Commissie MO&E. Notulen 7 e vergadering, 30 augustus 2007

Transcriptie

1 Notulen 7 e vergadering, 30 augustus 2007 Commissie MO&E Aanwezig: Voorzitter: L.M.M. Smits. Commissiegriffier: J. Hendriks. Wethouder: C.J. Bethlehem, S.H. Yeyden, B.M. Houthooft. Adviseurs: A.A.M. Marneffe, J.C.M. Wagemakers, J. Bongaarts. Leden: J.F.T. de Bruijn (CDA), W.H.M. Dams (VVD), P.L.H. van Duppen (SDH-OH), S.Ferwerda (D66), D. Ibrovic (PvdA), J.F.J. Kuypers (SDH-OH), H.P.Leppink (SP), S.W. van Lierop (HH), R.v.d.Made (GL), A.J. van Mierlo (VVD), R. Peters (CDA), E.M. Princée (CDA), J.M.G. Spierings (HB), P.C.M. van Stiphout (PvdA). Notuliste: M. van der Heijden. Afwezig: H.Bahar (HA), W.F.G.J. Markus (PvdA), J.G.M. Verbakel (SP), E.P.W. de Voogd (FDV). 1. Opening en mededelingen De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom en opent de vergadering. 2. Mededelingen De voorzitter deelt mee dat bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw De Voogd en de heren Markus en Verbakel. Verder deelt hij mee dat vanwege het niet door gaan van de excursie naar de BNG in Den Haag er naar een alternatief is gezocht. Er wordt nu een meerdaagse excursie gepland naar de Europese rekenkamer in Luxemburg in de 1 e helft van Aan de rekenkamercommissie zal gevraagd worden of zij aan wil sluiten. De heer Wagemakers deelt mee dat er in 2007 geen excursie gepland wordt en dat er daarom in 2008 meer budget is. Tevens zegt de voorzitter dat er een brief is uitgereikt ter informatie van agendapunt 9. nieuws uit SRE De heer Ferwerda zegt dat er geen nieuws te melden is. De heer Wagemakers antwoordt op de vraag van de heer Van Duppen of er iets gezegd is over de regio VVV dat de gemaakte afspraak is dat de gemeentelijke bijdrage in 2009 substantieel verhoogd zal worden dat leidt tot een extra last van , Vaststellen agenda 30 augustus 2007 De agenda wordt conform vastgesteld. 4. Vaststellen notulen van de vergadering van 21 juni 2007 blz. 3 vraag CDA-fractie over voorbeeldfunctie gemeente m.b.t. stageplaatsen vraagt de CDA-fractie of dit in beeld is gebracht bij de afdeling POI. Wethouder Bethlehem antwoordt dat hij deze vraag nog zal beantwoorden. De CDA-fractie vraagt of er een lijstje gemaakt kan worden met de toezeggingen die tijdens de vergadering gedaan worden. Wethouder Yeyden zegt dat er een toezeggingenlijst voor het hele college is die ook aan de raad wordt toegezonden. De voorzitter zegt dat de vraag nu weer genotuleerd wordt. Vervolgens worden de notulen conform vastgesteld. commissie Middelen, Ondersteuning en Economie Blz. 1

2 5. Verstrekken krediet t.b.v. conserveren en digitaliseren audiovisuele collectie Wethouder Bethlehem deelt mee dat in de commissie S het onderwerp uitbreiding van de Collectieve aanvullende verzekering voor de doelgroep minima is besproken. Hij zegt dat dit in de commissie is geweest om het budget, dat nu specifiek gereserveerd wordt voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen, over te hevelen naar de WMO. Waarbij aan de ene kant een bredere inzet van het geld mogelijk is en aan de andere kant als het uiteindelijk toch bij die groep terecht moet komen, om wat voor reden dan ook, het ook weer bij deze groep terecht komt. Omdat dit een verschuiving is van hoofdstuk 3 naar hoofdstuk 2 is de vraag uit de commissie S gekomen of dat niet veel rompslomp en besluitvorming enz. geeft. Hij heeft beloofd om dit aan de heer Wagemakers te vragen. De heer Wagemakers heeft gezegd dat het niet ingewikkeld is. Dus als het besluit in de raad genomen wordt, kan dat in een wijziging worden opgenomen. De heer Wagemakers zegt dat het geld is toegevoegd aan het gemeentefonds en vrij inzetbaar geld is. Het Rijk heeft het toegekend voor inkomensondersteuning. Als de raad besluit om daar een andere bestemming aan te geven is de raad daar vrij in. Begrotingstechnisch kan deze overheveling eventueel bij de Berap gebeuren. Wethouder Bethlehem vraagt om de collega s van de commissie S hierover te informeren. Dit onderwerp staat op de eerstvolgende raadsagenda. Als het dan vastgesteld wordt is dat voldoende. 