Gehouden te Amsterdam op 3 november 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gehouden te Amsterdam op 3 november 2014"

Transcriptie

1 Pagina 1 CONCEPT Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders BNP Paribas OBAM N.V. Gehouden te Amsterdam op 3 november 2014 Aanwezig Jhr.drs. R.W.F. van Tets, commissaris (voorzitter) Mr. J.H. Schraven, commissaris Drs. P.R. Stout, commissaris A.H. Lundqvist, commissaris Mw. Ir. M. Tiemstra, commissaris Chr. Dargnat, commissaris Drs. S.H.W. Zondag, Directeur en fondsbeheerder Drs. J.L. Roebroek, namens Directie BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Mw. Ir. M.P. Maagdenberg, namens Directie BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Mw. H.E.H. van Zoelen, secretaris Evenals 11 aandeelhouders, waarvan 2 volmachten met steminstructies Van H.E.H. van Zoelen, secretaris Datum 3 februari 2015 Agenda 1. Opening 2. Vaststelling notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden op 5 juni 2014 te Amsterdam 3. Verslag van de Directie over het boekjaar 2013/2014 en preadvies van de Raad van Commissarissen 4. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2013/ Vaststelling van het dividend over het boekjaar 2013/ Het verlenen van decharge aan de leden van de Directie van de Vennootschap voor het gevoerde bestuur gedurende het boekjaar 2013/ Het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het toezicht op het door de Directie gevoerde beleid en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap gedurende het boekjaar 2013/ Wijziging van de statuten van de Vennootschap op voorstel van de prioriteit 9. a. Voorstel tot herbenoeming van een lid van de Raad van Commissarissen b. Voorstel tot herbenoeming van een lid van de Raad van Commissarissen 10. Mededelingen 11. Rondvraag 12. Sluiting

2 Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders OBAM 2 1. Opening De voorzitter, de heer R.W.F. van Tets opent de vergadering om uur en heet de aanwezigen welkom bij de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van BNP Paribas OBAM N.V., die dit jaar wordt gehouden bij de Industrieele Groote Club, Dam 27 in Amsterdam. De voorzitter verzoekt mevrouw Van Zoelen als secretaris van de vergadering op te treden en de notulen van deze vergadering op te stellen. De voorzitter meldt dat er volgens de presentielijst gewone aandelen van nominaal EUR 0,70 aangemeld zijn (4,378% van het geplaatste kapitaal), wat recht geeft op het uitbrengen van evenzoveel stemmen. De vergadering is bijeengeroepen in overeenstemming met artikel 21 van de statuten door plaatsing van een advertentie in het Financieele Dagblad in de editie van 22 september Bij het oproepen tot deze vergadering zijn de statutaire regels en de wettelijke voorschriften toegepast, zodat in de vergadering rechtsgeldige besluiten genomen kunnen worden. De voorzitter verwelkomt de heer M.A. Huiskers, partner bij KPMG Accountants, het kantoor dat voor het boekjaar 2013/2014 verantwoordelijk was voor de controle van de administratie en verslaggeving van BNP Paribas OBAM N.V. Hij nodigt de aandeelhouders uit via hem vragen aan de heer Huiskers te stellen die verband houden met deze controle. 2. Vaststelling notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden op 5 juni 2014 te Amsterdam De vergadering heeft geen opmerkingen of vragen ten aanzien van de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 5 juni 2014, die beschikbaar zijn gesteld via de website De notulen worden met algemene stemmen ( voor is 4,378% van het geplaatste kapitaal) vastgesteld. Deze notulen worden door de voorzitter en de secretaris ondertekend. De voorzitter stelt de aanwezige aandeelhouders in de gelegenheid vragen te stellen naar aanleiding van de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden op 19 november Deze notulen werden in de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 5 juni 2014 vastgesteld, zodat tekstuele aanpassingen niet langer mogelijk zijn. De heer Van Bommel merkt naar aanleiding van sub 3 op pagina 4 van deze notulen op dat hij twijfelt aan de juistheid van de vermelding dat bij de berekening van de performance zowel bij het fonds als bij de benchmark rekening wordt gehouden met herbelegging van dividenden. De Directie bevestigt dat de voor OBAM gehanteerde benchmark: de MSCI AC World (zowel de Total Return Index als de Net Return Index) de performance corrigeert voor uitgekeerde dividenden. Alleen prijsindices (zoals bijvoorbeeld de AEX Index) doen dit niet. Verder bevestigt de heer Zondag, naar aanleiding van een vraag van de heer Van Bommel, dat OBAM dit jaar meer aan dividend uitkeert dan het totaal aan ontvangen dividenden. Hieraan zal bij agendapunt 5 nadere aandacht worden besteed. 3. Verslag van de Directie over het boekjaar 2013/2014 en preadvies van de Raad van Commissarissen De voorzitter geeft het woord aan de heer Zondag voor een presentatie over de performance en het gevoerde beleid over het boekjaar 2013/2014. De heer Zondag, de statutair directeur van OBAM, gaat in zijn presentatie uitgebreid in op de marktontwikkelingen, het gevoerde beleid, de portefeuille en de resultaten in het boekjaar 2013/2014. Daarnaast besteedt de heer Zondag aandacht aan de ontwikkelingen in de periode vanaf 1 juli 2014 tot aan de datum van de vergadering, waarbij de wereldwijde vooruitzichten en de vooruitzichten voor OBAM in de komende maanden uitgebreid aan bod komen. Hij besluit zijn presentatie door kort in te gaan op de inspanningen die in de afgelopen maanden zijn verricht op het gebied van marketing. De hand-outs van de presentatie maken deel uit van de notulen van deze vergadering en zullen na de vergadering op de website worden gepubliceerd. De heer Van Tets bedankt de heer Zondag voor zijn presentatie en geeft de vergadering gelegenheid tot het maken van opmerkingen en het stellen van vragen.

