Afdeling Risico Beheer en Techniek

Transcriptie

1 Afdeling Risico Beheer en Techniek Secr JP Besprekingsverslag Afdelingsbestuur RBT Locatie: Kantoor Lamsma-Veldstra, Rotterdam. Tijdstip: dinsdag 13 januari uur uur. Onderwerp: Reguliere vergadering Afdelingsbestuur RBT van de KIVI. Met accent op concept Beleidsplan Aanwezig: Meissen P.M.M Bearzatto Delio. A dabearzatto@icloud.com Veldstra Wilfred veldstra@lamsma-veldstra.nl Schouten Rob. W rwschouten@gmail.com Spaas Harry. A.C.M hmspaaskok@hotmail.com Staveren van Martin martin@vsrm.nl Puil van der John johnvanderpuil@gmail.com Afwezig: Mouwen Dion.W.C dwcmouwen@hotmail.com Opening pm 2. Mededelingen - Voortgang RBT VDI (Vereiniging deutsche Ingnieure) Brief met formeel voorstel is verzonden vanuit de afdeling RBT. Rob Schouten merkt op: De omschrijving van de missie van RBT verschilt van het stuk Kader, Visie en Missie en ook van het Beleidsplan. O.m. door termen als risk governance at board room level en balanced control of costs and benefits of risk government lijken accenten anders te liggen. We moeten oppassen niet verschillende verwachtingen te creëren. Voorzitter: Accenten liggen inderdaad ietsje anders als je die twee stukken naast elkaar legt. Waar het in deze brief om gaat is een volgende fase te bereiken in ons streven naar samenwerking met de Duitsers. We zullen nog voldoende gelegenheid krijgen de begrippen op elkaar af te stemmen. Wij hebben wel behoefte aan een Engelse tekst van Kader, Visie en Missie. - Aflopen zittingstermijn Meissen in de Ledenraad 1

2 Als kandidaten zijn door de voorzitter genoemd Rob Schouten en John van der Puil. Beiden doen al zo veel voor RBT. Zitting nemen in de Ledenraad brengt flinke tijdsbesteding met zich mee. Meissen blijft plaatsvervanger, wie het dan ook wordt. BESLUIT: voorstel uitwerken wie zitting zal nemen ACTIE: R Sch en JP. Formele procedure afvaardiging in de ledenraad We hebben geen formele procedure kunnen vinden. Besloten wordt af te wachten of er op niveau KIVI HB of Bureau een procedure zal worden ontworpen; RBT zal zich daaraan te zijner tijd houden. Vooralsnog zal het afdelingsbestuur RBT de persoon benoemen. 3. Ingekomen stukken - Notitie Verwachtingspatroon van Delio, Rob en John aan Bestuur RBT van 16 december 2014 wordt behandeld bij punt 7 Beleidsplan 4. Verslag Vergadering Afdelingsbestuur oktober 2014 bij Lamstra-Veldstra Enkele kleine puntjes vooraf per mail afgedaan met de secretaris. 5. Verslag vergadering Afdelingsbestuur oktober 2014 bij DCMR Per mail afgedaan. 6. Concept Huishoudelijk Reglement 2015 vs 3.0 van 24 december 2014 Per mail afgedaan. Cosmetische kleinigheden. 7. Concept Beleidsplan 2015, vs 4.0 van 24 december 2014 Korte power point presentatie van Delio en Rob Een geanimeerde, fascinerende en soms zelfs felle discussie volgt. Het gaat over doel en missie van RBT. Wat is haalbaar? Enkele overwegingen: - KIVI is een complexe organisatie afdelingen kunnen en zullen op verschillende niveaus opereren; dat zal zo blijven en zal geen bezwaar zijn - Als RBT haar ambitie van niveau 3 niet kan waarmaken moet niet een ambitieniveau hoger dan haalbaar in het beleidsplan worden vermeld. Het beleidsplan moet dan worden aangepast. - Niveau 3 is voor RBT niet gemakkelijk. Er is op dat niveau concurrentie van universiteiten en professionele instituten met een budget; RBT draait op vrijwilligers - De ontwikkeling van kennis in de breedte maar ook in de diepte stokt. Zonder kennis geen prestige en gezag; zonder kennis geen invloed - Er is niets op tegen als RBT, zolang niveau 3 nog niet kan worden gehaald op niveau 2 opereert. Er is niets mis met niveau 2. Dat geeft voor veel van onze leden al veel verdieping. - Zit de samenleving te wachten op de mening van RBT / KIVI? Er zijn al zo veel deskundigen! - KIVI (lees RBT van KIVI) is een neutrale organisatie. KIVI heeft niet een belang als zich in de samenleving controverses voordoen tussen groepen en/of organisaties en/of overheidsinstellingen; KIVI is juist zeer geschikt om op technisch gebied haar stem te laten horen omdat daar een zekere neutraliteit van zal uitstralen - RBT moet niet methoden en technieken ontwikkelen; RBT moet stimulerend werken 2

