebben we te maken met diverse veranderingen in de (externe en interne) omstandigheden die betekenis (gaan) krijgen voor ons werk. We karakteriseren hieronder de omstandigheden waar we mee te maken hebben / krijgen. Passend onderwijs Passend onderwijs leidt tot een stelselwijziging in het speciaal onderwijs en tot een andere wijze van bekostiging voor de scholen. De bekostiging van het speciaal onderwijs gaat vanaf via de samenwerkingsverbanden verlopen zowel voor primair als voor voortgezet onderwijs. De onderlinge verhoudingen gaan hierdoor veranderen. De samenwerkingsverbanden voeren vanaf dat moment de regie over de toewijzing van ondersteuning en ondersteuningsmiddelen voor leerlingen die extra onderwijsondersteuning nodig hebben. Zij stellen hiervoor beleidskaders op en vast voor het aanbod en de omvang van het speciaal onderwijs in een bepaalde regio. Veel schoolbesturen in het primair onderwijs kiezen ervoor de extra ondersteuning voor de leerlingen zo veel mogelijk in de nabijheid van de woonomgeving te laten plaatsvinden. Hierdoor gaan andere vormen van ondersteuning ontstaan ( arrangementen ). De verdeling van middelen tussen regulier en speciaal onderwijs gaat nadrukkelijk aandacht krijgen. Dit geldt eveneens voor de samenhang tussen de huidige cluster 3 en 4 scholen. Punt Speciaal maakt volwaardig onderdeel uit van elk samenwerkingsverband voor primair en voortgezet onderwijs waarin een of meerdere van haar scholen actief zijn. 6

7 Rol gemeenten De gemeenten gaan vanaf 2015 de regie voeren over het (gemeentelijk) jeugdbeleid en de bekostiging ervan. Gemeenten pakken dit op in samenwerking met de regionale en lokale uitvoeringsorganisaties in de jeugdzorg en het onderwijs. Vele spelers in het veld van onderwijs en jeugdhulpzorg zullen hierdoor op zoek gaan naar hun nieuwe rol en positie in de jeugdzorgketen. Voor de gemeenten vormen de samenwerkingsverbanden passend onderwijs hiervoor de centrale gesprekspartners. Nieuwe verhoudingen zullen al werkende ontstaan. Complexe(re) vragen van onze leerlingen De vraagstelling waar onze medewerkers mee te maken krijgen verandert. Kinderen, jongeren, ouders, partners stellen andere vragen aan onze medewerkers. De vragen worden complexer en het beantwoorden ervan vraagt meer onderscheidende deskundigheid op didactisch, pedagogisch en communicatief, relationeel gebied. De technische ontwikkelingen (ICT, communicatie) waar kinderen, jongeren en ouders over kunnen beschikken vraagt om een nieuwe manier van leren. Maatschappelijke ontwikkelingen Maatschappelijke ontwikkelingen zorgen ervoor dat anders wordt aangekeken tegen het leef- en werkperspectief dat onze leerlingen hebben. De maatschappij verwacht steeds nadrukkelijker dat onze jongeren een eigenstandige plaats op de arbeidsmarkt innemen en minder gebruik gaan maken van sociale voorzieningen. Werkgevers zullen met hun vragen een prominentere rol innemen in het onderwijsleerproces. Het onderwijs zal contacten met het bedrijfsleven sterker moeten initiëren en continuëren. Krimp Punt Speciaal werkt in een regio (midden Nederland) die te maken heeft met een aanzienlijke krimp van het aantal leerlingen. Hierdoor loopt de totale bekostiging van het primair en voortgezet onderwijs terug. De noodzaak van besturen en samenwerkingsverbanden om nadrukkelijker vanuit financiële perspectieven gericht beleid te ontwikkelen en uit te voeren neemt toe. Aanpassing bekostiging huisvesting De landelijke overheid en de gemeenten bekostigen op dit moment (gedeelten) van de onderwijshuisvesting. Beide overheden onderzoeken mogelijkheden om de middelen voor de onderhuisvesting (gebouwen en onderhoud) zoveel mogelijk rechtstreeks toe te kennen aan de schoolbesturen. Dit betekent dat schoolbesturen te maken gaan krijgen van de lusten en lasten (o.a. risico s) voor de onderwijshuisvesting. Per 1 januari 2015 wordt de verantwoordelijkheid voor het gehele onderhoud overgeheveld van gemeenten naar schoolbesturen. Flexibilisering Onze medewerkers werken nu in het algemeen voor lange tijd op een vaste plek. Door de veranderde verhoudingen en de mogelijke krimp van het leerlingenaantal wordt het noodzakelijk steeds meer gebruik te maken van een flexibele inzet van medewerkers ( juiste mens op de juiste plek ) en mobiliteit. Wij zijn ons er van bewust dat de complexiteit van de vraagstellingen van leerlingen, de hoge kwaliteitsverwachtingen van 7