3 Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders OBAM 3 De heer Van Bommel merkt naar aanleiding van de marketing update op dat er nog steeds weinig of geen ruchtbaarheid wordt gegeven aan events rond OBAM richting eindklanten. Events als grip op je vermogen of de gongceremonie op de beurs naar aanleiding van het jubileum van OBAM zouden aangegrepen moeten worden om OBAM te promoten. De heer Zondag geeft aan dat er momenteel gewerkt wordt aan een bredere OBAM-campagne waarbij diverse mediakanalen worden ingeschakeld. Tijdens de presentatie heeft de heer Zondag onder andere de gevolgen van het Oekraïne-conflict voor OBAM besproken. Op de vraag van de heer Van Bommel of het genomen verlies naar aanleiding van dit conflict in een cijfer ten opzichte van de AUM is uit te drukken, reageert de heer Zondag dat de verkoop van de posities in Sberbank en Adidas als gevolg van het Oekraïne-conflict een verlies heeft opgeleverd van ongeveer 90 basispunten ten opzichte van de waardering per 30 juni Met de vrijgekomen gelden zijn andere beleggingen aangekocht, waarmee een deel van die ingeleverde basispunten goedgemaakt kon worden. De heer Van Bommel vraagt wederom aandacht voor de blijvende terugloop in OBAM gedurende de afgelopen vijf jaar. Hij verwijst naar het jaarverslag waarin zijns inziens minimale aandacht aan dit probleem wordt gegeven. Hij geeft verder aan dat hij moeite heeft met de classificering enige uitstroom in het jaarverslag, wat bij hem de indruk wekt dat de Directie dit probleem niet geheel serieus neemt. De heer Van Tets geeft aan dat de Directie deze terugloop heel serieus neemt. In alle vergaderingen met de Raad van Commissarissen komt dit onderwerp uitgebreid aan de orde. Zoals ook besproken tijdens de vorige vergaderingen met aandeelhouders, bevestigt hij de juistheid van de in het jaarverslag opgenomen tekst dat deze terugloop geen gevolgen heeft (gehad) voor de uitvoering van het beleggingsbeleid. De heer Van Tets belicht twee aspecten die van belang zijn rond de uitstroom. Allereerst de vraag waar deze terugloop vandaan komt. Het antwoord hierop luidt dat OBAM door een terugvallende performance in voorgaande jaren niet meer vooraan staat op de aanbevelingenlijst bij belangrijke beleggingsadviseurs. Daarnaast spelen de gevolgen van de afschaffing van de retrocessie een rol. Omdat distributiepartijen geen retrocessie meer mogen ontvangen zullen zij minder snel geneigd zijn fondsen van derde partijen aan te bieden aan hun klanten en eerder te switchen naar eigen beleggingsfondsen. De Directie geeft aan dat - op termijn - de afschaffing van de retrocessie wel gunstig voor OBAM zal uitpakken. OBAM heeft nog steeds een hoge en goede naamsbekendheid en staat bekend als een high conviction fonds. De verwachting is dat een groot deel van de adviesklanten zal draaien naar execution only. De Directie verwacht dat dit positief zal zijn voor de OBAM instroom, waarbij uiteraard een verder herstel van de performance een kritische succesfactor blijft. De heer Van Bommel reageert hierop dat hij de indruk heeft dat het niet alleen de performance is die de klanten moet aantrekken. Hij raadt de Directie aan te denken over een verdere vernieuwing van het product OBAM. De Directie geeft aan serieus aandacht te hebben voor vernieuwingen, wat blijkt uit de lancering van de vernieuwde website, die zeer interactief is en zich daarmee richt op de eindklant in plaats van op distributiepartijen zoals dat voorheen meer het geval was. De heer Van Bommel dankt de Directie voor het herschrijven van de tekst van het dividendbeleid in het jaarverslag. Hij verwijst naar zijn pleidooi van vorig jaar, waarin hij vraagt om, naast het duidelijker formuleren van het beleid, het beleid tevens inhoudelijk te herzien. Uit de tekst maakt hij op dat het beleid van OBAM op het gebied van dividend met name wordt ingegeven door stabiliteit en fiscale gedrevenheid. De heer Van Bommel is van mening dat het dividendbeleid zich zou moeten richten op het ondernemingsresultaat. Daarnaast geeft hij aan dat het meer in deze tijdgeest zou passen als aandeelhouders een keuze zouden kunnen maken over de wijze waarop zij hun dividend uitgekeerd willen hebben. De voorzitter rekent de heer Van Bommel voor dat over dit boekjaar meer wordt uitgekeerd dan het ondernemingsresultaat minus de kosten en dat er ook meer wordt uitgekeerd dan fiscaal strikt nodig is. Voorts geeft hij aan dat het dividendbeleid meerdere malen onderwerp van gesprek is geweest in deze vergaderingen en dat inhoudelijke aanpassing van het beleid niet aan de orde is. Hij nodigt hij de heer Van Bommel uit om na de vergadering in bilateraal overleg met de Directie nadere uitleg te vragen mocht de inhoud van het beleid hem niet geheel duidelijk zijn.