3 - Zolang RBT in de breedte en diepte nog onvoldoende kennis heeft moet RBT zich beperken tot deelonderwerpen die wel kunnen worden bespiegeld en zich daarop verdiepen. - RBT moet niet zelf kennis ontwikkelen; er is al zo veel kennis op het gebied van risico s in de techniek; die zit bij andere afdelingen - Accountants en juristen hebben verschillende vakverenigingen. Net als bij KIVI werken de leden van die verenigingen voor verschillende organisaties in de samenleving. Toch publiceren bepaalde accountants en juristen vanuit hun vakkennis en inzichten stukken die betekenis hebben op het desbetreffende vakgebied. Ook KIVI moet dat kunnen op gebeid risico en techniek. - Er zijn veel onderwerpen waarmee RBT zich zal kunnen inlaten: CO 2 -opslag, aardbevingen, regelgeving voor procestechniek, zelfsturende auto, digitalisering, kunstmatige intelligentie, enz. CONCLUSIE Er is overwegend overeenstemming van waarnemingen en opvattingen. In sommige details zijn verschillen van interpretatie gezien. BESLUITEN De relaties moeten worden gestructureerd. Dat moet zowel buiten (3 andere gremia die zich bezig houden met risico s, JP) als binnen KIVI (de andere afdelingen, ). Dat zou een co kunnen doen, waarin een bestuurslid zitting heeft voor de communicatie met het afdelingsbestuur. Idee verder uitdenken. ACTIE: voorzitter Zolang RBT niet op niveau 3 kan opereren moet duidelijk zijn dat het verwachtingspatroon van het beleidsplan niet kan worden gehaald. Echter, in 2015 zullen verdere organisatorische maatregelen volgen om RBT naar een hoger plan te trekken. Toelichten op de komende ledenvergadering van de afdeling RBT. ACTIE: Voorzitter Personen polsen voor medewerking bij het verzamelen en structureren van bestaande kennis. ACTIE: Voorzitter Beleidsplan 4.0 naar de ledenvergadering van 26 januari 2015 ACTIE: Secretaris a.i. 8. Begroting 2015 Deze zou moeten worden aangepast aan het ambitieniveau van niveau 3. BESLUIT: Met deze begroting het jaar 2015 in. Zodra er kosten ontstaan bij het streven naar hoger plan begroting aanpassen. BESLUIT Sponsors zoeken. ACTIE: Bestuursleden. 3

4 9. Voorstel Agenda Ledenvergadering Afd. RBT 26 januari 2015, vs 2.0 Akkoord per mail vooraf. 10. Symposium medische technologie en risicobeheer, AZU 19 juni 2015 Co voor regelen van dit symposium samen te stellen van leden buiten het afdelingsbestuur. ACTIE: Voorzitter 11. Rondvraag en wat verder ter discussie komt Pm 12. Sluiting. Pm. Rotterdam, 14 januari 2015 De waarnemend secretaris John van der Puil Bijlage 1: Actielijst 4 4

5 Bijlage 1 Actielijst 4 KIVI Afdeling Risico Beheer en Techniek per 13 januari 2015 NR Datum Gremium Omschrijving actie Uitvoerder Datum voltooiing Opmerking Afd.best Najaarssymposium WG instellen en leiden M, vzt Symposium Uitgesteld naar jan Afd.best Contact Afd Filosofie en Techniek RobS, Harry, John 8 oktober Niet hoopvol Afd.best Afd HH Reglement Secr Afd.best Beleidsplan Secr Vs 3.1 Vs Afd.best Ledenlijst met onderscheid WG Afd.best Missie RBT op 1,5 A4 Andre vds, Secr RobS, Secr 24 dec 15 Bijl bij beleidsplan Afd.best Actielijsten na verg. secretaris Vs Afd.best Verslagen op web site secretaris Gedaan Steeds na akkoord afd.bestuur Afd. best Sprekers Relevant congres Meissen Nov Afd.best Bijeenkomst: voortgang, synergie en tijdpad Meissen 13 jan Afd.best Commentaar op HH Reglement vs 2.1 voor 28 okt 2014 Alle best. Leden RBT 13 jan Afd. best Concept Beleidsplan commentaar leveren bij secretaris Alle best.leden RBT 13 jan Afd.best Rooster van aftreden / herverkiezing Voorzitter + secretaris 5 jan symposiumco data vinden voor symposium? via bureau KIVI 31 oktober 5

6 Symposiumco Symposiumco uitnodiging inleiders aanscherpen - drie stellingen + oneliners. Vzt + secr 4 nov 14 allen aan 4 nov Symposiumco Sensationele andere inleiders: shortlist maken. Allen aan vzt en secr 4 nov Symposiumco sensationeel kick off verhaal suggesties: Allen aan secr 4 nov Symposiumco verbetersuggesties voor tekst aan inleiders Allen aan secr 4 nov Symp.cie Vraagpunten voor forumdiscussie Allen aan Wilfred 4 nov Symposiumco Concept brief aan VDI Vzt + secr 24 dec Symposiumco Nadenken over contacten met andere risicogremia Allen 30 nov Afd.best. Afvaardiging RBT naar ledenraad Afd.best Instelling communicatiecom missie Afd.best Toelichting faseren beleidsplan Afd.best Instellen kennisco Rob Sch. + JP Meissen, vzt Meissen. Vzt Meissen, vzt Voor 26 jan Voor 26 jan Op ledenvergad ering Afd.best Agenda en stukken ledenverg 26 jan naar leden via bureau Secretaris, JP 14 jan Afd.best Sponsors zoeken Leden afdelingsb estuur Afd.best Instellen co symposium medische techn + risicobeheer Meissen, vzt 6

7 Rotterdam, 14 januari 2015 JP 7