8 ouders, de toenemende vraag voor samenwerking en communicatie hoge eisen stellen aan onze medewerkers. Synergie zoeken Vanuit de Wet op de Expertisecentra werken beide organisaties al een aantal jaren (op een meer vrijblijvende wijze) met elkaar samen. Met de oprichting van de nieuwe organisatie is een nieuwe fase ingezet. Centraal hierin staat het tot stand brengen van synergie die erop gericht is zoveel mogelijk middelen (mensen en geld) in te zetten voor onderwijs en ondersteuning met de juiste kwaliteit. Bestuur en leidinggevenden voeren hierin de regie en hebben hierbij de inzet nodig van alle medewerkers. Eén van de succesbepalende zaken hierin is het goed op de hoogte zijn van wat doet iedereen? ; waar kunnen we elkaar versterken? hoe kunnen we door slim samen te werken synergie behalen? Externe oriëntatie van de organisatie OZG en MeTander hebben beiden een naar buiten gerichte oriëntatie. Deze wordt onder andere bevorderd door de inzet van het dienstencentrum Partner Passend Onderwijs (onderdeel van Punt Speciaal) in de regionale samenwerkingsverbanden. Bestuur, leidinggevende en medewerkers van het dienstencentrum zijn volop betrokken bij de regionale ontwikkelingen. Daarnaast werken de scholen al jaren lang actief samen met zorginstellingen en andere organisaties om te komen tot passende arrangementen. 3. Onze ambities Krachtig inspelen op de veranderingen De veranderingen waar we mee te maken hebben of mee te maken krijgen, geven ons volop energie onderscheidend te zijn voor onze leerlingen en partners. De richting die we met elkaar inslaan heeft de volgende kenmerken. Dit zijn we Wij zijn een onderwijsorganisatie die expertise levert voor leerlingen die gespecialiseerde ondersteuning nodig hebben. Onze leerlingen hebben te maken met belemmeringen en specifieke mogelijkheden die van invloed zijn op het ontwikkelingsproces dat zij doorlopen. Wij ontwikkelen gespecialiseerde expertise zodat onze leerlingen zich ontplooien op basis van hun ontwikkelingsmogelijkheden en onze hoge verwachtingen tot zelfstandige autonome jong volwassen medeburgers. Onze inspanningen zijn erop gericht leerlingen te laten uitstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs dan wel een passende plaats op de arbeidsmarkt of dagbesteding. Wij zetten onze expertise in langs drie wegen; a) wij geven passend onderwijs en ondersteuning in scholen voor speciaal onderwijs in de regio midden Nederland aan leerlingen; b) wij leveren vanuit ons kenniscentrum gespecialiseerde expertise om deze kinderen daar waar mogelijk in een thuisnabije onderwijsomgeving (basisonderwijs, voortgezet onderwijs) te ondersteunen en c) we leveren daar waar gewenst expertise aan partners die zorg dragen voor onze leerlingen buiten de reguliere schoolleeftijd (kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 4 jaar en boven de 20 jaar). Hier zijn we aan te herkennen Wij zijn leermeester voor onze leerlingen en partner voor hun ouders, verzorgers. Daarnaast zijn we partner voor andere (lokale en regionale) instellingen die actief zijn 8