4 Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders OBAM 4 4. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2013/2014 De voorzitter meldt dat het jaarverslag per 22 september 2014 beschikbaar is gesteld via onder andere de website en dat de jaarcijfers zijn opgesteld door de Directie. KPMG Accountants N.V. heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. De jaarrekening bevat de balans, de winst- en verliesrekening, het kasstroomoverzicht en de toelichtingen daarop. De heer Van Tets geeft de vergadering de gelegenheid tot het stellen van vragen. Nadat de voorzitter heeft geconstateerd dat de vergadering geen vragen heeft, brengt hij het voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening in stemming en constateert dat voor dit voorstel stemmen (4,378% van het geplaatste kapitaal) zijn uitgebracht, dat er geen onthoudingen zijn en dat tegen dit voorstel geen stemmen zijn uitgebracht zodat de jaarrekening met algemene stemmen is goedgekeurd. 5. Vaststelling van het dividend over het boekjaar 2013/2014 De voorzitter verwijst naar het preadvies van de Raad van Commissarissen waarin is opgenomen dat zij instemmen met het voorstel van de Directie om over het boekjaar 2013/2014 een bedrag van EUR 0,70 uit te keren. Nadat de vergadering geen opmerkingen of vragen meer heeft buiten het eerder door de heer Van Bommel gehouden pleidooi het dividendbeleid te herzien - brengt de voorzitter het dividendvoorstel in stemming en constateert dat het dividendvoorstel is aangenomen met stemmen voor (4,377% van het geplaatste kapitaal, 200 stemmen tegen (0,001% van het geplaatste kapitaal) en geen onthoudingen. 6. Het verlenen van decharge aan de leden van de Directie van de Vennootschap voor het gevoerde bestuur gedurende het boekjaar 2013/2014 Nadat de voorzitter constateert dat de vergadering geen vragen heeft, brengt hij de dechargeverlening aan de Directie van OBAM in stemming. Hij constateert dat voor dit voorstel stemmen (4,378% van het geplaatste kapitaal) zijn uitgebracht, dat er geen onthoudingen zijn en dat tegen dit voorstel geen stemmen zijn uitgebracht, zodat decharge is verleend aan de Directie van OBAM voor het gevoerde bestuur over het boekjaar 2013/ Het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het toezicht op het door de Directie gevoerde beleid en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap gedurende het boekjaar 2013/2014 Nadat de voorzitter constateert dat de vergadering geen vragen heeft, brengt hij de dechargeverlening aan de leden van de Raad van Commissarissen van OBAM in stemming. Hij constateert dat voor dit voorstel stemmen zijn uitgebracht, dat er geen onthoudingen zijn en dat tegen dit voorstel geen stemmen zijn uitgebracht, zodat decharge is verleend aan de leden van de Raad van Commissarissen van OBAM voor het toezicht op het door de Directie gevoerde bestuur gedurende het boekjaar 2013/ Wijziging van de statuten van de Vennootschap op voorstel van de prioriteit De voorzitter stelt aan de orde het voorstel tot wijziging van de statuten van de Vennootschap op voorstel van de prioriteit. De vergadering van prioriteitsaandelen heeft op 18 september 2014 een voorstel aangenomen tot wijziging van de statuten van BNP Paribas OBAM N.V. Dit voorstel tot statutenwijziging is vanaf de oproeping van deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 22 september 2014 beschikbaar gesteld via en via de website van de Beheerder en ten kantore van de Beheerder. Zoals aangegeven in de toelichting op de agenda en in de conceptakte van statutenwijziging met toelichting wordt met de voorgestelde statutenwijziging hoofdzakelijk de wijziging van het boekjaar geregeld van OBAM. De voorgestelde wijzigingen in de statuten zullen - onder voorbehoud van goedkeuring door deze vergadering in januari 2015 van kracht worden, zodat het boekjaar dat is gestart op 1 juli 2014 zal eindigen op 31 december De doorlopende tekst van de gewijzigde statuten zal zo snel mogelijk na wijziging van de statuten beschikbaar zijn via en via de website van de Beheerder Aan de vergadering wordt gevraagd machtiging te verlenen aan iedere jurist of paralegal werkzaam bij het kantoor van De Brauw Blackstone Westbroek, Amsterdam om individueel, met recht van substitutie, ten aanzien van het voorstel tot statutenwijziging van BNP Paribas OBAM N.V. de volgende (rechts)handelingen te verrichten: de notariële akte van statutenwijziging te verlijden; noodzakelijke registraties in het Handelsregister te doen; en alles te doen wat de Gevolmachtigden noodzakelijk achten in verband met de statutenwijziging.

