Jaarverslag Stichting Sint Maartenskliniek

Transcriptie

1

2 Jaarverslag 2007 Stichting Sint Maartenskliniek

3

4 Inhoudsopgave Voorwoord 7 Deel I Jaarverslag I.1. Uitgangspunten voor de verslaglegging 11 I.2. Profiel van de organisatie 11 I.2.1. Algemene identificatiegegevens 11 I.2.2. Structuur van het concern 12 I Groepsstructuur 12 I Toelatingen 13 I Medezeggenschap 13 I.2.3. Kerngegevens 14 I.2.4. Belanghebbenden 15 I.3. Governance 16 I.3.1. Bestuur en Toezicht 16 I Zorgbrede governancecode 16 I Raad van Bestuur 16 I Raad van Toezicht 17 I.3.2. Bedrijfsvoering 17 I.3.3. Patiëntenadviesraad 17 I.3.4. Bezoeken, publicaties en voordrachten 18 I.4. Beleid, inspanningen en prestaties 18 I.4.1. Meerjarenbeleid 18 I.4.2. Algemeen beleid 19 I Jaarplan I Realisatie 21 I.4.3. Algemeen kwaliteitsbeleid 24 I.4.4. Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten 24 I Kwaliteit van zorg 25 I Patiëntveiligheid en het veiligheidsmanagementsysteem (VMS) 25 I Externe verantwoording met prestatie-indicatoren en interne stuurinformatie 27 I Beschrijven zorgpaden en zorgprocessen en zorg(-pad)-evaluatie 28 I Certificering en toetsing per bedrijfsonderdeel 28 I Prijzen en erkenning 29 I Klachten 30 I Toegankelijkheid 32 I Veiligheid 32 I.4.5. Kwaliteit ten aanzien van medewerkers 33 I Personeelsbeleid 33 I Kwaliteit van het werk 34 I.4.6. Samenleving 34 I.4.7. Financieel beleid 35 I.5. Verslag Raad van Toezicht 37 I.6. Lijst van publicaties 38 Deel II Algemene gegevens II.1. Vaststelling jaarrekening 43 II.2. Samenstelling Raad van Toezicht, Raad van Bestuur, Directeuren 45 Samenstelling Raad van Toezicht, Raad van Bestuur, Secretaris raad van bestuur, staven en diensten en Medische staf per II.3. Samenstelling overige besturen per II.3.1. SMK Research BV 48 II.3.2. Stichting Prothese- en Orthese Makerij

5 Deel III Jaarrekening III.1. Geconsolideerde balans per 31 december III.2. Geconsolideerde resultatenrekening over III.3. Geconsolideerd kasstroomoverzicht 55 III.4. Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen 56 III.4.1. Algemene toelichting 56 III.4.2. Balans 56 III.4.3. Grondslagen voor resultaatbepaling 58 III.5. Toelichting op de geconsolideerde balans 59 III.5.1. Activa 59 III Vaste activa: 59 A. Immateriële vaste activa 59 B. Materiële vaste activa 59 C. Financiële vaste activa 60 III Vlottende activa 60 A. Voorraden 60 B. Onderhanden werk 60 C. Vorderingen en overlopende activa 61 D. Liquide middelen 61 III.5.2. Passiva 61 III Eigen vermogen 61 III Egalisatierekeningen 62 III Voorzieningen 62 III Langlopende schulden 63 III Kortlopende schulden en overlopende passiva 63 III Nog in tarieven te verrekenen financieringsoverschot 64 III Niet uit de balans blijkende verplichtingen 65 III.6. Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening 66 III.6.1. Opbrengsten 66 III Wettelijk budget aanvaardbare kosten 66 III D.B.C. opbrengsten 66 III Mutatie onderhanden werk 66 III Overige opbrengsten 66 III.6.2. Lasten 67 III Personeelskosten 67 III Zorggerelateerde kosten 67 III Afschrijvingen vaste activa 69 III Overige waardeveranderingen vaste activa 69 III Overige kosten 69 III.6.3. Financiële baten en lasten 71 III.6.4. Belastingen 71 III.7. Enkelvoudige balans per 31 december III.8. Enkelvoudige resultatenrekening over III.9. Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen 75 III.10. Toelichting op de enkelvoudige balans 75 III Activa 75 III Vaste activa: 75 A. Immateriële vaste activa 75 B. Materiële vaste activa 76 C. Financiële vaste activa 76 III Vlottende activa 77 A. Voorraden 77 B. Voorraad onderhanden werk DBC's 77 C. Vorderingen en overlopende activa 77 D. Liquide middelen 78 III Passiva 78 III Eigen vermogen 78 III Egalisatierekening afschrijvingen

6 III Voorzieningen 79 III Langlopende schulden 79 III Kortlopende schulden en overlopende passiva 80 III Nog in tarieven te verrekenen financieringsoverschot 80 III Niet uit de balans blijkende verplichtingen 80 III.11. Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening 81 III Opbrengsten 81 III DBC opbrengsten 81 III Mutatie onderhanden werk 81 III Overige opbrengsten 81 III Lasten 82 III Personeelskosten 82 III Zorggerelateerde kosten 83 III Afschrijvingen vaste activa 85 III Overige waardeveranderingen vaste activa 85 III Overige kosten 86 III Financiële baten en lasten 88 Deel IV Overige gegevens IV.1. Kwantitatieve gegevens 91 IV.1.1. Klinische en poliklinische activiteiten 91 IV.2. Resultaatbestemming 93 IV.3. Accountantsverklaring 93 Deel V Bijlagen V.1. Bijlagen bij de geconsolideerde balans 99 V.1.1. Bijlage 1: WZV vergunningsplichtige vaste activa 99 V.1.2. Bijlage 2: WZV meldingsplichtige vaste activa V.1.3. Bijlage 3: WZV meldingsplichtige vaste activa V.1.4. Bijlage 4: WTG gefinancierde vaste activa 102 V.1.5. Bijlage 5: Niet WZV/WTG gefinancierde vaste activa 103 V.1.6. Bijlage 6: Projecten in uitvoering 104 V.1.7. Bijlage 7: Specificatie financiële vaste activa 105 V.1.8. Bijlage 8: Overzicht langlopende schulden 106 V.2. Bijlagen bij de enkelvoudige balans 107 V.2.1. Bijlage 1: WZV vergunningsplichtige vaste activa 107 V.2.2. Bijlage 2: WZV meldingsplichtige vaste activa V.2.3. Bijlage 3: WZV meldingsplichtige vaste activa V.2.4. Bijlage 4: WTG gefinancierde vaste activa 110 V.2.5. Bijlage 5: Niet WZV/WTG gefinancierde vaste activa 111 V.2.6. Bijlage 6: Projecten in uitvoering 112 V.2.7. Bijlage 7: Specificatie financiële vaste activa 113 V.2.8. Bijlage 8: Overzicht langlopende schulden 114 V.3. Verantwoordiging bezoldiging en nevenfuncties 115 V.3.1. Verantwoordiging bezoldiging bestuurders 115 V.3.2. Verantwoording nevenfuncties bestuurders 116 V.3.3. Verantwoordiging bezoldiging toezichthouders 117 V.3.4. Verantwoording nevenfuncties toezichthouders 118 V.3.5. W.O.P.T

7 - 6 -

8 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening van de Sint Maartenskliniek over Wij kunnen terugkijken op een succesvol jaar waarin wederom meer patiënten zijn geholpen dan voorgaande jaren. Daarbij waarderen de patiënten de diagnostiek en behandeling door de Maartenskliniek met een 8,2. De Maartenskliniek eindigde bovendien met twee andere ziekenhuizen als eerste in een landelijke onderzoek naar tevredenheid van patiënten. Het DBC-experiment waarin de Sint Maartenskliniek over het volledige productenaanbod in DBC s afspraken maakt met alle verzekeraars kreeg een positieve evaluatie van de Nederlandse Zorgautoriteit zowel vanwege de positieve effecten voor kwaliteit en innovatie als voor de gerealiseerde prijsverlaging. De in 2006 gestarte activiteiten onder de naam Maartenskliniek Woerden werden in 2007 in een aparte BV ondergebracht waarin de Maartenskliniek meerderheidsaandeelhouder is. Dat deze vestiging in een behoefte voorziet, is gebleken uit de sterk gestegen productie. Gezien de groei van het concern Maartenskliniek is in 2007 een nieuwe concernstructuur vastgesteld. Deze wordt in 2008 operationeel. Kern is een duidelijk onderscheid tussen ziekenhuisen niet-ziekenhuisactiviteiten. De nieuwe concernstructuur is gericht op betere governance, transparantie en bestuurbaarheid. In 2008 wil de Maartenskliniek de lijnen uit voorgaande jaren doortrekken en versterken. Groei en permanente kwaliteitsverbetering achten wij noodzakelijk om als zelfstandige speler een sterke positie op de markt te houden. Een steeds groter deel van het aanbod van de Maartenskliniek valt immers onder de marktwerking. Wij danken onze patiënten, verwijzers en verzekeraars voor het in ons gestelde vertrouwen. Zonder de inzet, deskundigheid en betrokkenheid van onze medewerkers kunnen wij dat niet realiseren. Graag bedanken wij hen daarvoor. Nijmegen, 27 mei 2008 Sint Maartenskliniek Raad van Bestuur Drs. F.R. Plukker, voorzitter a.i. Drs. W.J.H.M. de Bie Mw. Drs. B. de Jong MBA - 7 -

9 - 8 -

10 Deel I Jaarverslag

11

12 I.1. Uitgangspunten van de verslaggeving Dit jaarverslag van de Sint Maartenskliniek bevat een verslag van de activiteiten van het ziekenhuis in 2007, alsmede de financiële verslaglegging, zowel in geconsolideerde vorm als enkelvoudig. De uitgangspunten bij de verslaglegging zijn gebaseerd op de relevante wet- en regelgeving, WTZi, de Zorgbrede Governancecode en de regels ten aanzien van de jaarrekening. Het jaarverslag is opgesteld in opdracht van de Raad van Bestuur en door deze in zijn vergadering van 27 mei 2008 vastgesteld. De Raad van Toezicht heeft het document in zijn vergadering van 29 mei 2008 goedgekeurd. Het jaarverslag is vóór 31 mei 2008 gepubliceerd op de website van het ziekenhuis en intern verspreid onder de leden van Ondernemingsraad, Patiëntenadviesraad en Managementteam. Van het jaarverslag wordt een verkorte versie verspreid in het relatienetwerk van de Sint Maartenskliniek (Jaarbericht 2007). I.2. Profiel van de organisatie I.2.1. Algemene identificatiegegevens De Sint Maartenskliniek is een ziekenhuis dat volledig gespecialiseerd is in houding en beweging en de aansturing daarvan. Patiënten kunnen terecht voor behandeling van eenvoudige tot zeer complexe aandoeningen op het gebied van orthopaedie, reumatologie, revalidatiegeneeskunde en pijnbestrijding. Daarnaast heeft de Sint Maartenskliniek een eigen apotheek en een sportmedisch centrum. In samenwerking met het Zuwe Hofpoortziekenhuis is in 2006 Maartenskliniek Woerden van start gegaan, waar aandoeningen op het gebied van orthopedie en reumatologie worden gediagnosticeerd en behandeld. De activiteiten van Maartenskliniek Woerden zijn met ingang van 1 januari 2007 in een BV ondergebracht, waarvan de Sint Maartenskliniek voor 70% eigenaar is. Ervaring en kennis Doordat het ziekenhuis zich volledig richt op orthopaedie, reumatologie en revalidatiegeneeskunde is de ervaring en kennis op deze gebieden groot. De Sint Maartenskliniek staat dan ook bekend als een vooraanstaand ziekenhuis dat in de behandeling gebruik maakt van de laatste inzichten. Ook ontwikkelt het ziekenhuis nieuwe behandelmethoden en doet het onderzoek naar het effect ervan. Voorts heeft het ziekenhuis opleidingsbevoegdheid voor orthopaedisch chirurgen, reumatologen, revalidatieartsen en psychologen en is het ziekenhuis in tal van andere medisch-specialistische, verpleegkundige en paramedische opleidingen betrokken. Patiënt centraal In de Sint Maartenskliniek wordt de patiënt persoonlijk benaderd, deskundig begeleid en kan hij/zij rekenen op relevante informatie en uitgebreide service

13 I.2.2. Structuur van het concern Schematisch ziet de organisatie van de Maartenskliniek Groep er in 2007 als volgt uit: Stichting Sint Maartenskliniek Stichting POM Gele Invent 2000 Gele Invent 2001 SMK Research BV (100%) POM BV (100%) Gele Invent 2002 Maartenskliniek Woerden BV (70%) POM Voetzorg BV (100%) I Groepsstructuur De activiteiten van de Sint Maartenskliniek worden uitgevoerd in drie zorgcentra: het Orthopaediecentrum, het Reumacentrum en het Revalidatiecentrum. De centra staan onder leiding van een directeur, die meestal tevens als medisch specialist werkzaam is. Voor facilitaire en stafondersteuning van de primaire processen zijn er Research Development & Education (incl. SMK Research BV), Facilitair Bedrijf en Vastgoed en de stafdiensten staf Raad van Bestuur, Financieel Economische Zaken, Informatisering & Automatisering en Personeel & Organisatie. Alle bedrijfsonderdelen hebben een directeur of manager die integrale managementverantwoordelijkheid draagt. Het organisatieschema: Organisatiestructuur Maartenskliniek Raad van Bestuur Manager FEZ / controller Secretaris RvB Manager I&A Manager P&O Directeur Orthopaediecentrum Directeur Reumacentrum Directeur Revalidatiecentrum Directeur RD&E Manager Facilitair Bedrijf & Vastgoed

14 In het gehele concern waren in 2007 gemiddeld circa 1073 fte werkzaam. In 2006 betrof dit nog 1021 fte. De opbrengsten bedroegen in miljoen inclusief Maartenskliniek Woerden terwijl dit in 2006 nog 104 miljoen betrof exclusief Maartenskliniek Woerden. In 2007 werd een geconsolideerd positief resultaat geboekt ad 3,3 miljoen. In 2006 bedroeg het positieve resultaat 4,9 miljoen. Sint Maartenskliniek In het ziekenhuis waren gemiddeld in mensen werkzaam, verdeeld over gemiddeld 979 formatieplaatsen (fte). In 2006 waren dit gemiddeld 1486 personeelsleden en 930,6 fte. De totale opbrengsten in 2007 bedroegen 107 miljoen terwijl dit in ,3 miljoen was. Stichting POM Stichting POM is een bedrijf dat prothesen en orthesen vervaardigt, onder andere voor patiënten van de Sint Maartenskliniek. Vanwege de bestuurlijke verbondenheid wordt deze stichting geconsolideerd. De gemiddelde omvang van het personeelsbestand is 74,2 fte. In 2006 was dit 73,3 fte. De huidige Stichting POM heeft haar activiteiten eind november 2006 laten uitzakken in de nieuwe POM BV, die (voorlopig) ook alle aandelen in de reeds bestaande POM Voetzorg BV zal houden. SMK Research BV SMK Research BV heeft als belangrijkste doel het vertalen van eigentijdse wetenschappelijke inzichten op het terrein van ontwikkelingsstoornissen, revalidatie, bewegingsapparaat en neuropsychologie in toegepaste klinische kennis. De vennootschap werkt daartoe via Research Development & Education samen met de drie zorgcentra van de Sint Maartenskliniek, enkele andere onderzoeksstichtingen en voor enkele projecten met het bedrijfsleven. SMK Research BV heeft een kernfunctie in het stimuleren van patiëntgebonden onderzoek. Het is een 100% deelneming van de Sint Maartenskliniek en wordt derhalve geconsolideerd. Binnen SMK Research BV zijn gemiddeld 29 personen in dienst geweest met een formatie van 19,7 fte. In 2006 waren deze aantallen respectievelijk 27 en 17,2. De totale opbrengsten bedroegen 1,7 miljoen in 2007 terwijl dit in ,4 miljoen was. Maartenskliniek Woerden BV Maartenskliniek Woerden BV is een product van samenwerking van de Sint Maartenskliniek met het Hofpoortziekenhuis te Woerden. Maartenskliniek Woerden BV exploiteert een reumatologische en orthopedische praktijk op het terrein van het Hofpoortziekenhuis. Gestreefd wordt naar een aparte locatie op het ziekenhuisterrein in de loop van De aandelen zijn voor 70% in handen van de stichting Sint Maartenskliniek en de BV wordt derhalve geconsolideerd. In de loop van 2008 zijn de eerste personeelsleden in dienst getreden. Het merendeel van de betrokken medewerkers wordt gedetacheerd vanuit een van de moederorganisaties of worden met moederorganisaties verrekend op basis van geleverde diensten. In 2007 groeide de omzet naar 8,1 miljoen. In 2006 bedroeg de omzet nog 4,6 miljoen. I Toelatingen De Sint Maartenskliniek beschikt over de volgende toelatingen: de stichting zelf en het onder haar beheer werkende zelfstandig behandelcentrum Sint Maartenskliniek zijn toegelaten conform de WTZi. Voorts beschikt de instelling over een AWBZ-erkenning voor persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding, behandeling en verblijf als bedoeld in de artikelen 4, 5, 6, 7, 8 en 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ voor verzekerden. I Medezeggenschap De Sint Maartenskliniek heeft een Ondernemingsraad en een Patiëntenadviesraad met de gebruikelijke bevoegdheden. Voorts hebben de medische staven van de zorgcentra adviesbevoegdheden voor het strategisch beleid en de benoeming van bestuurders. Ten slotte heeft POM BV een Ondernemingsraad

15 I.2.3. Kerngegevens De Sint Maartenskliniek richt zich als ziekenhuis volledig op de behandeling van houding- en bewegingsaandoeningen. Op het gebied van orthopaedie en reumatologie is zij de grootste van Nederland. Patiënten kunnen er terecht voor behandeling van aandoeningen volgens de nieuwste inzichten of voor revalidatie na een ziekte, ongeval of hersenletsel. Daarnaast heeft de Sint Maartenskliniek een polikliniek voor pijnbestrijding, een orthopaedische spoedeisende hulp, een eigen apotheek en een sportmedisch centrum. Jaarlijks maken mensen, uit de regio Nijmegen maar voor een groot deel ook uit de rest van Nederland, gebruik van de diensten van de Sint Maartenskliniek. In Woerden zijn in 2007 circa 8000 patiënten behandeld. De AWBZ-functie betreft met name verblijf aansluitend aan een klinische opname in het ziekenhuis in relatie tot een tekort aan uitplaatsingsmogelijkheden naar andere zorginstellingen. Kerngegevens Sint Maartenskliniek Nijmegen en Woerden exclusief revalidatiecentrum. Kerngegevens aantal/bedrag Capaciteit Aantal beschikbare bedden/plaatsen voor klinische en dag/deeltijdbehandeling 163 per einde verslagjaar Waarvan plaatsen voor psychiatrische deeltijdbehandeling n.v.t. Waarvan PAAZ- en PUK-bedden n.v.t. Productie Aantal in verslagjaar geopende DBC s Percentage verkeerde-bed-patiënten gemiddeld in verslagjaar niet bekend Aantal opnamen exclusief overnamen en dagverpleging in verslagjaar 5862 Waarvan opnamen in PAAZ en PUK n.v.t. Aantal ontslagen patiënten in verslagjaar 5759 Aantal eerste polikliniekbezoeken in verslagjaar Waarvan eerste poliklinische contacten in PAAZ en PUK n.v.t Aantal overige polikliniekbezoeken in verslagjaar Waarvan overige poliklinische contacten in PAAZ en PUK n.v.t. Aantal dagverplegingsdagen (normaal en zwaar) en/of deeltijdbehandelingen in verslagjaar Waarvan psychiatrische deeltijdbehandelingen in PAAZ en PUK n.v.t Aantal klinische verpleegdagen in verslagjaar Waarvan klinische verpleegdagen in PAAZ en PUK n.v.t Personeel Aantal personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten per einde verslagjaar Aantal FTE personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten 708 per einde verslagjaar Aantal medische specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep) per einde verslagjaar 60 Aantal FTE medische specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep) 49 per einde verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 4550 Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Kerngegevens revalidatiecentrum Sint Maartenskliniek Nijmegen Kerngegeven Aantal/bedrag Capaciteit Aantal beschikbare klinische bedden per einde verslagjaar 85 Waarvan voor kinderen tot 17 jaar 9 Waarvan voor volwassenen 76 Aantal beschikbare poliklinische behandelplaatsen per einde verslagjaar niet bekend

16 Waarvan voor kinderen tot 17 jaar niet bekend Waarvan voor volwassenen niet bekend Productie Aantal klinische verpleegdagen in verslagjaar Waarvan voor kinderen tot 17 jaar Waarvan voor volwassenen Aantal eerste consulten in verslagjaar Waarvan voor kinderen tot 17 jaar niet bekend Waarvan voor volwassenen niet bekend Aantal klinische revalidatiebehandeluren in verslagjaar Waarvan voor kinderen tot 17 jaar Waarvan voor volwassenen Aantal poliklinische revalidatiebehandeluren in verslagjaar Waarvan voor kinderen tot 17 jaar Waarvan voor volwassenen Aantal klinische opnames in verslagjaar 402 Personeel Aantal personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten 397 per einde verslagjaar Aantal FTE personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten 207 per einde verslagjaar Aantal medische specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep) per einde verslagjaar 12 Aantal FTE medische specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep) 9 per einde verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten n.v.t. Waarvan overige bedrijfsopbrengsten I.2.4. Belanghebbenden De Sint Maartenskliniek heeft een goed contact met de relevante patiëntenorganisaties. Zo spelen deze verenigingen een rol in de samenstelling van de Patiëntenadviesraad. Voorts houden diverse medewerkers voordrachten voor patiëntenverenigingen en zijn zij actief in het verenigingsgebeuren, in de opzet van lotgenotencontact, sportactiviteiten en dergelijke. De Sint Maartenskliniek heeft haar samenwerking met een aantal partijen vastgelegd in overeenkomsten. Met het UMC St Radboud is er een overeenkomst inzake samenwerking op het gebied van patiëntenzorg, opleiding, onderzoek en onderwijs. In dat verband participeert de Sint Maartenskliniek ook in het Opleidingsoverleg Regio Nijmegen. Met het UMC St Radboud en het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis is regelmatig bestuurlijk overleg over zaken van gemeenschappelijk belang. Uit beide ziekenhuizen betrekt de Maartenskliniek medisch specialisten, die als consulent de zorg aan patiënten ondersteunen. Met het UMC St Radboud, het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis en de Alysis Groep wordt samengewerkt op het gebied van arbeidsmarkt en opleiding. Voor de opleiding van specialisten zijn naast genoemde ziekenhuizen en de Maartenskliniek nog andere ziekenhuizen betrokken in het Opleidingsoverleg Regio Nijmegen. Eind 2006 besloten de bestuurders van Maartenskliniek en Groot Klimmendaal een fusie tussen beide organisaties te willen voorbereiden. Meerwaarde voor patiënten en voordelen op strategisch en organisatorisch gebied lagen daaraan ten grondslag. In 2007 is besloten vooralsnog de aandacht te richten op intensivering van samenwerking voor kinderrevalidatie, neurorevalidatie, electronisch patiënten dossier en DBC s. Op deze gebieden zijn plannen ontwikkeld