9 voor onze leerlingen in het onderwijs- en zorgveld. In ons denken en handelen zetten we het belang van de leerling voorop. Dit doen we vanuit een gezamenlijk optrekken met de ouders of verzorgers van de leerling. Onze inspanningen zijn erop gericht leerlingen zoveel mogelijk op een verantwoorde wijze in de thuisnabije omgeving onderwijs en begeleiding te bieden. We zijn hierbij gericht op leren en op het behalen van leerresultaten die aansluiten op het ontwikkelingsperspectief van elke leerling. Wij ontwikkelen voor onze leerlingen passende arrangementen die hen in staat stellen zich verder te ontwikkelen aansluitend op hun mogelijkheden. We doen dit samen met andere regionale of lokale onderwijsinstellingen. In onze scholen bieden we goede kwaliteit van onderwijs en begeleiding. De expertise die wij bieden sluit aan op hedendaagse opvattingen over onderwijs en leren. Wij zijn hierin specialistisch en onderscheidend. Wij zijn betrokken en toegankelijk voor iedereen waarmee we werken. Openheid en integriteit zijn kenmerken in ons handelen. Wij zijn ambitieus en gericht op het bereiken van resultaten met de juiste kwaliteit. Hierbij zijn we voortdurend op zoek om dingen slimmer en beter te doen. Ons toekomstbeeld Wij zijn er voor leerlingen en partners nu en straks. Wij werken in het nu en ontwikkelen ons voortdurend verder om klaar te zijn voor de toekomst. Wij hebben hierbij een toekomstbeeld voor ogen met een duidelijke focus op het leveren van kwaliteit voor leerlingen, ouders, medewerkers, partners en samenleving. Voor onze leerlingen leveren wij een onderscheidende bijdrage aan het ontwikkelingsproces dat onze leerlingen doormaken om te groeien naar zelfstandige, autonome, jong volwassen medeburgers. Het onderwijs en de ondersteuning die wij leerlingen bieden versterken de kennis en competenties die zij hiervoor nodig hebben. Voor ouders en/of verzorgers zijn wij een open opvoedingspartner. Wij trekken met elkaar op vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid. Voor onze medewerkers en leidinggevenden zijn we een vooruitstrevende, stabiele en proactief gerichte werkgever. Wij zorgen voor een inspirerende werkomgeving waarin iedereen met plezier en in samenwerking met anderen het werk kan doen en ruimte heeft om zichzelf als mens en als professional verder te ontwikkelen. Voor onze samenwerkingspartners zijn we een betrouwbare, deskundige partner die vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voortdurend op zoek is het beste te kunnen leveren voor het kind, de jongere. Voor de samenleving zijn we de organisatie die als één van de beste in het land haar wettelijke taak op een maatschappelijke en duurzame wijze uitvoert en hierover transparant verantwoording aflegt. 4. Onze doelen Hier gaan we voor De inspanningen van alle medewerkers en leidinggevenden van Punt Speciaal zijn in de periode gericht op het tot stand brengen van het hierboven beschreven toekomstbeeld. We werken dit uit in 6 doelen. Doel 1: Goed onderwijs voor onze leerlingen De onderwijseenheden van Punt Speciaal leveren kwaliteit aan de maat volgens de (wettelijke) normen en richtlijnen die daarvoor gelden. Leren en vorming gaan hierbij hand in hand. De leerlingen ontwikkelen zich op een wijze die op grond van hun ontwikkelingsperspectief kan worden verwacht in een herkenbare, veilige en inspirerende 9

10 leeromgeving die een omvang heeft naar de menselijke maat. Het onderwijsprogramma sluit aan op hedendaagse vaktechnische pedagogische en onderwijskundige kennis en instrumenten (o.a. ICT en communicatie). Leerlingen en hun ouders / verzorgers waarderen de toevoegende waarde die de scholen leveren. Bestuur en inspectie waarderen de opbrengsten (onderwijs en financiën) van de scholen. Doel 2: Deskundig advies en ondersteuning intern en extern Het kenniscentrum van Punt Speciaal (Expertisepunt) regelt gespecialiseerde expertise aan de partners uit het regulier onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs) en andere partners die een rol spelen bij de begeleiding van onze leerlingen. De partners nemen deze expertise af omdat ze aansluiten op de eigen vraagstelling ( op maat ), veel toevoegde waarde hebben voor leraren ( onderscheidende expertise ) en tegen een goede prijs kwaliteitverhouding worden geleverd ( redelijke prijs ). Daarnaast vervult het kenniscentrum een spilfunctie in de kennisdeling en kennisontwikkeling van de medewerkers van Punt Speciaal. Het kenniscentrum verzorgt een gericht scholings- en trainingsprogramma voor medewerkers en ondersteunt het projectmatig werken aan trajecten voor kwaliteitsverbetering en innovatie binnen Punt Speciaal. Doel 3: Gezaghebbend partner in de samenwerkingsverbanden De medewerkers van Punt Speciaal werken vanuit een gezaghebbende rol aan de realisatie van de ambities van elk samenwerkingverband passend onderwijs (primair en voortgezet onderwijs) en daarmee in samenhang de decentralisatie van de jeugdzorg (nieuwe taak van de gemeenten). Dit vraagt een strategische opstelling van zowel betrokken bestuurders als leidinggevenden en leraren, begeleiders, elk op hun eigen niveau. De partners waarderen de bijdrage van de medewerkers van Punt Speciaal onder andere vanwege de open, collegiale houding, de specialistische expertise en de actieve, oplossingsgerichte opstelling. Doel 4: Inspirerende professionals in een vitale organisatie De medewerkers van Punt Speciaal leveren goed werk vanuit de eigen rol die zij binnen de instelling vervullen. Zij werken vanuit een actieve en op samenwerking gerichte grondhouding. De medewerkers inspireren elkaar om steeds betere kwaliteit te leveren. De vakinhoudelijke kennis waarover de medewerkers beschikken is bij de tijd. Opbrengstgericht werken en verantwoording afleggen over de eigen prestaties maakt onlosmakelijk onderdeel uit van het dagelijks handelen van elke medewerker. Punt Speciaal biedt medewerkers een transparante, dynamische werkomgeving waarin zij met plezier werken en zich verder kunnen ontplooien. De organisatieonderdelen van Punt Speciaal werken zoveel mogelijk als een zelfstandige resultaatverantwoordelijke eenheid aan het tot stand brengen van de ambities & doelen vanuit de gestelde algemene beleidskaders. De communicatie binnen en tussen de organisatieonderdelen verloopt professioneel en resultaatgericht. Doel 5: Gezonde financiële bedrijfsvoering De bedrijfsvoering van Punt Speciaal verloopt op een doeltreffende en doelmatige wijze. De verschillende organisatieonderdelen werken optimaal samen op terreinen waar dit aantoonbaar synergievoordelen oplevert (meer kwaliteit, lagere kosten, minder risico s). De sturing & beheersing van de bedrijfsprocessen sluit aan op het schaalniveau van de Holding. De werking ervan verloopt adequaat. Ondernemerschap en kostenbewustzijn 10