5 Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders OBAM 5 Nadat de voorzitter heeft geconstateerd dat er geen vragen zijn over het voorstel tot wijziging van de statuten van de vennootschap brengt hij dit voorstel in stemming. Hij constateert dat voor dit voorstel (4,378% van het geplaatste kapitaal) zijn uitgebracht, dat er geen onthoudingen zijn en dat tegen dit voorstel geen stemmen zijn uitgebracht zodat de vergadering met algemene stemmen heeft ingestemd met de statutenwijziging van BNP Paribas OBAM N.V. 9. a. Voorstel tot herbenoeming van een lid van de Raad van Commissarissen De heer Van Tets geeft aan dat hij zelf volgens rooster aftreedt en zich herkiesbaar heeft gesteld voor een zittingsperiode van wederom 4 jaar. De voorzitter meldt dat de vergadering van houders van prioriteitsaandelen op 18 september 2014 een bindende voordracht heeft gedaan tot de herbenoeming van hemzelf. Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld de heer Van Tets te herbenoemen als commissaris voor een tweede zittingsperiode. Met inachtneming van de reeds goedgekeurde wijziging van de statuten, waarmee het boekjaar wordt gewijzigd, eindigt deze zittingsperiode op de datum waarop de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gehouden waarin de jaarrekening over het boekjaar 2018 wordt behandeld. De gegevens inzake de heer Van Tets zijn in de toelichting bij de agenda opgenomen. Nadat de voorzitter de vergadering gelegenheid heeft gegeven tot het stellen van vragen of het maken van opmerkingen, brengt hij het voorstel tot herbenoeming van hemzelf als lid van de Raad van Commissarissen van OBAM in stemming en constateert dat voor dit voorstel (4,378% van het geplaatste kapitaal) zijn uitgebracht, dat er geen onthoudingen zijn en dat er geen stemmen tegen dit voorstel zijn uitgebracht, zodat de vergadering heeft ingestemd met zijn herbenoeming als lid van de Raad van Commissarissen van BNP Paribas OBAM N.V. b. Voorstel tot herbenoeming van een lid van de Raad van Commissarissen De voorzitter geeft aan dat de heer drs. P.R. Stout dit jaar volgens rooster aftreedt. De heer Stout heeft zichzelf herkiesbaar gesteld voor een tweede zittingsperiode. De voorzitter meldt dat de vergadering van houders van prioriteitsaandelen op 18 september 2014 een bindende voordracht heeft gedaan tot de herbenoeming van de heer drs. P.R. Stout. Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld de heer Stout te herbenoemen als commissaris voor een tweede zittingsperiode. Met inachtneming van de reeds goedgekeurde wijziging van de statuten, waarmee het boekjaar wordt gewijzigd, eindigt deze zittingsperiode op de datum waarop de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gehouden waarin de jaarrekening over het boekjaar 2018 wordt behandeld. De gegevens inzake de heer Stout zijn in de toelichting bij de agenda opgenomen. Nadat de voorzitter de vergadering gelegenheid heeft gegeven tot het stellen van vragen of het maken van opmerkingen, brengt hij het voorstel tot herbenoeming van de heer Stout als lid van de Raad van Commissarissen van OBAM in stemming en constateert dat voor dit voorstel (4,378% van het geplaatste kapitaal) zijn uitgebracht, dat er geen onthoudingen zijn en dat er geen stemmen tegen dit voorstel zijn uitgebracht, zodat de vergadering heeft ingestemd met de herbenoeming van de heer drs. P.R. Stout als lid van de Raad van Commissarissen van BNP Paribas OBAM N.V. 10. Mededelingen Er zijn geen mededelingen. 11. Rondvraag De heer Van Bommel vraagt nadere toelichting over de wijziging van de benchmark per 1 november De heer Zondag legt uit dat in de hiervoor gehanteerde benchmark (MSCI All Country World Total Return Index) alle dividenden bruto worden herbelegd. Er wordt in de Total Return Index geen rekening gehouden met af te dragen dividendbelasting. Hoewel een deel van de ingehouden dividendbelasting door OBAM verrekend kan worden, moet OBAM anderzijds een deel van de ingehouden buitenlandse dividendbelasting als kosten in de boeken nemen. De benchmark MSCI All Country World Net Return Index corrigeert voor ingehouden dividendbelasting en benadert hiermee de situatie van OBAM het beste. De Directie heeft er derhalve voor gekozen laatstgenoemde index als benchmark voor OBAM aan te wijzen.