17 Vanuit het Revalidatiecentrum wordt met name voor de Kinderrevalidatie samengewerkt met scholen, in het bijzonder de Monnikskap en de Maartenschool. Voorts vervult het revalidatiecentrum de revalidatiegeneeskundige functie in diverse ziekenhuizen in de regio. Met de regionale huisartsenvereniging vindt gestructureerd overleg plaats. Onderwerpen zijn opleiding, uitwisseling van informatie over relevante ontwikkelingen en dergelijke. Onder meer verzorgt de Maartenskliniek bijscholing voor huisartsen. Voorts zijn afspraken gemaakt dat vanuit de Sint Maartenskliniek de communicatie met huisartsen zo spoedig mogelijk gedigitaliseerd wordt via Edifact waardoor zowel regionaal als landelijk allerlei berichtenverkeer met huisartsen digitaal kan worden verwerkt. Edifact zal in 2008 zijn beslag krijgen. Sport- en bedrijfsartsen spelen een belangrijke rol in het werk in onder meer het Sportmedisch Centrum en ICARA (Integraal Centrum voor Arbeidsrelevante Aandoeningen), beide onderdelen van de Sint Maartenskliniek. Voor hun verwijzingen biedt de Sint Maartenskliniek een toegesneden productenpakket. Met deze artsen zijn met name in de verwijzing en in de daarmee samenhangende contractering intensieve contacten. Vanwege het DBC-experiment dat voor het hele zorgaanbod van de Sint Maartenskliniek geldt, zijn er contacten en contracten met alle verzekeraars. Met de verzekeraars die een omvangrijke patiëntenpopulatie bedienen voor diagnostiek en behandeling in de Sint Maartenskliniek heeft op bestuurlijk niveau overleg plaatsgevonden met het oog op strategische afspraken over kwaliteit, volume en prijs. Deze afspraken worden uitgewerkt tot een contract. Daarnaast waren er op bestuurlijk niveau diverse contacten in het kader van de tussenevaluatie van het DBC-experiment. Met Menzis werden garantie-afspraken over een primaire heupprothese gemaakt. Kern was dat revisie onder bepaalde condities kosteloos plaatsvindt. Voor Maartenskliniek Woerden zijn afspraken met verzekeraars gemaakt waarbij bekostiging van de B-segment-productie via het zelfstandig behandelcentrum van de Maartenskliniek verloopt en die voor de A-segmentproductie via het Hofpoort Ziekenhuis.Tenslotte zijn er vanwege met name de parkeerproblematiek op het terrein van de Sint Maartenskliniek intensieve contacten met de gemeenten Ubbergen en Nijmegen en met de buurtbewoners. Er is een parkeerterrein op afstand in gebruik met een pendelverbinding naar de Sint Maartenskliniek in afwachting van de realisatie van de parkeergarage. I.3. Governance I.3.1. Bestuur en toezicht I Zorgbrede Governancecode De principes van de zorgbrede Governancecode worden toegepast in de dagelijkse praktijk van bestuur en toezicht in de Sint Maartenskliniek. In 2006 en 2007 is gewerkt aan een modernisering van de statuten en reglementen. In 2007 is een nieuwe concernstructuur uitgewerkt. Daarin zijn ziekenhuisactiviteiten en commerciële activiteiten helder onderscheiden en is de bestuurbaarheid vergroot. Voorts is het enquêterecht voor een patiëntenorganisatie (Zorgbelang Gelderland) geregeld. I Raad van Bestuur De Raad van Bestuur bestaat uit 2 leden. De gegevens zijn opgenomen in deel II Algemene Gegevens hoofdstuk II.2. Samenstelling Raad van Toezicht, Raad van Bestuur, Directeuren staven en diensten en Medische Staf per In de loop van het jaar heeft de voorzitter aangegeven om gezondheidsredenen te willen terugtreden. In die vacature is nog niet voorzien. Wel is per 1 februari 2008 een voorzitter a.i. aangetreden

18 I Raad van Toezicht De gegevens zijn opgenomen in deel II Algemene Gegevens hoofdstuk II.2. Samenstelling Raad van Toezicht, Raad van Bestuur, Directeuren staven en diensten en Medische Staf per Het verslag van de Raad van Toezicht is in paragraaf 5 opgenomen. I.3.2. Bedrijfsvoering Vanaf 1 februari 2005 geldt voor de Sint Maartenskliniek te Nijmegen de experimentstatus voor DBC s. Met alle verzekeraars zijn in 2007 afspraken gemaakt over DBC s die in de Sint Maartenskliniek worden uitgevoerd. De productieafspraken betroffen zowel kwaliteit als volume en prijs. Deze manier van werken heeft ook zijn effecten op de bedrijfsvoering in het algemeen en de financiële beheersing in het bijzonder. In Woerden geldt de experimentstatus niet. Vanaf 2007 wordt de productie B-segment gecontracteerd via de Sint Maartenskliniek. De segment A-productie wordt gecontracteerd via het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis. De keuze voor marktwerking brengt de Sint Maartenskliniekin een risicovoller bedrijfsklimaat. Daarom zijn voor een goede bedrijfsvoering risicobeheersende maatregelen getroffen. De externe accountant heeft een ongeclausuleerde juistheidsverklaring afgegeven die in februari 2008 werd verstuurd aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Voorts wordt jaarlijks een vermogensgroei van 1% van de omzet plus inflatiecorrectie van het eigen vermogen als minimale eis gehanteerd, hetgeen ook in 2007 is gerealiseerd. Voor Maartenskliniek Woerden geldt een extra risico door haar snelle groei in relatie tot bekostiging op basis van de achterhaalde FB-bekostigingssystematiek. Groei in segment A wordt bekostigd op basis van variabele FB-tarieven in plaats van integrale DBC-tarieven. Dit heeft in de laatste twee jaar tot forse verliezen geleid. Bij de uitfasering van het ziekenhuisinformatiesysteem in 2006 zijn problemen in de informatievoorziening en facturering ontstaan in de Sint Maartenskliniek. De problemen in de facturatie en de omzetbepaling zijn in 2007 opgelost. Hoewel in 2007 verbeteringen in de managementrapportage zijn aangebracht, is verdere verdieping nodig. Het decentrale management en de Raad van Bestuur moeten de ontwikkeling van productie en exploitatie beter kunnen volgen en sneller kunnen ingrijpen. In dit verband is ook de planning- en controlcyclus verder geëxpliciteerd. Ten slotte wordt de interne sturing verbeterd door prestatieafspraken tussen bestuur en management en door rapportage over (externe en interne) prestatie-indicatoren. De NZa heeft in 2007 een monitor over het DBC-experiment gepubliceerd. Daarin concludeert zij dat het werken met vrije prijzen bij de Sint Maartenskliniekin 2007 positieve effecten heeft voor de consument. Daarom verleent zij de Sint Maartenskliniektoestemming om het experiment met vrije prijzen voor haar hele zorgaanbod te continueren voor de locatie Nijmegen. Het experiment is bedoeld om ervaring op te doen met marktwerking in de ziekenhuissector. De Sint Maartenskliniektoont na drie jaar aan dat een marktgerichte financiering leidt tot meer efficiëntie, transparantie in de kwaliteit van zorg, innovatie en concurrerende prijzen. Uit het experiment blijkt dat de Sint Maartenskliniekdoor de marktgerichte financiering meer ruimte krijgt om te ondernemen. Door efficiënter te werken en meer zicht te hebben op de kosten van een behandeling is de Sint Maartensklinieker in de afgelopen jaren in geslaagd een stijgend aantal patiënten te behandelen tegen concurrerende prijzen. In 2007 waren de prijzen voor de behandelingen gemiddeld één procent lager dan in 2006, ondanks kostenstijgingen door CAOeffecten en inflatie. I.3.3. Patiëntenadviesraad De patiëntenadviesraad (PAR) bestaat sinds 1992 en bestond in 2007 uit 9 leden. De PAR heeft een reglement en een profiel voor voorzitter en leden. Voorzitter en leden ontvangen een onkostenvergoeding. Daarnaast is er een budget voor studie en overige zaken

19 In 2007 is de vergaderfrequentie verhoogd naar 8x per jaar; in 2008 zal dat aantal 10 bedragen. Reden hiervoor is het groeiend aantal onderwerpen dat voor bespreking of advisering wordt voorgelegd en de gedegenheid waarop de PAR haar mening/advies wil uitbrengen. Daarnaast heeft de PAR een aantal interne veranderingen doorgevoerd ten einde het functioneren te optimaliseren. Volgens de Patiëntenadviesraad is 2008 het jaar om een en ander duidelijk te communiceren naar de diverse gremia in de Sint Maartenskliniek. Evenals in andere jaren is ook in 2007 frequent overleg gevoerd met Raad van Bestuur, management en staffunctionarissen. Vele onderwerpen zijn daarbij aan de orde gesteld. Adviezen zijn gevraagd over / besproken inzake de volgende beleidsissues: 1. Vrijheidsbeperkende maatregelen bij gevaar voor letsel 2. Procedure gegevensuitwisseling 3. Veiligheidsmanagementsysteem 4. ICT aan bed; nieuw hospitelsysteem 5. Adviesopdracht aan extern bedrijf zorgondersteunende services 6. Samenwerking Sint Maartenskliniek UMC Utrecht Maartenskliniek Woerden 7. Nieuwbouw Maartenskliniek Woerden 8. Concernstructuur 9. Begroting 2008 Daarnaast zijn er presentaties geweest over ontwikkelingen in de zorg vanuit diverse zorgcentra, zijn onderwerpen als gastvrijheid, voeding, schoonmaak e.d. besproken. Een beschrijving van die onderwerpen en van de genoemde adviezen is opgenomen in het jaarverslag van de PAR beschikbaar via De Sint Maartenskliniek heeft niet zelf een commissie van vertrouwenslieden ingesteld, maar de PAR zal, als daartoe aanleiding is, de landelijke commissie inschakelen. Tevens is in 2007 het enquêterecht toegekend aan de Vereniging Zorgbelang Gelderland. Deze zal na overleg met de PAR, in bijzondere gevallen de Ondernemingskamer kunnen verzoeken om een onderzoek in te stellen naar het beleid en de gang van zaken in de Sint Maartenskliniek. I.3.4. Bezoeken, publicaties en voordrachten In 2007 is de Maartenskliniek veel gevraagd om te spreken of te publiceren over het DBCexperiment, de strategie, marketing en andere actuele onderwerpen. Zo hielden leden van de Raad van Bestuur voordrachten op diverse congressen bijv. het BMC congres over marktwerking en Met meer verzekeraars aan tafel; zorginkoop , werden artikelen gepubliceerd in diverse media, zoals een artikel over ervaring met DBC s van de hand van de secretaris Raad van Bestuur. De Maartenskliniek is bezocht door Kamerleden van CDA, PvdA en SP en door delegaties van NVZ, Revalidatie Nederland en het Ministerie van VWS. Het viel de gasten op dat medewerkers trots zijn op de Maartenskliniek en dat voorbeelden getoond zijn van positieve effecten van marktwerking. I.4. Beleid, inspanningen en prestaties I.4.1. Meerjarenbeleid Het strategisch beleid voor de Sint Maartenskliniek is vastgelegd in Groei in beweging, strategisch beleidsplan Daarin staan missie, ambitie en kernwaarden geformuleerd

20 Missie De Sint Maartenskliniek bevordert de gezondheid en kwaliteit van leven van mensen met aandoeningen aan het houdings- en bewegingssysteem inclusief de aansturing daarvan (HBS). Ambitie De Sint Maartenskliniek diagnosticeert en behandelt zoveel mogelijk patiënten met problemen aan het houdings- en bewegingssysteem. De Sint Maartenskliniek ondersteunt patiënten bij de verbetering van hun gezondheid en hun maatschappelijke participatie. De voorgaande hoofdtaken gebeuren: - uitgaande van de vraag van de patiënt; - gericht op optimale participatie in werk, sport, wonen en onderwijs; - op basis van de laatste stand van de wetenschap; - met kwaliteit van basismedische en specialistische zorg, organisatie, service en gastvrije bejegening; - veilig, tijdig en efficiënt. Ter verbetering van de patiëntenzorg investeert de Sint Maartenskliniekin onderzoek en productvernieuwing, opleiding en onderwijs. De Sint Maartenskliniek streeft ernaar een erkend toonaangevend expertisecentrum te blijven in Nederland en - waar het speerpunten betreft - op internationaal niveau. De Sint Maartenskliniek verleent diensten aan derden op het gebied van diagnostiek, advies en behandeling. De Sint Maartenskliniek is een aantrekkelijke werkgever voor huidig en nieuw personeel, gericht op optimale benutting van talenten, ontwikkeling en doorgroei. Kernwaarden De Sint Maartenskliniek gaat uit van de volgende waarden: Klantgericht: wij zijn er op de eerste plaats voor de vraag van onze klanten: betrouwbaar, bekwaam en veilig. Innovatief: wij verbeteren en vernieuwen diagnostiek, behandeling en zorg. Ondernemend: wij zijn zorgondernemers, gericht op de behoeften van patiënten met een open oog voor medewerkers. Excellent: wij willen (inter)nationaal excelleren in de behandeling en zorg voor bepaalde patiëntengroepen en in de ontwikkeling daarvan. Intern is het strategisch beleid vertaald in vijf doelen: tevreden patiënten veilige en efficiënte zorg sturen op kwaliteit, service en snelle doorstoomtijd richten op prestatie en groei verantwoordelijke en tevreden medewerkers Het beleid wordt jaarlijks in een jaarplan geactualiseerd en vertaald naar beleid voor het daaropvolgende jaar. I.4.2. Algemeen beleid In dit hoofdstuk is het jaarplan 2007 opgenomen alsmede de realisatie ervan I Jaarplan 2007 Kwaliteit en veiligheid Aan het eind van het jaar ligt er een besluit over certificering als ziekenhuisbrede benadering van kwaliteitsontwikkeling en borging. Het Orthopaediecentrum is gecertificeerd en de ontwikkeling van het Kwaliteitsinstituut Orthopaedie is in gang gezet

21 De certificering van het laboratorium wordt verkregen. Uitwerking van het veiligheidsmanagementsysteem: o (Bijna) incidenten: verantwoordelijkheid bij het decentrale management (decentrale meldpunten); de Preventiecommissie voor ziekenhuisbrede trendanalyses en adviezen aan bij de Raad van Bestuur. o Ontwerp ziekenhuisbreed risicomanagement incl. implementatieplan. o Beschrijving van kritische processen met grote veiligheidsrisico s. o Inbouw risicoanalyses en preventieve maatregelen in (her)ontwerp van zorgpaden. o Complicaties worden geregistreerd (voor zover de wetenschappelijke verenigingen complicatieregistratie omschreven hebben) en verbeteracties naar aanleiding daarvan worden ondernomen. o Uitvoering van projecten medicatieveiligheid (opnamemedicatie in preklinisch onderzoek, ontslagbegeleiding, overgang OK-IC-afdeling vv., onderzoek haalbaarheid elektronisch voorschrijfsysteem etc.). De intensieve programma s van het Revalidatiecentrum worden uitgebouwd bij gelijkblijvende of betere kwaliteit en systematische evaluatie. Het betreft onder meer CVA, klinische neurorevalidatie en klinische dwarslaesierevalidatie. Onderzoek en verbetering Elk zorgcentrum evalueert tenminste twee zorgpaden of behandelprogramma s met gebruikmaking van de meest recente wetenschappelijke inzichten. Een risicoanalyse maakt daarvan onderdeel uit. Bij de revalidatie gaat het om trajecten op het gebied van intensivering van zorg. Het orthopediecentrum begint met de knieprotheses. Voor het Orthopaediecentrum worden logistieke processen verfijnd en verbeterd om te voldoen aan huidige maatstaven en met het oog op een betere concurrentiepositie. Daartoe behoren de continue pre-operatieve screening (50% van de patiënten met een wachttijd van minder dan 3 maanden wordt direct gescreend) en chronische pijnbestrijding. Het onderzoek in het Orthopaediecentrum (m.n. orthopaedie en anesthesiologie) betreft met name evaluatie van prothesen en de ontwikkeling van meetmethoden en studies over kunstbloed, homoloog bloed en nieuwe antistolling. Reumaresearch richt zich vooral op interval remicadetoediening, een snelle reumatest voor huisartsen en diverse kwaliteitsverbeteringprojecten. Verder wordt gestart met een interventiestudie bij artrosepatiënten als start van een artrose-cohort. Research binnen de afdeling Farmacie richt zich op "personalised pharmacotherapy" met de focus op therapietrouw, therapeutic drug monitoring, co-morbiditeit en co-medicatie. RD&E produceert een onderzoeksbeleidsplan in afstemming met de Onderzoeksraad. Hetzelfde geldt voor de onderdelen Development in de Gebruikersraad en voor Education in de Onderwijsraad. Het datawarehouse voor bedrijfsvoering wordt verder ontwikkeld onder toevoeging van voor onderzoek en ontwikkeling relevante data. Innovatie en ontwikkeling Elk zorgcentrum ontwikkelt een (zorg)product gebaseerd op geïnventariseerde behoeften van een duidelijke omlijnde doelgroep. Het Ontwikkelcentrum voor Spraak- en Taaltechnologie (OSTT), een door het Ministerie erkend innovatiecentrum, includeert in 2007 de eerste patiënten. In een coproductie van Orthopaediecentrum, SMC en RD&E wordt het Real Health Programma verder ontwikkeld in de richting van one stop solutions voor lage rugpijnen. De kinderorthopaedie krijgt een ontwikkelimpuls. Voorts wordt de kinderreumatologie ontwikkeld. De samenwerking tussen de zorgcentra (incl. kinderrevalidatie) op het gebied van diagnostiek en behandeling van kinderen wordt geïntensiveerd, mede in relatie tot een met het UMC St Radboud en CWZ te ontwikkelen regionaal netwerk voor kindergeneeskunde. De Maartenskliniek neemt de Upright MRI in gebruik. Een plan voor optimale capaciteitsbenutting wordt geïmplementeerd. Radiologie realiseert de verdere ontwikkeling van Nettoyage Epicondiylitis Percutaan

22 Onderwijs en opleiding Het Management Development-traject voor het 3 e echelon verloopt volgens plan. Er is een plan ontwikkeld en in uitvoering genomen voor onder meer Masterclasses voor 0 e, 1 e en 2 e echelon. De e-learningwebsite wordt verder ingericht met onder meer programma s voor patiënten in het kader van OSTT en ondersteuning van het MD-traject. Preventie van klachten door gerichte communicatietrainingen op het gebied van bejegening en patiëntenvoorlichting (m.n. Reumacentrum). Verantwoording en publicaties De Maartenskliniek voldoet aan eisen van Inspectie en verzekeraars op het gebied van publicatie van prestatie-indicatoren. Het aantal publicaties in wetenschappelijke tijdschriften stijgt met 10% (in aantal en/of impact) ten opzichte van 2006 (zorgcentra en RD&E). Alle bedrijfsonderdelen publiceren in relevante vaktijdschriften en populair-wetenschappelijke tijdschriften. De kwaliteitsinformatie in de interne en externe kwartaalrapportages wordt vergroot. Verbeteren interne processen en patiëntbenadering De maximale toegangstijd tot de polikliniek bedraagt voor alle patiënten twee weken, met uitzondering van patiënten die voor een second opinion komen. Voor radiologische diagnostiek geldt dat toegang direct mogelijk is voor zowel interne als externe aanvragen. In het 1 e kwartaal van 2007 is een zodanig registratiesysteem van toegangs-, doorloop- en wachttijden beschikbaar dat de Sint Maartenskliniekaan zijn externe informatieverplichtingen kan voldoen en tevens intern gestuurd kan worden op vermindering van genoemde tijden. De revalidatiezorg wordt georganiseerd langs de lijnen van basiszorg, specialistische teams ronddom een bepaalde vraagstelling en expertteams met bundeling van kennis uit meerdere disciplines en/of doelgroepen. De behandelcapaciteit (bedden, OK-tijd) voor reumachirurgie wordt verbeterd zodat meer patiënten behandeld kunnen worden. Een wachtkamerinformatiesysteem wordt geïmplementeerd. Zo ook voorzieningen voor entertainment en (patiënteninformatie) op de patiëntenkamers. Comfortpakketten voor patiënten worden geïntroduceerd. Patiëntencommunicatie: o De Sint Maartenskliniekheeft een duidelijke visie op en doelstellingen voor de communicatie met patiënten, inclusief het management en verwachtingen. o Een programma voor training en coaching van medewerkers is in uitvoering. o Mogelijkheden worden onderzocht om te komen tot een ziekenhuisbreed serviceloket voor patiënten (voor het maken van afspraken, stellen van vragen etc.) en de inzet van internet daarbij. o Een patiëntgerichte website wordt in gebruik genomen. o Het voorlichtingsmateriaal wordt verbeterd. Voorbeeld is onder meer een DVD met voorlichting over bloedmanagement en pre-operatieve voeding. Patiënttevredenheid wordt continu gemeten in nauwe afstemming met de centra. De resultaten worden in de kwartaalrapportage opgenomen. Bedrijfsonderdelen ondernemen naar aanleiding van elke klacht actie en berichten in afstemming met de Patiëntencontactpersoon binnen twee weken aan een klager wat met zijn klacht wordt gedaan. I Realisatie In algemene zin behaalde de Sint Maartenskliniek de gewenste resultaten. Positieve resultaten betreffen onder meer het stijgend aantal patiënten, de patiënttevredenheid en een goede tevredenheid onder medewerkers. In dit hoofdstuk geven we aan wat van het jaarplan is gerealiseerd. Op de realisatie van het beleid voor kwaliteit en veiligheid wordt ingegaan in I