11 leeft bij alle medewerkers en leidinggevenden. Daar waar mogelijk zoeken leidinggevenden naar extra inkomsten. De financiële buffers van de organisatie zijn voldoende om onverwachte tegenslagen op te kunnen vangen. Doel 6: Kwaliteitsbeleid, verbetering en innovatie De medewerkers van Punt Speciaal inspireren elkaar om voortdurend te leren, te verbeteren en te vernieuwen en daarmee klaar te zijn voor de toekomst. De centrale vragen hierbij zijn: Hoe kunnen we ons werk beter doen ( meer kwaliteit met minder inzet )? Hoe kunnen we ons werk zo doen, dat het aansluit op de veranderende omstandigheden van kinderen, jongeren en de ouders, verzorgers. Het lerend vermogen van Punt Speciaal ligt hierdoor op een hoog niveau vanuit verschillende perspectieven: persoonlijke prestaties, prestaties van het organisatieonderdeel en prestaties van de hele instelling. Onze doelen: zichtbaar en aantoonbaar Onze doelen hebben we hierboven in algemene termen beschreven. Deze omschrijving vraagt om een uitwerking die het mogelijk maakt gericht te kunnen sturen en te volgen of we deze doelen bereiken. In bijlage 1 gaan we onze doelen de komende periode concretiseren. Wij zijn ons ervan bewust dat het verder uitwerken van onze doelen een voortdurend proces is. 5. Onze organisatie Verbindend organiseren We gaan ons werk zo organiseren dat we optimale mogelijkheden creëren om de beoogde doelen in de beleidsperiode te kunnen behalen. Onderwijseenheden Onze kerntaak: het bieden van gespecialiseerd onderwijs en ondersteuning aan leerlingen, voeren we uit in overzichtelijke onderwijseenheden / scholen. Leerlingen ontvangen hier in een kleinschalige omgeving de expertise die zij nodig hebben om zich verder te kunnen ontwikkelen vanuit hun eigen mogelijkheden. We situeren de onderwijseenheden zoveel mogelijk in de lokale omgeving waar de leerlingen vandaan komen. Daar waar wenselijk en mogelijk sluiten we aan op de regionale ontwikkelingen die het primair en voortgezet onderwijs (gaan) doormaken. Dit mede vanuit de nieuwe wetgeving passend onderwijs. Onderwijseenheden die in dezelfde (passend onderwijs) regio actief zijn, werken optimaal met elkaar samen. Expertisepunt Onze kerntaak: delen en ontwikkelen van onze gespecialiseerde expertise met medewerkers en partners, voeren we uit vanuit een kenniscentrum dat we op het niveau van Punt Speciaal organiseren. Vanuit een dialooggerichte benadering waarin vraag en aanbod samenkomen, leveren medewerkers van Punt Speciaal expertise aan elkaar ( interne klanten ) en aan onze partners ( externe klanten ). Het Expertisepunt draagt daarnaast zorg voor de ontwikkeling van de expertise van Punt Speciaal. Leren en vernieuwen vormen daarmee de centrale thema s waarop het kenniscentrum haar energie richt. 11