6 Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders OBAM 6 De heer Van Tets richt het woord tot de heer Schraven. De heer Schraven treedt af op grond van de in de statuten opgenomen overgangsbepaling. De heer Schraven is op dit moment de langstzittende commissaris bij OBAM. Hij werd 15 jaar geleden benoemd als opvolger van de heer Meij. In die 15 jaren heeft hij blijk gegeven van uitzonderlijke kennis van veel markten en sectoren waarin door OBAM wordt en werd belegd. De voorzitter bedankt de heer Schraven voor zijn inzet en wenst hem veel geluk voor de toekomst. De voorzitter merkt op dat de heer Schraven niet zal worden opgevolgd. Tijdens de vergadering van houders van prioriteitsaandelen op 4 september 2014 is besloten het aantal leden van de Raad van Commissarissen weer terug te brengen tot vijf personen. 12. Sluiting De heer Van Tets sluit de vergadering nadat hij de aanwezige aandeelhouders en overige aanwezigen heeft bedankt voor hun aanwezigheid en heeft uitgenodigd voor een drankje en een hapje.

BNP PARIBAS OBAM N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Amsterdam Klasse Classic: NL0006294035

BNP PARIBAS OBAM N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Amsterdam Klasse Classic: NL0006294035 Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders BNP PARIBAS OBAM N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Amsterdam Klasse Classic: NL0006294035 Aandeelhouders en overige vergadergerechtigden

Nadere informatie

Notulen. Algemene Vergadering van Aandeelhouders BNP Paribas OBAM N.V. Gehouden te Amsterdam op 19 november 2013. Pagina 1

Notulen. Algemene Vergadering van Aandeelhouders BNP Paribas OBAM N.V. Gehouden te Amsterdam op 19 november 2013. Pagina 1 Pagina 1 Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders BNP Paribas OBAM N.V. Gehouden te Amsterdam op 19 november 2013 Aanwezig Prof.dr. R.A.H. van der Meer, commissaris (voorzitter) Mr. J.H. Schraven,

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Vergadering vrijdag 10 juni 2016, 13.00 uur Ten kantore van Optimix Vermogensbeheer NV, Johannes Vermeerstraat 14 te Amsterdam

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam

VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam AGENDA Van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van VastNed Retail op dinsdag 7 april 2009 om

Nadere informatie

Verslag Vergadering Van Aandeelhouders AamigoO Group N.V. d.d. 20 juni 2013

Verslag Vergadering Van Aandeelhouders AamigoO Group N.V. d.d. 20 juni 2013 Verslag Vergadering Van Aandeelhouders AamigoO Group N.V. d.d. 20 juni 2013 Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap AamigoO Group N.V. gehouden d.d. 20 juni

Nadere informatie

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt)

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt) AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SnowWorld N.V., te houden op donderdag 12 maart 2015 om 10:00 uur CET bij de vestiging van SnowWorld aan de Buytenparklaan 30, 2717

Nadere informatie

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen 1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag

Nadere informatie

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt.

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt. Agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap Océ N.V., gevestigd te Venlo, te houden in Venlo ten kantore van de Vennootschap op donderdag 22 april 2010,

Nadere informatie

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( BAVA ) van Nutreco N.V., te houden op dinsdag 21 december 2010, aanvang 10.30 uur, ten kantore van de Vennootschap, Veerstraat 38, 5831 JN

Nadere informatie

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Aalberts Industries N.V.

Nadere informatie

Koninklijke KPN N.V. Agenda

Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op donderdag 12 april 2012 op het KPN Hoofdkantoor, Maanplein

Nadere informatie

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam AGENDA Van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van VastNed Offices/Industrial N.V.

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS 2012 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 9 mei 2012 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina Ringwade 1, 3439 LM Nieuwegein

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij punt 2 van de agenda van de Buitengewone Algemene

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT Apeldoorn Vergaderstukken De toelichting

Nadere informatie

Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 6 juli 2009 Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van

Nadere informatie

Agenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016

Agenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 Agenda 2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 TIJD 14.30 uur PLAATS Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre Piet Heinkade 11 1019 BR Amsterdam 1. Opening 2. Verslag

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 maart 2014

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 maart 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Jaarlijkse van te houden op woensdag om 11.00 uur ten kantore van de vennootschap, Corridor 11 te Veghel Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming

Nadere informatie

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie)

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie) Agenda AGM 2012 Vrije vertaling AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. (de "Vennootschap") te houden op woensdag 16 mei 2012, aanvang 14.30 uur, in de zaal Eduard Flipse in

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 3 april 2014, s morgens om 11.00 uur in het EYE (filmmuseum)

Nadere informatie

Verslag Vergadering van Aandeelhouders Source Group N.V. d.d. 15 juni 2015

Verslag Vergadering van Aandeelhouders Source Group N.V. d.d. 15 juni 2015 Verslag Vergadering van Aandeelhouders Source Group N.V. d.d. 15 juni 2015 Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van de naamloze vennootschap Source Group N.V. gehouden d.d. 15 juni

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481.