23 Onderzoek en verbetering De doelstellingen op het gebied van onderzoek en verbetering zijn gerealiseerd. Elk zorgcentrum heeft 2 of meer zorgpaden geëvalueerd en waar nodig risicoanalyses toegevoegd. Concrete verbeteringen waren onder meer: Valpreventie voor patiënten: landelijke uitrol van een in de Maartenskliniek ontwikkeld trainingsprogramma. Een wetenschappelijk onderbouwde meetmethode bij patiënten met reumatoïde artritis, leidend tot een betere en snellere behandeling. Patiëntgerichte website met relevante informatie over specifieke aandoeningen. Animatiefilm over patiëntveiligheid. Onderzoeksbeleid Al het onderzoek dat vanwege de Sint Maartenskliniek wordt uitgevoerd, dient ter evaluatie en ondersteuning van de klinische zorgpraktijk en wordt aangeduid met de termen toegepast onderzoek en/of kwaliteitsonderzoek. Onder dit laatste dient onder meer het verzamelen en bewerken van patiënten(zorg)gegevens verstaan te worden met als doel de kwaliteit van handelen te toetsen en te verbeteren. De inhoud en de richting van de onderzoekslijnen per zorgcentrum zijn een operationalisatie van het strategisch beleid van de Sint Maartenskliniek en sluiten aan op jaarplannen en speerpunten van de zorgcentra. RD&E faciliteert de vormgeving en uitvoering van de concrete onderzoeksplannen. Nieuwe ontwikkelingen in de kerndisciplines van de zorg in de Sint Maartenskliniek zullen wetenschappelijk worden geëvalueerd. Onderzoek, kwaliteitszorg en database management vullen elkaar goed aan en versterken elkaar. In RD&E werken daarom de medewerkers niet meer strikt gescheiden in ofwel onderzoek dan wel kwaliteitszorg, maar zijn er teams gevormd van medewerkers met verschillende kwaliteiten die op eenzelfde manier en met dezelfde werkwijze zowel het toegepast onderzoek alsmede de kwaliteitsactiviteiten oppakken zodat in beide domeinen de ontwikkelingen geschraagd worden door relevante kennis. Innovatie en ontwikkeling In 2007 zijn diverse nieuwe producten geïntroduceerd, ook als gevolg van eerder genoemde activiteiten op het gebied van onderzoek en verbetering. Het Real Health-programma is gericht op die patiënten voor wie een operatieve of puur medicamenteuze behandeling van lage rugpijnen geen soelaas biedt. In 2007 werd bij een pilotgroep getoetst of dit in Engeland ontwikkelde programma goed naar de Nederlandse situatie kan worden omgezet. In november werden de zeer positieve resultaten aan verwijzers en verzekeraars gepresenteerd. Het Real Health-product maakt inmiddels onderdeel uit van het reguliere DBC-aanbod van de Sint Maartensklinieken wordt in samenwerking met de Engelse leverancier gerealiseerd. Met de versterking van de kinderorthopaedie door de komst van een kinderorthopaed, met de overname van het grootste deel van de kinderreumatologie van UMC St Radboud en met de kinderrevalidatie is de Sint Maartenskliniek in staat het volledige spectrum van aangeboren of verworven aandoeningen aan het houdings- en bewegingssysteem bij kinderen inclusief de aansturing daarvan, te diagnosticeren en te behandelen. Een sterk regionaal netwerk kindergeneeskunde is daarbij een belangrijke ondersteuning. In 2008 worden mogelijkheden onderzocht nog meer samenhang in de kinderactiviteiten te brengen. Ook op diagnostisch gebied zijn er vorderingen te melden. De Upright MRI werd in gebruik genomen zodat patiënten in belaste toestand gediagnosticeerd kunnen worden, hetgeen voor met name wervelkolomdiagnostiek van groot belang is. Door de ruime MRI-capaciteit is het bovendien gelukt de wachttijden te beperken. Het Ontwikkelcentrum Spraak- en TaalTechnologie (OSTT), een door het Ministerie erkend innovatiecentrum, ontving de eerste patiënten. Het OSTT brengt belanghebbenden op het gebied van spraak- en taaltechnologie - zoals patiënten, wetenschappers, therapeuten, zorgverzekeraars en technologiebedrijven - in contact met elkaar om de technologische ontwikkelingen te vertalen naar praktische toepassingen in de zorg. Dit belangrijke innovatieve concept is begin 2008 gehonoreerd met de Zorgvernieuwingsprijs. E-learning maakt een belangrijk onderdeel uit van de OSTT-activiteiten. Patiënten kunnen zo onafhankelijk van tijd en plaats hun vaardigheden trainen en ontwikkelen

24 Belangrijk voor patiënten is de nieuwe website. Deze is zo patiëntgericht mogelijk opgebouwd met toegankelijke en gemakkelijk vindbare informatie over aandoeningen, behandelaanbod en kwaliteitsinformatie. Tegelijk is relevante informatie voor professionals, medewerkers en andere geïnteresseerden beschikbaar. Onderwijs en opleiding In 2007 werd aanzienlijk geïnvesteerd in management development voor afdelingshoofden. In een traject met externe begeleiders en interne deskundigen werden afdelingshoofden op alle relevante managementgebieden bijgeschoold. Nieuw was dat enkele high potentials konden deelnemen om zich op een leidinggevende functie intern of extern voor te bereiden. Op grond van ervaringen van deelnemers is vastgesteld dat het programma in een grote behoefte voorziet en de samenhang tussen de bedrijfsonderdelen versterkt. Management development voor de hogere managementniveaus start in Voor diverse beroepsgroepen zijn communicatietrainingen gegeven dan wel voorzien voor Uit de klachtenoverzichten blijkt dat op dit punt verbetering nodig en mogelijk is. Verantwoording en publicaties In 2007 is voldaan aan de aanlevering van prestatie-indicatoren bij Inspectie en verzekeraars. Belangrijker wellicht is dat de Sint Maartenskliniek begonnen is op haar website kwaliteitsinformatie te publiceren. Het gaat om informatie die gemakkelijk begrijpbaar is en waarover professionals aangeven dat deze naar hun oordeel iets zegt over kwaliteit. Een lijst van wetenschappelijke publicaties is opgenomen als hoofdstuk 6. Verbeteren interne processen en patiëntbenadering Vanwege de toenemende vraag heeft de Sint Maartenskliniek de grootste moeite te voldoen aan de normen van een toegangstijd van 2 weken. Personele tekorten en nog onvoldoende efficiënt ingerichte processen liggen daaraan ten grondslag. Het is evident dat de externe eisen op dit punt verder zullen stijgen. Daarnaast zijn er enkele belangrijke successen te melden. Door betere afstemming tussen orthopaedie en reumatologie kunnen aanzienlijk meer reumachirurgiepatiënten worden behandeld. Per 1 januari 2008 zijn met een eerste groep verzekeraars (Multizorg) afspraken gemaakt over comfortpakketten. Voorts heeft de patiëntencommunicatie met het aantrekken van een projectleider een belangrijke impuls tot verbetering gekregen. In 2008 moeten de resultaten daarvan zichtbaar worden. Programma s In de Sint Maartenskliniek zijn er vele activiteiten die projectmatig aangepakt worden. Om een aantal redenen is besloten in de sturing en uitvoering van projecten verbeteringen aan te brengen. Een systeem van programmamanagement beoogt een betere aansluiting tussen projecten en bedrijfsdoelen te realiseren, meer samenhang tussen projecten aan te brengen en betere mechanismen beschikbaar te hebben om prioriteit aan projecten zeker in geval een beroep gedaan wordt op schaarse capaciteit. Daartoe zijn vier programma s gevormd. De programma s sluiten aan bij de strategische doelen van de Maartenskliniek. Processen, kwaliteit en veiligheid is gericht op verhogen kwaliteit en veiligheid van de zorg door intensivering van zorgpaden (resultaat/doorlooptijd), introductie van nieuwe producten/methoden in zorgproces en het verminderen van risico s en verhogen van veiligheid van proces. Het Elektronisch Patiënten Dossier beoogt efficiency en veiligheid van zorg te verhogen door verbetering van beschikbaarheid en integratie van patiëntgegevens, door verhoging van de betrouwbaarheid patiëntgegevens en reductie van fouten en door reductie van administratieve handelingen. Gastvrijheidmanagement heeft ten doel de gastvrijheid zoals ervaren door patiënten, bezoekers en medewerkers te verhogen door verbreding van het aanbod aan facilitaire dienstverlening, door

25 verbeterde bejegening van en informatievoorziening aan patiënten en bezoekers en door optimalisering van toegankelijkheid en doorstroom. Business support ten slotte creëert randvoorwaarden voor efficiëntie en winstgevende groei door de verbetering van kwaliteit van business support processen en door het versterken van de infrastructuur. In het najaar van 2007 zijn de programma s ingericht. Prioriteit is gegeven aan enkele knelpuntprojecten met name in de sfeer van business support. Maartenskliniek Woerden BV Op 22 februari 2007 hebben de Sint Maartensklinieken Zuwe Hofpoort Ziekenhuis hun handtekeningen gezet onder hun gezamenlijke onderneming Maartenskliniek Woerden BV. De Maartenskliniek Woerden is de uitvoeringsorganisatie van zorg ten behoeve van het Westen van het land. Zij wordt in 2007 voor segment B door de Sint Maartenskliniek in Nijmegen gecontracteerd met de verzekeraars. In 2008 zal naast segment B ook het niet-klinische A-segment door de Sint Maartenskliniek worden gecontracteerd. Maartenskliniek Woerden heeft zich in 2007 zeer voorspoedig ontwikkeld zowel kwalitatief (bijv. het teruglopen van het infectiepercentage naar minder dan 1%) als kwantitatief (de omzet verdubbelt t.o.v. 2006). De ervaring is geweest dat de naam van de Sint Maartenskliniek en van de medisch specialisten een wezenlijke bijdrage leveren aan het succes. Naast basis-orthopaedische en reumatologische zorg is in toenemende mate ook superspecialistische zorg, zoals gespecialiseerde sport- en kniezorg en reumadagbehandeling, gevraagd en verkrijgbaar in Woerden. Met name omdat de bekostiging van Maartenskliniek Woerden BV anders is uitgekomen dan voorzien is een fors verlies geleden dat door beide aandeelhouders gecompenseerd wordt. Voor meer informatie over Maartenskliniek Woerden BV verwijzen wij naar jaarverslag en jaarrekening van deze vestiging. I.4.3. Algemeen kwaliteitsbeleid Prioriteiten in het kwaliteitsbeleid zijn patiëntenraadpleging, patiëntveiligheid en prestatieindicatoren. Patiëntenraadpleging Het doel is gegevens uit de raadpleging van patiënten aantoonbaar te gebruiken bij prestatieverbetering. De gekozen aanpak zorgt ervoor dat gegevens een objectief beeld geven over de geleverde zorg en service en toepasbaar zijn als managementinformatie. Patiëntveiligheid Het risicomanagement zal planmatig en systematisch worden opgepakt door het opzetten van een veiligheidsmanagementsysteem. Het is gericht op het maximaal veilig maken van zorgprocessen. Prestatie-indicatoren Resultaatgericht handelen krijgt verder invulling door het vergaren en publiceren van gegevens over de externe prestatie-indicatoren en het ontwikkelen van interne prestatie-indicatoren voor interne sturing. I.4.4. Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten Feedback van patiënten en het Patiënttevredenheidsonderzoek In 2007 zijn enkele instrumenten ontwikkeld om systematisch feedback van patiënten te genereren. Het gaat daarbij om ziekenhuisbreed patiënttevredenheidsonderzoek (PTO) en de introductie van de Tipkaart. Daarmee is structureel informatie beschikbaar gekomen waarmee managers inzicht krijgen in de beleving van zorg en services. Zo wordt er gevraagd naar ontvangst, bejegening en

26 behandeling door de artsen, bejegening en verzorging door medewerkers, informatieoverdracht, hoe de nazorg is geregeld en de kwaliteit van de apotheekvoorzieningen, de maaltijden en de schoonmaak. Ook wordt gevraagd naar verwijzing, woonplaats en het websitebezoek. Voor het uitvoeren en analyseren wordt gebruik gemaakt van diensten van de afdeling RD&E. RD&E heeft met PTO een systeem neergezet waar de gebruikers tevreden over zijn. In 2007 is aan 833 reumapatiënten, 1042 orthopaediepatiënten en 234 revalidatiepatiënten systematisch gevraagd naar de mening over onze zorg en services. Het gemiddelde algehele rapportcijfer dat deze patiënten scoren is 8,2. De managementteams van de zorgcentra zijn het afgelopen jaar elk kwartaal voorzien van een rapportage. Deze zijn besproken in de managementteams en vervolgens zijn verbeteracties uitgezet. De informatie die beschikbaar komt levert mogelijkheden om te vergelijken tussen periodes en tussen centra. Op deze manier kunnen verbeteringen worden gemonitord. De Patiëntenadviesraad is bij de ontwikkeling en voortgang betrokken. In het afgelopen jaar zijn naast de continue patiënttevredenheidsmetingen voor de drie zorgcentra, ook klant- en patiënttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd voor: Interne klanttevredenheid laboratorium Onderzoek wensen van patiënten over uitbreiding openingstijden POM klanttevredenheidsonderzoek Patiënttevredenheidsonderzoek anesthesiologie pijnbestrijding ten behoeve van audit Patiënttevredenheidsonderzoek vernieuwde procedure pre-registratie orthopaedie. De Sint Maartenskliniek is op landelijk niveau betrokken bij de ontwikkeling van instrumenten die patiënttevredenheid meten. Naast het continue patiënttevredenheidsonderzoek is in 2007 ook een nieuw instrument voor patiëntenfeedback ingevoerd namelijk de Tipkaart. De Tipkaart met als motto Uw Tip maakt ons beter! kan worden gebruikt om tips, opmerkingen, wensen en complimenten over de Sint Maartenskliniek achter te laten. Vanaf de introductie medio 2007 zijn in een half jaar ruim 100 kaarten binnen gekomen met opmerkingen die grotendeels facilitaire zaken betreffen. De Sint Maartenskliniek is blij met de vele reacties die binnen komen via de kaarten. Niet alleen is het van groot belang te weten wat er leeft onder patiënten en bezoekers, ook komen er daadwerkelijk handige tips binnen. De tipkaarten worden gerubriceerd teruggekoppeld naar het management dat vervolgens verbeteringen en aanpassingen in gang zet. Patiënten kunnen sinds 2007 op drie verschillende manieren hun mening en suggesties kenbaar maken: via de Tipkaart, via het patiënttevredenheidsonderzoek in de zorgcentra en via de al eerder beschikbare reactieformulieren, die patiënten aantreffen op de balies en op de internetsite. Deze formulieren zijn ook bedoeld om klachten in te dienen. De rapportage daarover staat in I Kwaliteit van zorg In 2007 is flinke voortgang geboekt in een aantal concrete projecten op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Gezien de vele ontwikkelingen op dit gebied en de keuze om kwaliteit een prominente plaats te geven in de organisatie en meer centraal aan te sturen, is in 2007 een start gemaakt met het invoeren van programmamanagement. Hierover wordt elders in dit jaarverslag gerapporteerd. In het onderstaande wordt verslag gedaan van de projecten op het gebied van kwaliteit en veiligheid die in 2007 ter hand zijn genomen. I Patiëntveiligheid en het veiligheidsmanagementsysteem (VMS) In de Sint Maartenskliniek zijn in 2007 tal van activiteiten uitgevoerd op het gebied van patiëntveiligheid. Veel van deze activiteiten behoren tot de structurele werkzaamheden van medewerkers in de lijnorganisatie. Binnen de Sint Maartenskliniek maakt het Veiligheidsmanagementsysteem onderdeel uit van het Kwaliteitsmanagementsysteem, dat is gericht op permanente verbeteringen van zorg, zodat deze veiliger en meer efficiënt is

27 De Sint Maartenskliniek heeft in 2007 ook een start gemaakt met het beschrijven van alle zorgprocessen en zorgpaden en behandelprogramma s met het oog op kwaliteitsverbetering en in vervolg daarop certificering. Tevens is gewerkt aan van de kwaliteitshandboeken voor de apotheek, fysiotherapie laboratorium en de radiologie. In het ziekenhuis lopen verschillende certificeringprogramma s en visitatietrajecten. Ook beschikt de Sint Maartenskliniek over een aantal registratiesystemen. Via deze registratiesystemen vinden periodieke rapportages plaats. In 2007 zijn de verantwoordelijkheden voor de continuïteit en borging van bovengenoemde systemen en activiteiten toebedeeld aan de medewerkers in de organisatie. Daarmee is inzichtelijk geworden wie waar op welk deelaspect van veiligheid aangesproken kan worden. MRSA In 2007 waren acht patiënten MRSA-positief. Nader onderzoek toonde aan dat kweken van keel, neus en perineum bij deze patiënten bij herhaling negatief bleven. Aanleiding om patiëntenvoorzieningen te sluiten was er dan ook niet. Strikte isolatiekamer Mede naar aanleiding van signalen vanuit de Ziekenhuishygiënecommissie is er in opdracht van het managementteam van het orthopaediecentrum een programma van eisen opgesteld voor de inrichting van een strikte isolatiekamer op afdeling C2. Eind december is de isolatiekamer op afdeling G1 volledig aangepast aan de op dit moment geldende landelijke normen. Legionella Tijdens de halfjaarlijkse controles van het waterleidingnetwerk op Legionella werd op de Hartrevalidatie op Dekkerswald een te hoge concentratie Legionella in de doucheleidingen aangetoond. Correctieve maatregelen zijn getroffen. Griepvaccinatie Ook dit jaar hebben ruim 140 personeelsleden gebruik gemaakt van de gratis griepvaccinatie. (2006:120 vaccinaties) De Ziekenhuishygiënecommissie komt met voorstellen hoe dit aantal verhoogd kan worden. Project Clean hand = safer hands De week van de patiëntveiligheid (22-29 november 2007) was de start van het preventieproject clean hands= safer hands. Het doel van dit preventieproject is: een toename van de handhygiëne compliance en verdere reductie van ziekenhuisinfecties Om dit te bereiken is gebruikgemaakt van interventies als posters, screensavers, stickers, buttons, T-shirts, en natuurlijk onderwijs. Voor de compliance van de handhygiëne wordt op een afdeling continue het gebruik van handalcohol geregistreerd. Dit project loopt in 2008 door. Ondervoeding In het kader van een intern preventieproject is in 2007 een pilot gestart voor vroege herkenning en behandeling van ondervoeding op twee afdelingen in het ziekenhuis. Deze pilot loopt en wordt medio 2008 geëvalueerd. Decubitus In 2007 zijn metingen gehouden op het gebied van prevalentie van decubitus. Een speciale decubitusconsulente heeft daarbij de richtlijnen van het landelijk registratiesysteem van Revalidatie Nederland gehanteerd. Binnen het orthopaedie- en het reumacentrum wordt decubitus nauwelijks geconstateerd. Indien nodig werd de gespecialiseerde verpleegkundige ingeschakeld. Verbetering registraties In 2007 zijn verschillende systemen onderhouden met als doel om melding, registratie, rapportage te bevorderen om schade te beperken, sneller in te kunnen grijpen en om trends te analyseren in relatie tot patiëntveiligheid:

28 Postoperatieve wondinfecties Systeem Meldingen Incidenten Patiëntzorg (MIP). Incidenten gemeld door medewerkers. Klachten en claims. Deels betreft dit incidenten gemeld door de patiënten. POWI-registratie De aantallen van de postoperatieve wondinfecties over 2007 zijn nagenoeg gelijk gebleven vergeleken met de cijfers van de jaren ervoor. Van de ruim 6200 orthopaedische ingrepen ontwikkelde zich bij 0,7% van de operaties een diepe postoperatieve wondinfectie. Gezien de complexiteit van de ingrepen en de risicovollere patiëntengroep (ouderen, reuma, diabetes) is dit percentage acceptabel. Voor de primaire heupoperaties lag het percentage postoperatieve diepe wondinfecties op 1,5%. Bij de primaire knieoperaties ligt dit percentage op 1%. Bij de rugchirurgie zijn er schommelingen in de jaarlijkse infectiecijfers. Aan de hand van analyses over de afgelopen 8 jaar zal gekeken worden wat de belangrijkste risicofactoren zijn binnen deze patiëntengroepen. De resultaten van de analyses zullen in 2008 bekend zijn en waar mogelijk tot verbeteracties leiden. MIP-registratie 2007 In de Sint Maartenskliniek is een open cultuur in het melden van MIP's. Medewerkers voelen zich veilig bij het melden van een MIP. Vanaf september 2007 is gestart met de pilot decentraal MIP-melden. Het belangrijkste doel van deze nieuwe manier van MIPmeldingen is om op afdelingsniveau de kwaliteit te verbeteren en te borgen en hierbij een werkomgeving te creëren, waarbij openheid van melden van (bijna) incidenten voorop staat. Vanaf 2008 zal het programma ziekenhuisbreed voor alle afdelingen gebruikt worden. Het totaal aantal meldingen in 2007 omvat 411. In veel gevallen ging het om procedures die aangepast moesten worden. Bij 95% van de meldingen gaat het om bijna incidenten zonder nadelige gevolgen voor de patiënt. Mede naar aanleiding van de valincidenten (2e kwartaal) in het zwembad zijn er maatregelen getroffen t.a.v. de schoonmaakprocedures. Animatiefilm rol patiënt bij patiëntveiligheid Medio 2007 is de animatiefilm Help mee aan uw veilige behandeling in de kliniek gelanceerd. Patiënten worden via dit instrument aangespoord een actieve rol te vervullen tijdens de behandeling. De animatiefilm is in nauw overleg met de Patiëntenadviesraad ontwikkeld en afgestemd met het Nederlands Patiënten- en Consumentenplatform. Eind 2007 heeft CZ- Zorgverzekeringen de film genomineerd voor de Zorg kan altijd beterprijs Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) De kern van een VMS is het inventariseren van risico s en het vastleggen van maatregelen om die risico s te beheersen en de kwaliteit van zorg continu te verbeteren. Voor een gecertificeerd VMS is een aantal basiselementen vastgesteld, getest en ontwikkeld. De basiselementen zijn: het formuleren van een veiligheidsbeleid en -strategie het creëren van een veilige cultuur het veilig incident melden het geven van inzicht in risicovolle processen het blijvend verbeteren van de (patiënt)veiligheid. De prioriteiten liggen bij het voorkomen van ziekenhuisinfecties na operatie, van schade bij patiënten met een centraal veneuze lijn, vroegtijdige herkenning van patiënten met bedreigde vitale functies en het voorkomen van medicatiegerelateerde fouten onder meer door beheersing van de totale medicatieketen. De apotheek heeft op basis van de toename van de MIP voor wat betreft medicatiefouten in het afgelopen jaar het systeem van rondelijsten ingevoerd. Het management is voornemens om verbetering te realiseren door onder andere een betere beschikbaarheid van gegevens over de medicatiehistorie op de afdelingen en ook transmuraal te realiseren. I Externe verantwoording met prestatie-indicatoren en interne stuurinformatie Ons kwaliteitsbeleid richt zich op het zichtbaar maken van prestaties en vervolgens op het verbeteren ervan door processen cyclisch te beïnvloeden