6. Kadernota accommodatiebeleid voor welzijnsaccommodaties (dit betreft wijk- en buurthuizen en jongerencentra) Wethouder Bethlehem antwoordt op de opmerkingen van de fracties HB en CDA over de inzet van de reserves dat deze post hiervoor bestemd is. Hij vraagt de fractie D 66 om op de opmerking over de doorlooptijd in de raadsvergadering terug te komen. Hij antwoordt op de vraag de fractie SDH-OH over paracommerciële activiteiten dat er verschillende activiteiten mogelijk zijn. De wetsregels rondom het gebruik van accommodaties die met overheidsmiddelen gefinancierd zijn leggen een rem op deze activiteiten. Hij verwacht niet dat er paracommerciële activiteiten ondernomen worden in deze accommodaties. Er zal wel vaker controle plaatsvinden. De heer Wagemakers zegt dat dit geld destijds aan de egalisatiereserve is toegevoegd omdat dit onderzoek er nog aankwam met als oormerk het doen van dit onderzoek. Als daaruit voortvloeit dat er kosten gemaakt moeten worden kan er altijd nog een beroep gedaan worden op de post onvoorzien. De fracties D 66, HB en HH maken een voorbehoud, de overige fracties gaan akkoord met dit voorstel. Dit onderwerp komt ter bespreking terug in de raadsvergadering. 7. Maatregelen Wet Werk en Bijstand gemeente Helmond, 2 e wijziging Naar aanleiding van de opmerkingen van de fracties zegt wethouder Yeyden dat sanctie geen doel is maar een middel. Het is de bedoeling om maatwerk te leveren. Een korting van 20% is een behoorlijk bedrag als je van het minimum leeft. Daarom is er gekeken of er maatwerk geleverd kan worden. Dit zijn handvatten voor de medewerkers. Een aantal fracties is van mening dat er niet teveel differentiatie in korting moet zijn. De mensen kunnen ook uitgenodigd worden voor een gesprek. De voorzitter constateert dat er op dit moment geen overeenstemming is en dat dit onderwerp in de raadsvergadering opnieuw besproken zal worden. De fracties CDA, D 66, HB, SDH-OH en HH maken een voorbehoud, de overige fracties gaan akkoord met dit voorstel. Dit onderwerp komt ter bespreking terug in de raadsvergadering. commissie Middelen, Ondersteuning en Economie Blz. 2

3 8. Krediet voor de vervanging van de aanlegsteiger van HWC de Helmvaarders Wethouder Bethlehem antwoordt op de vraag van de CDA-fractie waarom deze vervanging niet voorzien is meegenomen, dat de steiger is overgedragen aan de vereniging. Daarom is er geen rekening gehouden met deze vervanging. De vereniging heeft het geld gestoken in het opknappen van de accommodatie. Nu komen de wedstrijden in de problemen, daarom is er een beroep gedaan op de gemeente. Het genoemde bedrag is maximaal. De heer Marneffe zegt dat er een bruikleenovereenkomst gesloten is. De gebruikers- en eigenaarslasten komen voor rekening van de vereniging. Juridisch is de gemeente eigenaar. Als voorbeeld wordt het instorten van de trap in Utrecht genoemd. Van daaruit heeft het college het verstandig geacht om de vereniging hulp te bieden. De vereniging heeft offertes opgevraagd en die kwamen ongeveer op het genoemde bedrag uit. 9. Stichting Filmhuis Helmond Werkplan , begroting 2007, begroting 2008 De meerderheid van de fracties spreekt haar zorgen uit over de financiën van het Filmhuis. De fracties zijn wel van mening dat het Filmhuis gesteund moet worden in het oplossen van de problemen. Wel is het noodzaak dat er meer controle op de administratieve organisatie komt. Zij spreekt haar vertrouwen uit in het aan te stellen nieuwe bestuur. Wethouder Bethlehem zegt dat in de commissie Samenleving dit onderwerp inhoudelijk besproken is. In de antwoorden zal hij de conclusies uit die vergadering meenemen. Hij zegt dat in het verleden veel geld in het Filmhuis is gestopt. Het Filmhuis kan en wil draaien en daarom is het ook verhuisd naar Boscotondo. Op de opmerking van de VVD-fractie over de ID-baan zegt hij dat de IDer