Jaarverslag Stichting Behoud Dorpskerk Ellecom. Bernhaldelaan 7, 6955 BR Ellecom

Transcriptie

1 Stichting Behoud Dorpskerk Ellecom Bernhaldelaan 7, 6955 BR Ellecom Jaarverslag 2018 Het Jaarverslag 2018 bevat naast de gebruikelijke onderwerpen ook de Jaarrekening 2018 en de Begroting Het Jaarverslag is/wordt vastgesteld door het bestuur van de Stichting in de vergadering van februari Bankrek.nr. NL43 INGB KvK nr ANBI-cultuur registratie.

2 VOORWOORD In het afgelopen jaar heeft de Stichting wederom op substantiële wijze een bijdrage kunnen leveren aan de doelstelling het leveren van een bijdrage aan de instandhouding van de dorpskerk Ellecom. In het afgelopen jaar werd daarvoor voor de vijfde achtereenvolgende keer een bedrag van 5000,- geschonken aan de kerk als bijdrage in de kosten van de restauratie. Van het streefbedrag van 50 % van , zijnde , is overgemaakt. Dat wil zeggen dat met de bijdrage van 2018 het streefbedrag is bereikt. In de vergadering met de kerkenraad en de stichting is gevraagd naar een nieuw meerjarenplan waarop afspraken kunnen worden gemaakt voor concrete financiële bijdrage. Er is een onderhoudsplan ontvangen, maar dit mist nog de nodige details, zodat duidelijke afspraken nog niet zijn gemaakt ten tijde van het opstellen van dit jaarverslag. Instandhouding van ons religieus erfgoed vraagt vanuit een bestuurlijke verantwoordelijkheid tijdig inspelen op toekomstige ontwikkelingen. In het afgelopen jaar is daarover in het bestuur regelmatig van gedachten gewisseld en is het onderwerp ook aan de orde geweest in het jaarlijkse overleg met de Kerkenraad. Een tweetal zaken hebben wij onder de aandacht gebracht van de Kerkenraad. Ten eerste de mogelijkheden die een overdracht van het kerkgebouw aan de Stichting Oude Gelderse Kerken kan bieden voor een duurzame instandhouding en de voorwaarden die deze stichting daarbij stelt. Gewezen is hierbij op de overdracht van de Walburgiuskerk te Zutphen aan de SOGK en het beperkt kunnen huren daarna van de kerk voor de kerkelijke vieringen. De Kerkenraad heeft in 2018 contact gehad met de SOGK. Daaruit is gebleken dat de overdracht van de kerk aan de SOKG dusdanig complex is dat na een kosten-baten analyse het voorlopige besluit is genomen niet op korter termijn te opteren voor een overdracht. Het tweede punt van aandacht is de functionaliteit van de kerkruimte voor andere doeleinden dan de zondagse viering. Zeker na een drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomst bleek in de evaluatie dit punt wederom naar voren te komen. Het advies aan de kerkenraad in het overleg in november 2018 is dan ook om te overwegen. Ook de kerkenraad zelf kwam met dit punt van discussie, en geeft daarbij aan dat het een precair onderwerp is. Een definitief besluit is dan ook niet op korte termijn te verwachten. De Stichting mag weer terugzien op een aantal goed verzorgde en mooie concerten Deze bepalen ook in hoge mate het beeld van het jaarlijkse programma. Dank aan Marijke Gerrits en die er, met steun van Mick Stomp, steeds weer in slaagt muzikanten te contracteren. Verder heeft het bestuur besloten om de jaarlijkse kerstmarkt in 2018 niet te organiseren wegens het ontbreken aan voldoende organisatiekracht. Daarvoor is in de plaats gekomen een Nieuwjaarsontmoeting op 7 januari 2018 welke samen met Ellecoms Belang werd georganiseerd. Dit is een succes gebleken en deze bijeenkomst is dan ook weer georganiseerd in samenwerking met Ellecoms Belang en heeft plaatsgevonden op 6 januari 2019 Met de wisseling van het bestuur is nagedacht over de koers. Er is sprake van een afname van donateurs en andere structurele financiële bronnen. De concerten ten behoeve van de donateurs leveren niet voldoende geld op om structureel te kunnen blijven bijdragen aan het onderhoud van het gebouw. Het bestuur heeft de wens uitgesproken om zich meer te gaan richten op fondsen en andere duurzame bronnen van inkomsten. Dit is noodzakelijk wil de stichting op lange termijn aan haar opdracht blijven voldoen. Het jaar 2019 zal dan ook in het teken staan van het (opnieuw) aanboren van deze bronnen en het bestendigen daarvan. 2

3 Het bestuur wil graag alle vrijwilligers danken voor hun bijdrage en medewerking aan de activiteiten van de stichting. Het bestuur spreekt het vertrouwen uit een goed 2019 tegemoet te gaan en hoopt dat er, naast voldoende vrijwilligers, ook dorpsbewoners zijn die een functie in het bestuur van de stichting willen vervullen. Versterking en vernieuwing van het bestuur is wenselijk. De donateurs worden vriendelijk verzocht hun jaarlijkse bijdrage over te maken op rekeningnummer NL43INGB t.n.v. St. Behoud Dorpskerk Ellecom. Ellecom, januari 2019 Het bestuur van de Stichting Behoud Dorpskerk Ellecom 3