29 In 2007 was het beste startpunt voor deze verbetercyclus het opstellen van maatstaven voor resultaten, de zogeheten externe prestatie-indicatoren en de interne stuurinformatie. Deze verantwoording van prestaties is deels intern ontwikkeld en deels extern opgelegd. Bij de ontwikkeling van interne stuurinformatie en normen zijn de professionals en managers uitdrukkelijk betrokken. De ontwikkeling van interne stuurinformatie is een doeltreffende kapstok voor het vertalen van de strategische (kwaliteits)doelstellingen naar de dagelijkse praktijk. Afhankelijk van de vergelijking tussen beoogd en bereikt resultaat wordt bepaald op welk punt het procesontwerp, de uitvoering ervan of de organisatie eromheen wordt bijgesteld. Best practices uit het procesmanagement in de zorg zijn als kapstok gebruikt voor concretisering van deze benadering. De afdeling farmacie heeft hierbij in 2007 een voortrekkersrol vervuld. Daar was reeds ervaring aanwezig met het cyclisch vernieuwen en verbeteren van processen. In 2007 is duidelijk geworden dat de mate waarin men grip krijgt op het ontwerp, de uitvoering, de evaluatie en bijsturing, de uiteindelijke prestatieverbetering bepaald. Voor een concrete aanpak op dit gebied zijn de nodige investeringen noodzakelijk. In 2007 zijn de resultaten van de prestaties van de Sint Maartenskliniekop het gebied van zorg, kwaliteit, veiligheid, personeel, ICT, financiën etc. via de NVZ aan de Inspectie geleverd. Tevens zijn prestatie-indicatoren geleverd aan Revalidatie Nederland en aan de zorgverzekeraars. Het toepassen van externe verantwoording met prestatie-indicatoren heeft de ontwikkeling van interne stuurinformatie aangezwengeld. Het heeft de aanwezige focus op resultaten versterkt. Resultaatverbetering door het zelfstandig ontwikkelen en gebruiken van interne stuurinformatie heeft een draagvlak gevonden bij professionals en managers. Wat de interne stuurinformatie betreft is gekozen voor een focus op enkele kritische succesfactoren op het gebied van financiën, productie markt, medewerkers, kwaliteit. Vanaf 2007 worden in de kwartaalrapportages kritische succesfactoren op het gebied van kwaliteit en veiligheid meegenomen. In 2008 zal dit verder worden uitgewerkt. I Beschrijven zorgpaden en zorgprocessen en zorg(-pad)-evaluatie In 2007 is het evalueren van zorg(-paden) vervolgd, gericht op evidence based medicine en certificering. Uiteindelijk zal dit worden geborgd in een kwaliteitsmanagementsysteem en leidt dit tot ziekenhuisbrede certificering. In 2007 is besloten dat de Sint Maartenskliniekkoerst op internationale ISO-certificering. Belangrijke redenen om een en ander systematisch aan te pakken zijn: Om veilige en kwalitatief hoogwaardige zorg voor de patiënt en door de professional te garanderen is het noodzakelijk te sturen op resultaten van primaire zorgprocessen en secundaire (niet-) medische processen. Ook externe verantwoording middels prestatieindicatoren maakt het noodzakelijk zicht te hebben op resultaten van processen. In het kader van bovenstaand kwaliteitsmanagement zowel kliniekbreed als op zorgcentrumniveau is het van belang zorgcentrumoverstijgend een standaard begrippenkader en methodiek gedefinieerd te hebben. Gezien de ontwikkelingen van een Elektronisch Patiënten Dossier, maar ook de inrichting van een kwaliteitsmanagement- en veiligheidsmanagementsysteem, is de huidige manier van vastleggen onvoldoende om de impact van de implementatie van een EPD op de processen en organisatie te bepalen. De DBC s zijn gekoppeld aan de zorgvraag en het totaal aan geleverde zorg. Om de zorg te kunnen evalueren op doelmatigheid en doeltreffendheid is het noodzakelijk systematisch resultaten van de geleverde zorg op kritische momenten vast te leggen. Het afgelopen jaar is besloten om een en ander systematisch aan te pakken startend bij risico inventarisatie en komend tot duidelijke zorgpadevaluatie op basis van heldere indicatoren. I Certificering en toetsing per bedrijfsonderdeel In 2007 hebben de volgende toetsingen en visitaties plaatsgevonden:

30 Orthopaediecentrum Wervelkolomchirurgie: Erkenning door de AO/ASIF Foundation als Center of excellence van de wervelkolomchirurgie ; 2007 vierde hercontrole Bloedmanagement ISO-9001:2000, 2007 derde hercontrole Botmanagement ISO-9001:2000, 2007 tweede hercontrole Autologe bloedbank ISO- 9001:2000, 2006 initiële procesaudit Neuromodulatie ISO- 9001:2000; Radiologie: visitatie door Nederlandse Vereniging voor Radiologie; 2005 Gipskamer: Visitatie beroepsver. VGN gebaseerd op NIAZ/INK 2005 en in 2007 visitatie Verenigde Gipsverbandmeesters Nederland intercollegiale toetsing. Geheel Orthopaediecentrum: systeemcertificering ISO-9001:2000: Managementprocessen. Alle procescertificaten vormen straks een integraal kwaliteitsmanagementsysteem. Jaarlijkse controle ISO-procescertificaten. Reumacentrum Voor de polikliniek, het Ambulant Reuma Centrum en verpleegafdeling G1 is gestart met het vastleggen van procedures volgens de ISO-systematiek. Laboratorium: het kwaliteitshandboek is begin 2007 vastgesteld. In 2007 is - in samenwerking met het UMC St Radboud - accreditatie aangevraagd. Een audit door de raad van accreditatie van de CCKL wordt in 2008 georganiseerd. Apotheek: in 2006 is een externe audit gehouden volgens ISO-normen voor de hele afdeling Farmacie en ook volgens HKZ voor het poliklinische gedeelte. Na een uitgebreide audit (toetsing) door de KEMA heeft het kwaliteitssysteem van de afdeling Farmacie zowel het ISO als het HKZ-certificaat gekregen. Hervisitatie Kema vindt plaats in januari Revalidatiecentrum De externe toetsing van Revalidatie Nederland heeft in oktober 2005 in het revalidatiecentrum van de Maartenskliniek plaatsgevonden met positief resultaat. Aanbevelingen met betrekking tot verbeterpunten zijn in 2006 uitgevoerd. In december 2006 heeft het revalidatiecentrum besloten in eerste instantie het traject volgens ISO te volgen conform het besluit om ziekenhuisbreed ISO gecertificeerd te zijn. Daarna is het streven HKZ-certificatie indien het certificatieschema voor de revalidatiesector gereed is (eind 2008). Het revalidatiecentrum sluit aan bij de ontwikkeling van het omvormen en uitbreiden van de bestaande behandelprogramma s naar zorgpaden, zodat aan het eind van het jaar minimaal twee zorgpaden doorontwikkeld zijn geborgd cq. geëvalueerd, stuurbaar en beheersbaar zijn (conform ISO-eisen). Facilitair bedrijf Gastvrijheidzorg met sterren is een (nieuw) systeem dat sterren toekent aan de zorgverlening op de punten eten en drinken, verblijf, service en ambiance. De audit heeft in 2006 plaatsgevonden en resulteerde in een classificatie met 4 sterren. Medische electronica: collegiale audit Grootkeuken Shortstay Award (tweede plaats behaald 2007). Sport Medisch Centrum (SMC) Het SMC Iis door de Federatie van sportmedische instellingen gecertificeerd voor deelname aan het Gelders Topsport verband. I Prijzen en erkenning In 2007 is de Sint Maartenskliniek diverse malen genomineerd, cq. als winnaar uitgeroepen in diverse enquêtes en onderzoeken. In het bijzonder worden vermeld: Nummer één in landelijk onderzoek naar patiënttevredenheid. Uit een onderzoek van het tijdschrift GezondNU, waarin landelijk 5000 mensen gevraagd zijn naar hun ervaringen met een ziekenhuis heeft de Sint Maartenskliniek een rapportcijfer van 7.9 gekregen, wat goed was voor een gedeelde eerste plaats, samen met Sionsberg Dokkum en UMCU Utrecht. Beste ziekenhuis in Nederland voor de behandeling van orthopaedische en reumatologische aandoeningen volgens het Elsevier-onderzoek onder professionals in de zorg. Prof.dr. Luciano Fasotti, als senior onderzoeker verbonden aan RD&E, heeft een Award ontvangen voor onderzoek op het gebied van cognitieve revalidatie na hersenletsel. De prijs is

31 uitgereikt door The Society for Cognitive Rehabilitation, een internationale organisatie met leden in Europa en in de Verenigde Staten. Arts-onderzoeker Gijs Snijders van het reumacentrum is op een congres van de vereniging van reumatologen als beste uit de bus gekomen bij een test over de kennis van TNF-blokkers. Golden Lister Award voor hoofd Gipskamer Helmie Cornelissen. Deze gouden schaar wordt 1 maal per jaar uitgereikt aan een gipsverbandmeester die zich op meerdere gebieden heeft ingezet voor het vak en de opleiding. Smiley voor kinderunit C2 (als enige ziekenhuis in Zuid-Oost Nederland): smiley's worden door de vereniging Kind en Ziekenhuis uitgereikt aan o.a. kinderafdelingen die voldoen aan de basiscriteria die de vereniging stelt. Een afdeling met een smiley mag zich officieel kindgericht noemen. Certificeringen kwaliteitssysteem van de afdeling Farmacie: nl. de ISO-9001 norm en de HKZnorm (Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Vier sterren voor gastvrijheid: de Sint Maartenskliniek heeft de vijfde plaats behaald in de top tien van beste zorginstellingen, de hoogste notering voor een ziekenhuis. De Sint Maartenskliniek is bij The Golden Service Awards geëindigd bij de laatste drie genomineerden in de race om de titel Best schoongemaakte project in de categorie Gezondheidszorg. Voor de Grootkeuken Award in de categorie Short Stay heeft de Sint Maartenskliniek de tweede prijs behaald. I Klachten De patiënt of bezoeker heeft in de Sint Maartenskliniek meerdere mogelijkheden om een klacht te uiten. Geadviseerd wordt de klacht in te dienen bij de meest betrokken persoon of afdeling. Ook kan het natuurlijk zijn dat de patiënt bemiddeling bij een klacht of beoordeling van een klacht wenst. In dat geval kan hij/zij terecht bij de patiëntencontactpersoon of de klachtencommissie. Hoe dit in z n werk gaat is vermeld in de klachtenregeling. Informatie hierover kan de patiënt vinden in een aparte brochure of in de informatiemap naast het bed van de patiënt. De klachtenbrochure is op verschillende afdelingen en bij de receptie aanwezig. Ten slotte staat de klachtenregeling op de website van de Sint Maartenskliniek. Patiëntencontactpersoon De patiëntencontactpersoon (PCP) heeft een bemiddelende rol in de klachtenbehandeling. Na overleg tussen klager en PCP wordt een vervolgtraject uitgezet, waarin de klager al dan niet rechtstreeks van de aangeklaagde of diens leidinggevende een reactie mag verwachten. Elk kwartaal ontvangt ieder bedrijfsonderdeel een overzicht van de klachten van het afgelopen kwartaal. Indien mogelijk wordt gemeld waartoe een klacht heeft geleid, of er acties zijn ondernomen en welke adviezen er zijn. In het overzicht worden de klachten in diverse onderwerpen geordend. In onderstaand overzicht ziet u de gegevens over Behandeling Nazorg Bejegening Informatie/ Communicatie/ Organisatie Doorlooptijd/ Wachttijd/ Organisatie Telefonische Bereikbaar - heid Financiën Voorzieningen/ Materiaal/ Schoonmaak Totaal Orthopadiecentrum Revalidatiecentrum Reumacentrum Sportmedisch centrum Facilitair bedrijf FEZ Totaal Totaal

32 Het aantal klachten in 2007 laat ten opzichte van 2006 een zeer geringe stijging zien. Daarbij moet rekening worden gehouden met een forse stijging van het aantal eerste polikliniekbezoeken en dagopnames in het orthopaediecentrum. De overige productieaantallen lagen in 2007 iets lager dan in In veel gevallen gaat het bij een klacht over individuele belevenissen die zijn voorgelegd aan een persoon of afdeling. Deze zijn op een voor de patiënt juiste wijze afgehandeld. Bepaalde onderwerpen vielen op door de frequentie waarin e.e.a. werd gemeld. Voor deze onderwerpen heeft de patiëntencontactpersoon specifieke aandacht gevraagd bij het betreffende bedrijfsonderdeel. Ook zaken die wellicht eenvoudig zijn te verbeteren zijn extra onder de aandacht gebracht. Wijzigingen naar aanleiding van klachten zijn: - aanpassing definitie second opinion en aanpassing informatie hierover op de website; - wegwerken achterstand bij medisch secretariaat orthopaedie; - verduidelijking van informatie die patiënt bij ontslag krijgt over controlebezoek; - afspraken maken in de toekomst en eerder gereed komen van roosters; - afspraken gemaakt voor het intern doorverwijzen van patiënten; - registratie van patiënten wachten op een uitslag extern onderzoek; - aanpassing procedure vernietiging CD-rom die door patiënt is meegenomen en duidelijke informatie naar patiënt; - aandacht voor doorlooptijd behandeling in de Sint Maartenskliniek; - bij telefonische afspraak tussen patiënt en arts kan het voorkomen dat patiënt wordt gevraagd de hele dag bereikbaar te zijn. Dit is vaak belastend voor de patiënt. De periode dat men bereikbaar moet zijn is ingekort; - bij het niet doorgaan van een operatie buiten de schuld van de patiënt, is het beleid dat een nieuwe operatie binnen een maand gepland moet zijn; - de verpleging zal meer letten op wensen van de patiënt als het om rusttijd gaat; - wachttijd bij uitslagen onderzoek hooguit 2 weken. Nogmaals gewezen op deze afspraak; - aandacht voor communicatie en uitleg bij afzeggen afspraak; - interne afstemming bij het maken van meerdere afspraken in de Sint Maartenskliniek; - koppeling tot stand gebracht waardoor update van huisartsenadressen zonder vertraging kan worden geraadpleegd; - telefoonnummer is verwijderd van adressticker patiënt; - maatregel in zwembad zodat er altijd een functionaris aanwezig is, ook tijdens aan- en uitkleden; - nadere afspraken met ziekenhuis die cardioloog detacheert t.b.v. de hartrevalidatie; - verduidelijking op dwarslaesieafdeling rondom verantwoordelijkheid bij taxivervoer van Sint Maartensklinieknaar huisadres; - diverse verbeteracties in het kader van nieuw parkeerbeleid als gevolg van bouw parkeergarage; - evaluatie schoonmaakmiddel na val op vloer rondom zwembad. In een apart jaarverslag inzake de klachtenbehandeling wordt gemeld welke overige onderwerpen specifiek onder de aandacht zijn gebracht bij het management van het betreffende bedrijfsonderdeel of de leidinggevende van de afdeling. Klachtencommissie Ook kan de klager kiezen voor een behandeling van de klacht door de klachtencommissie. Binnen vier maanden na ontvangst van de door de klager ondertekende machtiging stelt de klachtencommissie de klager, aangeklaagde, in voorkomende gevallen het medisch hoofd, de opleider van de betreffende afdeling en de Raad van Bestuur schriftelijk en gemotiveerd in kennis van haar oordeel omtrent de gegrondheid van de klacht. Na de uitspraak van de klachtencommissie, eventueel voorzien van aanbevelingen aan de Raad van Bestuur, besluit de Raad van Bestuur of er naar aanleiding van de uitspraak maatregelen zullen worden genomen. Klager, aangeklaagde, en de klachtencommissie ontvangen van de Raad van Bestuur over dit besluit een gemotiveerd bericht. De klachtencommissie was in 2007 als volgt samengesteld: Dr. F.G.M. Buskens, voorzitter (extern); Mevr. Drs. J.G.C. Renckens, extern, voorgedragen door de Patiëntenadviesraad; Dr. M.E.C. Jeurissen, reumatoloog; Dr. H.J. Schers, extern, huisarts en universitair docent aan de Radboud Universiteit Nijmegen;

33 Mw. H. Cornelissen-Swertz, hoofd Gipsafdeling Sint Maartenskliniek, voorgedragen door de Ondernemingsraad (per augustus 2007). In 2007 is de commissie elf maal in vergadering bijeen gekomen. In totaal behandelde de commissie acht klachtzaken met twaalf klachten. In een drietal klachtzaken heeft de klachtencommissie geen uitspraak gedaan over de gegrondheid van de klachten. In één daarvan is na bemiddeling door de voorzitter van de klachtencommissie door de klager besloten tot intrekking van de klachten. In de tweede klachtzaak is - na een excuusbrief van de aangeklaagde arts - door de klager besloten tot intrekking van de klacht. In de derde klachtzaak zijn betrokken partijen na aanhangigmaking van de zaak bij de klachtencommissie alsnog gekomen tot een minnelijke regeling van het geschil, waarna de klager heeft besloten tot intrekking van zijn klacht. Van de resterende vijf klachtzaken met in totaal zeven klachten werden er twee gegrond en vijf ongegrond verklaard. Ten aanzien van de gegrondverklaarde klachten heeft de klachtencommissie een tweetal aanbevelingen gedaan aan de Raad van Bestuur. Daaropvolgend zijn binnen de betreffende zorgcentra maatregelen getroffen met betrekking tot afspraken over eenduidige informatieverstrekking aan de patiënt, alsmede ten aanzien van planning van noodzakelijke en leverbare zorg. I Toegankelijkheid Geografische bereikbaarheid De Sint Maartenskliniek is zowel met de auto als met het openbaar vervoer goed te bereiken. Door de groei van het aantal patiënten en bezoekers kampt het ziekenhuis wel met een tekort aan parkeerplaatsen op het ziekenhuisterrein. Daarom beschikt de Sint Maartenskliniek over een parkeerterrein op afstand. Dit parkeerterrein is in eerste instantie bedoeld voor medewerkers, maar ook patiënten en bezoekers kunnen hier hun auto gratis parkeren. Er rijdt een pendelbus tussen het parkeerterrein op afstand en de Sint Maartenskliniek. In de zomer van 2007 is gestart met de bouw van een ondergrondse parkeergarage. Deze is naar verwachting begin 2009 gereed. Telefonische bereikbaarheid In de Sint Maartenskliniek wordt veel aandacht besteed aan de telefonische bereikbaarheid. Maandelijks worden er telefoonrapportages gegenereerd. Deze rapportages geven stuurinformatie om de telefonische bereikbaarheid verder te verbeteren. I Veiligheid Patiëntveiligheid Voor patiëntveiligheid wordt verwezen naar de passages onder kwaliteitsbeleid en naar de relevante bijlagen. Informatieveiligheid Eind 2007 is gestart met een Quick-Scan informatieveiligheid. Op basis daarvan wordt informatieveiligheid uitgebouwd naar NEN Beveiliging van terrein en personen Het terrein wordt bewaakt door parkeerwachters(stagiaires van het ROC). Deze parkeerwachters zien ook toe op de veiligheid op het parkeerterrein op afstand. Bedrijfshulpverlening (BHV) Het BHV-plan is herzien en uitgereikt aan alle BHV-ers. Een groep nieuwe BHV-ers is opgeleid en er is een herhalingscursus geweest voor de reeds aanwezige BHV-ers. Daarnaast zijn er twee extra ploegleiders opgeleid

34 I.4.5. Kwaliteit ten aanzien van medewerkers In 2007 heeft de Sint Maartenskliniek 386 nieuwe medewerkers verwelkomd.dat waren er 75 meer dan in de jaren 2005 en medewerkers traden uit dienst in Dat zijn er 22 meer dan in Het jaar 2007 betekent voor de Sint Maartenskliniek dus een grotere toename van het aantal medewerkers dan andere jaren. Overleden In 2007 betreurde de Sint Maartenskliniek het overlijden van mw. Astrid Daamen, hoofd Bureau Patiëntenplanning. In haar heeft de Sint Maartenskliniek een zeer gewaardeerde medewerker verloren. Maartensprijs De Maartensprijs 2007, bedoeld voor een medewerker die heel in het bijzonder bijdraagt aan de doelen van de Sint Maartenskliniek, werd uitgereikt aan het team diëtisten, bestaande uit Anneke Beukenkamp, Babette Hermans en Sascha Wolterink. I Personeelsbeleid De Sint Maartenskliniek werkt graag met tevreden goedopgeleide en in hun vakgebied uitstekend functionerende professionals. In selectieprocedures wordt daarom gewerkt met geëxpliciteerde competenties en ondersteunende selectiemethoden als assessment en psychologisch onderzoek. Voor het behoud van medewerkers wordt er gewerkt met gerichte opleidingsplannen aan de loopbaanmogelijkheden binnen de functie of worden interne doorgroeimogelijkheden benut. Door het jaarlijks voeren van functioneringsgesprekken worden in een open sfeer verwachtingen, performance en verbeterpunten benoemd en waar nodig vertaald in ontwikkel-, opleidings- en/of begeleidingstrajecten. Om aan de toenemende complexiteit van het aansturen van professionals, het omgaan met (voortdurende) veranderingen en weerstanden en het zoeken naar nieuwe producten/diensten en markten te kunnen voldoen, is meer inzicht in managementprocessen en bedrijfsvoering van groot belang. In 2007 is daarom gestart met een Management Development traject voor de leidinggevenden van het derde en vierde échelon in de Sint Maartenskliniek. Zij zullen in 2008 hun Management Development afronden en ontvangen daarvoor een certificaat. Cijfers personeelsbeleid Verloop personeel Verloop personeel Aantal Aantal fte personeelsleden Instroom personeel in loondienst (totaal) in verslagjaar Waarvan personeel met patiëntgebonden functies Uitstroom personeel in loondienst (totaal) in verslagjaar Waarvan personeel met patiëntgebonden functies Ziekteverzuim exclusief zwangerschapsverlof in percentages Personeelsformatie Percentage Verzuim totaal personeel in loondienst 3,43 Vacatures Vacatures Totaal aantal vacatures per 31 december van het verslagjaar Totaal personeel Personeel met patiënt- c.q cliëntgebonden functies Aantal moeilijk vervulbare vacatures per 31 december van het verslagjaar