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481. Oproeping Grontmij N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op dinsdag 12 mei 2015 om 14:00 uur in het Hotel Novotel Amsterdam City, Europaboulevard

Nadere informatie

Notulen Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders nr. 053

Notulen Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders nr. 053 Notulen Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders nr. 053 Datum: 11 december 2014 Tijdstip en plaats: 13:30 uur, NSI hoofdkantoor, Antareslaan 69-75 te Hoofddorp Aanwezig Aandeelhouders: Vertegenwoordigd

Nadere informatie

AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WERELDHAVE N.V.

AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WERELDHAVE N.V. (Closed-end beleggingsmaatschappij) DATUM VRIJDAG 22 APRIL 2016 TIJD 11.00 UUR LOCATIE AMSTERDAM HILTON HOTEL Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening 2. Verslag van de Directie 3. Remuneratierapport

Nadere informatie

Agenda. Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur

Agenda. Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur Agenda Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur Agenda Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op woensdag

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013 Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv DATUM 11 oktober 2013 TIJD PLAATS 10.30 uur Steigenberger Airport Hotel Amsterdam (voorheen: Dorint Hotel Amsterdam Airport) Stationsplein

Nadere informatie

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR NEDERLANDS RECHT, GEBASEERD OP DE WETSVOORSTELLEN INZAKE FLEXIBILISERING VAN HET BV-RECHT. Bijgaand eerst een toelichting en daarna

Nadere informatie

Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V.

Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V. Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V. Datum 05 juni 2012 Plaats Parkhotel Rotterdam, Westersingel 70, 3015 LB Rotterdam Raad van Commissarissen Raad van Bestuur Notuliste

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG

BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke KPN N.V., gehouden op 15

Nadere informatie

CORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen

CORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen CORPORATE Agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 9 april 2015 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo 1. Opening

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum 1. Opening De Voorzitter opent de vergadering om 10.30 uur en heet

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer nv, te houden op dinsdag 22 april 2008, aanvang 11.00 uur in het Okura Hotel,

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 24 APRIL 2015 De gewone algemene

Nadere informatie

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/8 Notulen van de Algemene Vergadering van 27 oktober 2006 van Almancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3001 Leuven, Philipssite 5

Nadere informatie

De President Commissaris, de heer mr. P.R. Zwart, voorzitter van de vergadering, heet de aanwezigen hartelijk welkom.

De President Commissaris, de heer mr. P.R. Zwart, voorzitter van de vergadering, heet de aanwezigen hartelijk welkom. Verslag van de algemene vergadering van de naamloze vennootschap AamigoO Group N.V. gehouden op dinsdag 26 juni 2012, ten kantore van de vennootschap, op het adres Pietermaai 15 te Willemstad Curaçao.

Nadere informatie

3. Voorstel tot machtiging inkoop van certificaten van financieringspreferente aandelen

3. Voorstel tot machtiging inkoop van certificaten van financieringspreferente aandelen AGENDA voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Vopak N.V. te houden op donderdag 27 augustus 2009 Westerlaan 10, Rotterdam aanvang: 15.00 uur 1. Opening 2. a. Voorstel

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders 2016

Algemene vergadering van aandeelhouders 2016 Algemene vergadering van aandeelhouders 2016 Agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van AND International Publishers N.V. te houden op donderdag 12 mei 2016 om 10:00 uur in Novotel

Nadere informatie

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op donderdag 19 mei 2011 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014 AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op donderdag 21 mei 2015 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V.

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Op donderdag 1 mei 2014, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand Bolstraat 333 te Amsterdam.

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders 2012 Algemene vergadering

Algemene vergadering van aandeelhouders 2012 Algemene vergadering Algemene vergadering van aandeelhouders 2012 Agenda voor de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders op 15 mei 2012 1. Opening van de vergadering 2. Mededelingen 3. Notulen Algemene vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 maart 2010

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 maart 2010 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Jaarlijkse van te houden op woensdag om 11.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Corridor 11 te Veghel Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming

Nadere informatie

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op donderdag 26 april 2012, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 12 augustus 2011 te Amsterdam

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 12 augustus 2011 te Amsterdam Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 12 augustus 2011 te Amsterdam 1. Opening De Voorzitter opent de vergadering om 17.45 uur en heet

Nadere informatie

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014 Akzo Nobel N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op woensdag 22 april 2015, aanvang

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam zoals dit ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de op 30 april 2015 te houden algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de Vennootschap), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen. Agenda: 1. Opening en mededelingen*. 2. Voorstel tot vaststelling

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 29 APRIL 2016 De gewone algemene

Nadere informatie

Besluiten Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 7 september 2011 NedSense enterprises n.v.