12 Bestuursbureau Er vindt een onderzoek plaats naar het wenselijk model om kerntaken wel of niet te centraliseren op het niveau van Punt Speciaal. Bij deze kerntaken denken we aan personeel, communicatie, ICT en financiën. Het bestuursbureau voert haar werkzaamheden uit in opdracht van het Bestuur. In bijlage 2 hebben we het organisatieschema van Punt Speciaal opgenomen. Rolverdeling Bij Punt Speciaal draait het allemaal om mensen. Zij staan aan de basis van de resultaten die Punt Speciaal levert. Om ervoor te zorgen dat alle mensen met hart en ziel hun werk kunnen doen zet Punt Speciaal de volgende rollen in. Medewerker We leggen verantwoordelijkheden laag in de organisatie. Alles draait immers om het primaire proces. Leerkrachten en assistenten zijn de uitvoerders van dit primaire proces. Zij worden in dit proces geholpen door een team van onderwijsondersteunend personeel. In samenwerking worden de kerntaken uitgevoerd. Medewerkers beschikken over de juiste competenties, kennis en vaardigheden om in een goed werkklimaat de taken te kunnen uitvoeren. Medewerkers zijn partners van ouders in het proces van onderwijs en ondersteuning. Leidinggevenden Elke onderwijseenheid en het kenniscentrum wordt geleid door een directeur. Deze is samen met de temleiders integraal verantwoordelijk voor de resultaten van deze organisatie-eenheid in samenhang met de beleidskaders die Punt Speciaal hanteert en de beschikbaar gestelde middelen (mensen en geld). De leidinggevende legt aan de hand van de doelen, zoals opgenomen in het jaarplan van de onderwijseenheid, verantwoording af over de resultaten van de organisatie-eenheid. De focus ligt hierbij op: Onderwijs. De leidinggevende draagt er zorg voor dat het onderwijs en begeleidingsproces in de onderwijseenheid zodanig werkt dat passend onderwijs voor elke leerling wordt gerealiseerd. De leidinggevende monitort de resultaten ervan en zorgt ervoor dat waar nodig verbeteringen in het proces worden doorgevoerd. Medewerkers. De leidinggevende faciliteert medewerkers en zorgt voor een goed werkklimaat binnen de onderwijseenheid. Partnerschap. De leidinggevende zorgt voor een goede samenwerking met de ouders van de leerlingen en de partnerinstellingen. De leidinggevende onderhoudt de contacten met de medezeggenschapsraad en stimuleert de betrokkenheid van de geledingen ouders, leerlingen en personeel bij het te voeren beleid van de onderwijseenheid. De leidinggevende positioneert de onderwijseenheid en Punt Speciaal in de omgeving. Daarnaast vervult de leidinggevende een rol op het niveau van Punt Speciaal. In het GMT wordt de sturing van projecten en portefeuilles onder de directeuren verdeeld, waarbij afspraken over communicatie en terugkoppeling van resultaten worden gemaakt. Samen met de bestuurder worden nieuwe beleidskaders vastgesteld, kwaliteitsverbeteringen en vernieuwingen in de bedrijfsvoering doorgevoerd. 12

13 Bij de leidinggevende van het kenniscentrum ligt de focus naast partnerschap ook op relatiemanagement. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden leveren namens het personeel en de ouders inspraak en medezeggenschap over het beleid van Punt Speciaal. De Raad voert hiervoor periodiek overleg met het Bestuur. De wijze waarop de raad inspraak en medezeggenschap uitoefent ligt vast in het Medezeggenschapsreglement. Bestuur Het Bestuur stelt de doelen en beleidskaders vast en stelt de middelen beschikbaar om de beoogde doelen te kunnen behalen. In het GMT wordt periodiek beoordeeld of we op koers zijn en het bestuur informeert op basis van die beoordeling de rvt. Het GMT is bij uitstek de plaats waar de bestuurder met de directeuren nagaat of we onze middelen optimaal benutten en onze werkwijze goed past bij de beoogde doelen. De bestuurder richt zich in het strategisch programma erop dat de beoogde meerwaarde van de krachtenbundeling zichtbaar en aantoonbaar gemaakt wordt in de resultaten van Punt Speciaal. Raad van Toezicht De Raad van Toezicht houdt toezicht op het Bestuur en bewaakt de ambitie en doelen van Punt Speciaal. De Raad van Toezicht kan zich laten informeren door anderen van binnen en buiten de organisatie over de resultaten van Punt Speciaal. De Raad van Toezicht werkt op basis van de code Goed Bestuur. 6. Ons (strategisch) programma Wat nodig is gaan we aanpassen De meeste zaken doen we goed in Punt Speciaal. Deze zaken blijven we doen zoals we gewend zijn. Andere zaken vragen om kleine of grotere aanpassingen. Sommige zaken zullen we opnieuw moeten overdenken, ontwerpen en inrichten om onze doelen te kunnen bereiken. Samen aan de slag Onze ambities en doelen komen niet vanzelf tot stand. Dit vraagt (soms extra) inzet van iedereen die betrokkenheid heeft bij Punt Speciaal. We gaan zorgvuldig te werk bij het doorvoeren van noodzakelijke en wenselijke aanpassingen in onze bedrijfsvoering. Niet alles kan tegelijkertijd. Realistisch haalbare plannen zijn noodzakelijk om de energie met elkaar te kunnen vasthouden en frustraties en irritaties te voorkomen. Om onze doelen te verwezenlijken gaan we aan de slag volgens de principes van programma-/ projectmanagement. Deze aanpak geeft ons houvast en daadkracht om slagvaardig met elkaar er voor te zorgen dat we de beoogde doelen behalen. Programma en projecten Het (strategisch) programma dat we gaan uitvoeren laten we inhoudelijk aansluiten op de zes doelen, zoals genoemd onder 4. We noemen de succesbepalende factoren en de resultaatgebieden. In de komende periode gaan we de bijbehorende acties uitwerken. Deze acties worden vervolgens opgenomen in een jaarlijkse planningsbrief. Vanuit deze planningsbrief kunnen dan de acties vertaald worden naar de onderwijseenheden. Deze 13