35 I Kwaliteit van het werk In 2006 heeft in de Sint Maartenskliniek een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) plaatsgevonden. Dat heeft het management een actueel inzicht gegeven in aandachtspunten voor arbeidsomstandigheden, veiligheid en welzijn. Elk bedrijfsonderdeel heeft in 2007 een onderbouwd plan van aanpak geformuleerd met daarin de acties voor de komende jaren ter verhoging van de arbeidsomstandigheden, de veiligheid en het welzijn. In 2007 hebben zich 5 bedrijfsongevallen voorgedaan binnen de Sint Maartenskliniek. In 2007 is er beleid ontwikkeld waarin de taken van de preventiemedewerker expliciet zijn benoemd en ingevuld binnen de Maartenskliniek. Deze preventiemedewerkers dragen zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf. Daarnaast is er in 2007 een nieuwe visie op de bedrijfsgezondheidszorg vastgelegd, die meer gericht is op gezondheid en preventie, dan op het verzuimen vanwege ziekte. In het 1 e kwartaal 2007 heeft een medewerkerstevredenheidsonderzoek plaatsgevonden door het bureau Effectory. De respons was 66,6%. De algemene tevredenheid onder medewerkers van de Sint Maartenskliniek behaalt een 7.6 en de algemene beoordeling over de werkzaamheden scoort een 7.5. Punten van aandacht zijn: het aspect tijd zelf kunnen indelen, het bespreekbaar zijn van conflicten en de samenwerking tussen afdelingen. Alle medewerkers hebben een terugkoppeling van de resultaten gekregen en ieder bedrijfsonderdeel heeft een plan van aanpak gemaakt naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek. Ook het aspect van ongewenst gedrag van klanten/patiënten en collega s zal door de bedrijfsonderdelen maar ook Maartenskliniek breed worden opgepakt en dat zal met name in 2008 zijn beslag krijgen. I.4.6. Samenleving Mensen In 2007 zijn in Nijmegen 2% meer patiënten behandeld dan in In Woerden verdubbelde de patiëntenstroom ongeveer. Patiënten komen uit het hele land naar de Sint Maartenskliniekvanwege de goede diagnostiek en behandeling. Een groot deel van hen komt voor een second opinion. Ook in 2007 is gewerkt aan meer toegesneden zorgpaden en protocollen, onderzoek naar de effectiviteit van diagnostiek en behandeling, respectievelijk aan toegangs- en doorlooptijden en bejegening. De Sint Maartenskliniek behoort tot de grotere werkgevers in de regio. Zoals eerder beschreven is er een actief beleid voor werven, selecteren, ontwikkelen en behouden van medewerkers. Voor de specialismen orthopedie, reumatologie en revalidatiegeneeskunde is de Sint Maartenskliniek zeer actief in de opleiding van arts-assistenten. Voor alle disciplines zijn er mogelijkheden voor bijen nascholing. Een substantieel deel van de loonsom wordt daaraan besteed. Maatschappij De Sint Maartenskliniek levert een bijdrage aan de gezondheidszorg in Nederland door diagnostiek en behandeling van patiënten, door wetenschappelijk onderzoek ter verbetering van de zorg en door opleiding van toekomstige zorgprofessionals. Veelal in eigen tijd leveren vele medewerkers substantiële bijdragen aan bijzondere activiteiten voor patiënten: sport en spel, bestuurlijk, initiërend en ondersteunend. Net als voorgaande jaren participeert de Sint Maartenskliniekin regionale, landelijke en internationale netwerken en verbanden. Van brancheorganisatie tot wetenschappelijke vereniging, van locale tot landelijke overheid, van collega ziekenhuis tot huisarts. Milieu De Sint Maartenskliniek voldoet aan de vergunning Wet verontreiniging oppervlaktewater. Op 14 februari 2007 is een veranderingsvergunning in het kader van de Wet milieubeheer verleend door de gemeente Ubbergen voor de te bouwen parkeergarage. Uit de analyse voor rioolwater is gebleken dat aan alle lozingseisen zoals opgenomen in de vergunning Wet verontreiniging oppervlaktewater wordt voldaan. In het kader van het Besluit luchtkwaliteit is in mei 2007 een beoordeling van de luchtkwaliteit opgesteld. Deze beoordeling is opgesteld ter onderbouwing van het verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan voor het bouwen van de parkeergarage en een aantal andere uitbreidingen. In deze beoordeling is berekend wat de invloed van de verkeersbewegingen van

36 en naar de Sint Maartenskliniek voor invloed heeft op de luchtkwaliteit. Uit de beoordeling blijkt dat de bijdrage van de verkeersbewegingen geen noemenswaardige invloed heeft op de concentratie-eisen uit het Besluit luchtkwaliteit en aan de normen uit het Besluit luchtkwaliteit wordt voldaan. In het kader van het Besluit luchtkwaliteit is er geen belemmering de wijziging van het bestemmingsplan doorgang te laten vinden. Alle locaties waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen of met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt zijn opnieuw in kaart gebracht en in het BHV-plan gevoegd. Naar aanleiding van diverse controles zijn concrete maatregelen genomen. Het milieuzorgsysteem is vastgesteld met instemming van de Ondernemingsraad. Per september is gestart met het implementeren van het milieuzorgsysteem. I.4.7. Financieel beleid Algemeen Per 1 februari 2005 geldt voor de Sint Maartenskliniek te Nijmegen het DBC-experiment waarbij deze vestiging van de Sint Maartenskliniek als enig ziekenhuis in Nederland voor 100% op basis van DBC s bekostigd wordt. Het experiment is onder voorwaarden verlengd, vooralsnog tot en met De Maartenskliniek Woerden BV valt niet onder het experiment. De segment B-DBC s in Woerden worden via de ZBC Sint Maartenskliniek gecontracteerd, de segment A-productie wordt gecontracteerd via het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis. De exploitatie van de Maartenskliniek Woerden BV wordt dit jaar voor het eerst opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de stichting Sint Maartenskliniek. Uitkomsten enkelvoudige jaarrekeningen Het resultaat van de Sint Maartenskliniek bedraagt in ,7 miljoen (2006: 4,5 miljoen). Bij een DBC-omzet van 90,3 miljoen (2006: 85,0 miljoen). Het resultaat 2007 is inclusief nagekomen DBC-opbrengsten 2006 ter grootte van 2,4 miljoen. Gecorrigeerd voor deze opbrengstenverschuiving vermindert het resultaat van de Maartenskliniek in 2007 aanzienlijk ten opzichte van 2006 bij een lichte stijging van de DBC-omzet van 0,6%. Deze mutatie wordt met name veroorzaakt door het gevoerde beleid om de verkoopprijzen te verlagen met gemiddeld 1% terwijl CAO-effecten en inflatie de kosten verhogen. Dit heeft geleid tot een verminderde bruto marge van ongeveer 2,4 miljoen (2,75% van de DBC-omzet). Met deze prijsverlaging is een fors deel van de efficiencywinst die de Sint Maartenskliniek gedurende haar experiment wist te realiseren terug gegeven aan de patiënten van de Sint Maartenskliniek. Daarnaast heeft een herziening van de voorziening groot onderhoud plaatsgevonden in verband met wijzigende regelgeving met betrekking tot bekostiging van kapitaalslasten van ziekenhuizen. Deze herziening omvat een extra dotatie voorzieningen van 1,7 miljoen. Daarnaast werd in dit kader 0,5 miljoen onttrokken aan de egalisatiereserve verbouwingskosten. Bij de bestemming van bovengenoemde resultaten wordt 1,3 miljoen toegevoegd aan de reserve aanvaardbare kosten, 0,2 aan de algemene reserve en 1,3 aan diverse bestemmingsreserves. Het weerstandsvermogen conform definities Waarborgfonds komt hiermee op 23,1% (2006: 22,3%). Maartenskliniek Woerden BV heeft ondanks een enorme omzetgroei een financieel slecht jaar achter de rug; zij boekte een negatief resultaat ad 1,8 miljoen. De belangrijkste oorzaak voor dit negatieve resultaat betreft de bekostiging van groei in segment A op basis van 85% van de variabele FB-parameterwaarde in plaats van integrale DBC-tarieven. Met de landelijke uitbreiding van segment B en de contractering van niet-klinisch A-segment via de ZBC wordt dit probleem vanaf 2008 aanzienlijk verminderd. Het resultaat van de stichting POM bedraagt in (2006: ) bij een omzet van (2006: ). Productie De DBC-omzet van de Sint Maartenskliniek Nijmegen is vrijwel gelijk gebleven. De ontwikkeling van het aantal afgesloten DBC s onderschrijft dit beeld; het aantal afgesloten DBC s daalde met 0,6% (2007: versus 2006: ). De grootste daling vond plaats in de conservatief poliklinische

37 DBC s orthopaedie (-955). Knie-implantaatingrepen stegen met 36% (731 in 2007 versus 589 in 2006), rugimplantaatingrepen daalden met 16% (450 in 2007 versus 539 in 2006). Het aantal remicadetoedieningen steeg met 17% van 1368 in 2006 tot 1604 in In Woerden groeide de productie fors. Zo groeide het aantal eerste polikliniekbezoeken in 2007 met 34% tot 7221 (2006: 5378). Het aantal dagverplegingen (inclusief zware dagverplegingen) groeide in 2007 met 51% tot 854 (2006: 564). Het aantal opnamen steeg tenslotte met 117% tot 939 in 2007 (2006: 433)

38 I.5. Verslag Raad van Toezicht Alle leden van de Raad van Toezicht hebben geen andere verbinding met de Sint Maartenskliniek dan in hun toezichthoudende rol. De leden van de Raad leveren hun bijdragen met name in de vergaderingen en adviseren over en beoordelen het door de Raad van Bestuur uitgezette beleid. Bij de vergaderingen zijn de leden van de Raad van Bestuur aanwezig ter toelichting en uitwisseling van opvattingen. Strategie, risicomanagement en interne beheersing en control zijn verweven in de besprekingen van de Raad van Toezicht. De Raad heeft geen afzonderlijke commissies. De accountant is aanwezig bij de vergadering waarin de jaarrekening moet worden goedgekeurd en licht aldaar zijn rapport en bevindingen toe. De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar 7x vergaderd in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Onderwerpen in de vergaderingen waren onder meer de bestuurlijke continuïteit, de nieuwe concernstructuur, de ontwikkeling van de productie mede in relatie tot het budget, het DBCexperiment, de zorgbrede Governancecode, de honorering Raad van Bestuur, de ontwikkeling van Maartenskliniek Woerden inclusief de goedkeuring van de daarmee samenhangende overeenkomsten, doorgroei van de Sint Maartenskliniek, de jaarrekening en het jaarverslag, het aannemen van medisch specialisten, jaarplan en begroting 2008, de samenwerking met Groot Klimmendaal, de bouw van een parkeergarage en de ontwikkelingen in de gezondheidszorg in het algemeen. Per 1 juli is de heer De Haan teruggetreden als voorzitter van de Raad van Toezicht en opgevolgd door de heer Wilderbeek. De heer De Haan bleef tot het einde van het jaar lid van de Raad van Toezicht. De Sint Maartenskliniek is veel dank verschuldigd aan de betrokken en deskundige wijze waarop de heer De Haan zijn rol in de Raad van Toezicht heeft vervuld. Eind 2007 kondigde de heer Wilderbeek vanwege emigratie zijn vertrek uit de Raad van Toezicht aan. In april 2008 is in de vacature voorzien door de benoeming van de heer V. Paes tot lid en voorzitter van de Raad van Toezicht. In het verslagjaar hebben zich geen wisselingen in de samenstelling van de Raad van Bestuur voorgedaan. Wel heeft de heer De Bie aangegeven terug te willen treden als voorzitter van de Raad van Bestuur in verband met zijn gezondheid. De Raad van Toezicht heeft de opvolgingsprocedure gestart. In 2007 heeft deze nog niet geresulteerd in een benoeming. De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft functioneringsgesprekken gehouden met de leden van de Raad van Bestuur. Daarbij komt ook het functioneren in relatie tot de Raad van Toezicht aan de orde. Voorts heeft de Raad van Toezicht het eigen functioneren besproken, alsmede de samenwerking met de Raad van Bestuur. Tweemaal woonde een delegatie van de Raad van Toezicht een overlegvergadering bij van Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad. Wij spreken onze tevredenheid uit over het weer toegenomen aantal patiënten dat zich aan de zorgen van de Sint Maartenskliniek heeft toevertrouwd en danken alle medewerkers voor hun geweldige inzet. Nijmegen, 29 mei 2008 Drs. V.H.Th.L. Paes, voorzitter Prof. Mr. C.J.M. Klaassen, vice-voorzitter Drs. G.M.P.J. Keulen, secretaris Prof. Dr. R.P.T.M. Grol Prof. Dr. F. Huijgen Drs. J.H. Morshuis

39 I.6. Lijst van publicaties C. J. Hofstad & H. Van der Linde. Concept Protocol Voorschrift Beenprothese, J. W. Luites, M. Spruit, G. G. van Hellemondt, W. G. Horstmann, and E. R. Valstar. Failure of the uncoated titanium ProxiLock femoral hip prosthesis. Clinical Orthopaedics and Related Research 455: , J. J. Groenendijk, I. C. Swinkels, D. De Bakker, J. Dekker, and C. H. Van den Ende. Physical therapy management of low back pain has changed. Health Policy 80 (3): , V. M. Coupe, C. Veenhof, M. W. Van Tulder, J. Dekker, J. W. Bijlsma, and C. H. Van den Ende. The cost-effectiveness of behavioural graded activity in patients with osteoarthritis of hip and/or knee. Annals of the Rheumatic Disease 66 (2): , B. E. Groen, V. Weerdesteyn, and J. Duysens. Martial arts fall techniques decrease the impact forces at the hip during sideways falling. Journal of Biomechanics 40 (2): , D. S. Marigold, V. Weerdesteyn, A. E. Patla, and J. Duysens. Keep looking ahead? Re-direction of visual fixation does not always occur during an unpredictable obstacle avoidance task. Experimental Brain Research 176 (1):32-42, A. R. Den Otter, A. C. Geurts, T. Mulder, and J. Duysens. Abnormalities in the temporal patterning of lower extremity muscle activity in hemiparetic gait. Gait and posture 25 (3): , B. C. Smits-Engelsman, E. A. Rameckers, and J. Duysens. Children with congenital spastic hemiplegia obey Fitts' Law in a visually guided tapping task. Experimental Brain Research 177 (4): , R. D. Gaasbeek, B. E. Groen, B. Hampsink, R. J. Van Heerwaarden, and J. Duysens. Valgus bracing in patients with medial compartment osteoarthritis of the knee A gait analysis study of a new brace. Gait Posture 26 (1):3-10, F. C. Wagenaar, S. Koeter, P. G. Anderson, and A. B. Wymenga. Conventional radiography cannot replace CT scanning in detecting tibial tubercle lateralisation. Knee 14 (1):51-54, S. Koeter, W. G. Horstmann, F. C. Wagenaar, W. Huysse, A. B. Wymenga, and P. G. Anderson. A new CT scan method for measuring the tibial tubercle trochlear groove distance in patellar instability. Knee 14 (2): , S. Koeter, M. J. Diks, P. G. Anderson, and A. B. Wymenga. A modified tibial tubercle osteotomy for patellar maltracking: Results at two years. The Journal of bone and joint surgery, British volume 89 (2): , E. M. Hoefnagels, M. Obradov, M. Reijnierse, P. G. Anderson, and B. A. Swierstra. Sonography after total hip replacement: reproducibility and normal values in 47 clinically uncomplicated cases. Acta Orthopaedica 78 (1):81-85, W. G. van Lankveld, M. C. Vonk, H. Teunissen, and F. H. Van den Hoogen. Appearance self-esteem in systemic sclerosis--subjective experience of skin deformity and its relationship with physicianassessed skin involvement, disease status and psychological variables. Rheumatology (Oxford) 46 (5): , S. Van Koulil, M. Effting, F. W. Kraaimaat, W. Van Lankveld, T. Van Helmond, H. Cats, P. L. Van Riel, A. J. de Jong, J. F. Haverman, and A. W. Evers. Cognitive-behavioural therapies and exercise programmes for patients with fibromyalgia: state of the art and future directions. Annals of the Rheumatic Disease 66 (5): ,

40 E. Smulders, C. Bernts, M. Font Freide, N. De Jong, R. De Ruiter, A. Eijsbouts, and W. Van Lankveld. De ontwikkeling van een multidisciplinair valpreventieprogramma voor mensen met osteoporose. Nederlands Tijdschrift voor Reumatologie 10 (2):26-32, M. Reijnierse. De waarde van radiologisch onderzoek bij reuma patiënten. Gamma professional 57 (3):24-27, H. Van der Linde, C. J. Hofstad, J. H. Geertzen, K. Postema, and J. Van Limbeek. From satisfaction to expectation: the patient's perspective in lower limb prosthetic care. Disability and rehabilitation 29 (13): , E. M. Hoefnagels, M. D. Waites, I. D. Wing, S. M. Belkoff, and B. A. Swierstra. Biomechanical comparison of the interosseous tibiofibular ligament and the anterior tibiofibular ligament. Foot Ankle Int. 28 (5): , A. A. den Broeder and G. F. Snijders. Reumatoïde artritis en ongedifferentieerde artritis: nieuwe inzichten. Modern Medicine 5:16-19, A. A. den Broeder, M. C. Creemers, J. Fransen, Jong E. de, D. J. De Rooij, A. Wymenga, M. de Waal- Malefijt, and F. H. Van den Hoogen. Risk factors for surgical site infections and other complications in elective surgery in patients with rheumatoid arthritis with special attention for anti-tumor necrosis factor: a large retrospective study. Journal of Rheumatology 34 (4): , A. van Ede, Broeder A. den, M. Wagenaar, P. van Riel, and M. C. Creemers. Etanercept-related extensive pulmonary nodulosis in a patient with rheumatoid arthritis. Journal of Rheumatology 34 (7): , P. J. C. Heesterbeek, N. Keijsers, W. C. H. Jacobs, N. Verdonschot, and A. B. Wymenga. Kwantitatieve dynamica van de flexie ruitmte tijdens het plaatsen van een genavigeerde ligamentgestuurde totaleknieprothese. Nederlands Tijdschrift voor Orthopaedie 14 (juli 2007):68-69, M. P. C. Beumers, P. J. C. Heesterbeek, W. C. H. Jacobs, M. E. Havinga, and A. B. Wymenga. Reproduceerbaarheid van meetmethode voor de patellapositie bij knieën met een totale knieprothese. Nederlands Tijdschrift voor Orthopaedie 12 (juli 2005):108, P. J. C. Heesterbeek and A. B. Wymenga. Knielaxiteit in flexie en extensie in de gezonde oudere knie. Nederlands Tijdschrift voor Orthopaedie 13 (juni 2006): , B. Christen, P. Heesterbeek, A. Wymenga, and U. Wehrli. Posterior cruciate ligament balancing in total knee replacement: the quantitative relationship between tightness of the flexion gap an tibial translation. The Journal of Bone & Joint Surgery (Br) 89-B ip - 8: , P. J. C. Heesterbeek, M. P. C. Beumers, W. C. H. Jacobs, M. E. Havinga, and A. B. Wymenga. A comparison of reproducibility of measurement techniques for patella position on axial radiographs after total knee arthroplasty. The Knee (14): , J. E. Vriezekolk, A. Eijsbouts, A. Stenger, and W. G. J. M. Van Lankveld. Psychosociaal disfunctioneren kenmerkt de patiëntenpopulatie van de individuele multidisciplinaire teamzorg in het Ambulant Reumacentrum van de Sint Maartenskliniek. Nederlands Tijdschrift voor Reumatologie 10 (3):46-51, A. A. den Broeder and G. F. Snijders. Reumatoïde artritis en ongedifferentieerde artritis: nieuwe inzichten. Modern Medicine 5:16-19, V. Weerdesteyn, B. E. Groen, R. van Swigchem, and J. Duysens. Martial arts fall techniques reduce hip impact forces in naive subjects after a brief period of training. Journal of Electromyography and Kinesiology,

41 B. E. Groen, V. Weerdesteyn, and J. Duysens. The relation between hip impact velocity and hip impact force differs between sideways fall techniques. Journal of Electromyography and Kinesiology, B. E. Groen, V. Weerdesteyn, and J. Duysens. Martial arts fall techniques decrease the impact forces at the hip during sideways falling. Journal of Biomechanics 40 (2): , L. B. Gelinck, Y. K. Teng, G. F. Rimmelzwaan, B. J. van den Bemt, F. P. Kroon, and J. M. van Laar. Poor serological responses upon influenza vaccination in patients with rheumatoid arthritis treated with rituximab. Annals of the Rheumatic Diseases 66 (10): , M. Effting, W. van Lankveld, T. van Helmond, and A. Evers. Fibromyalgie: een overzicht van nietfarmacologische behandelingen. Stimulus 3: , G. W. B. Naring, WGJM van Lankveld, and R. Geenen. Somatoform dissociation and traumatic experiences in patients with rheumatoid arthritis and fibromyalgie. Clinical; and Experimental Rheumatology 25: , V. Weerdesteyn, B. Nienhuis, A. C. Geurts, and J. Duysens. Age-related deficits in early response characteristics of obstacle avoidance under time pressure. Journal of Gerontology: Medical Sciences 62 (9): , E. M. Hoefnagels, M. D. Waites, S. M. Belkoff, and B. A. Swierstra. Percutaneous Achilles tendon lengthening: A cadaver-based study of failure of the triple hemisection technique. Acta Orthopaedica 78 (6): ,