4 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD pag. 2 INHOUDSOPGAVE pag BESTUUR pag Samenstelling 1.2 Rooster van aftreden 1.3 Vergaderingen 1.4 Raad van Advies 2.0 DONATEURS pag ACTIVITEITEN pag Georganiseerde activiteiten en evenementen 3.2 Planning activiteiten BESTEDINGEN pag STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016 T/M 2018 EN BEGROTING 2019 pag Toelichting Staat van baten en lasten Toelichting Balans Toelichting Begroting Staat van baten en lasten 2016 t/m 2018 en Begroting 2019 pag OVERZICHT BALANS 2017 én 2018 pag. 9. 4

5 1.0 BESTUUR 1.1. Samenstelling Het bestuur van de Stichting kent per 1 augustus 2017 de volgende samenstelling: - Voorzitter Ellen Enderlé Schaterland 10 Ellecom tel Penningmeester Wilko Goldebeld Hofstetterlaan 10 Ellecom tel Secretaris Herman Wehkamp Bernhaldelaan 7 Ellecom tel Lid/organisator Mick Stomp Binnenweg 32 Ellecom tel Jan Jansen was voorzitter vanaf augustus 2012 en is afgetreden in augustus Marijke Gerrits en Hermine Schuit zijn per 1 januari 2018 tussentijds afgetreden (Marijke is nog wel aanspreekpunt voor aanbiedingen van klassieke concerten Gerard van Rijn stopt in 2019 als webmaster. Vervanging is in voorbereiding Herman Boesveld die optrad als adviseur namens de Kerkenraad is gestopt als voorzitter van de kerkenraad Ellecom/ de Steeg. Er is met zijn vertrek geen vaste adviseur aangesteld. Huib Schot is namens de kerkenraad uitgenodigd om een onderhoudsplan te presenteren. In dit overzicht staat o.a. beschreven welk onderhoud door de monumentenwacht verplicht is gesteld voor de komende boekjaren Rooster van aftreden Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal 3 jaar. Een aftredend bestuurslid is onmiddellijk benoembaar, met dien verstande dat dezelfde persoon maximaal 9 jaar bestuurslid van de Stichting kan zijn. Het actuele rooster van aftreden is als volgt: Mick Stomp aangetreden in februari e maal aftredend in 2019 Wilko Goldebeld aangetreden 1 januari e maal aftredend januari 2021 Herman Wehkamp aangetreden 1 augustus e maal aftredend augustus 2021 Ellen Enderlé aangetreden 1 augustus e maal aftredend augustus Vergaderingen De volgende vergaderingen hebben in het afgelopen jaar plaatsgevonden: Vergaderingen van het bestuur op 15 januari;12 maart;4 mei; 9 juli;10 augustus;28 september; 16 november en 14 december. Vergadering van het bestuur met SOKG in september Vergadering van het bestuur met een delegatie van de Kerkenraad op 18 oktober Raad van Advies De Raad van Advies is beëindigd begin 2017, toen bestaande uit de volgende samenstelling: Voorzitter Johan Klunder, opvolger van Ewout Blaauw Lid Gijs Suurenbroek Lid Gé Scholten 5

6 2.0. DONATEURS De Stichting telde per 31 december 2018 in totaal 140 donateurs. Helaas is dit aantal dalende, iets wat het bestuur van de Stichting zorgen baart. Binnen het totale donateurenbestand hadden de volgende donateurs een zakelijke achtergrond: 1. Aannemersbedrijf H. Veldhuis 2. Centrum voor Holistische Geneeskunst 3. Kapsalon La Femme 4. Schildersbedrijf Van Zadelhoff 5. Stichting Kind aan huis (Dushihuis) 6. V&M Holding BV 3.0 ACTIVITEITEN 3.1 Georganiseerde activiteiten en evenementen In 2018 heeft het bestuur verschillende concerten en evenementen (mede) georganiseerd: Januari: Nieuwjaarsbijeenkomst Februari: Aeolus Maart: Diana de Vries Mei: Shubertiade September Open monumentendag Oktober Utrechts Vocaal Ensemble November Velps Kleinkoor 3.2 Planning activiteiten 2019 Voor 2019 zijn de volgende activiteiten en evenementen voorzien: - 6 januari: nieuwjaarsbijeenkomst samen met Ellecoms Belang - 17 maart: Echanté - 26 mei: Ode aan de vrouw - 27 mei: Dordt College september: Open monumentendag - september: nog nader bekend te maken - november: idem 6