14 acties kunnen concrete projecten zijn. In dat geval stellen we per project een projectplan op. Op deze wijze houden we een goed overzicht in wat we doen en kunnen we de samenhang regisseren en bewaken. Bij het opstellen van de jaarlijkse planningsbrief en de uitwerking naar onderwijseenheden houden we rekening met spankracht en beschikbare menskracht. 7. De middelen die we gaan inzetten Investeren is nodig De uitvoering van het (strategisch) programma vraagt extra inzet van menskracht en geld. We gaan extra middelen inzetten om de ambitie en doelen tot werkelijkheid te brengen. We zullen dit uiteraard op een verantwoorde wijze doen waarbij we de toekomstbestendigheid van Punt Speciaal voor ogen blijven houden. Uitgangspunt is dat daar waar het mogelijk en verantwoord is, we de inzet van mensen en middelen bekostigen uit de exploitatiemiddelen die we ter beschikking hebben. Indien nodig stellen we in de transitieperiode op jaarbasis een extra bedrag ter beschikking voor de aanvullende bekostiging van de realisatie van het (strategisch) programma. We gebruiken deze middelen om pilots te financieren en daar waar nodig is extra capaciteit in te zetten. In bijlage 3 is een begroting opgenomen voor de jaren 2013 en

15 Bijlage 1. Onze strategische doelen aangescherpt en verder uitgewerkt We hebben onder 4 onze (strategische) doelen beschreven. In deze bijlage noemen we de succesbepalende factoren en de resultaatgebieden. De te ondernemen acties concretiseren we met het Gemeenschappelijk Management Team nadat het bedrijfsplan is vastgesteld. De basis voor de verdere invulling en concretisering is het INK-managementmodel. We zien dit als een nuttig middel om de complexiteit van de organisatie en haar omgeving te overzien. Een succesbepalende factor is datgene wat de organisatie succesvol maakt, beschouwd vanuit de visie en door de ogen van verschillende belanghebbenden, zoals medewerkers, klanten en partners, maatschappij, bestuur, enz. Resultaatgebieden zijn de aandachtsgebieden, waarbinnen de relevante succesbepalende factoren worden vertaald in prestatie-indicatoren. Een prestatie-indicator verwoordt op meetbare wijze hoe een succesbepalende factor kan worden gerealiseerd. Bij de acties geven we aan wat we gaan opzetten om de doelen te bereiken en hoe we dit gaan uitvoeren. Deze acties worden vervolgens opgenomen in een jaarlijkse planningsbrief. Vanuit de planningsbrief kunnen dan de acties vertaald worden naar de onderwijseenheden. Op deze wijze houden we een goed overzicht in wat we doen en kunnen we de samenhang regisseren en bewaken. 1. Goed onderwijs voor onze leerlingen De scholen van Punt Speciaal leveren kwaliteit aan de maat volgens de (wettelijke) normen en richtlijnen die daarvoor gelden. Leren en vorming gaan hierbij hand in hand. De leerlingen ontwikkelen zich op een wijze die op grond van hun ontwikkelingsperspectief kan worden verwacht in een herkenbare, veilige en inspirerende leeromgeving die een omvang heeft naar de menselijke maat. Het onderwijsprogramma sluit aan op hedendaagse vaktechnische pedagogische en onderwijskundige kennis en instrumenten (o.a. ICT en communicatie). Leerlingen en hun ouders / verzorgers waarderen de toevoegende waarde die de scholen leveren. Bestuur en inspectie waarderen de opbrengsten (onderwijs en financiën) van de scholen. Succesbepalende factoren 1. Passende (commitment van ouders en leerling) ontwikkelingsperspectieven met maximale opbrengsten. 2. Adequate antwoorden op ondersteuningsbehoeften in een state of the art omgeving: ICT, programmatuur, geavanceerde ondersteuningsmiddelen, therapieën, stages, etc. 3. Kennis van en resultaatgerichte contacten met huidige en toekomstige samenwerkingspartners (ook werkgevers). 4. Integraliteit in planmatig en cyclisch handelen op de domeinen leren, werken, wonen, revalidatie, zorg, opvang, vrije tijd, burgerschap. 5. Fijne schooltijd voor alle leerlingen. Resultaatgebieden 1. Score op de uitstroom/bestendigingsindicator van de 15