42 Deel II Algemene gegevens

43

44 11.1. Vaststelling jaarrekening De jaarrekening is vastgesteld door de Raad van Bestuur op 22 mei De\iaarrekening is op 29 mei 2008 goedgekeurd door de Raad van Toezicht. V.H.Th.L.Paes voorzitter lid

45 - 44 -

46 II.2. Samenstelling Raad van Toezicht, Raad van Bestuur, Directeuren staven en diensten en Medische Staf per Raad van Toezicht Voorzitter: Ir. J.F. de Haan (tot ) Drs. A.T.M. Wilderbeek (m.i.v ) Vice-voorzitter: Drs. A.T.M. Wilderbeek (tot ) Mw. Prof. Mr. C.J.M. Klaassen (m.i.v ) Secretaris: Leden: Drs. G.M.P.J. Keulen Prof. Mr. Dr. R.P.T.M. Grol Ir. J.F. de Haan (m.i.v ) Prof. Dr. F. Huijgen Mw. Prof. Mr. C.J.M. Klaassen (tot ) Drs. J.H. Morshuis Raad van Bestuur Voorzitter: Lid: Drs. W.J.H.M. de Bie Mw. Drs. B. de Jong MBA Secretaris raad van bestuur Ir. A.M. van Beurden Directeuren/managers staven en diensten Directeur reumacentrum Dr. F.H.J. van den Hoogen Directeur revalidatiecentrum H.G.C.M. van de Beek RM Directeur orthopediecentrum Dr. M. de Kleuver Directeur RD&E Dr. J. van Limbeek Manager Facilitair Bedrijf & vastgoed Mw. Drs. A.M.P. Jakobs Manager FEZ/controller Ir. H.S.B. Hoevenaren Manager P&O M.G.M. Achten MA (tot ) F. Bierman ( tot ) Mw. Mr. I.M.A. Klerkx (m.i.v ) Manager I&A G.J.W. Dorlas (tot ) L.M. Kruip (m.i.v ) Medische Staf anaesthesioloog: J.M.E. Anderson Mw. P.A. Bakker Mw. M.L.Th. Bugter Dr. R. Dirksen C. Gort N.T.M. Jack Mw. A. Rohrbach L.H. Vonhögen

47 apotheker: neurofysioloog: cardioloog: internist: klinisch chemicus: neurochirurg: orthopedagoog: orthopedisch chirurg: pastor: psycholoog: B.J.F. van den Bemt H.B. Benraad Mw. M.J.C. Deurvorst-Schwietert Mw. M.J. Gijzels Prof. Dr. J.E.J. Duysens Mw. N.M. Panhuyzen F.J Vos A. Loualidi Prof. Dr. J.C. Willems P.J. Schutte Mw. D.A. van Bentum-Schouwink J.J.W. van der Burg Mw. M. Peeters Q.P. Steinmann Mw. A. Beumer K.C. Defoort Dr. R.J. van Heerwaarden G.G. van Hellemondt P.P. Horsting Dr. M. de Kleuver Dr. M.A.P. Kooijman Dr. J.W.K. Louwerens F.H.R. de Man Dr. P.W. Pavlov D.B. van der Schaaf Dr. M. Spruit Dr. B.A. Swierstra Dr. E. de Vissen M.J. de Vos Mw. A.G.H. Witteveen Dr. A.B. Wymenga Ds. K.M. Heijnis W.A.C.M. Robben Mw. H. Beenackers T. van Diemen Prof. Dr. L. Fasotti Mw. A.M.F. Gotwalt A.F. van Helmond Mw. A. Joosten Mw. M.E. van Kessel J. van Neijenhof Mw. M. van Rijnsoever-Tielemans Mw. H. Slot Mw. E. Vissers

48 radioloog: reumatoloog: revalidatiearts: taal- en spraakpatholoog: R. Bökenkamp A. Kyriazopoulos J.L. Merx Mw. M. Obradov Mw. Dr. M. Reijnierse D.H.W. Schönfeld Mw. K. Bevers Dr. A.A. den Broeder H.A. Cats Mw. Dr. A.M.M. Eijsbouts Dr. M.J.A.M. Franssen Dr. F.H.J. van den Hoogen Dr. M.E.C. Jeurissen Dr. R.F.J.M. Laan P.J.I. van 't Pad Bosch Dr. D.J.R.A.M. de Rooij Mw. A.A.M.E. Stenger Mw. V.C. Altmann-Van der Donk Mw. J. de Bruijn A. de Fretes Mw. S.K. Höweler Dr. P.H. Jongerius H.J.M. van Kuppevelt F.C. Lem Dr. H. van der Linde Mw. J. van Munster Mw. B.A.E. Lo-A-Njoe Mw. M.J. Poelma D.P.A.M. Rijs Mw. N.A.M. Steinmeijer Mw. M.C. Verhulsdonck Prof. Dr. A. Rietveld Mw. M. Ruiter Maartenskliniek Woerden: orthopedisch chirurg: Dr. R.J. van Heerwaarden Dr. P.W. Pavlov M. Stegeman M.L.C. Anderson Th. Patt S. Spruit reumatoloog: Dr. R.J. van den Hoogen Mw. S.W. Kadir Mw. N.E. van der Laan - Baalbergen

49 II.3. Samenstelling overige besturen per II.3.1. SMK Research BV Directie Directeur: Drs. W.J.H.M. de Bie Mw. drs. B. de Jong MBA De BV is gevestigd en kantoorhoudend te Nijmegen II.3.2. Stichting Prothese- en Orthese Makerij Raad van Toezicht Voorzitter: Plaatsvervangend voorzitter: Secretaris/Penningmeester: Ir. J.F. de Haan Drs. G.M.P.J. Keulen Drs. W.J.H.M. de Bie Directie Directeur: D. Ruitenbeek De Stichting POM is gevestigd en kantoorhoudend te Nijmegen

50 Deel III Jaarrekening

51

52 III.1. Geconsolideerde balans per 31 december 2007 Zie volgende pagina

53 Geconsolideerde balans per 31 december 2007 (na resultaatbestemming) Activa Vaste activa I Immateriële vaste activa II Materiële vaste activa III Financiële vaste activa Vlottende activa I Voorraden II Onderhanden werk III Vorderingen IV Liquide middelen Balanstotaal

54 Passiva Eigen vermogen I Collectief gefinancierd gebonden vermogen: RAK Aandeel derden in EV Bestemmingsreserves II Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen III aandelenkapitaal Egalisatierekening afschrijvingen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Financieringsoverschot Balanstotaal

55 III.2. Geconsolideerde resultatenrekening over 2007 Bedrijfsopbrengsten Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten of subsidie DBC-opbrengsten Mutatie onderhanden werk Overige opbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Personeelskosten Zorggerelateerde kosten Afschrijvingen vaste activa Overige waardeveranderingen vaste activa Overige kosten Som der bedrijfslasten Financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfs uitoefening voor belastingen Belastingen Aandeel van derden in het resultaat Resultaat na belastingen Resultaatbestemming: Onttrekking egalisatiereserve inventaris Onttrekking reserve CT scan Onttrekking reserve parkeren Onttrekking reserve digitalisering Toevoeging reserve opleiding en personele faciliteiten Toevoeging reserve ICT Toevoeging reserve wetenschappelijk onderzoek Toevoeging reserve opleidingen 191 Toevoeging reserve EIK 592 Toevoeging reserve kapitaallasten Toevoeging RAK/algemene reserve Toevoeging reserve aanvaardbare kosten Toevoeging algemene reserve

56 III.3. Geconsolideerd kasstroomoverzicht Exploitatieresultaat Aanpassingen voor: afschrijvingen rente egalisatie - - mutaties bestemmingsreserves - - mutatie aandelenkapitaal 5 - mutaties egalisatiereserves mutaties voorzieningen Veranderingen in vlottende middelen: voorraden onderhanden werk vorderingen nog in tarieven te verrekenen - - kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen en aflossingsverplichtingen) Totaal kasstroom uit operationele activiteiten Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen in materiële vaste activa Investeringen in immateriële vaste activa - - Desinvesteringen in immateriële vaste activa Investeringen in deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden - 2 Mutatie leningen u/g Mutatie deposito - - Voorziening financiële vaste activa - - Overige investeringen in financiële vaste activa Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden Overige mutaties eigen vermogen - - Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen

57 III.4. Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen III.4.1. Algemene toelichting Conform de Regeling Jaarverslaggeving Zorginstellingen (RJZ) worden de aan de Sint Maartenskliniek verbonden rechtspersonen meegeconsolideerd. De Sint Maartenskliniek is hoofd van de geconsolideerde groep. De meegeconsolideerde rechtspersonen zijn: Stichting Prothese- en Orthese Makerij, het bestuur van deze stichting komt gedeeltelijk overeen met het bestuur van de Sint Maartenskliniek. Sint Maartenskliniek Research BV, dit is een 100% deelneming van de Sint Maartenskliniek. De Gele Invent 2000 BV en de Gele Invent 2001 BV, en de Gele Invent 2002 BV; dit zijn 100% deelnemingen van de Sint Maartenskliniek. Maartenskliniek Woerden BV; dit is een 70% deelneming van de Sint Maartenskliniek De samenstelling van de diverse besturen is opgenomen onder deel II (II.3. pagina 43). De nevenfuncties van de diverse bestuurders is opgenomen onder deel V (V.3.3.). In de resultatenrekening is geen segmentering toegepast. III.4.2. Balans Vaste activa Immateriële vaste activa De verantwoorde goodwill is gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de afschrijvingen dan wel de lagere gerealiseerde waarde. Jaarlijks wordt een vast percentage van de verkrijgingsprijs afgeschreven. Materiële vaste activa De verantwoorde materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen worden berekend door middel van een vast percentage van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De afschrijvingspercentages worden bepaald aan de hand van de door de NZa in de desbetreffende richtlijn voorgeschreven percentages of op basis van de verwachte economische levensduur. Financiële vaste activa Deelneming VIR: de deelneming is gewaardeerd tegen kostprijs. Lening u/g inzake leasecontract: deze leningen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Materiële vaste activa die niet meer in gebruik zijn. Hieronder zijn opgenomen de materiële vaste activa die als gevolg van de brand in 1990 verloren zijn gegaan. Deze activa worden op basis van de oorspronkelijke levensduur afgeschreven; tevens is een voorziening voor hetzelfde bedrag gevormd. Vlottende activa Voorraden De voorraden in het algemeen magazijn, het keukenmagazijn en de voorraad medische artikelen zijn gewaardeerd tegen vaste verrekenprijs. De voorraad geneesmiddelen en de voorraad grond- en hulpstoffen en handelsgoederen zijn tegen verkrijgingsprijs dan wel lagere marktwaarde gewaardeerd. Voorraden die als zodanig niet geadministreerd worden zijn niet meer opgenomen. Dit betreft onder andere handvoorraad voor de technische dienst, keuken, laboratorium en operatiekamers

58 Voorraad onderhanden werk DBC s De voorraad onderhanden werk DBC's worden gewaardeerd tegen een afgeleide verkoopprijs. De voorraden onderhanden werk overig zijn gewaardeerd tegen de directe materiaal- en salariskosten dan wel lagere marktwaarde, onder aftrek van reeds gefactureerde termijnen. Waar nodig is rekening gehouden met afwaarderingen wegens incourantheid. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde, waar nodig, onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Deze voorziening is bepaald volgens de dynamische methode. Te verrekenen financieringsverschil Het financieringsverschil, zijnde het verschil tussen het vastgestelde budget en de som van de opbrengsten uit verpleeggelden, de overige zorgopbrengsten en eventuele budgetcorrecties uit voorgaande jaren, dient te worden verrekend. Derhalve is dit financieringsresultaat opgenomen als te verrekenen financieringsverschil. Op 1 februari 2005 is de SMK met haar experiment gestart en geldt dit regime niet meer. Eigen Vermogen Reserve aanvaardbare kosten De behaalde resultaten zijn toegevoegd aan deze reserve. Bestemde reserves Egalisatie inventarissen: Hierin zijn de investeringsbudgetten die wel reeds zijn toegezegd, maar nog niet zijn geïnvesteerd gereserveerd. Digitalisering: Deze reserve is bestemd voor digitalisering van de afdeling radiologie, d.w.z. de digitale verwerking en opslag van radiologische beelden inclusief de toekomstige afschrijvingen. Parkeren: Deze reserve is bestemd voor de bouw van een parkeergarage op het terrein van de Sint Maartenskliniek. Wetenschappelijk onderzoek: Deze reserve is bestemd voor het doen van wetenschappelijk onderzoek. Opleiding en personele faciliteiten: Deze reserve is bestemd voor de incentives voor de bedrijfsonderdelen conform de beleidsafspraken. ICT: Deze reserve is bestemd om investeringen te doen op het gebied van ICT-infrastructuur Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs is te schatten. De voorzieningen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen. Langlopende schulden De post langlopende schulden betreft schulden met een looptijd langer dan één jaar. De langlopende schulden zijn tegen nominale waarde opgenomen. Kortlopende schulden en overlopende passiva De post kortlopende schulden omvat schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar en de af te lossen bedragen op de langlopende schulden voor het komende boekjaar. Onder overlopende passiva zijn vooruitontvangen bedragen opgenomen en verplichtingen uit hoofde van per balansdatum niet opgenomen vakantiedagen en vakantiegeldverplichtingen over de per balansdatum verstreken periode

59 III.4.3. Grondslagen voor resultaatbepaling DBC-Opbrengsten De DBC-opbrengsten betreffen de in rekening gebrachte gesloten DBC's tegen de met de zorgverzekeraars afgesproken tarieven aangevuld met de mutatie in het onderhanden werk. Het betreft de opbrengsten vanaf februari 2005 omdat toen het experiment startte. Overige opbrengsten Overige opbrengsten worden verantwoord op transactiebasis. Lasten Lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Belastingen Belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde belaste resultaat, rekening houdend met fiscaal vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk niet aftrekbare kosten. De belastingen worden conform hun aandeel toegerekend aan het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening. Pensioenen De Stichting heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het bedrijfspensioenfonds PGGM. De stichting heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij PGGM, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. De Stichting heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde bijdrageregeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het eind van het jaar in de jaarrekening verantwoord

60 III.5. Toelichting op de geconsolideerde balans III.5.1. Activa III Vaste activa A. Immateriële vaste activa Dit betreft betaalde goodwill De immateriële vaste activa kunnen als volgt worden gespecificeerd: Goodwill MK Woerden Totaal Het verloop van de immateriële vaste activa was in het boekjaar als volgt: Boekwaarde begin boekjaar Bij: Investeringen boekjaar - - Bij: Overname goodwill SBS Af: Afschrijvingen boekjaar Af: Afschrijvingen overname SBS Af: Desinvesteringen boekjaar - - Boekwaarde einde boekjaar Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde einde boekjaar De goodwill valt onder niet-wzv/wtg vergunningsplichtige activa. B. Materiële vaste activa De materiële vaste activa kunnen als volgt worden gespecificeerd: Terreinen en gebouwen Installaties Inventarissen Automatiseringsapparatuur Vervoermiddelen Bouwprojecten in uitvoering Totaal materiële vaste activa Het verloop van de materiële vaste activa was in het verslagjaar als volgt:

61 Boekwaarde begin boekjaar Bij: Investeringen boekjaar Af: Desinvesteringen boekjaar Af: Afschrijvingen boekjaar Boekwaarde einde boekjaar In V.1.1. t/m V.1.6. Bijlage 1 t/m 6 worden de materiële vaste activa nader toegelicht. C. Financiële vaste activa De financiële vaste activa kunnen als volgt worden gespecificeerd: Deelneming VIR Niet in gebruik zijnde activa Voorz. niet in gebruik zijnde activa Lening u/g inzake leasecontract Totaal financiële vaste activa In V.1.7. Bijlage 7 is het verloop van de financiële vaste activa gedurende het boekjaar weergegeven. III Vlottende activa A. Voorraden Algemeen magazijn Medische artikelen Geneesmiddelen Grond- en hulpstoffen Gereed product en handelsgoed Onderhanden werk overig Totale voorraden B. Onderhanden werk DBC's Onderhanden werk DBC's

62 C. Vorderingen en overlopende activa Vorderingen : Vorderingen op debiteuren Overige vorderingen: - Rekening couranten Te ontvangen ziekengeld Te ontvangen subsidies Te ontvangen sociale premies Te vorderen rente Vooruitbetaalde aflossingen Nog te factureren Overige vorderingen Totaal vorderingen en overlopende activa D. Liquide middelen Giro Banken - - Kas Kruisposten 6 5 Totale liquide middelen III.5.2. Passiva III Eigen vermogen resultaat mutaties bestemming Collectief gefinancierd gebonden vermogen - RAK Bestemmingsreserves: -reserve egalisatie inventarissen reserve C.T. scan reserve digitalisering reserve I.C.T reserve kapitaallasten reserve opleiding en personele faciliteiten reserve opleidingen reserve E.I.K reserve wetenschappelijk onderzoek Totaal collectief gebonden vermogen

63 Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen - algemene reserve giften en donaties Totaal niet collectief vrij vermogen Aandelenkapitaal Totaal eigen vermogen Het verschil tussen het geconsolideerde eigen vermogen en het enkelvoudig eigen vermogen is als volgt te verklaren: Enkelvoudig eigen vermogen SMK Aandelen kapitaal MKW 5 - Aandeel derden in EV MKW Eigen vermogen POM Groepsvermogen III Egalisatierekeningen Stand begin boekjaar Toevoeging boekjaar - - Onttrekking boekjaar Stand einde boekjaar III Voorzieningen Stand per Stand per Dotaties Onttrekkingen Garantieverplichting Voorziening jubileum uitkering Voorziening groot onderhoud Voorziening egalisatie onderhoud Voorziening ICT infrastructuur Voorziening DBC-regelgeving Voorziening zorg inkoop combinatie Voorziening sociaal fonds Voorziening parkeren Voorziening renovatie W-gebouw Voorziening medische aansprakelijkh Voorziening arbeidsongeschiktheid Voorziening uitfasering hospitel Voorziening preventie projecten Voorziening pensioenen Totaal

64 Toelichting voorzieningen: Van het totaal bedrag per ultimo 2007 vervalt een bedrag binnen een jaar; binnen twee en vijf jaar en een bedrag van na vijf jaar. De voorziening groot onderhoud betreft het onderhoud zoals benoemd in het onderhoudsplan. De voorziening DBC-regelgeving betreft een risico op mogelijke interpretatieverschillen omtrent regelgeving, gelet op tussentijdse systematiekwijzigingen. De voorziening Zorg inkoop combinatie betreft een risico dat ontstaan is doordat de Belastingdienst bij de verhuurder van medische en overige inventaris naheffingsaanslagen heeft ingediend welke bij SMK terecht zouden kunnen komen. Bezwaar tegen deze aanslagen is ingediend. De voorziening parkeren betreft een tijdelijke noodoplossing parkeervoorziening. De voorziening medische aansprakelijkheid betreft het risico op medische aansprakelijkheid vanaf III Langlopende schulden 2007 Stand per 1 januari Aflossingen op leningen Nieuw afgesloten leningen 595 Stand per 31 december Aflossingsverplichting Stand per 31 december In III Bijlage 8 is een overzicht van de langlopende schulden opgenomen per III Kortlopende schulden en overlopende passiva Aflossingsverplichting 2008/ Bankier Belastingen en sociale premies Pensioenpremies Salarissen Vakantietoeslag juni t/m december Vakantiedagen per ultimo december Crediteuren Te betalen rente Overige schulden Totaal kortlopende schulden

65 De Sint Maartenskliniek beschikt over een rekening-courant krediet van , bestaande uit een basiskrediet ( ) en een extra krediet ( ). Voor het basiskrediet geldt als zekerheid het pandrecht op vorderingen. Voor het extra krediet zal, na consolidatie, een krediethypotheek op de onroerende zaak (parkeervoorziening) gevestigd worden, of geborgd worden door WFZ (waarborgfonds voor de gezondheidszorg). Voor het door de bankier verstrekte kortlopende bankkrediet aan de Stichting POM van zijn als zekerheden verstrekt alle zaken en boekvorderingen in eigendom van de Stichting POM. De aanslagen vennnootschapsbelasting van de Stichting POM zijn tot en met het jaar 2006 definitief geregeld. De vennootschapsbelastingsschuld heeft uitsluitend betrekking op III Nog in tarieven te verrekenen financieringsoverschot t/m budget aanvaardbare kosten doorgeschoven financieringsverschil verrekend in tarieven: t/m Financieringsverschil Cumulatief financieringsverschil per Doordat het niet meer mogelijk is het financieringsverschil te verrekenen met de verpleegdagtarieven in toekomstige boekjaren zoals te doen gebruikelijk was voor de start van het experiment zal een ander manier gevonden moeten worden om tot finale kwijting te geraken Herrubricering i.v.m. nacalculatie t/m t/m Stadium van vaststelling c b a a Cumulatief financieringsverschil per Bij het stadium van vaststelling betekent code a dat het een interne berekening betreft, b dat er overeenstemming is met de zorgverzekeraar en c dat er een definitieve vaststelling van het CTG is

66 III Niet uit de balans blijkende verplichtingen De Sint Maartenskliniek is uit hoofde van leasecontracten en huurovereenkomsten een totaalbedrag van verschuldigd. De verplichting voor 2008 bedraagt De POM is uit hoofde van een lease-verplichting voor een zevental auto's jaarlijks verschuldigd. De Sint Maartenskliniek heeft voor een bedrag van 26,7 miljoen leningen geborgd bij het Waarborgfonds voor de Zorgsector. Hierdoor is een obligo verplichting ontstaan van maximaal ingeval het Waarborgfonds over onvoldoende vermogen beschikt. Ter afdekking van het renterisico bij het afsluiten van een financiering in de toekomst zijn twee swap overeenkomsten aangegaan. De eerste betreft een hoofdsom van 15,0 miljoen, de ingangsdatum is september De faciliteit wordt vanaf de ingangsdatum ingeperkt met per kwartaal. De te ontvangen rente bedraagt 3-maands Euribor, de te betalen vergoeding bedraagt 4,58% over de gehele periode van de looptijd. De swap heeft een looptijd van 15 jaar. De verplichting t/m het vijfde jaar bedraagt ; vanaf jaar 6 bedraagt de verplichting De tweede betreft een hoofdsom van 15,0 miljoen, de ingangsdatum is oktober De faciliteit wordt vanaf de ingangsdatum ingeperkt met per kwartaal. De te ontvangen rente bedraagt 3-maands Euribor, de te betalen vergoeding bedraagt 4,69% over de gehele periode van de looptijd. De swap heeft een looptijd van 15 jaar. De verplichting t/m het vijfde jaar bedraagt ; vanaf jaar 6 bedraagt de verplichting