7 4.0 BESTEDINGEN De Kerkenraad heeft een periodiek instandhoudingsplan opgesteld voor de jaren 2014 tot en met 2018 op basis van adviezen van deskundige instanties. De geraamde kosten van dit plan bedragen ,-. In november 2013 heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, ingaande 2014, een subsidie toegekend in het kader van het Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten ter grootte van ,- voor de uitvoering van het instandhoudingsplan. Het bestuur heeft zich, onder voorwaarden, bereid verklaard bij te dragen in de andere helft van de kosten, zijnde een bedrag van 5.000,- per jaar tot in totaal ,-. Het eerste bedrag hiervan, zijnde 5000,- is in 2014 overgemaakt. Het laatste bedrag is volgens plan in 2018 worden overgemaakt. Voor 2019 reserveert de Stichting een bedrag van 3.000,00 om te kunnen bijdragen. 5.0 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016 T/M 2018 EN BEGROTING 2019 In het op bladzijde 10 van dit jaarverslag opgenomen overzicht legt het bestuur verantwoording af over de inkomsten en uitgaven van de Stichting. Daarmee ontstaat een goed beeld van de financiële positie en de financiële mogelijkheden van de Stichting. 5.1 Toelichting Staat van baten en lasten 2018 Het jaar 2018 is afgesloten met een negatief resultaat van 1076,71. Vanwege een hogere opbrengst bij de concerten is dit een beter resultaat dan dat begroot was. Verder is er vanwege et afscheid van diverse bestuursleden meer uitgegeven dan begroot. 5.2 Toelichting Balans 2018 In de balans staan de bezittingen, de schulden en het vermogen van de Stichting. Aan de Activa kant staan de bezittingen, zoals banktegoeden, debiteuren, de voorraad boeken en goederen. De inventaris bestaat uit enkele verlichtingselementen en een door musici zeer gewaardeerde piano. Deze piano is destijds aan de Stichting geschonken en inmiddels afgeschreven. De boeken over de geschiedenis van de kerk zijn in 2017 met een laatste bedrag van 581,25 geheel afgeboekt. Aan de Passiva kant staat het vermogen en de schulden. Het verschil tussen bezittingen en schulden is het beschikbare vermogen. Beiden, Activa en Passiva, zijn in evenwicht. 5.3 Toelichting Begroting 2019 In hoofdlijnen is de begroting van de inkomsten een voortzetting van het beleid van de afgelopen jaren. Bij de uitgaven is rekening gehouden met een bijdrage van 3000,00 voor de instandhouding en behoud van de Dorpskerk. Bij de concerten wordt rekening gehouden met een relatief lage opbrengst. Het aanbod aan concerten in de regio is groot en de accommodaties waar deze worden gehouden voldoen meer aan de eisen van de tijd dan in de Dorpskerk. Er is bij de Kerkenraad hiervoor aandacht gevraagd. Wel wordt de akoestiek van de kerk geroemd bij veel musici en koren. Er is ook voor 2019 geen rekening gehouden met een opbrengst van een kerstmarkt. Het bestuur is wel bereid steun te verlenen aan het houden van een kerstmarkt mits de organisatie vanuit het dorp tot stand komt. Op basis van bovenstaand verhaal denkt het bestuur voor het jaar 2019 om financieel break-even te spelen. 7

8 5.4 Staat van baten en lasten 2016 t/m 2018 en Begroting 2019 STAAT VAN BATEN EN LASTEN BEGROTING A INKOMSTEN R 2016 R 2017 B 2018 R Ontvangen donaties 3.974, , , , , Ontvangen giften/diversen ,00 56,00 100,00 0,00 50, Inkomsten verkoop boek 1.268,75 259,25 120,00 94,00 80, Opbrengst concerten 2.014, , , , , /6 Kerstmarkt/nieuwjaarsbijeenkomst 2.768,30 229,38 200,00 547,37 400, Opbrengst overige 120,00 40,00 100,00 319,00 100, Opbrengst/subsidie OMD 141,78 0,00 0, Renteopbrengst banken 29,56 29,56 30,00 33,04 20,00 TOTAAL INKOMSTEN , , , , ,00 B UITGAVEN R 2016 R 2017 B 2018 R 2018 B Onderhoud gebouw 5.000, , , , , Onderhoud inventaris 0,00 0,00 50, , Kosten PR 177,21 466,13 150,00 52,63 200, Kosten bestuur (incl. kosten aftreden) 233,62 269,90 200,00 711,86 300, Kosten uitgave boek 25,55 0,00 0, ,00 Kosten beheer website ,00 0,00 0,00 500, Afschrijving voorraad boeken 900,00 581, , Kosten concerten 1.890, , , , , /6 Kerstmarkt/nieuwjaarsbijeenkomst 553,74 183,57 400,00 529,94 400, Kosten OMD 145,78 0,00 0, Planvorming toekomst kerkgebouw 0,00 100,00 0,00 0, Bankkosten 146,21 151,33 150,00 137,15 150, Administratie, portokosten, etc. 120,00 0,00 100,00 100,00 TOTAAL UITGAVEN 9.192, , , , ,00 Ten laste van de reserves 1800,00 SALDO , , ,71 0,00 8

9 6.0 OVERZICHT BALANS 2017 EN 2018 BALANS Activa Passiva Kas 261,28 472,65 Vermogen , ,02 ING-bank zakelijk 3.054, ,48 ING-bank zakelijk, spaarrek , ,89 Inventaris en inrichting 100, Voorraad boeken 0, Debiteuren boekhandels TOTAAL , , , ,02 9