16 onderwijsinspectie (de norm is in ontwikkeling). Plaats op de lijst landelijke benchmark uitstroomnorm. 2. Mate van tevredenheid van ouders en leerlingen. % Financiële middelen ingezet. Aantal innovaties. 3. Mate van tevredenheid van de samenwerkingspartners. Aantal innovaties. 4. Aantal succesvol met partners afgestemde en gerealiseerde ontwikkelingsperspectieven. 5. Percentage tevredenheid schooltijd leerlingenenquête. Acties NB: Goed onderwijs volgens onze branchevereniging 2. Deskundig advies en ondersteuning intern en extern Het kenniscentrum van Punt Speciaal levert gespecialiseerde expertise aan de partners uit het regulier onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs) en andere partners die een rol spelen bij de begeleiding van onze leerlingen. De partners nemen deze expertise af omdat ze aansluiten op de eigen vraagstelling ( op maat ), veel toevoegde waarde hebben voor leraren ( onderscheidende expertise ) en tegen een goede prijs kwaliteitverhouding worden geleverd ( redelijke prijs ). Daarnaast vervult het kenniscentrum een spilfunctie in de kennisdeling en kennisontwikkeling van de medewerkers van Punt Speciaal. Het kenniscentrum verzorgt een gericht scholings- en trainingsprogramma voor medewerkers en ondersteunt het projectmatig werken aan trajecten voor kwaliteitsverbetering en innovatie binnen Punt Speciaal. Succesbepalende factoren Resultaatgebieden 1. Kennis van en resultaatgerichte contacten met huidige en toekomstige partners. 2. In samenwerkingsverbanden toonaangevend Punt Kennis en Expertise Speciaal. 3. Kennis van en resultaatgerichte contacten met de onderwijseenheden. 4. Binnen Punt Speciaal toonaangevend Punt Kennis en Expertise Speciaal. 5. Financieel gezond. 1. Scores op tevredenheid van de samenwerkingspartners, onder andere ten aanzien van: op maat geleverde dienstverlening, aantoonbare toegevoegde waarde voor onderwijsgevenden, prijs / kwaliteit verhouding. aantal verbeterpunten uit zelfevaluatie. percentage geslaagde dienstverleningsactiviteiten. 2. Scores op tevredenheid van de onderwijseenheden. onder andere ten aanzien van: op maat geleverde dienstverlening, aantoonbare toegevoegde waarde voor onderwijsgevenden, prijs / kwaliteit verhouding. aantal verbeterpunten uit zelfevaluatie. percentage geslaagde dienstverleningsactiviteiten. 3. Aantal positieve publicaties door derden. 4. Percentage voldoen aan financiële kaders. 16

17 Acties 3. Gezaghebbend partner in de samenwerkingsverbanden De medewerkers van Punt Speciaal werken vanuit een gezaghebbende rol aan de realisatie van de ambities van elk samenwerkingsverband passend onderwijs (primair en voortgezet onderwijs) en daarmee in samenhang de decentralisatie van de jeugdzorg (nieuwe taak van de gemeenten). Dit betreft zowel betrokken bestuurders als leidinggevenden en leraren, begeleiders. De partners waarderen de bijdrage van de medewerkers van Punt Speciaal onder andere vanwege de open, collegiale houding, de specialistische expertise en de actieve, oplossingsgerichte opstelling. Succesbepalende factoren Resultaatgebieden 1. Volwaardige en invloedrijke positie in de besturen van de samenwerkingsverbanden. 2. Het regulier onderwijs staat open voor en adopteert kennis en expertise uit het SO-VSO. 1. Scores op indicatoren van het Toezichtkader voor de samenwerkingsverbanden. 2. Mate van de onderwijskwaliteitsontwikkeling in de school ondersteuningsprofielen (verbreding basisondersteuning). Acties 4. Inspirerende professionals in een vitale organisatie De medewerkers van Punt Speciaal leveren goed werk vanuit de eigen rol die zij binnen de instelling vervullen. Zij werken vanuit een actieve en op samenwerking gerichte grondhouding. De medewerkers inspireren elkaar om steeds betere kwaliteit te leveren. De vakinhoudelijke kennis waarover de medewerkers beschikken is bij de tijd. Opbrengstgericht werken en verantwoording afleggen over de eigen prestaties maakt onlosmakelijk onderdeel uit van het dagelijks handelen van elke medewerker. Punt Speciaal biedt medewerkers een transparante, dynamische werkomgeving waarin zij met plezier werken en zich verder kunnen ontplooien. De organisatieonderdelen van Punt Speciaal werken zoveel mogelijk als een zelfstandige resultaatverantwoordelijke eenheid aan het tot stand brengen van de ambities & doelen vanuit de gestelde algemene beleidskaders. De communicatie binnen en tussen de organisatieonderdelen verloopt professioneel en resultaatgericht. Succesbepalende factoren Resultaatgebieden 1. Professionaliseringsstandaard. 2. Scholingsbudget/uren. 3. Samenwerkingsfaciliteiten. 4. Gesprekkencyclus. 5. Arbeidssatisfactie. 6. Organisatieklimaat (gekenmerkt door innoveren en leren). 1. Percentage Masters. Professionalisering is bij de tijd (register leraar), de standaard is ambitieus 2. Percentage scholing op de begroting. 17