67 III.6. Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening III.6.1. Opbrengsten III Wettelijk budget aanvaardbare kosten Wettelijk budget op kasbasis III DBC-opbrengsten DBC opbrengsten III Mutatie onderhanden werk Mutatie onderhanden werk III Overige opbrengsten Omzet POM Inkoopwaarde van de omzet Brutomarge Opbrengsten Woerden Vergoedingen voor diensten en verrichtingen berekend aan derden Gedetacheerd personeel Randvoorzieningen Ondersteunende diensten extern Subsidies projecten Totaal

68 III.6.2. Lasten III Personeelskosten Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Ontvangen ziekengeld/loonsubsidie Overige personeelskosten Personeel niet in loondienst Totaal personeelskosten In het verslagjaar waren gemiddeld personen (1.087 fte) in dienst. In 2006 waren dit er (1.021 fte). III Zorggerelateerde kosten Kosten van voeding Voedingskosten Overige voedingsmiddelen Keukenbenodigdheden Totaal kosten van voeding Hotelmatige kosten Schoonmaakkosten Afvoer huisvuil Toiletmiddelen Meubilair en stoffering Overige huishoudelijke kosten Subtotaal huishouden en inrichting Textiel (disposable) Waskosten Subtotaal linnenvoorziening Vervoerskosten Subtotaal vervoerskosten Totaal hotelmatige kosten

69 Patiëntgebonden kosten Röntgen- en registratiemiddelen 4 4 Laboratoriummiddelen Onderzoek door derden Subtotaal kosten onderzoeksfuncties Geneesmiddelen Medische gassen Bloed en plasma Implantaten Verband en gipsverband Hechtmaterialen Kosten therapieën Verzorgings-, behandelmiddelen Subtotaal kosten behandelfuncties Verplaatsingshulpmiddelen Incontinentiematerialen Overige kosten Toedienings- en afnamesystemen Katheters en sondes Verplegingsart. steriel Kosten tandarts 2 1 Instrumenten en apparatuur Subtotaal kosten overige medische en verzorgingsmiddelen Ontspanning patiënten 9 18 Eredienst 5 6 Subtotaal kosten ontspanning Totaal patiëntgebonden kosten Totaal zorggerelateerde kosten

70 III Afschrijvingen vaste activa Afschrijvingen materiële vaste activa Afschrijvingen financiële vaste activa - - Afschrijvingen immateriële vaste activa Afschrijvingen WTG gefinancierde activa Overige afschrijvingen materiële vaste activa Overige afschrijvingen financiële vaste activa - - Onttrekking egalisatierekening afschrijvingen Instandhoudingsinvesteringen Afschrijving vaste activa III Overige waardeveranderingen vaste activa Overige waardeveranderingen vaste activa III Overige kosten Overige waardeveranderingen vaste activa Algemene kosten Kantoormiddelen, apparatuur Drukwerk door derden Bank- en chequekosten Automatiseringskosten Subtotaal administratiekosten Porti Telefoonkosten incl. patiëntentelefoon Subtotaal communicatiekosten Lidmaatschappen, abonnementen en vakliteratuur Accountants- en advieskosten Reis- en verblijfkosten Bestuurs- en representatiekosten Commerciële kosten Subtotaal kosten algemeen beheer

71 Brandverzekering Bedrijfsschade- en WA-verzekering Overige verzekeringen Onroerend zaakbelasting Zuiveringslasten Overige belastingen 4 1 Subtotaal zakelijke lasten en voorzieningen Omroepbijdrage / bumarechten / centrale antenne 7 5 Overige algemene kosten Subtotaal overige algemene kosten Totaal algemene kosten Terrein- en gebouwgebonden kosten Onderhoud door derden Bouwprojecten Subtotaal onderhoud door derden Olie 6 - Gas Electriciteit Water Subtotaal energiekosten Totaal terrein- en gebouwgebonden kosten Overige lasten Huur en leasing Productiekosten Afschrijving dubieuze debiteuren Dotatie garantieverplichting Totaal overige lasten Totaal overige kosten

72 III.6.3. Financiële baten en lasten Resultaat deelnemingen - 2- Rente baten totaal rente baten en resultaat deelnemingen Disagio Rente leningen Totaal financiële baten en lasten III.6.4. Belastingen De in de resultatenrekening opgenomen belastingdruk betreft de belastingen op het resultaat van de Stichting Prothese- Orthese Makerij en de Gele Invent 2000 en de Gele Invent III.7. Enkelvoudige balans per 31 december 2007 Zie volgende pagina

73 Enkelvoudige balans per 31 december 2007 (na resultaatbestemming) Activa Vaste activa I Immateriële vaste activa II Materiële vaste activa III Financiële vaste activa Vlottende activa I Voorraden II Onderhanden werk DBC's III Vorderingen IV Liquide middelen Balanstotaal

74 Passiva Eigen vermogen I Collectief gefinancierd gebonden vermogen: RAK Bestemmingsreserves II Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Egalisatierekening afschrijvingen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Financieringsoverschot Balanstotaal

75 III.8. Enkelvoudige resultatenrekening over 2007 Exploitatie Exploitatie Bedrijfsopbrengsten DBC-opbrengsten Mutatie onderhanden werk Overige opbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Personeelskosten Zorggerelateerde kosten Afschrijvingen vaste activa Overige waardeveranderingen vaste activa Overige kosten Som der bedrijfslasten Financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Resultaatbestemming: Ontrekking egalisatiereserve inventaris Onttrekking reserve CT scan Ontrekking reserve parkeervoorziening Onttrekking reserve digitalisering Toevoeging reserve wetenschappelijk onderzoek Toevoeging reserve opleiding en personele faciliteiten Toevoeging reserve opleidingen 191 Onttrekking reserve ICT Toevoeging reserve kapitaallasten Toevoeging reserve EIK Toevoeging reserve aanvaardbare kosten Toevoeging algemene reserve

76 III.9. Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen Tenzij anders is weergegeven zijn de algemene toelichting en de toelichting van de geconsolideerde jaarrekening van overeenkomstige toepassing. Vaste activa Financiële vaste activa Dit betreffen de deelnemingen SMK Research BV, Gele Invent 2000, Gele Invent 2001 en Gele Gele Invent De waarde van de deelnemingen wordt bepaald op de inbrengwaarde van het gestorte kapitaal vermeerderd met winstbijschrijvingen en verminderd met terugstortingen van kapitaal en ontvangen dividenden (netto vermogenswaarde). III.10. Toelichting op de enkelvoudige balans III Activa III Vaste activa A. Immateriële vaste activa Dit betreft betaalde goodwill. De immateriële vaste activa kunnen als volgt worden gespecificeerd: Goodwill Orthopedie MK Woerden Totaal Het verloop van de immateriële vaste activa was in het boekjaar als volgt: Boekwaarde begin boekjaar Bij: Investeringen boekjaar - - Bij: Overname goodwill SBS Af: Afschrijvingen boekjaar Af: Afschrijvingen overname SBS Af: Desinvesteringen boekjaar - - Boekwaarde einde boekjaar Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde einde boekjaar

77 B. Materiële vaste activa De materiële vaste activa kunnen als volgt worden gespecificeerd: Terreinen en gebouwen Installaties Inventarissen Automatiseringsapparatuur Vervoermiddelen Bouwprojecten in uitvoering Totaal materiële vaste activa Het verloop van de materiële vaste activa was in het verslagjaar als volgt: Boekwaarde begin boekjaar Bij: Investeringen boekjaar Bij: Inbreng SBS Af: Afschrijvingen boekjaar Af: Afschrijvingen inbreng SBS Af: Desinvesteringen boekjaar Boekwaarde einde boekjaar In V.2.1 t/m V.2.6. Bijlage 1 t/m 6 worden de materiële vaste activa nader toegelicht. C. Financiële vaste activa De financiële vaste activa kunnen als volgt worden gespecificeerd: Deelneming SMK Research BV Deelneming Gele Invent Deelneming Gele Invent Deelneming Gele Invent Deelneming VIR Niet in gebruik zijnde activa Voorz. niet in gebruik zijnde activa Lening u/g Lening u/g inzake leasecontract Totaal financiële vaste activa

78 In V.2.7. Bijlage 7 is het verloop van de financiële vaste activa gedurende het boekjaar weergegeven. III Vlottende activa A. Voorraden Algemeen magazijn Medische artikelen Geneesmiddelen Totaal magazijnvoorraden B Voorraad onderhanden werk DBC's De voorraad onderhanden werk DBC betreft de waarde van de openstaande DBC's per ultimo 2007 welke per die datum fictief gesloten en gevalideerd zijn. C Vorderingen en overlopende activa Vorderingen op debiteuren Overige vorderingen: - Vorderingen op groepsmaatschappijen Overige rekening couranten Te ontvangen ziekengeld Te vorderen sociale premies Te ontvangen subsidies Vooruitbetaalde aflossingen Vooruitbetaalde aanloopkosten Nog te factureren Overige vorderingen Totaal vorderingen en overlopende activa

79 D. Liquide middelen Giro Bank - - Kas Kruisposten 6 5 Totaal liquide middelen De liquide middelen staan ter vrije beschikking. III Passiva III Eigen vermogen resultaat mutaties bestemming Collectief gefinancierd gebonden vermogen - RAK Bestemmingsreserves -reserve egalisatie inventarissen reserve C.T. scan reserve digitalisering reserve I.C.T reserve kapitaallasten reserve opleiding en personele faciliteiten reserve opleidingen reserve EIK reserve wetenschappelijk onderzoek Totaal collectief gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen - algemene reserve giften en donaties Totaal niet collectief vrij vermogen Totaal eigen vermogen

80 III Egalisatierekening afschrijvingen Voor een verloopstaat van de egalisatierekeningen wordt verwezen naar hoofdstuk II van de geconsolideerde balans. III Voorzieningen Stand per Stand per Dotaties Onttrekkingen Voorziening egalisatie onderhoud Voorziening groot onderhoud Voorziening ICT infrastructuur Voorziening DBC-regelgeving Voorziening zorg inkoop combinatie Voorziening sociaal fonds Voorziening parkeren Voorziening renovatie W-gebouw Voorziening medische aansprakelijkh Voorziening arbeidsongeschiktheid Voorziening jubileumuitkering Voorziening pensioenpremies Voorziening uitfasering hospitel Voorziening preventie projecten Voorziening MK Woerden Totaal Van het totaal bedrag per ultimo 2007 vervalt een bedrag binnen een jaar; binnen twee en vijf jaar en een bedrag van na vijf jaar. III Langlopende schulden 2007 Stand per 1 januari Aflossingen op leningen Nieuw afgesloten leningen - Stand per 31 december Aflossingsverplichting Stand per 31 december In V.2.8 Bijlage 8 is een overzicht van de langlopende schulden opgenomen per 31 december

81 III Kortlopende schulden en overlopende passiva Schulden aan groepsmaatschappijen Aflossingsverplichting 2008/ Bankier Belastingen en sociale premies Pensioenpremies Salarissen Vakantietoeslag juni t/m december Vakantiedagen per ultimo december Crediteuren Overige schulden Totaal: De Sint Maartenskliniek beschikt over een rekening-courant krediet van , bestaande uit een basiskrediet ( ) en een extra krediet ( ). Voor het basiskrediet geldt als zekerheid het pandrecht op vorderingen. Voor het extra krediet zal, na consolidatie, een krediethypotheek op de onroerende zaak (parkeervoorziening) gevestigd worden, of geborgd worden door WFZ (waarborgfonds voor de gezondheidszorg). III Nog in tarieven te verrekenen financieringsoverschot Zie "nog in tarieven te verrekenen financieringsoverschot" in de toelichting op de geconsolideerde balans hoofdstuk III pagina 43. III Niet uit de balans blijkende verplichtingen De Sint Maartenskliniek is uit hoofde van leasecontracten en huurovereenkomsten een totaalbedrag van verschuldigd. De verplichting voor 2008 bedraagt De Sint Maartenskliniek heeft voor een bedrag van 26,7 miljoen leningen geborgd bij het Waarborgfonds voor de Zorgsector. Hierdoor is een obligo verplichting ontstaan van maximaal ingeval het Waarborgfonds over onvoldoende vermogen beschikt. Ter afdekking van het renterisico bij het afsluiten van een financiering in de toekomst zijn twee swap overeenkomsten aangegaan. De eerste betreft een hoofdsom van 15,0 miljoen, de ingangsdatum is september De faciliteit wordt vanaf de ingangsdatum ingeperkt met per kwartaal. De te ontvangen rente bedraagt 3-maands Euribor, de te betalen vergoeding bedraagt 4,58% over de gehele periode van de looptijd. De swap heeft een looptijd van 15 jaar. De verplichting t/m het vijfde jaar bedraagt ; vanaf jaar 6 bedraagt de verplichting De tweede betreft een hoofdsom van 15,0 miljoen, de ingangsdatum is oktober De faciliteit wordt vanaf de ingangsdatum ingeperkt met per kwartaal. De te ontvangen rente bedraagt 3-maands Euribor, de te betalen vergoeding bedraagt 4,69% over de gehele periode van de looptijd. De swap heeft een looptijd van 15 jaar. De verplichting t/m het vijfde jaar bedraagt ; vanaf jaar 6 bedraagt de verplichting De Sint Maartenskliniek heeft zich garant gesteld voor eventuele negatieve exploitatie uitkomsten van de SMK Research

82 III.11. Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening III Opbrengsten III DBC opbrengsten Exploitatie Exploitatie DBC-opbrengsten III Mutatie onderhanden werk Exploitatie Exploitatie Mutatie onderhanden werk III Overige opbrengsten Exploitatie Exploitatie Opbrengsten Woerden Gedetacheerd personeel Randvoorzieningen Ondersteunende diensten extern Vergoedingen voor diensten en verrichtingen Maartensapotheek Ziekenhuisapotheek Sport medisch centrum / Icara Radiologie / laboratorium / fysiotherapie Tandarts 10 9 Expertises - 3 Activiteitenbegeleiding 2 2 Rondeel Inwoning / automaten Patiëntentelefoon en -t.v Parkeergelden Ondersteunende diensten intern

83 Exploitatie Exploitatie Subsidies projecten Overige Subtotaal vergoedingen diensten en verrichtingen Totaal overige opbrengsten De overige opbrengsten zijn gestegen met 17 % ten opzichte van Deze groei was het gevolg van de toegenomen omzet bij de Maartensapotheek als gevolg van de groei van het aantal klanten van de poliklinische apotheek. Eveneens door productiegroei is de opbrengst Sportmedisch Centrum en Icara verhoogd. De opbrengst gedetacheerd personeel is lager doordat farmacie geen extra personeel meer heeft ingebracht op locatie Woerden, reuma geen AIO meer heeft uitgeleend voor onderzoek, geen uitleen vanuit het reumacentrum aan de HAN heeft plaatsgevonden en dat detacheringsgelden van AIO's orthopedie vanaf 2007 niet meer in rekening worden gebracht in de veronderstelling dat deze worden afgedekt met gelden uit het opleidingsfonds. Maartenskliniek Woerden, opgericht 1/1/2007, heeft haar opbrengsten over 2007 opgenomen in haar eigen jaarrekening. De meeropbrengst parkeergelden ten opzichte van het begroot bedrag is overgeboekt naar de voorziening parkeren. III Lasten III Personeelskosten Exploitatie Exploitatie Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Ontvangen ziekengeld/loonsubsidie Overige personeelskosten Personeel niet in loondienst Totaal personeelskosten

84 In het verslagjaar waren gemiddeld personen in dienst ( 979 fte). In 2006 betrof dit (931 fte). Het gestegen aantal medewerkers, de CAO-stijging en de individuele loonstijging hadden de hogere personeelskosten tot gevolg. Binnen de personeelskosten is ondermeer een bedrag opgenomen ten behoeve van de salariskosten en pensioenlasten van de Raad van Bestuur alsmede de vergoedingen aan de Raad van Toezicht. Voor een overzicht van deze kosten wordt verwezen naar bijlage V.4.1 en V.4.2. III Zorggerelateerde kosten Exploitatie Exploitatie Kosten van voeding Voedingskosten Overige voedingsmiddelen Keukenbenodigdheden Totaal kosten van voeding De voedingskosten zijn gestegen ten opzichte van voorgaand jaar door hogere inkoopprijzen, meer inkoop van dieetvoeding, toename patiënten, meer inkoop voor restaurant en catering in verband met hogere omzet. Exploitatie Exploitatie Hotelmatige kosten Schoonmaakkosten Afvoer huisvuil Toiletmiddelen Meubilair en stoffering Overige huishoudelijke kosten Subtotaal huishouden en inrichting Textiel (disposable) Waskosten Subtotaal linnenvoorziening Vervoerskosten Subtotaal vervoerskosten Kosten beveiliging en bewaking Subtotaal kosten beveiliging en bewaking Totaal hotelmatige kosten De hotelmatige kosten zijn licht gedaald. Binnen de hotelmatige kosten zijn schoonbenodigdheden gestegen en inrichtingskosten gedaald

85 Exploitatie Exploitatie Patiëntgebonden kosten Röntgen- en registratiemiddelen 4 4 Laboratoriummiddelen Onderzoek door derden Subtotaal kosten onderzoeksfuncties De stijging van de onderzoekskosten betreffen laboratoriumonderzoeken door derden en zijn gestegen als gevolg van productiestijging. Exploitatie Exploitatie Geneesmiddelen Geneesmiddelen Maartensapotheek Medische gassen Bloed en plasma Implantaten Verband en gipsverband Hechtmaterialen Kosten therapieën Verzorgings-, behandelmiddelen Subtotaal kosten behandelfuncties De toename van de kosten voor behandelfuncties werd naast de produktieverhoging (met name implantaatchirurgie), veroorzaakt door de gestegen omzet van de poliklinische Maartensapotheek Exploitatie Exploitatie Verplaatsingshulpmiddelen Incontinentiematerialen Overige kosten Toedienings- en afnamesystemen Katheters en sondes Verplegingsart. steriel Kosten tandarts 2 1 Instrumentarium en apparatuur Subtotaal kosten overige medische en

86 De daling van de kosten voor medische- en verzorgingsmiddelen is het gevolg van minder aanschaf van instrumentarium en apparatuur. Exploitatie Exploitatie Ontspanning patiënten 9 18 Eredienst 5 6 Subtotaal kosten ontspanning Totaal patiëntgebonden kosten Totaal zorggerelateerde kosten III Afschrijvingen vaste activa Exploitatie Exploitatie Afschrijvingen materiële vaste activa Afschrijvingen financiële vaste activa - - Afschrijvingen WTG gefinancierde activa Overige afschrijvingen materiële vaste activa Overige afschrijvingen financiële vaste activa - - Onttrekking egalisatierekening afschrijvingen Instandhoudingsinvesteringen Afschrijvingen immateriële vaste activa Afschrijving vaste activa De afschrijvingskosten WTG gefinancierde activa zijn gestegen vanwege investering in een tweede MRI en toegenomen investering in ICT apparatuur. Hiernaast werd de CT-scan vervangen die voorheen onder leasekosten verantwoord werd. III Overige waardeveranderingen vaste activa Exploitatie Exploitatie

87 III Overige kosten Exploitatie Exploitatie Algemene kosten Kantoormiddelen, apparatuur Drukwerk door derden Bank- en inningskosten Automatiseringskosten Subtotaal administratiekosten De algemene kosten zijn gestegen ten opzichte van voorgaand jaar als gevolg van gestegen automatiseringskosten. Oorzaak hiervoor is de implementatie van een nieuw ziekenhuis informatiesysteem. Exploitatie Exploitatie Porti Telefoonkosten incl. patiëntentelefoon Subtotaal communicatiekosten Lidmaatschappen, abonnementen en vakliteratuur Accountants- en advieskosten Reis- en verblijfkosten Bestuurs- en representatiekosten Subtotaal kosten algemeen beheer Brandverzekering Bedrijfsschade- en WA-verzekering Overige verzekeringen Onroerend zaakbelasting Zuiveringslasten Overige belastingen 4 1 Subtotaal zakelijke lasten en voorzieningen De gestegen advieskosten zijn het gevolg van adviezen inzake lopende ziekenhuisprojecten, zoals bouw parkeergarage en een polikliniekproject bij reumatologie. De bedrijfsschade- en WA-verzekering zijn ten opzichte van voorgaand jaar gestegen vanwege een vrijval voorziening medische aansprakelijkheid in

88 Exploitatie Exploitatie Omroepbijdrage / bumarechten / centrale antenne 7 5 Kosten wetenschappelijk werk/projectkosten Subtotaal overige algemene kosten Totaal algemene kosten Als onderdeel van de overige algemene kosten zijn de kosten wetenschappelijk werk en projectkosten ten opzicht van 2006 met 1,3 mln. gedaald. Dit hangt samen met de eenmalige dotatie in 2006 aan de voorziening voor de tijdelijke parkeersituatie op een extern parkeerterrein. De bijdrage aan Research BV (kosten wetenschappelijk werk) is gestegen volgens verwachting en conform de gemaakte afspraken. Exploitatie Exploitatie Terrein- en gebouwgebonden kosten Onderhoud door derden Bouwprojecten Onderhoud door derden Door het groeiend aantal installaties en apparatuur en door stengere regelgeving zijn de kosten onderhoud door derden toegenomen. De kosten voor bouwprojecten zijn lager dan voorgaand jaar; in 2006 waren hierin voorbereidingskosten voor de parkeergarage opgenomen. Olie 6 - Gas Electriciteit Water Subtotaal energiekosten De stijging van energiekosten wordt enerzijds veroorzaakt door vrijval van afrekeningen in 2006 en anderzijds door prijs- en volumestijging in Totaal terrein- en gebouwgebonden kosten