Besluiten Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 7 september 2011 NedSense enterprises n.v. Besluiten Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 7 september 2011 NedSense enterprises n.v. Naar aanleiding van de gehouden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TMC Group N.V. ( TMC ), te houden op woensdag 21 april 2010 om 10.00 uur te Hotel Novotel

Nadere informatie

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp.

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp. NOTULEN van de jaarlijkse algemene vergadering van Participanten van Steady Growth Fund, gevestigd en kantoorhoudende te Polarisavenue 97, 2132 JH Hoofddorp (de vennootschap) gehouden te Hoofddorp op 28

Nadere informatie

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 22 april 2008 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders BETER BED HOLDING N.V. op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag

Nadere informatie

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit)

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit) Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op maandag 27 april 2009, aanvang 14.00

Nadere informatie

10 april 2014. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV

10 april 2014. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV 10 april 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV Donderdag 10 april 2014 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SIMAC TECHNIEK NV Te houden op donderdag 10 april 2014,

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT Ondergetekende, (volledige naam en adres van de aandeelhouder; voor een rechtspersoon, volledige benaming

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv Agenda 2009 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv te houden op 22 april 2009 aanvang 14.30 uur plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost 2 csm agenda

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Corio N.V. Vrijdag 10 december 2004 om 15.30 uur in Hilton Hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Corio N.V. Vrijdag 10 december 2004 om 15.30 uur in Hilton Hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Corio N.V. Vrijdag 10 december 2004 om 15.30 uur in Hilton Hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam 1. Opening en mededelingen 2. Vrijwaring commissarissen

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T. Palmer Capital Fondsenbeheer B.V. publiceert oproep en agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders aandelenfondsen

P E R S B E R I C H T. Palmer Capital Fondsenbeheer B.V. publiceert oproep en agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders aandelenfondsen P E R S B E R I C H T publiceert oproep en agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders aandelenfondsen De aandeelhouders en andere vergadergerechtigden, personen met certificaathouderrechten daaronder

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Brunel International N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Brunel International N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Brunel International N.V. Agenda 1. Opening 2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2013 (ter informatie) 3. Uitvoering van het bezoldigingsbeleid (ter

Nadere informatie

Imagine the result. sustainable growth performance collaboration. Buitengewone Algemene Vergadering

Imagine the result. sustainable growth performance collaboration. Buitengewone Algemene Vergadering Imagine the result sustainable growth performance collaboration Buitengewone Algemene Vergadering 24 juli 2014 3 Buitengewone Algemene Vergadering van ARCADIS N.V. Notes to the agenda De Buitengewone Algemene

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 25 APRIL 2014 De gewone algemene vergadering

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Robeco Hollands Bezit N.V. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam 1. Oproepadvertentie 2. Agenda

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 24 april 2013, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders 2015

Algemene vergadering van aandeelhouders 2015 Algemene vergadering van aandeelhouders 2015 Agenda voor de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders op vrijdag 1 mei 2015 1. Opening van de algemene vergadering van aandeelhouders (de Vergadering ) 2.

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Die zal worden gehouden op donderdag 12 mei 2016, vanaf 14.00 uur, in het Hilton Amsterdam hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam. 1. Toespraak

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

Agenda. Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur

Agenda. Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Agenda De jaarstukken over

Nadere informatie

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)..

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).. V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

AGENDA. a. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2008. c. Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de externe accountant

AGENDA. a. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2008. c. Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de externe accountant AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op woensdag 6 mei 2009 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan 41a

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Opening. De heer DAS opent de vergadering om 16.54 uur.

Opening. De heer DAS opent de vergadering om 16.54 uur. Verslag van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. d.d. 19 april 2012, gehouden in de Beurs van Berlage te Amsterdam Opening De heer DAS opent de vergadering om

Nadere informatie

Welke algemene vergaderingen zijn er?

Welke algemene vergaderingen zijn er? Welke algemene vergaderingen zijn er? Inhoudsopgave : Er zijn 3 soorten, nl:... Waarom is de agenda van de jaarvergadering belangrijk?... Wie stelt de agenda van de jaarvergadering op?... Hoe gebeurt de

Nadere informatie

ALEXANDER & SIMON, CIVIL LAW NOTARIES [**] DRAFT DATED [**], 2013 FOR DISCUSSION PURPOSES ONLY

ALEXANDER & SIMON, CIVIL LAW NOTARIES [**] DRAFT DATED [**], 2013 FOR DISCUSSION PURPOSES ONLY Heden,------------------------------------------------------------ tweeduizend en dertien, verscheen voor mij, mr. Miguel Lionel ---- Alexander, notaris ter standplaats Curaçao: --------------------- [**]--------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 3 mei 2011 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2011 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

voor de jaarvergadering, te houden op woensdag 2 april 2003 om 14.00 uur, in het hoofdkantoor van de vennootschap, Het Overloon 1 te Heerlen

voor de jaarvergadering, te houden op woensdag 2 april 2003 om 14.00 uur, in het hoofdkantoor van de vennootschap, Het Overloon 1 te Heerlen DSM N.V. Agenda voor de jaarvergadering, te houden op woensdag 2 april 2003 om 14.00 uur, in het hoofdkantoor van de vennootschap, Het Overloon 1 te Heerlen 1. Opening 2. Jaarverslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Agenda. Aanvang 11:00 uur.