18 3. Aantal geoormerkte uren voor samenwerking. 4. Aandeel medewerker in POP; scores op beoordelingen. 5. Percentage ziekteverzuim. Hoeveelheid mobiliteitsmogelijkheden en benutting. Mate van tevredenheid medewerkers. 6. Aantal activiteiten in het kader van leren en innoveren in het Punt Speciaal jaarplan, de school- en teamplannen. Acties 5. Gezonde financiële bedrijfsvoering De bedrijfsvoering van Punt Speciaal verloopt op een doeltreffende en doelmatige wijze. De verschillende organisatieonderdelen werken optimaal samen op terreinen waar dit aantoonbaar synergievoordelen oplevert (meer kwaliteit, lagere kosten, minder risico s). De sturing & beheersing van de bedrijfsprocessen is op het juiste schaalniveau ingericht. De werking ervan verloopt adequaat. Ondernemerschap en kostenbewustzijn leeft bij alle medewerkers en leidinggevenden. Daar waar mogelijk zoeken medewerkers en leidinggevende naar extra inkomsten (bijvoorbeeld door verhuur lokalen of geven van scholing aan belanghebbenden). De financiële buffers van de organisatie zijn voldoende om onverwachte tegenslagen op te kunnen vangen. Succesbepalende factoren Resultaatgebieden 1. Resultaatgerichte financiële afstemming in de samenwerkingsverbanden. 2. Transparant financieel beleid. 3. Financiële realisatie in de lijn van de begroting. 4. Afstemming uitgaven op niveau Punt Speciaal. 5. Risicomanagement. 1. SWV: percentage ontwikkelingsperspectieven + hoogte ondersteuningsbudgetten. SWV: percentage verwijzingen naar so-vso. 2. Mate van helderheid van de budgetteringssystematiek: koppeling, doelstellingen en budgetten. 3. Percentage afwijking tussen begroting en financiële realisatie. Accountantsverklaring. 4. Hoeveelheid geslaagde afstemmingen met de hoogte van financiële opbrengsten. 5. Realisatie van: structurele inventarisatierisico s; adequate beheersmaatregelen; onderbouwing van het benodigde financiële weerstandsvermogen. Acties 6. Kwaliteitsbeleid, verbetering en innovatie De medewerkers van Punt Speciaal inspireren elkaar om voortdurend te leren, te verbeteren en te vernieuwen en daarmee klaar te zijn voor de toekomst. De centrale 18

19 vragen hierbij zijn: Hoe kunnen we de dingen beter doen ( meer kwaliteit met minder inzet )? Hoe kunnen we de dingen zo doen, dat ze aansluiten op de veranderende omstandigheden van kinderen, jongeren en de ouders, verzorgers. Het lerend vermogen van Punt Speciaal ligt hierdoor op een hoog niveau vanuit verschillende perspectieven: persoonlijke prestaties, prestaties van het organisatieonderdeel en prestaties van de hele instelling. Succesbepalende factoren Resultaatgebieden Voldoen aan de kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs met onderdelen: beleid organisatie primair proces mensen partners reflectie. Scores audits (onderdelen van) kwaliteitsnorm. Scores toezichtkader onderwijsinspectie. Scores tevredenheidsmetingen (ouders, leerlingen, personeel, samenwerkingspartners). Acties 19

20 Bijlage 2. Organisatieschema Punt Speciaal 20

21 Bijlage 3. Begroting 2013 en 2014 (in EUR) Bijdrage partnerinstellingen Landelijk budget innovatie Externe projectsubsidie TOTALE OPBRENGSTEN Personeelskosten structureel Personeelskosten projectmatig Materiële kosten structureel Materiële kosten projectmatig TOTALE KOSTEN BEDRIJFSRESULTAAT - Financieel resultaat - RESULTAAT - Waarvan saldo projectmatig Saldo regulier resultaat Bestuurders Administratief Secretarieel ICT ondersteuning Personeel niet in loondienst Opleidingskosten Dienstreizen Kosten (G)MR - Toelage RvT Overige personele kosten Personeelskosten structureel Transitie-organisatie Personeelskosten projectmatig Huisvestingskosten Verzekeringen Accountantskosten Administratiekosten Bestuur en management onderst Communicatie/PR ICT Software Share point PM PM Materiële kosten structureel Innovatiebudget PM PM 21