verder kon in het professionele werk en daarmee viel een gat in de organisatie. De administratieve organisatie klopte inderdaad niet. Het accountantsrapport heeft geleid tot het aantrekken van een ander bestuur. Hij zegt dat in de commissie S met het huidige bestuur is afgesproken dat er halfjaarlijks gesprekken komen en verantwoording wordt afgelegd in de komende 2 jaar. Na 2 jaar komt er een evaluatierapport. Het beoogde bestuur, dit zijn de mensen die het nieuwe bestuur gaan vormen als de raad het besluit neemt om het Filmhuis te helpen, heeft zijn plan hier neergelegd. Voor het eind van het jaar zal het bestuur proberen een werkplan te maken voor Er is in de commissie S ook gevraagd om met een bedrijfsplan te komen voor de komende 5 à 10 jaar. Hij stelt voor om dit over 2 jaar te doen omdat de eerste 2 jaar het bestuur de handen vol heeft om alles op de rit te krijgen. Als de huurschuld gesaneerd wordt haal je druk op de begroting weg. Als de ,-- afgeboekt wordt op de post dubieuze debiteuren, zoals de VVD fractie voorstelt, haal je ook de druk voor de toekomst weg. Hij zegt dat het bestuur heeft aangegeven dat hij denkt meer inkomsten te kunnen genereren en zo meer overhoudt zodat er blijvend geïnvesteerd kan worden in het Filmhuis. Hij zegt op de opmerking van de fractie HH dat het blijft rommelen dat er nu een nieuwe organisatie zit en ze zijn bezig een nieuwe manager te zoeken. Door de interim-manager zijn alle overlegstructuren weer opgepakt en de contacten met de buitenwacht zijn inmiddels weer aangetrokken. Hij antwoordt op de opmerking van de fractie D 66 dat er inderdaad problemen waren. De vaste kracht was de steun in de organisatie. Bij de inning van de huur heeft er een discussie gespeeld, net als bij het Kunstkwartier, over het BTW-plichtig zijn. De huur werd afgedragen aan de gemeente en ineens stond de fiscus op de stoep met een vordering van ,--. Dit had te maken met de wijze van verantwoorden in de boekhouding. Dit heeft tot discussie geleid en het bestuur heeft toen gemeend om de huurbetaling op te schorten. Daarna heeft er geen reservering meer plaatsgevonden. De heer Marneffe zegt over de sanering van de schulden dat niet de schulden gesaneerd worden maar het negatieve eigen vermogen. Dat is de ,--. Daarmee is de stichting niet schuldenvrij, maar zijn er wel voldoende bezittingen om de schulden af te lossen. Het eigen vermogen is niet meer negatief. In de begroting voor 2008 is een aflossingsraming opgenomen voor de resterende lening van 7.500,-- per jaar, 5 jaar lang. In de begroting is dus ruimte ingebouwd om de schulden af te lossen. Op het moment van kwijtschelding is de eigen vermogenspositie beter en wordt de begroting ontlast. Of kwijtschelding echt nodig is hangt af van de kwaliteit van de begroting. In de begroting zit de verhoogde subsidie van ,--, dit is commissie Middelen, Ondersteuning en Economie Blz. 3

4 een verhoging van ongeveer ,-- t.o.v. het niveau van nu. De resultaten van het verleden, waren ongeveer ,-- negatief. Bij goed bestuur en management en interne controle moet de begroting van 2008 haalbaar zijn. De subsidie voor 2007 en 2008 wordt voorgesteld structureel onvoorzien 2007 aan te wenden omdat structureel een verhoogde bijdrage wordt ingeschat (60.000,-- is ieder jaar nodig). De begroting 2008 is nog niet vastgesteld. Voorgesteld wordt om in 2007 de post onvoorzien structureel daarvoor in te zetten zodat er in de toekomst structureel dekking is. Naar aanleiding van de opmerkingen uit de fracties over de controle op de administratie zegt wethouder Bethlehem dat er een andere administratieve financiële kracht aangenomen is. Accountantscontrole vindt in principe plaats bij de jaarrekening. De heer Marneffe zegt dat in de subsidieverordening staat dat accountantscontrole verplicht is. Op de opmerking van de VVD-fractie om ook de resterende ,-- kwijt te schelden zegt wethouder Bethlehem dat nu dit voorstel van het college voorligt. Hij heeft