89 Exploitatie Exploitatie Overige lasten Afschrijving dubieuze debiteuren Huur en leasing Totaal overige lasten De daling afschrijving dubieuze debiteuren betreft een vrijval van een voorziening en in tegenstelling tot 2006 geen voorziening meer voor oninbaarheid in verband met een behandeltraject dat mogelijk niet door de zorgverzekeraar wordt vergoed. Totaal overige kosten III Financiële baten en lasten Exploitatie Exploitatie Resultaat deelneming VIR - 2- Resultaat deelneming gele invent 6 4 Resultaat deelneming MK Woerden Interest baten Totaal financiële baten Resultaat SMK Research BV - - Interest lasten Disagio Totaal financiële lasten Totaal financiële baten en lasten De daling van de financiële lasten ten opzichte van voorgaand jaar is te verklaren uit een tweetal ontwikkelingen. Ten eerste is door de lagere gemiddelde stand van de leningportefeuille en door twee renteherzieningen de rente over langlopende schulden gedaald. De tweede oorzaak is het feit dat er in 2007 geen disagio aan het Waarborgfonds voor de Zorgsector is betaald

90 Deel IV Overige gegevens

91

92 IV.1 Kwantitatieve gegevens IV.1.1. Klinische en poliklinische activiteiten Erkende bedcapaciteit Beschikbare bedden Verpleegdagen per klasse: II n.v.t. III Afwezigheidsdagen revalidatie Verkeerd bed 0 0 Totaal Sint Maartensklliniek realisatie productie t.o.v. begroting 2007 (in %) 2 realisatie t.o.v. begroting 2006 (in %) 1 orthopedie reuma revalidatie 0 klinische opnames dagopnames 1e polibezoeken verpleegdagen klinische RBU's poliklinische RBU's Orthopedie Reumatologie Aantal verpleegdagen Aantal opnames Gemiddelde verpleegduur in dagen 5,68 5,83 15,56 15,39 aantal dagverpleging Bedcapaciteit (beschikbaar) Bezettingspercentage 70,15% 75,96% 79,32% 75,29%

93 Revalidatie Aantal verpleegdagen Afwezigheidsdagen Aantal opnames Gemiddelde verpleegduur in dagen 57,48 60,87 aantal dagverpleging Bedcapaciteit (beschikbaar) Bezettingspercentage 77,49% 81,23% Klinisch Poliklinisch Gebruik operatiekamer: aantal operaties Fysiotherapie o/r: aantal verrichtingen Fysiotherapie smcn: aantal verrichtingen Remicade Aantal behandelingen Cytostatica (MTX) Aantal behandelingen Knie-implantaten Heup-implantaten Spondylodesen Functie-onderzoeken Enkelvoudige RBU's behandelingen Klinische revalidatie Niet klinische revalidatie Orthopedie Reumatologie Polikliniek: eerste bezoeken/ 1e poli Polikliniek: herhaalbezoeken

94 Revalidatie Pijnpoli Polikliniek: eerste bezoeken/ 1e poli Polikliniek: herhaalbezoeken Aantal ontslagen Gemiddelde en overleden verpleegduur patienten Orthopedie ,68 5,98 Reumachirurgie * ,31 Reumatologie ,56 12,52 Revalidatie ,48 60,87 Totaal ,32 10,86 * Reumachirurgiepatienten worden voor chirurgie opgenomen bij orthopedie en vervolgens verpleegd binnen het zorgcentrum reuma (betreft overnamen). Gezien deze specifieke situatie werden ze apart gepresenteerd.in 2007 zijn we gestopt met het apart weergeven van deze aantallen. IV.2 Resultaatbestemming Geconsolideerd resultaat voor bestemming Resultaat POM 533 Enkelvoudig resultaat voor bestemming Het voordelig exploitatiesaldo van van de Sint Maartenskliniek is als volgt verwerkt: is toegevoegd aan de algemene reserve; is toegevoegd aan de bestemmingsreserve en is toegevoegd aan de Reserve Aanvaardbare Kosten. IV.3. Accountantsverklaring Zie volgende pagina's

95

96

97

98 Deel V Bijlagen

99

100 V.1. Bijlagen bij de geconsolideerde balans V.1.1. Bijlage 1: WZV vergunningsplichtige vaste activa Grond Terrein Gebouwen Verbouwingen Installaties Onderhanden Subtotaal voorzieningen projecten Afschrijvingspercentage 0% 5% 2% / 2,5% 5% 5% Stand 1 januari Aanschafwaarde Cum. afschrijvingen Boekwaarde Mutaties boekjaar Investeringen Afschrijvingen Terugname geheel afgeschreven activa Aanschafwaarde Afschrijvingen Desinvesteringen Aanschafwaarde Afschrijvingen Stand 31 december Aanschafwaarde Cum. afschrijvingen Boekwaarde

101 V.1.2. Bijlage 2: WZV meldingsplichtige vaste activa - 1 Trekkings- Onderhanden Subtotaal rechten projecten Afschrijvingspercentage 5% Stand 1 januari Aanschafwaarde Cum. afschrijvingen Boekwaarde Mutaties boekjaar Investeringen - - Afschrijvingen Terugname geheel afgeschreven activa Aanschafwaarde Afschrijvingen Desinvesteringen Aanschafwaarde - - Afschrijvingen Stand 31 december Aanschafwaarde Cum. afschrijvingen Boekwaarde

102 V.1.3. Bijlage 3: WZV meldingsplichtige vaste activa - 2 Instand- Instandhouding houding Onderhanden Subtotaal Subtotaal Gebouwen Installaties projecten melding Afschrijvingspercentage 10% 10% Stand 1 januari Aanschafwaarde Cum. afschrijvingen Boekwaarde Mutaties boekjaar Investeringen Afschrijvingen Terugname geheel afgeschreven activa Aanschafwaarde Afschrijvingen Desinvesteringen Aanschafwaarde Afschrijvingen Stand 31 december Aanschafwaarde Cum. afschrijvingen Boekwaarde

103 V.1.4. Bijlage 4: WTG gefinancierde vaste activa Inventarissen Vervoer- Automatisering Subtotaal middelen Afschrijvingspercentage 10% 20% 20% Stand 1 januari Aanschafwaarde Cum. afschrijvingen Boekwaarde Mutaties boekjaar Investeringen Afschrijvingen Terugname geheel afgeschreven activa Aanschafwaarde Afschrijvingen Desinvesteringen Aanschafwaarde Afschrijvingen Stand 31 december Aanschafwaarde Cum. afschrijvingen Boekwaarde

104 V.1.5. Bijlage 5: Niet WZV/WTG gefinancierde vaste activa Grond Gebouwen Installaties Inventarissen Onderhanden Subtotaal Totaal materiële projecten vaste activa Afschrijvingspercentage Stand 1 januari Aanschafwaarde Cum. afschrijvingen Boekwaarde Mutaties boekjaar Investeringen Afschrijvingen Terugname geheel - afgeschreven activa - Aanschafwaarde Afschrijvingen Desinvesteringen - Aanschafwaarde Afschrijvingen Stand 31 december Aanschafwaarde Cum. afschrijvingen Boekwaarde

105 V 1.6. Bijlage 6: Projecten in uitvoering ( bedragen x 1.000) Projectgegevens Investeringen Goedkeuringen Toekomstige lasten Briefnr. datum Omschrijving WZV-type t/m 2007 Nominaal Index. Aangepaste Jaar van Investerings-Afschrijgereed onderh. bedrag WZ WZV goedkeuring oplevering bedrag vingen Renovatie ketelhuis Melding Kitvoegen san r. Melding Vloer centr gang Melding Duropalplaten smk Melding Uitbr rondeel WA Melding Aanp noodverlichting Melding Vervangen Trafo Melding Opslag maartensc Melding Koelconvectoren Melding Brandmeldinstallatie Melding O2 en lachgasinstall. Melding Best. Koelmachines Melding MER Melding Nieuwe wand T Aanp C1 Woerden Voorb MK Woerden In te br. activa MK Woerden Up right MRI Parkeergarage

106 V.1.7. Bijlage 7: Specificatie financiële vaste activa Lening u/g Deelnemingen Niet in gebruik Egalisatierekening inzake Deposito's zijnde activa annuïteitenleningen leasecontract Totaal Stand per 1 januari Verworven activa/verstrekte leningen Verworven deelneming Aflossing Afgestoten activa/aflossing leningen Aandeel in het resultaat Afschrijving Rente-egalisatie Voorziening - - Stand per 31 december

107 V.1.8. Bijlage 8: Overzicht langlopende schulden Jaar Soort lening Oorspronkelijk Totale Restschuld Resterende Restschuld Rente Aflossings- Gestelde Aflossingsbedrag Leningnr. van bedrag looptijd per looptijd over 5 jaar % wijze zekerheid afsluiting ( x ) ( x ) ( x ) ( x ) 1 BNG nr '94 Onderhandse lening ,93 lineair hypotheek BNG nr '96 Onderhandse lening ,76 lineair hypotheek BNG nr '01 Onderhandse lening ,195 eenmaal hypotheek BNG nr '01 Onderhandse lening ,83 lineair hypotheek BNG nr '01 Onderhandse lening ,65 lineair hypotheek BNG nr '02 Onderhandse lening ,97 lineair hypotheek BNG nr '04 Onderhandse lening ,7 lineair hypotheek BNG nr '06 Onderhandse lening ,13 lineair hypotheek BNG nr '06 Onderhandse lening ,885 lineair hypotheek Lening HPZ '07 Achtergestelde len Aflossing volgend boekjaar De Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector heeft zich borg gesteld voor de leningen van de BNG 2 t/m 11 in bovenstaand overzicht. De betreffende leningen zijn omgezet in vaste leningen met de oorspronkelijke looptijd en rentevervaltermijnen. De Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector heeft zich borg gesteld voor de leningen van de BNG 2 t/m 11 in bovenstaand overzicht. De betreffende leningen zijn omgezet in vaste leningen met de oorspronkelijke looptijd en rentevervaltermijnen

108 V.2. Bijlagen bij de enkelvoudige balans V.2.1. Bijlage 1: WZV vergunningsplichtige vaste activa Grond Terrein Gebouwen Verbouwingen Installaties Onderhanden Subtotaal voorzieningen projecten Afschrijvingspercentage 0% 5% 2% / 2,5% 5% 5% Stand 1 januari Aanschafwaarde Cum. afschrijvingen Boekwaarde Mutaties boekjaar Investeringen Afschrijvingen Terugname geheel afgeschreven activa Aanschafwaarde Afschrijvingen Desinvesteringen Aanschafwaarde Afschrijvingen Stand 31 december Aanschafwaarde Cum. afschrijvingen Boekwaarde

109 V.2.2. Bijlage 2: WZV meldingsplichtige vaste activa - 1 Trekkings- Onderhanden rechten projecten Subtotaal Afschrijvingspercentage 5% Stand 1 januari Aanschafwaarde Cum. afschrijvingen Boekwaarde Mutaties boekjaar Investeringen Afschrijvingen Terugname geheel afgeschreven activa Aanschafwaarde Afschrijvingen Desinvesteringen Aanschafwaarde Afschrijvingen Stand 31 december Aanschafwaarde Cum. afschrijvingen Boekwaarde

110 V.2.3. Bijlage 3: WZV meldingsplichtige vaste activa - 2 Instand- Instandhouding houding Onderhanden Subtotaal Subtotaal Gebouwen Installaties projecten melding Afschrijvingspercentage 10% 10% Stand 1 januari Aanschafwaarde Cum. afschrijvingen Boekwaarde Mutaties boekjaar Investeringen Afschrijvingen Terugname geheel afgeschreven activa Aanschafwaarde Afschrijvingen Desinvesteringen Aanschafwaarde Afschrijvingen Stand 31 december Aanschafwaarde Cum. afschrijvingen Boekwaarde

111 V.2.4. Bijlage 4: WTG gefinancierde vaste activa Inventarissen Vervoer- Automatisering Subtotaal middelen Afschrijvingspercentage 10% 20% 20% Stand 1 januari Aanschafwaarde Cum. afschrijvingen Boekwaarde Mutaties boekjaar Investeringen Afschrijvingen Terugname geheel afgeschreven activa Aanschafwaarde Afschrijvingen Desinvesteringen Aanschafwaarde Afschrijvingen Stand 31 december Aanschafwaarde Cum. afschrijvingen Boekwaarde

112 V.2.5. Bijlage 5: Niet WZV/WTG gefinancierde vaste activa Grond Gebouwen Installaties Inventarissen Onderhanden Subtotaal Totaal materiële projecten vaste activa Afschrijvingspercentage Stand 1 januari Aanschafwaarde Cum. afschrijvingen Boekwaarde Mutaties boekjaar Investeringen Afschrijvingen Terugname geheel afgeschreven activa Aanschafwaarde Afschrijvingen Desinvesteringen Aanschafwaarde Afschrijvingen Stand 31 december Aanschafwaarde Cum. afschrijvingen Boekwaarde

113 V.2.6. Bijlage 6: Projecten in uitvoering ( bedragen x 1.000) Projectgegevens Investeringen Goedkeuringen Toekomstige lasten Briefnr. datum Omschrijving WZV-type t/m 2007 Nominaal Index.Aangepaste Jaar van Investerings- Afschrijgereed onderh. bedrag WZ WZV goedkeuring opleveringbedrag vingen Renovatie ketelhuis Melding Kitvoegen san r. Melding Vloer centr gang Melding Duropalplaten smk Melding Uitbr rondeel WA Melding Aanp noodverlichting Melding Vervangen Trafo Melding Opslag maartensc Melding Koelconvectoren Melding Brandmeldinstallatie Melding O2 en lachgasinstall. Melding Best. Koelmachines Melding MER Melding Nieuwe wand T Aanp C1 Woerden Voorb MK Woerden In te br. activa MK Woerden Up right MRI Parkeergarage

114 V.2.7. Bijlage 7: Specificatie financiële vaste activa Egalisatierek Lening u/g Deelnemingen Niet in gebruik annuïteiten Lening u/g inzake zijnde activa lening leasecontract Totaal Stand per 1 januari Verworven activa/verstrekte leningen Verworven deelneming Aflossing Terugbetaling kapitaal Aandeel in het resultaat Afschrijving Rente-egalisatie Voorziening Stand per 31 december

115 V.2.8. Bijlage 8: Overzicht langlopende schulden Jaar Soort lening Oorspronkelijk Totale Restschuld Resterende Restschuld Rente Aflossings- Gestelde Aflossingsbedrag Leningnr. van bedrag looptijd per looptijd over 5 jaar % wijze zekerheid afsluiting ( x ) ( x ) ( x ) ( x ) 1 BNG nr '94 Onderhandse lening ,93 lineair hypotheek BNG nr '96 Onderhandse lening ,76 lineair hypotheek BNG nr '01 Onderhandse lening ,195 eenmaal hypotheek BNG nr '01 Onderhandse lening ,83 lineair hypotheek BNG nr '01 Onderhandse lening ,65 lineair hypotheek BNG nr '02 Onderhandse lening ,97 lineair hypotheek BNG nr '04 Onderhandse lening ,7 lineair hypotheek BNG nr '06 Onderhandse lening ,13 lineair hypotheek BNG nr '06 Onderhandse lening ,885 lineair hypotheek Aflossing volgend boekjaar De Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector heeft zich borg gesteld voor de leningen van de BNG 2 t/m 11 in bovenstaand overzicht. De betreffende leningen zijn omgezet in vaste leningen met de oorspronkelijke looptijd en rentevervaltermijnen

116 V.3. Verantwoording bezoldiging en nevenfuncties V.3.1. Verantwoording bezoldiging bestuurders Naam Drs. W.J.H.M. de Bie Drs. B de Jong 1 Datum in dienst als bestuurder Maakt deel uit van het bestuur (J,N) Ja Ja Ja Ja 3 Periode in dienst hele jaar hele jaar hele jaar vanaf Voorzitter (J,N) Ja Ja Nee Nee 5 Periode in dienst als voorzitter hele jaar hele jaar nvt nvt 6 Aard van de arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd onbepaalde tijd onbepaalde tijd onbepaalde tijd 7 Salarisregeling Cao Cao Cao Cao 8 Deeltijdfactor (percentage) 100% 100% 100% 100% 9 Brutoinkomen Waarvan verkoop verlofuren Waarvan nabetaling voorgaande jaren Bruto-onkostenvergoeding Werkgeversbijdrage sociale lasten Werkgeversbijdrage pensioen, VUT * Ontslagvergoeding Bonussen Totaal inkomen Catalogus waarde auto van de zaak Eigen bijdrage auto van de zaak Bezoldiging (aanvulling op pensioen) gewezen bestuurder Drs. R.W.A. Segers in 2006 en 2007: per jaar. * waarvan achterstallige pensioenvoorziening

117 V.3.2. Verantwoording nevenfuncties Bestuurders Naam M/V Leeftijd Beroep Nationaliteit Relevante nevenfuncties 2007 Drs. W.J.H.M. de Bie M 56 jaar Voorzitter RvB NL Lid bestuur DBC Onderhoud Secretaris bestuur Sint Maartensfonds Secretaris Raad van Toezicht Stichting POM Secretaris Bestuur Stichting SBS (tot ) Drs. B. de Jong MBA V 43 jaar Lid Raad van Bestuur NL Lid Raad van Toezicht Stichting Onderwijscentrum Zuid Gelderland

118 V.3.3. Verantwoording bezoldiging toezichthouders Naam Functie Bezoldiging Bezoldiging Ir. J.F. de Haan Voorzitter Drs. A.T.M. Wilderbeek Vice-voorzitter Drs. G.M.P.J. Keulen Secretaris Prof. Dr. R.P.T.M. Grol Lid Prof. Dr. F. Huijgen Lid Prof. Mr. C.J.M. Klaassen Lid Drs. J.H. Morshuis Lid Lid

119 V.3.4. Verantwoording nevenfuncties Toezichthouders Naam M/V Leeftijd Huidige/voormalige Nationaliteit Relevante nevenfuncties 2007 Tijdstip 1 e Lopende hoofdfunctie benoeming termijn van benoeming J.F. de Haan M 64 jr Ex-voorzitter Raad van NL Voorzitter Raad van Toezicht ROC Nijmegen e Royal Haskoning Commissaris ARN BV, Weurt Commissaris Cumae BV, Arnhem (tot medio 2008) Voorzitter Bestuur Stichting Nationaal Bevrijdingsmuseum , Groesbeek Bestuurslid Stichting Endocrinologisch Research Centrum, Nijmegen Bestuurslid Stichting Tumor Immunologisch Laboratorium, Nijmegen Bestuurslid Stichting Researchfonds Oogheelkunde, Nijmegen Voorzitter Bestuur Stichting Sint Maartensfonds, Nijmegen Voorzitter Bestuur Stichting POM, Nijmegen Voorzitter Bestuur LKRC, Nijmegen G.M.P.J. Keulen M 64 jr Voorzitter Kamer van Koop- NL Bestuurslid Stichting Telematica e handel voor Centraal Gelderland Bestuurslid Ronald McDonald Huis Arnhem Lid Raad van Toezicht POM Voorzitter Bestuur Gelders Opera en Operette Gezelschap Lid Raad van Commissarissen Gelredome Exploitatie Maatschappij Lid Raad van Advies ICA (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) Lid Raad van Advies Bedrijfswetenschappen Radboud Universiteit Lid Raad van Advies Stichting Diversiteit Lid bestuur stichting WTC Anrhem-Nijmegen A.T.M. Wilderbeek M 58 jr NL Lid van Adviesraad Animal Science Group Wageningen Lid van Netherlands Academy of Technology Lid van Maatschappelijke adviesraad, Faculteit Diergeneeskunde Rijksuniversiteit Utrecht

120 Naam M/V Leeftijd Huidige/voormalige Nationaliteit Relevante nevenfuncties 2005 Tijdstip 1 e Lopende hoofdfunctie benoeming termijn van R.P.T.M. Grol M 62 jr Hoogleraar UMC St Radboud NL Voorzitter Wetenschappelijk College Fysiotherapie e Hoogleraar Universiteit Maastricht (FdG) Wetenschappelijk directeur NCEBP (RU/UMC St Radboud) Lid Gezondheidsraad Lid Commissie Doelmatigheidsonderzoek ZONMW F. Huijgen M 64 jr Hoogleraar Sociale NL Bestuurslid Leergang Bedrijfskunde Arnhem e Bedrijfskunde Eigenaar/directeur Huijgen Beleidsonderzoek & Advies Commissaris Heineken Nederlands Beheer BV J.H. Morshuis M 55 jr Voorzitter College van Bestuur NL Lid Raad van Toezicht ROC-A e Hogeschool Domstad Voorzitter paritaire commissie SVGB (tot juli 2007) C.J.M. Klaassen V 46 jr Hoogleraar Burgerlijk Recht en NL Rechter plaatsvervanger Rechtbank Arnhem (tot 1 maart 2008) e Burgerlijk Procesrecht Raadsheer plaatsvervanger Hof Arnhem Lid bestuur Stiching Rechtsbijstand Mobilitietsbranche Lid bestuur Centrum voor postacademisch onderderwijs CPO Bestuurslid Stichting Administratiekantoor Kropman Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Procesrecht Lid Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen Hoofddocent Grotius/LSA specialisatieopleiding Personenschade Hoofddocent Grotius specialisatieopleiding Onderneming & Aansprakelijkheid Voorzitter/lid redactie/medewerker van diverse juridische uitgaven

121 V.3.5. W.O.P.T. Functie Duur dienstverband in jaren Belastbaar loon Motivatie Voorzitter Raad van Bestuur a/e Lid Raad van Bestuur d Directeur Woerden f Medisch specialist b/c Medisch specialist b/c Medisch specialist b/c Medisch specialist b/c Medisch specialist b/c Medisch specialist b/c Medisch specialist b/c Medisch specialist b/c Medisch specialist b/c Medisch specialist b Medisch specialist b Medisch specialist b/c Medisch specialist b/c Medisch specialist b Medisch specialist b/c Medisch specialist b/c Medisch specialist b/c Medisch specialist b/c Medisch specialist b/c Medisch specialist b/c Medisch specialist b/c Medisch specialist b/c Medisch specialist b/c Medisch specialist b/c Medisch specialist b/c Medisch specialist b/c Medisch specialist b/c Medisch specialist b/c Medisch specialist b/c a Beloningsafspraken dateren van voor de totstandkoming landelijke NVZD-adviesregeling. b Het fulltime dienstverband bedraagt in vrijwel alle gevallen 50 uur per week. Dit is exclusief de onregelmatigheidsdiensten. c Er heeft een nabetaling plaatsgevonden van een tijdelijke salariscorrectie. d Inclusief verhuiskostenvergoeding. e Het genoemde bedrag is als volgt opgebouwd: Achterstallige pensioenvoorziening ; salaris en overige in deze rubriek te verantwoorden componenten f Betreft parttime dienstverband

122