Agenda. Aanvang 11:00 uur. Agenda voor de buitengewone vergadering van aandeelhouders van Vivenda Media Groep N.V., statutair gevestigd te Hilversum (de Vennootschap ), te houden op vrijdag 15 november 2013 in Triple Ace World Trade

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Boskalis Westminster N.V., te houden op woensdag 12 mei 2010, aanvang om 14.30 uur, ten kantore

Nadere informatie

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op woensdag 16 mei 2012 om 13.30 uur in het Beatrixtheater, Jaarbeursplein te Utrecht 1. Opening

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VASTNED RETAIL N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VASTNED RETAIL N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VASTNED RETAIL N.V. I UITNODIGING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN VASTNED RETAIL N.V. OP 15 MEI 2014 OM 13.00 UUR (CET) IN HET ROSARIUM,

Nadere informatie

ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013

ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013 ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013 Spreker Gerben Kip SPF Beheer Machtigingen stemmen Spoorwegpensioenfonds SPOV Machtigingen spreken Spoorwegpensioenfonds SPOV Datum

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant verklaarde dat

Nadere informatie

De Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van de Delta Lloyd beleggingsmaatschappijen

De Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van de Delta Lloyd beleggingsmaatschappijen De Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van de Delta Lloyd beleggingsmaatschappijen Delta Lloyd Investment Fund N.V. Delta Lloyd Europa Fonds N.V. Delta Lloyd Donau Fonds N.V. Delta Lloyd Nederland

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 7 mei 2012 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2012 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group N.V., te houden op donderdag 30 april 2015 om 14.00 uur in het Novotel, Europaboulevard 10 te Amsterdam 1. Opening

Nadere informatie

Voorzitter van de vergadering is de heer Olde Bolhaar, voorzitter van de raad van commissarissen van de vennootschap.

Voorzitter van de vergadering is de heer Olde Bolhaar, voorzitter van de raad van commissarissen van de vennootschap. BESLUITENLIJST van de bijzondere vergadering van aandeelhouders van de te Vijfhuizen gevestigde vennootschap Punch Technix N.V., gehouden op woensdag 27 juni 2007 om 11.00 uur in Beursplein 5 te Amsterdam.

Nadere informatie

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud

Nadere informatie

3. Verslag van de Directie. 4. Dividend- en reserveringsbeleid. 6. Mogelijkheid tot het stellen van vragen aan de accountant

3. Verslag van de Directie. 4. Dividend- en reserveringsbeleid. 6. Mogelijkheid tot het stellen van vragen aan de accountant Agenda 1. Opening 2. Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 15 april 2010 Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wereldhave N.V. (Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal)

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT te Apeldoorn VERGADERSTUKKEN De toelichting

Nadere informatie

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 10 mei 2012 te 11 uur NOTULEN

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 10 mei 2012 te 11 uur NOTULEN Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 10 mei 2012 te 11 uur NOTULEN Het jaar 2012, op 10 mei te 11 uur, te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5, is de gewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

OPROEPING. 16 mei 2014 om 10.00 uur

OPROEPING. 16 mei 2014 om 10.00 uur MIROVA FUNDS Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg Groothertogdom Luxemburg R.C.S Luxembourg B 148004 OPROEPING Luxembourg,

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 403.227.515 RPR Brussel

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 403.227.515 RPR Brussel KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 403.227.515 RPR Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van donderdag 7 mei 2015, gehouden op de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening. 2. Verslag van de directie over het boekjaar 2014 en het gevoerde beleid (zie toelichting) (bespreking).

Agenda. 1. Opening. 2. Verslag van de directie over het boekjaar 2014 en het gevoerde beleid (zie toelichting) (bespreking). AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 2 april 2015, s morgens om 11.00 uur in het NHOW Hotel

Nadere informatie

16 december 2013. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV. Maandag 16 december 2013 50095356 M 10382401 / 1

16 december 2013. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV. Maandag 16 december 2013 50095356 M 10382401 / 1 16 december 2013 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV Maandag 16 december 2013 AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SIMAC TECHNIEK NV Te houden

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS 2014 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 14 mei 2014 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina Ringwade 1, 3439 LM Nieuwegein

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS 2014 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 14 mei 2014 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina Ringwade 1, 3439 LM Nieuwegein

Nadere informatie