begrepen dat de meeste fracties dit nog in het fractieberaad willen bespreken, hij wacht daarom de raadsvergadering af. De heer Marneffe reageert op de opmerking van de VVD-fractie over de 7.500,-- die in de verlies- en winstrekening geraamd is. Daarmee wordt nieuw vermogen opgebouwd op het moment dat je de schuld niet kwijtscheldt. Bij kwijtschelding blijft dat vermogen op de balans. Als dit bedrag in de begroting blijft staan en wordt gesubsidieerd dan loopt het vermogen op tot ,--. Wordt er bedoeld dat het bedrag van ,-- subsidie moet blijven staan of dat het bedrag van wordt verlaagd met de die niet meer nodig is. Wethouder Bethlehem antwoordt op de opmerking van de fractie D 66 over de tarieven dat hij dit onder de aandacht van het bestuur zal brengen. Op de vraag over het beleidsplan van de PvdA-fractie zegt hij dat dit toegestuurd zal worden zodat de commissie dan vrij is om dit te agenderen. De commissieleden willen dit voorstel nogmaals in de fractie bespreken en maken een voorbehoud. Dit onderwerp komt ter bespreking terug in de raadsvergadering. 10. Kosten professionalisering afdeling Werk en Inkomen Naar aanleiding van de vragen van de commissie over de hoge kosten zegt wethouder Yeyden dat het hier om een complexe situatie gaat. De afdelingen Werk en Inkomen, het CWI en de UWV zijn op het Werkplein bij elkaar gehuisvest. Dit is zeker een besparing naar de toekomst toe. De overhead wordt minder. Daarnaast worden besparingen gerealiseerd door samenwerking met de partners. De werkprocessen worden afgestemd. Het ligt in de bedoeling om in 2008 als één organisatie te operen. Hier zijn afspraken over gemaakt met het CWI, de UWV en het Ministerie van Sociale Zaken. Helmond is hierin een pilotgemeente. Er komt een scheiding tussen de medewerkers die zich bezighouden met werktoeleiding en het administratieve gedeelte. De werkafdeling moet geïntegreerd worden met de andere partners op het Werkplein. Er komt dus een backoffice en een frontoffice. Een aantal omliggende gemeenten wil ook gebruik gaan maken van het Werkplein. Op de vraag van de VVD-fractie over het wegvloeien van kennis, door het aanstellen van een interimmanager, zegt hij dat dit niet het geval is. De heer Marneffe zegt dat het zoeken van nieuwe medewerkers tijd kost, daarom is er een interim oplossing gezocht. Op 1 januari 2008 is de organisatie klaar voor de toekomst, de interim-manager zal dit traject begeleiden. Als de opzet klaar is worden nieuwe medewerkers aangesteld. De bedragen die betaald moeten worden voor het interimmanagement zijn niet buitensporig hoog. Op de vraag van de fractie SDH-OH of er een einddatum opgenomen is zegt hij dat 1 januari 2008 afgesproken is. commissie Middelen, Ondersteuning en Economie Blz. 4

5 11. Kwaliteitsimpuls Traverse Op de vraag van de VVD-fractie of dit bedrag uit de post onvoorzien structureel of incidenteel gedekt wordt antwoordt wethouder Yeyden dat het onvoorzien incidenteel moet zijn. Op de opmerking van de fractie HB dat hiervoor in het verleden al een bedrag beschikbaar is gesteld antwoordt de heer Marneffe dat dit bedrag een andere bestemming heeft gekregen. Vervolgens maken de fracties PvdA, SP en HH een voorbehoud, de overige fracties gaan akkoord met dit voorstel. Dit onderwerp komt ter bespreking terug in de raadsvergadering. 12. Verstrekken krediet t.b.v. afwikkeling en ontvlechting facilitaire taken afvalverwerking ZO Brabant 13. Arbeidstijdenregeling/roosterwijziging Brandweer Rondvraag Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 14. De heer Van Kronenburg houdt een presentatie over de Atlantgroep. De gebruikte hand-outs zijn bij deze notulen gevoegd. De voorzitter bedankt de heer Van Kronenburg voor de presentatie. Vervolgens bedankt hij de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. Ter kennisname bijgevoegd: - overzicht begrotingswijzigingen Dit overzicht wordt voor kennisgeving aangenomen. commissie Middelen, Ondersteuning en Economie Blz. 5